科技有限公司合同管理制度.doc

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1、科技有限公司制度级别：AM-CX-005 签发: 尹同耀合同管理制度 目 录 一.目的 二.术语 三.适用范围 四.职责和权限 五.内容 六.其他 出 自 综合办公室 编 号 AM-CX-005 生效日期 2008年 3月27 日版 次 第一版 1.目的 为规范公司合同管理，提高合同的履行能力、防范经营风险，根据合同法的原则及相关法律规定，结合公司的具体情况制定本制度。 2.术语 合同：本制度所称的合同指公司对外签订的、除劳动合同和有关身份关系协议以外的所有合同。 合同管理：本制度所称的合同管理是指公司合同文本的起草、审批、签订、履行、变更、终止、合同专用章管理使用、统计归档等系列活动进行的全

2、面管理。 3.适用范围 奇瑞科技所有部门及各类业务。 4.职责 4.1综合办公室： 4.1.1负责合同用印、合同保管。 4.1.2建立公司合同管理体系。 4.1.3负责对合同形式、主体内容的合法性、纠纷解决等法律条款等进行审核，并根据本规定参与合同谈判。 4.1.4协助合同履行部门处理合同纠纷。 4.2财务部： 4.2.1对合同价款进行形式审核，审核收支主体、收支方式、收支时间以及税务承担等财务条款的合理性和合法性。 4.2.1根据合同履行进度收款和付款。 4.3审计部： 4.3.1对合同签订、履行、终止全过程进行监督。 4.4合同签订、履行部门： 4.4.1严格遵守国家法律法规及本制度，进行

3、合同文本的起草、审批、签订、履行、合同专用章使用、统计归档等系列活动。 5.内容 5.1合同签订的基本原则和要求： 5.1.1合同签订的原则： a、合同要求依法签订，贯彻平等、自愿、公平、诚信的原则。 b、除数额较小（一般为1万元以下）、且即时结清的可不签订书面合同外，其它合同关系都必须采用书面形式并形成合同文本。 c、签订合同原则上使用我公司统一印制的合同文本。 5.1.2合同的内容及要求： 5.1.2.1签订合同（协议）必须具备以下内容： a、双方当事人名称或姓名和地址； b、明确的标的； c、具体的数量和质量要求； d、价款和报酬； e、履行期限、方式、地点； f、违约责任； g、解决纠

4、纷的方式；（一般为协商解决，协商不成力争在我方所在地人民法院起诉）。 5.1.2.2合同条款的内容必须具体明确，合同语言表达要准确、严谨，合同的文本原则上采用打印件。如不能使用打印件，应用蓝、黑色钢笔或中性笔书写，书写要公正，不得涂改。 5.1.2.3不得签订以下合同： a、违反国家法律法规规定的； b、采取欺诈、胁迫等不良手段的； c、代理人超越代理权限的； d、其它有损我公司利益的。 5.1.2.4签订合同原则上应使用合同专用章。 5.1.2.5合同签订原则上由客户先行盖章后，我公司再盖章。 5.2合同签订权限： 合同标的 签订权限 1、 标的50万元或涉及公司重大经济 董事长和法律利益的

5、合同 2、10万元标的50万元 总经理3、1万元标的10万元 分管副总（或财务总监 财务类合同） 4、标的1万元 部门领导 5.2.1未经董事会许可，不得对外签订担保合同。 5.2.2在被授权人有违法违纪行为、职务变动等丧失代理权的情形时，授权人应及时收回授权并负责落实。 5.2.3授权委托书应载明被委托人姓名、委托事项、代理权限、有效期限、并附被委托人身份证明。授权委托书不得以任何形式转让给他人使用。 5.2合同签订： 5.2.1签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况，全面掌握对方的资信情况和履约能力。 5.2.2被授权人应在公司有关授权管理制度确定的授权范围内对外签订合同，如需

6、对外出具授权证书，应经公司领导批准，内容经综合办公室审核。本部门应有留存。 5.2.3对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 5.2.4任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、谋取私利，违者依法严惩。 5.2.5以下合同的签订及谈判过程必须有财务部、审计部及综合办公室参加： a、涉及公司重大利益的合同。 b、标的50万元人民币以上（含50万元）的商务合同或招投标谈判。 c、经其他部门要求，或综合办公室认为必要，并经综合办公室主管领导同意，综合办公室可参与标的50万元以下的商务谈判及其

7、他谈判。 5.3合同审批： 合同文本草拟完毕后，应报本部门领导审核。如果以招投标、询议价方式签订合同的，同时要附招标书、发标会签表、中标单位的投标书、开标记录、议标记录、中标通知书或询议价相关资料，所有合同中涉及的主要内容应与招投标文件中的相关内容相对应，对于合同中要求明确而招投标文件中未能明确的的内容，应有加盖招（投）标方法人章的澄清文件，此澄清文件作为合同的组成部分。 5.3.1合同相关部门会签。 5.3.2公司财务、审计、法律等相关部门会签。如果是以招投标、询议价方式签订合同的，会签时需提供询议价结论或询价材料。 5.3.3以下合同可以不送相关部门会签： a、公司总经理明确同意不会签的。

8、 B、使用范本合同的。 C、金额1万元以下的。 5.3.3申请部门根据会签意见修改合同并和合同对方协商，如果对会签意见不能达成一致意见，应向提出该意见的部门作出说明，并由主管合同签订部门的公司领导审核裁定。5.4合同的履行、变更和解除： 5.4.1合同签订后，合同承办部门及承办人应根据合同约定督促合同对方当事人及时、全面地履行自己的义务。 5.4.2合同履行过程中需要签订补充协议或有关合同关键内容需要变更的，按合同签订审批程序办理。 5.4.3合同履行过程中如发现对方违约或履约情况发生其它不良变化时，承办人应及时以书面形式向部门领导及分管领导报告，以酌情决定行使抗辩权、中止、解除合同或提起诉讼

9、。 5.4.4合同承办部门和承办人应对合同的履行负责，综合办公室和财务部应跟踪合同的履行过程。 5.4.5在合同履行过程中出现下列情况可以变更或解除合同： a、合同经双方协商一致后，可以变更合同，但应以书面确认为准； b、因不可抗力致使不能实现合同目的； c、在履行期限届满时，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行的； d、当事人一方不履行合同约定的义务，经催告在合理期限内仍未履行的； e、当事人一方有其它违约行为致使不能实现合同履行的 f、法律规定的其它情形。 5.5合同的日常管理： 5.5.1每个合同都必须有编号，在合同签订前应向合同管理员申请合同号。合同编号的格式为：CTXXXX(年

10、份) /XX（部门代码）/XX(合同类型)XXXX（当年部门总合同序号）。例如：CT2008/ZH/CG/0023,此合同编号的意思为：奇瑞科技2008年由综合办公室签订的采购合同，合同序号为第23号。 5.5.2除传真确认的合同外，交由综合办公室归档的合同必须为该合同的原件。 5.5.3合同履行中过程中的往来信函、传真、电传、电报、电子邮件等，相关部门及具体承办人应及时研究处理并妥善存档整理。 5.5.4公司建立合同档案借阅制度，因工作需要按程序批准，并履行登记手续后，方可借阅合同并在规定期限内归还，但需保留复印件一份以备查阅。 5.5.5合同涉及人员必须严格遵守公司保密制度，未经相关领导批

11、准，不得向他人提供合同，擅自扩大合同利用范围。 5.6合同专用章管理： 5.6.1合同专用章只限本公司对外签订合同使用，不得外借、转让或进行业务以外的活动。 5.6.2合同专用章由公司合同管理员负责保管使用，原则上不得携带外出。特殊情况需随身携带合同专用章或领用盖有合同专用章的空白合同文本，必须由承办人书面申请，根据签订合同的权限规定经总经理书面批准并按规定领取授权委托书，同时由合同管理员给予合同号并进行登记，领用人签字后领取。合同签订后承办人必须立即交回合同专用章及没有使用的空白合同文本。 5.6.3合同专用章必须在履行签订合同审批程序后，方可使用。 5.6.4合同专用章用印位置应压签字人姓

12、名及落款日期。 5.6.5合同专用章或盖有合同专用章的空白合同文本遗失或被盗，当事人应及时通知公司综合办公室合同管理员，并报公司领导处理，同时登报声明作废，给公司造成经济损失的应追究当事人责任。 5.7罚则： 5.7.1在签订、履行合同中失职、渎职，或者以权谋私损害公司利益，或者违反本制度签订、履行合同给公司造成经济损失的，视给公司所造成损失的大小及具体情节对有关责任人按损失的一定比例追究经济责任。情节严重的，还应追究其行政责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 5.7.2各部门在合同签订、履行过程中发生下列事件使公司利益受损的，相关责任人应承担责任： a、在合同签订前，对对方资信状况调查严重失

13、实，导致合同签订后对方不能履行或不能完全履行合同义务且无力承担违约责任的； b、合同签订时，不履行规定的审批程序或相关责任人在审批过程中玩忽职守，使合同存在严重的经济或法律漏洞，使公司利益受损的； c、合同生效后，因我公司原因合同需要变更、解除，承办人员未及时与对方办理变更、解除（应以书面形式确认）使我公司利益受损的，或对方提出变更、解除，合同承办人员不按规定的程序履行审批手续，擅自变更合同条款使公司利益受损的； d、在合同的履行过程中，合同承办人知道或应当知道对方经营状况发生变化时，不及时将所发现的情况上报相关领导或由于失职而没有发现变化使公司利益受损的； e、在合同的履行过程中，对对方的明

14、显违约事实不上报或擅自决定不予追究、处理的；f、合同承办人不按本制度规定交存合同文本、附件等合同资料或丢失交货清单、收条等重要凭证，或拒绝、拖延、谎报合同以及其他与合同有关的资料，使公司利益受损的；g、合同承办部门、个人转移、隐匿、篡改、毁弃合同以及其他与合同有关的资料，使公司利益受损的； h、违反制度向他人提供本公司合同档案和扩大利用范围，向他人泄露合同档案内容，使公司利益受损的； i、操作程序正常规范，但由于相关领导作出错误指导或决定给公司造成损失的； 对于上述行为，由于当事人的主观故意造成公司损失的，由当事人承担全额经济责任并追究其行政和法律责任；由于当事人的主观过失造成公司损失的，根据

15、事故的情节严重程度，由当事人承担相应的经济责任。 没有造成经济损失的，对失职、渎职的主要责任人给予行政处分。 综合办公室合同管理员对上述行为具有建议处罚权。 6、其它： 6.1本制度解释权归综合办公室。 6.2本制度自发布之日起生效。 6.3附件：合同审批表授权书 编制部门审核： 何章勇 主控部门审核： 李小华 总经理审定： 周必仁 董事长批准： 尹同耀 授权书 委托人： 工作单位： 职位 受委托人： 工作单位： 职位： 现委托 先生（女士）代理本人 授托人权限为： 有效期： 年 月 日至 年 月 日。 此授权行为带来的任何法律后果，双方自愿依法承担！ 委托人： （签名） 受托人： （签名） 日期：奇瑞科技合同会签封面编号：合同名称：日期：对方单位：事由：合同签定部门意见：综合办公室：财务部：审计部：分管领导：总经理：