人事机构管理制度范本.docx

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1、潜江弘润气体有限公司 人事机构管理制度为加强弘润气体有限公司(以下简称“公司”)员工队伍建设，增强员工素质，提高公司人力资源管理水平，特制定本人事管理制度。第一章总则第一条 公司人事管理的主管部门为企管部，对上向主管经营的副总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务。公司的部门设置、人员编制、企管部经理的任免、去留及晋级由总经理负责；公司总经理、副总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事会负责。第二条 企管部有关人事管理的职责如下：(1) 负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。(2) 根据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作进

2、行具体操作。(3) 负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规章制度，经批准后，负责监督执行。(4) 负责拟订员工岗位薪酬制度。(5) 负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案，并组织实施。(6) 根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训计划。(7) 负责组织员工的各种岗位培训。(8) 负责公司员工的社会保障工作。(9) 负责员工辞退及内部调配，代表公司处理劳动纠纷。(10) 负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事手续。第三条 本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。第四条 本制度中所涉及的“员工”，是指在公司工作的所有在职人员，包括正式职工和短期

3、聘用员工。正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受本制度中所规定的各种福利待遇；短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与公司续签聘用合同。第五条 正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同，本人事制度可以作为劳动合同的附件，规范员工和公司双方的行为。第二章聘用第六条 公司聘用的原则是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗，岗上竞争”。第七条 聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要时不在此限。第八条 总经理、副总经理及总经理

4、助理的聘任由董事会负责向社会公开招聘。具体方式由董事会制定、执行。各部门经理、副经理的聘用由公司总经理、副总经理负责。公司其它岗位的聘用，由企管部人力资源管理部门负责。第九条 公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得自行增加岗位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。第十条 各年度人员需求计划的编制程序如下：(1) 在经营年度结束前，企管部将下一年度的人员需求计划表发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报企管部。(2) 企管部汇总后，结合岗位编制、公司的投资(经营)方案编制下一年度人力资源需求方案，报总经理批

5、准；(3) 经总经理所确定的人力资源计划，由企管部负责办理招聘事宜。第十一条 普通员工招聘的一般程序如下：人员需求部门的负责人向企管部提出申请，由企管部结合年度计划审核需求，给出审核意见；企管部审核同意后，会同需求部门，根据岗位说明书的要求，制定具体的岗位任职资格，形成招聘文件；企管部制定招聘计划，经企管部经理批准后执行；企管部按照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，确定最终候选者名单；企管部会同需求部门共同进行面试(如有需要，可增加面试的次数)，并共同决定聘用人选； 企管部负责聘用人员的通知，进入试用期管理； 企管部负责落实岗前培训。第十二条 部门经理的聘用，参照上述程序；企管部经理

6、的聘用，由总经理会同副总经理进行；其它的部门经理由企管部会同总经理、副总经理进行。第十三条 凡有下列情形者，不得录用。与集团中层以上干部有亲属关系的人员(对历史形成的此类情况不予追溯)。剥夺政治权力尚未恢复者。被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。有赌博、吸食毒品记录者。拖欠公款，有记录在案者。患有精神病或传染病者。品行恶劣，曾被其他单位辞退、开除人员。体格检查不通过者。第十四条 公司招聘采用内外一视同仁的原则，即外部招聘与内部推荐共举，统一考察标准，择优录取。第三章试用第十五条 新聘用人员均应经试用合格才予任用。第十六条 试用期为1-3个月。第十七条 新进员工的试用，由所在部门进行，企管部负责监

7、督。第十八条 新进员工向企管部报到，并以其向企管部报到的日期作为起薪日。第十九条 公司员报到时应交验的材料：(1) 公司统一印发的登记表(2) 身份证(复印件)(3) 毕业证明书(复印件)(4) 技术等级证(复印件)(5) 健康检查表(6) 近期免冠1寸半身照片2张(7) 岗位要求的其他证明材料第二十条 企管部应于新员工报到当日与其签定“试聘协议”；试聘协议一式两份，一份交由企管部存档，一份由试用员工自留。第二十一条 试用员工经试用期考核成绩合格者，其服务时间统一从正式任用之日起计算，公司与其签订正式的劳动合同书(订立集体劳动合同的除外)。第二十二条 试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时

8、停止试用，并不可请求任何遣散费或补助。(1) 品行欠佳，违反公司有关规定；(2) 申请事假超过规定；(3) 经试用单位认为不适合工作岗位；(4) 发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为；(5) 递交的个人资料被查证为虚假的；第二十三条 公司员工办妥报到手续，经公司分派试用工作后，应即赴目标部门工作，不得借故拖延或请求更换；并由企管部填发工作记录卡，按照规定时间到职工作，无故拖延一星期未到职者即停止试用。事先以书面呈准者不在此限。第二十四条 试用期的考核(1) 新员工在试用期满后，向企管部领取“员工转正考核表”，根据自身实际情况，实事求是地填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。(2)

9、 部门主管根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。(3) 人力资源主管根据新员工在试用期间的出勤情况，如实填写考勤状况。(4) 考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。a) 考核结果以百分制核算，60分以上为合格；b) 考核不合格的新员工由企管部办理退职手续；c) 考核合格的员工由企管部负责签订正式劳动合同，并核定岗位及相应的岗位薪点数；d) 考核分数在90分以上的员工可以晋级确定岗位薪点数；第四章服务第二十五条 公司正式聘用的员工，应严格遵守公司的各项规章制度，以及各项规定、通告、公告。第二十六条 员工工作守则包括：(1) 建立高度的责任心和事业心，处处以公司利益为重，为公司的发

10、展而奋斗。(2) 树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的产品。(3) 牢记“质量第一、用户第一”的原则，努力消除可能给顾客带来不便的任何瑕疵。(4) 具备创新能力，通过培养学习新知识、新技能，使个人素质与公司发展保持同步。(5) 讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。(6) 培养敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率地投入日常工作。(7) 保持坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难和挫折。(8) 善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。(9) 培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。(10) 明确公司的奋斗目标和个人工作

11、目标。第二十七条 员工行为准则包括：(一) 忠于职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。(二) 不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他职务。(三) 不断提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效率。(四) 不泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。(五) 不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。(六) 未经批准，不得私自携带公物出厂。(七) 未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地；(八) 工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。(九) 员工每日应注意保持作业点

12、的环境清洁。(十) 员工在作业开始时间不得怠慢拖延，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防范危险。(十一) 通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。(十二) 各级主管及各级单位负责人务须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。第五章工资及福利第二十八条 公司执行岗位薪点工资制，即工资包含岗位工资、绩效工资、年功工资三部分。各部分工资均采用薪点数计算，汇总后结合薪点值确定工资。第二十九条 岗位工资、年功工资按月核算，绩效工资按季度核算；第三十条 公司的年度工资总额须与公司的

13、经营效果密切相关。第三十一条 工资采用“下发薪”制，即每月5日发放上月工资，遇节假日提前。绩效工资(奖金)按季度发放，最迟不晚于下季度第一月末。第三十二条 公司提供的福利包括按黑龙江省规定的社会统筹保险，以及公司规定的各项福利措施。有关工资及福利的具体内容见公司工资管理制度员工福利制度的有关规定。第六章考勤及假期第三十三条 公司员工正常工作的作息时间为：夏季： 8:00-17:00冬季： 8:30-17:30生产岗位的作息由生产技术部负责安排。第三十四条 各班、组、部门宜设置兼职考勤员，负责本单元员工的考勤工作；考勤员月底将考勤表交本部门汇总，汇总表经部门领导签字后报企管部。第三十五条 考勤中

14、有关事项的确认条件如下：(1)迟到：超过考勤规定的到岗时间15分钟以内；(2)早退：提前考勤规定的离岗时间15分钟以内；(3)旷工：有下列行为之一的：a) 迟到、早退超过15分钟的；b) 当日未到岗，且无正当理由的；c) 未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；d) 到岗后擅自离岗时间累计超过1小时的；(4)病假：在考勤规定的到岗时间前15分钟，或事先向直接负责人申请(急诊除外)，且于恢复上班后即日交付正规医疗部门出具的相关证明材料；(5)事假：事先向主管领导书面申请，经批准后休息的。请假未满半小时者，以半小时计算，累积满8小时为1日。(6)公假：有下列条件之一者，经申请批准后休假的：(1) 行

15、使选举权；(2) 当选代表出席政府、党派、工会、青年团、妇女联合会等组织召开的区级以上的代表会议；(3) 担任人民法院的人民陪审员、证明人及辩护人；(4) 出席劳动模范、先进工作者大会；(5) 工会法规定的不脱产工会基层委员的工会活动，每月占用工作时间不超过2个工作日时；(6) 接受区级以上奖励，参加奖励大会的；(7) 公司副总经理以上领导指定参加会议或群众性活动时。(7)福利假：根据公司福利管理的有关规定，对于符合条件的员工给予福利假，包括婚假、丧假、探亲假、年休假等，具体标准参加员工福利制度的有关规定。第三十六条 病假(除急诊外)、事假、公假、福利假须事前书面申请，经领导批准后执行。各类假

16、期1日内由部门经理、车间主任批准，超过1日报主管副总经理批准。有关考勤的具体规定及奖惩措施，详见考勤及劳动纪律管理制度。第七章考核及异动第三十七条 员工的考核分为转正考核、月度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级(降级)、提职(降职)、奖金、罚款的依据。第三十八条 员工转正考核按照本制度中“试用”章节规定的办法执行月度考核和年度考核则按照公司考核管理制度执行。第三十九条 员工的异动主要指部门经理(含)以下的员工，包括调动、晋升、降职。总经理、副总经理、总经理助理的任免、调整由董事会负责。第四十条 公司根据工作需要，可以调整员工的工作岗位；员工也可以申请在公司各部门之间流动。员工的调动分为

17、部门内调动和部门间调动两种情况：(1) 部门内调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门负责人根据实际情况，经考核后，向企管部提出申请，经企管部批准后执行。(2) 部门间调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，需经调出部门、调入部门、人力企管部共同考核后，由企管部申请，报总经理批准后执行。第四十一条 员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门前5%的，可以向上调整岗位薪点数一级；员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门后5%的，可以向下调整岗位薪点数一级。第四十二条 员工的晋升和降级，除员工奖惩制度规定外，主要依据考核成绩、个人技能、工作态度决定。第四十三条 普通员工的晋升和降级，由人力资源主管

18、和员工所在部门共同负责拟定，报企管部批准；部门(副)经理的晋升和降级，需报总经理批准；第四十四条 公司根据考核成绩实行“末位淘汰”制，具体规定见“末位淘汰制管理办法”。第八掌奖惩第四十五条 公司奖惩的目的在于鼓励和鞭策员工勤奋工作，奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺利的实现企业和员工的发展目标。第四十六条 公司的奖励包括：经济奖励、行政奖励和荣誉奖励等。经济奖励包括加薪、奖金、奖品等；荣誉奖励包括通令嘉奖、记功、记大功、授予先进工作者、劳动模范等；行政奖励包括晋升、扩大职权、参与决策等。第四十七条 公司的惩罚包括经济处罚与行政处分，经济处罚分为罚款、扣发奖金、降薪等；

19、行政处分分为警告、记过、记大过、降职、免职、辞退、开除。有关奖惩的具体规定，见员工奖惩制度。第九章培训第四十八条 公司鼓励员工进行业务深造，贯彻“一岗多能”政策，将组织定期与不定期的岗位培训及其他技能的培训。第四十九条 培训由企管部会同业务部门，通过分析考核结果后确认需要培训的人员及内容，在此基础上制定培训计划，经企管部批准后执行。第五十条 培训包括岗前培训、在职培训、专业培训三种。(1) 岗前培训为新进员工入职前的培训，由人力资源主管组织，内容为：a) 公司简介、人事管理规章的讲解；b) 企业文化知识的培训；c) 工作要求、工作程序、工作职责的说明；d) 请业务部门进行业务技能培训；(2)

20、在职培训：在岗员工的技能培训，以提高本职技能或增加第二岗位技能为需要，由各级主管组织，采用内部培训与外部培训结合的方式，并加以总结，形成固定的培训教材；(3) 专业培训：视业务的需要，对优秀的员工进行的特定目的的培训。专业培训包括：a) 培训机构的专业培训班b) 邀请专家进行专项讲座c) 脱产学习d) 国外深造第五十一条 为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，参加专业培训的员工应与公司签订“培训后服务协议”；第五十二条 参加培训的员工应认真学习，公司将考察培训效果；并据此决定员工承担培训费用的比例。培训的具体规定见公司培训管理制度第十章解职第五十三条 公司员工的解职分为“死亡”、

21、“退休”、“辞职”、“停职”及“辞退/解雇”“开除”六种。第五十四条 公司员工死亡为当然解职。员工死亡的抚恤条件及标准由公司另行规定。第五十五条 公司员工退休享受退休金，其办法另定。第五十六条 公司员工自请辞职者，应于30天前以书面形式申请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。第五十七条 公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二种。(一)员工因服兵役、预备役期间超过一个月者可自请停职。(二)员工有下列情况之一者可命令停职。1. 员工不适合继续本职工作又无法调整工作的；2. 因病延长的假期超过规定者。3. 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。第五十八条 自请停职和命令停职，如遇下

22、列情况，酌情予以处理。(一)自请停职者，于免除兵役、预备役后15日内报道复职。否则，以辞退处理。(二)因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者，可按退休或辞退处理。(三)因工作原因的停职在3月内还无法安排合适工作的，按辞退处理。(四)因诉讼案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查处分不起诉或判决无罪确定后，可予复职。第五十九条 公司员工于停职期间，停发所有薪酬，其服务年限以中断计。第六十条 员工因违反公司规章制度，可根据其行为及后果，根据相应的规定给予解雇或开除处理。解雇或开除的决议应通过公司办公会决定，并将辞退及解雇的决定通知工会。第六十一条 因公司调整业务结构，或

23、发生重大经营变动导致的解雇员工计划，应事先与工会协商，共同制定解雇及补偿方案。第六十二条 公司员工离职，除“死亡”及“命令停职”未能办理交接手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后才能离职。财务部凭签准单办理有关结算。第十一章附则第六十三条 本制度由企管部制定，董事会批准后执行；第六十四条 如有未尽事宜，可由董事会另行补充规定，修改时亦同。第六十五条 本制度由企管部负责解释。质量管理制度目 录01 发布令02 授权令03 公司简介04 质量管理体系结构图05 部门质量职能分配表1 适用范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件的总要求5 管理职责5.1 管

24、理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 人员安排6.2.2 培训、意识和能力6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购控制7.4.2 采购

25、信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的运作7.5.1 生产和服务的运作控制7.5.2 产品和服务运作过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 测量和监控装置的控制8 测量、分析和改进8.1 策划8.2 测量和监控8.2.1 顾客满意度8.2.2 内部质量审核8.2.3 过程的测量和监控8.2.4 产品的测量和监控8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进的策划8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录A （质量手册的附录） 质量管理程序文件清单附录B （质量手册的附录） 质量手册修改记录 01 发布令为了满足市场

26、的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2000质量管理体系要求标准，我公司制定了质量手册，经审定本质量手册符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2012年07月20日开始实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。特此发布！ 总经理： 2012年07月20日02授权令为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权 为

27、管理者代表，并授予以下职责和权限：a） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b） 向总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；c） 在本公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求的重要性；d） 就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。总经理： 2012年07月20日03潜江市弘润气体有限公司简介潜江市弘润气体有限公司始建于2011年，位于潜江市泽口经济开发区竹泽路6号，东至武汉，西达宜昌三峡，北通汉水、南邻318国道和宜黄高速公路，水陆交通十分方便。本公司是一家高科技企业，主导产品以生产食品级二氧化碳气体。现有占地面积9280平方米，建筑面积1

28、648平方米。公司总投资560万元，其中专用运输槽车、设备、检测仪器等固定资产共投资410万元，流动资金150万元，具有年产及销售液体二氧化碳6万吨。公司与武汉武钢，三一重工建立了长期的合作伙伴关系，是湖北中部从事液态气体生产运输一体化专业气体公司。公司现有专业工艺配气高级工程师、分析仪器专业技师等方面人才，技术力量雄厚，检测设备齐全，工艺流程合理，质量管理严格，生产技术成熟。公司是湖北省生产的专业气体公司，短短2年来产品一直畅销湖北、湖南、江西、等省。主供企业有江钻股份、海尔（武汉）、美的、（武汉）用于家电生产、军工舟桥和钻井钻头等制造。本公司坚持“我们致力于为您提供优质的产品、优良的服务、

29、可靠的保障”这一质量方针。不断创新，竭诚为用户服务，相信我们能成为您最信赖的朋友。 04 质量管理体系组织结构图李忠孝刘玉琴辜兰华段飞邹士俊李义红部左后金罗六顺05 质量职能分配表 表示主要职能 表示配合职能 职 能 部门体 系 要 求管理层办公室质检部生产部市场部 4.质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务的控制7.5.2生产和服务过程确

30、认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进策划8.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进1 范围1.1 总则本质量手册按照GB/T 190012000(idt ISO 9001：2000)质量管理体系-要求的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。 本质量手册适用于工业气体产品的生产及销售服务实现全过程控制与管理，同时适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律

31、法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。1.2 应用本公司产品根据国家标准及顾客的要求生产加工，不涉及新产品的设计与开发，另外，公司在产品实现过程中不使用到顾客财产，故对GB/T 190012000(idt ISO 9001：2000)标准条款7.3(设计与开发)、7.5.4(顾客财产)予以删减。2 引用标准 GB/T 190002000 质量管理体系 基础和术语(idt ISO 9000：2000) GB/T 190012000 质量管理体系 要求(idt ISO 9001：2000) 工业气体执行标准：工业液体二氧化碳：GB/T6

32、052-2011；3 术语和定义 本质量手册采用GB/T 19000ISO 9000中的术语和定义。4 质量管理体系 本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1 总要求 本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。4.1.1 质量管理体系所需过程的识别管理者代表组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必须做到：a) 识别建立质量管理体系所需的全部过程，这些过程对产品质量的影响程度，

33、识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求；b) 为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口；（见图一） 顾客和相关方要求输 入输 出测 量 分 析 和 改 进顾客和相关方满意顾客满意度质量管理体系不合格品控制数据分析/质量改进人力资源工作环境基础设施职责权限和沟通质量目标质量管理体系策划管 理 评 审管理职责文件、记录控制资 源 管 理产品实现产品实现的策划生产和服务提供监视和测量装置控制与顾客有关的过程采 购产品质量管理体系持续改进图1质量管理体系

34、的过程c) 必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d) 为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视；e) 通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。4.1.2 外包过程的识别 本公司在工业气体产品的生产及销售服务实现过程中无外包过程。4.2 文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟

35、通意图、统一行动的作用。4.2.1 总则 本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。4.2.1.1 本公司质量管理体系文件分为通用性和专用性两类。 通用性文件包括质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序等，专用性文件是为特定产品、项目或合同编制的质量计划或质量保证大纲。4.2.1.2 本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于图二。图二 质量管理体系文件构成及其关系4.2.1.3 质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如图纸、光盘、照片、标准样件等。4.2.2 质量手册质量手册是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对

36、外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4.2.2.1 质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。4.2.2.2 质量手册由管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。4.2.2.3 质量手册由办公室实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由办公室组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果提供管理评审，若需更改由办公室提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。4.2.

37、2.4 质量手册每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序发布实施。4.2.3 文件控制本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。本过程的归口管理部门为办公室。4.2.3.1 文件控制的范围质量管理体系运行有关的所有文件，包括适当的外来文件，如图纸、法律法规等。4.2.3.2 文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明日期，并明确发放范围。a) 质量手册执行4.2.2的规定；b) 形成文件的程序、规定、标准和管理办法等由编制部门领导审定，管理者代表批准；c) 采购文件由市场部审定与批准，必要时经副总经理或总经理批准；工业气体销售文件

38、由市场部领导审定与批准，必要时经副总经理或总经理批准； d) 生产作业指导书、操作文件由生产部领导审定与批准，必要时经总经理批准； e) 工艺规程、检验规范等由质检部领导审定与批准，必要时经分管副总经理批准。4.2.3.3 文件分发文件分发按文件的分类，分别由办公室及各主管职能部门分发。文件分发应做到：a) 文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b) 标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控文件”或“非受控文件”红色印章； c) 在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保留作废文件”红色印章。4.2.3.4 文件

39、更改与换版文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。更改由文件使用部门指定人员在文件相应位置划改或换页更改，并做好标识，在文件更改记录页上予以记录。4.2.3.5 文件归档文件应分类归档，执行公司的档案管理办法。4.2.3.6 本条详见HR/QB/4.2.3-01文件控制程序。4.2.4 记录控制本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理的要求。本过程归口管理部门为办公室。4.2.4.1 记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。4.2.4.2 记录的标识记录应尽量采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识

40、，表格名称应明确表达其用途。4.2.4.3 记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签名或盖章。4.2.4.4 记录收集、编目、归档和保管a) 各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管；b) 记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。4.2.4.5 记录的查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。4.2.4.6 记录的处理 保存期满的记录可以销毁，由实施部门办理资料销毁申请，交办公室核定后统一销毁。4.2.4.7 本条详见HR/QB/4.2.4-01记录控制程序。5 管理职责本章明确了公司最高管理层的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。5.1 管理承诺公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。a) 采用多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求