内蒙古汗达食品有限公司制度汇编.docx

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1、内蒙古汗达食品有限公司管理制度汇编手册HD-HHHT-ZB-01-2013 第一负责人： 文件类型：受控 非受控生效日期：二0一三年一月一日目 录第一部分:日常管理制度（01） 规章制度管理办法07 （02） 考勤制度14 （03） 现场管理制度18（04） 通知通报出具制度20（05） 办公设备管理制度22（06） 会务管理制度26（07） 信息传递制度30（08） 印章管理制度33（09） 物品申购、采购、领用制度35（10） 保密制度37（11） 反腐倡廉制度39（12） 合理化建议激励办法41（13） 售后服务处理制度44（14） 激励方案兑现制度46（15） 培训激励制度49（16）

2、 考核制度59 （17） 餐厅、食堂管理制度61（18） 机修管理制度64 （19） 质量检验管理制度68（20） 车辆管理制度70（21） 车间管理制度77（22） 公司日常费用报销制度82（23） 薪酬管理制度87（24） 现场检查与评比制度91（25） 车间安全生产管理制度99（26） 交通安全管理制度103内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201301号规章制度管理办法一、 目的为规范公司各部门规章制度的管理，特制订本制度。二、适用范围该办法适用于所有制度的制订、报审及公布。三、制度换版说明本办法依据原有的管理制度汇编进行修订，原制度废止。四、名词释义（一）公司制度：以公司名义发

3、布，适用于公司各部门及全体员工的规范性文件，包括：制度、规定、办法、规范、实施细则、章程、流程等。 （二） 其他制度 各部门制度发布，适用于某部门内部的规范性制度。（三） 部门本制度所指部门为综合部、财务部、销售部、生产部。五、 制度主管部门及职责（一） 综合部综合部是公司的制度归口部门，主要职责如下：1）负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况/反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；依据制度实施对各项工作和计划的督办和检查。2）严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。3）负责行政后勤工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行。4）负责组织编制年、季、月度行政后勤

4、工作计划。本着合理节约的原则，并组织计划的实施和检查。5）负责做好公司经营用水、用电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、用电费用核算，及时缴纳水电费。6）严格访客登记制度。7）建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量。9）加强部门人员的培训教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。10）按季度修订年薪人员责任状、非年薪人员绩效考评明细；三工评比转换方案。11）按时完成公司领导交办的其他工作任务。（二）各部门负责业务范围内制度的起草、修订、监督、执行、存档及解释工作。六、制度管理规范（一） 制度的制订、发布1）

5、 各部门修订的业务制度，其格式标准必须符合由综合部下发修订制度的制度模版及其制度标准；2）公司只允许设一个部门（综合部）负责制度的审核及发布，如各部门所修订制度与综合部制度有冲突，以综合部制度为准，如各部门所修订的制度相互冲突，考核标准就低，并由各部门协调三日内重新修订部门制度，否则由综合部统一修订，各部门不得有异议，以避免出现制度混乱或多头管理的现象；3） 制度中规定的工作标准及激励标准必须具体，可衡量。4） 公司制度制订、发布流程： 各部门修订内部制度经综合部审核、签字经总经理审批、签字公布、下发制度（二）制度的宣传、贯彻1）综合部对公司管理制度汇编拥有最终的解释权；各部门对自己内部制度制

6、订拥有解释权，有责任解答其他单位对制度提出的任何疑问。2） 对重大制度或操作复杂的制度，各部门应负责对所涉及部门、岗位进行相关培训。3） 在制度的适用范围内，必须保留并执行现行有效的制度，不允许作废制度与新制度并行使用。（三） 制度执行1） 各部门必须严格执行最新版本制度标准，不得出现与制度规定不符的现象，已作废制度无约束力。2） 各部门在对外发文或发便签时，只允许引用相关制度条款，不允许附加无制度依据的激励条款。3）对于偶然性事件的奖罚无制度可依，可由综合部设定的考核权限进行约束或者由总经理审批的权限进行约束，并以此权限封顶。4）除综合部外，各部门制订或修订制度时，涉及考核项目时，只可以考核

7、接口部门或接口岗位，不得越级考核。（四）制度修订1）需修订制度情况：A 现有制度无法满足公司发展或业务变更需要； B 制度所依据的有关法律、法规、政策修改或废止； C 现有制度无法满足实际运行需求的；D 制度中规定修订期限已到的。2） 修订办法： A制度修订程序及标准参照制度制订及发布的相关规定； B如出现在现有制度中无相关规定且在后期需规范的考核标准时，要求在事实发生后本季度内对制度进行修订。（五）制度废止1）出现下列情形之一的，制度应予以废止： A制度中规定的施行期限届满； B被新的制度所替代的；C因其他原因所致无必要继续施行的。 2）废止办法A因新制度公布而废止旧制度的，在新制度的“施行

8、日期”条款中声明同期废止该制度，此款按季度执行。B只废止、无替代的制度，由起草部门提出废止申请，由申请部门递交综合部审核，总经理审批后方可废止，并由综合部出具废止制度的通知。七、 考核标准已生效制度如违反以上相关条款规定，视情节负激励该制度修订部门第一负责人50-200元/项，并负责限期整改；以上条款如有违反视情节负激励责任人50200元/项；本办法所说管理制度汇编包括各部门所有制度、规定等。内蒙古汗达食品有限公司管理制度汇编未尽事宜。该办法自二零一三年一月一日起实施，原有管理制度汇编（汗达综字、汗达财字、汗达销字、汗达生字。内蒙古汗达食品有限公司二0一三年一月一日审批人/日期： 审核人/日期

9、： 起草人：7内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201302号考勤制度一、 制度执行人及联系电话: 二、适用范围：全体员工三、工作时间规定（一）行政人员实行每周六天工作制，每周工作时间为星期一至星期六。周日轮流值班，值班人员可安排星期六休息。 车间员工每月轮休1天（2） 公司实行的作息时间 行政人员上午8:30-12:00，下午14:00-17:00 车间员工上午8:00-12:00，下午12:30-生产结束四、考勤须知（一）员工上下班执行“亲自打卡”原则，综合部、财务部、销售部、生产部执行上午下班打卡，未打卡人员需有外出登记；1、代打卡不论级别岗位，对责任双方负激励50元/次；2、迟到

10、早退不打卡，负激励30元/次； （二）上班时间开始后至30分钟以内到班者，即为迟到；提前30分钟以内下班者，即为早退，迟到早退30分钟以上1个小时以内扣发半天工资，1小时以上扣发当日基本工资。1、迟到早退5分钟以内，每次负激励1元。2、5分钟以上、半小时以内，每分钟负激励2元；3、月累计迟到早退5次以上当月作待改进处理，发放当月工资的80%,连续2次待改进属于严重违反劳动纪律，严重违反公司考勤制度，视为自动离职。旷工半天扣发一天工资，旷工一天扣发两天工资，以此类推；无故缺勤、全天未打卡、事后请假、未经批准强行请假、脱岗者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并通知综合部；一个月内旷工超

11、过两天、一年内旷工超过五天者，属于严重违反劳动纪律，严重违反公司考勤制度，视为自动离职。五、请假规定（一）事假：请事假须提前1天向部门负责人提出书面申请，事假无薪。试用期员工请事假超过2天，延长试用期一个月。员工须请假处理私事，可请事假，但累计不超过3天/月、15天/年，超出部分在原考核基础上增加考核20元/天。（二）病假：请病假须持市级以上医院休假证明（无医院证明按事假处理）向部门负责人提出书面申请，对于公司正式员工，月休病假7天内，按基本工资50%发放工资，超过7天以上不发工资按实际情况续岗或是转为待岗（待岗期最长为一个月）。试用期员工请病假不发工资且超过3天，延长试用期一个月。（三）婚假

12、：达到法定婚龄的但工作不满三年的正式员工，本人结婚，给予三天假期；达到法定婚龄的但工作满三年的正式员工，本人结婚，给予七天假期；子女结婚给予三天假期；婚假期间,视为有薪假期。享受婚假者，应持结婚证明提前1周办理请假手续。未提供证明者按事假处理。（四）丧假：员工父母、配偶、子女死亡，给予丧假五天；员工祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹死亡，给丧假三天；其余亲属去世一律不准丧假；丧假期间,视为有薪假期。请丧假的人员需附有死亡者死亡证明及请假人与死亡者的关系证明，否则按事假处理。（五）产假 （1）产假：符合国家计划生育政策的被正式聘用的女工享受产假，正常生育的，给产假90天，难产增加产假15天

13、，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；符合国家计划生育政策的被正式聘用的女工怀孕三个月流产或死产的凭医院证明休假15天。产假期包括节假日时间，产假期间按呼和浩特市基本工资80%发放。男员工妻子生产时，给三天护理假，护理假无薪，假期后不能按时回公司报到的按自动离职处理。产假、护理假一次修完，不得分期休假。（2）女员工在休产假期间应保留其原岗位，如保留原岗位确有困难的，在其休满产假后，另行安排其他岗位，如不服从安排，视为自动离职；（3）产假申请的最早时间是预产期前十五天内，且需要提供三甲医院或二级甲等医院提供的相关证明，否则按事假处理，产假后如回公司工作需在假期结束日前，至少提前十日书

14、面告知人事专员，以便公司安排；（4）对于因产假期满后自愿离职的女员工，如在一年内重新返回公司应聘者可优先考虑，同时保留原有工龄但离职期间不计入工龄。（六）公假（1）国家规定的必休节假日；（2）节假日加班按国家规定给予加班费或安排补休。（七）年休假（1）工龄3年以上的部长以上管理人员，每年享受5天年休假；工龄3年以上的其他人员，每年享受3天年休假。 （2）年休假提前1个月申请，按请假程序总经理批准后到人事专员处备案，因为工作情况未批准者另行申请休假时间。（3）年休假一次休完，不得分期休假，年休假包括公休、法定假日。（4）年休假为有薪假期。（八）请假审批程序请假时间在1天内的由部门负责人、综合部审

15、批；请假1天以上由部门负责人、综合部审核、总经理审批。审批后交综合部人事专员归档。未按要求履行手续者视为旷工。所有假期必须按要求填写请假条申请。 （九）激励办法：1、如未请假、事后请假或请假未批准强行休假的按照旷工处理;请假需提前填写请假条，如因事未在请假前填写请假条原则上一律不准，临时电话请假未批准的按应扣工资的2倍进行考核，且上班后一天内必须补办请假条，如事后未及时补办请假条，每延迟半天，对请假人负激励10元/半天；2、请假期间必须保证通信工具24小时开通，以确保公司在遇到突发事件的联系，如无法联系到本人的按信息传递制度激励。3、请假前应将本职工作进行交接，由接交人代理请假后的一切工作，并

16、以书面形式通知综合部。未做请假后工作安排的，考核请假人20元/天（不足一天按一天计算），直接上级50%连带负激励，部门负责人30连带。未通知综合部的考核20元/天（不足一天按一天计算），直接上级50%连带负激励，部门负责人30连带。因请假期间专项工作未完成且未书面交待其他人员办理的按未完成该项工作进行考核，负激励50元/项。如已书面交待他人办理，他人未办理完成对接办人员负激励50元/项。六、外出规定工作需要外出的人员，需要和直接上级及综合部请假后，在前台处做好外出登记方可离开，且回到办公室必须登记时间，如未做出入登记、或请假未经批准外出者，一律按旷工处理；七、加班规定（一）操作流程：填写加班申

17、请表，由部门负责人签字将加班申请表递交综合部审核签字，总经理审批审批后的加班申请表交由综合部考核员存档（二）流程说明：（1）为了保障员工利益，提高工作效率，加班时需要提交加班申请表，未提交加班申请表不视为加班。（2）加班人员需递交加班申请表，在加班申请表上填写清楚加班的原因、时间，由部门负责人签字，并交由综合部部长审核，总经理审批后，将加班申请表递交至综合部考核员处。（3）加班人员在加班期间必须保证公司的一切办公设施、设备完好，如公司的办公设施、设备在加班期间出现故障、损失的，按公司办公设备管理制度进行考核，如造成公司严重损失的，一切经济损失由加班人员承担。（4）主管级及以上人员因已有职务加薪

18、，故不再给加班费，不安排补休，但准报车资。销售部门因工作情形有别，其薪金给予已包括工作时间因素在内，故不得报支加班费，不安排补休。（5）各岗位工作人员如因不能按时、保质完成本岗位日常工作、周期性工作、临时性工作而造成加班的，公司不予发放加班费且不予安排补休，同时视为不能胜任本岗位工作。 （三）激励方法：加班员工可以安排等时补休（补休时间可由部门负责人指定时间或本人申请，部门负责人、综合部审批，交人事专员处，注明是何时加班补休，一年内的加班补休可累计使用，但不能跨年度使用），如不能安排补休的发放加班费（加班费按岗位基本工资计算，不足一天的按时计算，公式：日工资/7.5小时实际加班时长）；由于上级

19、领导未将工作时间、工作量、工作排期安排好，造成员工必须加班，且不能安排补休的，公司支付员工加班费，其中50%由部门负责人工资中支付（工资中兑现）；公司员工集体加班的由公司统一安排补休。试用期员工与正在离职交接中的员工加班无补休与加班费，值班人员值班时间不视为加班，出差人员出差期间遇休息天、节假日不视为加班，公司在休息天、节假日安排员工集体活动、培训等不视为加班。八、业务人员、巡查人员、促销员工作时间脱岗负激励50元/次，部长、巡查主管、促销主管连带本部门人员负激励的50。九、全年内无迟到、请假、旷工等予以奖励200元/人,以考勤表为准。以上激励（除细项说明外）部门主管连带本部门人员的50%，部

20、门负责人连带部门主管的30%，无部门主管的部门负责人直接连带本部门人员的30%。 内蒙古汗达食品有限公司二0一三年一月一日审批人/日期： 审核人/日期： 起草人：内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201303号现场管理制度一、制度执行人及联系电话： 二、适用范围：全体员工三、操作流程：根据检查结果依据制度相应条款出据考核考核员对现场进行每日随时检查四、流程说明：1、现场仪容仪表要求：（一）上班期间，必须统一穿工装。公司有专项着装通知或周六、周日及出差等特殊情况除外；有外出未按公司要求着装者，在办公室逗留时间不得超过1小时，否则按未按着装要求计（部门负责人30元/次，主管20元/次，其他人

21、员10元/次）（二）进入办公区内不允许奇装异服，不允许穿拖鞋、凉鞋等；（10元/次）（三）进入办公部门须佩戴胸卡，胸卡内容必须填写完整且张贴本人近期照片（蓝/黑色正装）；（20元/次）（四）女同志不允许浓妆艳抹，男同志不准留长发，不准留怪异发型；（10元/次）2、行为语言要求：（一）办公部门内保持安静，坐姿端正，不允许无故离岗、串岗、大声喧哗、吵闹、打瞌睡、睡觉、闲聊、吃零食、听音乐、及与工作无关的人员网上聊天；（20元/次）（二）在办公场所要求讲普通话，使用文明用语，礼貌待客，耐心解答顾客或消费者提出的各类问题，对不属于本职内的问题，向对方说明并提供相应的咨询信息，不允许出现推托、拒绝现象；

22、（10元/次）（三）不允许酒后进入办公部门及发生在办公部门内争吵、吵架、打架斗殴、聚众闹事等不文明行为；（100元/次/人）（四）所有的办公部门，不允许大声喧哗，如有事情找当事人必须走到当事人身边进行轻声沟通，且音量不得影响第三人办公（30元/次）；因沟通不畅发生争吵，提醒后仍不整改给办公室办公带来极大影响者，负激励100元；（五）办公区内不允许接待私人访客。如有特殊情况在办公室外接待，时间不能超过5分钟。（负激励20元/次）。（六）电话振铃三声内距离电话最近的（当时未接听电话）人员必须接听，否则负激励20元/次。3、现场环境要求：（一）保证个人负责的现场部门（包括整个办公阁）保持干净，摸到的

23、地方不能有灰尘，以检查人员用手摸后手指是否干净为标准。（5元/处）（二）爱护公司财物、节约能源，不允许出现长流水、长明灯、设备空转、浪费纸张等现象；（10元/次）（三）清洁用具、办公设备必须放在指定位置。文件资料统一放置在文件柜内，清洁用具放在门后或空调机后；（10元/处）（四）办公桌、办公椅及围栏上不得放衣物、背包等非办公物品，敞门柜上不得放任何物品；办公桌上不得放任何个人物品，如电脑包、背包、手提袋等；责任人离开办公部门时椅子、敞门柜、抽屉（门）必须随时归位；（10元/处）（五）离开办公桌超过十分钟和下班后办公桌上只可放台历、电脑、电话（电话不得随意放置在文件盒及围栏上）、笔筒、水杯、文件

24、筐、文件盒，其他物品一律不得放置，零散资料、日常文件、单页资料需放入公司统一颜色的文件盒中，统一方向整齐摆放在文件筐内，不得倒置摆放；（10元/处）（六）办公部门内不允许放置与工作无关的物料；（50元/项）（七）下午下班后最后离开办公室人员要关闭电脑主机、显示器、饮水机、空调、照明电源、交换器电源，除必须开启的传真机外；（50元/项）（八）公告栏不能张贴过期内容，是否过期以文件出据后一周内为准；（10元/份）四、激励办法：（一）综合部随机对现场进行检查，出具检查结果，按照以上条款执行激励，部门主管连带本部门内人员的50%，部门负责人连带部门主管的30%，无部门主管的部门负责人直接连带本部门人员

25、的30%；（二）以上要求不符合者，负激励10元/次（除细项说明考核项）；（三）考核员未检查到其他工作人员或相关领导发现的不符合项，考核员100%连带责任人考核金额。 内蒙古汗达食品有限公司二0一三年一月一日审批人/日期： 审核人/日期： 起草人：内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201304号通知通报出具制度一、制度执行人及联系电话： 二、适用范围：全体员工三、操作流程：各部门出具的通知/通报原件需交由综合部考核员处统一存档出具的通知/通报须交由综合部审核，总经理审批各部门按公司管理制度汇编规定起草通知/通报四、流程说明和激励办法：（一）未经审核、审批下发的通知/通报无效，并对部门负责人

26、负激励30元/次，各部门下发通知通报需有相关负责人审批签字，综合部备档方可下发；（二）出具各类通知/通报的起草人都须在办公室公布栏粘贴一份，并将电子版的通知/通报发至直接责任人和其它员工邮箱，具体通知/通报发放对象为：关于行政人员的要发至行政人员和总经理室，关于销售人员的通知/通报要发至全公司所有人员；如起草的通知/通报未发至直接责任人，对起草人负激励20元/次。（三）公司所有人员都必须将邮箱报至综合部处，且邮箱必须设置自动回复功能，新入职员工已过试用期，应于试用期后的第一天将邮箱上报，否则每延迟一天负激励10元，邮箱未设置自动回复功能的负激励5元/次；（四）各部门所出具通知/通报需将电子版发

27、送给综合部，电子版的通知/通报必须有审核人、审批人姓名；后将手写版原件交由综合部考核员处存档，如未发送电子版或未将手写版原件上交对起草人负激励20元/次，部门负责人连带50%；（五）综合部考核员将当天收集的通知/通报发送给综合部，综合部统一于每天下午下班前将通知/通报发送给相关人员，如未通知/通报传递到位，造成信息传递不畅，负激励责任人20元/次。五、激励权限：（一）对于偶然性事件的奖罚无制度可依，可用考核权限进行约束或者由总经理审批的权限进行约束；并以此权限封顶。制度中所有涉及直接上级考核激励内容，如直级上级与部门负责人同为一人，以考核金额高的一项执行。（二）部门负责人连带激励30%。内蒙古

28、汗达食品有限公司二0一三年一月一日审批人/日期： 审核人/日期： 起草人：内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201305号办公设备管理制度一、 制度执行人及联系电话： 二、适用范围：所有工作人员三、操作流程：提报考核员按制度进行考核。发现违反制度行为及时制止。责任人对所负责设备进行管理、监督使用资产责任到人四、流程说明：（一）实行个人负责制，明确自己所负责财物；（二）不允许野蛮操作公司物品，如：鼠标、键盘、机箱、显示器、数码相机、传真机、打印机、复印机、电话等，否则依情节对价值在500元以下物品对部长级人员负激励30元/次/项，主管级人员负激励20元/次/项，行政人员和业务员负激励10元

29、/次/项；价值在500元以上物品对部长级人员负激励100元/次/项，主管级人员负激励50元/次/项，行政人员和业务员负激励30元/次/项；（物品价值界定根据公司固定资产和低值易耗品帐执行）（三）任何操作人员在使用过程中由于操作不当，野蛮操作将微机备件损坏，将按备件原价赔偿或承担所有维修费用；（四）不得随意删改硬盘上文件，工作期间不得使用公司电脑登录娱乐(包括小说、电影)、淫秽、论坛、空间等工作无关的网面，或随意下载文件、看电影、用QQ聊天、玩游戏等，否则负激励部长级人员60元/次，主管级人员负激励40元/次/项，行政人员负激励30元/次；（五）个人负责的办公设施设备必须做好日常保养与维护，如经

30、综合部检查保养与维护不当，对部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励30元/次，行政人员负激励20元/次； （六）严禁使用公司办公设施、设备处理私人事务，否则对部长级人员负激励50元/次，主管级人员负激励40元/次，行政人员30元/次。（七）办公设备由资产帐中的指定人员负责使用、维护、由综合部统一进行维修。未经责任人同意，其他人员不得随意使用，私自使用负激励50元/次，造成设备故障、损坏、不能正常使用，所产生的维修、更换费用，由使用人员承担。如需要维修或维护时，使用人或使用部门填写维修申请表，经综合部审核后进行维修。五、激励办法：综合部考核员根据通报或现场检查结果，按相应条款执行考核，未做

31、细项规定的，负激励10元/次/项，部门主管连带本部门人员的50%，部门负责人连带部门主管的30%，无部门主管的部门负责人直接连带本部门人员的30%。内蒙古汗达食品有限公司二0一三年一月一审批人/日期： 审核人/日期： 起草人：内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201306号会务管理制度一、 制度执行人及联系电话： 二、适用范围：全体员工三、操作流程：会议组织部门出具会议纪要、按规定时间追踪落实会议安排工作会议参加人按照会议要求参会，进行汇报根据追踪、落实的工作完成情况出具考核通报，报综合部考核员备案会议组织部门下发会议通知，安排、组织筹备会议四、流程说明：（一）时间要求：1、时间及组织筹

32、备要求：1）公司例会：每月5-7号召开，综合部负责组织筹备、安排，遇有工作冲突或节假日，时间另行通知；参会人员以PTT格式或书面形式按要求内容做汇报。2）各部门碰头会议：周六9：0011：00召开，综合部负责组织筹备、安排，遇有工作冲突或节假日，时间另行通知；3）各部门内部例会：每月各部门例会不得少于一次、各部门内部会议时间由各部门自行安排，但必须每月提供会议的见证性材料并必须告知综合部，会议记录发至综合部考核专员邮箱；各部门例会的组织人、主持人由部门负责人直接负责；未告知综合部、未发放会议记录对部门负责人每项考核50元。 4）临时会议：根据临时通知时间要求进行召开。由总经理召集的临时会议由综

33、合部负责组织筹备、安排，其他部门的临时会议由本部门自行组织筹备、安排。2、会议地点要求：各部门自行安排。3、参会人员要求：1）公司例会：各部门第一负责人（第一负责人如不能来参加会议，可派本部门人员代表参加）、各部门重要管理人员及总经理临时要求参加的参会人员；2）各部门碰头会议：各部门第一负责人（第一负责人如不能来参加会议，可派本部门人员代表参加）。3）各部门内部会议：各部门具体要求的参会人员；4）临时会议：根据临时通知的要求进行组织。4、会议汇报内容及时间要求：1）公司例会：使用统一汇报模版（50元/次），汇报内容依据汇报模板重点工作依次汇报，各部门可根据实际工作需要自行增加汇报内容，各部门负

34、责人汇报时间为每人20分钟。2）各部门内部会议：使用统一汇报模版，根据各部门会议具体要求进行汇报；部门负责人所安排的工作未能及时完成的，对责任人负激励30元/次、对直接主管负激励20元/次；因工作疏忽而造成严重后果的，对责任人负激励50元/次；3）临时会议：根据临时通知的要求进行汇报。5、会议纪律要求：1）会议召开期间，所在到会人员必须按自己的工作岗位所涉及的内容做好记录，且不准在会议期间交头接耳，讨论与会议无关的事情（负激励10元/次）。2）要求与会人员按时出席，并实行签到制，不允许迟到早退、无故缺席，未签到者视为缺勤（迟到、早退5分钟以内，男20个俯卧撑，女20个蹲起，并向在场每个人恭敬的

35、说“对不起”，迟到5分钟以上扣除全天基本工资）。因事不能参会，必须提前1天向行政部会议负责人请假，如未请假按旷工处理。会议中不得擅自离开会场，离开会场需向主持人申请，经主持人同意后方可离未申请人员离开会场5分钟至半小时，部门负责人乐捐50元，经理级别乐捐30元，员工级乐捐10元。4）会议汇报人员需在会议召开前3小时前将汇报材料以电子版形式发送至综合部考核员邮箱内，以便会议的顺利进行否则负激励（20元/次）。5）会议期间，需将手机调置于静音或关机状态，一律不准随便出入接打电话。各参会人员自行提前做好事务安排，如有来电请在会后打电话解释（手机响一次乐捐10元）。6）参会人员按顺序发言，要求讲普通话

36、。7）会议内容严格保密。在未发会议纪要前不得泄露会议内容，否则，追究有关人员责任（部长级人员100元/次，主管级人员50元/次，行政或其他人员30元/次）。6、其它要求1）会议由组织筹备部门指定专人记录，并在会后48小时内形成纪要，发至各参会人员。要求会议纪要简明扼要，能够准确传达会议精神。2）各与会人员要将会议精神在本部门内传达到位，按会议决议执行，以确保会议生效。3）各部门会议形式与公司经营例会相统一，确保上下一致。内蒙古汗达食品有限公司二0一三年一月一日审批人/日期： 审核人/日期： 起草人：内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201307号信息传递制度1. 制度执行人及联系电话：

37、2. 适用范围：全体员工3. 操作流程：考核员根据接受信息人员及各闸口部门反馈，核实信息传递情况，出具考核通报接受信息人员在规定时间将信息下发/上报信息传递人员按要求时间传递上报信息四、流程说明：（一）通讯信息传递要求：1. 所有管理人员和关键工序人员手机必须24小时开机，禁止停关机或办理呼叫转移；2. 所有工作人员如联系方式发生变更，应在2小时内通知综合部行政人员，行政人员在2小时内更新通讯录，并告知相关人员；3. 经销商变更或通讯信息发生更改，销售部门应在变更当日（12小时内）通知综合部行政人员；4. 行政人员在通讯录有更新内容后的24小时内转发各部门。（二）传真、EMS的接收、文件收发传

38、递、行程、邮箱发生变更要求：1.传真由行政人员统一接收，并在第一时间负责传递至相关人员，并做接收记录；3. 各部门传真由本部门行政人员负责发送，并予以确认，保证查询便捷；4. 重要指示或临时性通知由指定人员第一时间通知相关人员，不得出现信息延误的情况；5. 各销售部门人员的邮箱如发生变更或调整的，请于24小时内通知行政邮箱发生变更如因未及时提报而引起邮件未收到或数据与负责人不对应的，由各部门所负责的行政人员承担后果。（三）文件传递要求：各部门在文件传递过程中为了避免出现丢失现象，各部门人员在文件传递时必须填写文件签收单，文件接收人必须在文件签收单上签字，如未填写文件签收单将文件交予其它部门，出

39、现文件丢失情况一切后果由交接人承担，电子版文件传递只以电子邮件为准，是否收到以邮件记录为准，重要信息传递只以电子邮件、纸制文件为准。1. 文件起草部门负责文件的送审（审核、审批）（20元/份）；2. 文件起草部门负责文件送达相关部门相关岗位（20元/份）；3. 如出现文件丢失情况（50元/份）；4. 如文件丢失不能确认文件是否送达，双方均有责任（50元/份）；5. 由于文件丢失引起工作延误或不可挽回的损失（100-500元/份）。（四）报表报送要求：1. 报表及其它单据填写及时、准确、完整（10元/处）；2. 报表必须有合计、名称、制表时间、制表单位、制表人、审核人、审批人，不允许出现缺漏项现

40、象（10元/处）；3. 报表传递严格按公司报表报送流程执行（20元/次）；4. 报表审核由产生部门第一负责人签字确认后上报，不得出现其他部门负责人代签（特殊情况需直接上级确认后方可由其它相关部门负责人代签）及越级审核审批（20元/次）；6. 周期性报表须在规定时间内报送，临时性报表按照通知规定时间报送，报表晚报负激励20元/次，超过应报时间三日未报负激励200元/次，超过五日未报视为不能胜任本岗工作；7. 各类固定表格、考核标准如有变更必须报综合部备案，经审批同意后方可变更，否则不予执行，并对责任人负激励100元/次；8. 涉及追踪工作进度的相关报表，考核员、销售行政有权利要求各部门配合追踪工

41、作，并按临时要求汇报追踪进程，对未按时达标项依据相关制度进行考核。五、激励办法：（一）如未按照以上要求执行，对部长级人员负激励30元/项/次，主管级人员负激励20元/项/次，其它人员负激励10元/项/次（除报表报送细项考核外）； （二）工作中因通知信息传递不到位或追踪工作信息传递不到位，部长级负激励90元，主管级人员负激励60元，其他人员负激励50元，如因重要信息传递不到位，对工作造成严重影响的情况，依据实际情况处理，对直接责任人不论级别负激励100元/项/次（含报表报送要求项）；内蒙古汗达食品有限公司二0一三年一月一日审批人/日期： 审核人/日期： 起草人：内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗

42、达管字201308号印章管理制度一、制度执行人及联系电话： 二、适用范围：所有部门三、印章分类：公司公章、财务专用章、合同专用章、四、印章管理职责划分：公司公章、合同专用章由综合部负责管理；财务专用章由财务部管理；五、印章管理规定：（一）印章由专人保管，必须存放于安全的地方，所存放印章的屉柜必须加锁，并保管好钥匙，重要的印章应置于保险箱内；（二）印章只能在保管员办公室使用，不得擅自拿出办公室。盖章时应由印章保管员亲自用印，不允许用章人自行盖章。如保管员外出时，应由领导批准交他人代管；（三）对于急需将印章带走使用的，必须说明用章意图、使用时限方可带走；（四）不得私自动用印章，不得在空白信纸、信封

43、或空白介绍信上盖章，如对文件、材料用印错误或超出用印文本数量，管理员应按规定及时收回并销毁；（五）审阅：印章保管员在盖章时应对需盖印的文书进行审阅，如发现问题或疑点，应及时请示领导。切忌印章保管员因懒散或顾及情面不审阅发文稿而糊涂盖印；（六）登记：用印需履行用印登记手续，建立详细的用印登记表，以备出现问题时核查。（七）盖印：盖出的印需位置恰当，图案清晰，字迹端正；（八）保管人员对印章应该经常检查，清洗，以保证印章字迹和图案清晰；（九）印章属公司保密范围，严防被盗或被盗用；（十）印章停用：因某种原因，印章停用，必须做好停用后的管理工作。首先要进行停用登记，然后根据规定或领导指示，做印章的上缴、清

44、退、存档或销毁；（十一）换用新章：换用新章时，应做好通知工作，同时废止旧章。六、激励办法：所有须印章资料均由部门第一负责人审核后，如因资料有误引起任何后果，均由部门第一负责人承担，并对责任人负激励50-500元；如未按照上述要求执行，对责任人负激励100元/次，违反制度而发生的一切后果由个人承担，情节严重者，追究法律责任。内蒙古汗达食品有限公司二0一三年一月一日审批人/日期： 审核人/日期： 起草人：内蒙古汗达食品有限公司管理性文件汗达管字201309号办公物品申购、采购、领用制度一、制度执行人及联系电话： 二、适用范围：行政人员三、具体流程：综合部每月24日将办公用品申购表上报综合部人事专员，后由人事专员上报综合部长、总经理审核、签字。每月23日综合部对各部门