某集团股份有限公司组织管理手册(DOC 50页).docx

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1、Logo.集团股份有限公司组织管理手册文件编号CIFI-ZZSC版本/修订A/0第4页共50页LOGO.集团股份有限公司组织管理手册（沟通稿）签发： 日期： 50.集团股份有限公司管理体系文件目 录目 录2第一章 手册说明4一手册的基本内容4二手册发布4三手册的调整和修订4四手册的管理4第二章 .集团业务关系汇报图与部门通用职能5一、集团总部与事业部职能部门业务汇报关系图5二、集团总部与城市公司职能部门业务汇报关系图6三、部门通用职能7第三章 .集团总部组织架构及各委员会、部门职责9一、集团总部组织架构图9二、集团总部岗位设置图10三、集团各委员会职能11四、集团总部各部门职能121.总裁办公

2、室职能122.人力资源部职能143.业务拓展部职能164.营销管理部职能175.设计管理部职能196.工程管理部职能207.成本管理部职能218.财务管理部职能239.法务审计部职能25第四章 .集团事业部组织架构及各部门职责26一、事业部组织架构图26二、事业部岗位设置图27三、事业部各部门职能281行政人事部职能282.开发配套部职能303.营销部职能314.设计部职能325.工程部职能336.项目部职能347.成本部368.财务部职能379.客户服务部职能38第四章 .集团城市公司的组织架构及各部门职责39一、城市公司组织架构图39二、城市公司岗位设置图40三、城市公司各部门职能411行

3、政人事部职能412.开发配套部职能433.营销部职能444.设计部职能465.工程部职能476.成本部497.财务部职能50第一章 手册说明本手册用以说明.集团股份有限公司（注：以下简称“.集团”）的组织关系、部门职责等，是公司组织管理的基本文件。正文表述中，除非特别注明，“公司”代表“.集团股份有限公司”（含.集团总部及下属各公司），“集团”代表“.集团总部”，“下属公司”代表“.集团下属各事业部和城市公司”。一手册的基本内容.集团组织管理手册共包括三个部分的内容：（一）手册说明。（二）业务汇报关系及通用职能：本部分主要阐述.集团公司及各事业部、城市公司的业务汇报关系及各部门的通用职能。（三

4、）组织架构及职责：本部分主要阐述.集团公司及各事业部、城市公司各自的组织架构及部门职能。二手册发布本手册经.集团董事长批准后发布实施。三手册的调整和修订1.本手册是.集团组织管理的基本文件,是公司组织结构建设必须遵循的依据，也是公司组织结构发展的重要保障之一。2.集团人力资源部应根据公司发展战略规划和组织内外部环境变化的要求，每年组织对公司组织结构的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。组织结构确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。3.当战略、组织结构、部门设置、岗位设置、权责结构或业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责。四手册的管理组

5、织管理手册的发布和更新由人力资源部负责，解释权归人力资源部。.集团股份有限公司组织管理手册文件编号CIFI-ZZSC版本/修订A/0第6页共50页第二章 .集团业务关系汇报图与部门通用职能一、 集团总部与事业部职能部门业务汇报关系图二、 集团总部与城市公司职能部门业务汇报关系图.集团股份有限公司组织管理手册文件编号版本/修订A/0第8页共50页三、 部门通用职能1. 部门建设1) 根据公司战略，制定本部门发展规划，并拟定相应计划，组织实施。2) 根据部门发展规划进行部门组织建设。3) 负责收集、分析、整理行业内标杆企业本专业的信息资料。2. 制度建设1) 部门和本专业流程与相关管理制度的建设和

6、完善。2) 负责培训本部门员工相关流程与制度，确保员工理解和遵守公司与部门规章制度。3) 根据业务发展或当前突出的问题，制定创新课题，不断进行部门业务与管理的创新。3. 部门计划管理1) 根据公司战略规划和年度经营目标，编制部门年度、季度和月度计划，并负责部门计划的实施与控制。2) 参加计划调度会，对本部门的计划执行情况进行总结，按要求进行整改。4. 部门日常管理1) 培训工作：本部门的培训、交流和总结。2) 组织制定部门员工的月度重点工作任务，辅导、考核员工，并收集、上报要提供的绩效数据。3) 配合财务部门做好部门预算工作。4) 完成本部门职责、岗位说明书的修订、完善工作。5) 完成本部门的

7、人员编制上报，与人事部门共同做好招聘配置、人员离职等人事管理工作。6) 完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作。7) 组织部门（或跨部门）会议或采用其他沟通方式以协商解决工作中出现的问题。8) 负责部门设施、设备及办公用品的日常维护、管理工作。5. 知识管理1) 总结本部门业务工作开展过程中的成功经验和失败教训，形成案例和知识库。2) 总结本部门先进、科学的管理经验或方法供其它部门学习或分享。3) 整理、管理部门文件档案工作。6. 协作配合1) 完成流程与制度规定的部门配合工作。2) 在不影响本部门任务完成情况下，为相关部门提供支持与配合。3) 完成领导交办的其它任务。7. 总部职能部门

8、的专业指导1) 按管理层级与职责权限审核下属公司（事业部、城市公司）的重大专业管理制度。2) 指导下属公司的专业管理，帮助解决专业管理中的重大问题。3) 为下属公司提供专业支持服务。.集团股份有限公司组织管理手册文件编号CIFI-ZZSC版本/修订A/0第10页共50页第三章 .集团总部组织架构及各委员会、部门职责一、集团总部组织架构图二、集团总部岗位设置图.集团股份有限公司组织管理手册文件编号CIFI-ZZSC版本/修订A/0第26页共50页三、集团各委员会职能1、战略与投资委员会1) 对集团长期发展战略规划进行研究并提出建议。2) 对集团公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作，如投融资方

9、案、资产经营方案进行研究并提出建议。3) 对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议。4) 对以上事项的实施进行检查。5) 董事会授权的其他事宜。2审计委员会1) 提议聘请或更换外部审计机构。2) 监督内部审计制度的实施。3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通。4) 审核集团的财务信息及其披露。5) 审核集团的内控制度。6) 组织对重大关联交易进行审计。7) 董事会授权的其他事宜。3薪酬与考核委员会1) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业内类似企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。2) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励

10、和惩罚的主要制度等。3) 审查董事（非独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并进行年度绩效考评。4) 负责对薪酬制度执行情况进行监督。5) 根据授权负责股权激励计划的管理及具体实施。6) 审议员工福利计划。7) 审查和批准向董事及高级管理人员支付终止职务（无论何种原因，包括但不限于因行为失当而被解雇或被罢免）有关的赔偿，确保该赔偿按照有关合同条款执行。8) 定期向董事会汇报工作，并向董事会提交建议。9) 避免董事及高级管理人员自行拟定薪酬。10) 董事会授权的其他事宜。四、集团总部各部门职能1.总裁办公室职能职能工 作 职 责战略管理1) 在公司高层的领导下，组织研究制定公司企业使命、愿景。2

11、) 组织制订公司中长期战略目标与发展规划，明确公司未来发展重点区域、核心产品及核心能力等。3) 及时跟踪与预测战略环境变化，提出战略修正建议。4) 指导和监督战略执行。计划管理1) 负责建立、健全公司计划管理体系，并组织实施。2) 根据公司战略和年度经营目标，组织编制集团年度经营计划，审核下属公司的年度经营计划。 3) 组织制定公司各项目的24节点计划并组织评审，指导下属公司编制项目总体开发计划。4) 备案事业部的项目总体开发计划。5) 组织审批城市公司的项目总体开发计划。6) 指导、监督集团各部门和下属公司制定年度、季度、月度部门工作计划，并定期收集部门工作总结报告。7) 监督集团及下属公司

12、年度经营计划及项目总体开发计划执行情况。8) 组织项目计划运营分析，提出相关意见。流程与制度管理1) 负责公司流程管理体系及制度规范的建立与维护，指导下属公司的流程体系建立工作。2) 组织检查与监督业务流程执行情况，并组织优化。信息化管理1) 负责制定跟公司战略和业务相对应的信息化发展建设规划，组织公司信息化建设。2) 负责公司信息化系统的选择、实施、推广、培训、考核并整合不同信息平台接口，数据库，工作流。3) 负责公司内部计算机、网络设备、各信息系统的运行管理、维护工作。4) 负责提起办公自动化电子设备和网络通信设施及配套易耗品的采购需求，并负责采购实施。5) 负责各信息系统内各种信息、资料

13、的保密性、安全性、完整性工作。6) 负责计算机等固定资产的选型采购，入库领用手续办理等工作。7) 负责外地事业部IT人员的技术支持与指导工作。8) 负责新办公场地系统集成方案设计与实施等工作。机要管理（公文、印鉴、执照、档案、管理）1) 负责公司级文件流转；沟通内部联系，保证上情下达和下情上报；负责将领导批示信息下发并留存。2) 负责审查公司各种文件、合同、协议、函件、会议纪要等正式文件的规范化书写要求。3) 负责以集团名义发文的文件编号、登记、下发管理。4) 负责集团印章的使用与印章管理办法执行情况的督导。5) 负责集团与上海地区公司营业执照、组织机构代码证书等证件的保管理与使用。6) 负责

14、OA建设中档案模块的建立、设置、使用与监管。7) 负责集团所有一级档案包括文件、图纸、合同、协议、录音录像带(非文艺性）、图样、照片等资料的收集、归档、整理、保管、统计、借阅服务等工作，并注意保密。8) 负责收集、汇总公司发生的重大事件，编写公司大事记。9) 负责集团各部门档案数据管理的组织、监督工作。10) 指导和监督下属公司的档案管理等工作。行政管理（领导事务、会议来访、公共关系、固定资产、总务后勤管理）1) 负责建立行政管理体系和制度，指导下属公司行政管理体系的建设。2) 负责集团会议的组织和安排、会议记录，会议纪要的整改、发送工作。3) 为集团领导层及其他高级管理人员提供综合性、辅助性

15、服务工作及其间的信息传递。4) 负责集团的来访接待工作，出具公司介绍信。5) 负责对外公共关系维护及危机处理事宜。6) 负责集团除财务人事方面的对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、外）公司统计报表。7) 负责集团商标注册及维护。8) 负责集团非经营性固定资产（如房屋、车辆等）管理工作，建立固定资产台帐。9) 负责集团非经营性固定资产（电子设备类除外）的日常维修、维护的相关落实工作。10) 负责集团办公家具、办公用品的购置、登记、调配、保养、统计等管理工作。11) 负责集团车辆调配、维修、保养、年审等车务管理工作，以及交通安全教育和交通事故处理工作。12) 负责退、租房手续的办理。

16、13) 负责集团办公环境的清洁工作，维护公司的良好形象。14) 负责集团安全保卫工作、综合治理等工作，确保办公区域的安全、整洁，遇重大节日和国家重大活动期间，加强安全检查及防范。15) 负责集团的报纸、刊物征订及发放等工作。宣传管理1) 负责公司内刊的编制、发行工作。2) 负责通讯员队伍建设，努力发现和培养通讯员人才，建立良好的作者群体和通讯网络。3) 负责集团与各地重大活动或专题的采访写作报道工作。4) 负责公司网站更新内容的发布、维护、宣传管理工作。5) 与合作单位联络印制名片、信纸、信封、笔记本、台历、贺卡等事务性工作。6) 就文化、品牌等各类常务性工作向各地.进行基础性的支持服务工作。

17、7) 规范指导.集团视觉识别系统应用手册（YI手册）的执行等工作。注明：战略与运营管理的职能在总裁办；但在总裁办未完善这两项职能之前，公司的制度流程的建设工作先暂由人力资源部负责；计划的管理工作暂由工程管理部负责。2.人力资源部职能职能概述工作职责人力资源规划1) 负责制定公司人力资源战略规划并组织实施。2) 组织公司年度的人力资源需求预测与分析，制定年度人力资源规划，并组织实施。3) 指导下属公司建立人力资源管理体系。组织管理1) 根据公司中长期战略规划与年度经营计划的要求，提出公司管控模式设计、集团及新组建公司组织结构设置初步方案；组织审核其他下属公司的组织架构调整。2) 组织制定集团及新

18、组建公司岗位设置方案，审核其他下属公司的岗位设置调整方案。3) 组织集团岗位说明书标准化的建立和维护，指导审核下属公司岗位说明书的建立和维护工作。招聘配置1) 制订集团总部年度人力资源招聘计划，并审核下属公司的年度招聘计划。2) 办理集团总部所有人员、下属公司中集团权限内人员的招聘、任免、晋升。3) 负责建立招聘面试题库。培训与开发管理1) 建立公司培训体系，建立内外部培训资源库和培训课程体系。2) 编制集团年度、月度培训计划并组织实施，指导审核下属公司的年度培训计划。3) 评价培训效果和督促集团各部门的内部培训工作，指导下属公司的同类工作。4) 组织集团总部及下属公司中集团权限内员工的培训、

19、牵头组织集团综合类培训，协助集团总部其他专业部门实施本部门的培训工作。5) 负责集团总部培训费用的管理。6) 对集团员工进行职业发展规划、专业发展规划，拟订优秀员工职业生涯规划，选拔、培养后备人才。绩效管理1) 负责公司绩效管理体系建设，确保绩效管理体系有效支撑战略目标与年度经营目标的实现。2) 根据公司经营目标，组织制定集团职能部门与下属公司负责人的绩效考核方案，组织签定部门及相关负责人的目标责任书，并实施绩效考评。3) 汇总、统计集团总部及下属公司负责人的考核结果，提出考评奖惩建议，督促各部门根据考核结果改进绩效。4) 执行公司奖惩、晋升制度，保证各项激励措施能及时、合理实施。5) 指导督

20、促下属公司按公司绩效管理体系制定本公司的绩效考核方案，并对其考核结果进行备案。薪酬福利管理1) 负责公司薪酬福利体系建设，以有效激励员工、保证公司战略目标的实现。2) 负责公司薪酬总额的预算、控制。3) 负责集团总部员工养老、医疗、失业、生育、工伤、住房公积金等各类保险的办理和费用扣缴，及其与工资、保险等凭证相关的汇总保管工作。4) 负责集团总部及下属公司中集团权限内员工的薪资、福利、奖惩、等级调整，备案下属公司同类方案。员工关系管理1) 负责集团员工及下属公司负责人劳动合同管理，管理其劳动关系。2) 负责集团总部及下属公司中集团权限内员工入职、转正、调岗、调薪、晋升、辞退、离职、退休等人事异

21、动手续的办理。3) 负责集团员工及下属公司中集团权限内员工档案的建立和维护。4) 负责权限范围内员工入/离职面谈，以及入/离职跟踪。5) 完善集团员工沟通制度，拓展沟通渠道，建立内部良好的沟通氛围。6) 了解和掌握集团员工的思想动态，组织员工满意度调查并汇总分析，采取措施，稳定员工队伍。7) 负责调解和处理集团员工提出的申诉意见与劳资纠纷。企业文化建设1) 根据公司经营战略，编制企业文化建设方案，并组织实施。2) 负责提炼、建立、维护集团公司的理念文化、行为文化，编制员工手册。3) 企业文化活动的策划与组织实施。考勤管理1) 制定公司考勤管理制度，并监督实施。指导下属公司建立考勤管理制度并备案

22、。2) 负责集团日常考勤登记与劳动纪律督查工作，并形成月度考勤汇总报表。3.业务拓展部职能职能概述工作职责市场研究1) 收集、整理、分析宏观政策、经济发展、产业政策和行业发展动态。2) 研究区域市场内消费者行为模式、消费趋向。3) 负责区域宏观信息、市场内竞争对手、重点楼盘和其它市场信息收集分析研究。4) 进行区域市场内目标城市发展研究、城市与区域总体规划及土地相关政策等信息收集研究。项目拓展与论证1) 根据公司中长期战略目标与发展规划，明确公司未来发展重点区域、核心产品及核心能力等。2) 负责根据公司发展战略制定公司未来土地储备计划，收集土地信息，建立土地资源信息库。3) 寻找未来价值增长潜

23、力较大的区域或地块，谋求合作机会，或通过土地市场招、拍、挂等形式获得土地。4) 主持或协助公司领导进行项目谈判，完成项目相关协议的草拟和签署。组织集团各部门对计划竞买的土地进行综合分析，组织编制项目可行性报告及竞买方案，向公司领导提出竞标建议。5) 组织进行竞买投标文件的准备，递交竞买申请书及竞标投标文件，配合公司领导进行竞标工作。6) 跟进和监督土地或项目转让合同的履行。项目土地手续1) 办理土地或项目转让登记。2) 负责签订土地出让合同及土地出让合同补充协议，核定地价款并负责相关的土地评估工作。3) 负责办理选定项目的相关过户手续及土地款项的支付工作。4.营销管理部职能职能概述工作职责市场

24、调查和研究1) 收集、整理、分析宏观政策、经济发展、产业政策和行业发展动态。2) 对下属公司的目标城市的房地产产品的消费者需求研究提出要求。3) 负责汇总、收集整理下属公司的市场研究资料。4) 研究下属公司区域外的目标城市市场上成功的产品策划、营销策划案例和先进、有效的营销方法手段。5) 收集优秀公司的产品案例，形成公司的优质产品库，作为公司研发需求的输入。6) 负责客户模型分析及与之相对应的产品品类匹配的研究。项目定位策划1) 组织对事业部的产品建议书进行评审。2) 组织城市公司的产品定位工作，提出新项目的具体定位报告。3) 对于城市公司的项目，协助设计管理部确定项目的户型方案及外立面方案。

25、4) 参与城市公司概念、方案设计阶段的设计任务书和成果的评审，从客户体验角度提出产品建议。营销管理1) 组织对事业部的整体营销方案（营销策略、营销费用、营销创新等）进行评审。2) 组织编制城市公司的项目节点及框架营销方案建议，组织对城市公司的整体营销方案（营销策略、营销费用、营销创新等）进行评审。3) 负责对事业部年度和开盘营销方案进行备案；对城市公司的年度和开盘营销方案组织评审。4) 对事业部的VI系统进行备案；组织对城市公司的VI系统进行评审。5) 指导并监督下属公司开展的营销推广活动和媒体投放管理，备案下属公司的当月及下月媒体发布计划。6) 负责样板区软装的设计管理工作，参与样板区的设计

26、评审工作。7) 组织下属公司的价格方案进行评审（包括均价、开盘的价格方案）。8) 业务巡视制度（计划的监督控制，纠偏，参与城市公司的季度营销会议）。营销承包商管理1) 对于城市公司，负责权限范围内营销供方（市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等）的选择及合同签订审核。2) 备案事业部的营销供方合同。3) 组织营销供方的战略采购和集中采购。4) 组织集团权限内供方的选择及合同签订工作。营销系统建立1) 负责公司营销制度、流程、制度平台、数据平台的建立与完善。2) 负责组织案场经理的培训工作。3) 备案下属公司的销售动态信息及销售总结。品牌管理1) 负责公司品牌的分析、定位、规划、宣传、推广工作

27、；统一制定年度的品牌推广计划。2) 审核下属公司的品牌推广计划与策略，对下属公司的品牌推广工作提供专业支持和指导。3) 负责公司对外宣传资料和道具的联系、制作、发放等管理工作。客户关系管理1) 开展房地产企业全程客户关系研究，树立企业客户导向文化与价值观。2) 建立公司客服管理体系，并指导、监督下属公司实施。3) 整合公司现有客户资源，建立公司客户资源库。4) 定期研究与分析客户分类与情感体验需求，建立客户分类模型，提出有效的客户服务战略。5) 定期分析客户投诉处理信息，提出相关改进建议，并回馈到相关部门。6) 负责集团层面客户活动的策划工作，配合公司营销服务管理，协助开展客户公共关系活动。7

28、) 负责重大投诉和危机事件的处理。8) 负责汇总、分析各下属公司的客户投诉月报。9) 负责以客户为导向的客户关系专业培训。10) 负责协调、调动各专业执行部门团队协作的支援。客户满意度调查1) 组织开展公司层面客户满意度调查活动。2) 将客户满意度调查和分析结果反馈到相关部门，提出改进建议和要求。客户会管理1) 负责建立集团统一的客户服务平台，成立客户会，并对其进行管理。5.设计管理部职能职能概述工作职责产品研究1) 负责根据细分市场潜在客户的需求，提出公司的建筑产品系列的整体规划。2) 负责公司创新型产品的研究，满足公司战略的需要。3) 建立、健全公司产品标准体系（包括使用标准和性能标准），

29、进行研发工作。4) 收集和分析产品设计资料，研究产品发展趋势。5) 总结和分析已完成产品的设计缺陷和问题，拟制、修订、完善公司开发项目的产品标准。6) 负责产品标准的推广、落实工作，监督和检查产品标准执行情况。设计与勘察单位选择1) 负责建立设计与地质勘察相关供方（设计单位、设计监理、外部专家、勘察单位）资源库。2) 负责权限范围内设计供方的选择、谈判、签订等工作。项目可研配合1) 参与项目可研调研，对市场调研报告和可研报告提出设计方面的专业建议。2) 负责在项目可行性研究阶段提出产品概念规划草案，并就有关设计思路与业务拓展部、营销管理部进行沟通、评估。设计管理1) 负责建立设计各阶段的成果标

30、准。2) 组织事业部概念设计、方案设计成果的评审。3) 组织城市公司的概念设计、方案设计工作。4) 负责城市公司景观概念、方案设计。5) 参与城市公司扩初方案评审。6) 负责事业部单体及技术方案确认。7) 负责事业部各期经济技术指标备案。8) 负责城市公司各期经济技术指标确认。9) 组织事业部示范区综合控制评审。10) 负责城市公司示范区综合方案设计。11) 组织事业部景观方案评审。12) 指导下属公司装修、智能化、市政等专项设计工作。设计成本控制1) 负责推行限额设计确保职责范围内设计成本控制在目标成本内。2) 根据设计评审的结论，对超出目标成本的设计方案进行调整修正。3) 负责城市公司重大

31、设计变更审核。材料选型定板1) 备案事业部的材料部品清单。2) 组织城市公司材料部品清单的评审。其他1) 及时提交报建图纸及解答报建的问题。2) 配合城市公司营销部门提供相关设计资料。3) 根据需要，配合城市公司提供现场的设计技术支持和服务。4) 收集、归类、归档、管理相关设计技术档案。6.工程管理部职能职能概述工作职责工程技术研究与管理1) 负责搜集行业、竞争对手的工程技术数据，建立公司工程技术信息库。2) 研究公司工程管理状况，编制工程技术标准、施工工艺控制标准等，并组织实施。3) 主持项目重大工程技术问题的解决方案的论证和审定。4) 收集、汇总、分析工程信息，建立工程案例信息库。材料设备

32、研究与应用1) 跟踪新型建筑材料、设备发展动态，收集有关信息及数据，建立公司新材料与设备信息库。2) 在可研阶段和定位阶段提出新材料、新设备、新技术应用建议，并组织专题论证。3) 负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广与应用指导、监督。供应商管理1) 搜集工程、材料设备供应商的信息，建立公司工程、材料设备供方信息库。2) 组织权限范围内工程、材料设备供方的考察并编写考察报告。3) 审核下属公司权限范围外的供方入围单位。4) 定期组织对工程、材料设备供方的评价工作，建立和维护合格供方清单。5) 指导、监督下属公司建立供方管理体系与供方信息库。采购管理1) 参与项目采购方式决策。2) 协助成本管

33、理部进行战略采购与集中采购工作。工程管理1) 备案事业部的工程管理作业指导书。2) 组织评审城市公司的工程管理作业指导书。3) 负责项目工程质量检查，编制项目质量控制要点，组织工程巡查及工程质量监督。4) 协助事业部进行重大质量、安全事故的处理。5) 审批城市公司重大质量、安全事故的处理。6) 跟踪项目工程质量通病防治情况，并汇总分析和总结。7) 对项目管理月报进行备案和分析，提出相关建议。设计配合1) 参与项目概念设计、方案设计的评审。2) 参与重大技术和设计方面的变更评审。7.成本管理部职能职能概述工作职责成本管理体系建立1) 组织建立和完善公司成本管理体系。2) 组织策划、制订公司房地产

34、开发项目的成本战略，并负责实施。3) 指导下属公司进行成本体系建立及实施工作。4) 组织对下属公司的成本管理工作进行检查和考核。成本策划1) 负责下属公司管控区域外的新城市项目开发成本水平调查。2) 参与集团总部组织的项目拓展阶段的工作，在项目可行性研究阶段进行成本估算。（原则：谁拿地谁做成本估算）3) 组织对事业部项目定位阶段的目标成本测算进行评审。4) 组织对城市公司项目定位阶段的成本测算工作。5) 组织事业部方案设计阶段目标成本测算评审。6) 组织城市公司方案阶段的目标成本测算。7) 组织项目扩初阶段目标成本评审。8) 备案事业部施工图阶段成本预算。9) 备案城市公司施工图阶段预算。10

35、) 集团总部进行设计工作时，负责在设计阶段提出成本控制建议。成本信息收集1) 负责收集、整理、更新和维护公司范围的有关成本信息，建立成本信息库（成本指标信息库及材料设备价格信息库等）。2) 负责指导、监督下属公司成本部建立动态成本信息台帐，及时汇总到集团。（建议拿到集团进行归口，资源共享）成本管理1) 负责权限内超目标成本的审批。2) 备案各下属公司的动态成本月报。3) 负责编制各区域项目成本对比分析报告。4) 负责事业部权限外的工程结算复核。5) 审核城市公司权限外的工程结算。6) 负责备案下属公司的所有结算资料。7) 项目成本后评估备案、总结、推广。采购管理1) 负责组织战略采购和集中采购

36、。2) 负责制定统一招标管理制度，编制统一招标模块。3) 负责集团权限范围内（如集中采购）的工程及材料设备的招标/邀标组织工作，包括组织制定标书、评分标准和评分表、发标、答疑、询标、开标、评标等组织管理工作。4) 根据权限，参与下属公司的采购工作。（即负责下属公司权限外的招标文件、定标和合同的审核）5) 负责备案下属公司招标采购过程资料电子版本。（注：包括合同和招标过程全部资料进行备案；）合同管理1) 负责公司合同、招标文件等标准文本的建立。2) 负责审批城市公司权限范围外的合同。3) 根据权限，按时完成下属公司上报集团的合同等项的审核工作。信息及档案管理1) 负责公司的成本管理信息系统的建立

37、、维护，并对执行工作进行检查监督。2) 负责收集和整理成本管理资料并及时归档。8.财务管理部职能职能概述工作职责财务指标与会计核算体系1) 贯彻执行公司的各项财务管理制度，并在此基础上修订、完善，并组织实施。2) 对公司财务管理信息系统提出改进建议，确保财务核算工作的顺利进行。3) 指导、审核和监督下属公司财务制度与会计核算体系的建立和执行。4) 负责下属公司财务人员的培训、业务指导与监督管理。财务预算管理1) 组织编制集团年度、季度、月度财务预算，并组织实施全面预算。2) 监督预算执行结果，提出合理化改善建议。会计核算1) 规范集团项目财务成本核算标准，按照国家财务会计制度及集团相关规定统一

38、帐目明细核算科目。2) 编制集团会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据。3) 核算集团部门与项目成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表。4) 负责集团财务决算及利润分配的核算。5) 参与并监督公司重大经济合同或协议的签订过程，审核各类经济合同，维护公司经济利益。6) 编制、上报公司年度、季度、月份财务报表和财务分析报告。资金管理1) 组织制定集团公司年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付。2) 负责集团银行对帐工作，保证资金的安全。3) 负责办理现金收付和银行结算业务。4) 负责集团日常库存现金、有价证券的管理。投融资管理1

39、) 建立多元化的融资渠道和融资方式，构筑地产与金融相结合的资本运作体系。2) 制定集团融资计划，拓展融资渠道，筹措公司经营计划所需资金。3) 协助公司高层配置财务资源，设立资金边际成本模型，用好财务杠杆，有效地预测财务风险。4) 合理利用闲置资金进行投资，降低资金成本，提高公司资产收益。5) 对拟实施的对外投资进行投资可行性分析，并提供财务建议。6) 对现有长期投资进行监督，负责投资后的业绩评估。税务管理1) 负责集团及下属公司整体税务筹划。2) 负责统筹集团范围内各种税金的缴纳及办理各项税务事宜（含办理税务登记证等）。财务统计与分析1) 统一规范集团内部会计报表月度、季度和年度报表附表的编制

40、上报口径。2) 负责财务方面公司的对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对外）公司统计报表。3) 建立经营成果预测模型，预测项目投资平衡点和利润点，提出投资建议。4) 组织开展公司经济指标分析与经济效益测算，为公司战略决策提供依据。5) 参与项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。财务合同与档案管理1) 按权限审核合同及付款申请。2) 管理集团财务合同及会计档案。3) 定期检查会计档案的保存情况。项目销售监控管理1) 监控下属公司销售管理，主要监控下属公司房源销售进度、销售款回收状况等，备案销售台帐明细表。2) 备案项目应收款项催缴明细表，定期与下属公司财务部核对应收及已收房款明

41、细表。固定资产管理1) 建立集团固定资产的账务台帐。2) 负责集团固定资产的调拨审核和核消管理。对下属公司的管理1) 监控子公司财务状况，监督、指导子公司财务管理业务状况。9.法务审计部职能职能概述工作职责法务管理1) 协助公司领导正确执行国家法律、法规和政策，对集团公司重大经营决策提供法律意见。2) 参与公司重要决议、规章制度及相关的法律文书的起草和修订。3) 参与编制、审核标准合同文本。4) 负责处理公司仲裁法律事务、诉讼法律事务和非诉讼法律事务，为危机处理提供法律援助。5) 收集房地产相关法律、法规，建立公司法规汇编、案例等知识库，开展法律知识培训。6) 为公司提供商务活动所需的法律咨询

42、服务与法律支持服务。7) 负责公司外聘律师的选择考查、合同签订、日常工作安排、费用审核、绩效考核等管理工作。8) 负责合同审查工作：权限内合同的法律审核，并跟进合同法律条款的落实；审查公司经营过程的其它合同性文件，控制法律风险。风险控制1) 对公司运营中的潜在危机进行研究，并提供相应的解决、化解措施。2) 评估公司高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。3) 对集团各产业板块运作中的突发事件进行风险评估，并提供处置措施、建议。审计计划1) 组织审计资源，制定公司审计计划，报董事长审批后执行。财务审计1) 负责对公司内控制度进行审计评价。2) 负责对公司内部的财务预算、财务收支情况进行审

43、计。3) 负责对公司的资产、负债和损益进行审计。4) 负责对下属公司的投资与经营状况进行全面审计。5) 负责组织实施财务专项审计。工程及管理审计1) 定期对各专业部门建立的招标、采购管理体系与供方信息库进行审计。2) 对公司重大投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后审计。3) 定期对下属公司的整体运营的经济成果进行阶段性审计。4) 负责下属公司年度经营绩效审计。5) 对集团及下属公司各部门负责人执行公司政策、方针、制度等情况进行审计。人事审计1) 负责对集团中高层、下属公司高层人员的入职与离任审计。2) 负责公司范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。其他1) 负责董事长授权下的其他管

44、理或业务审计。2) 协调与政府监察部门的事宜。第四章 .集团事业部组织架构及各部门职责一、 事业部组织架构图.集团股份有限公司组织管理手册文件编号CIFI-ZZSC版本/修订A/0第39页共50页二、 事业部岗位设置图三、 事业部各部门职能1行政人事部职能职能概述工作职责计划管理1) 组织制定事业部的年度经营计划，报集团备案后分解到各部门并监督实施。2) 根据公司的经营要求，负责项目总体开发计划及部门月度计划的跟踪和监督。3) 监控事业部各级计划的执行情况，并负责调整及考核计划执行情况。4) 负责撰写相关计划工作总结和报告，报集团备案。流程及制度管理1) 负责事业部的流程与制度建设与运行维护工作。2) 负责检查和监督流程与制度执行情况，提出整改要求，并及时向集团工程管理部反馈。3) 负责贯彻集团工程管理部提出的流程优化与建设要求。档案印鉴管理1) 按公司档案管理的规定建立档案的分类管理办法。2) 负责事业部档案的收集、归档、整理、保管、统计、借阅服务等工作。3) 负责项目竣工档案的验收、移交工作。4) 负责事业部公章、合同章的管理