中小企业管理流程精细化设计全案.docx

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1、总 目 录第一章 公司简介1、公司介绍 2、会所简介 3、组织架构第二章 会所投资加盟1、社区会所 2、商务会所第三章 会所筹备1、会所经营场所 2、会所功能设计 3、会所装修 4、营业设备工具产品筹备 5、经营管理人员筹备 6、开业准备 7、开业促销活动 8、正式开业典礼第四章 会所经营管理标准及流程1、经营环境管理 2、设备设施工具管理 3、产品物料营业及库存管理 4、会所营业推广 5、会所销售管理6、客户接待管理 7、综合咨询服务 8、综合检测服务 9、美容美体服务 10、健康理疗服务 11、健康养生服务 12、商务休闲服务 13、主题活动组织与管理 14、会所配套服务管理 15、会员回

2、访及档案管理 16、会员投诉管理 17、员工绩效考核管理 18、会所质量管理 19、会所财务管理20、常见突发事件应急管理第五章 会所与公司联动机制1、订货及物流 2、员工管理培训 3、促销活动 4、会员管理服务 5、财务报表 6、经营管理监测及分析 7、巡回服务支援 8、日常联络沟通机制 9、重大事务协调处理机制 10、奖罚处理机制第六章 常用附件1、会所加盟合同2、场地租赁合同3、装修施工合同4、装修施工验收审核表5、员工招聘信息登记表6、会员申请表7、会员章程8、会所服务价目表9、客户来访及预约登记表、10、贵重物品寄存登记表11、会员档案信息登记表、12、客户回访登记表、13、客户优惠

3、审批表14、员工签到表15、每日营业财务报表16、物品采购申请表、17、设备设施维护保养登记表18、产品物料库存登记表、19、环境卫生维护及巡查登记表20、月经营财务报表分析弗布克中小企业精细化设计全案系列中小企业管理流程精细化设计全案配套光盘 孙宗虎 赵红梅 编著目 录第3章 中小企业战略规划流程精细化设计633 职能战略规划流程精细化设计7331 市场营销战略规划流程7334 人力资源战略规划流程834 流程配套工具精细化设计9342 企业总体战略规划书9343 业务单元战略规划书10344 战略规划调整报告（模板）11第4章 中小企业技术研发管理流程精细化设计1442 技术研发决策流程精

4、细化设计15424 技术研发计划制订流程1543 技术研发实施流程精细化设计16433 技术研发计划调整流程1644 测试评价管理流程精细化设计17441 技术研发成果测试流程1746 流程配套工具精细化设计18462 技术创新管理办法18463 研发项目任务书（大纲）24464 新产品测试报告（大纲）25第5章 中小企业采购管理流程精细化设计2752 采购计划和预算流程精细化设计28521 采购计划管理流程28522 采购计划编制流程2953 采购谈判和验收流程精细化设计30533 采购合同管理流程30536 采购验收管理流程3154 采购结算与成本控制流程精细化设计32542 采购付款审批

5、流程32544 采购成本控制流程3355 供应商管理流程精细化设计34551 供应商管理流程3456 流程配套工具精细化设计35562 物料验收管理制度35563 供应商管理制度38564 采购合同（范本）42第6章 中小企业生产管理流程精细化设计4562 生产计划管理流程精细化设计46622 生产计划调整流程46625 生产计划执行流程4763 生产过程管理流程精细化设计48631 生产作业管控流程48636 生产安全管理流程4964 设备管理流程精细化设计50641 设备日常保养流程5065 流程配套工具精细化设计51651 产能分析表51652 生产计划编制规范52654 生产设备管理规

6、定56第7章 中小企业质量管理流程精细化设计6172 质量检验流程精细化设计62722 材料检验管理流程6273 质量改进流程精细化设计63734 质量改进管理流程6374 质量体系流程精细化设计64743 质量体系运行流程6475 流程配套工具精细化设计65751 质量检验管理制度65752 质量事故分析报告69第8章 中小企业市场管理流程精细化设计7182 市场调研流程精细化设计72821 市场调研管理流程7284 广告投放流程精细化设计73843 广告投放实施流程7385 品牌管理流程精细化设计74851 产品品牌管理流程7486 流程配套工具精细化设计75861 市场调研工作制度758

7、63 网络广告投放方案79第9章 中小企业销售管理流程精细化设计8292 销售计划与预算流程精细化设计83921 销售计划制订流程8393 渠道管理流程精细化设计84932 销售渠道管理流程8494 产品促销流程精细化设计85942 促销活动管理流程8595 销售业务流程精细化设计86951 销售业务管理流程86952 销售合同管理流程8798 流程配套工具精细化设计88981 销售管理工作制度88983 产品促销活动策划方案92第10章 中小企业仓储物流管理流程精细化设计95102 物资入库管理流程精细化设计961021 物资入库作业流程96103 物资在库管理流程精细化设计971032 物

8、资保管控制流程971036 呆料废料处理流程98104 物资出库管理流程精细化设计991042 出库凭证核对流程99105 物资配送管理流程精细化设计1001051 物资配送作业流程1001053 物资运输管理流程101107 流程配套工具精细化设计1021071 物资入库管理制度1021073 物资运输管理办法107第11章 中小企业客户服务流程精细化设计113112 客户开发管理流程精细化设计1141121 客户开发工作流程114113 客户维护管理流程精细化设计1151131 客户投诉处理流程1151133 客户关系维护流程116115 大客户服务管理流程精细化设计1171154 大客户

9、维护管理流程117116 流程配套工具精细化设计1181162 客户投诉处理方案118第12章 中小企业财务会计管理流程精细化设计122122 财务预算管理流程精细化设计1231221 财务预算编制流程123124 成本费用控制流程精细化设计1241241 生产成本控制流程124125 资产存货管理流程精细化设计1251251 固定资产管理流程1251253 存货管理工作流程126126 资金运营管理流程精细化设计1271261 投资决策管理流程1271263 融资管理工作流程128127 财务分析与报告流程精细化设计1291271 财务分析工作流程129128 税务筹划与管理流程精细化设计1

10、301281 税务筹划流程1301282 报税工作流程131129 流程配套工具精细化设计1321291 货币资金管理规定132第13章 中小企业人力资源管理流程精细化设计136132 人力资源规划流程精细化设计1371321 人力资源需求预测流程137133 招聘面试流程精细化设计1381332 招聘管理实施流程138134 培训发展流程精细化设计1391343 培训项目实施流程139135 绩效薪酬管理流程精细化设计1401351 绩效管理工作流程140136 日常人事事务流程精细化设计1411362 调岗管理工作流程1411364 员工离职管理流程1421365 员工合同管理流程1431

11、38 流程配套工具精细化设计1441382 培训管理制度1441385 员工日常行为规范148第14章 中小企业行政后勤管理流程精细化设计151142 行政事务处理流程精细化设计1521421 行政事务处理流程152143 行政费用管控流程精细化设计1531432 行政费用控制工作流程153144 文书档案管理流程精细化设计1541441 收文管理工作流程1541442 发文管理工作流程1551444 档案管理工作流程156145 办公用品管理流程精细化设计1571451 办公用品日常管理流程157146 会务组织管理流程精细化设计1581461 会议管理工作流程158147 公关事务管理流程

12、精细化设计1591471 公关事务工作流程159148 合同法务管理流程精细化设计1601484 员工保密管理流程160149 日常事务管理流程精细化设计1611493 票务服务管理流程1611494 员工违纪处理流程1621498 临时接待管理流程1631410 后勤服务管理流程精细化设计16414101 车辆使用管理流程16414103 环境卫生管理流程1651411 安全保卫管理流程精细化设计16614113 安全检查工作流程16614114 日常消防管理流程1671412 流程配套工具精细化设计16814121 员工出差管理办法16814122 会议管理工作细则171第3章 中小企业战

13、略规划流程精细化设计33 职能战略规划流程精细化设计331 市场营销战略规划流程 部门（人员）步骤战略发展委员会战略发展部市场调研与分析报告市场营销部经理营销部人员编制市场营销战略规划草案开始组织市场调研工作竞争优劣势分析收集市场信息编制市场调研报告制定市场营销战略规划草案营销战略规划的执行、检查与调整研究并选定目标市场选择产品战略确定渠道与销售策略修改、编制营销战略规划书发布正式营销战略规划书监督、检查与调整市场营销战略结束下发企业总体战略目标修改/批准市场营销战略修改/批准市场营销战略反馈确定品牌战略修改与审批市场营销战略规划草案并正式发布营销战略规划与执行334 人力资源战略规划流程 部

14、门（人员）步骤战略发展委员会战略发展部人力资源战略规划准备人力资源部各相关部门人力资源供需预测人力资源规划与报告审批开始编制与实施人力资源规划执行计划结束分析企业战略规划及发展目标组织分析企业人力资源现状人力资源需求预测人力资源供给预测审核审批审核审批下达正式人力资源规划执行计划配合实施审核审批外部环境等因素调查人力资源各项业务规划人力资源总体规划配合配合配合编制人力资源规划执行计划确定最终规划目标及匹配计划实施人力资源规划执行计划34 流程配套工具精细化设计342 企业总体战略规划书企业总体战略规划书（框架）一、企业发展宏图及五年战略目标（一）发展宏图（略）（二）为实现该宏图采取的战略举措阐

15、述（略）二、宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估（一）今后五年内国内外宏观经济发展变化趋势（略）（二）今后五年企业所处行业的发展展望（略）（三）宏观经济和行业发展将对企业造成的影响（略）三、本企业现状分析（一）情况、业绩及趋势（略）（二）行业内的地位及优势、弱点（略）四、企业未来五年战略目标（一）企业未来五年业务重组（略）（二）各业务单元的发展侧重点（略）五、生产战略规划（略）六、营销战略规划（略）七、财务战略规划（略）八、人力资源战略规划（略）九、技术研发战略规划（略）十、企业财务目标预测（一）总销售目标（略）（二）投资资本回报目标（略）十一、主要资源需求预测（一）资本投资（略）（二

16、）人才及其他资源要求（略）十二、总结（略）343 业务单元战略规划书业务单元战略规划书（框架）一、本业务单元发展宏图及五年战略目标（一）业务发展的宏图及五年战略目标（略）（二）为实现该战略目标采取的战略举措阐述（略）二、宏观经济环境与行业发展分析及对本业务单元影响的评估（一）今后五内年国内外宏观经济环境发展变化趋势（略）（二）今后五内年行业的发展展望（略）（三）宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响（略）三、本业务单元现状分析（一）本业务单元近年业绩及发展趋势（略）（二）本业务单元主要竞争优势及弱点（略）四、业务单元面临的主要竞争对手分析（一）竞争对手近几年业绩分析（略）（二）竞争对手在今

17、后五年可能采用的战略举措（略）（三）对手战略举措对本业务单元的潜在威胁（略）五、本业务单元五年战略方案（一）本业务单元今后五年将在哪些市场展开竞争（略）（二）如何竞争（略）（三）主要战略举措（略）六、业务单元五年经营及财务目标预测（一）主要增长点预测（略）（二）总销售额（略）（三）市场份额（略）（四）投资资本回报（略）七、配合业务单元战略的主要资源需求预测（一）资本投资（略）（二）人才需求（略）（三）其他资源（略）八、和前一年战略规划的差异及总结（一）本年战略规划同上一年的差异（略）（二）差异解释（略）九、本业务单元特殊情况（一）业务单元特殊情况战略综述（略）（二）业务单元特殊情况背景（略）（

18、三）业务单元特殊情况的影响（略）（四）业务单元特殊情况所需资源（略）（五）业务单元特殊情况战略的经验总结（略）344 战略规划调整报告（模板）报告人： 报告日期： 年 月 日研究项目名称研究背景主要结论报告内容具体内容1目标业务空间分析 （1）宏观分析 （2）中观分析 （3）国际趋势参照 （4）目标业务空间分析2目标市场结构分析 （1）目标市场结构现状 （2）目标市场结构影响因素分析 （3）消费者调查测试结果 （4）目标市场结构发展趋势3竞争群体分析 （1）产业竞争格局分析 （2）产业成功关键因素分析 （3）成功关键因素可能变化分析4竞争者分析 （1）未来目标 （2）当前战略 （3）预期的可能

19、变动能力5业务技术发展趋势分析 （1）业务技术发展历史演变 （2）业务技术发展的国际比照 （3）业务技术发展影响因素 （4）业务技术发展趋势判断6行业的长期盈利性及其比较研究 （1）环境趋势对行业未来盈利性的影响预测 （2）行业的未来成长曲线模拟 （3）行业的未来利润曲线模拟 （4）行业未来利润曲线的跨行业比较/投资的机会成本分析7资源能力分析8业务规划 （1）产业定位 （2）战略目标 （3）战略重点 （4）竞争位次 （5）市场份额 （6）业务总量 （7）业务结构9业务品牌规划 （1）业务品牌架构 （2）业务品牌定位 （3）业务品牌理念 （4）业务品牌核心信息10业务收益规划 （1）业务收入规

20、划 （2）业务利润规划 （3）业务投资规划 （4）业务投资回报率规划研究总结第4章 中小企业技术研发管理流程精细化设计42 技术研发决策流程精细化设计424 技术研发计划制订流程 部门（人员）步骤总经理技术研发部研发立项评审委员会各相关部门编写技术研发项目计划开始实施技术研发项目计划结束通过配合实施任命项目负责人确定研发项目负责人组织编制项目计划提出项目的技术需求确定技术研发的项目进度表对技术研发计划进行评审审批形成技术研发计划执行技术研发计划限期提出解决方案并记录对项目计划进行讨论、修改、汇总审批否审批评审技术研发项目计划是提供相关资料43 技术研发实施流程精细化设计433 技术研发计划调整

21、流程 部门（人员）步骤总经理技术研发部经理确认新的技术研发需求技术研发部各相关部门新技术的可行性评价开始实施技术研发结束审核审批配合实施编制形成新的技术研发计划执行技术研发计划收集市场信息按市场需求评价产品性能确认新的技术研发需求进行探索研发新的技术编制技术研发计划调整报告实施新的技术研发计划审核审批提供相关资料参与审核审批选择新的技术制定技术开发进度安排调整技术研发计划对新技术进行可行性评价44 测试评价管理流程精细化设计441 技术研发成果测试流程 部门（人员）步骤总经理技术研发部经理编制测试计划技术测试人员各相关人员测试的执行开始编制测试报告结束收集测试的相关信息确定测试的需求编制技术研

22、发测试计划审批进行测试准备单元测试集成测试系统测试验收测试记录测试结果审核审批编制测试报告交付生产通过技术的修改提供相关信息否是技术的修改46 流程配套工具精细化设计462 技术创新管理办法制度名称技术创新管理办法编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总 则第1条 目的为促进公司的技术创新工作，推动科技成果的转化和产业化，进一步规范公司技术创新项目的管理，遵照国家有关技术创新工作的法律法规，结合公司的具体情况，特制定本办法。第2条 术语定义本办法所称的技术创新是指采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法等方面进行的改进或建议。第3条

23、 管理职责1. 总经理负责监督技术创新相关的管理工作，监督技术创新的实施情况。2. 技术研发部经理负责汇编技术创新计划，掌握并督促其实施情况，组织研发成果的鉴定工作，在适当的时候提请专家进行评定，总结并上报重大技术成果。3. 技术研发部专家委员会负责审核技术研发项目，及研发成果的验收与鉴定。4. 项目组组长负责组织技术创新项目组的研发工作。第2章 技术创新规划和计划第4条 制订技术创新规划和年度计划1. 技术研发部经理需要根据公司的发展规划和年度计划制订技术创新规划和年度计划，经技术研发部专家委员会论证通过并报总经理批准后施行。2. 技术创新规划和计划的制订要以公司的总体规划为依据，并进行备案

24、。第5条 技术创新计划项目及年度计划的内容1. 技术创新计划项目包括新技术（包括新产品、新工艺）的研究开发、中试及产业化项目，重大技术革新、技术改造项目，技术引进基础上的自主创新项目，科技示范推广项目等。2. 年度计划的内容包括项目的名称、目的要求、分阶段进度与工作指标、起止时间、完成项目所需的资金、人员、保证条件、试验设备等。第6条 技术创新年度计划应于每年3月底前发布。第7条 计划变更或终止列入研发计划的项目要严格按计划执行，不得随意变更和终止，确需变更和终止，需按计划管理的权限提出书面报告，报技术研发部经理批准变更和终止，重大项目由技术研发部经理报总经理批准变更和终止。第8条 技术创新项

25、目的补充年中如有重大技术创新项目，可按滚动计划的形式随时申报，经批准后补入年度实施计划。第3章 技术创新项目的立项第9条 技术创新计划项目的来源主要有两种方式，即项目申报和项目招标。1. 项目申报由研发人员提出立项申请，并填写公司技术创新项目申报书，报技术研发部经理审核、经总经理审批。2. 项目招标分别由公司技术研发部根据公司的技术创新规划确定招标项目，发布招标项目目录，项目组针对招标项目进行投标。第10条 技术研发部经理对申报项目和招标项目进行预审，预审合格项目提请技术研发部专家委员会论证，论证通过后报总经理审批，并列入公司技术创新年度计划。第11条 项目选择要坚持以市场为导向，以效益为中心

26、的原则，在市场分析、技术分析、经济效益分析以及公司发展战略需要分析的基础上，确定立项的优先顺序和开发计划。第12条 合同签订1. 凡列入计划进行技术创新的项目组必须签订项目合同，公司需通过项目合同规范各方的责、权、利，保证项目顺利完成。2. 项目合同的签订表明了项目的正式立项，这也为进入项目实施阶段奠定了基础。第13条 项目组管理1. 技术创新项目实行项目组长负责制。2. 公司内可跨单位、跨部门组成项目组联合攻关，与高等院校及科研机构搞“产学研”联合攻关。3. 对于联合攻关项目，要特别注意在项目合同中明确各方的“责、权、利”，并明确成果收益的分配办法。4. 技术研发部的研究人员可以是流动的，在

27、项目进行的不同阶段，随项目的需要而增减人员，项目完成后项目组要负责跟踪推广应用。第4章 技术创新项目的实施过程控制第14条 工作汇报1. 项目研发人员要及时向项目组长汇报项目执行过程中出现的问题，对于主要由项目研发人员的原因导致项目执行中的问题，项目研发人员负责弥补已造成的损失。2. 每半年项目组对项目执行情况进行汇总，填写技术创新项目阶段工作报告上报研发部经理。第15条 工作调整公司技术研发部经理负责组织有关专家对技术创新计划项目的执行情况进行检查和评估，并根据创新项目的执行情况进行必要的调整。1. 自我校正。对于存在较小问题的项目，由项目组自己采取措施进行调整。2. 针对性校正。对于存在问

28、题较为严重且非项目组自身能够解决的项目，由技术研发部经理组织有关部门与项目组共同采取针对性措施进行调整。3. 强制性校正。对于问题严重的项目，由技术研发部经理采取终止项目或对项目人员、资金、进度、成果等进行强制性调整。第16条 技术创新项目的终止与撤销当发生下列情形之一时，技术研发部经理有权终止技术创新项目。1. 市场发生重大变化，市场需求急剧变小或消失。2. 已出现与研究项目基本相同的产品或技术，并且易于获得该产品或技术，项目已没有继续研究的必要。3. 项目的研究条件（人员、资金、试验条件等）发生重大变化，难以满足项目继续开展的需要。4. 结合设计施工工程开展的项目，所依托工程终止或撤销，项

29、目已没有继续开展的条件。5. 项目承担单位组织管理不力，难以按计划完成项目的。6. 项目资金被挪作他用的。第17条 项目建档1. 技术研发部建立项目执行情况档案，作为项目组业绩考核、奖惩和今后申请立项的依据。2. 对于项目管理和执行中存在严重问题的项目组，除进行必要的经济和行政处罚外，将作为今后申请立项的考核依据。3. 因非项目组原因造成项目执行中出现问题，这时应对项目组的工作予以肯定和鼓励。第5章 技术创新成果的验收和鉴定第18条 技术研发部经理组织验收列入公司技术创新计划内项目，具体的验收和鉴定权限如下。1. 公司技术研发部专家委员会对公司范围内的技术创新成果进行验收和鉴定；申请市以上鉴定

30、的科技成果由项目完成组提出申请，经公司技术研发部专家委员审核通过后上报鉴定主管部门，按照国家有关鉴定程序组织鉴定。2. 公司组织的科技成果鉴定和验收只限于公司内部牵头完成的技术创新项目；公司参与外公司牵头完成的技术创新项目，公司不组织鉴定或验收，但该项目经鉴定或验收后，完成单位应将项目有关资料和鉴定验收意见报公司技术研发部备案。第19条 公司科技成果验收的主要方式公司科技成果验收的主要方式包括会议鉴定和合同验收。公司技术创新计划外项目一般采用会议鉴定，而计划内项目一般采用合同验收方式。1. 会议鉴定是指由公司聘请有关方面专家组成鉴定委员会，以鉴定会的形式对科技成果进行审查和评价，并做出结论。2

31、. 合同验收是指由公司组织有关方面的专家组成验收委员会，按照合同双方约定的验收标准和方法进行测试、评价，并做出结论。第20条 科技成果申请鉴定验收的条件1. 已完成合同的约定或计划任务书规定的任务要求。2. 不存在完成单位或人员名次排序异议或权属方面的争议。3. 技术资料齐全，并符合档案管理部门的要求。4. 由经过国家科技部、市科委或国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新检索报告。第21条 科技成果鉴定验收需提交的材料1. 计划任务书或合同书。2. 工作报告。3. 技术研究报告。4. 设计与工艺图表、质量标准。5. 国内外同类技术的背景材料和对比分析报告。6. 有关检测机构出具的检测分析报

32、告。7. 用户使用报告。8. 经济效益、社会效益分析报告及证明材料。9. 完成单位及完成人名单。10. 其他材料。11. 技术创新合同项目，同时还必须提交项目总结报告和“项目经费总决算表”。第22条 鉴定验收专家的选择1. 原则上从公司技术研发部专家库中遴选鉴定验收专家，对于个别专业性较强或新型学科和边缘学科，公司尚缺乏有关专家的，经公司技术研发部认定，可选聘部分非专家库专家，但不得超过参加鉴定验收专家总数的1/3。2. 受聘专家的基本条件如下。（1）应具有高级技术职称（特殊情况下可聘请不多于1/4的具有中级技术职称的中青年科技骨干）。（2）对被鉴定的科技成果所属专业有丰富的理论知识和实践经验

33、，熟悉该领域的国内外发展状况。（3）具有良好的科学道德和职业道德。第23条 受聘参加科技成果鉴定验收的专家应具有高度的责任感，并对所提出的评价意见负责，同时还应保守被鉴定验收科技成果的技术秘密。第24条 鉴定验收时间要求技术创新计划项目应按照规定的项目完成时间或提前进行验收，如因特殊原因需要推迟验收的项目，项目组应提前正式报告申请延期验收，经技术研发部经理批准后，方可延期验收。1. 申请公司鉴定验收的项目，项目组应于拟鉴定验收日前15天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报公司技术研发部经理，经公司技术研发部经理审查后，按批准的日期组织鉴定验收。2. 申请市以上鉴定验收的项目，研发组应于拟鉴定验

34、收日前30天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料（一式两份）报公司技术研发部经理，经审查后，上报主持鉴定部门。3. 技术研发部应在鉴定验收会前7天，将会议通知及全套材料送到应聘参加鉴定验收工作的专家手中。第25条 鉴定验收会一般程序1. 技术研发部负责人宣布开会，介绍到场来宾，组成鉴定验收委员会。2. 听取研发项目组的项目总结报告，审查项目鉴定验收的有关文件。3. 现场考察项目完成情况。4. 对项目进行评议。5. 鉴定验收委员会讨论通过项目鉴定验收的书面意见。6. 由鉴定验收委员会主任向项目组宣读鉴定验收意见。7. 技术研发部经理讲话。8. 项目组组长讲话。第26条 出具鉴定验收证书经鉴定验收的项目

35、由鉴定验收单位出具鉴定验收证书。第27条技术创新项目考核内容包括工作内容考核、技术指标考核、经济效益指标考核、经费使用情况考核、其他指标考核。第28条 技术创新项目审计1. 技术创新项目验收前，由技术研发部经理组织开展项目审计，并将审计报告作为项目验收的材料之一。2. 经审计发现的问题，如属项目组的责任，公司可责令项目组部分或全部退还所拨经费。第29条 技术创新的补充工作1. 经考核确认完成的技术创新项目，由技术研发部经理出具技术创新合同项目完成确认书。2. 项目成果未达到要求时，项目承担单位需及时进行补充与修改，补充工作的有关条件（包括人员、经费、设备、材料等）由承担单位负责。3. 补充工作

36、的延长期最长不得超过一年。第30条 项目组研发人员将鉴定验收的相关材料按存档要求整理后，公司组织鉴定验收项目一式三份，市以上项目一式五份，报主持鉴定单位存档（承担单位需存档的，根据需要另外增加报送份数）。第6章 技术创新成果的转化和奖励第31条 为鼓励技术创新，促进科技成果转化，推动科技成果的商品化和产业化，将科技成果迅速转变为现实生产力，公司对在技术创新和科技成果转化中做出贡献的单位和个人给予奖励。第32条 技术创新成果转化和奖励的主要方式包括、科技进步奖、技术转让奖金、技术入股、研究开发经费节余奖等。第33条 鼓励科研人员在完成科研项目后继续专职或兼职从事科技成果的转化工作，鼓励公司员工参

37、与科技成果转化工作。第34条 科技成果转化优先在科技成果所属单位和公司范围内实施转化，需向公司外转让以及和公司外单位合作实施转化的，应报公司技术研发部办公室批准。第7章 附则第35条本办法由公司技术研发部负责解释，若在执行中发现问题应及时反馈给公司技术研发部。第36条本办法自发布之日起试行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期463 研发项目任务书（大纲）研发项目任务书（大纲）一、项目立项依据（一）项目的国内外现状、水平和发展趋势（二）研究开发的目的和意义（三）达到的技术水平及市场前景二、项目研究开发的内容和目标（一）研发的主要目标（二）项目的主要内容（三）项目的关键技术三、项目研

38、究开发方法及技术路线采用的技术原理、设计构思、技术路线等。四、项目的技术、经济指标（一）技术与性能指标（二）产品质量指标（三）主要经济指标（四）其他应达到的指标五、项目计划进度（一）起止年月（二）工作内容（三）阶段性成果（四）主要负责人六、现有研究开发条件和工作基础 开展项目的优势包括人才、设施条件等及已有的工作基础等。七、项目组编制情况及成员名单（一）编制情况（二）项目负责人（三）项目成员八、审核意见（一）技术委员会意见如该项目目的明确、措施得当、费用合理，具有切实可行的技术方案，同意立项。（二）公司主管领导审批意见464 新产品测试报告（大纲）新产品测试报告（大纲）一、引言（一）编写目的（

39、二）项目背景（三）系统简介（四）术语和缩写词（五）参考资料二、测试概要（一）测试用例设计（二）测试环境与配置（三）测试方法三、测试结果与缺陷分析（一）测试执行情况与记录1测试组织2测试时间3测试版本（二）覆盖分析1需求覆盖2测试覆盖（三）缺陷统计与分析1缺陷汇总2缺陷分析3残留缺陷与未解决问题四、测试结果与结论（一）测试结论（二）建议第5章 中小企业采购管理流程精细化设计52 采购计划和预算流程精细化设计521 采购计划管理流程 部门（人员）步骤总经理主管副总汇总采购需求采购部相关部门采购计划执行与调整物资需求汇总调查历史数据开始提出采购需求否是综合平衡结束执行采购计划执行更改后计划相关资料存档是否有问题？审核审批编制采购计划审批协助审核确定调整方案确定采购种类、数量、时间、方式等编制采购计划草案编制采购计划522 采购计划编制流程 部门（人员）步骤总经理主管副总采购需求分析汇总采购部各相关部门采购预算及采购计划编制采购计划分解及执行开始分析现有库存选择采购方式编制采购预算制订采购计划采购计划执行结束协助配合审核审批未通过通过分析、确定采购物资种类汇总采购需求信息提出采购需求未通过预测采购物资量确定采购时间采购需求分析财