某股份有限公司管理制度汇编.docx

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1、目 录第一部分 xxx股份有限公司行政管理制度11.xxx股份有限公司公文处理实施细则22.xxx股份有限公司网络管理规定173.xxx股份有限公司档案保密规定214.xxx股份有限公司档案借阅制度245.xxx股份有限公司档案库房管理制度27第二部分 xxx股份有限公司人力资源管理制度291.xxx股份有限公司员工培训管理制度302.xxx股份有限公司员工考勤、休假管理办法423.xxx股份有限公司督导管理制度49第三部分 xxx股份有限公司财务管理制度521.xxx股份有限公司会计电算化管理办法532.xxx股份有限公司票据管理办法563.xxx股份有限公司固定资产管理办法624.xxx股

2、份有限公司低值易耗品管理办法735.xxx股份有限公司资金风险预警制度786.xxx股份有限公司财产清查办法837.xxx股份有限公司财务档案管理制度898.xxx股份有限公司财务工作交接制度93第四部分 xxx股份有限公司工程管理制度961.xxx股份有限公司工程发包管理办法972.xxx股份有限公司扩初、施工图及变更设计管理办法115第五部分 xxx股份有限公司内控与审计管理制度1231.xxx股份有限公司工程项目结算稽核办法（暂行）124第一部分 xxx股份有限公司行政管理制度xxx股份有限公司公文处理实施细则第一章 总 则第一条 为了切实做好xxx股份有限公司（以下简称“公司” ）的公

3、文处理工作，使之规范化、制度化、科学化，根据西安市人民政府2003年1月24日发布的西安市行政单位公文处理实施细则，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司公文是公司各部室在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策、下发各项规章制度、施行管理措施、请示和汇报问题、布置工作、保障公司经营管理工作健康有序运行的重要工具。 第三条 公文处理指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 第四条 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。 第五条 公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，贯彻执行公司保密制度，

4、确保国家和企业秘密的安全。 第六条 公司各部室的负责人应当高度重视公文处理工作，规范遵守本细则并加强对本单位公文处理工作的领导和检查。 第七条 公司总裁办公室是公文处理工作的管理机构，主管公司的公文处理工作并负责指导和检查各相关单位的公文处理工作。第二章 公文种类第八条 公司的公文种类主要有：（一）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部室及人员。（二）通知 适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求各部室办理、周知或者执行的事项；任免人员。（三）报告 适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。（四）请示 适用于向上级单位请求指示、批准。（五）批复适用于答复下级

5、单位的请示事项。（六）函 适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（七）会议纪要适用于公司记载、传达会议情况和议定事项。第三章 公文格式第九条 公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线以上的秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人等要素统称眉首；置于红色反线（不含）以下的标题、主送单位、正文、成文日期、印章、附注、附件等要素统称主体；主题词、抄送单位、印发单位、印发日期等要素统称版记。公文页边与版心尺寸：公文用纸天头（上白边）为37mm,公文用纸订口（左白边）为28mm。版心尺寸为156mm225mm(不含页码)。（一）

6、涉及公司商业秘密的公文必须严格遵守xxx股份有限公司保密信息制度（试行）（xxx司字200315号），按照保密信息制度确定并分别标明保密等级为“绝密”、“机密”、“秘密”。（二）发文单位标识是由发文单位全称或规范化简称后加“文件”二字组成；对一些特定的公文可只标识发文单位全称或规范化简称。下行公文发文单位标识上边缘至版心上边缘为25mm。上行公文 ,发文单位标识上边缘至版心上边缘为80mm。发文单位标识使用宋体字,用红色标识。字号由发文单位以醒目美观为原则酌定,但一般应小于22mm15mm (高宽)。（三）发文字号由发文单位代字、年份、序号组成。年份、序号用阿拉伯数码标识；年份为四位数，用六角

7、括号“ ”括入；序号不编虚位（即1不编001），不加“第”字。发文字号用3号仿宋体字，标于发文单位标识之下空2行。上行文发文字号居左空1字，下行文发文字号居中排布。发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。（四）上行文需标识签发人姓名。签发人姓名，平行排列于发文字号右侧，居右空1字。“签发人”用3号仿宋体字，后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名。（五）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章加书名号外，一般不用标点符号。公文标题用2号宋体字，标于红色反线下空2行。可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整、排列对称

8、、间距恰当。（六）主送单位是公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。用3号仿宋体字，左侧顶格标于标题下空1行，最后一个主送单位名称后标全角冒号。（七）正文指公文所表述的内容。位于主送单位下1行， 每自然段开始左空2字，回行顶格。回行时，要保证数字、年份的完整。正文用3号仿宋字体，一般每页排22行，每行28个字。正文中如有小标题可用3号加粗仿宋体字或黑体字。（八）公文如有附件，在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和附件名称。附件如有序号，使用阿拉伯数码（如：附件：1.）；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角顶格标识“附件”，有序

9、号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。（九）成文日期以签发日期为准。成文日期使用汉字，将年、月、日标全；“零”写为“”。（十）公文除“会议纪要”外，应当加盖印章。1.公文在落款处不署发文单位名称，只标识成文日期。成文日期右空4字；印章应端正、居中下压成文日期，印章上弧线距正文1行之内，印章用红色。 当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上。 当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。 2.特殊情况说明 当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的方式加以解决，务必使印章与正文同处一面，不得采用标识“此页无正文”的方法解决。（十一

10、）附注（需要说明的事项），应当加圆括号标注。用3号仿宋体字标于成文日期下一行，居左空2字。请示件应标明联系人的姓名和电话。 （十二）公文应当标注主题词。主题词位于抄送栏横线之上。“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号宋体字，词目之间空一字。 （十三）抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送单位位于主题词下一行，左右各空一字用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送单位间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送单位对齐，在最后一个抄送单位后标句号。（十四）印发单位和印发日期指公文印制单位与送印日期。位于抄送单位之下（无抄送单

11、位在主题词之下）占1行位置；用3号仿宋体字。印发单位左空1字，印发日期右空1字。印发日期以公文付印日期为准，用阿拉伯数码标识。 （十五）版记中各要素之下均加一条反线，宽度同版心。版记应置于公文最后一页，版记的最后一个要素置于最后一行。（十六）页码指公文各页的联接顺序。用4号半角白体或宋体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下1行，数码左右各放一条4号一字线，一字线距版心下边缘7mm 。单面印刷的公文页码距右空1字。双面印刷的公文单页码居右空1字，双页码居左空1字。空白页不标识页码。（十七）公文的特定格式1.信函式格式发文单位名称上边缘距上页的距离为37mm ,推荐用宋体字，字号由发文单位酌定；发文

12、单位全称下4 mm处为一条武文线（上粗下细）；距下页边30 mm处为一条文武线（上细下粗），两条线长均为156 mm 。每行居中排28个字。发文字号置于武文线下1行、版心右边缘顶格标识，发文字号下空1行标识公文标题。发文单位名称及双线均印红色。两线之间各要素的标识方法从本标准相应要素说明。2. 会议纪要格式会议纪要标识由“会议纪要”组成。其标识位置同本条（一），用红色宋体字，字号由发文单位酌定。会议纪要不加盖印章。其他要素从本标准相关要素说明。（十八）公文文字应用简体汉字，从左至右横写、横排。第十条 公文用纸一般采用国际标准4型（210mm297 mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际

13、需要确定。第四章 行文规则第十一条 行文应当确有必要，注重实效。第十二条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，应逐级行文，不得越级行文；上行文如确需越级，要抄送越过的上级单位。第十三条 公司各部室之间工作协调应当面议，不相互行文。公司各部室向集团或外单位报送正式文件，向相关部室下发正式文件须由总裁办公室以公司名义报送或下发。第十四条 向外单位报送或向各部室下发的重要行文，应当同时抄送公司领导。第十五条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送各部室。 “报告”不得夹带请示事项。 第五章 发文办理第十六条 发文办理指以公司名义制发公文的过程，包

14、括草拟、审核、签发、复核、登记、缮印、用印、分发等程序。第十七条 草拟公文应当做到：（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和主送单位的行文关系确定。（四）人名、地名、数字、引文要准确。引用公文，应先引用公文的标题（加书名号），后引发文字号（加括号），引用原文应加引号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。（五）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。（六）使用国家法定计量单位。

15、（七）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。（八）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。（九）根据公文内容涉及的范围和行文规则，确定公文的主送单位和抄送单位。第十八条 拟制公文时，对涉及其他部室职权范围内的请示性事项，主办部室应当主动与有关部室协商，取得一致意见会签后方可行文。各部室之间征求意见或会签文件时，协办部室必须在3个工作日内予以办理，否则视为失职。第十九条 公文发文要坚持精简、效能的原则（一）认真压缩公文数量

16、，提高公文质量，可发可不发的公文坚决不发。（二）上级单位在报刊上已公布的重要文件和已发至各部室的公文，本单位无新的要求时，不再原文转发。（三）凡能通过当面商定、电话联系、开会协商和领导面示等方式解决或答复的问题，或将领导批示已抄送、复印有关部室执行的，上级单位一般不再印发批复、复函。（四）公司领导在有关部室召开的业务会议上的讲话，一般不印发。确有必要时，由公司总裁办公室统一印发。（五）公司各部室召开会议的通知由各部室自行印发。必要时，经请示公司领导同意可由总裁办公室印发。 第二十条 坚持先核后签的原则，公文送公司领导签发之前，应由办公室主任认真进行审核。未经审核的公文，不得送公司领导签发。审核

17、的重点是：（一）是否确需行文。（二）行文内容是否符合国家和公司的有关规定，提出的措施和要求是否切实可行。（三）行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求。（四）公文格式是否符合本细则的规定。第二十一条 以公司名义制发的上行文，由总裁签发（总裁不在时由主持日常工作的副总裁签发并由总裁办公室出具情况说明）；以公司名义制发的下行文或平行文，由总裁或总裁授权的其他副总裁签发。审核过的公文，按公司领导的职权和分工分别签发。（一）发布决定、重要规章制度颁布，授予荣誉称号，调整组织机构，任免各部室的负责人等，由总裁签发。（二）以公司名义制发的下行文或平行文，经分管的副总裁审核后，由总裁或总裁授权

18、的副总裁签发。（三）向上级单位报送的请示、报告由总裁签发。总裁不在时由主持日常工作的副总裁签发，并由公司办公室出具情况说明。 第二十二条 公司领导审批和签发公文要认真负责，签署自己的具体意见、姓名和日期。文字不要批写在装订线左侧。 第二十三条 公司领导审批和签发的公文，应退办公室统一办理，不得直接转给其他承办部门。 第二十四条 公文正式印制前，办公室应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。 第二十五条 草拟的公文应用计算机打印初稿，修改、审批、签发公文，应用钢笔或毛笔等符合存档要求的笔书写。第二十六条

19、 要应用计算机对公文的收发、传递、办理、归档、整理和查询调阅进行管理，逐步实现办公手段的现代化。第六章 收文办理第二十七条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。第二十八条 收到上级单位或相关单位的公文，由总裁办公室提出拟办意见，送公司领导批示后办理。需要两个以上部室办理的应当明确主办部室。对不符合本办法规定的公文，经办公室主任批准后，可以退回来文单位并说明理由。第二十九条 承办部室收到交办的公文后应当及时办理，必须在一周内回复，不得延误、推诿。对不属于本部室职权范围或者不宜由本部室办理的，应当及时退回总裁办公室并说明理由。凡没有正当理由拖延不办、

20、贻误时机，造成损失的，要追究部室负责人和经办人的责任。第三十条 送公司领导批示或者交有关部室办理的公文，总裁办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。第七章 公文存档第三十一条 公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时整理、归档。个人不得保存应当归档的公文。第三十二条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值归档整理，要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。第三十三条 本单位负责人兼任其他单位职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职单位整理归档。第三十四条 归档范围内的公文应当确

21、定保管期限，按照有关规定定期向档案部室移交。第三十五条 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。第八章 公文管理第三十六条 公文由总裁办公室专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。第三十七条 办公室应当建立健全本单位公文处理的有关制度。第三十八条 公司的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，各部室经公司领导或总裁办公室主任同意，可以翻印。但翻印时,应当注明翻印的单位、日期、份数和印发范围。第三十九条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位公章。第四十条 公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第四十一条 不具备归档和存查价值的公文

22、，经过鉴别并经总裁办公室主任批准，可以销毁。第四十二条 销毁秘密公文应当到指定场所由两人以上监销，保证不丢失，不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。第四十三条 单位合并时，全部公文应当随之合并管理。单位撤销时，需要归档的公文整理后按有关规定移交档案部室。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第九章 附 则第四十四条 本细则由公司总裁办公室负责解释。第四十五条 本细则自下发之日起执行。附件一、xxx股份有限公司公文处理流程附件二、xxx股份有限公司发文稿纸附件三、xxx股份有限公司公文流转单附件四、xxx股份有限公司发文登记单附件一 xxx股份有限公司公文处

23、理流程部门拟稿 部门负责人核稿办公室审核（通常1日，特殊情况3日内）公司领导会签总裁签发办公室校核、排版（4小时）办公室印发（1小时）相关部门负责人会签办公室归档说明：1.在公文归档时，将原件放置于一个指定的目录下，便于与现有档案管理系统对接。2.拟稿时，须指定主送核抄送单位或人员。3.核稿、会签、签发均可修改文件正文。4.归档文件要求有重新修订的功能。5.公文的打印应该有权限控制。6.每个审批环节可以对正文进行修改，修改后需要保留修改痕迹。附件二 xxx股份有限公司发文稿纸签发：拟稿：核稿：标题： 拟稿单位： 主送： 抄送： xxx 字 号附件： 份数：会签：附件三 xxx股份有限公司公文流

24、转单来文单位 收文时间 密级 秘密 机密文件名称 紧急程度平件 急件 特急来文文号收文号 归档号处理意见领导批示承办过程附件四 xxx股份有限公司发文登记单发文号文件标题发送范围份数密级发出时间备注xxx股份有限公司网络管理规定第一章 总 则第一条 为了加强对公司计算机网络（简称“网络”）运行的维护和管理，确保公司网络安全、可靠、稳定地运行，促进公司网络的健康发展，根据国家有关规定，制定本规定。第二条 本规定所涉及的网络管理包括公司局域网络及企业网站、项目网站的管理与维护。第三条 公司网络建设和管理实行统筹规划、统一标准、分级管理、费用自付的原则。 第二章 网络管理组织及职能第四条 总裁办公室

25、为公司网络管理的主管部门，总裁办公室下设网络管理岗位，负责公司局域网络的整体规划设计、总部各职能部门的日常运行管理维护、公司网站建设方案的制定、实施与维护。第五条 各下属公司办公室为本公司的网络管理部门，下设网络管理员一名，负责本公司网络的日常管理维护，无此岗位的下属公司，由总裁办公室网络管理岗位协助其进行网络管理维护。第六条 总裁办公室网络管理有责任配合各下属公司办公室提供其所需的计算机网络设备的合理报价及配置分析，并在安装调试时提供必要的技术服务支持。第七条 公司总部各职能部门、下属公司有责任配合总裁办公室提供公司网站所需的与本部门业务内容相关的资料及图片并保证资料的及时性、准确性和严肃性

26、。第三章 网络设备管理第八条 网络设备包括公司使用的计算机及其相关设备。相关设备有计算机、打印机、扫描仪、网络交换机、路由器等。第九条 网络设备的购置由总裁办公室统筹规划、总部及各下属公司自行购置，费用自付。网络设备统一纳入各公司固定资产登记管理。第十条 总裁办公室负责公司总部网络设备的采购、配置、安装调试并解决运行中的问题。第十一条 公司人员办理调离职手续时，需经总裁办公室检查其计算机基本配置符合所记录的配置档案，签字以确认其所使用计算机状况良好，方可离职。若有配件丢失者，由使用者照原购入价赔偿。第十二条 打印机、扫描仪等设备为公司各部门共享使用设备，设备放置部门应将共享设备服务24小时开机

27、，以保证其他部门随时有权使用共享设备。第四章 网络使用规定第十三条 计算机使用权由各部门落实到使用者名下，使用者应保持其清洁卫生并负责计算机的安全使用。第十四条 计算机使用者应严格遵守以下规定：（一）要自觉遵守中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例和其他有关计算机和网络方面的法律、法规，严格遵守计算机操作规程，爱护计算机和网络设备。（二）不得随意更改网络设置。如确需更改须经网络管理人员同意，并在网络管理人员的指导下操作。 （三）不得使用未经杀毒的软盘、光盘，不准打开来历不明的电子邮件，以免带进病毒。若发现计算机被病毒感染，应及时杀毒或报告网络管理人员。（四）不得安装来历不明的系统、应用、游戏

28、等软件。（五）严禁利用上班时间玩计算机网络游戏、网上聊天、炒股等与本职工作无关的操作。（六）不得在INTERNET网上浏览思想内容反动、不健康的网页。（七）未经部门领导和总裁办公室同意，禁止外来人员操作计算机，以免发生病毒感染和其他损失。（八）存贮有数据的磁盘、光盘、磁带及软件系统内共享的资料，属公司内部机密，未经部门领导同意不得将数据复制外传。（九）由总裁办公室建立每台计算机的详细配置档案，未经总裁办公室同意，不得随意拆装、移动。第十五条 违反以上规定者，将视情节轻重追究其责任。第五章 网站管理第十六条 网站包括企业网站和公司开发项目的项目网站。第十七条 公司总裁办公室负责网站的总体规划、方

29、案制定、设计实施、域名注册、虚拟空间服务器租用以及网站的上传发布、后台维护，确保网站的正常运行。第十八条 企业网站作为公司形象宣传的重要窗口，必须符合公司的VI设计规范。项目网站的设计风格要与其它宣传媒体保持一致。第十九条 网站的维护实行分级维护。总裁办公室网络管理岗位作为网站的系统管理员，负责网站后台管理维护、权限分配、网页页面的设计。涉及到各职能部门及下属公司业务的如：在线预约、在线投诉、在线招聘、留言簿、网上招标等动态管理栏目，由各职能部门及下属公司指定栏目管理员，网站系统管理员授权栏目管理员自行维护。第二十条 网站信息发布原则上由网站管理员、栏目管理员编辑发布，其他部门或人员需要发布相

30、关信息时，应提供电子文本，并按审查程序批准后再发布。第二十一条 发布在企业网站上的内容必须真实、准确、可靠、及时。总裁办公室及各下属公司办公室负责公司的动态新闻和企业策划等宣传稿的收集、编辑工作，应在事件发生48小时内将稿件电子版提交总裁办公室。总裁办公室在12小时内上网发布。第二十二条 项目公司和销售代理公司负责提供有关项目的广告及宣传活动等资料。应在资料制作完成并审核通过后24小时内将资料的电子版提交总裁办公室。总裁办公室在24小时内上网发布。第二十三条 上网内容的真实性和可靠性必须经过严格审查。网上发布信息实行分级审查制度，各职能部门及下属公司负责维护的相关栏目，上传的内容由各职能部门及

31、下属公司负责人审查后自行发布；主页一般新闻由总裁办公室负责人审查，财务报告等涉及投资者关系等重大事项的信息批露由董事会办公室主任审查后交网站管理员发布。第二十四条 网站费用（一）企业网站企业网站建设费用由公司总部支出。（二）项目网站若项目公司未签订销售代理合同，项目网站建设费用由项目公司支出；若项目公司外聘销售代理公司，则项目网站建设费用包含在营销推广费总额中，由销售代理公司支付。第六章 附 则第二十五条 本规定由公司总裁办公室负责解释。第二十六条 本规定适用于公司各部室和各下属公司，各下属公司可参照此规定另行制定相关实施细则。第二十七条 本规定自下发之日起执行。xxx股份有限公司档案保密规定

32、第一章 总 则第一条 为加强公司档案保密工作，维护公司的合法权益,保障公司各项工作顺利进行，制定本规定。第二条 公司秘密是指关系公司权益，影响公司经营管理，在一定时间内只限定范围内人员知悉的事项、文件、资料和信息。第三条 公司各部门及全体员工有义务保守公司秘密。第二章 保密的范围第四条 公司秘密包括下列事项：（一）公司重大决策中的秘密事项；（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目和经营决策等；（三）公司内部掌控的合同、协议、意见书、可行性报告及公司主要会议记录；（四）公司的财务预算报告、各类财务报表、统计报表等；（五）公司掌控的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（六）公司

33、职员人事档案，工资性、劳务性收入及相关资料；（七）公司确定的其他应当保密的事项。第三章 密级确定第五条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三个等级。（一）绝密是最重要的公司秘密，其泄露会使公司权益遭受特别严重的损害，经营管理会受到重大影响；（二）机密是重要的公司秘密，其泄露会使公司权益遭受严重损害，经营管理也会受到严重影响；（三）秘密是一般的公司秘密，其泄露会使公司权益遭受一定损害，经营管理受到一定影响。第六条 本公司的密级确定。（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级。（二）公司总部及各分公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级。（三

34、）公司总部和各公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第四章 保密措施第七条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司分管领导或总裁办公室委派专人负责执行；采用电脑技术处理、存取、传递的公司秘密由相关业务部门负责保密。第八条 对于公司密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（一）未经公司分管领导批准，不得复制和摘抄；（二）收发、传递或外出需要携带，由指定人员执行，并采取必要的安全措施；第九条 涉及公司秘密的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（一）选择具备保密条件的会议场所；（二）根据

35、工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员进行遴选；（三）按照保密规定使用会议设备和管理会议文件；（四）确定会议内容是否传达及传达范围。第十条 不准无关人员翻阅档案，不准为个人需要摘抄有关档案机密内容，不准擅自复印档案材料，不得擅自将档案携带外出，不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准以其他方式传递公司秘密。第十一条 公司各部门及员工发现公司秘密已经或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司总裁办公室。第五章 责任与处罚第十二条 本规定的泄密是指下列行为之一者：（一）使公司秘密被不应知悉者知悉的；（二）公司秘密超出了限定的接触范围，而不能

36、证明未被不应知悉者知悉的。 第十三条 出现下列情况之一的，给予警告，并进行批评教育。（一）过失泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（二）过失泄露公司秘密但及时采取补救措施的。第十四条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。（一）故意泄露公司秘密；（二）泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（三）违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收取公司秘密提供条件的；（四）利用职权强制他人违反保密规定的。第六章 附 则第十五条 本规定由公司总裁办公室负责解释。第十六条 本规定自下发之日起执行。xxx股份有限公司档案借阅制度第一章 总 则第一条 为加强档案资源的管理及利用，明确职责，防范

37、风险，更好地为公司各项工作服务，制定本制度。第二章 档案借阅的程序第二条 本公司员工因工作需要，可以借、查阅与本人工作有关的档案资料，借阅档案资料时必须办理相关登记手续，借阅后应认真填写利用效果。第三条 任何人不得借阅与本人工作无关的档案资料，如确因工作需要，须经该员工部门领导签字，总裁办公室主任批准后方可借阅。第四条 档案资料中的机密文件、总裁办公会会议记录、纪要等，不允许查阅，如因特殊原因须查阅时，须经总裁办公室主任及分管领导批准，由档案管理人员查阅，向借阅人说明查找内容。第五条 如有外单位人员查阅本公司的档案资料，必须凭单位介绍信，经总裁办公室主任批准，方可查阅；未经批准，不得摘录或复印

38、案卷内容，重要的档案资料查阅须经分管领导批准方可查阅。第三章 档案借阅的范围第六条 借、查阅档案一般只限于在档案室内进行，确因工作需要借出的，须经总裁办公室同意，带出公司外的须经总裁办公室主任及分管领导批准。第七条 借阅档案资料的时间规定。（一）文书、财务档案最长三天；（二）科技档案最长两周。第四章 档案借阅的责任第八条 借阅者必须对案卷的安全负责，要保持好案卷的整洁完好，不得涂改、抽页、剪贴和中途转借，以防档案的丢失和泄密，如需要复印档案资料须经总裁办公室主任及分管领导批准。第九条 归还档案资料时，档案管理人员要认真清点核查，如发现损坏、缺页、涂改等现象，应及时登记并向总裁办公室报告。第十条

39、 本公司员工有保护公司档案资料的义务，遇到档案资料、文件可能泄密或已经泄密，应立即报告总裁办公室及时作出处理。第十一条 借阅人因工作调动，必须主动还清所借用的档案资料后方可调离。第五章 附 则第十二条 本制度由公司总裁办公室负责解释。第十三条 本制度自下发之日起执行。附件、借阅审批单附件借阅审批单借阅部门借阅人时间借阅案卷利用目的领导审批主管领导部门领导办公室主任xxx股份有限公司档案库房管理制度第一章 总 则第一条 为了加强对公司档案库房的管理，确保公司档案的安全,最大限度地延长档案资料的寿命，更好地为公司各项工作服务，制定本制度。第二章 档案库房的预防第二条 档案资料库房管理应贯彻“以防为

40、主、防治结合”的原则，做好档案、资料库房安全“十防”（防光、防火、防盗、防虫、防尘、防鼠、防水、防高温、防有害生物和防污染）工作，最大限度地延长档案的寿命。第三条 认真作好温度、湿度的控制与调节，室内温度控制在14-24摄氏度内，湿度控制在45-60%之间。第三章 档案库房的安全第四条 库房内严禁存放易燃、易爆、剧毒等危险物品，并定期检查消防设施。第五条 库房内严禁明火及烧纸、吸烟，严禁放置食品。第六条 库房内不准任意堆放物品器材，门前过道要保持畅通无阻。第四章 档案库房的管理第七条 库房要定期打扫，以保持干净、整洁。第八条 库房严禁闲杂、无关人员进入。第九条 档案装具，摆放整齐有序，便于通风

41、、降温、去湿。第十条 经常检查档案资料保管情况，对损坏或变质的档案要及时修补或复制。第十一条 有重大特殊情况，应及时向公司档案主管领导报告。 第五章 附 则第十二条 本制度由公司总裁办公室负责解释。第十三条 本制度自下发之日起执行。第二部分 xxx股份有限公司人力资源管理制度xxx股份有限公司员工培训管理制度第一章 总 则第一条 为了进一步完善员工培训体系，提供学习资源，保证员工综合素质和工作能力的持续提升，实现自我价值与发展，使企业和员工同步成长，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 培训是公司人力资源开发和管理工作的一项重要内容,旨在统一价值观、认同企业文化、提高员工综合素质、改进工作绩效

42、，为公司持续发展提供可靠的人力资源保障。第二章 培训实施原则第三条 系统性：培训应注重整体规划，建立完善的体系，做到有计划、有组织、有步骤地进行。第四条 针对性：培训前要做充分的调查，了解培训需求，针对不同对象，确定培训目标、内容和方式，避免重复和无效的培训。第五条 实效性：培训后要作好效果评估和实际应用，使培训真正发挥促进员工及企业绩效提高的作用。第六条 全员性：培训根据不同层级、不同岗位设定相应的培训内容和系统规划，为公司各级员工提供培训机会。第三章 培训形式第七条 培训包括内部讲座、晋升培训、调岗培训、外请专家、外派学习、参观考察等形式。（一）内部讲座：由人力资源部组建内训师队伍，开发内

43、训教材，组织内部讲座。（二）晋升培训：员工职务晋升，必须参加一定课时的担任职务所需的管理培训和专业技能培训。（三）调岗培训：岗位调动人员在调任新职之前，必须参加公司外派或统一组织的岗位技能培训和相应的管理培训。（四）外请专家：由人力资源部根据部门或专业岗位因工作需要聘请有关方面的专家学者进行专题讲座。（五）外派学习：公司根据部门或专业岗位因工作需要选派员工到高等院校或专业培训机构进行有目的的培训学习。（六）外出考察：公司根据部门或专业岗位因工作需要选派员工赴发达地区或同行业较为成功的企业考察学习。第四章 培训管理第八条 人力资源部部根据公司发展战略、人力资源规划、员工综合绩效评估及员工培训需求

44、调查，制定公司年度培训计划，报总裁办公会批准后执行。第九条 公司年度培训计划包括培训对象、时间、主题、内容、培训形式、培训经费等内容。第十条 公司培训由人力资源部统一组织管理、协调安排，各分、子公司根据本单位年度培训计划实施单位内培训。第十一条 员工培训按公司年度培训计划实施，人力资源部负责公司培训计划的制定、实施、考核，各级员工需按照培训计划准时参加培训，各部门经理参训同时担任各部门培训实施情况的督促职责。第十二条 培训计划实施时或各部门有专业岗位知识和技能的专项培训计划时，应填写内训课题计划表报人力资源部备案，人力资源部将根据计划协助组织实施。第十三条 公司内部培训（一）培训组织者根据培训内容确定合适的培训师，并提前一周通知培训师进行准备。（二）根据培训目的确定本次应参加培训的人员，并至少提前1天以有效的方式，如通知、布告、腾讯通等，向参加人员发出培训通知。（三）培训通知中应说明培训的目的、对象、时间、地点、形式、要求等。