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1、股东会决议依照公司法和公司章程的规定，*公司于*年*月*日在公司会议室召开公司股东会。本次会议由公司董事会（执行董事）（填写说明：二选一，公司设董事会的选前；不设董事会的选后，其余删除）召集，召开的时间和地点，已于15日前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。会议由董事长（执行董事）（填写说明：二选一，公司设董事会的选前；不设董事会的选后，其余删除）主持。经代表公司表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、公司名称变更为*2、公司注册资本由*万元变更为*万元，新增的注册资本中，股东*以货币认缴*万元，上述认缴出资时间为*年*月*日前。3、公司股东变更及
2、股权转让。同意公司股东*将其持有的公司*的股权*万元以*万元的价格转让给股东*公司其他股东放弃对上述股权的优先购买权（填写说明：该表述限于向公司股东之外的新股东转让股权）。股权转让后股东出资情况如下表:股东姓名（名称）认缴出资额出资方式出资比例出资时间*万元货币*%*年*月*日前一一一一一合计*万元100%4、公司住所变更为*。5、公司经营范围变更为*。6、免去*执行董事（监事、经理、财务）职务，选举（聘任）*为执行董事（监事、经理、财务）。（填写说明：此类表述限于备案执行董事、监事、经理）。7、公司营业期限变更为*年（填写说明：也可填长期）。8、公司法定代表人由*变更为*。免去*执行董事兼总经理职务，选举（聘任）*为执行董事兼总经理（填写说明：二选一，以公司老章程上面的描述为依据），执行董事为公司法定代表人（填写说明：此类表述仅限于不设董事会的公司，且执行董事和经理为同一人）。9、由公司股东会重新制定公司章程/修改公司章程，通过章程修正案，报公司登记机关备案（填写说明：二选一，提交新章程的选前；提交章程修正案的选后，如果变更及备案事项不涉及章程修正，该条描述整个删除）。注：所有变更事项以实际变更为准，不需要的条款及备注请删除（提交时此条请删除）股东签字或盖章：*年*月*曰
