某船舶工程有限公司管理手册.docx

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1、广州中船远航文冲船舶工程有限公司Guangzhou cssc-oceanline-gws marine engineering Co., Ltd.管理手册 GZD/MSA012008第 43 页 / 共 43 页2008年6月30日 第2版 / 第0次修改 总 经 理 令广州中船远航文冲船舶工程有限公司依据中华人民共和国国家标准建立质量管理体系和职业健康安全管理体系。公司按照质量管理体系 要求GB/T19001-2000 idt ISO 9001 ：2000标准的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展计划，建立质量管理体系。包括：1.公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-

2、2000 idt ISO9001：2000标准的全部要求，不予删减；2.公司质量管理体系和产品质量管理要求的质量体系程序文件；3.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。公司按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展规划，建立职业健康安全管理体系。现予以批准颁布，自2008年6月30日起实施GZD/MSA12008 第2版管理手册。管理手册是公司的质量管理体系和职业健康安全管理体系的原则性文件，是公司建立并实施质量管理体系和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工和各部门都必须遵照执行。我任命公司分管质量的副总经

3、理为质量管理者代表，对公司的质量管理体系的建立、实施和保持有效运行全面负责，并有权采取必要的措施，对任何不符合质量管理体系要求的活动予以更正。我任命公司分管安全生产的副总经理为职业健康安全管理者代表，对公司的职业健康安全管理体系的建立、实施和保持有效运行全面负责，并有权采取必要的措施，对任何不符合职业健康安全管理体系要求的活动予以更正。本管理手册适用于公司船舶修理、改装、钢结构制造等产品，适用于进入公司内从事作业活动的所有人员。 广州中船远航文冲船舶工程有限公司 总经理： 吕海燕 2008年6月30日1 范围1.1总则广州中船远航文冲船舶工程有限公司管理手册是公司质量管理体系、职业健康安全（O

4、HS）管理体系的原则性文件，是公司建立并实施质量管理体系、OHS管理体系的纲领和行动准则。本手册规定了公司的质量方针、OHS方针和质量管理体系、OHS管理体系，通过开展策划、过程控制、质量及OHS保证和持续改进活动，满足顾客和法律法规的要求，让顾客满意。本手册描述的质量管理体系的过程方法及质量活动，是依据中华人民共和国国家标准GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求标准的要求，结合本公司的产品、组织机构和经营方针目标而确定。用于公司内部质量管理和外部的质量认证或合同要求，以证实公司：a) 管理者和全体员工以及所拥有的资源有能力持续稳定地提供满足顾客要求

5、和适用法律法规要求的产品。b) 建立符合标准要求的质量管理体系并有效地运行，包括持续改进和纠正预防不符合的过程而使顾客满意。本手册描述的OHS管理体系，是依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展规划而确定。用于公司内部OHS管理和外部的认证，以证实公司：a) 管理者和全体员工在从事生产经营活动中能够遵守国家法律法规，公司OHS管理体制和设施符合国家法律法规的要求。b) 建立符合标准要求的OHS管理体系并有效地运行，通过持续改进不断提高公司OHS管理水平。1.2管理体系范围根据公司提供产品的实现全过程，本手册包括GB/T19001

6、-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求的全部要求，不进行删减。广州中船远航文冲船舶工程有限公司管理体系的组织机构范围包括：1) 市场部；2) 技术质量部；3) 资产设动部；4) 办公室；5)人力资源部；6) 安全环保部 ；7) 财务部；8) 物资部；9) 企管部 ；10) 生产管理部；11）劳务部；12）机电车间；13）坞修车间；14）船体车间（见图4、5：质量管理体系结构图、OHS管理体系结构图）。产品范围包括：船舶(包括海洋工程)修理、改装、钢结构制造等 。区域范围包括：公司产品作业活动的所有场所。人员范围包括：进入公司内从事作业活动的所有人员。2 引用标准2.1

7、质量管理体系引用标准本手册引用的中华人民共和国国家标准质量管理体系系列标准等同于国际 ISO 系列标准。引用标准是管理手册的依据和基础。2.1.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语。2.1.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求。2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO 9004：2000质量管理体系 业绩改进指南。2.2 职业健康安全管理体系引用标准采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义3.1 质量管理体系采用GB/T19000-2000

8、idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。为反映当前的使用情况，表述供应链所使用的术语为： 供方 组织顾客组织 organization职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。组织可以是企事业单位、机构、社团，也可以是这些组织的部分或组合。供方 supplier提供产品的组织或个人。供方可以是组织内部的或外部的。在合同的情况下，供方有时称为：承包方。顾客 customer接受产品的组织或个人。顾客可以是组织内部的或外部的。术语“产品”也可以指服务。3.2 职业健康安全管理体系采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中术语和定义，主要术语和

9、定义如下。 职业健康安全 occupational health and safety（OHS） 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。 职业健康安全管理体系occupational health and safety management system (OHSMS) 总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的OHS风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持OHS方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。危险源 hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识 hazar

10、d identification识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险 risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价 risk assessment评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。安全 safety免除了不可接受的损害风险的状态。4 管理体系4.1总要求根据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的规定，结合公司组织机构和产品的特点，建立三个层次的文件化管理体系：第一层次管理手册；第二层次程序文件；第三层次作业指导书。各部门按照三个层次的文件建立和完善质量、OH

11、S管理体系，并运用过程方法和持续改进来保持体系的有效运行。以过程为基础的质量管理体系由：质量管理体系 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析和改进等部分组成，并与 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求相对应。产品实现过程包括：产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务 监视和测量装置的控制 交付 售后服务。外包（外委）过程包括：合格外包（外委）方评审外包（外委）工程的申请 外包（外委）工程的批准 外包（外委）工程的验收。持续改进的过程包括：监视和测量 不符合的控制 数据分析 改进。公司质量管理体系按照合同或有关文件规定接受顾客

12、或检验机构的质量监督。OHS管理体系模式见图2所示。4. 2 文件要求4.2.1总则公司建立和实施质量、OHS管理体系的文件包括：1） 体系类文件管理手册、程序文件、作业指导书等；2） 法规类文件法律、法规等；3） 标准类文件规范、标准、技术要求、操作规程等；4） 技术类文件合同、技术规格书、图纸、工艺文件等；5） 策划类文件过程策划、产品质量计划、质量工作计划、质量目标及其他特定质量活动的策划如质量月活动计划、产品的创优计划等；OHS工作计划、目标及其他OHS活动的策划如安全月活动计划等。6） 管理类文件管理规定、考核方法、工作环境和文明生产管理规定等；7） 记录类文件作为产品符合要求和管理

13、体系有效运行证据的记录。各类文件都有归口管理部门，各部门都要拥有满足工作需要的文件，文件可以采用任何形式（包括电子媒体等）。4.2.2管理手册 本手册是阐述公司质量、OHS方针和规定管理体系的原则性文件，旨在实现质量、OHS方针和目标，具有指令性、系统性和可检查性。是公司建立并实施质量、OHS管理体系的纲领和行动准则。 本手册适用于公司内部质量管理和OHS管理，对管理体系所规定的过程实施全面的控制，以满足顾客和法律、法规的要求，并进行质量和OHS管理的持续改进。 本手册也适用于外部质量保证和OHS保证，以证实公司提供产品过程的控制能力和OHS的监控能力，用于外部认证或合同评审。 本手册由技术质

14、量部和安全环保部负责组织编制和修订,经技术质量部和安全环保部经理审核，管理者代表审定，总经理批准后颁布实施。各部门负责组织全体员工学习本手册并按照文件规定贯彻执行。技术质量部和安全环保部是贯彻执行本手册的指导和监督部门。技术质量部是本手册的归口管理部门，其他部门和个人不准外传。如因工作需要，要经过技术质量部批准，才能外传。本手册修改、批准、回收、发放的记录保存在技术质量部和安全环保部。当发放新的手册时，收回旧的手册。支持性文件：体系文件管理程序4.2.3文件控制 管理体系文件以分级管理为基本原则，规定如下： a）本手册由总经理批准实施，程序文件由管理者代表批准实施，作业指导书按适用范围由部门负

15、责人批准实施； b）一般情况下，本手册、程序文件经各部门评审后，在管理评审时提出修改意见，经再次批准后实施；作业指导书的修改要经过原本部门的评审，修改要经过再次批准后实施；文件中的修改日期就是批准实施的日期。 c）当收到新版或修改文件时，及时撤出失效或作废的文件；d）各部门都要编制本部门的文件清单和检索方法，文件保管完好，便于查阅使用；e）收到外来文件时，归口管理部门要及时将文件发放到需要的部门；f）为防止作废文件（特别是标准规范和施工图纸）被使用，若因任何原因而需保留作废文件时，要在这些文件的显眼位置加上醒目的作废标识，只能用于参考的用途。 g) 记录作为特殊类型的文件，按4.2.4记录控制

16、的要求执行。支持性文件：体系文件管理程序、技术图样文件管理程序、技术标准和资料管理程序。4.2.4记录控制 记录是产品满足规定要求程度和管理体系有效运行的客观证据（包括来自供方的记录），为保持产品及OHS管理可追溯性和采取纠正、预防措施提供依据和凭证。所有记录，按规定进行标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置，在保存期内妥为保存。质量管理需要控制的记录包括： （1）管理评审记录；（2）人员的教育、培训、技能和经验的记录；（3）为过程实现及产品满足要求提供证据所需的记录；（4）产品要求评审结果以及由此而采取相应措施的记录；（5）确定产品要求输入的记录；（6）设计和开发评审结果，以及采取相

17、应措施的记录；（7）设计和开发验证，以及采取相应措施的记录；（8）设计和开发确认，以及采取相应措施的记录；（9）设计和开发更改，以及采取相应措施的记录；（10）供方评价结果，以及评价过程中采取相应措施的记录；(11)生产和服务提供过程的确认记录；(12)产品唯一性标识记录；（13）顾客财产丢失、损坏或不适用情况的记录；（14）监视和测量装置的校准和验证结果的记录；（15）内部审核的策划、实施及报告结果的记录；（16）体现产品符合接收准则的记录；（17）体现不合格性质及所采取相应措施的记录；（18）纠正措施结果的记录；（19）预防措施结果的记录。其它记录应根据顾客要求、产品特征、法律法规要求，以

18、及公司或部门的需要而确定。 OHS管理需要控制的记录见程序文件OHS记录和记录管理程序中附表OHS记录一览表。记录的形式可以是文件（含复印件）、照片、胶片或磁带及磁盘电子媒体等。所有记录应字迹清晰能正确辨认，保存方式便于存取和检索。保存环境适宜，以防止损坏、变质、丢失。 记录的保存期按不同类别、不同产品而确定。当合同要求时，记录可提供顾客或其代表查询。作为档案保存的记录，保存期分为永久、长期（5016年）、短期（15年）三种。部门保存的记录一般保存5年，各部门也可根据需要确定延长或缩短保存期。过期记录的作废处理要经过部门的负责人批准。 支持性文件：质量记录控制程序、文件档案管理程序、OHS记录

19、和记录管理程序。5 管理职责5.1管理承诺 总经理通过下述活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据。 a）向公司各层次领导人员和各部门及全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并满足其规定要求； b）主持制定质量、OHS方针和目标，实行目标管理； c）主持管理评审； d）确保可获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点总经理以实现顾客满意为目标，建立相应的组织机构，实行系统管理，应用过程方法，确保顾客的需求和期望得以确定，并转化为要求予以满足。经营部门负责识别顾客的需求，将顾客需求的信息转达到相关部门。各部门将顾客需求的信息加以分析，采取相应的改进措施，以满足顾客的要求。支持性文件：合同评审

20、程序。5.3方针公司质量方针由技术质量部提出草案，公司领导、各职能部门正职领导，技术质量部经理参加会审，管理者代表审核，总经理批准。公司职业健康安全方针由安全环保部提出草案，公司安全生产委员会会审，管理者代表审核，总经理批准。公司的质量方针和职业健康安全方针必须与公司的宗旨和战略相适应、与公司的经营方针相协调，体现公司满足顾客需求和期望；符合有关法律法规的要求；为建立目标提供依据。5.3.1质量方针总经理主持制定质量方针，确保以八项质量管理原则为基础，并与公司的宗旨相适应；包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；为公司制定和评审质量目标提供框架。 公司的质量方针是：以人为本，精益修船

21、，诚信服务，客户满意5.3.2职业健康安全方针总经理主持制定OHS方针，确保以国家安全生产方针为原则，保证满足法律、法规和其他要求以及持续改进OHS管理体系的承诺；为公司制定和评审OHS目标提供框架。公司的OHS方针是： 培训督导，规范行为，整洁安康5.3.3方针管理总经理保持与各层次沟通，广泛宣传公司的质量、OHS方针，确保可为相关方所获取，使公司各部门和全体员工理解和贯彻方针，确保与员工及其代表进行协商，并鼓励他们积极参与质量、职业健康安全管理体系所有要素的活动，公司和各部门每年制定质量、OHS目标，以达到方针的最终实现。 每次管理体系内部审核时，对各层次贯彻实施方针情况进行评价；每次管理

22、评审时，对方针持续适宜性进行评审。5.4策划5.4.1目标5.4.1.1目标的制定总经理确保在质量、OHS方针的基础上建立质量、OHS目标并在相关职能和层次上分解。目标的要求包括： a）对产品的性能、安全性、可靠性等特性做出规定，对作业活动中OHS危险源和风险制定控制措施，实施有效控制和持续改进。 b）对满足体系要求所需的资源、过程、文件和活动作出规定，实施全面有效管理，使影响质量和OHS的因素处于受控状态。 c）通过对管理体系内部审核和管理评审，不断完善和改进管理体系，确保产品质量稳定可靠和保障员工的健康安全和公司财产安全。d) 目标应该是可量化和可评价的，管理体系覆盖的部门应进行层层分解和

23、落实。5.4.1.2质量目标 产品符合性能、合同要求，按质按期完工出厂，满足顾客要求。质量目标测量方法：a）生产周期：3#坞进坞次数70次/年。b)产品质量：1）X光拍片一次合格率 75 %。2）超声波探伤一次合格率 90 %。3）对外报验一次合格率 93 %。 c) 质量体系： 1) 质量损失率 1 %。 2）顾客满意度 83 %。5.4.1.3 OHS目标a）安全事故发生率1）无重大火灾、爆炸事故发生； 2）年死亡人数控制在广州市安全生产目标管理考核指标范围内； 3）年重伤人数6人； 4）年轻伤人数0.5%。b) 职业病发生率=0c) OHS管理1) 新员工三级安全教育率=100% ； 2

24、）事故隐患整改率=100%； 3）高温尘毒作业人员体检率=100%。 5.4.1.4目标的管理职责a）总经理批准公司的质量、OHS目标。b） 质量管理者代表组织对公司质量目标的实施和评审；OHS管理者代表组织对公司OHS目标的实施和评审。c) 技术质量部对公司的质量目标进行管理；安全环保部对公司的OHS目标进行管理。d) 管理体系覆盖的部门依据公司的方针和目标，制定本部门的年度目标，部门的目标不能低于公司目标的要求。e) 公司技术质量部、安全环保部按月度、季度和年度对相关部门进行考核。 支持性文件：目标管理程序。5.4.2管理体系策划总经理确保对实现目标所需的资源加以识别和策划，应用过程方法，

25、将相关的资源和活动作为过程进行管理，根据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的规定，建立过程模式。将管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进及其支持过程，确定为质量管理体系的过程，见图1质量管理过程模式图。 a）管理职责的过程包括：管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划（质量目标、质量管理体系策划） 职责、权限与沟通（职责和权限、管理者代表、内部沟通） 管理评审。与质量管理体系过程有关的职能部门、车间规定其职责、权限和相互关系。 b）资源管理过程包括：资源的提供 人力资源（能力、

26、意识和培训） 基础设施（建筑物、工作场所和相关的设施，过程设备，支持性服务） 工作环境。 c）产品实现过程包括：产品实现的策划 与顾客有关的过程（产品有关要求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通） 设计和开发（策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制） 采购（采购过程、 采购信息、采购产品的验证、采购产品的保管生产和服务（生产和服务提供的控制、生产和服务提供的特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护） 监视和测量装置的控制 交付 服务。 d) 测量、分析和改进过程包括：监视和测量（顾客满意、内部审核、过程的监视和测量。） 产品的检验和试验（进货检验和试验、过程检验和试验、最

27、终检验和试验、试验控制。） 不合格控制 数据分析 改进（持续改进的策划、纠正措施、预防措施）。OHS管理过程模式包括OHS方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审、持续改进，见图2OHS管理过程模式图。总经理确保在对管理体系的更改策划和实现时，包括更改设定的过程、改变机构设置、改变职责和权限或产品实现过程的顺序，以及引起其它过程的变化等进行评价，采取相应措施，保持管理体系的完整性。支持性文件：管理体系策划程序、OHS管理方案控制程序。5.4.3对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5.4.3.1总则公司应建立并保持程序，对危险源进行辨识、风险评价，识别和评价出公司在生产活动过程中存在

28、的危险源，特别是重要危险源，并制定和实施必要的风险控制措施。5.4.3.2职责a)管理者代表负责危险源辨识、风险评价的组织领导工作。b) 公司各职能部门及各车间负责本部门生产活动过程中危险源辨识和风险评价的基础工作以及本部门承包方和其它相关方带来的风险因素。c) 安全环保部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，对各部门的风险因素辨识、风险评价结果进行核对和汇总，确定出重要危险源，制定相应的控制措施，并编制公司各类重要OHS危险源及其风险控制措施清单报管理者代表批准。5.4.3.3要求在危险源辨识、风险评价过程中，应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，包括：a) 体系包含

29、的所有作业区域及所有进入生产活动场所人员的活动，包括承包方和参观者；b) 工作场所的所有设施，包括外界所提供的；c) 考虑正常、异常、紧急状态下的危险（三种状态）；d) 考虑过去、现在、将来时态下的危险（三种时态）；e) 考虑危险因素的七种类型，即机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等。f) 确定合适的评价方法。 公司应根据内外部条件的变化，不断更新危险源辨识、风险评价的信息，并形成文件，当发生下列情况时，对危险因素要重新识别、补充和评价： a) 法律、法规及其他要求发生变化时； b) 有新建、改建、扩建项目，生产条件发生变化时； c) 有新材料、新工艺、新设备投入使用时

30、： d) 工厂的生产结构、经营范围发生很大变化时； e) 相关方有合理抱怨时。支持性文件：危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序。5.4.4法律、法规和其他要求 5.4.4.1总则 公司应建立并保持程序，获取OHS法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性,根据其变化及时更新，并将其传达给全体员工和其他有关的相关方，确保公司在OHS管理活动中自觉遵守法律、法规及其他要求。 5.4.4.2 职责 a) 安全环保部负责OHS法律、法规和其他要求的获取、识别、更新及适用性确认，并发放到各相关部门。 b) 公司办公室、技术质量部、人力资源部、资产设动部、工会等相关部门负责接收、获取有关OHS法律、法规和

31、其他要求，并转交安全环保部。c) 各职能部门及各车间负责将适用的OHS法律、法规及其他要求对员工进行培训，并保证贯彻执行。 5.4.4.3要求a) 获取的法律、法规、标准包括国家宪法、劳动法、安全生产法等相关法律；国务院OHS法规、国家OHS技术规范、标准；各部门发布的OHS规章及船舶修理、改装等行业技术标准；省市OHS法规和技术标准。b) 获取的其他要求包括国家批准的国际公约等；公司与相关方签署的文件、协议等。c) 法律、法规及其他要求获取的渠道包括各级OHS管理部门、专业报刊、公共图书馆、公共出版物、法规和标准汇编、电子网络等。d) 安全环保部应根据法律、法规、标准和其他要求的变化，及时更

32、新清单以保持最新，并将公司适用的法律、法规及其他要求及时传达到相关部门，各相关部门对有关人员进行培训时应做好培训记录。e) 安全环保部应根据需求将OHS有关信息传达给相关方。支持性文件：法律法规及其他要求获取、识别及更新管理程序。5.4.5 职业健康安全管理方案 5.4.5.1总则公司应制定OHS管理方案，规定各相关部门实现OHS目标的职责与权限，确保OHS目标、指标的实现。5.4.5.2职责a) 安全环保部负责组织有关职能部门研究、制定、修改OHS管理方案，并监督实施。 b) 管理者代表负责审查OHS管理方案，并报最高管理者批准生效。 c) 各车间、资产设动部根据分解的目标和指标，制定本单位

33、OHS具体落实方案。5.4.5.3要求a) 制定管理方案，就是编写具体的实施计划，要求明确目标和指标、责任和权限、完成时间、具体措施、费用预算及批准情况，以保证方案实施的有效性。 b) 公司应每年至少组织一次对OHS管理方案进行评审，当公司生产经营活动、作业条件发生变化或OHS目标和指标发生重大变化时，管理者代表应组织有关职能部门对OHS管理方案进行修订或补充。 c) 公司OHS管理方案以受控文件的形式发给各相关部门具体实施，各相关单位负责对本单位的OHS管理方案实施情况每月进行一次自查，安全环保部每月对方案的实施进度及效果进行一次跟踪监督验证，并向管理者代表报告。支持性文件：安全管理方案控制

34、程序。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量管理职责和权限公司建立与质量管理体系相适应的组织机构，并对部门的职能和权限以及各类人员的职责和权限予以规定和沟通，并形成文件信息和正确传递，确保规定的职责、权限和相互关系得以实现，保证质量管理体系的有效性。 技术质量部在总经理的领导下独立行使质量策划、组织、协调、评价、监督、审核和产品验证的职权。5.5.1.1.1总经理职责 a）向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b）主持制定质量方针和质量目标，对质量作出承诺并形成文件。采取所有必要措施以确保其各级人员理解和遵照执行质量方针； c）对质量管理体系的建立、健全及有效

35、运行负责，对公司最终产品质量和质量管理负责，亲自主持管理评审； d）任命管理者代表，批准管理手册； e）确保可获得必要的资源。5.5.1.1.2有关部门及人员职责和权限 a）公司最高管理层（副总经理、总经理助理等）在总经理领导下分别承担各自的质量责任； b）部门行政正职是本部门工作质量和产品质量的第一责任人，承担本部门的质量责任； c）各部门在产品质量形成过程中的主要质量职能和活动得到规定； d）公司保障和支持质量工作人员独立行使其职能的权力；公司内的各类人员有越级反映质量问题的权力和义务，并受到保护。5.5.1.1.3验证手段和人员 公司对质量管理体系过程和产品要求符合性，规定内部验证要求和

36、程序，并配备必要的测试仪器、设备等资源。验证活动包括：合同评审、供方评审、设计评审、设计确认、工艺评审、工序审核、产品质量审核、产品检验和试验、质量管理体系审核、过程监视和测量。验证活动由与该项工作无直接责任，经过培训、考核并取得相应资格证书的人员进行。支持性文件：质量职责管理程序。5.5.1.2 OHS管理职责和权限5.5.1.2.1总则公司建立与OHS体系相适应的组织机构，对公司的活动、设施和OHS风险有影响的部门以及从事管理、执行和验证工作的人员，应明确其职责和权限，形成文件，并予以沟通，确保OHS体系的正常实施和运行。a) 公司总经理为本单位OHS第一责任人，对本单位OHS工作全面负责

37、；公司分管生产的副总经理为本单位OHS直接责任人，对本单位OHS工作负直接责任；公司安全环保部为本单位OHS监督管理部门，负责公司OHS策划、组织、协调、监督工作。b) 公司应对体系包含的所有岗位的OHS职责和权限进行规定。5.5.1.2.2总经理职责a) 为公司的OHS第一责任人,对公司的OHS工作负全面领导责任。 b) 主持制定OHS方针和目标，批准管理手册，负责任命公司OHS管理者代表。c) 为公司提供足以实施OHS方案和活动，以及包括绩效测量和监测工作的人力资源、专项技能、技术和财务资源。d) 主持管理评审，定期召开OHS工作会议，分析OHS管理情况，研究制定相应措施，对公司的OHS体

38、系改进作出决策。e) 认真贯彻执行国家的方针、政策、法令以及有关的规章制度。f) 组织编制公司OHS工作长远规划、年度计划，并纳入任期目标，并定期检查、考核组织实施。g) 不断改善劳动条件和作业环境，使生产现场作业条件符合国家规定的OHS标准。h) 组织健全、实施公司OHS规章制度、规定、操作规程。i) 按要求设置安全生产管理机构和配备人员，并支持其工作，不断提高管理水平和业务素质。5.5.1.2.3公司对影响OHS的部门和从事管理、执行和验证工作的人员规定其职责和权限。a）公司最高管理层（副总经理、总经理助理等）在总经理领导下分别承担各自的OHS责任。 b）部门行政正职是本部门OHS第一责任

39、人，对本部门的OHS管理工作全面负责。 c）各部门对参与生产活动的主要人员的OHS职责要予以规定。 d）公司应保障和支持OHS管理人员独立行使其职能的权力。公司内的各类人员有越级反映OHS问题的权力和义务，并受到保护。5.5.1.2.4附件 图5： OHS管理体系结构图 附录B：OHS职责分配表支持性文件 ：OHS职责管理程序。5.5.2管理者代表5.5.2.1质量管理者代表管理者代表负责确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，满足顾客要求和法律法规要求。向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进需求，以便评审和改进质量管理体系，代表公司在质量管理体系方面与外部的联络。5.5.2.2OHS管

40、理者代表 总经理任命OHS管理者代表，以确保OHS体系的各项要求是根据标准而建立、实施和保持的，促进公司对OHS持续改进的承诺的实现。对外代表公司对OHS管理体系方面与外部各方联络，对内向最高管理者汇报OHS体系的绩效，以便评审和改进OHS体系。5.5.3内部沟通公司确保在不同层次和职能之间，对质量管理体系的过程及其有效性进行信息沟通，形成的文件进行传递和处理，保证信息传递的正确处理的及时性。公司应建立和保持程序，确保不同部门之间以及公司与员工之间进行有关的OHS信息的交流，员工的参与和协商计划应文件化，并向相关方通报，员工应：参与制定和审查管理风险的方针和程序；参与改善作业场所OHS状况的讨

41、论；有员工代表参加OHS事务的管理；了解谁是OHS员工代表和管理者代表。沟通的渠道可以是文件、报告、会议、报刊、声像和电子网络等。沟通的方向要有上级对下级，也有下级对上级的沟通以及不同部门间的横向交流。支持性文件：质量信息管理程序、协商和沟通管理程序。5.6管理评审5.6.1总则公司每年至少进行一次管理评审，最长时间间隔不超过十二个月。原则上每进行一次内部审核就进行一次管理评审。对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评审，评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标，以不断改善管理体系。总经理主持管理评审，管理者代表向总经理报告公司管理体系运行的情况，技术质量部、安全环保部向管理者代表提供

42、管理体系运行的记录，并保持管理评审的记录。质量管理体系管理评审参加人员是公司领导、技术质量部经理、职能部门正职、及总经理指定参加人员。职业健康安全管理体系管理评审参加人员是公司领导、职能部门正职、安全生产委员会成员及总经理指定参加人员。管理评审流程:评审结果改进措施评审报告5.6.2评审的输入 a）审核结果：包括第一方、第二方和第三方的审核以及自我评价等； b）顾客反馈：包括对顾客满意度的测量结果以及顾客的投诉； c）过程的业绩和产品的符合性；d）预防和纠正措施的状况； e）以往管理评审整改措施的验证及评价； f）可能影响管理体系的变更；g）对改进的建议；h) 危险源辩识、风险评价和风险控制过

43、程的适宜性；i) 资源的充分性；j) 应急准备和响应；k) 事故、事件的调查处理。5.6.3评审输出 a) 管理体系及其过程有效性的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进；包括产品的质量特性、产品实物质量； c）资源需求。管理评审的结果应予以记录。 6 资源管理6.1资源提供总经理为建立、实施管理体系并保持有效运行和持续改进，批准有关部门获得必需的资源，包括人力、基础设施、软件、硬件、工作环境、信息和财务等资源，以实现公司的方针和目标。6.2人力资源6.2.1总则人力资源部负责人力资源的归口管理。公司对从事与质量、OHS有关各类人员的工作能力要求、资格，做出规定。对能力的判断应由受教育的程度、

44、接受的培训、具备技能和工作经历来决定，以确保各级人员的工作能力。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1质量能力、意识和培训 公司依据从事与质量有关各类人员能力和资格的要求，对其进行岗位专业技术工作能力、管理体系规定的职责和员工意识的培训，以满足能力和资格的规定并评价其有效性，确保员工认识其所从事活动的相关性和重要性，以及为实现公司的质量目标做出贡献。 保持教育、经历、培训、资格及培训评价的适当记录。6.2.2.2 OHS能力、意识和培训人力资源部为公司OHS培训的归口管理部门，负责培训需求及培训教育组织工作，并确定全体员工（含外包工）各岗位人员应具备OHS方面相应的能力。确定培训需求和制定培

45、训计划时应考虑：人员素质，法律法规，OHS方针，OHS目标和指标，OHS管理方案，危险源辨识、风险评价和控制的结果，应急准备和响应要求，程序文件和作业指导书，OHS职责等，并明确培训对象、方式、内容、实施培训的责任部门。计划下达后应对培训计划落实情况和培训效果进行检查和评价，并保持教育、经历、培训、资格及培训评价的适当记录。6.2.2.3资格审定对法律、法规、规范、规则等要求持证上岗的人员，要进行资格审定和培训，实行持证上岗。支持性文件：人力资源管理程序、安全教育培训管理程序。6.3基础设施 资产设动部负责基础设施的归口管理。为能满足顾客和法律、法规要求，公司及时地确定并提供符合性能要求的工作场所和相应的设施、设备、硬件、软件和支持性服务。需要时改进质量检测、生产和检验、试验技术，研制和配备新的设备、检测仪器、硬件和软件。公司策划和实施资源维护，定期对设施进行1、2级保养和鉴定并做好标识，适时进行设施和工作场所的大修理，以保持过程能力，实现产品的符合性，确保顾客满意。支持性文件：基础设施管理程序、基础设施安全管理程序6.4工作环境安全环保部负责工作环境的归口管理。公司工作环境符合法律法规要求；满