《XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则.docx（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则第一章总则第一条为全面落实国企改革三年行动部署要求，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，按照国资监管有关规定，结合淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本细则。第二条本细则适用于公司经理层成员的选聘。本细则所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监以及按照公司章程规定的其他高级管理人员。第三条经理层成员选聘须坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业为上、人事相宜,坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认可，坚持依规依纪依法
2、，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力。第二章职责权限第四条公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制定相关工作方案和管理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘等。董事会内设提名委员会，作为董事会选聘管理层成员的执行机构。公司党委与董事会制定相关工作方案，明确选聘和管理基本规范,细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容；坚持对选人用人的领导和把关作用，公司党委征求董事会意见，组织人选第三章工作程序第五条选聘经理层成员，应当严格执行领导人员选拔任用有关规定,一般按照“制定选聘工作方案，确定考察对象、考察或者背景调查、集体讨论决定，依法依规
3、任职”等程序进行。第六条根据工作需要，扩大选人用人视野，创新选人用人机制，注重采用竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。第七条公司党委与董事会制定选聘工作方案。（一）根据相关管理层成员的选聘工作意见，公司党委会同董事会提名委员会就选聘经理层成员的职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等提出初步建议，其中：总经理人选一般由董事会提名委员会提名；副总经理、财务总监等人选一般由总经理提名。公司党委征求董事会意见后，就初步建议履行相关报告程序。（二）根据报告反馈结果，公司党委与董事会，在初步建议基础上进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容，形成选聘工作方案。
4、第八条确定考察对象、考察或者背景调查。公司党委、董事会积极配合按照有关规定履行考察程序。第九条集体讨论。经公司内部推荐产生的经理层成员人选，由公司党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，提出任用建议，履行相关报告程序。第十条依法依规任职。董事会提名委员会形成董事会经理层成员提名或解聘议案，提交董事会研究讨论。（三）公司董事会召开会议进行聘任或者解聘表决，董事会全体成员半数以上同意的视为董事会通过，办理聘任或解聘手续。未获得半数以上董事同意的，不得办理聘任或解聘手续，并将董事会审议的有关情况及时披露。第十一条考核评价与薪酬落实董事会对管理层成员的业绩考核权。公司将绩效责任书目标任
5、务分解至经理层成员，按要求签订契约或考核责任书，并制定经理层成员经营业绩考核办法；公司董事会结合绩效考核结果以及经理层成员个人的履职绩效，确定经理层成员业绩考核结果。落实董事会对经理层成员的薪酬管理权。公司经理层成员的薪酬管理制度和具体分配方案由董事会制定，并履行相关报备程序。坚持收入唯一制度，未履行相关报告程序，管理层成员不得从公司领取核定薪酬以外的任何收入，不得从下属单位或者所兼职单位领取报酬。第十二条退出经理层成员退出一般有以下情形：（一）到达退休年龄退出；（二）达到任职年限退出；（三）因责任追究退出；（四）因不适宜担任现职退出；（五）因健康原因退出；（六）因违纪违法退出；（七）辞职退出等。达到以上退出条件的经理层成员，履行解聘程序，解聘程序参照第十条执行。第四章管理监督第十三条坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理。通过签订聘任协议，明确任职期限、经理层成员责任、权利、义务，强化契约化管理。第十四条凡用人失察失误造成严重后果的，用人上的不正之风严重、干部群众反映强烈以及对违反组织人事纪律的行为查处不力的，应当追究相关责任人的责任，具体按照有关规定执行。第五章附则第十五条本细则由公司董事会负责解释。第十六条本细则经公司董事会审议通过后实施。第十七条本细则未尽事项，按照国家及公司有关规定执行。
