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1、集团有限公司会议管理制度第一条为及时研究解决集团公司运营管理和经营发展中存在的问题，提高办会效率，结合集团实际，特制订本制度。第二条集团各类会议召开应本着精简有序、规范高效的原则进行，避免开冗会。第三条集团层面召开的会议主要包括：党委会议、董事会、总经理办公会、专项工作会议。第四条建立完善会议决策机制，将党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，所有提交董事会、总经理办公会决策的事项，原则上须先提请集团党委会议审议。第五条依据公司法有关规定，对会议组织、参会人员等内容规定如下：（一）党委会议一般由集团党委书记召集并主持，如党委书记无法出席，可委托党委副书记主持。出席会议的委员达到
2、全体委员半数以上，会议方可召开。会议决策事项经参会人员过半数同意即为通过。集团综合办公室、党群工作部为党委会常设列席部门，结合会议审议事项，主持人确定其他相关部门参会。集团综合办公室负责会议组织、记录等工作。（二）集团董事会一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。董事会应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。集团董事会会议由集团组织办公室负责组织、记录等工作。（三）集团总经理办公会议由总经理召集。集团公司副总经理、集团各部门负责人和各子公司负责人出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。会议由
3、集团综合办公室负责组织、记录。（四）集团专项工作会议由相关业务分管领导主持召开,参会人员由主持人确定。如涉及集团全局工作，由综合办公室负责会议的组织、记录等工作；如为一般性业务工作，由相关业务部门组织并记录。第六条会议组织包括：会议通知、会场布置、会议材料印制、会场设备调试等工作。第七条会议通知的内容包括：会议的名称、议题、时间、地点、主持人和参加人（出席/列席），需准备的会议资料等。第八条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，应提前通知参会人员。第九条集团层面的会议，应本着“务实高效、重点突出”的原则进行，做到会前充分酝酿、会中科学决策、会后高效落实。子公司提交会议的议题，
4、需先提交子公司经办会审定，并征求相关部门意见建议，按照相关部门反馈的意见修改完善后方可提交集团会议审议。各部门提交上会的议题,需提前征求各部门及集团领导班子意见建议。第十条所有上会议题原则上要求在每周四中午前报集团综合办公室初审，子公司上会议题须在议题单后附上子公司经办会纪要和征求意见建议情况。子公司未提前上会研究并征求相关部门意见的议题，原则上不予安排上会。第十一条提交集团会议的议题，应逐级填报议题审批单，经集团主要领导同意后方可提交上会。第十二条所有参会人员应在会前精心准备会议发言，会上提出成熟意见建议，避免会议决策事项会上议而不决。第十三条会议记录人员要对会议进行全程或提纲式记录，对结论
5、性发言做重点记录。特别是对重大决策事项，要详细记录参会领导发言意见，董事会会议记录须经参会董事签字确认。第十四条会议纪要应制发及时，行文规范，按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。第十五条集团综合办公室要在会议结束后2个工作日内形成会议纪要，呈会议主持人签发。董事会决议原则上要求会上签署并由参会董事签字确认。第十六条集团层面的会议，参会部门及子公司相关人员应提前十分钟到场。因故不能参会的，需提前向集团主要领导请假并报集团综合办公室备案。第十七条参会人员应保持良好的会议纪律，树立良好个人形象。第十八条对涉及“三中一大”事项的会议内容，参会人员应自觉做好保密工作，发生泄密要严肃追究相关人员责任。第十九条对会议议定事项，综合办公室应按照确定的完成时限跟进督办，形成督查专报呈集团相关领导审阅。第二十条本制度未尽事宜，按照公司法和公司章程执行。第二十一条本制度由集团综合办公室负责解释、修订。第二十二条本制度自下发之日起执行。
