最新行政管理制度模板(全).docx

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1、xxxxxx地产流程管理文件行政管理手册编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人行政管理部组织架构3岗位说明书4 车辆管理制度18资产制管理度30办公用品采购与领用制度45仓库管理制度49电脑及网络管理制度62工装管理制度65会议管理制度70 公文管理制度75图书管理制度88印章管理制度91食堂管理制度96员工行为规范管理制度101值班管理制度110档案管理制度114行政管理部组织架构岗位说明书行政经理一、基本资料职位名称行政部经理定员人数1人直属上司运营副总直接下属行政部员工二、工作概要处理公司的行政事务和对外联络事务，充分发挥行政部的协调、服务保障和管理功能

2、。三、岗位职责1 负责行政部的全面工作，制定部门年度、季度、月度和每周的工作计划2 负责制订公司的各项行政规章制度，经总经理签发后贯彻执行，并注意收集反馈执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度3 负责安排、督导行政部各位同事的工作，确保各项功能的有效发挥4 负责汇总各部门采购计划，组织安排人员按计划实施物资采购5 根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会议精神的贯彻落实情况，并及时编写公司的大事记6 负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等7 指导和督导行政部有关人员做好公司文件及重要档案资料的编

3、号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作8 负责编制行政开支预算9 严格管理和使用印章，需经签字批准并进行登记后方可用印10 组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作11 负责对外合同的审核盖章12 负责公司车辆管理，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事务13 组织与安排公司活动以及部门内部的各项培训14 安排外来宾客的交通、用餐和住宿15 认真完成总经理交办的其它工作行政外勤一、基本资料职位名称行政外勤定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司的后勤采购、日常事务的报销，信息库的建立及公司各项费用的核缴与协调，食堂管理和车辆费用的核缴，为公司提供行政后勤的保障三、

4、岗位职责1 安排落实上级要求的各项任务提供相关服务和后勤保障2 负责核缴公司相关的移动电话、固定电话及网络费用3 负责公司办公家具、设备、用品的采购4 负责公司各类设备、设施维护5 负责核缴公司的用水、用电费用6 负责食堂所需物品的采购、就餐人数统计、费用控制等7 负责公司车辆加油卡的申报、充值，车辆费用的报销分析8 办理上级临时交办的其他工作岗位要求1 熟悉公司常用物品的购买渠道2 能根据办公需求及市场行情的变化，相应的调整以满足公司的需求3 熟练使用各种办公自动化设备4 熟练掌握小型车辆的驾驶，有驾照5 良好的沟通协调能力、组织安排能力、具备灵活有序的物料控制能力6 人品端正、爱岗敬业、工

5、作态度细致、踏实、能吃苦耐劳行政内勤一、基本资料职位名称行政内勤定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司日常行政事务工作，行政仓库的管理及内务管理和协调三、岗位职责1. 收发传真、信件和报刊2. 负责公司的会务安排3. 督导保洁人员做好会议区及办公区的卫生清洁工作和检查工作4. 负责领导办公区域的卫生清洁工作5. 协助上级进行来访接待及行政接待工作6. 安排票务预订、差旅预订及报销7. 公共设施设备管理，包括但不限于投影仪、笔记本电脑、数码相机等8. 负责行政仓库的管理工作，采购物品的验收与出入库登记9. 招待用品烟酒验收、领用登记等的管理10. 办公用品采购计划的制定，入库

6、和发放11. 协助组织公司活动岗位要求1 有良好的文字表达能力有一定的英语基础2 熟练使用办公软件、办公自动化设备3 工作细致、认真、谨慎，细心热情、积极主动4 工作效率高、责任心强、具有团队精神5 保密意识强网络管理员一、基本资料职位名称网络管理员定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司的日常电脑系统管理、办公自动化管理、办公设备管理、网络电话的安装与维护及采购物品的询价等三、岗位职责1 负责公司的办公自动化管理（OA系统）及信息化建设2 公司所使用的专业销售系统的维护3 负责公司的电话安装与维护4 公司网络的安全监控和日常管理，及时排除各种故障，确保正常运行。5 负责公司

7、办公设备的管理与维护6 负责公司的采购询价与核价7 日常备份主要信息资源，为数据安全提供保障8 车辆出车登记情况检查9 办理上级临时交办的其他工作岗位要求1 熟练掌握常用的系统操作命令2 了解TCP/IP网络的基本知识3 熟悉局域网和互联网的知识和应用4 熟悉网站管理及后台程序5 熟悉办公设备的参数调整、故障排查6 熟练使用和管理多种操作系统等档案管理员一、基本资料职位名称档案管理员定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司资料档案的收集及管理、固定资产的管理及调配、车辆资料管理三、岗位职责1. 建立并管理各类档案目录，方便检索和查询2. 负责办理项目竣工备案后工程档案的归档工

8、作3. 负责各部门图纸和相关技术资料的分类归档4. 对所管理档案的完整性和完好性负责5. 负责进行各类行政档案的收集、归档、保管、借阅、鉴定和销毁工作6. 执行借阅管理制度，履行借阅手续，并督促按时归还7. 负责公司固定资产的日常维护和保养的检查工作8. 根据使用需求，进行固定资产的调配管理9. 公司新签合同的编号、下发、留存、归档等10. 公司公告与通报的下发与张贴，并存档11. 对公司合同印章的管理12. 车辆的资料、维修、保养和保险等的登记和完善、车辆违章查询，以及保险和保养到期的提醒等13. 完成上级交办的其他工作岗位要求1. 熟练的中文写作、口语、阅读能力2. 能团结同事，有较强的工

9、作责任感和事业心3. 坚持原则，具有较强警惕性4. 熟悉档案管理的操作流程5. 具备档案管理、文书文件及办公软件的使用知识6. 具有高度的保密意识行政高级文秘一、基本资料职位名称行政高级文秘定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责董事长及董事会成员的一切日常事务以及公司品牌宣传、建设 三、岗位职责1. 董事长办公室内务的整理2. 负责董事长及董事会成员所需的讲话发言稿及其他相关文稿3. 负责董事长及董事会成员的商务差旅、会务与会谈安排4. 负责董事长及董事会成员相关文件的管理5. 负责公司高层会议的会议安排及后续跟进事宜6. 公司重要会议的记录及会议纪要的整理7. 公文的撰写与归

10、档8. 公司网站和内刊编辑9. 完成董事长交办的其他事宜岗位要求1. 熟练的中文写作、口语、阅读能力2. 热爱公司有较强的综合协调能力和组织管理能力3. 能团结同事有较强的工作责任感和事业心4. 坚持原则具有较强警惕性和处理突发事件的能力5. 具有处理后勤事务工作的耐心6. 具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神责任心强司机一、基本资料职位名称司机定员人数1人直属上司司机班长直接下属无二、工作概要保证公司车辆的正常、合理使用与出行安全。三、岗位职责1. 保证公司部门用车的及时出行与安全2. 按要求用车，用车人在出行前认真填写派车记录单，包括行程、用车原因、预计时间、返还时间等项。

11、经行政部经理批准后，司机方能出行（临时、紧急情况除外）3. 车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），并按要求填写车辆停放检查表4. 对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全5. 外出行车时，如不能及时返回，行车司机需及时通知公司行政部，以利调度6. 认真填写车辆使用情况登记表，经使用者签认实际使用时间及里程后，于次日交行政部审核，车辆使用情况登记表作为油费、路桥费、餐费报销的依据，否则费用不予报销7. 负责使用车辆的保管及日常清洗、维护、保养工作8. 协助公司车辆事故处理工作岗位要求1. 司机人员接送来宾及人员，应掌握基本的接待礼仪 2.

12、 车内不准吸烟,本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止3. 严禁酒后驾车，行车证件随时备查4. 严格遵守交通规则，凡违章罚款由行车司机本人自理5. 保证通讯联络设施畅通，以方便公司领导随时调遣车辆管理制度1 管理目标规范公司车辆管理、保障工作用车需要，提高工作效率，并有效控制车辆费用2 适用范围公司所有车辆的购买、养护及报废的管理，以及司机日常的管理。3 车辆分类车辆类别分为：董事会车辆、公司高层配备车辆、公司接待车辆和公司公务车辆（详见附件1）4 车辆管理4.1 管理部门及职责4.1.1 行政管理部为公司车辆的管理部门，负责公

13、司车辆的采购、使用、养护及车辆档案的管理等工作。4.2 车辆管理原则4.2.1 公司公务车辆的管理由行政管理部集中管理、统一调度；4.2.2 公司董事会车辆和高层配备车辆由使用车辆的相关领导安排日常车辆使用，必要时须服从行政管理部的统一安排；4.2.3 董事会车辆和公司高层配备车辆安排专职司机驾驶，公务车辆指定司机驾驶；4.3 车辆使用4.3.1 原则上各部门使用车辆应通过OA提前申请，特殊情况可使用车辆使用申请单（详见附件2）申请。如遇特殊情况，无法提前申请车辆使用的，需由本部门负责人电话告之行政管理部经理。由行政管理部经理根据当时车辆使用状况安排用车，申请部门应于一个工作日内补办用车手续。

14、4.3.2 公务车辆司机接到用车指令后，需到行政管理部行政外勤处填写车辆使用情况登记表后，方可出车；司机在车辆使用完毕后应在当日内及时补充完整车辆使用情况登记表（详见附件3）。4.3.3 公司公务车司机在当天完成出车任务后，将车辆停放在公司指定的停车场内，并填写车辆停放检查表（详见附件4），严禁私自用车。4.3.4 公司所配车辆仅供本人和本部门使用，严禁将车辆外借，特殊情况须报请公司总经理批准；车辆由固定司机驾驶，未经同意不得换车驾驶，否则所产生的一切违章纪录均由该车辆指定司机承担。4.3.5 每月底由行政管理部档案管理员对所有车辆进行违章查询并记录车辆违章查询台帐（详见附件5）。4.3.6

15、车辆使用流程详见附件6。4.4 车辆油费管理4.4.1 公司统一办理加油卡对车辆实行定点和定量加油，每半个月行政管理部行政外勤对公司加油卡进行定量充值。4.4.2 每月底由行政外勤核对车辆油耗，提交车辆费用报销明细表(详见附件7)对存在偏差的车辆油耗做出分析，上报给行政部经理审核。4.5 车辆的维修与保养4.5.1 车辆使用人或专职司机每天要做好日常保养，保持车容整洁，车况良好；4.5.2 车辆的清洁一般由车辆使用人或专职司机进行清洁，确需到专业洗车行洗车时，应按照以下原则：董事会车辆每月到洗车行洗车的次数不做限制，公司其他高层配备的车辆每月到洗车行洗车的次数每月不能超过4次。4.5.3 公司

16、车辆（除公务车辆和郑州无4S店的车辆外）需要进行保养时均需到4S店。由车辆使用人通过OA提交申请，审批通过后，由车辆使用者或司机去指定地点保养，严禁擅自更改保养地点。4.5.4 车辆发生故障时，车辆使用人须将车辆故障的部位及原因报于行政管理部，行政管理部审核后由使用人通过OA提交申请，待审批通过后，至公司指定地点维修（详见车辆维修保养流程附件7）。如情况紧急，未进行事前审批的维修事项，应电话告之行政管理部经理，需二人（不相容岗位）前往维修并于三日内补办审批手续。4.5.5 公司车辆因公在外地出现故障产生的维修费，须有同车人证明，没有证明人的，需提前电话通知行政部经理，并开具正式发票。回公司后补

17、办审批手续后，进入费用报销流程。4.5.6 车辆发生事故后应立即报警和通知保险公司，并电话告知行政管理部经理，由车辆驾驶人员和行政管理部人员共同与保险公司洽谈定损事宜，车辆定损后的维修须通过OA走维修保养流程，审批通过后，方可进行维修。4.5.7 行政部留存相关维修保养记录并存档。4.6 车辆的变更、转让及报废4.6.1 对于车辆的变更、转让及报废，由行政管理部经理根据车辆状况或公司领导意见，提供解决方案，并办理日常管理性拟办审批单相关手续，审批后由司机班长和指定的司机共同办理车辆变更、转让及报废相关事项。4.7 司机管理4.7.1 司机应自觉维护公司和自身形象，不应有任何有损于公司形象的言行

18、，遵守公司保密条例，不道听途说。4.7.2 司机出车时应严格遵守交通道路安全条例，严禁疲劳和酒后驾驶，同时要带齐车辆行驶所需的各种证件、备用工具及设备。4.7.3 公司司机原则上由行政部统一管理，要服从行政部经理的工作安排。公务车司机出车执行任务时，若遇特殊情况不能按时返回公司考勤的，应电话告知行政管理部经理说明原因，并由同车人员予以证明。4.7.4 公务司机出车返回后须将车辆钥匙交还行政管理部，并在司机班待命，无故不得外出，以便车辆合理调配。4.7.5 每天下班后公务、接待车辆停放在指定位置，锁好车门保险锁，防止车辆被盗。节假日休息期间，公司公务、接待车辆一律封存在公司指定地点。未经总经理批

19、准，任何人不得用车。4.7.6 司机陪同公司领导对外接待在就餐时如需陪同接待单位领导的司机且由我公司结账时，我公司可安排一名司机陪同，就餐标准为50元/位；在就餐时不需陪同接待单位领导司机的情况下，司机的就餐标准为20元/位。以上就餐餐费报销要求在接待发生后三天之内报销完毕。4.8 奖惩管理4.8.1 行政管理部根据公司司机检查标准（详见附件9）对公司司机定时进行考评，在每季度末可视具体情况对公司司机给予200元的奖励。4.8.2 车辆在行驶中出现交通事故，费用除保险公司负责赔偿后所产生的其余费用由车辆驾驶人负责承担，并视责任情况给予记过和通报批评。特别重大的事故由公司管理层会商决定是否给与除

20、名处理。4.8.3 司机须自觉遵守工作纪律和公司制度，24小时保持通讯畅通且要及时接听领导电话，如未能及时接听电话，应在半个小时内回复，否则每出现一次扣除当月通讯补助50元。4.8.4 车辆使用人及司机如有违章记录，需在次月内缴纳罚款，否则给予通报批评。4.8.5 半年内出现违章或事故次数超过6次（含），将给与除名处理。4.9 凡是违反以上管理规定的人员或部门，视情节按公司奖惩管理制度的相关规定给予处罚。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。附件1、 公司车辆分类明细表2、 车辆使用申请单3、 车辆使用情况登记表4、 车辆停放检查表5、 车辆违章查询台帐6、 车辆使用流程7、 车辆费用报

21、销明细表8、 车辆保养流程9、 公司司机检查标准 1、公司车辆分类明细表车辆分类明细表车牌号车辆型号驾驶员使用人备注豫A336V9奥迪专职司机董事会车辆豫A67E70本田豫A1M612丰田豫A306AA丰田豫A222DM途锐豫A1016C凌志京M87086凌志豫A1018C丰田公司高层配备车辆豫A1019C丰田豫A4U566现代豫A357MR桑塔纳3000公司公务车辆豫A357MQ桑塔纳3000公司公务车辆豫A1620G商务别克公司接待用车京MK0760悍马公司接待用车豫ARH069悍马公司接待用车豫A1017C福特房车公司接待用车豫AN7366考斯特公司接待用车豫A0G526本田公司接待用车

22、中韩公司豫A597FF商务别克公司接待用车中韩公司豫A357HT现代索纳特公司接待用车中韩公司豫A357JT现代圣达菲公司接待用车中韩公司2、车辆使用申请单车辆使用申请单车牌号： 申请日期：申请部门申请人乘车人数用车时间预计返回时间行车路线用车事由 部门经理： 行政部：3、车辆使用情况登记表车辆使用情况登记表车辆型号：车牌号码：用车时间使用人姓名派车人签名驾驶员签名公里数用车原因及行车路线钥匙交付情况起止起止接收人接收时间4、车辆停放检查表车辆停放检查表车辆号码18:00以前18:00-22:0022:00-07:00情况说明司机签名未返回原因保安签名备注5、车辆违章查询台帐表车辆违章信息明细

23、车牌号违章时间违章地点状态合计6、车辆使用流程7、车辆费用报销明细表X月xxxxxx地产车辆费用报销明细表车牌号车辆型号驾驶员月初行驶公里数月末行驶公里数车辆油耗当月油费备注费用合计8、车辆维修保养流程9、公司司机检查标准公司司机检查标准1、 严格遵守公司各项管理制度，无违反记录2、 服从行政管理部统一管理，不准借故拖延或不出车3、 在每季度无出现交通违章和事故4、 无疲劳驾车和酒后驾车记录5、 爱惜公司车辆，注意平时保养车辆，经常检查车辆的主要机件，并保持车辆良好状态。6、 在每季度内持续保持车辆内外卫生干净、整洁，且能自己动手擦洗车辆。7、 出车积极、热情无投诉，出车返回后及时到行政管理部

24、报到。8、 驾驶车辆出车前和出车后按照规定规范填写车辆使用情况登记表9、 每天下班后将车辆停放在公司指定的停车场内，并规范填写车辆停放检查表10、 出车返回后不得无故在办公室逗留、不得打游戏、不得抽烟、不得打闹和做其他影响办公室正常工作秩序的事情资产管理制度1 管理目标依据企业发展规模，合理配置资产，并进行有效的维护、合理的调配、使资产得以充分的利用，并发挥其最大价值。2 定义2.1 资产包括固定资产、低值非耗品、减值易耗品。2.2 固定资产：2.2.1 办公家具类：各类办公桌椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌及室内较大型的非电器类办公陈设等；2.2.2 办公设备类：空调、电视机、保险箱、

25、冰箱、消毒柜、饮水机、电扇、音响器材、电脑、电话机、扫描仪、碎纸机、照相机、摄像机、投影仪、打印机、复印机、传真机等； 2.2.3 工程类：电缆、变压器、发电机等；2.2.4 收藏类：具有收藏价值且价值较高的物品。2.3 低值非耗品：2.3.1 价值100元以下但可以重复使用的物品，如相机卡、U盘、光盘、激光笔、计算器、文件筐、文件夹、凭证盒、尺子、剪刀、铅笔刀、光盘包、订书机、纸篓、插座、燕尾夹、回形针、大头针等；2.4 减值易耗品：2.4.1 使用中会逐渐减少价值或很快消耗掉的物品，如印油、印泥、电池、铅笔、签字笔、白板笔、橡皮、笔芯、胶水、涂改液、订书针、账本、笔记本、稿纸、复印纸、档案

26、袋、便签本、百事贴、刀片、胶带、灯泡等。3 适用范围3.1 本管理制度仅适用于固定资产。3.2 对低值非耗品、减值易耗品的管理参照办公用品采购与领用管理制度。4 资产管理4.1 资产管理职责4.1.1 办公家具类和办公设备类物品的管理职责4.1.1.1 办公家具类和办公设备类物品保管的第一责任人为物品的实际使用者或物品摆放地点管理部门的负责人；4.1.1.2 行政管理部档案管理员为办公家具类和办公设备类物品使用的监督管理者，负责对物品的日常使用状况进行监督，对物品进行登记和统一编号和贴标识，对物品进行调配。4.1.2 工程类物品的管理职责4.1.2.1 工程类物品在使用完毕后，由工程类物品存放

27、地点的项目部负责人及时通知行政管理部档案管理员办理入库；4.1.2.2 行政管理部档案管理员和财务管理部总账会计负责对物品的数量进行清点，并填写固定资产入库单（详见附件1），行政管理部档案管理员负责资产的管理和调配，行政管理部和仓库所在地项目负责人为保管责任人。4.1.3 收藏类物品的管理职责4.1.3.1 收藏类物品的保管责任人为物品存放地点的部门负责人。4.1.3.2 收藏类物品由行政管理部档案管理员负责盘点和管理，在盘点时应该对物品的存放地点及位置、物品数量进行记录和拍照存档，并每月提交收藏类物品盘查表（详见附件2）；4.2 资产管理4.2.1 公司固定资产改变摆放地点时，物品摆放部门负

28、责人应提前通知行政管理部档案管理员，办理固定资产转移手续，无固定资产转移手续的不能转移。（物品转移审批流程详见附件3）4.2.2 贴在固定资产上的标签不能被移走，如果标签损坏或丢失，应及时通知行政管理部重新补做固定资产标签。4.2.3 行政管理部档案管理员每两个月对公司资产进行日常盘点，主要对资产的使用状况、数量、位置进行盘查。4.2.4 固定资产因保管不善造成损坏，除给予固定资产保管责任人进行行政通报批评外，应及时采取补救措施，给公司造成损失的，按照不低于账面价值的公允价值进行赔偿。5 资产的购置：所有资产在购置前均需办理事前审批。5.1 资产购置前应先向行政管理部确认资产是否可调配，如可调

29、配，需走物品转移流程；如不可调配，申请人通过OA系统填写日常管理性事项拟办审批表（流程详见附件4）。5.2 申请部门负责人审核此次购置物品是否为必须采购物品，以及申请物品的数量是否合理。申请部门负责人签批后，日常管理性事项拟办审批表流转至行政管理部；行政管理部询价、核价并批注意见或建议，财务部总帐会计核对历史价格，财务经理复核，经总经理审批后转至行政外勤办理采购及报销等相关事宜。5.3 事后补办：紧急或重要事项未能事前办理签批手续，经口头请示总经理许可，申请部门于2个工作日内按日常管理性事项拟办审批流程提交日常管理性事项拟办审批表。5.4 如未按流程时间要求办理审批手续者，将给予经办人和部门负

30、责人通报批评的处罚，采购流程的审核由财务部经理在费用报销时审核。5.5 固定资产的采购流程详见附件5。6 固定资产入库和领用6.1 固定资产采购后，由行政管理部门资料管理员进行登记和统一编号、贴标识（资产类别、固定资产编号、购买日期、采购价格）。6.2 固定资产申请部门在固定资产入库后申请领用，需在行政管理部门档案管理人员处登记，并填写固定资产领用单(附件6)7 固定资产的使用7.1 固定资产的建帐登记：行政管理部对本公司所有的固定资产建立总台帐，要求台帐格式统一，帐物相符。各部门在固定资产发生变化时及时与公司行政管理部进行确认，统一进行台帐调整。7.2 固定资产的日常维护和维修：各部门固定资

31、产的维护与保养责任人为实际使用者和部门负责人，要定期进行检查，发现问题及时修复，如不能自行解决的，应及时与行政管理部进行联系解决。7.3 固定资产的盘查7.3.1 固定资产盘查：各部门配合行政管理部档案管理人员每两个月对固定资产的变动和使用状况进行盘查，提交固定资产异动情况报表（详见附件7）；每季度末28日前对资产进行清点、核准，做到帐物相符，各种手续齐全，及时进行总帐调整，并提交固定资产盘查表（详见附件8）。7.3.2 离职员工的固定资产由行政管理部档案管理员进行清查，对固定资产的使用状况、数量等与台账进行核对，并在台账中进行登记，核对无误后方可签字确认。7.4 固定资产的转移：已登记入账的

32、固定资产需转移时，由固定资产使用部门填写固定资产转移单（附件9）。各部门在未通过行政管理部确认时，不得自行转移任何资产。7.5 固定资产收回7.5.1 固定资产在使用过程中因岗位编制减少或固定资产的使用任务完成时，由行政管理部档案管理员对固定资产收回，如可调配则办理固定资产转移手续，如需入库则办理入库手续。7.6 固定资产的处置7.6.1 固定资产因修理经费过高无修复价值的设备，或使用长久已超出折旧年限的、确实需要报废处置的，每半年一次，由行政管理部资料员核实后申请报废，经资产所属部门经理确认后，由监察审计部监督、财务部总账会计共同处置并统一做销账处理，并提交固定资产报废表（详见附件10），报

33、公司运营副总或总经理签批后执行。7.7 资产的借用：各部门因工作需要借用资产时，须到行政管理部填写资产借用登记单（详见附件11），借用人和行政管理部在物品归还时应对借用资产及相关配件是否完好进行核实，如发现丢失或损坏应照价赔偿。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部附件1、 固定资产入库单2、 收藏类物品盘查表3、 物品转移审批流程4、 日常管理性事项拟办审批流程5、 固定资产采购流程6、 固定资产领用单7、 固定资产异动情况报表8、 固定资产盘查表9、 固定资产转移单10、 固定资产报废表11、 固定资产借用单1、 固定资产入库单xxxxxx地产固定资产入库单存放地点： 入库日期：物品编

34、号物品类别规格型号价格数量购置日期 接收人签字审核： 行政管理部：2、 收藏类物品盘查表收藏类物品盘查表盘查地点： 盘查时间：物品名称规格型号存放地点及保管人购置时间购置价格物品状况上次盘查情况本次实盘数备注数量部门负责人： 盘点人：3、 物品转移审批流程4、 日常管理性事项拟办审批流程5、 固定资产采购流程申请部门提交办公物品采购单申请部门通过OA提交日常管理型事项审批单申请部门提交日常用品采购单行政采购部审核对账单及发票根据审批单内容行政管理部办理出库行政管理部采购行政管理部询价行政管理部入库财务管理部审核付款对不符合要求的进行更换6、 固定资产领用单固定资产领用单日期： 年 月 日资产名

35、称资产规格购置时间购置价格使用部门使用人使用位置行政管理部档案管理人员确认7、 固定资产异动情况表固定资产异动情况表地点： 时间：资产编码资产名称规格型号单价数量变更登记及签章备注盘点人：8、 固定资产盘查表固定资产盘查表盘查地点： 盘查时间：编码物品名称规格型号存放地点及保管人购置时间物品状况上次盘查情况本次实盘数其中：毁损待报废盘亏备注 数量 单价 数量数量数量部门负责人： 盘点人：9、 固定资产报废表固定资产报废表日期： 部门名称项目名称固定资产报废资产基本情况资产名称购买日期发生日期保管部门 存放地点账面价值资产报废专项说明：资产使用部门负责人签字：财务部对该资产报废处理意见：财务部门负责人签字：审计监察部对该资产报废处理意见： 年 月 日审计监察部门负责人签字：行政管理部对该资产报废处理意见：行政管理部门负责人签字：运营副总对该资产报废处理意见：总经理对该资产报废处理意见：（价值在壹