某某置业有限公司行政管理细则.doc

《某某置业有限公司行政管理细则.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某置业有限公司行政管理细则.doc（92页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、黄山蓝多行 政 管 理 细 则二 一 三年 十 月前 言黄山蓝多置业有限公司不仅是公司员工的行为准则，也是黄山蓝多的“管理指南”，编纂这本细则的宗旨首先在于让员工了解公司的理念及制度体系，使公司各项管理工作有章可循；其次是将黄山蓝多自成立以来陆续出台的管理制度衔接连贯。面对现在与未来的挑战，我们必须通过规范化、制度化的管理，提高工作效率与应变能力，增强我们的竞争实力。本管理细则作为公司管理的基础文件，是新员工入职培训教材的内容之一，也是公司本部执行的一级制度。公司坚持以人为本、从人性化管理角度出发，着重考虑为我们每一位员工营造公平、宽容、富有创造性的工作氛围和发展空间。优秀的员工是公司最宝贵的

2、资产。因此，我们希望每一个员工以高度的责任感，竭力支持公司的发展。希望您以此细则为指南，自我管理，不断进取！管理细则包括：管理制度大纲、员工行为规范、考勤及休假管理制度、保密制度、复印机和传真机使用管理规定、合同管理制度、会议规定、印章、介绍信管理规定、机动车辆管理使用规定、通信管理规定、办公用品及设备管理规定、收发文处理办法、加班管理制度、奖惩制度、费用开支管理制度、资金审批管理授权制度等16个部分。本管理细则由公司本部总经理工作部负责解释和修订，自批准之日起执行。拟制：日期：审核：日期：批准：日期：黄山蓝多管理制度大纲第一条 为使黄山蓝多置业有限公司（以下简称“黄山蓝多”)各项工作制度化、

3、规范化、程序化和科学化，逐步建立现代企业制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规和黄山蓝多置业有限公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、决议。第三条 公司的财产归股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象和声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或影响公司正常发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断

4、壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以表彰、奖励。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重全体员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供优厚的待遇，充分发挥其才能为

5、公司多作贡献。第十三条 公司为员工提供收入和福利保证，并随着公司经济效益的提高而不断提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条 公司推行员工岗位责任制，实行考勤、考核制度，以端正工作作风和提高工作效率，反对员工办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；以降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。黄山蓝多员工行为规范第一章 总 则第一条 为规范员工行为，树立良好的企业形象，促进企业的经营和发展，特制定本制度。第二章 着装要求第二条 员工衣着应合乎公司形象，员工

6、着装和修饰应以稳重大方、整齐清爽、干净利落为基本原则。第三条 公司全员上班时间内不得穿运动服、短裤、背心、男员工不得穿运动鞋、凉鞋，女员工不得穿吊带裙、超短裙、无带凉鞋。第四条 员工在上班时间内要注意仪容仪表，确保将头发梳理整齐。男员工发不过耳，不得留胡须；女员工宜化淡妆，佩戴饰物要得体。第三章 工作场所卫生第五条 爱惜公司配备的办公设备，保持设备的清洁完好。第六条 文件柜、办公桌上的文件等应摆放整齐，柜面桌面保持整洁无污迹。第七条 办公桌桌面和桌下请勿放置杂物。第八条 保持室内整洁，墙上勿随意钉勾和悬挂物品，张贴物应整齐、美观。第九条 物品堆放必须在指定的区域内，不随地吐痰，不乱扔杂物。第十

7、条 临时离开办公桌时，座位要放回原位。第四章 电话应答要求第十二条 接听电话应符合规范，通话要简短扼要，做到文明用语。第十三条 及时接听电话，勿让铃声超过三遍。第十四条 要有帮助无法接电话的同事接听电话的习惯。第十五条 通话时做好通话记录，通话要点要问清。第十六条 通话时，不得使用免提功能接打电话，不得在上班时间打电话聊天。第五章 办公纪律第十七条 员工应严格按公司考勤制度守时守纪。第十八条 保持办公室肃静，工作时间不得大声喧哗、打闹嬉笑，不得哼唱歌曲、吹口哨，妨碍他人办公。第十九条 坚守岗位，集中精力做好本职工作。工作时间不离岗、串岗、不吃零食、打瞌睡、打牌、听看与工作无关的音乐和书刊。第二

8、十条 上班时间严禁炒股、玩电脑游戏或办私事，因公外出应向本部门负责人请假，说明去向和工作内容。第二十一条 接待来客询问，不得泄露公司管理制度等有关公司机密。第二十二条 参加各类会议，应按时到会，保持会场肃静。第二十三条 爱护一切公有财物，节约使用办公用品，节约用电，做到人走灯灭，关闭门窗、空调。第二十四条 下班后，及时整理办公桌椅，锁好门窗、抽屉及文件柜。 第六章 办公场所安全第二十五条 办公场所不得随意堆放易燃易爆等危险物品；不得存放现金、首饰等私人贵重物品。第二十六条 办公电器设备（电脑、传真因工作需要除外）下班后必须断电，以免发生意外事故。第二十七条 办公室无人时，一定要锁好门窗，防止物

9、品及文件的丢失；下班后要仔细检查并确认无任何治安、消防隐患后方可离开。第二十八条 办公桌椅、消防器材和设备应根据实际布置定期检查、保证完好。黄山蓝多置业有限公司考勤及休假管理制度第一章 总 则第一条 为加强考勤管理，提高工作效率，规范员工行为，维持正常的工作秩序，保障公司经营活动的正常运行，特制定本制度。第二章 考勤管理第二条 公司工作时间：星期一至星期五8：30-17:30（遇到国家法定节假日休息时间，工作时间另行通知）。上午8:30-9:00整理办公室；午间工作餐及休息时间11:30-14:30。实行不定时制工作制的员工，在完成工作任务情况下，经公司同意，根据工作岗位性质，另行安排工作和休

10、息时间。第三条 公司执行上、下班签到制度。全体员工必须自觉遵守工作时间，按时签到。任何人不得委托或代替他人签到，发生此情况一次，双方当事人均以旷工一日处理。第四条 公司各部门考勤由办公室工作部负责。日常考勤的具体要求考勤表放在办公楼前台处签到，8:30后到岗的员工到办公室工作部签到，并说明迟到原因。每月月末公司考勤员统计员工的出勤情况记录，统计时间为当月1日至月末的最后一天为一个月考勤。考勤员须真实详细地记录当月部门人员出勤、缺勤、迟到、早退、旷工情况并填写在考勤汇总表上。办公室工作部负责考勤的累计汇总和各类休假审批等日常考勤管理工作，并据此调整相应的工资标准。第五条 考勤内容包括：迟到、早退

11、、旷工、事假、病假、工伤、婚丧假、产假、因公外出等。第六条 对旷工、迟到、早退、脱岗或窜岗的处理：（一）旷工：发生下列情况者，视为旷工。1未请假或请假未获批准而不到岗者；2假期已满不续假或续假未获批准而不到岗者；3不服从公司分配，不到新岗位报到者。任何员工旷工一天扣发双倍日工资。连续旷工三日（含）以上或全年累计旷工六日（含）以上，予以辞退。（二）迟到、早退、脱岗或窜岗：1、 员工当月迟到、早退2次，每次迟到、早退20分钟以内不进行扣款，如当月迟到3次以上，超过规定次数以上的按半日工资进行处罚。当月迟到、早退累计五次（不含）以上者，将进行双倍经济处罚，情况严重者将给予辞退。2、 脱岗、窜岗：半小

12、时（含）内，每次按该员工半日工资予以处罚；半小时至1小时（含），每次按该员工全日工资予以处罚；超过1小时，视为旷工一天；当月脱岗、窜岗累计三次（不含）以上者，将进行双倍经济处罚，情况严重者将给予辞退。第三章 各类假期规定第七条 公司实行每周五天工作日，星期六、星期天属公休假日，国家规定的法定休息日依照国家和当地政府的规定执行。第八条 公司不提倡公休假和法定休假日工作。但如工作尚未完成，员工可自行安排工作。第九条 除公休假、法定休息日外，员工请假必须于事前填写请假审批表，办理请假手续。经批准后，将请假审批表报办公室工作部审核备案后方可休假。休假期满，上班当天到办公室工作部销假。因急病、急事不能提

13、前办理请假手续的，先须给相关直属领导打电话请假，并且要在休假结束后两天内补办请假审批手续，没有办理审批手续私自休假或无故超假的，按旷工处理。主管级（含）以下员工休假二天（含），由部门经理审核，主管副总批准；三天（含）以上，由总经理批准。经理级（含副经理）以上领导休假二天（含），由主管副总批准；三天（含）以上，由总经理批准。副总经理的休假由总经理批准。员工请事假不得连续超过10天，一年内累计事假天数不得超过30天，超过者视为自动解聘（特殊情况经总经理审批另行处理）。审批程序严格按权限审批，违反公司规章制度人员按旷工处理。第十条 各类假期执行相应的扣资标准。产假或其他假期依据指标完成情况及考核结果

14、，享受相应的效益工资。第十一条 事假：（一）上班时间内，员工非因公事中途外出，按事假处理。（二）事假扣资=日工资*事假日天数，4小时为半个事假日，8小时为一个事假日。第十二条 病假：（一）员工因病住院治疗或休养的，可请病假。病假医疗期限：实际工作年限十年以下，在本单位工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月。实际工作工作年限十年以上的，本单位五年以下的为六个月，五年至十年以下的九个月。（二）员工一个月内累计病假2天（含）以下的，需出具医院开具的病假证明，日薪照常发放。当月病假35天（含），需出具区级以上医院开具的病假证明，并享受病假工资，病假工资待遇为日工资的60%。当月病假510天（含

15、），需出具区级以上医院开具的病假证明，并享受病假工资，病假工资待遇为日工资的40%。病假超过10日，公司将根据实际情况及医疗期限按病假工资支付，病假工资按照黄山市最低工资标准的80%支付。（三）因急病来不及办理请假手续的，可委托他人或电话请假，事后补交医院急诊证明书。第十三条 工伤假：经有关部门鉴定，员工因工负伤休假，以医院开具的证明及工伤鉴定等级为准。经本部门经理和总经理工作部核准，办理请假审批手续，方可休假。治疗期间，工资按日工资的100%计发。第十四条 婚、丧假：（一）员工在公司工作期间登记结婚并符合法定婚龄（男22周岁以上，女20周岁以上），给予3天婚假。初婚符合晚婚条件的员工（男25

16、周岁、女23周岁）增加奖励假7天（遇公休、法定节假日不顺延）。子女结婚给予1天假期。婚假当年有效，原则上要求一次性休完，却因工作需要不能一次性休完的，可在年度内补休，不得跨年使用。婚假期间不扣发工资。解除劳动合同时，未休婚假不予补偿。（二）员工亲属（父母、配偶、子女、兄弟姐妹、岳父母、公婆）死亡，规定丧假3天，（遇公休、法定节假日不顺延；去外地奔丧者，依据车票记载的时间认定，路程假最多2天）。丧假需一次性休完，丧假期间不扣发工资。第十五条 产假：女员工必须于孕后一个季度之内通知部门经理及总经理工作部，说明其怀孕状况。休产假必须在产期前4周向部门经理和总经理工作部负责人申请，并出示结婚证、准生证

17、、医院出具的证明等材料。（一）员工产假为14周（遇公休及法定节假日不顺延）。根据医院证明，难产或剖腹产的，增加产假一五天；多胞胎生育的，每多一个孩子增加产假一五天。晚育（已婚妇女年满24周岁后初育）奖励假30天。超过法定假期的部分按事假计算。女员工流产：已婚女员工妊娠不满12周（含）流产的，给予一五天的产假；12周以上16周（含）以内流产的，给予30天产假；16周以上28周（含）以内流产的，给予42天产假；28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天。流产假为日历天数，遇节假日不顺延，应一次性休完，且需提供医院证明和结婚证复印件。其它情况，按照病假处理。（二）女员工在怀孕期间，公司每月给予一天孕

18、期检查假，不扣发工资。（三）男员工在妻子生育后可享受晚育的奖励假（遇双休日、法定节假日不顺延），待遇按国家规定。享有该假的男员工须为初婚者或者未生育过孩子的再婚者。申请假期时应提供结婚证、准生证。（四）女员工在婴儿一周岁以内为哺乳期，每天批准哺乳时间两次，每次30分钟，可合并一次使用；多胞胎生育的，每多哺乳1个婴儿，每次增加30分钟。如超过规定时间，按事假扣除相应工资。（五）女员工产假期间，参加生育保险的，由社会保险机构发给生育津贴;对违反计划生育政策规定的，按病假处理。（六）节育手术：执行政府计划生育政策做节育手术的，凭医疗机构证明享受政府规定的休假。第十六条 年休假：（一）年休假是公司给予

19、在本公司工作一定年限员工的奖励，员工休假标准：累计工作满1年10年（不含10年），年休假5天；累计工作满10年20年（不含20年），年休假10天；累计工作满20年（含）以上，年休假一五天。年休假不含公休假和法定休假日。（二）试用期和实习期间不享受年休假。（三）公司鼓励员工有计划安排休假。员工应提前和直接上级（经理及以上）讨论并确认全年休假计划，合理安排休假时间，如有变化应与直接上级（经理及以上）及时沟通确认。（四）为保障员工的工作生活平衡，公司鼓励员工合理安排休假。在职员工1年内未休完的所有年休假原则上不予补偿。员工的年休假应于当年安排并使用完毕，因业务需要或特殊原因当年未能休完的年休假，必须

20、提供相应的证明或休假审批记录，经直接上级（经理及以上）和总经理工作部及副总经理审批确认后，按国家规定予以补偿，否则未休完的年休假将作废。年休假可抵相应天数的病假、事假。第十七条 年休假期间享有100%工资和奖金。不休年休假的，不另外发放补贴或加班工资。第十八条 公假：员工在法定工作时间内依法参加社会活动（如依法行使选举权、青年团、妇女联合会或学校家长会等），需提供参加相关活动的通知书或邀请函，公司准予半天公假。附件1：请假审批表姓 名部 门职 位请假类别： 事假 工伤假 婚假产假 年假 病休丧假 其他（调休等）请假事由： 请假时间月 日 时至 月 日 时；共计 天 时职务代理人总经理副总经理总

21、经办部门经理备注：主管级（含）以下员工休假二天（含），由部门经理审核，主管副总批准；三天（含）以上，由总经理批准。经理级（含副经理）以上领导休假二天（含），由主管副总批准；三天（含）以上，由总经理批准。副总经理的休假由总经理批准。黄山蓝多保密制度第一章 总 则第一条 为了维护公司利益，特制订本制度，公司全体员工必须严格遵守。第二章 保密范围第二条 公司重要的文档性资料及公司高层签发的相关文件。第三条 市场调研分析报告及对策、各种技术方案，质量体系文件以及公司开发的计算机管理软件等。第四条 策划方案、业绩；人力资源管理规章制度，公司掌握的员工内部档案和员工个人资料。第五条 公司财务账目、报表和公

22、司现金流量。第六条 公司掌握的客户资料，其中客户的身份、住址、联络方式、职业、公司情况、私人及商务行程安排以及个人习惯等。第七条 公司经理办公会讨论、通过、形成的重大决策、决议、政策性文件以及相关会议纪要。第八条 标有“保密”、“绝密”的各种报告、文件、请示等资料。第九条 未经公司领导批准公开的文件、资料、图纸、档案等。第十条 在公司规定的保密层次、知密范围以内的文件、资料、决策、档案等。第十一条 在公司规定的保密时限内的各种文件、资料、决策等。第十二条 公司总经理明示的其他需要保密的事项。第三章 保密原则第十三条 所有保密范围内的各种文件、图纸、资料等由办公室工作部统一管理，任何人不得据为己

23、有，借阅需按规定程序，及时归还。第十四条 所有在保密范围内的各种文件、图纸、资料等未经副总经理或总经理批准，不得对外传阅、复印或通过电子邮件等其它方式对外泄露。第十五条 员工不得探听或泄露公司的机密，不得与知密范围以外的人员谈论公司机密。第十六条 未经总经理批准，不得以公司名义对外发表任何有关公司的意见、文章、信函、报告、请示、谈话等。第十七条 对外联系工作、签订合同、谈判、参加各种会议及外事活动，均要取得公司总经理的授权。授权以外涉及机密的问题，应予以回避。第十八条 公司各级别员工无论任何理由，一律不得将文件、图纸、资料、档案等携带回家。下班前必须将文件整理锁好，不得任意摆放在桌面。第十九条

24、 所有保密范围内的各种文件、图纸、资料、废弃文稿等的销毁，必须事先予以检查并按照规定程序销毁。第四章 泄密责任第二十条 发生泄密事件后，必须立即向公司汇报，不得隐瞒不报；公司将根据泄密情节严重程度及所带来的后果，依据公司奖惩条例予以相应的处罚。第二十一条 员工辞职或被辞退后，不得将具有保密效力的文件资料带走，如在新的公司，新的职位上使用，致使我公司受到名誉、经济损失的，公司有权通过法律手段追究其责任。黄山蓝多办公设备使用管理规定第一章 总则第一条 为进一步加强我公司办公信息系统管理，保证办公设备良好运行，并充分发挥其作用和功能，制定本规定。第二条 办公设备是指计算机、打印机、传真机、复印机、投

25、影仪等用于办公的设备。第三条 总经理工作部是设备的归口管理部门，各部门要指定一名管理员负责机器的日常维护和保养，发现问题要及时与总经理工作部联系。第二章 使用规则第四条 员工在使用办公设备过程中要做到爱护机器、正确操作、节约耗材。如因操作不当而造成损失，由使用人作出相应的赔偿。第五条 计算机是重要的现代化办公设备之一,我公司对计算机实行定人定机管理。由办公室工作部对计算机的型号、配置、价格进行登记，并在机器上贴标，标签不得随意撕毁。第六条 计算机领用人负责计算机的日常管理，各部门经理对部门计算机的分配及使用情况负第一责任。第七条 计算机仅供我公司员工办公使用，对来访人员或非本部门人员（特别是有

26、重要数据的部门），未经同意，要拒绝外来人员操作设备，否则，因此而造成的损失由该部门负责。第八条 保持设备使用环境的清洁，防尘、防湿、防火，机器周围不要堆放杂物，尤其是食品和饮料。第九条 未经授权，不得打开机器机箱或更换机器的元器件。个别设备要专人负责操作，执行使用审批制度并做好使用记录。第十条 确保下班后关掉所使用设备，并掐断电源。第十一条 预防计算机病毒对计算机和公司局域网的破坏：（一）不要随意装入新软件，不安装和使用盗版软件。（二）除原有游戏软件外，禁止在计算机中安装、使用游戏软件。（三）外来软盘、U盘须经杀毒后方可使用。（四）光盘使用完或上网结束后要对本机进行杀毒处理。（五）定期进行杀毒

27、处理，发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离，并尽快杀毒。（六）用户数据要经常做备份，检查、杀毒后备用。第十二条 各部门可通过局域网联接互联网，未经公司许可，禁止使用办公电话拨号上互联网。第十三条 任何人不得利用计算机国际互联网从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动，不得利用国际互联网查阅、复制、制造和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽色情的信息。第十四条 出现计算机网络故障时请总经理工作部有关人员检修网络。第十五条 需要打印或复印的文件资料，属于保密级资料的，须按照规定程序批准后，由总经理工作部专人负责打印或复印，任何人不得擅自打印或复印。第十六条 公司打印机、复印机概不对外，不得打印

28、、复印与工作无关的私人资料。第十七条 为了使打印机、复印机更好地发挥作用，延长使用寿命，每次打印或复印达100张时，须过10分钟再继续打印或复印工作。第十八条 打印或复印时报废文件、资料，属于保密性质的，应立即销毁，不得外传，非保密性质的文档资料，纸张可以重复使用，以厉节约。第十九条 公司传真机不得传真私人资料，一经发现，将予以严肃处理。第三章 其他第二十条 办公设备一般不得外借，特殊情况需要借用，必须征得总经理工作部同意，办理借用手续，最长不超过三天。如超过期限不能归还，借用人应做续借说明，否则对借用人员将采取罚款措施。如不慎损坏或丢失，按损坏后维修费用或扣去已使用年限折旧后的价格赔偿损失。

29、第二十一条 如未按上述条款执行，造成文件流失、设备损坏，由当事人承担一切责任。黄山蓝多合同管理制度第一章 总则第一条 为规范公司合同行为，防范合同风险，维护公司权益，结合东远嘉业的实际情况特制定本办法。第二条 本办法适用于以黄山蓝多置业有限公司名义对外签订的所有合同（协议）。人事部以公司名义签署的员工劳动合同不适用本办法。第二章 合同（协议）的类别第三条 销售类合同：指与公司项目有关的、对外销售公司产品或公司对外提供服务的合同，包括委托代理合同或协议。第四条 合作类合同：指与公司合作拓展特定业务或就某一业务或技术领域共同开展合作的合同或协议。第五条 采购类合同：指为公司项目或产品提供设备、备品

30、备件或其它有形产品的采买合同以及公司固定资产与办公用品的采买合同。第六条 服务类合同：指向公司提供服务（公司接受服务）的合同。 第三章 职责与权限第七条 公司的合同管理部门是总经理工作部，职责与权限： （一） 负责拟定合同管理文件并组织实施；（二） 参与合同评审；（三） 负责将需要法务审核的合同转交律师并追踪结果；（四） 对各类合同的执行情况监督检查做出评价；（五） 负责公司印章的管理；（六） 负责各类合同台账、合同档案的收集、建立和管理。第八条 合同经办部门的职责与权限：（一）合同经办部门负责人的职责与权限：1、根据公司授权组织相关合同的谈判，全面准确地填写合同条款；2、组织进行合同评审；3

31、、负责指定合同起草人和合同履行责任人，并对合同履行情况指导和跟踪；4、负责对本部门起草合同文本的校对，建立部门合同履行记录。 （二） 合同起草及执行人的职责与权限：1、在授权范围内负责谈判和起草合同，对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；2、对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报并积极解决。（三） 公司合同的财务监督部门是财务部，职责与权限：1、负责从财务角度审查和监督合同的订立和履行情况、在结算方式、票据等方面进行审查把关；2、负责发票支票的审查、签收与签发；核对发票金额与合同金额、发票内容与合同内容是否一致；3、负责按合同结算条款收、付款。第九条 公司领导与合同有关的职

32、责与权限： （一） 财务经理负责对合同的审核；（二） 主管副总负责对合同的审定；（三） 公司法人代表或被授权人负责对各类合同的批准（在合同审批单上签字）；法人代表或被授权人代表公司对外签署合同。第十条 相关部门及人员的职责与权限：（一）按部门职能分工，经办部门负责起草相关类合同；（二）项目负责人负责对与项目有关合同的审查；（三）公司签约律师负责对合同的法务审查，包括：1、负责检查各类合同的合法性，对合同严密性进行监督审查； 2、提供法律帮助，协助处理合同纠纷。第四章 合同管理工作流程第十一条 公司各类合同的形成、评审与审批、执行及管理的统一流程。（见附件一）第十二条 合同形成及签订前的准备工作

33、：（一）对外进行合同谈判必须二人以上，严禁一人直接与对方商谈合同条款。 （二） 对外签订合同，必须遵守国家的法律法规，遵循平等、互利、自愿的原则。（三） 在合同条款中，如有涉及公司内部其他部门的，应事先在公司内部进行协调，统一意见。第十三条 合同的评审与审批：（一） 各类合同（协议）在正式签订前，必须按规定上报请相关领导审查批准后方能正式签订。经办部门应组织对合同进行业务性审查。（二）合同经办部门对合同审查的具体内容为： 1、对方当事人是否符合签约资格；2、各方谈判、协商的要约，是否符合公司需求；3、是否有损公司利益或违反公司的规章制度；4、文字是否准确、通顺，表述是否清楚、全面。（三） 公司

34、律师对合同进行合法性审查，审查内容是合同条款： 1、是否违反法律法规和司法解释的规定；2、是否有冲突、是否有歧义；3、是否能有效维护我公司的合法权益；4、是否完备。（四）提交总经理工作部进入审批流程的合同应符合下列要求：1、经办部门已经对合同进行了业务性审查，合同文本已经过校对、无误，合同起草部门的负责人已经审核并签字；2、合同已经过评审，且评审中提到的问题已经解决；3、对于不需要提供律师审核的合同，该合同已经与对方交流沟通、取得认可、达成初步共识。4、凡不具备、不满足上述要求的，不予受理；合同不得进入审批程序。第五章 合同起草、评审及审批流程第十四条 合同的起草：公司相关部门负责起草各类合同

35、，经部门内校对（纠错）、部门经理审查后成文。对方起草的合同、格式合同须经本公司经办部门经理的审查签字后再提交评审。第十五条 合同的评审：各类合同在走审批流程之前，均需进行评审。参与评审的部门、人员由总经理决定；办公室部门负责组织进行合同评审并产生评审记录。在评审通过后（评审中提出的意见被处置后）方能进入合同审批流程。合同经办部门填写 “合同/协议评审表”（见附件三），到总经理工作部申请合同编号并登记，然后组织进行评审。第十六条 合同的审批：公司各类合同的统一审批流程如下：合同经办部门填写 “合同/协议审批表”（见附件四），顺序通过如下审批：（一） 项目负责人审查（指与项目有关的合同，与项目无关

36、的略此环节）；（二） 主管副总审定并决定是否需要通过律师对合同进行法律审查；（三） 通过办公室工作部送交律师审查（需要时）；（四） 财务经理审核（相关信息财务备案）；（五） 总经理批准合同文本（在合同审批单上签字）。第十七条 合同的签署：在合同分别通过评审和审批后，由公司法人代表或被授权人代表公司对外签署合同。第十八条 未进行评审、评审未通过或评审中提出的问题未解决之前，不能进入合同审批程序。第十九条 在主管副总审定、财务经理审核后，办公室经办部门须先在合同上盖骑缝印章（在总经理工作部办理相关手续）后，执合同文本再取得总经理的批准（在合同审批单上签字）。第二十条 公司对外签订的重大经济合同或金

37、额在人民币10万元以上的，须报请董事长批准。第二十一条 律师审查后，出具书面法律意见书，对存在的问题进行分析，对风险做出判断，并视情况提出防范或降低风险的对策。该意见不是最终的决策意见，而是合同经办部门做出决策的重要参考。第二十二条 合同报送审批时，经办部门必须将律师意见书作为附件一并报送并对采纳部分和不采纳部分进行说明，经办部门合同存档时也应将律师意见书一并存档。第二十三条 参与评审和审批的人员对合同中涉及到的商业秘密负有保密的义务。 相关部门起草成文合同经办部门组织评审项目负责人审查（与项目有关的合同）律师审查财务经理审核主管副总审定部门校对 经理审查总经理批准合同法人代表或被授权人签署合

38、同第六章 合同的签订及变更第二十四条 签订合同（协议）必须遵守国家法律，符合国家政策。必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则，签订采购合同必须坚持“价廉物美、择优签约”的原则，维护公司合法权益。第二十五条 合同在正式订立之前，办公室经办部门应当审查对方的资信状况和履约能力。 第二十六条 各类合同一律采用书面格式，口头约定的合同无效。任何人对外签订合同，都必须维护本公司的合法权益，决不允许在签订合同时谋取私利，违者将依据公司相关制度进行惩处，同时公司将保留追诉其法律责任的权利。第二十七条 对于公司为付款方的合同：在支付合同款时，须经公司财务经理审批签字。未经该合同主管副总和财务经理签字，

39、财务部门不予付款。第二十八条 在合同履行过程中，如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更或解除合同时，应在法律规定的合理期限内与对方当事人进行协商，妥善处理。第二十九条 对方当事人提出变更或解除合同的，经办部门应从维护本公司的合法权益出发，从严控制。第三十条 变更或解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、传真等）合同执行部门应将变更或解除合同的各种文件、纪要、信函、传真等原件报送总经理工作部归档。第三十一条 合同的变更或解除，合同执行部门应向总经理工作部提交经本部门负责人签字的书面报告，经主管副总出具意见后，报总经理签字同意后方可变更或解除。（变更解除合同，必须填写

40、 “合同/协议变更解除报批表”）（见附件五）。第三十二条 经上报董事长批准过的合同，在达成变更解除协议前，应得到董事长批准。第三十三条 以变更或解除合同为名，行以权谋私的，一经发现，从严惩处。第三十四条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同约定妥善处理。发生纠纷都必须在公司法律顾问的指导下解决，以求最大限度维护公司利益。第三十五条 提请处理合同纠纷的程序是：（一） 合同承办责任人填写 “合同/协议纠纷解决报批表”（见附件六），按原签约审批流程报批。（二） 各级领导可依据情况在2天内做出审批；由办公室经办部门负责落实，由法律顾问协助处理。第三十六条 从合同纠纷的提出，到我方与对方当

41、事人协商处理纠纷的时间，承办人应注意不超过法律规定的时效，并考虑有仲裁或起诉的足够时间。第三十七条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖合同专用章。第七章 合同的管理第三十八条 办公室经办部门负责合同的履行管理工作，实行部门“谁订立，谁负责”和主管副总“谁主管，谁负责”的原则。第三十九条 公司所有合同均由总经理工作部统一登记编号，公司及合同编号规则如下： （一） 公司编号：即公司简称的汉语拼音第一位。北京东远嘉业投资有限公司：DYJY北京东远佳华文化传媒有限公司：DYJH北京蓝多环境科技有限公司：LDHJ北京蓝多物业管理有限公司：LDWY黄山蓝多置业有限公

42、司：HSLD海南东远嘉业投资有限公司：HNDY海口东远嘉业投资咨询有限公司：HKZX（二）合同编号：即“公司拼音缩写+年度合同类别代号+合同（协议）顺序号”例如：东远嘉业2009年签订的第五份合作合同，编号为：DYJY2009-H005合同类别代号：X销售合同；H合作合同；C采购合同；F服务合同；Q其它合同。第四十条 合同专用章由总经理工作部管理，合同专用章的使用与管理参照印章管理规定执行。第四十一条 总经理工作部对公司所属各部门的合同管理情况进行不定期的检查，对合同履行情况进行监督。第八章 附则第四十三条 本办法没有规定的，以合同法、相关法律法规及本公司其他相关的规章制度为依据。附件一：合同管理流程图提出需求及合同（协议）洽谈公司或部门相关部门起草合同成文 部门校对及经理审查有律师修改意见 未通过评审经办部门组织评审 通过评审或问题已解决主管副总审定无律师修改意见（需要时）总经理工作部送律师交总经理工作部办理审签手续 财务经理审核总经理批准合同盖合同专用印章总经理在审批单上签字 法人代表或被授权人在合同上签字 执行人交对方签字盖章此阶段由总经理工作部负 责 责也可先期完成执行人将合同交总经理工作部备案执行人执行合同合同执行完毕部门将材料归档附件二： 合同台帐 顺序号：序号合同名称合同编号签署日期经办部门执行人存档地点1234附件三合同/协议评审表 顺序号：