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1、陕西省城乡建设综合开发公司规章管理制度陕西省城乡建设综合开发公司SUCC/ZD-001规章管理制度编 制：审 核：批 准：目 录总则第一章：行政管理制度一、员工行为准则二、会议管理制度三、印信管理制度四、合同管理制度五、办公用品管理制度六、车辆管理制度七、出差管理制度八、通讯费报销管理制度九、招待费管理制度十、工作服管理制度十一、公文处理管理制度十二、文件管理制度十三、档案管理制度十四、安全、卫生管理制度十五、保密管理制度第二章人力资源管理制度一、公司招聘管理制度二、公司试用及正式聘用管理制度三、劳动合同订立与续签管理制度四、劳动合同终止与解除管理制度五、异动管理制度六、薪酬、福利管理制度七、
2、考勤管理制度八、假期管理规定九、绩效考核管理制度十、培训管理制度十一、奖惩制度十二、人事资料和人事档案管理制度第三章财务制度总则第一条 目的为了创建规范化、标准化的管理模式，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 企业宗旨 言行一致；行胜于言提升管理，做一流企业；标准作业，建一流工程第三条 企业精神 自信、诚信、用心、创新、协作、共赢第四条 经营理念 科学管理、注重实效，不断创新、追求卓越第五条 适用范围本制度适用于公司全体员工。第 一 章行政管理制度陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD001一、员工行为准则版次1
3、第 1 页 共 2 页1.0目的 为树立公司品牌价值，打造优秀的组织文化，促进各项管理日趋规范化、制度化，特制定本员工行为准则。 2.0范围 凡与陕西省城乡建设综合开发公司签订劳动合同的雇员以及由第三方派驻我公司的人员均适用于本制度。 3.0条款 3.1 员工基本准则 3.1.1 员工应遵守国家各项法律法规，严格遵守企业各项规章制度。 3.1.2 员工应服从领导，团结同事，互帮互助，按时按质按量完成各项工作任务。 3.1.3 严格遵守工作纪律，爱护公司公共财产，自觉维护和保持办公室环境卫生。 3.1.4 积极参加公司举办的各项培训及各种活动。 3.2公司秩序和环境 3.2.1员工应遵守法律和社
4、会公德，维护良好的运营秩序，养成良好的卫生习惯，保持公司环境整洁。 3.2.2 员工应在下班离开岗位前将自己的工作场所整理干净，重要文件或贵重物品都应锁入抽屉或文件柜内，以免丢失。 3.2.3未经公司批准，不得在公司内散发、传阅任何和工作无关的印刷品。 3.2.4 不散布有损公司形象的言论。 3.3 仪容仪表、着装3.3.1 所有员工必须注意保持仪表端正，衣冠整洁，与工作场合相适应，行走坐立、谈笑言语要充分体现公司文明风范。仪容仪表要求：得体、大方整洁。男员工：头发不宜过长，建议长度不得盖及耳部，必须梳理整齐，一般不准留胡子。指甲要经常修剪。女员工：头发整齐，发型朴素，应淡装，不得涂抹浓香型香
5、水及化浓装，不得涂抹深色指甲油，金银或其它饰物的佩戴应得当。3.4 工作纪律 3.4.1 准时上下班，认真高效履行岗位职责. 3.4.3公司电脑、电话，传真，复印机等固定设备为工作配备，需按工作内容合理选择最经济的方式。 3.5 违规处理 3.5.1 员工违反公司纪律，根据奖惩规定给予处理。 陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD002二、会议管理制度版次1第 1 页 共 2 页1.0目1.1解决技术、管理、经营决策等方面的重大问题，发挥集体智慧，提出改进性及可实施性的工作方案。1.2向公司领导汇报工作进展情况，部署下阶段目标工作。2.0会议类别公司月度工作例会、总经理办公会、年度工作总结大
6、会、部门工作例会、重大投资项目可行性分析会等。2.1公司月度工作例会2.1.1每月底最后一个工作日下午两点召开，公司中、高层管理人员参加。2.1.2会议内容主要包括：各部门主管汇报本月工作完成情况及下月工作计划，对完成工作过程中出现的困难、问题进行集体协商，寻找解决办法；探讨公司经营活动的最佳方案；总经理对公司本期工作进行总结、评价，并部署下期工作任务等。2.2总经理办公会2.2.1总经理办公会属总经理临时召开的会议。2.2.2总经理办公会应做好会议记录，必要时应形成会议决议。2.4部门工作例会2.4.1部门每周一召开。2.4.2听取部门员工的工作汇报，对工作中出现的问题及时解决；监督、检查员
7、工绩效，安排部署下阶段目标工作等。3.0 会议要求事项3.1所有参会人员应提前5分钟到达会场。3.2请假：如因特殊重大紧急情况发生而不能参会，需提前在行政部办理请假手续，请假申请审批权限按照公司请假规定办理。3.3所有会议应做好会议记录。3.4会后形成会议记录、纪要，每周工作例会记录在行政部备案。3.5以上第（一）、（二）、（三）项会议的会务工作由行政部统一安排。3.6与会者应做好会议准备，准时出席。4.0会议决定的监督实施4.1会议决议的实施情况由行政中心监督、催办。4.2部门会议决议的实施情况由部门主管领导负责监督、催办。1.0目的为加强公司的合同管理工作，健全法律保障，规避经营风险，有效
8、维护公司的合法权益，结合公司实际情况，特制定本规定。2.0适用范围本规定适用于公司各部门、对外签订的所有合同，包括：经济合同、技术合同、劳动合同和委托合同等。7.0合同履行7.1合同签订后，承办部门或承办单位应当全面履行合同的约定，同时应当接受审计监督部对合同履行情况的监督检查；7.2合同未能按约定履行时，承办部门或承办单位应当及时将不能履约的情况通知行政中心及审计监督部，便于协助处理。遇重大问题时，还应向本单位的主管领导汇报，并采取必要措施，避免发生经济损失和其他风险；7.3合同变更、转让或终止的有关通知和协议等，必须采用书面形式。合同的变更也应履行审查审批程序；7.4合同文本及有关合同签订
9、、履行、变更、终止、转让和补充的文书、电报、传真及图表等，都是合同的组成部分，相关部门必须妥善保管。8.0记录 合同审批表合同审批表合同编号 合同名称 合同金额合同卖方合同签订部门合同经办人签订日期合同承办部门负责人意见 相关部门负责人意见法务审核意见（必要时）财务部意见总经理审批意见陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD005五、办公用品管理制度版次1第 1 页 共 5 页1.0总则为使办公用品管理规范化，合理控制办公费用开支，特制定本制度。公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本制度。 2.0办公用品的管理原则2.1实行严格审批、统一采购、档案管理、计划领用、定期盘点、损坏
10、赔偿的管理原则。2.2办公用品由行政中心统一负责采购并实行专人管理。3.0办公用品的范围3.1办公用品按照用途不同分为以下几类：3.1.1办公设备：电话机、白板。3.1.2办公用笔:签字笔、圆珠笔、中性笔、钢笔、白板笔、荧光笔、台笔、笔芯、铅笔。3.1.3办公用纸：复印纸、相纸、彩喷纸、信纸、稿纸、皮纹纸、其他纸品。3.1.4本、簿类：软抄本、笔记本、商务笔记本、便签本。3.1.5桌面用品:笔筒、打孔器、书立、告示贴、扣取纸、订书机（厚）、迷你订书机、订书机、起钉器、透明胶、宽胶带、双面胶、修正液、胶水、固体胶、 名片盒、削笔器、长尾夹、票袋、剪刀、裁纸刀、回形针、大头针、订书针、订书针（厚）
11、、橡皮、尺子、便条纸。3.1.6资料管理:文件栏、档案盒（夹页）、文件盒、打孔夹、抽杆夹、文件夹、多页文件夹、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、单页封、文件皮、牛皮档案袋、塑料档案袋。3.1.7财务用品:收款收据、复写纸、财务附件、领料单、收料单账皮帐芯、账簿账册、皮筋、印台、印油、印泥、海绵缸。3.1.8电脑耗材及数码系列：各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、色带、刻录盘、鼠标、鼠标垫、键盘、电脑清洁用品、U盘、移动硬盘、耳机、音箱、电池、计算器。3.2根据以上分类，行政中心应对所有的办公用品建立相应的台帐。台帐应注明每次采购入库数量、金额及部门月度出库数量，并以季度为单位盘结数量帐，
12、保证账实相符。4.0办公用品管理流程4.1申购4.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月26日至28日期间（遇节假日顺延），根据本部门需要填写部门月度采购申请表 ，经部门领导审批后，递交行政中心。4.1.2行政中心结合各部门申购情况及办公用品库存，将各部门需采购的办公用品汇总后报主管副总审批后，方可组织采购。4.2办公用品采购、入库4.2.1办公用品由行政中心统一采购，并建立使用台账。 4.2.2采购员根据办公用品库管提供的月度办公用品申购表进行物品采购，要求做到货比三家，物美价廉，保质保量。4.2.3采购物品到位后，由办公用品库管员进行清点，填写入库单 入库。入库单一式三联，分别
13、留存行政中心一份、采购一份、财务部一份。4.3办公用品的领用4.3.1办公用品领用原则：各部门须严格按照部门月度计划领用，超出计划范围的办公用品，原则上不予领取，紧急需临时支领的计划外领用办公用品，需经部门领导同意后报行政中心方可领用。4.3.2办公用品领取时需填写办公用品领用明细表 ，并经领用人签字后方可领用。4.4办公用品盘点及费用分摊4.4.1行政中心每季度末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐实相符。4.4.2行政中心应在每月30日前对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门。以办公用品领用明细表为依据进行费用核定，汇总办公用品领用情况，并填写各部门办公用品费用汇总表 报至财
14、务部，以明确各部门费用。4.5报销行政中心以购物发票、购物明细及采购申请表作为报销依据进行报销，无领导批准擅自购买的办公用品费用，财务部不予报销。4.6机器耗材（配件）管理 4.6.1耗材、配件由行政中心统一管理，行政中心设专人对各部门办公设备、耗材进行统一维护、管理。4.6.2耗材、配件等出现故障需要维修或更换的，统一报至行政中心办理相关维修或更换手续，填写办公设备损耗记录表 ，经批准进行报废的设备，一律交至行政中心定期处理。4.6.3打印机、传真机等耗材，各部门应本着节约原则使用，行政中心作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。4.7库管人员应按
15、部门，以时间周期为单位建立完善的办公用品管理档案，包括办公用品领用明细表、采购申请表等。5.0相关说明 5.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政中心有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。5.2对于部门申请的办公用品，行政中心有权进行相应调整。5.3本规定中没有列明的非常规的办公用品，不做日常储备，不建立相应台帐。如需要，须填写采购申请表，经审批后，由行政中心安排采购。6.0记录办公用品领用明细表 采购申请表办公用品领用明细表日期物品名称领用数量领用人签字备注综合管理办财务中心工程中心推广中心采购申请表日期申请部门编号序号物品名称规格型号数量价格用途需求日期备注批准人申
16、请部门主管申请人陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD006六、车辆管理制度版次1第 1 页 共 4 页1.0目的为规范公司车辆管理，更好地满足各部门车辆需求，特制定本规定。2.公司车辆类别公司车辆分为三种：为公司高管配备的车辆；为驻外部门配备的车辆；公司公用车辆。3.0车辆管理细则3.1为公司高管配备的车辆，使用人为高管本人，公司确需调配使用时，须积极配合。该车辆所有手续及备用钥匙均由行政中心车管保存。3.2为驻外部门配备的车辆，使用权归该部门，如公司确需调配使用，须积极配合。该车辆所有手续及备用钥匙均由行政中心车管保存，车辆的使用安全由该部门主管领导负全责。车辆使用者须爱惜车辆，定期保养
17、，原则上不允许将车辆私自借予他人使用。3.3公司公用车辆，管理权归行政中心，管理负责人为后勤主管，具体管理措施如下：3.3.1司机负责车辆卫生，保证车辆使用前整洁、性能良好。3.3.2司机应定期检查及保养公司车辆，以维持车辆机件的寿命，确保行车安全。3.3.3车辆的有关证照及保险资料统一由行政中心保管，行政中心车辆主管负责建立并维护公司车辆档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及保险费等费用的缴纳。3.3.4各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单 ，经部门主管领导核准后，交行政中心统一调派。司机必须按单行车。用车人不按派车单路线行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政中心。3.3.5车钥
18、匙、油卡均由行政主管保管，司机出车时在行政主管处拿钥匙，出车完毕后及时将钥匙交回。司机每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其他问题应及时报告行政中心妥善处理。3.3.6节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政中心。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。3.3.7公司车辆加油，统一由行政中心办理加油卡，在指定加油站加油。3.3.8司机在洗车点洗车，需有详细记录（洗车时间、车辆名称或车牌号、费用），否则所发生的费用不予报销。3.3.9司机因违反交通规则、证件不全、私自将车借与他人使用等原因造成违章、交通事故的，由司机
19、本人承担全部责任。4.0 记录 派车单 出车统计表出车统计表车号驾驶员统计月份使用记录日期出发地目的地行使里程停车费（元）过路费（元）加油数量（升）/元行使累计里程使用人备注陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD007七、出差管理制度版次1第 1 页 共 4 页1.0目的为规范公司员工出差管理工作，保障公司与员工的共同利益，特制订本规定。2.0适用范围除公司董事长、总经理外，其他员工出差，出差前一律按规定填写出差审批表 ，严格履行审批手续。3.0出差审批程序员工（包括管理人员）出差：申请人事先填写出差审批表，经其直接上级领导审核，总经理审批，凭审批通过的出差审批表到财务部办理借款手续，最后将
20、出差审批表原件交至行政中心考勤主管处备案；4.0出差工作守则4.1随时与公司保持联系。在到达、离开目的地时，向部门经理或主管副总报告并告知当地联系电话，手机随时开通。出差期间应根据出差时间长短定时汇报工作进展情况，发现有损害公司利益的事情要及时报告。4.2努力完成预定任务。树立“客户第一”的观念，向客户提供满意的服务，最大限度地发挥自己的能力，提高工作效率。4.3维护公司形象。具体应做到以下几点：4.3.1不做有损于公司形象的事；不透露公司内部消息或传播不利于团结的言论；4.3.2严禁吃、喝、嫖、赌等违法乱纪行为或其他败坏自己和公司形象的事件。4.3.3不随意表态。对客户提出的问题，不随意表态
21、，以不超过自己权限、不牺牲公司利益为原则；超出自己权限范围，又确需答复的，可电话请示主管领导或总经理，经领导同意后方可答复。4.3.4不准收受贿赂和回扣。4.4出差人员因病或工作需要等原因无法在预定期限返回的，必须电话请示上级主管，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，考勤以旷工论处。4.5出差人员返回后，及时在行政中心考勤主管处确认返回时间，并在出差审批表上签字确认；返回一周内，填写“差旅费报销单”，附出差审批表复印件，依次报请部门经理、主管副总、总经理核准后，到财务中心报销。4.6出差人员返回公司后，超过一个月未报账者，财务部将通知行政中心扣发该员工工资以冲减借款。4.7公
22、司董事长及高层管理人员出差，费用凭票据实报实销；其余员工的差旅费按以规定标准报销。5.0差旅补助费标准员工出差的差旅补助费分为交通费、住宿费、伙食费、公杂费、交际费等项，其标准如下：5.1省内、省外出差：住宿费、伙食费标准参考下表，同行同性偶数人员出差住宿标准按一人标准执行。食、宿补助费用在标准内凭发票实报实销，超出部分自付。 职 务一类城市伙食标准（天）二类城市伙食标准（天）三类城市伙食标准（天）董事长、总经理实报实销实报实销实报实销副总经理550元60元450元50元300元50元中心总监450元60元350元50元250元50元经理、副经理350元50元250元50元200元45元公司其
23、他工作人员250元50元200元50元150元45元一类城市：直辖市、省会、特区等 二类城市：地级市 三类城市：县区（农村）等5.2交通费：5.2.1省内交通费、据实报销。5.2.2省外出差交通原则上乘坐火车硬卧。因时间紧急或情况特殊需乘坐软卧或飞机者，须经主管副总同意，并报请总经理批准后，方可乘坐。如驾驶或搭乘公司车辆的，车辆费用之外的交通费用不予报销。与董事长、总经理同行出差，伙食费不予报销。同行同性偶数人员出差，住宿标准按一人标准执行。5.3出差期间因公发生的交通费、邮电费、传真费等费用据实报销。5.4出差人员因公需要招待或送礼等交际费用，RNB500元以内的，应请示主管副总同意；RMB
24、500元以上的，应先报请主管副总后，经总经理同意后方可招待，返回公司后，填写招待费用审批表，补办招待费用审批手续后，财务予以报销。5.5外出参加会议，去外地学习和培训，如会务统一安排食宿者，食宿费用不再补助；报销交通等其他费用，需要附会议通知单或邀请函。5.6出差超出补助标准的差旅费财务不予报销，由本人自付。5.7下一级员工随高级别员工出差，因工作需要，经分管副总或总监批准后，可享受同行的高级别员工同等待遇。5.8工作人员趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费由个人自理。绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费一律不予报销。5.9 员工出差期间，因游览或
25、非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览、购置办公用品及为外单位人员报销各种费用。5.10 严禁借出差之机，携家属外出旅游，一经发现，除不予报销外，并在全公司进行通报。5.11 会计人员在审查原始凭证时，应严格执行财务制度和公司有关财务规定，对出差人员的一切不合理支出一律拒绝报销。5.12有下列情况之一者，不予报销差旅费。5.8.1没有填写出差审批表；5.8.2当日发生宴请招待的，不报销当日的伙食补助；5.8.3未按规定发生的费用和不合理的开支。6.0出差监督管理6.1各部门经理和主管副总、总监需严格控制出差人次，核定出差任务和出
26、差时间。各部门安排专人负责本部门员工出差情况记录、财务报销情况和工作报告等资料的归档。6.2财务中心应按财务制度规定及本规定，核定借款金额，严格遵守报销程序和报销标准。6.3若发现违规出差和违规报销行为，除追还不正当报销费用外，还将对所在中心总监、主管副总及财务人员通报批评，并共同处以不正当报销费用50%的罚款。出差审批表出差人 部门 岗位同行人员 出差时间 自 至出差地点出差事由 交通方式 酒店预订 人事行政部 是 否 费用预算 （人民币） 往返交通费住宿费餐费市内交通 宴请费合计出差期间工作代理人申请人申请日期 主管副总意见部门经理意见 总经理意见陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD0
27、09九、招待费管理制度版次1第 1 页 共5 页1.0目的为规范管理招待活动，合理控制接待费用，特制定本制度。2.0招待事由2.1有关职能部门前来视察、调研、检查、指导工作等。2.2合作伙伴前来访问、参观、接洽工作。2.3营销业务交往。2.4外出联系公务。2.5公司集体娱乐活动或晚会。2.6总经理决定的其他事由。3.0招待内容招待的内容包括用餐、住宿、娱乐等。4.0招待标准4.1招待事由第二条（一）至（三）项所产生的招待活动，均需对被接待人员划分级别，按标准进行相关接待，并交由行政中心统一管理。4.2外出联系公务的招待必须事前报主管领导审批，具体标准参照餐饮部分的相关规定。4.3公司集体娱乐活
28、动或晚会，餐费标准控制在150元/人以内；年终聚餐可适当放宽至200元/人以内。4.4董事长、总经理决定的其他接待事由，标准由董事长、总经理酌定。5.0具体规定如下：5.1分类定级A级：政府省部级领导及相关关键性厅局级领导；项目所在地政府重要人员B级：厅局级领导及相关关键性处级领导，重要合作伙伴；项目所在地关键性人员C级：处级及以下领导；合作伙伴住宿用餐车辆会议室布置基地陪同人员其他AA级5星级及以上 800元-1200元（每人每间） 主餐（8人）2000-3000元 奥迪等高档车辆鲜花、水果、茶水、桌卡、欢迎字幕、资料、宣传片欢迎条幅、会议室布置、参观讲解、餐饮董事长、 高层2-3位娱乐等费
29、用控制在5000元以内BB级4星级及以上500元-800元 （每人每间） 主餐（8人）1000-2000 元奥迪、丰田等中高档车辆水果、茶水、欢迎字幕、资料、宣传片会议室布置、参观讲解、餐饮总经理、高层1-2位、中层1-2位娱乐等费用控制在3000元以内CC级3星级及以上300元-500元（每人每间） 主餐（8人）500-1000元丰田、大众等中档车辆茶水、欢迎字幕、资料、宣传片会议室布置、参观讲解、餐饮副总经理、中层及以下 1-2位娱乐等费用控制在1500元以内6.0接待的管理6.1接待实行对口申报，办公室统一负责管理。6.1.1填写接待申请表：接待人员在落实客户到访信息时，填写接待申请表。
30、接待申请表包括“客户联系方式、随行人数、是否需派车接送、安排住宿”等项目，必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。如遇紧急情况或出差在外需要招待的，必须事先请示主管领导，由主管领导代为填制接待申请表，并请行政中心审批，然后明确给以答复。该申请单作为日后报销招待费的依据，否则财务一律不予处理。6.1.2部门主管领导审批：接待申请表填写后，交由部门主管领导（或分管部门领导）签字审批。6.1.3行政中心审批：接待申请表部门主管签字后，交行政中心总监签字批准。6.1.4确定接待级别：接待申请表经行政中心总监签字后，转至办公室相关人员，根据招待申请表提供信息，确定招待标准。6.1.5接待准备工作：
31、办公室根据接待申请表，与申请接待部门进一步落实和确定客户详细信息（如到访人性别、关系、风俗信仰等），并根据具体情况和需要，安排住宿、餐饮先后次序。6.1.6安排接待人员：除接待申请人外，办公室可根据工作需要安排技术、司机等作为招待人员。接待人员在接到招待任务后，必须确认来访人员的班机（班车）到达时间，到达地点，航班号（车次），来访人员姓名、特征等信息，必须严格按照标准落实整个接待过程。6.1.7安排车辆：接待过程中需要用车的，由办公室按照规定安排车辆。6.1.8安排住宿：需要安排住宿的，由办公室按来访者级别至指定酒店订房，并将所定房间信息（酒店名称、入住时长、资费标准等）填写至接待申请表。6.
32、1.9餐饮安排：需要安排餐饮的，由办公室按来访者级别至指定地点订餐，并将所定用餐信息（餐厅名称）填写至招待申请表。酒水、烟、饮料等尽量事先向办公室申领自带。6.1.10商务会谈：如需商务会谈，办公室应按招待标准规定，做好相应的会议室准备工作。6.1.11财务报销：招待工作完成后，招待人员应持正规发票一周内到财务报销，后附办公室填写完整的接待申请表。凡无接待申请表或审批手续不齐全的，一律不予报销。如因特殊原因造成接待费用超出招待标准，超出部分加以说明由总经理签批。接待费用计入各部门成本费用。6.2接待用烟、酒，由办公室统一购买，接待需要时，事先由招待人员向办公室申领，并计入餐费。6.3凡接待用餐
33、，陪餐人员需要饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6.4陪餐人员一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由总经理或分管副总出面，但陪餐人员最多不超过5人。7.0处罚规定7.1各部门领导必须对所属部门招待费用加强管理，严格按照本管理办法执行。7.2所有招待费报销凭证如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还，并予以严肃处理。8.0表格 接待申请表接待申请表来访单位来访目的来访人员/人数男： 人 女： 人接待级别A B C接待要求住宿 餐 车辆 参观 摄像 烟酒其他会议接待要求花卉 水果 茶点 投影 桌签 横幅 资料接待部门接待人员车辆/司机 用餐标准计划行程安排日期时
34、间行程内容接待人员备注审批： 申请部门：陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD010十、工作服管理制度版次1第 1 页 共2 页1.0目的 为了树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范公司工作服及员工着装管理，特制订本制度。2.0范围 本制度适用于公司全体工作人员。 3.0权责 本制度由行政中心制订，并拥有对本制度的修订权和解释权，行政中心负责对本管理制度的执行过程的监督和审核。 4.0工服管理4.1新进员工入职试用期满后提出工作服领取申请，填写工作服领取申请表经部门领导审批交行政中心复核后，由行政中心安排定制发放。4.2工作服部门集体领取时，需由部门根据实际人数，填写工作服领取申请表，附所
35、需领取人员明细，经部门主管领导审批，交行政中心复核予以发放。 4.3原则上所有工作服的使用年限为两年，自领取工作服之日起满两年的员工，可向部门提出申请，经部门主管领导审批后，行政中心核准后，行政中心对符合换领规定的工作人员发放新工作服。4.4工作服在未达到更换年限时， 由于个人原因所造成的工作服破损、 丢失等原因需重新申请领取的，费用按未满月数由个人承担。 5.0工作服分为冬装和夏装两种，夏装：5 月 1 日至 10 月 31 日（短袖或裙装）；冬装：11 月 1 日至次年 4 月 30 日， 如有特殊情况将另行通知。 6.0所有已领取工作服的同事在工作日必须着工作服。 公司集体活动时视情况另
36、行通知。7.0公司周一周五工作时间，办公室男同事必须穿衬衣、着西装、穿皮鞋，女同事需穿公司统一发放的套装或套裙。 8.0凡离职员工领取工作服未满一年者，将按工作服价格折旧后扣款，具体扣款标准： 按实际领取时间进行工作服费用分摊扣款，计算公式：扣款金额=工作服总额/12 月*未满月数。9.0工作服是员工精神面貌的一种体现，每位员工穿着时必须保持清洁、整齐，并不得随意更改工作服的款式。陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD011十一、公文处理管理制度版次1第 1 页 共2 页1.0目的为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司实际情况，制定本细则。2.0一般规定公文处理必须做到及时、准确、安
37、全。公文统一由行政中心文员收发、分办、用印、立卷。3.0公文种类公司公文主要有：请示、报告、批复、通知、通报、规定、决定、决议、函、会议纪要等。4.0公文格式公文格式一般包括：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、主题词、抄送（报送）单位、公文字号等。4.1公文标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文单位和公文种类。除转发法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。4.2发文时间以领导签发日期为准。4.3公文字号一般包括单位代号、年号、顺序号。我公司的发文字号格式为：城乡建设字*号。4.4公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数。4.5收、发
38、文单位应写单位全称或规范化简称。5.0公文处理程序5.1收文处理：一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。5.1.1上级发来的文件均由行政中心文员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发，并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送领导阅批，如领导出差，立即送行政中心负责人处理。5.1.2承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。5.1.3凡需办理的公文，应先送行政中心负责人签批意见，再分送给有关部门办理或送领导指示后办理。行政中心负责人在签批公文时，认为无需领导批阅的一般性公文，可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。5.1.4加强公文检查催办工作。文员对有领导批示的公
39、文及公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压或漏办。各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。5.2发文处理：一般包括拟稿、审稿、校对、签发、用印、封发等程序。6.0草拟公文的要求6.1情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。6.2引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间。6.3草拟公文必须使用统一格式的公文稿纸，文件字迹清楚，文面保持整洁。6.4数字的写法：正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。7.0公文的审核签发流程7.1公文审核。公司的文稿
40、在送领导签发前，应由行政中心总监核稿。7.2公文签发。公司行政性文件，由董事长签发。7.3签发后的公文不得再作任何修改，若确需修改，必须重新送签。7.4公文签发后，由行政中心文员负责打印、盖章、装订、登记、分发。印章盖在单位名称的中间位置，上不压正文，下不压发文日期。如正文末页无空档，可另起一空白页，在其左上方标明“此页无正文”字样，在其右下方落单位名称及发文日期。7.5公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。8.0文件档案管理8.1公文办理完毕后，要及时送交各自部门文员整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。8.2公司各部门设专人负责文书的管理工作，严禁将秘密文件带往公共场所或家中。文
41、件传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续。陕西省城乡建设综合开发公司编号ZD-AD012十二、文件管理制度版次1第 1 页 共2 页1.0目的为充分发挥文件在各项工作中的指导作用，规范管理公司各类文件，制定本制度。2.0文件的传阅与催办2.1传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家和公共场所，也不得将文件转借给他人阅看，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.2阅读文件应抓紧时间，当天阅读完后在下班前将文件交行政中心文员处。阅批文件一般不超过两天，阅后签名以示负责。如有总经理“批示”、“拟办意见”，行政文员应责成有关部门和人员按文件所提要求和总经理批示办理有关事宜。2.3阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件内任何文件及附件，如确系工作需要，须办理借阅手续，以防止丢失泄密。2.4文件阅完后，应送交行政文员，切忌横传。2.5行政文员对文件负有催办、检查、督促的责任，承办部门接到文件立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得行政文员同意予以复
