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1、行政管理规章第一章 员工行为规范为强化公司管理，规范员工行为，提高公司员工的整体素质，体现良好的精神风貌，特制定本行为规范。一、工作（勤奋进取、尽职尽责）1、全体员工必须尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。2、各级部门负责人必须注意涵养，不断增强业务知识，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在工作中有安全感。3、员工必须持之以恒地钻研业务、锻炼自己的工作技能，以达到工作上的精益求精，以期能提高工作效率。4、员工必须了解，惟有努力生产，提高产品质量，才能改善及提高福利待遇，以达到企业和个人共同发展的目的。5、员工在工作过程中不得对工作采取怠慢拖延的态度，工作时间
2、应全神贯注，严禁工作中看与工作无关的杂志、报刊，严禁在工作中上网看与工作无关的内容，以便提高工作效率。6、员工不得私自经营与本公司相同、类似或与自己职务上有关的业务，不得兼任其它企业的职务。7、员工应严守公司的机密（包括决策、技术、财务机密等），不得凭借职权，徇私舞弊，不得以公司的名义在外招摇撞骗。8、员工应遵守工资保密制度，不得相互打听。9、员工不得私自携带违禁品、危险品进入工作场所。10、员工在工作中应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈，不得搬弄是非，扰乱秩序。二、仪表、着装（衣着整洁、仪表大方）1、保持仪表整洁、头发修剪梳理整齐，男员工刮净胡须，女员工不浓妆艳抹，不配带夸张配饰
3、，不喷洒气味浓烈刺鼻的香水。2、工作时间着装要整齐、大方、庄重，按规定佩带公司识别卡，严禁穿短裤、汗衫背心、吊带衫、露背露脐装、超短裙。三、言谈举止（注重礼节、举止文明）1、举止端庄，互相交谈应轻声，不得大声喧哗、追逐嬉闹，保持办公楼内安静。2、员工之间要互相尊重，团结协作，珍惜他人劳动成果，不说不利于团结的话，不做不利于团结的事。四、作息（守时守规、服从指挥）1、必须严格遵守公司的作息时间，按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、旷工。2、认真工作，有事需向上级主管领导请假，未经允许不可擅自离开工作岗位，不得随意串岗、溜岗。五、接待交往（热情诚恳、不卑不亢）1、接待客户要热情大方、不卑不亢。初
4、次见面应互递名片，与人交谈应谦虚、谨慎，遇到疑难问题应及时向上级汇报，不得擅自回绝或怠慢客户。2、工作时间不得因私会客，如遇特殊情况，必须经部门负责人同意在会客区内接待来客，时间一般不超过十五分钟。3、进入其他部门办公区域时应敲门后方可进入。六、接打电话（礼貌接听、用语规范）1、电话铃响后应主动接听。2、接、挂电话时音量适度、声音柔和，用语要规范。遇同事不在座位电话铃响时应立即代为接听，并做好相应记录转告同事。3、工作时间不允许打私人电话，更不允许用公司电话拨打私人长途。七、参加会议（参会认真、落实有效）1、按公司通知参加各类会议，不迟到不早退。开会过程中不得随意进出会场，不开“小会”，不交头
5、接耳，不做私事，传呼、手机应关闭或设置为震动状态，无特殊情况不接来电。2、会议内容和会上布置的工作要认真做好记录，便于传达、贯彻、落实、执行。八、使用公物（爱护公物、节约资源）1、爱护公司财产，节约使用办公用品，节约用水、用电，不得将公司财物占为己有，未经领导批准不得私自携带公物出公司。2、不得随意变动办公室内的固定设施，按计算机使用管理规定维护保养好所使用的计算机设备和其它办公设备。3、空调温度设定：夏季不低于26度，冬季不高于26度，春秋季节应尽量停止使用，离开办公室时必须关掉空调。九、环境卫生（环境整洁，人人自律）1、保持工作场所的清洁，个人使用的办公用品应妥当放置，保持室内整洁。2、工
6、作时间办公桌上放置与工作相关的办公用品与文件，不得随意放置私人物品，下班后应将办公桌面清理干净，自己的座椅紧靠办公桌，公共座椅靠墙摆放整齐。3、办公楼内不要随意乱丢烟蒂等废弃杂物，废弃杂物要丢入垃圾废物箱。4、严禁向窗外抛掷杂物、倾倒茶水、丢放瓜皮果壳。5、工作脱鞋应定期清洗，保持鞋袜干净、整洁、无异味。6、在集体宿舍居住的员工应和睦相处，互相帮助，共同搞好宿舍的环境卫生。十、内部处理以上员工行为规范的执行情况，由公司行政部负责检查，发现存在问题时，行政部有权提出整改意见，视情节严重对过失者给予口头警告、书面警告、内部经济负激励等，对于屡犯不改的员工，部门负责人可认同该员工不适宜该工作，可提请
7、公司行政人事部予以辞退处置。第二章 费用报销管理办法为了规范公司费用报销管理，开源节流，降低管理成本，提高公司的资金利用效率，结合本公司实际情况，制定本管理办法。一、费用报销范围1、各类办公费用；2、各类差旅费用；3、各类业务费用；4、公司认定可以报销的其它费用。二、费用报销原则1、及时性原则各类费用报销必须在费用发生后或公务结束、回到公司后三个工作日内进行，特殊情况在五个工作日内进行。2、真实性原则费用报销人必须提供实事求是、真实、合法的原始凭证。报销单据所记载的事项必须内容清楚，并经上一级领导批准。3、逐级审批原则各类费用报销必须经由部门经理分管副总经理总经理或其授权人审批，并经财务经理审
8、核。4、报销人本人填报原则费用报销必须由报销人本人填写，不得绕过领导审批，由下属员工代理。三、费用报销审批程序1、计划内费用报销审批程序报销人必须提供真实的、合法的原始凭证，根据费用性质，如实填写报销单据的相关内容，并签字确认，经部门领导审核签字后，交财务部出纳进行初审，初审合格后交给财务经理审核。其中部门领导审核是指报销人所发生的费用是部门领导同意的真实、合理的费用。财务部审核是指报销人所发生的费用是否符合会计制度、财经法规；是否符合公司的财务、会计规章制度；报销单上所附单据是否合法、有效。2、计划外费用报销审批程序紧急而又必须支付的费用，必须由部门经理提出书面申请，交由分管副总经理以上领导
9、审批，获准后方可支付，事后必须及时补填费用申请及批准手续，严禁先斩后奏，违反规定者该费用由使用人自己承担。四、费用报销内容及审批权限1、各类广告投入、对外赞助等非经营性支出。此费用总经理审批；2、各类业务性支出、招待费用。计划内费用部门经理审批，计划外费用总经理 审批；3、办公费用。计划内费用部门经理审批，计划外费用总经理审批；4、汽车保险费、修理费等车辆费用。计划内费用部门经理审批，计划外费用总经理审批；5、公司规定允许报销的电话费用。此费用总经理审批；6、公司的工资、奖金、各种补贴。此费用总经理审批；7、住宿费、交通费等符合出差报销规定标准的出差费用。计划内费用部门经理审批，计划外费用总经
10、理审批；8、员工备用金、个人借款。此费用总经理审批；9、其它总经理认为需要由其审批的费用。五、费用报销单的填写、粘贴要求1、报销单上的内容必须填写完整，如：时间、报销内容、金额、附件、支付形式及部门经理签字；2、报销单中有增值税专用发票的，报销人必须在增值税开票日三个月内报销，并注意增值税票中企业名称、单位地址、电话、账号、税号、是否正确，发票内容、对方公司的相关信息、金额是否正确。3、报销单金额的大小写是否一致；4、报销单上填写的金额与附件金额是否相符； 5、附件中的发票等单据要填写完整，如：单位名称、日期、货品名称、数量、单价、金额等项目，填写不完整视为无效票据；6、报销单的粘贴方法是否符
11、合财务要求。六、其它要求：单笔报销费用金额超过1000元的不得用现金支付。七、费用报销时间为每周二、周四。特殊情况除外。第三章 补贴管理办法一、午餐补贴1、公司员工按5元/人/出勤日计算午餐补贴费用；2、正常工作日加班3小时以上的可凭加班申请单申请餐费补贴5元/次；3、休息日、法定节假日加班4小时以上的可凭加班申请单申请餐费补贴5元/次；4、法定节假日值班的按一个出勤日计算午餐补贴费用。二、交通补贴1、公司员工按6元/人/出勤日计算交通补贴费用；2、休息日、法定节假日加班4小时以上的，按一个出勤日计算交通补贴费用；3、法定节假日值班的按一个出勤日计算交通补贴费用。三、私车通勤与私车公用补贴（一
12、）、私车通勤补贴：员工私车上下班通勤，可获得相应补贴即私车通勤补贴。1、私车通勤补贴由员工提出书面申请，统一报公司行政部初审，经总经理审批后方可获得该补贴；2、私车通勤补贴实际行驶公里数*0.32元/公里，但最高不得超过20元/日；3、私车通勤补贴不得与交通补贴同时享受。4、办事处的私车通勤补贴费用由办事处经费承担。（二）、私车公用补贴：员工私车用于公务时，可获得相应的私车公用补贴；1、私车公用须经过部门经理（负责人）批准，方可使用，事后确认公里数；私车公用补贴实际行驶公里数*0.48元/公里；2、私车公用补贴费用纳入使用部门成本；3、原则上市区外公务不得使用员工私车，必须使用时须向上级主管请
13、示，且保证车辆具有座位保险，乘车人数不得超过车辆规定的标准人数；4、埠间使用私车，计算补贴费用按公路大巴的120%；特殊情况由部门经理/办事处经理审批，计算补贴费用的最高标准不得超过公路大巴的150%。四、外勤补贴本市内外勤人员根据外出情况可凭外勤登记表、外出补贴申请表申请伙食、饮料补贴费用。此项补贴不适用于办事处员工、外埠出差员工。1、连续外出时间超过4小时且乘公共交通工具时间超过3小时的，伙食费补贴10元、饮料费补贴5元； 2、连续外出时间超过4小时且办事地点超过二处以上的，伙食费补贴10元、饮料费补贴5元； 3、一日内累计外出时间超过6小时的，伙食费补贴10元、饮料费补贴5元； 4、连续
14、外出时间超过6小时的，伙食费补贴10元、饮料费补贴10元；五、通讯补贴根据员工的工作性质，公司给予通讯费用补贴，同时要求享受公司通讯费用补贴的员工，保证每天24小时开机且通讯无故障。1、 副总经理级别以上的员工通讯费用实报实销；2、 部门经理（含部门副经理）级别的员工讯费用每月补贴200元；3、 技术工程师出差期间的通讯费用按出差期间的明细清单所列的相关费用实报实销。六、高温补贴每年6月、7月、8月、9月四个月，公司发放高温补贴费用，每月100元，在七月、九月份分二次发放，每次发放200元。第四章 计算机使用管理规定为了维护公司的计算机设备及网络系统不受损害，特制定本管理规定。1、 公司员工应
15、爱护计算机设备（包括打印机、复印机等），轻拿轻放遵守计算机的正常操作程序，下班时关掉计算机电源。2、 不得擅自安装或拆卸计算机的任何部件，设备的拆装与搬动必须由公司指定的人员负责，未经允许个人不得擅自搬动。3、 未经允许不得在公司的计算机上安装任何与工作无关的程序或软件。4、 对重要文件要注意定期做好备份，以免造成不必要的损失。5、 新进员工需由行政人事部通知软件部开设新账户。6、 计算机病毒防护（1）所有的计算机不得安装与工作无关的各种软件，包括：游戏等其它应用。（2）数据备份由相关部门负责人管理；公用数据与文件应存放于网络服务器上，备份用的软盘可向行政人事部申请领用。（3）对于外来软盘，在
16、使用前，必须使用相关杀毒软件检毒，确保不携带计算机病毒后方可使用。（4）对于共享的文件，在共享时尽可能的选择只读共享，以免造成不必要的损失。（5）使用人在较长时间离开计算机时，应退出系统并关闭计算机。（6）未经允许非蓝怡公司员工不得操作或使用本公司计算机。7、公司员工违反本规定给公司造成损失的，公司有权要求其赔偿损失。第五章 车辆管理规定为了加强车辆安全管理，提高车辆的使用效率，保证公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。一、 公司车辆管理部门公司车辆的使用由商品部负责统一调度和安排，并指派驾驶员。二、 车辆使用申请各部门需用车辆应提前一日进行申请，用车人填写车辆使用申请表，经部门负责人签字
17、同意后，送交公司商品部，由商品部负责人统一负责调度与安排。商品部负责人签字同意后将车辆使用申请表交给驾驶员。三、 车辆使用调度1、商品部负责人根据车辆使用申请表所需用车情况进行合理调度，尽可能缩短用车时间和行驶公里，如发生用车部门、用车时间等方面的矛盾，一般按申请的先后及公务的轻重缓急原则进行协调。2、遇有公司重大活动和公司财务部大额提款或发放工资等情况需要使用车辆时，车辆不再安排其他部门使用。四、车辆使用原则驾驶员必须按车辆使用申请表执行出车任务，并如实填写出车时公里数，出车完毕应如实填写回车时公里数；上次回车公里数与本次出车公里数应衔接，否则应在用车申请单备注栏注明原因。若用车人不按车辆使
18、用申请表的路线行驶，驾驶员有权拒绝行车，遇特殊或紧急情况更改路线，应及时通知商品部，事毕后补填车辆使用记录簿每月进行归档定期检查使用记录真实性。（一）、公务派车：公司员工因工作急需用车者，填写车辆使用申请表需由部门负责人审核，经商品部负责人批准后方可用车。（二） 公司的车辆不允许私人使用，并且不承担任何后果。五、公司车辆维修保养1、驾驶员要做好车辆的日常维护工作，并做好车辆的日常清洁，按期检查车辆性能：如机油、水、刹车及机械关节部位的润滑等，确保日常用车的安全。2、车辆的维修保养应事先填写维修、保养申请单，经总经理审批后，由商品部负责人负责，与驾驶员共同完成。商品部必须保存完整的维修、保养记录
19、，包括车辆维修时间、车辆维修厂商、部件、价格和维修单，维修单位须提供有效发票。原则上在公司指定的厂家进行维修与保养，如需大修要与厂家签订协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。六、车辆保险车辆的有关证照及保险资料统一由商品部保管，商品部统一建立汽车档案。公司车辆到期需要保险的，由商品部负责人员填写车辆保险申请单，注明保险内容及投保金额，经公司总经理审批后，商品部负责人员与驾驶员共同完成。保险单副本由商品部存档，保险单正本由驾驶员随车携带。七、车辆年检公司车辆到期需要年检的，由驾驶员会同商品部负责人汇集所有所需材料后完成，不得延误。
20、八、车辆安全管理1、为保障公司车辆的行车安全，驾驶员在行车前应注意休息并不得饮酒；2、驾驶员在出车前需要检查车辆状况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告商品部。3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶员应报告商品部。驾驶员应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、车辆违规和事故的处理、因车辆超速、超载、任意停放及违反交通规则等罚款由车辆驾驶员自行负责。驾驶员如因本身操作不当发生的交通事故，全部经济责任、法律责任由驾驶员自行承担。2、公司驾驶员若未经公司部门负责人、总经理批准，擅自将公司车辆交由其他人员驾驶而发生的违规罚款、交
21、通事故等，一切经济损失与法律责任全部由公司车辆驾驶员自行承担。 公司对本规定未尽完善之处可随时更改修订。第六章 办公用品管理规定为了加强办公用品的管理，合理控制办公用品的发放，杜绝办公用品使用上的浪费现象，减少管理费用中不必要的支出，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、办公用品的分类1、一般消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉、修正液、打（复）印纸等等。2、管理消耗品：笔筒、钢笔、签字笔、白板笔、剪刀、美工刀、印泥、直尺、修正液、打（复）印纸等。3、管理用品：钉书机、打孔机、计算器等。4、办公设备：电脑、传真机
22、、复印机、打印机、办公家具等属固定资产管理范畴。二、办公用品的采购行政人事部可向文具批发商采购办公用品，其必需品、不易采购的或耗用量大的办公用品，应酌量存库。三、办公用品的领用与保管1、 消耗品、管理消耗品、管理品每月25日申请一次，由部门填写办公用品领用表交行政人事部汇总。2、办公设备由使用部门填写办公设备请购单交行政人事部审核后，由商品部负责采购。3、突发性领用消耗品、管理消耗品、管理品，可到行政人事部办公用品登记簿登记后领取，每月25日汇总至各部门上交的办公用品领用表中。4、新进员工到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政人事部领用。5、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外
23、，其设计、印刷、保管均由市场部统一管理。四、各部门领用的管理用品、办公设备应建档管理，员工离职或工作调动时，下列物品按领用清单进行清点确认。管理用品：笔筒、钉书机、打孔机、计算器办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机、办公家具。五、任何人不得将办公用品挪到其他地方使用，更不得据为己有。行政人事部定期检查，如发现非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节轻重给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第七章 固定资产管理办法公司固定资产是指使用期限超过一年以上、单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。一、固定
24、资产的分类及折旧年限1、房屋建筑物，折旧年限20年，预计残值5%。2、生产设备，折旧年限5年，预计残值5%。3、运输设备，折旧年限10年，预计残值5%。4、办公设备，折旧年限5年，预计残值5%。二、固定资产的采购1、申购程序：由固定资产使用部门填写固定资产申请单（见附页），连同固定资产的年初预算一同上报总经理。固定资产的申请时间一般在每月的25日前提交商品部，商品部负责在月底前做出月采购计划，一般的采购周期定为30天（从每月25日开始计算），如有周期的延长，将在计划制定同时给予明确通知。2、比价程序：商品部和使用部门必须在能提供适用资产的三家以上供应商中进行报价对比，并选定供应商。凡涉及专业设
25、备的采购必须有相关技术人员参与比价过程，其它资产的采购的比价必要时亦可邀请有关人员参加。3、审批权限：采购金额在50,000元以下（含50,000元）的由总经理审批；采购金额50,000元以上由董事长审批。4、采购程序：商品部必须按总经理批准之申请表和比价单进行采购，并取得发票，出货单等原始凭证供财务部入账。凡所购固定资产涉及今后之维修、保养或技术支持，商品部应与供应商签订相关合同（协议），或取得供应商的书面质量保证。三、固定资产的验收入库1、购入的固定资产应由仓库保管员与质量控制部对其质量和数理进行验收与测试，并在发票上签字确认或出具相应的验收报告并办理入库手续。2、专业设备的验收必须由仓库
26、保管员与有关技术人员共同进行，并出具验收报告,载明该设备的各项性能指标、试运行状态，以确保所购固定资产的质量并办理入库手续。3、采购人员凭保管员开具的验收入库单、供货单位的发票到财务部报账。4、每项固定资产必须按固定资产类别统一编号，并将此编号粘贴在固定资产实物上，以便于固定资产的实物管理。固定资产按类别编号如下：一类：房屋建筑物：代码101、办公用房：代码10，如：1) 办公楼：代码001办公楼编码为10100012、生活用房：代码20，如： 1) 员工宿舍楼：代码001 员工宿舍楼编码为1020001二类：机器设备：代码20 1、：*代码10，如： 1）：*代码001 *编码为201000
27、1 2、机械设备：代码20，如： 1）*：代码001 *码为2020001 3、仪器仪表：代码30，如： 1）*：代码001 *编码为2030001 4、电器设备：代码40，如： 1）：*：代码001 *编为2040001三类：运输设备：代码30 1、轿车：代码10，如： 1）商务汽车：代码001商务汽车编码为3010001 2、面包车：代码20，如： 1）金杯面包车：代码001金杯面包车编码为3020001工 3、货车：代码30，如： 1）141东风货车：代码001141东风货车编码为3030001四类：电子计算机及外围设备：代码40 1、电脑：代码10，如： 1）联想电脑：代码001 联想
28、电脑编码为4010001 2、外围设备：代码20，如： 1）路由器：代码001 路由器编码为4020001五类：通讯设备：代码50 1、移动通讯设备：代码10，如： 1）手机：代码001 手机编码为5010001六类：办公设备：代码60 1、自动化办公设备：代码10，如： 1）复印机：代码001 复印机编码为6010001 2、固定办公设备：代码20，如： 1）办公桌：代码001 办公桌编码为6020001七类：家具用具：代码70 1、电器设备：代码10，如： 1）空调：代码001 空调编码为701000四、固定资产领用、内部转移的跟踪管理1、所有固定资产领用、内部转移均必须办理固定资产领用或
29、转移手续，见，行政人事部负责登记变更手续，并书面通知财务部，以便更新账簿记录。2、凡公、私均可使用的固定资产（如电脑、打印机）等，移交他人使用时必须办理书面移交手续，以明确相互责任。3、固定资产管理人员和固定资产使用部门必须对本部门保管、使用的固定资产登记造册，明确使用人及保管责任人，详细记录资产的使用、转移、清理等事项。五、固定资产设备使用情况反馈管理1、使用部门在固定资产设备使用一个月后要向商品部反馈该设备的质量意见，便于公司了解、掌握设备情况。2、凡购买的固定资产设备有质量问题的，使用部门必须在固定资产领用后及时反馈给商品部。商品部根据具体情况要求供货厂商退货，或退款等。3、在使用过程中
30、发生损坏、需要修理或超过退货期的固定资产设备，商品部需要及时与供货厂商联系维修等相关事宜。六、固定资产的会计核算1、对于固定资产，财务部应根据批准的申购表以及验收报告，入库单发票等原始凭证入账，据以登记固定资产卡片及固定资产明细账。2、对于租入固定资产，财务部及使用部门必须设置专门的固定资产备查登记簿以便加强管理。3、对于报废、清理的固定资产，财务部应根据批准的清理表及有关清理费用等原始凭证进行账务处理并计算清理损益。4、财务部设置固定资产总账、明细账、固定资产卡片，对每项固定资产进行详细记录。固定资产卡片包括：资产编号、使用部门或存放地点、保管人（使用人）、资产种类、购买日期、预计使用年限、
31、成本、转移日期、清理（报废日期）、总账编号、折旧方法及比率、每月折旧。 所有涉及固定资产的变动，包括：新购买、部门之间的转移以及清理报废等均应在卡片上详细记载。七、固定资产的盘点1、固定资产必须至少每年进行一次盘点，一般情况为每半年盘点一次，并填写盘点报告。2、盘点人员由使用部门，资产管理人员及财务部组成。3、盘点前资产管理人员负责整理固定资产清单及盘点场地。财务部负责整理固定资产登记簿，各资产使用部门及财务部应互相核对记录后开始盘点。4、盘点结束必须编制固定资产盘点清单，由参与各方签字确认，由财务部汇总报告。所有盘盈或盘亏的固定资必须及时查明原因。八、固定资产的清理报废1、所有固定资产的清理
32、报废均必须填写固定资产销售/报废表，必要时会同有关技术人员估计残值，经总经理审批同意。负责清理的部门必须按总经理批准的申请表办理清理手续，所有发生的费用与收入必须交财务部入账。2、 对于出售的固定资产如主要的设备或高价值的资产，必须有两个以上购买商的报价单，随固定资产清理表同时上报总经理。固定资产申请表申请部门申请人申请日期使用日期固定资产名称型号 配置数量单位金额增加原因新增置换总经理: 主管领导: 部门负责人:固定资产内部转移表转出部门转入部门固定资产编号固定资产名称型号数量单位购入日期固定资产原值累计折旧净值总经理: 主管领导: 部门负责人:固定资产销售/报废表申请部门申请人固定资产编号
33、固定资产名称型号数量单位购入日期固定资减少原因原因累计折旧净值销售报废总经理: 主管领导: 部门负责人:第八章 生产安全与值班值勤管理办法为了加强生产安全与防火、防盗，规范值班值勤等安全管理工作，本着“预防为主”的原则防患于未然，以保障生产经营管理活动的顺利进行，特制定本办法。一、生产安全管理1、员工在工作期间，发现任何存在安全隐患或异常情况，必须立即查找处理并及时报告相关部门，切实消除隐患，防止事故的发生。2、员工应严格履行岗位安全责任制，岗位安全操作规范，遵守公司和部门的各项安全管理。3、员工必须严格按照生产安全管理规定正确操作，做到完全杜绝事故发生。4、每位员工必须熟悉公司安全通道和灭火
34、器位置并不得擅自移动，会正确使用灭火器。二、生产安全管理培训1、公司定期对员工进行生产安全教育培训，加强员工的生产安全防范意识；2、对员工进行消防宣传教育，掌握灭火器的安全使用方法，使员工充分认识防火的重要性；3、对员工进行法治教育，加强日常的安全防范管理，增强员工的法律意识。4、对于突发事件的发生，如：员工突发重大的病、伤、亡或重大的刑事案件、家庭恶性纠纷等，当事人或知情人须向上级主管领导或行政人事部报告。5、每一位员工在下班后首先应对自属辖区内的电脑、空调、门窗等进行安全自查工作，检查事项参照值班值勤检查表中的内容，防止事故的发生。三、值班值勤管理(一)、行政人事部编排值班值勤表，负责值班
35、值勤的安全检查工作。1、行政人事部以部门为单位编排值班值勤表，每日安排值勤人员二人对各部门进行安全检查；2、值班值勤时间：值勤时间：上午8：00开门；下午17:3018：00值勤检查值班时间：法定假日 上午9：00至下午17：003、值班值勤检查内容：值勤：值勤人员上午8：00负责开启公司大门，下班后17:3018：00按照值班值勤检查表中规定的内容对各部门、公共区进行全面检查；值班：值班人员到公司后按照值班值勤检查表中规定的内容对各部门进行全面检查，离公司之前再次检查是否有异常情况的。(二)、值班值勤人员的工作职责：1、执行生产安全与值班值勤管理办法，增强员工的生产安全与值班值勤管理工作的意
36、识。2、值班值勤人员应按公司规定认真负责，加强日常的检查工作，并做好值班值勤检查记录，发现可疑的人与事应及时上报行政人事部；3、对公司中易发生火灾、盗窃案件的部位进行重点的安全防范，加强员工的法治意识；4、值班值勤人员对检查管理工作中存在的问题进行分析、总结经验。5、行政人事部将对生产安全与值班值勤管理工作进行定期与不定期的检查。四、奖惩措施(一)、奖励：有以下情形者给予表彰奖励1、值班值勤人员发现部门或个人有违反生产安全与值班值勤管理办法的，予以奖励50元/次；2、员工发现存在生产安全隐患并上报上级主管或单位领导，使公司财产免遭重大损失的，公司将根据实际情况给予通报表扬等奖励。3、在出现危机
37、时，表现突出，临危不惧，模范带头的给予奖励。(二)、处罚：有以下情形者给予处罚1、 违反公司生产安全与值班值勤管理办法；2、 破坏安全防护设施、防火器材、防防盗装置等；3、 因疏忽、酗酒或其它主观有原因造成他人人身伤害或公司财产损失的；4、 在出现危机情况时，临阵脱逃，不负责任并因此造成损失的。第九章 卫生管理准则及违反卫生管理准则的处理办法一、卫生管理准则1.本公司为维护员工健康及办公室环境卫生，特订定本准则。2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，依本准则行之。3.本公司卫生事宜，全体人员，须一体确实遵行。4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。5.各办公室内，均须保持整洁，不得堆积足以
38、发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。6.各办公室内清洁卫生由部门负责保持。7.各办公室内，应严禁随地吐痰、乱抛纸屑。除电脑、传真机、电话机、打印机外，下班后办公桌面上不得摆放任何物品。8.必须自觉保持茶水间的卫生清洁。9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。如厕后必须冲水，卫生纸、卫生巾等杂物必须扔进纸篓。10.洗手台面必须保持清洁畅通，不得将茶叶等倒入洗手槽内，洗手时注意不让水溅到台面、地面上。11.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。12.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。(2)使用密闭器具
39、以防止此项有害物的散发。(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。13.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。14.各办公室的采光，应依下列的规定：(1)各工作部门须有充分的光线。(2)光线须有适宜的分布。(3)须防止光线的眩耀及闪动。15.各办公室的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。16.凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。17.各办公室应保持适当的温度，温
40、度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。18.各办公室应充分使空气流通。19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。21.办公楼内严禁吸烟.22.公司应设置急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。二、违反卫生管理准则处理办法针对公司近期公共场所多次出现不良卫生现象，为了维护员工的身体健康，保持办公室有一个良好的卫生环境，养成良好的卫生习惯，特制订本办法。1、发现办公室内有堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑的现象，
41、处理当事人所在部门负责人，月度内第一次负激励50元，第二次负激励100元，第三次负激励200元，负激励数额以此类推。2、发现随地吐痰、乱抛纸屑的现象，处理当事人所在部门负责人，月度内第一次负激励50元，第二次负激励100元，第三次负激励200元，负激励数额以此类推。在没有查明当事人的情况下，负激励由该楼层所有部门负责人分摊。3、发现入厕后没有冲水，卫生纸、卫生巾等杂物没有扔进纸篓的现象，处理当事人所在部门负责人，月度内第一次负激励50元，第二次负激励100元，第三次负激励200元，负激励数额以此类推。在没有查明当事人的情况下，负激励由该楼层所有人员按性别分摊。4、办公楼内严禁吸烟，发现任何场所
42、有吸烟的现象，处理当事人，月度内第一次负激励50元，第二次负激励100元，第三次负激励200元，负激励数额以此类推。若发现烟蒂，在没有查明当事人的情况下，负激励由部门或该楼层所有人员分摊。5、发现洗手槽内有倒入杂物等堵塞下水道的现象，处理当事人，月度内第一次负激励20元，第二次负激励50元，第三次负激励100元，负激励数额以此类推。在没有查明当事人的情况下，负激励由该楼层所有部门负责人分摊。6、发现下班后办公桌面上（除电脑、传真机、电话机、打印机外）摆放任何物品，处理该部门负责人，月度内第一次负激励50元，第二次负激励100元，第三次负激励200元，负激励数额以此类推。7，发现其他有损公司卫生
43、环境的现象，参考第二条或第三条处理。8、行政人事部根据值班检查记录，对违反卫生管理准则部门填写负激励单据一式三份，一份行政人事部存档，一份送交财务部，一份送交负激励部门负责人，三日内由部门负责人负责将负激励款项送交财务部。9、负激励收入的处理：违反卫生管理准则的负激励收入作为员工娱乐活动经费。本办法实行部门负责人负责制，部门负责人有义务约束本部门员工遵守公司卫生管理准则，相应承担因管理不善而导致不良卫生状况的责任，并有权在向公司交纳负激励后追究当事人的责任。第十章 会议管理规定一、协调会(临时召集)1、时间：8：302、地点：公司会议室3、主题：协调部门之间相关事宜4、会议召集与出席人员：需要
44、部门之间相互配合的相关部门负责人5、记录人: 相关部门指定人员6、落实: 相关部门负责人7、监督:会议召集部门负责人8、会议内容：由会议召集部门提出需要其他部门配合协调的工作问题，以及提醒各相关部门工作进程的时间、截止日期等。二、常务会议1、时间：每周一8：009：002、地点：公司会议室3、主题：落实周总结和周计划及经理培训4、出席人员：副经理以上及各部门负责人5、会议召集：总经理6、记录人:总经理秘书7、落实:各部门经理8、监督: 总经理秘书9、会议内容：(1)、参加会议人员简要汇报本部门或本负责区域前一周的主要工作事项及下一周工作计划；总结成绩与不足，找出解决方案，并落实到负责人；(2)、各部门发言人提出需其他部门配合的工作，并讨论出解决方案；(3)、由行政部或相关部门着重对公司新制度、新项目、新举
