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1、XX地区金融领域风险评估报告为深入贯彻落实市委、市政府防范化解重大风险系列精神，严密防控金融风险，严厉打击金融领域违法犯罪，强化金融领域基础工作，按照省厅转发20XX年辽宁省公安厅防风险保安全稳定工作方案的通知，本单位立即开展防范化解金融领域风险工作，依法依规开展金融风险隐患排查整治专项行动。一、打击金融领域犯罪情况20xx年1月至20xx年6月我单位非法集资类、传销类案件受案4起，立案1起，破案1起，移送起诉1起，采取强制措施6人（刑拘1人、取保候审5人）。二、金融风险排查情况我单位接到市局全市防范化解金融领域风险实施方案后立即按照支队指示展开摸排“小额贷、典当行”和“P2P”等潜在风险工作
2、，严防系统性、区域性涉众案事件发生。全面细致排查金融风险隐患，做到“早识别、早预警、早发现、早处置”。1、本单位到审批局调取XX县内所有“小额贷、典当行、寄卖行”企业名录和带有“投资咨询、理财咨询、P2P”等字眼的企业经营范围，共调取出带有“投资咨询、理财咨询、P2P咨询”经营范围的商户29户，带有“小额贷、寄卖行、典当行”等商铺名称的商户8户。我单位迅速建立台账。2、依照各商铺地址和法人联系电话联合各辖区派出所对名单上所有商铺逐一走访。3、联合各辖区派出所实地考察辖区内没有工商注册的同样商铺。4、目前29户投资理财咨询类公司店面都为已关闭状态，8户小额贷类公司中发现真正存续的有1户“寄卖行”
3、商铺正在营业，店主表示房租到20xx年6月末后不再经营，1户典当行由于疫情期间处于关闭状态。三、防范金融风险宣传情况我单位充分利用3.15、5.15等活动宣传日，围绕“防范非法集资系列宣传”的活动主题。1、结合近几年来我县多发的非法集资、传销等违法犯罪案件类型和受骗群众居多的趋势，认真收集整理宣传素材，在疫情管控的特殊时期，尽量减少面对面宣传，灵活采取多种宣传方式，效能不减,期间积极通过电话、短信、工作微信群等方式对企业、个人进行防范非法集资系列宣传。2、另外联合各派出所，覆盖全县，在XX辖区易发生非法集资案件地点用游走字幕和大屏幕宣传视频等方式宣传防范非法集资。揭露了常见多发经济犯罪的惯用手法和伎俩，切实提高了群众防范意识和能力。充分调动了广大群众参与打击和防范经济犯罪的积极性我单位20xx年至20xx年，共受立案集资诈骗案件4起、非法吸收公众存款案件10起、传销案件1起，采取强制措施17人（刑拘10人、取保7人），移送起诉案件8起，经过我单位严厉打击涉众投资类案件，我辖区金融领域风险呈下降趋势，所有投资咨询、P2P类、典当行、小额贷等风险企业商铺大部分为已关闭状态，我单位严防系统性、区域性涉众案事件发生，暂时金融风险平稳可控，风险较低。
