董事会报告的重要事项.docx

《董事会报告的重要事项.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会报告的重要事项.docx（146页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、江西铜业股份有限公司6003622008年年度报告目录一、重要提示3二、公司基本情况3三、会计数据和业务数据摘要：5四、股本变动及股东情况6五、董事、监事和高级管理人员10六、公司治理结构14七、股东大会情况简介16八、董事会报告17九、监事会报告34十、重要事项35十一、财务会计报告42十二、备查文件目录142一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 安永华明会计师事务所为本集团及其子公司（“本集团”）20

2、08年度按中国会计准则编制的合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称江西铜业股份有限公司公司法定中文名称缩写江西铜业公司法定英文名称Jiangxi Copper Company Limited 公司法定英文名称缩写JCCL公司法定代表人李贻煌公司董事会秘书情况董事会秘书姓名潘其方董事会秘书联系地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号董事会秘书电话0701-3777736董事会秘书传真0701-3777013董事会秘书电子信箱j

3、ccl公司证券事务代表情况证券事务代表姓名康水根证券事务代表联系地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号证券事务代表电话0701-3777733证券事务代表传真0701-3777013证券事务代表电子信箱jccl公司注册地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号公司办公地址中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号公司办公地址邮政编码335424公司国际互联网网址公司电子信箱jccl公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股

4、票代码A股上海证券交易所江西铜业600362H股香港联合交易所有限公司、伦敦证券交易所有限公司（第二上市地）、美国纽约银行（第一级存托凭证（ADR）江西铜业0358认股权证上海证券交易所江铜CWB1580026公司债券上海证券交易所08江铜债126018其他有关资料公司首次注册日期1997年1月24日公司首次注册地点中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号企业法人营业执照注册号企股国副字第000732号税务登记号码360681625912173公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼

5、16层公司聘请的境外会计师事务所名称安永会计师事务所公司聘请的境外会计师事务所办公地址香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼公司其他基本情况本公司是于一九九七年一月二十四日，在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一间中外合资股份有限公司。本公司主营业务范围包括：有色金属矿、稀贵金属及非金属矿；有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；自产产品的销售及售后服务；境外期货业务；相关的咨询服务业务。本公司及其子公司（下称“本集团”）拥有和控股的优质资产主要包括：六座矿山：德兴铜矿、永平铜矿、城门山铜矿、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。一座国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂贵

6、溪冶炼厂。六个现代化铜材加工厂：江西铜业铜材有限公司、江西铜业铜合金有限公司、江铜耶兹铜箔有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司及江铜集团铜材有限公司。位于西南的四川康西铜业有限公司。两家技术先进的硫酸厂：江西省江铜瓮福化工有限责任公司和江西铜业集团化工有限公司。本集团自成立以来，坚持夯实基础、快速发展的战略方针，现跻身于世界大型先进铜矿业公司行列：1）本集团拥有丰富的矿产资源储量。截至二零零八年末，本公司100%所有权的资源储量约为铜金属1,114万吨，黄金363吨，银9,098吨，钼27.7万吨；伴生硫及共生硫10,390万吨；本公司联合其他公司所控制的资源按本公

7、司所占权益计算的金属资源储量约为铜407万吨、黄金42.16吨。二零零八年本集团矿产铜15.9万吨。2）本集团阴极铜生产能力已经超过80万吨/年，为世界级的大型先进铜生产商，二零零八年生产阴极铜70.2万吨。3）本集团为中国最大的黄金、白银生产商之一，二零零八年生产黄金16.3吨、生产白银408吨。4）本集团现有铜材加工能力45万吨，二零零八年铜材产量46.2万吨。5）本集团为中国最大的硫化工基地之一,二零零八年生产硫酸218万吨、硫精矿155万吨。6）本集团为中国最大的稀散金属生产厂之一，二零零八年生产标准钼精矿（平均品位45%）3,106吨、硒产品约351吨、铼酸铵2,810千克、精碲41

8、吨、精铋449吨。本集团的发展战略是发展矿山、巩固冶炼、精深加工、相关多元。三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据单位：千元 币种：人民币项目金额营业利润3,003,444 利润总额2,998,050 归属于上市公司股东的净利润2,285,101归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,920,955经营活动产生的现金流量净额6,249,417(二) 非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益7,810营业外收支中反映的除非流动资产处置损益以外的其他项目-5,357清算子公司的收益-84同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

9、当期净损益-424,228非有效套期保值的公允价值变动损失391,317非有效套期保值的投资损失972,177所得税影响额-314,685少数股东权益影响额8,905合计635,855上述非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告【2008】43号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号非经常性损益的规定执行。(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币2008年2007年（重列）本年比上年增减(%)2006年（重列）营业收入53,972,43343,337,08524.5427,024,193 利润总额2,998,0505,509,273-45.586,452,9

10、80归属于母公司股东的净利润2,285,1014,533,754-49.605,224,555归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,920,9553,980,560-26.625,085,518基本每股收益（元股）0.761.53-50.331.77 稀释每股收益（元股）0.76 1.53 -50.331.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.97 1.34-27.611.72 全面摊薄净资产收益率（%）11.0123.20减少12.19个百分点37.63加权平均净资产收益率（%）11.3327.92减少16.59个百分点44.89扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%

11、）14.0820.37减少6.29个百分点36.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.4824.52减少10.04个百分点43.70经营活动产生的现金流量净额6,249,417 1,603,536289.732,030,251每股经营活动产生的现金流量净额（元股）2.070.54283.330.69 2008年末2007年末（重列）本年末比上年末增减(%)2006年末（重列）总资产34,150,637 34,942,192-2.2725,647,205归属于母公司股东的股东权益20,752,34419,544,4246.1813,885,674归属于母公司股东的每股净资产（

12、元股）6.87 6.47 6.184.70 2007年度及2006年度财务数据因同一控制下的企业合并和安全费的会计政策变更而进行了追溯调整及重新表述。四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国有法人持股1,282,074,89342.411,282,074,89342.412、其他内资持股70,756,0482.34-70,756,048-70,756,04800有限售条件股份合计1,352,830,94144.75-70,756,048-70,756,0481,282

13、,074,89342.41二、无限售条件流通股份1、人民币普通股282,520,7869.3570,756,04870,756,048353,276,83411.692、境外上市的外资股1,387,482,00045.901,387,482,00045.90无限售条件流通股份合计1,670,002,78655.2570,756,04870,756,0481,740,758,83457.59三、股份总数3,022,833,727100.00003,022,833,727100.002、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期江西

14、铜业集团公司1,282,074,893001,282,074,893江铜集团认购的江西铜业非公开发行的股份及其原所持有的股份于本次非公开发行A股结束之日起36个月内不对外进行转让。2010年9月27日国泰君安投资管理股份有限公司13,400,00013,400,00000根据上市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日苏州工业园区资产管理有限公司10,000,00010,000,00000根据上市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日五矿投资发展有限责任公司10,000,00010,000,00000根据上市公司证券

15、发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日无锡市国联发展(集团)有限公司10,000,00010,000,00000根据上市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日三江航天集团财务有限责任公司9,000,0009,000,00000根据上市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日上海融昌资产管理有限公司7,600,0007,600,00000根据上市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日上海源海实业有限公司6,300,0006,300,00000根据上

16、市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日中融国际信托投资有限公司4,456,0484,456,04800根据上市公司证券发行管理办法规定，自发行结束日起12个月内不转让。2008年10月6日合计1,352,830,94170,756,04801,282,074,893/(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期非公开发行A股2007年9月17日31.30127,795,5272007年9月27日127,795,527-分离交易的可转换公

17、司债券2009年9月22日100.006,800万张2008年10月10日6,800万张2016年9月22日认股权证2009年9月22日-176,120万份2008年10月10日176,120万份2010年10月9日1）经中国证监会以证监发行字2007278号文批复、本公司二零零七年三月十六日第四届董事会第六次会议、二零零七年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会审议通过和二零零七年八月二日中国证监会发审委审核通过、二零零七年九月七日中国证监会以证监发行字2007278号文核准，本公司于二零零七年九月十七日向包括本公司控股股东江铜集团在内的9家机构非公开发行了127,7

18、95,527股A股股份。二零零七年九月二十七日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，本公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。 2）经中国证券监督管理委员会证监许可20081102 号文核准，本公司于 二零零八年九月二十二日公开发行了 680,000 万元（6,800万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券(“分离交易可转换债券”)，每张面值人民币 100元，每 10 张为 1 手，每手分离交易可转债的最终认购人同时获得分离出的 259 份认股权证，本次分离出的认股权证权证总量为176,120 万份。 经上海证券交易所上证上字2008 104号文同意，本公司 680,000

19、 万元分离交易可转债中的公司债券于二零零八年十月十日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“08江铜债”。交易代码“126018”。经上海证券交易所上证权字2008 18号文核准，分离交易可转债持有人获派的176,120万份认股权证于二零零八年十月十日起在上海证券交易所挂牌交易，认股权证简称“江铜CWB1”，交易代码“580026”。2、公司股份总数及结构的变动情况于二零零八年十月六日，本公司有限售条件的A股70,756,048 股解除限售并获准在上海证券交易所上市，占公司总股本的2.34%，具体变动情况请参见本章之“股份变动情况表”及“限售股份变动情况”。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司

20、无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数共143,688户，其中限售流通A股股东1户，流通A股股东142,463户，H股股东1,224户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量香港中央结算代理人有限公司未知45.451,373,896,900-5,462,000未知江西铜业集团公司国有法人42.411,282,074,89301,282,074,893无无锡市国联发展(集团)有限公司未知0.3310,000,0000未知三江航天集团财务有限责任公司未知0.309,000,000

21、0未知上证50交易型开放式指数证券投资基金未知0.144,156,0594,156,059未知友邦华泰积极成长混合型证券投资基金未知0.133,782,1203,782,120未知易方达 50 指数证券投资基金未知0.113,299,9303,299,930未知华宝兴业行业精选股票型证券投资基金未知0.103,144,9523,144,952未知上海源海实业有限公司未知0.103,031,150-3,268,850未知鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)未知0.102,999,9122,999,912未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类香港中央结算代理

22、人有限公司1,373,896,900境外上市外资股无锡市国联发展(集团)有限公司10,000,000人民币普通股三江航天集团财务有限责任公司9,000,000人民币普通股上证50交易型开放式指数证券投资基金4,156,059人民币普通股友邦华泰积极成长混合型证券投资基金3,782,120人民币普通股易方达 50 指数证券投资基金3,299,930人民币普通股华宝兴业行业精选股票型证券投资基金3,144,952人民币普通股上海源海实业有限公司3,031,150人民币普通股鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2,999,912人民币普通股华商领先企业混合型证券投资基金2,399,868人民币普

23、通股上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于中国证监会发布的上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 （1）据董事所知，实际控制人江铜集团与前十名中的其他股东之间不存在关联关系,亦非行动一致人。前十名中的任何其他股东之间未知是否存在上述关系。（2）香港中央结算代理人有限公司以代理人身份代表多个客户共持有本公司1,379,358,900股H股，占本公司已发行总股本约45.45%。香港中央结算代理人有限公司是中央结算及交收系统成员，为客户进行证券登记及托管业务。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件

24、股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1.江西铜业集团公司（“江通集团“）1,282,074,8932010年9月27日0江铜集团认购的江西铜业非公开发行的股份及其原所持有的股份于二零零七年九月本公司非公开发行A股结束之日起36个月内不对外进行转让。2、控股股东及实际控制人情况(1) 法人控股股东情况单位:千元 币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务江西铜业集团公司李贻煌2,656,1501979年7月1日有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品等(2) 法人实际控制人情况单位: 元 币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务

25、江西省国有资产监督管理委员会 -(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况姓名职务性别年龄任期起止日期是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李贻煌 董事长 男 462007.1至今是81.55否李保民执行董事男512007.4至今是81.55否龙子平执行董事男482007.

26、4至今是81.55否王赤卫 执行董事副总经理 男 551997.1至今是81.55否吴金星 执行董事财务总监 男 462005.11至今是81.55否高建民 执行董事 男 491997.1至今是20.3否梁 青 执行董事 男 552002.6至今是20.3否康 义 独立非执行董事 男 682002.62008.6是2.5否吴建常独立非执行董事男702008.6至今是2.5否尹鸿山 独立非执行董事 男 632003.6至今是5否张蕊独立非执行董事女462006.8至今是5否涂书田独立非执行董事男452006.8至今是5否汪茂贤监事会主席男562003.62008.6否0否李平 监事 男 5020

27、03.6至今是52.3否甘成久 监事 男 462003.6至今是52.3否胡发亮 监事会主席 男 492008.6至今是52.3否吴吉孟监事男502008.6至今是52.3否刘谦明监事男462008.6至今是13.1否刘跃伟 副总经理 男 482001.52008.12是52.68否刘江浩 总工程师 男 472001.11至今是51.24否潘其方 董事会秘书(境内) 男 442006.1至今是15.8否佟达钊 董事会秘书(境外) 男 461997.1至今是5否合计/815.37/董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：1.李贻煌 ：教授级高级工程师，第十一届全国人大代表，江西省第五届杰

28、出青年企业家。李先生于二零零三年六月获委任为本公司执行董事。李先生本科毕业于东北工学院重冶专业、硕士研究生毕业于中南工业大学。一九八二年八月至二零零一年一月在本公司贵溪冶炼厂任职，曾担任副厂长、厂长等职务。担任本公司董事长前，李先生还担任过江铜集团副经理、本公司总经理。李先生在冶炼及管理方面具有丰富的经验。2.李保民：高级经济师，江铜集团党委书记。李先生于二零零七年四月任本公司董事前曾任获委任为本公司监事。李先生担任过江铜集团多项管理职务，在管理方面有丰富的经验，李先生毕业于江西师范大学历史系、复旦大学企业管理学院毕业及江西省委党校经济学研究生班。3.龙子平：高级工程师，现任江铜集团副经理。龙

29、先生一九八二年毕业于江西冶金学院冶炼专业，二零零一年中南工业大学冶金工程专业研究生毕业。龙先生曾任贵溪冶炼厂副总工程师、贵溪冶炼厂厂长、贵冶分公司经理、贵冶技术中心冶化部主任等多项经营管理职务，拥有丰富的经营管理经验。龙先生已于二零零九年提出辞任本公司董事，本公司将于二零零八年度股东周年大会进行审议。4.王赤卫 ：高级经济师，上海仲裁委员会仲裁员、中国化学矿山协会副理事长。王先生毕业于中南工业大学管理工程系，二零零一年五月前曾任过江铜集团副经理。王先生于一九九五年十二月至一九九八年七月担任上海冶炼厂副厂长，之后一直担任本公司执行董事。王先生在经营、销售等方面颇具经验。王先生已于二零零九年提出辞

30、任本公司董事，本公司将于二零零八年度股东周年大会进行审议。5.吴金星 ：高级会计师，一九九二年于浙江冶金经济专科学校会计专业毕业，二零零七年取得硕士研究生学位。吴先生于二零零五年十一月获委任为本公司执行董事。历任江铜集团财务处生产财务科、综合科副科长、江铜集团进出口公司财务部副主任、主任、江铜集团材料设备公司副总会计师、总会计师、本公司财务部经理、本公司德兴铜矿总会计师、本公司财务副总监。吴先生已于二零零九年提出辞任本公司董事，本公司将于二零零八年度股东周年大会进行审议。6.高建民 ：高先生在财务、工业投资和开发方面有十多年经验。高先生毕业于清华大学。高先生亦是国际铜业有限公司董事、总经理、庆

31、铃汽车股份有限公司董事及银建国际实业有限公司董事、总经理。高先生自本公司成立以来一直为本公司董事。7.梁 青 ：梁先生于二零零二年六月起获委任为本公司董事。现任中国五矿集团香港控股有限公司董事、总经理，具有丰富的国际贸易及投资经验。8.康 义 ：教授级高级工程师。康先生于二零零二年六月获委任为本公司独立非执行董事。曾任原中国有色金属工业总公司副总经理和国家有色金属工业管理局副局长，现任中国有色金属工业协会会长兼中国有色金属学会理事长，具有三十多年的有色企业管理经验。康先生于二零零八年六月因任期届满而不再担任本公司独立董事。9.吴建常：教授级高级工程师，大学本科学历，现任中国钢铁业协会顾问；吴先

32、生于一九六四年毕业于衡阳矿业学院有色冶金专业；曾担任过：有色金属工业总公司副总经理、总经理，冶金部副部长，冶金局副局长，中国钢铁工业协会党委书记、副会长等职务。吴先生长期从事有色金属科技情报研究工作，编译并出版了大量的情报期刊和论文，在工业管理方面具有丰富经验。10.尹鸿山 ：高级经济师。尹先生于二零零三年六月获委任为本公司独立非执行董事。尹先生现任中国劳动学会冶金分会秘书长，曾任江西省冶金厅副总经济师，兼任过江西省政府发展研究中心、江西省政府决策咨询委员会研究员等职。尹先生具有三十多年从事冶金企业工程技术、管理和资本营运及人力资源管理等方面的丰富经验。尹先生毕业于天津大学金属物理化学专业。1

33、1.张蕊：现为江西财经大学会计学首席教授、会计学院院长、管理学（会计）博士、博士生导师；享受国务院政府特殊津特；现任中国会计准则委员会咨询专家、中国会计教授会理事、江西省会计学会副会长、江西省内部审计师学会副会长、中国中青年财务成本研究会理事。在会计理论和实务、审计理论和实务及业绩评价方面有较深的研究和丰富的经验。张女士于二零零六年八月起获委任为本公司独立非执行董事。12.涂书田：现为南昌大学法律系教授，硕士生导师，南昌大学学术委员会委员，其于二零零六年八月起获委任为本公司独立非执行董事。涂先生一九八四年毕业于西南政法学院法律专业，从一九九八年起任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西

34、省第十届人大常委会委员、法制委员会委员；江西省人民政府立法顾问；中国诉讼法学会理事，江西省诉讼法学会副会长；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。13.汪茂贤 ：曾任江铜集团纪委书记。汪先生于2003年6月获委任为本公司监事。汪先生曾任过多项管理职务，在财务、会计、人事管理方面颇有经验。汪先生毕业于中央财政金融学院财务会计专业。汪先生因工作变动而于2008年6月获批不再担任本公司监事。14.李平 ：高级工程师。报告期内任江铜集团副总经理，曾担任德兴铜矿矿长。李先生于二零零三年六月获委任为本公司监事。李先生任职江铜集团二十多年，在机械、设备、管理方面具有丰富德经验。李先

35、生毕业于东北大学矿山机械专业。李先生已因工作变动提出辞任本公司监事，本公司将于二零零八年度股东周年大会进行审议。15.甘成久 ：高级会计师。报告期内任江铜集团总会计师，甘先生在江铜集团一直从事财务管理工作，对财务、会计、资产管理方面有丰富经验。甘先生于二零零三年六月起获委任为本公司监事。甘先生先后毕业于浙江冶金经济专科学校会计专业和江西财经大学。甘先生已于本公司二零零九年三月三十一日召开之董事获聘为本公司财务总监，故提出辞任本公司监事，并作为本公司董事候选人将于二零零八年度股东周年大会进行审议。16.胡发亮 ：高级经济师。报告期内任江铜集团工会主席。胡先生于二零零三年六月起获委任为本公司监事。

36、于二零零八年六月起获委任为本公司监事会主席，曾担任过永平铜矿副矿长，具有丰富的管理经验。胡先生毕业于浙江冶金经济专科学校计划统计专业。17.吴吉孟：一九八零年毕业于沈阳东北工学院工业自动化专业，二零零六年获湖南大学工程硕士学位，高级工程师,二零零一年十一月至二零零八年三月任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂厂, 二零零八年三月至二零零八年十二月任江西铜业集团公司总经理助理。吴先生已于本公司二零零九年三月三十一日召开之董事获聘为本公司副总经理，故提出辞任本公司监事，本公司将于二零零八年度股东周年大会进行审议。18.刘谦明：一九八二年毕业于长沙冶金工业学校，高级经济师。二零零一年十一月至二零零八年十二

37、月任本公司人事部副经理。19.刘跃伟 ：教授级高级工程师。曾任本公司副总经理。刘先生毕业于鞍山钢铁学院采矿专业。刘先生从一九八二年七月起在本公司德兴铜矿任职，担任过副矿长、矿长等职务。担任本公司副总经理前，刘先生还担任过江铜集团经理助理职务。刘先生在采矿和管理方面有着丰富的经验。刘先生于二零零八年十二月因工作变动而辞任本公司副总经理职位。20.刘江浩 ：教授级高级工程师，本公司总工程师。刘先生毕业于江西冶金学院选矿专业。一九八二年起在本公司德兴铜矿任职，曾担任德兴铜矿泗州选矿厂厂长。刘先生在选矿及管理方面具有丰富的经验，刘先生曾获原中国有色金属工业总公司科技进步一等奖、二等奖多次，现享受国务院

38、特殊津贴。21.潘其方 ：高级经济师，一九九七年以来一直从事本公司资本运作方面的工作。潘先生曾任职于江铜集团宣传部、总经理办公室、本公司董事会秘书室等部门，参与了本公司H股、A股首发、短期融资债券发行、以及H股配售、收购兼并、A股非公开发行等资本运作方案的筹划和实施工作。潘先生毕业于江西师范大学中国语言文学专业，获文学士学位。22.佟达钊 ：现为本公司香港法律顾问，佟达钊律师行主管，拥有十多年香港执业律师经验。佟先生于一九九七年一月加入本公司。佟先生亦为多家香港上市公司的秘书及一家香港上市公司的独立非执行董事。佟先生持有英国曼特斯特大学法律及会计学士学位。(二) 在股东单位任职情况姓名股东单位

39、名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李贻煌江铜集团总经理2007年1月1日至今否李保民江铜集团党委书记2006年9月29日至今否李 平江铜集团副总经理2001年10月1日2008年12月31日否甘成久江铜集团总会计师2001年10月1日2008年12月31日否龙子平江铜集团副总经理2001年11月1日2008年12月31日否吴吉孟江铜集团总经理助理2008年3月1日2008年12月31日否胡发亮江铜集团工会主席2001年10月1日2008年12月31日否在其他单位任职情况截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事

40、、高级管理人员报酬的决策程序本公司董事、监事报酬的决策程序为由公司董事会下属薪酬委员会向董事会提方案，经公司董事会审议后，提交股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据本公司高级管理人员实行与业绩挂钩考核的年薪制，本公司经理层年薪由董事会进行奖罚。本公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据是股东大会批准或董事会会议决议、董事服务合约及本公司年度经营业绩的增长记录。本公司董事、监事、高管人员报酬金额（含税）已载列于上述“董事、监事及高级管理人员情况”表内。(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务离任原因康义独立非执行董事任期届满汪茂贤监事会主席工作变动1.二零零八

41、年六月六日，本公司二零零七年度股东周年大会批准了康义先生辞任本公司独立非执行董事，并聘任吴建常先生为本公司独立非执行董事；2.二零零八年六月六日，本公司二零零七年度股东周年大会批准了汪茂贤先生辞任本公司股东代表监事，并聘任吴吉孟先生为本公司股东代表监事及确认刘谦明先生为本公司职工代表监事。(五) 公司员工情况在职员工总数23,405公司需承担费用的离退休职工人数0公司员工情况的说明1.员工统筹养老保险：本公司根据江西省政府有关规定并通过江铜集团为本公司之员工提供统筹养老保险。根据本公司与江铜集团订立的一份综合服务协议，本公司须向江铜集团缴纳其员工工资总额的20%的基本养老保险费，江铜集团负责管

42、理本公司离退休人员，并支付该等离退休人员的实际离退休费用等。报告期内，本公司缴纳的基本养老保险费为人民币13,120万元（二零零七年：人民币8,220万元）。2.员工基本医疗保险：根据本公司与江铜集团签定的一项综合服务协议及中国政府有关部门规定，本公司须向江铜集团缴纳员工工资的18%的福利费。江铜集团负责统一管理本公司员工之基本医疗保险及为本公司员工提供包括医疗服务在内的各项社会服务。报告期内，本公司缴纳的福利费总额为人民币7,260万元（二零零七年：人民币5,856万元）。3.员工工资总额报告期内，本公司全体员工工资总额（包括基本工资、年度奖金及其他津贴）为人民币88,652万元（二零零七年：人民币82,959万元）。员工的结构如下：1、专业构成情况专业类别人数生产工人 17,019工程技术人员 1,381管理及营销人员 3,350其他人员 1,6552、教育程度情况教育类别人数大专及以上 5,330 中专及高中 11,138 初中及以下 6,937 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况1.公司治理专项活动情况