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1、 广州金鹏集团有限公司企业标准Q/JP 91. 001. 001. 032 质量手册 2004年12月8日发布 2004年11月8日 实施金鹏集团企业管理部 发布广州金鹏集团有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 质量手册修改记录起 草 人：祖建军日期：2000.8.30版本：Q/JP 01. 001. 001. 010起草原因：证实本公司的质量系统确实与ISO 9001质量管理系统的精神相一致。总章节：共六章修 改 人：祖建军日期：2000.10.10版本：Q/JP 91. 001. 001. 020修改原因：认证前该文件进行统一版本修改修改章节：内容没有修改修 改 人：祖建
2、军日期：2001.11.13版本：Q/JP 91. 001. 001. 021修改原因：组织结构发生变化，相关职责改变修改章节：第六章修 改 人：刘建益日期：2003.6.20版本：Q/JP 91. 001. 001. 030修改原因：质量管理体系换版（ISO9000：2000版）修改章节：文件内容全部修改修 改 人：刘建益日期：2003.7.15版本：Q/JP 91. 001. 001. 031修改原因：增加质量手册中没有覆盖ISO标准的内容修改章节：修改6.7、6.8、6.17、6.23、组织结构图修 改 人：刘建益日期：2004.12.8版本：Q/JP 91. 001. 001. 032
3、修改原因：组织结构调整，修改公司流程修改章节：第六章修 改 人：日期：版本：修改原因：修改章节：审批记录校对：姜成英审核人签名：日期：审查：刘建益批准人签名：日期：第 40 页 共 37页颁 布 令广州金鹏集团有限公司依据GB/T19001-2000idtIAO9001-2000质量管理体系要求结合本公司实际，制定了质量手册3.0版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则，务必要求全体员工贯彻执行。 总 裁：陈卓新 2003年6月19日任 命 书为了保证本公司质量管理体系的有效运行和持续改进，加强质量管理工作，经研究决定
4、钟红梅为本公司管理者代表，即日起行使职权。 总裁： 陈卓新2004年5月12日质量方针及其承诺我公司已建立了ISO 9001质量体系，制定了质量方针及其承诺，达到了以顾客为中心及持续改善的宗旨。全体员工应理解质量方针及其承诺，并落实于自己工作的每一个环节。各部门主管应负有宣贯质量方针及其承诺的义务。质量方针：以“精干的队伍、精良的制造、精心的服务”为满足顾客日益增长的要求，持续不断改进，并提供优质的产品和服务。承诺：l 精干的队伍：拥有一支高素质、高效率的员工队伍。可衡量指标：总销售额、总利润、科技人员比例l 精良的制造：通过严格的产品质量控制和优化的工作流程，使研发到生产各环节的产出满足顾客
5、的需求。可衡量指标：产品开发成功率、生产一次校验合格率l 精心的服务：一切以顾客满意为目的，处处为用户着想，提供从售前到售后的全方位服务。可衡量指标：工程项目验收合格率、顾客满意度、合同履约率总裁：陈卓新2003年5月16日质量手册目录1 公司简介2 质量手册说明3 质量手册管理办法3.1 质量手册的制订、修订、废止程序3.2 质量手册的分发、回收及管理规定3.3 质量手册的非受控文本4 质量方针4.1 质量方针4.2 质量方针说明5 质量管理体系过程与说明5.1 运作模式与说明5.2 组织机构图5.3 质量管理体系程序文件对照表5.4 职责及职务说明6 质量管理体系要求6.1 管理责任6.2
6、 沟通管理6.3 文件与资料管理6.4 质量记录管理6.5 资源鉴定与管理6.6 人力资源管理6.7 基础设施和工作环境6.8 产品实现的策划6.9 顾客需求鉴定6.10 销售合同评审6.11 设计和开发管理6.12 采购管理6.13 供应商管理6.14 生产管理6.15 工程服务6.16 产品的标识与追溯6.17 顾客财产6.18 产品的防护6.19 量规仪器的管理6.20 出入货及仓储管理6.21 顾客满意6.22 内部质量审查6.23 过程的监视与测量6.24 不合格品的管理6.25 统计分析与持续改善6.26 纠正与预防措施1.公司简介广州金鹏集团有限公司是在信息产业部和广州市委、市政
7、府的大力支持下按照“产、学、研、用”相结合的原则共同组建的，主要从事通信系统设备及终端、安防、网络等产品的研究开发、工程设计、生产制造、安装和销售的高科技企业，为无线和有线通信网络运营商提供全方位的系统集成和技术服务。主要股东有广州越秀集团有限公司、广州凯得科技发展有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、华中科技大学、广州市科达实业发展公司。金鹏集团具有高层次的知识结构和技术平台，现有员工1000多人，平均年龄30岁，拥有一支以院士、博士生导师、教授、研究员、高级工程师牵头的强大研发队伍。目前集团已获得了“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”、“安全技术
8、防范系统一级资质”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质”，23项软件开发获得软件软件著作版权登记证书，23项软件产品获得软件产品登记证书和4项专利，为通信产品技术研发及计算机系统集成实施提供了坚强的后盾。金鹏集团是国内最早自主开发大容量局用程控交换机设备的厂家之一，并在此基础上不断推出适应市场需求的新产品。目前拥有的主要产品有（一）移动通信产品有GSM移动通信系统、第三代移动通信系统、宽带无线接入系统、数字微波系列产品；（二）移动终端产品有GSM/CDMA移动终端、PHS移动终端、无线商话、数字电视产品等；（三）增值业务产品有BREW手机应用软件、易视通视频电话系统、企业移动信息化产品和
9、解决方案、IP集群系统、车载定位和彩铃业务等；（四）新一代数字视频监控系统有视音频实时压缩卡、网络视频服务器、专业级数字硬盘录像机；（五）计算机信息系统集成有电子政务、校园网建设、企业信息化建设和110社会联动系统等。其中，金鹏小灵通手机异军突起，成为该领域的后起之秀， 在全国市场排名前五位。集团成立六年来在各方面都取得了快速发展，同时不断扩展销售领域。销售合同额从1998年的2000多万元增长到2003年的31亿元。经过几年不懈的努力，金鹏在行业内取得了令人瞩目的成绩, 被中国企业联合会与中国企业家协会评定为“中国企业500强”。2004年在中国电子信息百强企业中排名第44位。金鹏集团在坚持
10、走具有金鹏特色的发展道路的同时，又不断与国际一流企业强强联手，展开合作。目前，除摩托罗拉外，主要国际合作伙伴还有美国IBM、美国3COM、英国AIRSPAN、日本HITACHI、美国高通、美国哈里斯等。在经营管理上，集团整合外部的一切资源，走相关多元化发展的道路，制定适合金鹏特点的激励机制，同时不断拓展新产品和新市场，力争2008年达到120亿元的销售额。公司地址：广州科学城神舟路9号电 话：020-85571601传 真：020-82345521、82345523邮 编：5106632.质量手册说明2.1 目的：证实本公司的质量系统确实与ISO 9001:2000 质量管理系统的精神相一致。
11、公司能够按照规定的作业程序完成质量目标，并维持完整的质量系统。公司能够提供顾客需要的产品，以赢得顾客对本公司的满意及信任。协调各部门之间的质量活动、明确岗位职责，使质量系统能够完整地、有效地、适时及适当地运行，以保证产品质量的一致性。使公司通过持续不断地维持质量系统的运作，适时发现质量缺陷、并及时改进，采取适当预防措施，以追求顾客对产品质量的完全满意。2.2 适用范围：移动通信无线系统和移动终端、数字视频终端，固定交换和移动交换系统的设计和制造，微波、通信系统、广播电视工程服务，增值业务、应用软件及信息网络系统集成,数字网络接入系统，数字视频监控系统。2.3 删减说明：本手册适用范围内的产品和
12、服务的特性，均能在过程结束时通过测量、检验来验证是否达到输出要求，因此，删减ISO 9001:2000 7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。2.4 术语和定义：本手册采用ISO9000:2000质量管理体系-基本原理和术语的术语和定义。3.质量手册管理办法3.1 质量手册的制订、修订、废止程序：为确保质量管理体系有一定的时效性及适用性，当质量管理体系与事实不符或不适合现况需求时，可修订或替换不适用的条款。3.1.1 制订程序：草拟审核批准发行执行。3.1.1.1 草拟：由管理者代表委托企业管理部草拟；3.1.1.2 审核：管理者代表；3.1.1.3 批准：总裁；3.1.1.4 发行：由企业
13、管理部分发管理；3.1.1.5 执行：由各部门执行。3.1.2 修订程序：原因确认原起草部门修订核准发行执行。3.1.2.1 修订原因确认：提出修订的部门与企业管理部共同确认；3.1.2.2 修订：由企业管理部修订，并将保存有效版本的前一版本文件修订版本记录于修订记录表中；3.1.2.3 核准、发行、执行：同制订程序。3.1.3 废止程序：原因确认核准废止。3.1.3.1 废止原因确认：提出废止的部门、企业管理部及相关部门共同确认；3.1.3.2 核准：管理者代表；3.1.3.3 废止：由企业管理部执行废止。3.2 质量手册的分发、回收及管理规定3.2.1 分发：由企业管理部执行，并在文件分发
14、、回收管理表中详细记载；3.2.2 回收：由企业管理部执行；3.2.3 保管：由各部门主管保管，如顾客、厂商、相关机构有需要时，需由对外部门申请，并经过企业管理部同意，分发时由对外部门签收，改版时不更换、不回收。3.3 质量手册的非受控文本：因投标、合同要求或其他目的，需对外提供质量手册时，需经企业管理部审核，管理者代表批准，并在企业管理部登记，在该手册上作出非受控文本的标记后提供。4.质量方针4.1 质量方针本公司的质量方针如下：以“精干的队伍、精良的制造、精心的服务” 为满足顾客日益增长的要求，持续不断改进，并提供优质的产品和服务。4.2 质量方针说明总裁应不断地以积极的方式证实其质量责任
15、感，同时通过对质量手册和相应质量管理标准的宣传贯彻，年度质量目标、质量规划的制订及实施，以及质量会议、管理审查等有效的途径，使公司全体员工都能够理解本质量方针并贯彻执行。5.质量管理体系过程与说明管理职责顾客要求资源配置与管理顾客要求识别与评审采购与外协新产品研究与开发验收生产装配半成品验收系统装配系统集成安装与调试测量分析与改进顾客满意输入输出控制与检测质量管理体系的持续改进质量管理体系过程图5.1 运作模式与说明为使本公司质量管理体系能以经济高效的方式运作，以顾客为关注焦点，生产出满足顾客要求的产品，促进公司质量管理体系的持续改进，参照国际标准组织所建议的质量管理体系运作模式，并根据公司的
16、运作实际，规划并建立了质量管理体系运作的相关过程模式（如上图）和程序。本手册的内容不再对应国际标准条文的每一项规定，而涵盖国际标准ISO9001-2000条文的所有立意及精神。另外，文件架构以务实、合理为要求，强调流程运作的实用性、流畅性，并以此质量管理体系为基础，作为其它管理主题整合的枢纽。本公司的质量系统文件分成如下四大类：一. 质量手册：质量手册是系统文件的一部分，提纲掣领地说明公司质量系统的规定要项，并勾划出公司质量系统的概况。二. 程序文件：程序文件是执行质量系统运作的流程步骤，它将国际标准条文的精神与公司的实际作业情况相结合并加以规定。三. 作业文件：为保证每一质量程序文件规定的流
17、程步骤均可合理地执行，必要时，也可视其复杂程度，将某些流程、步骤的细节规定，形成作业文件。例如作业指导书、检验规范等。四. 表单：表单是为了有效地记录程序文件所规定的关键作业，或作业文件的执行参数，并考虑执行权责的设定，所建立的供使用的明确格式。5.2 质量管理结构图见下页5.4 职责及职务说明见岗位说明书运营副总裁财务总 监财务中心企业发展部技术管理部测试部产品拓展部联通系统设备部生产中心北京分公司北京办事处广州金鹏集团有限公司质量管理结构图项目组总裁 办公室企业管理部行政部技术副总裁物资供应部市场支持部开发中心总裁技术委员会党总支副书记生产计划部生产制造部营销副总裁微波产品部工程服务部营销
18、管理部营销副总裁新业务拓展部人力资源部管理者代表信息系统部增值业务事业部贸易事业部系统设备事业部行业应用部市场推广部产品策划部软件开发部金鹏通信金鹏电子6.质量管理体系要求6.1管理责任6.1.1 目的：建立以顾客为导向的质量管理制度，制定并促进质量方针和目标的实现。组织管理审查，为实现顾客的完全满意持续改进。6.1.2 范围：公司内与质量系统相关的活动和部门。6.1.3 内容：6.1.3.1 质量方针：经管理审查会议讨论并呈送总裁批准，签发后正式公布；见（4.）6.1.3.1.1 质量方针与公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达公司持续提高产品和服务质量的追求。6.1.3.1.2 围绕
19、以顾客为关注焦点充分体现对顾客要求的承诺。6.1.3.1.3 为制定和评审质量目标提供框架，按照公司的质量方针制定相应的质量目标，进行分解落实。6.1.3.1.4 公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到各项质量管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行。6.1.3.1.5 公司应对质量方针的适应性进行评审，必要时进行修改，执行文件与资料管理程序。6.1.3.2 质量目标：在管理审查会议中制订并核查，各项目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。6.1.3.2.1 公司明确提出以满足顾客需求为主要目标；6.1.3.2.2 质量目标应是可测量的，并应落实到归口测量部门；6.1.3.2.
20、3 公司总的质量目标应经总裁批准发布，修改时应按文件与资料管理程序执行；6.1.3.2.4 各部门围绕公司总目标展开分解和落实，分解的质量目标应经主管付总裁批准发布，执行层分解的质量目标应经上一级主管批准发布，以保证实现。6.1.3.3 质量规划：总裁应确保对实现质量目标所需的资源加以策划和提供。各部门应根据核准的质量目标，在预定的时间内，组织适当的人力与资源，拟订各项质量规划，并有效实施。6.1.3.3.1 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并作出相应的规定；6.1.3.3.2 确定为实现质量目标所需建立过程的资源配置；确定为实现质量目标所需建立过程的资源配置；
21、6.1.3.3.3 对质量目标的实现进行定期评审，各部门质量目标的完成情况每月按企业管理部的要求以月计划和月总结的形式提交企业管理部进行汇总整理，如果完成情况与目标有差距应写明原因并由企业管理部提交运营副总裁办公会议评审。根据评审结果寻找目标差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；6.1.3.3.4 策划结果应形成文件，由企业管理部归口落实，以确保质量体系正常运行，策划的结果使文件发生变化时执行文件与资料管理程序。6.1.3.4 组织与权责：6.1.3.4.1 对于质量管理体系的各项有关作业活动，由公司组织下的各部门主管执行；6.1.3.4.2 公司组织下的各部门，为配合公司的运作
22、需要，应依各部门职能，制订部门职责和岗位职务说明，赋予其在工作上的权责，据此来推动并执行有关的工作；6.1.3.4.3 公司组织下的各有关部门、及其主管的工作职务说明及管理者代表的职务说明，由企业管理部正式公布；6.1.3.4.4 集团公司下属分、子公司建立质量管理体系，应将方案报所在公司管理者代表审批同时报集团企业管理部备案。6.1.3.5 各级人员的管理责任：6.1.3.5.1 通过建立相应的管理规定，明确各级人员的质量责任；6.1.3.5.2 通过培训等方式，使各级人员充分了解其应承担的质量责任及执行方法；6.1.3.5.3 必须切实保障质量工作人员独立、客观地行使职权；所有人员均有权利
23、和义务越级反映、报告质量问题；各部门、各级人员不得干扰其工作。6.1.3.6 管理者代表：管理者代表是监督管理和协调本公司质量系统各项活动的执行及其有效性的主导人员，应由总裁指派担任，其职责如下：6.1.3.6.1 确保本公司质量系统按照规定建立、实施和保持；6.1.3.6.2 向管理层报告质量系统的执行情况和达成绩效，以供管理审查和质量系统的改进；6.1.3.6.3 在全公司内促进“以顾客为中心”意识的形成；6.1.3.6.4 定期组织内部质量审查和纠正与预防措施的实施；6.1.3.6.5 处理有关质量系统与外部各方的联络事宜；6.1.3.7 管理审查：为了确保与本章有关的管理活动能够切实执
24、行，由本公司管理层定期或不定期召开管理审查会议。对管理审查会议的决议事项应进行追踪、执行，以达到持续改善。管理审查的细节及相关的管理要点参见管理审查程序。6.1.3.8 公司下属分、子公司的管理者代表，由分、子公司总经理任命同时报集团企业管理部备案。6.2沟通管理6.2.1 目的：在公司内部、外部建立良好的沟通渠道，使质量系统的运作顺畅有效。6.2.2 范围：适用于本公司内部各级人员及公司外部的相关团体、顾客、供应商、外包商等。6.2.3 权责6.2.3.1 公司的品牌推广、攻关和CI建设：总裁办公室；6.2.3.2 内部意见收集与处理：企业管理部；6.2.3.3 外部意见收集、处理、回复：事
25、业部、开发中心、生产中心；6.2.3.4 质量政策贯彻：管理者代表；6.2.4 内容：6.2.4.1 针对质量管理体系运行的有效性以及管理等，规定公司内部沟通方式。针对沟通内容建立适当的过程；6.2.4.2 定期以总裁办公会议的形式，公司领导层进行沟通。会议由总裁主持，管理者代表召开并进行会议记录，形成的决议以公司文件的形式发布。6.2.4.3 公司以季度工作汇报会的形式，对各部门工作或经营目标完成情况进行检查和解决存在问题。每季度第一个月10号前由公司总裁主持会议，管理者代表负责召集，由企业管理部收集汇报材料并进行整理。6.2.4.4 经营工作总结与计划的汇报6.2.4.4.1 各管理部门和
26、经营单位每月底将部门月工作或经营工作总结与计划提交企业管理部，企业管理部负责收集、归纳和统计经营情况。6.2.4.4.2 每月企业管理部对各经营单位进行经营目标完成情况的检查，根据掌握的经营情况和统计数据向管理层提交经营分析报告；6.2.4.5 由总裁办公室负责主办今日金鹏报，报道公司政策、重要活动和作为公司与广大员工进行沟通的渠道等；6.2.4.6 着眼于顾客需求的建立，规定与顾客、供应商及政府部门间的沟通方式；6.2.4.7 由总裁办公室负责主办金鹏通信期刊，报道公司政策、重要活动和作为公司与顾客、相关团体沟通的渠道等；6.2.4.8 沟通内容如属于系统文件既有的规定，则依该文件的规定进行
27、。公司根据发展的需要建立必要的信息化系统，促进流程管理自动化；6.2.4.9 以上规定的细节及相关管理要点参见沟通管理程序。6.3文件与资料管理6.3.1 目的：使所有与质量相关的文件与资料均能获得一致有效的管理，确保各部门使用相应文件的有效版本。6.3.2 范围：本公司所有与质量有关的文件和资料的管理。6.3.3 权责：详见文件与资料管理程序6.3.4 内容：6.3.4.1 规定各类文件的编制、修改、回收和作废，并有利于保存及管理。；6.3.4.2 规定质量文件的审核、批准、识别、检索、分发、建档、保存等处理的作业方式。；6.3.4.3 文件的制订、修改经审核、批准后，由企业管理部将新文件的
28、电子版本放置到公司文件服务器上进行管理，制订、修改的审批原件由企业管理部保存。无特殊情况（招投标等），不再将新文件分发至部门管理，文件发布后24小时内企业管理部用邮件形式通知文件应用部门使用新文件，如有必要请到公司文件服务器上下载新文件。确保各部门持有的文件的版本是有效版本；6.3.4.4 文件经修改后，其修改状况应在文件编号及相关记录上给予标识。旧版文件应当从使用部门回收并加注“作废”标识或予以销毁。；6.3.4.5 所有质量管理体系文件应汇总于文件总览表中，以核对文件的最新文件版本的有效性；6.3.4.6 外来文件（涵盖的范围详见文件与资料管理程序）也应加以识别与分发控制，并进行修订状态的
29、跟踪，确保在用文件的有效性；6.3.4.7 以上规定的细节及相关管理要点参见文件与资料管理程序。6.4质量记录管理6.4.1 目的：为产品、过程和质量管理体系有效的运行提供证据。并作为日后质量改善和追溯的依据。6.4.2 范围：能证明产品、过程和质量管理系统与要求的符合性或能证明质量管理系统是否有效的运行的记录。6.4.3 权责：6.4.3.1 各部门质量记录由各部门的相关人员收存与管理；6.4.3.2 各部门主管负责质量记录的监督。6.4.4 内容：6.4.4.1 规定各类记录的标识与管理责任的归属单位。；6.4.4.2 规定记录收集的方式，并编制索引以便于归档及查询。；6.4.4.3 规定
30、记录的保存方式以防损毁。；6.4.4.4 规定记录的保存期限及过期记录的处理。；6.4.4.5 通过对本公司的质量记录进行评估、审查，确保质量系统的有效运行。；6.4.4.6 以上规定的细节及相关管理要点参见质量记录管理程序。6.5资源鉴定与管理6.5.1 目的：明确公司资源管理组织与权责，并提供适当资源，使质量管理系统能够有效的运作。6.5.2 范围：与公司组织有关的资源管理的各级权责及所需技能、资源的提供与建立。6.5.3 权责：6.5.3.1 提供和保持适当的资源：总裁、管理者代表；6.5.3.2 人力资源管理责任：人力资源部；6.5.3.3 基础设施和工作环境管理责任：行政部。6.5.
31、4 内容：6.5.4.1 由公司总裁办公会议确定组织结构，人力资源部负责人力资源管理、行政部负责基础设施和工作环境管理。；6.5.4.2 标识所需的资源，必要时提出详细的资源运用计划，并于资源取得后妥善配置。；6.5.4.3 定期检讨现有的资源是否足以维持质量系统的正常运行，确保所需资源的完整性。；6.5.4.4 各类资源均应适当管理。人力资源依人力资源管理程序执行，信息资源依文件与资料管理程序执行，基本设施依资源设施管理程序进行管理。；6.6人力资源管理6.6.1 目的：确定从事影响产品质量的工作的人员所必要的能力，并提供必要的培训，确保人员能胜任工作。6.6.2 范围：适用本公司从事影响产
32、品质量工作的人员。6.6.3 权责：6.6.3.1 总裁负责提供和保持适当的人力资源，以及人力资源管理相关的批准；6.6.3.2 人力资源事部负责人力资源管理的相关审核，人员培训统一管理；6.6.3.3 各部门负责人力资源管理的实施相关的拟定。6.6.4 内容：6.6.4.1 根据各部门的要求规定人员的任用资格，及选择人员的原则，并对新进人员进行训练与考核；6.6.4.2 在职人员的训练需求，由部门主管鉴定并将鉴定结果送交人力资源部；6.6.4.3 依据公司的人员需求状况，人力资源部规划训练课程及编订年度计划，作为执行训练工作的依据并有效实施。；6.6.4.4 训练结束后，视训练性质及实际需要
33、通过适当的方式进行训练考核，以鉴定人员的专业能力。；6.6.4.5 对从事特定工作必须具备专业技能的人员应依岗位说明书的要求予以训练及考核。；6.6.4.6 各项教育训练计划的编订、执行、考核记录及资料由人力资源部建立档案并保存适当的期限。；6.6.4.7 依沟通管理程序积极宣导公司的质量观念，使员工深入了解质量系统的诸多知识与概念，并作为员工晋升与任用的基本考虑。；6.6.4.8 以上规定的细节及相关管理要点参见人力资源管理程序。6.7基础设施和工作环境6.7.1 目的：确定提供和管理为实现产品符合性所需的设备和工作环境。6.7.2 范围：适用于设备、设施、工作场所和环境的控制和管理。6.7
34、.3 权责：6.7.3.1 设施和工作场所的归口管理部门：行政部6.7.3.2 日常保养、年度保养：使用部门；6.7.3.3 故障维修、鉴定、校验：行政部。6.7.4 内容：6.7.4.1 为保证公司有一个适应的工作环境，应制定一套工作环境的规章制度，以确保满足产品符合性要求，由各部门遵照执行；6.7.4.2 行政部负责年度检查，并将执行情况提交给总裁办公会议；6.7.4.3 管理者代表负责进行协调，并将各部门完成情况向总裁汇报；6.7.4.4 明确定义产品实现所需要的机器设备及一般行政管理所使用的工作设施。；6.7.4.5 建立机器设备的相关资料，并进行编码管理。；6.7.4.6 规定机器设
35、备的保养及故障维修或处理方式。；6.7.4.7 对于无法使用的机器设备，应明确标识并适当放置。；6.7.4.8 妥善保存机器设备的维修、保养、鉴定、校验记录。；6.7.4.9 以上规定的细节及相关管理要点参见设备维护管理作业指导书。6.8产品实现的策划6.8.1 目的：通过对产品实现过程策划控制，使产品过程得到有效控制，以确保产品达到质量目标和要求。6.8.2 范围：适用于本公司各类产品实现的过程策划6.8.3 权责：6.8.3.1 总裁：负责保证本公司产品和服务实现过程中必需的全部资源和设施。6.8.3.2 企业发展部：负责组织项目的评审，负责项目的质量规划，编制项目建议书、可行性分析报告、
36、商业计划书，负责进行项目化的跟踪管理。6.8.3.3 管理者代表：督促各责任部门按相关计划要求提供所需的文件、资源和设施；监督、检查各部门在产品实现全过程中对计划的执行情况。6.8.4 内容：6.8.4.1 各部门提出的产品项目计划，应交给企业发展部进行汇总；6.8.4.2 由企业发展部组织产品项目计划的评审，包括对文件、资源和设施的评审；6.8.4.3 并编制项目建议书、可行性分析报告、商业计划书，负责进行项目化的跟踪管理。6.9顾客需求识别6.9.1 目的：通过识别确定顾客对产品的要求，审查本公司能满足顾客的能力，提出恰当的产品，达到顾客满意。6.9.2 范围：适用于本公司识别、确定顾客的
37、产品和服务活动的控制与管理。6.9.3 权责：6.9.3.1 顾客需求收集、分析：系统设备事业部、企业发展部、开心中心和各事业部6.9.3.2 组织顾客需求评审：企业发展部6.9.3.3 顾客需求的审查：总裁办公会议6.9.3.4 顾客需求的核准：壹佰万元以下的主管副总裁，以上由总裁6.9.4 内容：6.9.4.1 进行投标、报价、合同或协议洽谈等活动的顾客识别、确定。市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程；6.9.4.2 确定顾客规定的订购要求，包括对产品、对交付及交付后的要求例如：品名、规格、数量、交期等。；6.9.4.3 顾客潜在的要求，例如：服务保证、方式，产品的安全使用，适当的功能及
38、相关法规等，本公司均需主动告知并进行确认。；6.9.4.4 顾客的附加要求应进行优先等级鉴别，以便于实施。；6.9.4.5 所有顾客需求分析的资料、记录等，应妥善保管并及时更新。6.10销售合同评审6.10.1 目的：证实公司已正确了解并规定了产品要求，且有能力实现这些要求。规定合同评审的原则与要求，以确保顾客及本公司的权益；6.10.2 范围：本公司与顾客间正式签定的销售合同、协议；6.10.3 权责：参见销售合同评审管理程序6.10.4 内容：6.10.4.1 规定合同订立的原则及合同评审的方式、评审内容，通过合同评审，确认质量条件及交货期限。；6.10.4.2 规定合同签署的注意事项，包
39、括产品规格、数量、交货期、价格、检验与验证事宜等。；6.10.4.3 合同签署后，相关部门应按计划进行生产、交货及工程服务等相关活动。；6.10.4.4 合同变更时的处理方式，依合同评审管理程序办理，并将变更的事项通知相关部门执行。；6.10.4.5 有关合同评审记录的保存管理应加以规定。；6.10.4.6 以上规定的细节及相关管理要点参见销售合同评审管理程序。；6.11设计和开发管理6.11.1 目的：为了保证公司研究和开发的新产品具有市场竞争力，提高开发新产品的成功率，并使开发的产品质量满足顾客的要求，不断地为公司提供新的利润增长点。6.11.2 范围：本公司新产品的研制和产品的改型（原技
40、术指标或功能的补充和改变）。6.11.3 权责：参见新产品开发管理程序。6.11.4 内容：6.11.4.1 对产品设计和开发的过程进行规划和控制，明确划分设计和开发过程的阶段；6.11.4.2 通过新产品开发立项的评审，确定与产品要求有关的输入：功能和性能的要求、适用的法律法规的要求和必须的其它要求；6.11.4.3 明确设计和开发各阶段的职责与权限，并对不同小组之间的接口关系作出规定，确保既职责分明，又能有效的沟通；6.11.4.4 按照策划的设计、试验规范进行验证、确认，记录和保存结果，并以此作为验证和确认活动的依据。并确保设计输出满足设计和开发输入的要求。；6.11.4.5 在设计和开
41、发的适宜阶段进行必要的评审，评价结果满足要求的能力，识别问题提出必要的措施，以确保满足要求。；6.11.4.6 对设计和开发的变更加以标识和控制，并保持记录。必要时，应对变更应进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。；6.11.4.7 以上规定的细节及相关管理要点参见新产品开发管理程序。6.12采购管理6.12.1 目的：规范全公司的物资采购活动，做到职责分明、有章可循，通过对采购过程及供方能力评价进行控制，保证采购的产品附和规定的要求。6.12.2 范围：适用于本公司对产品采购的质量和供方提供产品的能力评价控制。6.12.3 权责：6.12.3.1 采购控制：生产中心、总裁办公室、行政部、
42、事业部；6.12.3.2 检验或验证：生产中心、总裁办公室、行政部；6.12.3.3 采购规范：研发部门或采购计划提出部门；6.12.3.4 采购计划执行：生产中心物资供应部、总裁办公室、行政部、事业部；6.12.3.5 审批：主管副总裁、运营副总裁、总裁分别以类别和价值范围确定最终批准权。总裁、副总裁不在时可以指定授权人代批。6.12.4 内容：6.12.4.1 规定采购作业的责任部门及责任范围。；6.12.4.2 规定采购合同评审范围和程序，进行采购作业时必须按规定执行；6.12.4.3 规定采购作业的流程，从请购、询价、比价、议价到交货及质量控制等管理皆依规定执行。；6.12.4.4 采
43、购产品进料的点收、检验依检验作业指导书的规定办理。；6.12.4.5 规定采购作业的资料、记录的管理方式，并依质量记录管理程序加以管理。；6.12.4.6 对于需委外加工的产品(半成品)，应严格按照供应商管理程序选择供应商，并对加工的产品(半成品)的质量按要求进行检验，具体操作参见检验作业指导书。；6.12.4.7 以上规定的细节及相关管理要点参见物资采购和合同评审工作指导书。6.13供应商管理6.13.1 目的：按采购产品的要求选择合格的供应商，保证货源的稳定供应和质量符合要求。6.13.2 范围：原材料、生产设备、测试仪器、外协加工品及服务的供应商。6.13.3 权责：6.13.3.1 供
44、应商的寻找与资料初审：物资供应部或相关事业部6.13.3.2 供应商的评审：采购执行部门、企业管理部、使用部门6.13.3.3 供应商的登录：生产中心物资供应部或相关事业部6.13.4 内容：6.13.4.1 建立供应商的基本资料，并对合格的供应商进行筛选登录建立档案。；6.13.4.2 规定对新供应商申请合格登录的方式。；6.13.4.3 规定供应商评审的工作流程，并对合格供应商的进行定期考核，以淘汰不合格者。；6.13.4.4 除经正常审查评审而登录为合格供应商外，另规定特殊通融登录的条件。；6.13.4.5 必要时对供应商质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力进行实地评鉴，
45、以便对供应商的制造能力及质量管理能力进行深入的了解与评估。；6.13.4.6 以上规定的细节及相关管理要点参见供应商管理办法。6.14生产管理6.14.1 目的：使公司产品的生产得到恰当充分的控制，确保产品质量，满足顾客的要求。6.14.2 范围：本公司产品生产的全过程。6.14.3 权责：6.14.3.1 生产任务的提出：开发中心，事业部，分、子公司6.14.3.2 生产计划的制定与下达：生产计划部6.14.3.3 生产进度的控制：生产计划部6.14.3.4 外协加工的控制：生产计划部6.14.3.5 检验部门：生产计划部6.14.3.6 物资采购：物资供应部6.14.4 内容：6.14.4.1 制订各流程所需的程序文件、操作指导书、规范等书面文件及权责划分；6.14.4.2 投入生产前的相关准备事宜均予以规定。规定配置适当的监视和测量设备，并确定生产过程中进行监控与检查的关键点；6.14.4.3 规定生产计划的调整时机与方式；6.14.4
