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1、公司行政管理制度（一）员工行为规范一、员工仪表仪容员工言行举止大方，着装干净整洁，仪容洁净，精神饱满。男士尽量衬衫、T恤配长裤，不得穿短裤和拖鞋上班，不得留长发、光头。女士着装尽量穿套裙或时装，但不宜过于暴露，不得穿吊带衫和拖鞋，不得留怪异发型，不画浓妆。二、基本行为规范1、遵守国家法律、法规，遵守本公司的各项规章制度及所属各部门的管理实施细则。2、忠于职守，保障公司利益，维护公司形象，不断提高个人道德修养和文化修养。以积极的态度对待工作， 不怕苦，不言累，养成高效的工作作风。3、在公司内部提倡团结互助，和谐共处，不在私下传播小道消息，不诋毁公司形象和议论同事，不散布不利于公司发展的言论。4、
2、爱护公司财产，爱护各种办公用具、生产设施、设备。节约用水用电，养成随手关灯的习惯。5、严守公司各项秘密。不滥用公司名义对外进行虚假承诺，未经授权，不得向外界人士透露公司的任何动向和资料。6、未经授权，不得违纪索取，收受及提供利益，报酬。7、未经批准，公司员工不得在外兼职工作。8、每天早上工作前五分钟结束所有私人事务，做好工作前准备。9、工作场所讲普通话，不串岗，不务私（如工作时间上网聊天，闲聊等），不得大声喧哗，影响他人办公。需要与相关人员协商工作时尽量以双方听到内容为限。公司工作场所称呼领导，不得直呼其名，应呼领导为姓氏加职务。10、提倡礼貌用语，早晨上班与同事第一次相见提倡主动招呼早上好，
3、下班互道再见等用语。11、接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。如在工作状态中，应暂停起立并说请稍等，若让对方等候的时间过长，应道对不起，让您久等了。到其他办公室应先敲门，征得同意后方可进入，离开时随手关门，对方敲门应说请进。12、当电话打入公司时，振铃三声内须由行政前台或相关行政人员接听电话，应先称“您好！五洲全新医药公司。”对方应答后，如找相关人员，应在要求对方等候时，礼貌道声“请您稍等！”。如此人不在，应说“某某不在公司，方便留口信吗？我可以帮您转达。”如有需要需做好记录，并及时转达某某人。同时，在与客户交谈时不闲谈，不泄密，不高声说话，言简意赅，不长时间占用电话及总机电话。工作时间接打紧急
4、私人电话不超过二分钟，不得因私事拔打长途电话。13、出席会议必须准时，因故不能按时到会或不能到会者，应提前1小时向会议主持人请假。14、出席会议应遵守秩序，通讯工具（手机）应关闭或调至静音，不喧哗、不窃窃私语。保持会场清洁，会议结束后将座椅归位，按序依次退场。15、与会人员，会议期间，可以争论，若形成决议，必须无条件服从和执行。16、外出和领导同行乘车，应按照司乘礼仪，安排座位，并主动为领导开车门。行走时应落后领导半步至一步，遇领导迎面来时应主动让路。17、办公环境干净整洁、室内物品、办公用品、桌面摆放整齐有序，不得杂乱无章。下班前放置妥当所有文稿，以防遗失、泄密。18、有客来访时要时刻注意自
5、己的言谈、举止。保持良好形态，用语礼貌，语调温和。相关接待人员暂时不在时，其他人员应主动接待。19、外出活动登记表记载真实，并接受监督检查。上班前需直接外出时应电话事前通知本部门负责人，并在回来后补填登记表。前台应及时了解外出人员去向，避免问及不知是否在公司。20、不得将亲友或无关人员带入工作场所。21、同事之间不过问工资，奖金与其它机密事宜。不传播小道消息。互相尊重，爱护，主动关心其他有困难的同事。22、向领导请示汇报时应事先得到确认，汇报时应言简意赅，不影响领导工作，不向领导汇传递不可靠信息。23、下班前应关闭个人所用的办公设施，最后离开公司人员必须认真检查水、电、汽等闸门，各种设备安全装
6、置，消除隐患，确保企业及员工生命财产安全，杜绝火灾发生。（二）文件收发管理制度1、公司的文件由人事部负责起草和审核，公司总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责人起草审核，总经理签发，或者总经理授权副总经理签发。2、文件签发后，由本部门和人事部分别存档。3、属于保密性文件，核稿人应该注明“保密”字样，并确定报送范围。保密性文件按保密规定，由专人印制、报送。4、文件统一由人事部设专人发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。保密文件和由专人按核定的范围报送。5、公司所有外来信件、传真统一由前台登记造册，并立即报送给相关人员，收件人在登记本上签字确
7、认。前台负责人员不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。6、传阅文件由人事部专人负责收回，对领导指示的文件，人事部应及时组织传达和落实。7、公司各部门往来的内部文件应建立文件转送登记本，以便落实责任和查询。（三）公司资质印章管理制度 一、总则1、印章资质是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章资质的管理，关系到公司正常经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。2、公司总经理授权相关人员负责公司印章资质的管理工作，发放、回收、监督、保管和使用。二、印章领取和保管1、公司各类印章及资质由各级和各岗位专人依职权领取并保管。2、
8、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。3、公司建立用章申请表，专人领取和归还印章情况在申请表上予以记录。4、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。三、印章使用1、公司各级人员使用印章资质须按要求填写用章申请表，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。2、经有关人员审核，并最终由具有该印章资质使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。3、印章资质保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。4、在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。5、总经理对公司所有印章资质的使用拥有绝对的决定
9、权。6、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律专员审核签字。7、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。8、用章申请表作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交相关人员归档。9、印章原则上不许带出公司，如因工作需要将印章带出使用的，应事先填写用章申请表，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。10、公章的使用决定权归总经理负责，其他各印章资质的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。四、责任1、印章资质保管人必须妥善保管印章资质，如有遗失，必须及时向总经理报告。2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章资质，未经本办法规定的程序，不
10、得擅自使用。3、违反本办法规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，将移送至公安机关处理。（四）档案管理制度为了加强档案的收集和管理工作，有效地保护和利用档案，更好地为公司各项工作服务，结合公司章程，制定本办法。一、档案负责制1、 公司行政部负责全公司档案工作，对各部门档案工作进行监督、指导和检查。2、行政部设专人对各有关部门形成的各种材料的收集、整理、立卷和归档，按规定向档案室移交档案并按时向上级主管报送档案工作统计材料。3、各部门负责人协同行政部监督、检查本部门文件材料预立卷、整理组卷、归档验收及档案鉴定工作，并设专（兼）职档案人员履行本部门档案职责。按
11、档案室要求和归档时间向档案室提供档案目录和统计年报表。二、文件、材料收集归档本公司在各项工作中形成的具有保存价值的，或者是其他关系很密切的文件材料都属收集归档范围，应按规定的范围、时间和要求交本部门相关员或档案室归档。（一）归档范围：1、各种会议的会议记录、会议纪要。2、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、。3、各种综合的或专题的调查、检查、考察等报告。4、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。5、反映生产、基建、科研设备、工艺情况底图、蓝图及文字材料。6、各种报表、名册、登记表、簿册、数据、凭证电报、重要电话记录。7、反映本公司重要活动的照片、录音带、录像
12、带、年鉴、大事记、基础数字汇编、基本的情况综合。8、有关房产、财产、物资、档案、债权、捐赠等的凭证，发放各种证明、证件存根。9、本公司编辑、出版的书刊、资料样板。10、相关机关制发的奖状、奖证、奖章、奖旗、奖品。11、有关单位与本公司联合召开会议，共同进行工作，协作查处案件或问题共同署名的文件材料。12、有关单位与公司签订的合同、合约、协议。13、有关单位与本公司涉及比较重要的工作或问题的来往文书。（二）、归档份数文书档案一式两份，其中正文和签发稿各一份作存档用，一份作文件汇编用。三、归档时间和方法1、凡经过打印的文件，打印好后由相关打字人员收集，交文书档案员归档。2、凡各部门发出的文件，由各
13、部门办公室的有关人员收集，交由综合档案室归档。3、一项工作已完成时(包括一项已完成或一个会议已结束，一个问题已解决，一件案件已处理等)，由各部门办公室的有关人员，将进行该项工作形成的全部文件材料，系统整理后送交档案室归档。4、外出开会、考察、学习、参观形成或带回应归档的文件材料，在该项活动结束时交由档案员归档。5、年度工作总结、各种年报，应于翌年一月底前交文书档案归档。6、各部门每季度对部门内档案进行整理归档；每年的一月底前公司进行一次全面、彻底的归档，各部门要把上一年应归档而未归档的全部文件材料移交档案室归档。 四、归档要求1、应归档的文件、材料及各项经营数据应由各相关人员于每月末收集拷贝到
14、公司统一管理的硬盘。2、正文与底稿(签发稿)主件或附件、请示与批复、来文与复文一起归档。3、归档文件材料注意：检查应盖公章是否盖了，文件没有标题应加上标题，内容、摘要、文件没有标明日期的要标上日期。4、归档的文件材料应是原稿原件，不得用复制件。5、归档的照片、录音带、录像带要一一写上文字说明。6、凡是归档的文件材料必须经过初步整理，把同一具体问题的文件材料集中在一起，按文件的先后排列好。 五、档案借阅1、本公司各部门借阅档案，必须按照单位制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。2、外单位来人员查阅本单位档案，需持单位介绍信并经本公司有关部门领导签字批准，方可查阅，不得抄录或借出。3、查阅各门
15、类档案应在公司内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经总经理批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。4、珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶片等档案一律不得借出。5、凡私自抄录、摄、描绘、折散、删刮、撕毁档案等行为者严格按照公司相关制度执行。六、档案复制1、公司相关部门因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（高层会议记录等）须经总经理审批后方可复制。2、外单位一般不予复制，确因工作需要应持单位介绍信，经总经理同意方可复制。3、复制后
16、要及时进行登记。七、档案保密 1、档案是公司的宝贵财富，档案本身具有机要性质，因此，档案部门和管理人员，必须遵守保密制度，履行保密手续，严格遵守保密十条原则，确保档案的安全。2、凡是动用档案，必须经档案人员提供，任何人不得直接动用。3、借阅档案必须严格按照档案借阅制度办理手续，限期使用，按期返还，返还档案要认真检查核对，发现问题及时追查。4、利用绝密、机密档案以及引进技术资料、科研成果、发明创造、专利、新产品、新工艺等技术文件材料，须严格履行审批手续，未经批准的，严禁提供利用。5、外单位查阅档案，需持介绍信经公司领导和本公司总经理批准。复制档案和外供图纸和技术文件，统一由公司档案室严格按照审批
17、手续提供，任何单位和个人一律无权外供。对于擅自向外转借、提供图纸资料和技术文件等档案材料者，必须追查责任，对于严重损害我公司利益者，要依法追查刑事责任。6、经鉴定审批拟销毁的档案资料，统一由公司下发文件由公司档案信息中心组织回收，统一销毁，其他任何单位和个人一律无权处理或自行销毁。7、发现有关泄密事件，应立即报告，及时追查。 8、不允许传抄、自行翻印机密文件和带密级的档案材料。9、不允许将机密文件带回家中或到领导办公室随意翻阅文件。严禁携带机密文件、档案资料游览、参观、探亲、访友，出入公共场所。八、档案统计1、档案统计工作是以表格、数字的形式揭示档案实体及其管理状况的统计。2、按期统计。平时必
18、须积极收集资料，做好单项的统计；半年必须做好各项工作的初步统计；年终必须进行全面的系统的统计。3、专人统计。配备统计人员，熟悉统计业务；掌握统计资料，数字统计连贯；准确统计数字，按时统计上报。九、档案鉴定与销毁1、档案鉴定工作，必须有组织、有领导地进行，一般应有领导、专业人员和有关单位代表参加的鉴定小组负责进行。2、凡是经过认真的鉴定，判定为保存或销毁的档案，必须按照规定的程序，办好鉴定手续。3、对没有保存价值的不归档文件和保管期限已满无须继续保存的档案进行销毁处理。4、需销毁的档案，必须写出销毁档案内容分析报告，列出档案销毁清册。5、批准销毁的档案且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册
19、上写明某曰已销毁并签名盖章。6、档案的销毁，必须在相应的案卷目录、档案总登记簿和案卷目录登记簿上注明“已销毁。十、档案室管理1、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。确保档案完整安全。2、接交档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进档案室，以防意外；在档案室里不准吸烟。十一、行文管理公司统一的行文标准规范如下（共分三级红头文件）：一级：由公司下发的文件 例：【司字第001号】二级：由各部门下发的文件例：【销字第001号】注：除正式下发文件外，其它各类通知均按部门统一编号（如；行通第0
20、01号）（五）办公用品及固定资产管理制度1、公司各部门如需添置办公用品、设备，应于每月最后一天由部门负责人向行政部递交书面计划，由行政部统一汇总、初审，报总经理批准后，行政部方可采购。2、各部门应按实际需要领用办公用品，费用列入部门经费。其他人员不得自行添置，否则不予报销。计划外的办公用品购置，由部门负责人填写办公用品购置申请单，属于易耗品的经行政经理审核签字后由行政专员统一购买，属于公司固定资产的由总经理审核签字后由行政专员统一购买。3、行政专员按办公用品明细建立台帐，便于统计办公用品库存状态。4、行政专员按办公用品领用人建立台帐，人员离职时，根据本人的办公用品领用记录进行清算。5、财务人员
21、、行政专员负责对公司固定资产每月进行定期盘点，对使用人进行登记，以便清查。6、行政专员负责保管固定资产的购买合同、发票复印件和使用说明书，以便进行维护。7、公司办公家具和设备属于公司财产，任何人不得将公司财物、设备带出公司办公地；若因工作需要须带出公司办公地的，须到行政部申请登记。8、任何人不得损坏、丢失、或造成浪费。如有违犯，当事人按损失金额进行赔偿。（六） 车辆管理制度为规范公司车辆使用及司乘人员的管理，节约车辆费用，为公司领导及公司经营业务用车提供及时的服务，特制订本管理规定。一、公司车辆管理1、公司车辆依据出车事由和使用车辆由行政部经理和副总经理分别管理；2、行政部经理负责车辆管理、车
22、辆的调度，及司机的工作安排、监督、检查、安全教育工作；3、行政助理负责车辆档案管理、费用统计、核算工作、车辆违章查询；4、司机负责车辆的费用缴纳、清洁、维护、保养工作，安全准时完成出车任务。二、公司车辆的使用与安排1、公司车辆承担公司领导日常驾乘、公司经营业务出车的用途；2、车辆安排原则 公司领导的用车； 公司客户的用车； 财务人员的正常公务用车； 因事务可能给公司带来利益损害的紧急用车； 除以上几点之外的原则上不予派车，特殊情况临时决定； 未经批准，任何人不得擅自要求司机驾车外出，不得利用公车办理私事。三、公司车辆管理1、车辆档案 公司车辆必须建档，记录车辆各项指标状况（车况）； 车辆的维修
23、、保养记录存档备案； 车辆的加油情况记录及运行公里情况记录； 车辆的违章情况记录； 车辆的保险。2、车辆检查“日查”内容包括：司机每天出车前要及时检查所驾车辆的工作状况，发现问题及时处理，确保出车后不发生故障。出车后发现车辆故障应立即向人事行政经理汇报解决；“周检”内容包括：转向、刹车、灯光、机油、车内外卫生，行驶里程核查登记。车内外卫生要求：坐垫整齐、干净，地板洁净，驾驶台、仪表盘、车窗无灰尘，车身干净无刮痕，轮胎、轮毂无泥土； 以上检查中“周检”定于每周一上班，由行政经理负责监督实施。 “月检”内容包括：费用核算、公里数统计、油耗核算、运营成本核算。3、车辆维修、保养 维修：在公司指定维修
24、厂进行维修。凡属车辆的正常维护，因机件损耗进行维修更换，或由于发生交通事故致使车辆受损的维修； 司机在车辆发生故障、问题时，要及时填写车辆保养维修审批单报行政经理。如不上报，造成工作延误的，一切后果由司机本人承担； 行政经理负责督促司机及时排除故障； 保养：根据车辆的实际使用状况到指定维修厂进行保养； 车辆维修、保养费用经人事行政部经理审核，报总经理审批。四、司机及乘车人员的管理1、公司车辆实行专职司机驾驶制度，非专职司机及未经总经理批准的人员不能驾驶；2、司机对所驾车辆负全部责任（包括车辆的维护、保养和交通安全）；3、司机必须保证车况良好，与乘车人共同维护车辆卫生；4、司机应爱岗敬业，认真负
25、责，尊重客户及公司乘车人员，遵守各项交通法规，树立良好的职业道德形象； 5、执行出车任务时，用车人员所在部门的最高领导向行政部申请，填写派车单，经人事行政经理批准后方可出车，该记录作为车辆档案在行政部备案；6、下班后车辆必须停放在公司所在大厦地下停车位上，因违反公司规定驾车外出所造成的一切责任和损失均由司机负责。因特殊情况无法在公司停放的，必须报请总经理批准；7、司机不出车时只允许在后勤休息区休息、待命，不允许串岗、脱岗；8、司机出车必须服从行政经理安排，凭派车单填写出车登记； 9、乘车人在出车前应准备好所有物品，合理安排时间，爱护车内设施，尊重司机劳动成果，协助司机保持车辆整洁；10、乘车人
26、不得因个人理由导致司机违反交通法规或公司规章制度，否则由乘车人承担责任。五、车辆的费用管理1、日常出车费用（高速费、停车费、车用物品等）由司机每周填报一次，由行政部经理审核，按公司日常费用报销制度执行；2、车辆固定费用（保险费、养路费、车船使用税、固定车位停车费、车辆保养费、年检费用等）由司机负责报告，行政部经理审核，经公司总经理批准后缴纳。3、维修费用由司机将发票、维修厂业务结算单据上报签批,办理报销手续。六、车辆事故处理与处罚1、车辆出现事故时，司机应根据情况进行处理，处理不了的立即报行政经理解决；2、在事故处理后，及时进行维修，保障公司用车的正常进行；3、车辆维修完毕，公司视司机所负责任
27、及情节轻重给予相应处罚。（七） 会议管理制度一、目的规范和促进各项会议管理规定,有效的利用会议沟通平台,提高会议质量和效率,降低会议成本,保证会议按时顺利开展,充分利用会议时间.特制定本制度.二、适用范围本制度适用于广东五洲全新医药有限公司所有会议。包括：董事会议、公司年度工作总结会议、年会、营销会议、月度工作总结会议、每周工作例会、临时协调会议、部门例会，以及各种培训活动。三、管理责任行政部负责对各项会议的组织和制度的执行，各部门参会人员对本部门负责。主会人负责对会议的整体内容的落实，会议主题的控制。四、会议要项规定1、明确会议内容：会议种类（决策、决议、主要议题）。2、明确会议有关要项：时
28、间、地点、参会人员、主持人、记录人等。3、明确会议决议的责任部门、执行人、任务安排、完成标准、时限、反馈要求等。五、固定例会排期表序号会议名称安排时间会议内容参加人员召集人检查落实1公司高层管理会议总经理召集公司决议、决策方向讨论高级管理人员办公室主任办公室、人事经理2公司周工作例会毎周一9:00各部门问题沟通、协调各部门负责人办公室主任办公室、人事经理3公司月度总结计划会每月第一周星期一10：00上月工作总结、下月计划主管级以上人员办公室主任办公室、人事经理4公司各项知识培训（其中含市场部、人事行政部等各个部门）毎周三16：00培训各项工作技能全体员工办公室主任办公室5人事行政部例会毎周四1
29、4:00部门内部沟通协调人事行政部员工人事经理人事经理、办公室主任6北京销售部医院代表例会毎周四16:00医院代表业务沟通协调部门员工、医院代表北京销售经理部门经理7北京销售部周例会毎周五13:30本周工作总结，下周工作安排本部门员工北京销售经理部门经理8全国销售部周例会毎周五16:00一周销售工作汇报及下周工作计划全国销售部、 招标部、 市场部 、商务部员工销售副总或销售总监办公室、郭总9全国销售部月例会次月第一周，第一个工作日16：00上月工作总结以及本月工作计划全国销售部、 招标部、 市场部 、商务部员工销售副总或销售总监办公室、郭总10全国销售部季度会议每季度后第二周第一个工作日（见面
30、会议或电话会议、视频会议）季度工作总结，对下季度工作的计划、安排，目标落实。全国销售部、 招标部、 市场部 、商务部员工、省区经理、招商专员销售副总或销售总监办公室、郭总11全国销售部年中会议7月第二周第一个工作日。（见面会议或电话会议、视频会议）年中工作总结，对下半年工作的计划、安排，目标落实全国销售部、 招标部、 市场部 、商务部、省区经理、招商专员销售副总或销售总监办公室、郭总12全国销售部年终会议次年1月第2周第一个工作日。（见面会议）全年工作终结、下一年度工作计划，工作目标及目标责任状的签订。全国销售部、 招标部、 市场部 、商务部、省区经理、招商专员销售副总或销售总监办公室、郭总六
31、、会议通知1、公司例会办公室主任提前半小时通知参会人员；2、部门例会由部门负责人提前通知部门工作人员；3、北京销售会议由销售经理提前1天通知参会人员；4、全国销售部工作例会由销售行政主管提前三天通知参会人员；5、全国销售部总结会议由销售行政主管提前十五天通知参会人员；七、会议记录及会议纪要1、 公司及各部门工作例会情况做会议记录；2、公司年终会议、月工作总结计划会、省区经理会议做会议纪要；3、会议记录及会议纪要由指定专人、按统一标准格式记录进行。会议记录或会议纪要于会后半小时内打印完毕，1小时内审核、定稿、印制发放，签字确认。八、会议管理规定1、公司日常会议一般由行政部负责组织安排，每周工作例
32、会制作会议纪要。特殊情况由负责人指定部门或人员组织。2、所有参加会议的人员务必在会议召开之前明确会议的内容，充分准备好会议相应的资料与需要解决的问题。处理好当前急需要完成的工作以免不能如期参加会议。3、会议期间不得迟到或早退,凡是迟到在3分钟之内罚款100元，超过3分钟者罚款200元。如由特殊情况不能参加会议者，须提前向行政部或会议组织人说明情况，得到批准后方可不参加会议。中途早退未提前说明者一次罚款20元。4、所有参会人员必须要以相互尊重为原则，尊重他人的发言，不得进行人身攻击或带傲慢不尊重他人的言行。不得将个人情绪带入会议当中。凡有此情况发生根据实际情况给予200-500元不等的罚款。5、
33、参会人员在会议召开之前检查自己的手机，将手机处于关机或静音状态，以免影响会议的正常开展。如有紧急需要接听的电话需要举手请示，并得到主会人的同意后方可接听电话，否则违反一次罚款20元整。6、会议期间不的随意走动，保持会场秩序，不得交头接耳，坐姿端正，不得随便与他人交谈，如有问题可举手请示，确有事情需要离开座位须经主会人批准后才可离开。7、公司级例会的会议流程先由主会人回顾上次例会的结果，完成的情况进行总结，然后由各部门参会人员进行发言，发言人的先后顺序根据会议的不同而不同，发言要求语言简洁明了具体，具体内容主要以本部门近期的工作结果和需要解决的问题为主，尽量少说与工作无关的话题。旁听者不要随意打
34、断他人的发言，如有疑问之处可待发言人发言完毕后进行提问。8、在会议中提到的问题要由具体责任人落实，要求有时间，有完成标准，并由人事行政部根据会议纪要跟踪落实：9、在会议结束之前各参会人员针对会上安排的工作进行明确，并做好会议记录。如有疑问提出来，不可在会上不说会后乱说，当面不说背后乱说。要用一种开放的心态沟通，因为会议是工作中最好的沟通平台。10、在主会人宣布散会后，参会人员都需要归整自己的桌椅，保持会议室的整洁。（八）出差管理制度一、总则1、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。二、审批程序
35、和权限（一）公司员工出差，应填写出差审批单，并按以下权限审批：1、部门负责人出差，报请副总经理、总经理审批。2、其他人员出差，报请公司分管领导审批，直至总经理核准。（二）员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。（三）除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人事部部办理备案手续，返回后及时报到。三、出差费用标准（一）出差费用包括以下内容：1、交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括始发地及抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）据实报销。出差地市内交通费在定额范围内
36、报销。2、食宿费（住宿、用餐）3、公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）4、交通标准员工级别飞机票火车票轮船票汽车票软卧硬卧座位总经理实报实报实报实报实报实报副总经理经济舱实报实报实报实报实报实报总监级及总经理助理经济舱实报实报实报实报实报实报大区及部门正职5折以下经济舱实报实报三等舱实报部门副职4折以下实报实报三等舱实报普通员工-实报实报三等舱实报注：1、出差交通工具以普通火车为主，乘坐普通火车白天超过8小时，晚上超过6小时的，可以乘坐硬卧。超过14小时以上的或特殊情况的经副总经理、总经理批示可以乘坐飞机。2、各级人员可乘坐动车、高铁二等座。（1）其它超标行为如：乘坐一等座、春运、暑运
37、票源紧张，要提前申请领导，副总、总经理同意后方可正常报销。（总监级以上领导不用请示）（2）长途车票必须是正规机打发票，不得出现手撕票。（特殊情况须注明）（3）出差补助中餐费，可以凭餐费发票报销。（4）销售人员出差具体参照销售管理制度，公司其它人员按照以下标准执行：员工级别省会城市地级市县级住宿餐补住宿餐补住宿餐补总经理实报实报实报实报实报实报副总经理280402604024040总监级及总经理助理260402404022040大区及部门正职200401804014040普通员工180301603013030注：1、副省会城市享受省会城市标准：苏州、厦门、青岛、大连四个城市。2、直辖市执行省会城
38、市标准。3、主持工作的副职享受部门正职待遇。4、外阜销售人员的相关标准按各省区销售政策执行。四、出差费用报销1、出差费用在以上标准范围内实报实销。2、出差人凭借款单到财务部办理借款手续。3、出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单，否则财务部门可以不予办理报销手续。4、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。5、出差过程中发生的招待费用，事前应征得相关领导的同意，经领导认可的招待费按照公司相关规定予以报销。6、住宿费、招待费、餐费发票为实际发生的正规合法的有效票据，无效票据或丢失票据一律不予报销，严禁以票冲抵
39、现象。（严格执行）7、市内交通机打票据禁止出现连号现象，并在票的背面注明始发地与目的地。（严格执行）五、其他事项1、原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。2、参加本地区培训或会议，除特殊要求外，原则上不住宿。3、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。4、涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报人事行政部备案。5、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。（九） 合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根
40、据合同法及其他有关法规的规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。一、总则1、总公司及所属对外签订的各类合同一律适用本制度。2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，具有积极的意义。各级领导成员、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，共同搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。二、合同的签订1、合同谈判是按照合同标的采取的公司领导负责、共同参与制。2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是负有相关职责的委托人，委托人必须对本公司负责。3、签约
41、人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及资信情况等，对方签约人是否是法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑我方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、经济利益得于实现。4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”等原则。5、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。6、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。7、合同内容应注意的主要问题是：A、部首部分：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；B、正文部分
42、：重点需要履行内容；C、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，并注明合同有效期限。8、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在地的人民法院管辖。9、任何人对外签订合同，都必须以维护我方的合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、合同的审查批准1、合同在正式签订前，视合同标的大小（资金）按规定上报给公司法务专员审核,经领导审批后，方能正式签订。2、合同审批权限如下：A、一般情况下合同由部门负责人审批。B、下列合同由副总经理审批：标的超过2000元的；投资、联营、合资、合
43、作、涉外项目合同。3、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。必要时经公司法务专员审查。4、根据法律规定或实际需要，合同倘若应当呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证，依法办理相关手续。四、合同的履行1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以货物交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、总经理、财务部及有关
44、部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。五、合同的变更、解除1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方
45、的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。六、合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由有关业务部门与公司法务专员共同负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3、处理合同纠纷的原则是：A、坚持以事实为依据
46、、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。B、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护我方合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。C、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4、在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。6、注重合同纠纷时，证据材料的整理收集。7
