YX-QM-01-A1管理手册(最新版A1).docx

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1、质量环境手册 文件编号：YX-QM-01（A/1版）制定： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修改序号章节序号修改版本号修 改 摘 要拟制审批日期A111-23页 职责描述 公司组织架构图王玉书03 目 录章节号标 题章节版本编号页 数01封面02更改页03目录04颁布令05任命令06公司简介07手册之控制08范围09定义与缩写10产品实现流程图11过程方法4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量政策5.4策划5.6管理评审6.0资源管理7.0产品的实现8.0测量分析和改进章节号标 题章节版本编号页 数4.0环境管理体系4.1概

2、述4.2环境方针4.3规划4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标指针与方案4.4实施与运行4.4.1资源角色责任与授权4.4.2培训意识与能力4.4.3信息沟通4.4.4环境管理体系文件化4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与反应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2一致性评估4.5.3不符合,纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5环境管理体系4.6管理评审附件:附件一质量环境管理体系组织架构图附件二质量管理职能分配表附件三环境管理职能分配表附件四质量目标管理图参考文献04颁 布 令公司质量/环境手册是根据GB/T 190012008 idt ISO 90

3、01：2008质量管理体系要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南两个标准组织策划、编写。根据公司可持续发展战略的需要，为确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，在提高产品质量和经济效益的同时，必须注重环境保护积极推行清洁生产，防治污染，综合利用“三废”资源，降低资源、能源的消耗，减少污染物的排放，以满足顾客和众多相关方以及社会对环境保护的要求。本手册阐明了公司的质量/环境方针，对质量/环境管理体系进行了描述，是指导公司实施质量/环境管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，现予以发布。质量/环境手册是公司各项质量/环境工作的基本准则和指

4、南，希望公司全体管理人员和职工在推动各项质量/环境工作中，严格按照质量/环境手册所描述的质量/环境体系要求和内容执行，不断满足客户需要。从2011年08月01日起正式实施，公司全体员工要遵照执行，以实现质量/环境管理体系有效性的持续改进。 总经理： 日期：2011-8-1 05 任命书为确保公司ISO9001：2008和ISO14001：2004质量/环境管理系统顺利建立、实施，并持续有效地运作，特任命：王玉书 先生 为质量/环境体系的管理者代表(MR)在公司内除完成本职工作外，另有公司最高领导者授予以下权限与职责：1确保品质及环境管理体系得到建立、实施与维持；2向最高管理者报告管理体系的绩效

5、，包括任何改进的需求；3督促公司各部门根据品质及环境管理系统实施和执行规定的运作。4 统筹建立各项管理制度，规范品质及环境管理系统，满足ISO9001和ISO14001国际标准，法律法规及其他的要求。5督促各相关职能部门宣传教育员工按既定的程序运作，使全体员工均了解、执行及维持品质及环境管理体系。6负责与品质及环境管理体系有关事宜的对外联络。 总经理： 日期：06 公 司 简 介东莞市耀鑫实业有限公司隶属于深圳市文峥鑫集团公司，2011年04月份由深圳南山区西丽镇搬迁至东莞凤岗镇油甘浦青塘面工业区。集团公司成立于1999年，总部位于深圳市高新技术产业园北区文峥鑫大厦，下辖文峥鑫、夏利福、耀鑫实

6、业三个分公司，海外组建香港、美国、马来西亚公司，集团拥有超过1000余雇员，属深圳市AAA优秀企业、高新技术企业。公司先后通过ISO9000/140000、TS16949认证，是一家集研发、制造、贸易为一体的综合性企业。 东莞耀鑫是集团公司的主要生产基地，拥有75000多平方米厂房，固定资产叁亿余元。公司拥有先进的机器和设备，主要生产钣金、通讯机柜、汽车五金、LED屏幕箱、电视、汽车五金配套及加工，主要客户有诸如华为、富士康、比亚迪、创维、康佳、IBM等国内外知名企业。 公司本着重诚信、创优质、谋高效、共发展的经营宗旨，同时结合精湛的技术、科学的管理、以客户为导向的经营理念，通过不断地自我提升

7、来赢得客户并以之更好地服务于社会。地址：东莞凤岗镇油甘埔青塘工业区电话:0769-89290000网址：07 手册之控制1.0职责 1.1 本手册由管理者代表负责摊制, 修订, 发放及控制. 1.1 总经理负责本手册之批准. 1.3 被推荐拥有人负责手册妥善保存. 他们也须传达手册的作废及保证质量环境程序与之配合2.0 质量环境手册之修订状况 2.1 本手册之发放状况在手册之面页及每一页的右上角注明. 2.2 本手册的每一章节之版本状况由章节版本号所控制. 当该章节号有更改时, 其编号也跟着更改。 3.0 控制状态: 3.1 本手册正本存于文控中心 受控副本由文控中心按“附件A”所有人发放,

8、受控副本每一页盖“受控文件”印 3.2 由总经理批准发放给外部团体的非受控副本只作推广用, 非受控副本每页盖有”非受控文件”印章, 3.3 当手册有任何更改时, 只有受控副本才会得到更新, 非受控副本不得到任何更新.4.0 更改控制: 4.1 任何人都可以书面形式要求文控中心修改本手册. 但必须由总经理批准. 4,2 当手册修改要求被接受时, 文控中心即刻进行修订, 按修改后的章节发放. 修改后的审批程序不变.5.0 周期性审查: 5.1 管理审查会议负责对本手册进行周期性修改, 确保手册正确符合已批准的质量环境体系. 5.2 当超过半数的章节号经过修改或董事长认为有必要时, 本手册会发行一个

9、新的放发号来重发.08 范围1.1 总则(1)本手册是公司质量/环境管理的纲领性文件，它体现了对公司质量/环境管理体系有效运行和持续改进的控制，并能证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的控制能力，满足众多相关方及社会对环境保护不断发展的需要。其适用范围为公司五金冲压产品之设计、制造、服务及其过程中直接或间接的环境保护活动。本公司宿舍及饭堂不在环境体系认证范围内。(2)在用作对外声明时，按照GB/T190012008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001 2004 idt ISO14001：2004标准向外界提供证实。(3)在用作内部质量/环境管理时，

10、是公司所有从事质量/环境管理工作的部门和人员必须遵循的基本法规。1.2应用1.2.1质量/环境管理体系遵循PDCA管理模式，本公司产品范围五金冲压产品之设计、生产与服务，在GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准中，因公司提供的产品，有相应的国家、地方及行业法律法规作为服务行为准则，在公司有相对成熟的管理模式和方法，故标准“7.3设计和开发”对公司不适用，按要求进行删减，而且对其的裁减不会影响公司提供满足顾客要求的产品的能力和责任及相应的法律法规的责任。1.2.2GB/T 24001 2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南

11、全部采用。09 定义与缩写缩写 定义ISO International Organization for Standardisation国际标准化组织手 册 本质量环境手册本公司管理体系均采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2008质量管理体系 基础和术语标准和GB/T 240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南给出的术语和定义。10产品实现流程图11 过程方法1. 通过利用资源和管理, 将输入转化为输出的一项活动, 司以视为一个过程.过 程输 出输入 2. 公司的质量管理体系, 可以视为一个过程. 它由许多子过程组成;一个子过

12、程的输出又是另一个子过程的输入 . 下面所反映的是基于质量管理体系的过程模式, 展示本手册48章所提出的过程体系. 输出 产品实现和服务耀鑫质量管理体系的持续改进输入我们的客户要求我们的客户满意产品测量、分析及改进资源配备及管理高层管理策划 质量管理体系的过程模式3. 为了使公司的质量管理体系能有效地运行, 公司的各级管理人员应将相关的资源的活动当成一个活动来管理.并在过程中运用”PDCA”方法.4. “PDCA”模式简述如下: P (plan) -策划:根据顾客的要求和公司的方针,建立提供结果所必须的目标和过程D (do) -实施: 工作过程.C (check) -检查:根据方针,目标和要求

13、,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果.A (action) -行动: 采取措施, 以持续改进过程业绩. 4.0 质量管理体系1.1 管理手册概述1) 本手册是根据ISO9001-2008标准，并结合耀鑫实业有限公司实际操作编制而成。对应每一个质量管理过程，在手册里指明了相关的程序文件。2) 本手册内容包括了耀鑫实业有限公司的质量方针、质量目标、组织结构及相关人员的职责及其相互关系。3) 各部门在制定相关操作程序及工作指引时，必须以本手册为基本依据。1.2 管理手册相关职责1）管理手册的编写由体系办具体负责；2）审核由管理者代表负责；3）审批由总经理负责；4）使用和管理由体系办负责；5）对手

14、册相关内容的解释和界定由体系办负责。1.3 管理手册的批准和发布 管理手册由耀鑫实业有限公司总经理批准并颁发。1.4 管理手册的日常管理1) 管理手册供耀鑫实业有限公司内部使用及其它外部机构的参考（如审核公司、重要客户等）。2) 管理手册由体系办文控中心统一编号发放， 应在封面盖上红色的“受控文件”图章。 3) 各部门对“受控”的管理手册进行保管。 1.5 管理手册的修改和再版管理手册在执行过程中出现下列情况之一需进行修改。1）公司主要经营过程发生变化，导致手册内容不再适用。2）公司质量方针、目标、组织架构进行了调整。3）内容不符合实际操作的需求。4）由各部门员工或相关方提出的修改建议获得最高

15、管理者认同。5）质量审核（包括内审）时提出的改进要求涉及管理手册内容修改。6）打印或打印错误以及文字表达产生歧义。1.6 管理手册修改流程1）管理手册的修改需求可来自于上述任何一种原因，管理者代表应该通过内部的沟通渠道获得书面或口头对管理手册修改的建议。2）由管理者代表将建议与相关人员/部门讨论后形成修订申请记录表。3）由总经理对修订申请记录表审核并确认修改的必要性。4）由体系办人员对手册作相应修改。1.7 修改页的发放1）修改页由体系办文控中心发放给受控件持有人,受控件持有人或其代理须签收 ，体系办文控中心同时回收失效页。2）受控版本的外部相关方，耀鑫实业有限公司将视其实际需要决定是否提供修

16、改页。4.1总要求2.1 质量管理体系目的耀鑫实业有限公司在ISO9001：2008标准之要求的基础上建立自己的质量管理体系，是为了向我们的顾客证明：A 我们有能力提供顾客满意，并且符合法律法规要求的产品。B 我们会采取有效的纠正和预防措施防止不合格的产品和服务交给顾客。C 我们会持续改善我们的产品和服务，满足不断变化的市场需求。2.2 质量管理体系的范围适用于耀鑫实业有限公司的通讯机箱机柜,各类五金冲压(如电视五金),LED屏幕箱体，电视挂架以及家用五金及建筑五金件的生产、安装和服务（维修）全过程。2.3 质量管理体系总过程1) 我们将整个公司运作作为一个总的过程来管理。总的要求来自于顾客要

17、求输入，最后的输出是：A 让顾客获得满意的产品和服务。B 公司实现了持续改进和发展。2) 其中最关键的子过程有4个（示意图如下），分别是：A 公司的高层管理策划。（包括方针、目标、职责、权限、内部沟通、管理评审）B 资源的配备和管理。（包括人力资源管理、设备管理、工作环境管理）C 产品实现和服务过程。（包括从设计开发产品制造售后服务的所有过程）D 测量分析及改进。（包括内部审核、产品质验、数据统计分析、不合格处理和改善措施。）4.2文件要求2.4文件层次要求 1) 为确保我们的质量管理系统运作效果，减少工作的失误和差错，本公司参照ISO9001：2008的要求建立了四个等级质量管理的文件系统，

18、包括：A 一级：管理手册(含质量方针和质量目标)。B 二级：程序文件。C 三级：作业指引、检验规程、图纸等。D 四级：质量记录。2) 本公司文件分为四个层次（四个层次的范围及控制方法详见文件控制程序）：一级质量手册二级程序文件三级检验规程、操作指引、图纸等四级质量记录（报告、表格）等） 5.0 管理职责1.1职责描述按本公司职责权限规则，将本手册所规定权限与责任赋予各责任部门负责人，同时，各责任部门负责人可将其权限与责任授权予组织上胜任的下属，令其代行，但最终责任仍由其部门负责人承担。1.1.1 总经理1） 所有工作对董事长及董事会负责；2） 负责带领团队达成或超过董事会制定的年度、季度、月度

19、等各种经营目标，并负责对公司发展战略目标及经营策略进行总体规划；3） 并分配合理资源，确保体系的有效运行，从而达到公司业绩增长之目的；4） 全面负责公司日常经营管理活动，并负责达成公司董事会制定的月度、季度、年度及公司中、长期目标；5） 全面负责公司团队组织的规划与组建，全面负责公司管理方案的策划与执行；6） 全面负责管理公司各职能部门，全面负责公司总经理以下人事考核、任用与罢免； 7） 全面负责公司文化建设，全面负责公司各项规章制度及管理体系的完善与提升；8） 全面负责公司涉外事务及其它所有外联工作；9） 参与管理评审，检讨体系中存在的不足并分配解决，确保质量/环境管理体系的适宜性达到持续改

20、进的目的。10）组织质量/环境策划与具体实施；1.1.2 总经办1） 所有工作对总经理负责；2） 收集统计分析数据，为各部门目标的实现情况向总经理报告，并提出合理性建议；3） 公司产品的推广、宣传活动的策划和实施（对内/外宣传）；4） 负责董事会、董事长、总经理交办的临时性事务。5） 降低本部门的环境因素影响。1.1.3 管理者代表1） 所有工作对总经理负责；2） 负责主导企业各管理体系的建设与完善，并负责推行与落实检查；3） 组织不断完善和监督质量管理体系的运行；4） 组织管理、内部审核，并整理管理、内审评审报告，并将执行结果汇报至总经理；5） 对质量/环境方针和目标的实现进行检讨、考核，评

21、估各部门质量环境目标实施过程的效果，汇报公司的管理现状等。1.1.4 体系办1） 负责质量体系的建立与维护；2） 质量环境体系文件的编写；3） 对公司进行内部审核，评价组织质量环境体系的符合性、有效性、持续性；4） 外部审核的接洽；5） 公司受控文件的统筹管理,包括发放、回收、更改、销毁、保存、标识等及作好相关记录，保证资料的完整性，有效性；6） 与外部审核机构保持联络，收集标准化法律、法规、方针、政策和有关强制性标准，公布给相关部门实施。1.1.5人力资源总监1） 所有工作对总经理负责；2） 负责公司人事行政部、信息部及企业安全生产日常管理工作；3） 负责企业文化构建与持续推行工作，提升公司

22、形象；4） 负责人力资源规划及人力资源各大模块的正常运行；5） 负责主导建设、完善公司各部门管理体系及推行；6） 负责企业信息化规划、建设工作；7） 负责管控企业日常人事行政工作；8） 负责管控企业安全生产工作；9） 负责维护企业各项日常运营的正常运行等工作。10） 负责本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施。1.1.6 业务副总1） 在董事长的统一领导下开展各项工作，日常管理事务工作对总经理负责；2） 全面负责公司国内业务部、报价及成本核算部、业务跟单部的建设与日常管理；3） 全面负责公司国内市场（客户）的规划、开发、拓展与维护；4） 制定年度销售目标和激励制度，确保销售目标的达成；

23、5） 负责公司所有业务报价及产品成本核算工作；6） 负责监督、监控所有业务订单保质、按时交货；7） 负责库存品处理（含原材料、半成品、成品）；8） 负责监督、监控所有业务货款回收工作。9） 完成公司或领导交办的其它任务10） 负责本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施。1.1.7 市场部1） 负责市场及客户信息搜集、整理、处理与结果跟进；2） 负责市场营销策划，寻找目标客户，业务洽谈，订单签订，品质交期跟进，跟进反馈，持续维护等；3） 负责对顾客提出的产品要求（合同或订单，图纸等技术资料，包括电话、传真等）进行识别、确定及按要求进行评审，跟进报价直至订单达成；4） 根据合同或订单，跟进

24、产品品质与交货期，做好客户沟通、联络与反馈；5） 跟进顾客各种需求，主导评审与跟进各部门落实；6） 建立顾客档案，将顾客的有关资料做好分类管理； 7） 负责处理仓库库存品；8） 负责销售款项在规定周期内到位，监督客户资金定时回笼。9） 负责顾客满意度调查的实施和调查表的跟进收集，及时做好分析、改进和纠正；10） 负责公司车辆调度。11） 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施1.1.8 人力资源部1） 对公司人力资源部进行招聘、培训，监督和考核,确保各岗位人员满足职责要求；2） 负责管理公司机电班；3） 建立和完善公司人事、行政制度，并监督实施；4） 公司基础设施、能源、环境的维护管理

25、和主导维护工作的计划制定工作；日常行政事务的管理工作。5） 制定企业基础信息系统、通讯系统、网络系统的技术方案并负责实施；6） 根据企业发展战略、目标流程体系，制定企业信息化规划方案，经确认后负责实施；7） 制定企业基础信息系统、通讯系统、网络系统的技术方案并负责实施；8） 参与企业流程的优化设计，负责流程自动化的IT解决方案以及应用系统的导入实施；9） 负责企业现有网路与通信基础设施（软硬件）、信息系统（ERP）的集成优化、维护和管理；10）制订企业信息管理制度，确保企业信息安全；11）网站的建设、维护及持续优化、升级；12）本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施1.1.9 工程部1

26、） 保障项目设计输出的正确性、完整性、适宜性（即满足开发输入，市场要求、成本要求、实际生产工艺、生产周期、法律、法规要求等）；2） 当因成本/质量/客户等要求执行设计更改时，确保更改指示的清晰、全面、准确；3） 不断创新和不断提高产品的设计开发水平，提高产品的稳定性，以满足客户要求；4） 对设计新物料样品的确认，并制定验收标准和签发样品至品质验收；5） 新产品对售后部、生产部、品管部等部门进行导入的培训教育工作；6） 新产品/新工艺等在客户处实施效果的跟进，提供新产品实施效果报告，量产移交；7） 解决生产过程和客户使用过程中因设计原因，而发生不良问题；8） 确保新产品开发进度的执行，以满意新产

27、品的准时交货率；9） 对因加工工艺、生产过程而产生的质量问题提出纠正、预防对策；10） 根据开发的技术参数，拟定操作工艺、工序、作业指导、过程检验要求；11） 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施1.1.10 PMC部1） 根据预估、生产订单，做生产计划，确保满足生产物料之需求；2） 有效控制库存，减少库存积压；3） 产品（半成品、成品、物料）得到有效保管，包括查找方便，温湿度适宜，账、卡、物准确一致，无丢失、损坏、变质、过期、脏乱等；4） 重要物料的分批次标识管理，并执行先进先出的原则进行物料的分发；5） 呆废料的及时处理，每月举行一次呆废料的评审。6） 本部门环境目标、指标、与环

28、境管理方案的具体实施1.1.11 采购部1） 主导供应商的选定与考评，确保采购物料从合格供应商中取得；2） 在规定的周期内完成物料的采购工作，做到及时准确，确保满足生产的物料需求；3） 把握性价比，促使公司达到高质量低成本运作；4） 与供应商之间信息的沟通（如质量信息），确保交付之物料满足我司要求；5） 管理供应商，协调和发展供应商关系，推动供应商执行环境管理体系；1.1.12 生产部1） 控制生产作业进度，确保合格产品的准时交付；2） 不断优化产能结构，以满足扩产之要求；3） 作业现场的管理，包括区域的划分，基础设施、环境、标识的维护等； 4） 确保测试机等公司产品生产作业的操作按对应的作业

29、指导书进行，并输出完整的质量记录；5） 对所使用设备、设施、工具、仪器的保养与维护。6） 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施7） 负责本部门化学品管理、垃圾分类管理，保证安全生产。1.1.13 品质部1) 按照相应的检验标准，对供方来料（或前往供方进行过程质量检验）及生产成品的品质进行控制并提供检验记录；2) 依照作业指导、标准等技术性文件对生产加工过程质量检验，及时防止质量隐患的发生；3) 负责出货前产品的终检，并对过程进行监控；4) 统计分析来料、过程、成品、客诉数据，找出质量的改善点；5) 客户投诉问题的跟进，及时组织相关部门确定解决计划；6) 组织有关部门制定和实施纠正和预

30、防措施，同时负责跟踪、记录和验证； 负责计量仪器的外校工作和台账的管理；7) 本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施8) 负责本部门的环境因素识别，本部门垃圾分类管理。1.1.14 NPI部1） 负责新产品的导入和样品的生产工作；2） 确保样品开发进度的执行，以满意新产品的准时交货率；3） 及时反馈并处理样品生产中的异常情况，保障样品生产顺利进行，达到准时交货的目的4） 协助工程部、品质部对样品进行确认5.1管理承诺为了建立一个具有持续的适用性、充分性和有效性的质量管理体系, 总经理应承诺并做到:1. 向公司传达满足客户要求及法律法规要求的重要性.2. 制定质量政策和质量目标;3. 实

31、施管理评审;4. 确保所需资源的配置; 总经理对其承诺的有效性负责, 并提供证据.5.2以客户为中心1 程序概要1.1 公司的政策是全体员工树立“以客户为中心”的观念, 客户是公司赖以生存和发展的源泉, 公司的全体员工应及时了解客户当前及将来的需要, 满足客户需求, 并努力超越客户的期望.1.2 为了实施“以客户为中心”的理念, 公司拟采取以下措施:1) 了解客户及其产品/服务、交期、价格、可靠性的所有需要和期望；2) 将这些要求要在公司内加以沟通；3) 测量客户满意度，并采取相应措施；4) 加强与客户的交流, 建立长期的战略伙伴关系.2. 支持程序与质量管理体系相关的所有程序5.3 质量政策

32、10品质方针全 员 参 与精 益 求 精客 户 满 意持 续 改 进2.0 方针涵义：.公司坚持以顾客为关注焦点，顾客的满意是公司永恒的追求，严格遵守各项质量/环境法律法规、标准规范和其他要求，在经营过程中以诚实信用为根本，将公司的利益和顾客及相关方的利益始终保持一致。公司通过落实各项环保措施，坚持预防为主的思想，搞好过程控制，实现预防污染，消除隐患，关注相关方的利益，努力营造安全、环保、文明的工作环境。以科学、高效的管理，走精品之路，以优良服务的质量，不断扩大市场影响，同时，持续改进管理体系的有效性，努力降低能源、资源消耗和对环境污染，创造更好的经济效益和社会效益。注重安全生产,安全第一，安

33、全重于泰山，做到思想认识、组织管理、措施落实、检查跟踪、整改落实五到位；文明代表进步，做到服务意识、服务行为、经营管理、规章制度、精神风貌五规范，方便、快捷、高效的服务大众，让顾客满意，不断持续发展.3.0 质量目标（参见质量目标管理图）54策划1. 程序概要 1.1质量目标 公司的政策是相关部门应制订与质量政策、持续改进的承诺相一致的年度质量目标. 它包括满足产品需求所需的内容, 目标应是可测的. 1.2质量管理体系的策划 1.2.1为了满足质量目标和本质量手册第4章4.1节中的要求, 在总经理的颔导下, 管理者代表或者ISO管理人员负责组织各部门对质量体系进行策划, 并形成质量政策、质量目

34、标、质量手册、程序文件、工作指引、质量表格. 1.2.2在对质量管理体系的更改进行策划和实施时, 公司要确保质量管理体系的完整性.5.5 职责权限与沟通(1)公司明确了管理体系机构，见组织架构图。(2)公司制定并贯彻执行了部门管理职责和主要管理人员职责，对总经理和管理层应尽的管理职责给予明确规定，同时对与管理有关人员和需要独立行使权力开展工作的其他人员规定了其职责和权限。（具体职能分配结合本手册附录职能分配表）5.6管理评审1. 程序概要 1.1总则 1.1.1 公司的政策是建立文件化的过程控制管理评审过程. 1.1.2 总经理应每年对本体系进行一次管理评审. 以确保其保持续的适宜性、充分性和

35、有效性, 管理评审委员应包括: 总经理、管理者代表、各部主管. 1.1.3 管理评审委员会应评价公司的质量管理体系更改的需求, 包括质量政策和质量目标. 1.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面有关的目前的业绩和改进的时机: 1) 审核的结果; 2) 客户的反馈; 3) 过程的业绩和产品的符合性; 4) 纠正和预防措施的状况; 5) 以往管理评审的跟进措施; 6) 经策划的影响质量管理体系的变化; 7) 对改进的建议; 1.3 评审输出 管理评审的输出应包括以下有关的决定和措施; 1) 质量管理体系及过程有效性的改进; 2) 与客户要求有关的产品的改进; 3) 资源需求. 1.4 管理评

36、审的结果应形成记录由文控中心加以保存. 1.5 任伺来自评审的跟进活动, 应由指派人员执行, 并由管理代表负责监督.2. 支持程序 2.1 管理评审程序 6.0 资源管理6.1 资源的提供公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源，包括人力资源、必要的管理信息、设备和工作环境，以保证管理体系的建立、实施、保持和改进的需要，确保满足顾客和其他相关方的要求。6.2 人力资源6.2.1总则公司各部门内设置的工作岗位，具有明确的工作责任，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。6.2.2能力、意识和培训(1)公司人事行政部编制岗位说明书、教育培训控制程序

37、，确定人员职责及上岗要求，以保证所有从事对质量/环境管理工作有影响的人员都能接受适当的培训。确保他们都能胜任自己的工作，使其都意识到：符合方针与程序及管理体系要求的重要性；所从事活动的相关性和重要性以及如何实现质量/环境目标做出贡献；工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的效益；偏离规定的运行过程的潜在后果。(2)行政部负责结合培训考核、意见反馈和员工实际工作表现，对培训效果进行评价。(3)人事行政部按教育培控制程序的规定，对员工培训需求进行识别，形成相应的员工培训计划并保存好相关培训记录。6.3 基础设施(1)公司确定、提供并维护为满足质量/环境管理体系要求的基础设施，

38、包括各类设施、设备、工具及监视和测量装置，为保证设备和工具满足使用需要，公司对机械设备、车辆、监视和测量装置的购置、使用、维护、保养(检定)等管理作出了明确规定，具体见设备操作作业指导书、设备维护保养管理办法及监视和测量器具管理办法。(2)公司确保适宜的办公环境，先进的办公设施，交通、通讯可以满足服务需要。6.4 工作环境 公司确定和管理达到产品符合要求的工作环境，参见7S工作指引及消防管理规定等。7.0 产品的实现7.1 产品实现的策划(1)公司应策划和开发汽车货物运输所需的过程。并在策划时应确定以下方面内容：a. 产品、项目、合同要求和质量/环境目标；b. 所需的过程及控制方法；c. 所需

39、的文件；d. 所需的资源；e. 检验和确认活动，以及验收准则；f. 对过程及其产品的符合性提供证据所必需的记录。 (2)策划的输出形式将因项目或合同的特点不同而不同,可以是口头形式、文件或实物的形式。7.2 与顾客及其他相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定(1)业务部建立与顾客的联络渠道，在各种合同签订前后充分了解、识别顾客的要求和期望。(2)与产品的要求包括：a)顾客明示的规定和隐含的质量/环境要求；b)产品的义务，包括法律、法规的要求和其他社会要求；c)公司对顾客的承诺。7.2.2与产品有关的要求的评审为了确保公司的产品满足顾客的要求，同时能保证本公司所承诺的要求得以实现，公司

40、制定和执行合同、订单评审程序。(1)公司应对所有合同在正式接受之前均应进行评审，以确保：a)准确理解了顾客的要求；b)产品要求已做出明确规定；c)与以前表述不一致的地方已经解决；d)公司有满足规定要求的能力。(2)业务部负责组织相关部门进行产品要求评审，评审结果作为签订合同的依据。(3)产品要求发生变更时，业务部必须确保相关文件得到修改，并将变更的要求传达到相关的部门。(4)业务部保存产品要求文件和评审记录。7.2.3顾客沟通(1)业务部通过市场调研、询价报价等活动与顾客沟通，了解顾客对产品的要求。(2)业务部在生产过程中与顾客建立联络渠道，及时了解顾客对货期、质量等要求。(3)产品交付后业务部及时了解顾客反馈，具体执行顾客满意度测量控制程序。(4)公司在接待顾客来访时，主动了解顾客对产品明示的要求和隐含的期望，达到与顾客的有效沟通。(5)对顾客的反馈，顾客的抱怨、投诉按顾客沟通与满意度测量程序。7.2.4与相关方的信息交流(1)公司制订了信息沟通管理程序确保公司内部各职能层次，员工和外部相关方就质量/环境信息进行沟通，以便管理体系的有效实施和改进。(2)行政部是管理体系信息交流的归口管理部门，负责与上级主管部门的有关信息的接收，传递和处理，并做好内部沟通协调工作。(3)行政部、品管部、业务