全面管理体系管理手册.docx

《全面管理体系管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全面管理体系管理手册.docx（70页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系管理手册MSBJ-1-00-20102010-06-20发布 2010-07-01实施中国水利水电第八工程局有限公司 发布文件修改状态记录序号修改通知单编号修 改 内 容修改日期目 录发 布 令5管理者代表任命书61手册说明72公司概况73公司使命、愿景、管理方针和目标93.1使命93.2愿景93.3管理方针93.4管理目标94组织机构和职责104.1公司组织机构104.2公司主要管理岗位职责104.2.1公司领导104.2.2公司机关各部门职责154.2.3分局(厂、科研设计院、设备租赁中心、国际部)领导224.2.4项目领导225管理体系235.1

2、管理体系的范围235.1.1产品235.1.2过程和活动235.1.3区域和部门235.1.4删减说明235.2标准和术语235.2.1引用标准235.2.2术语235.3管理体系文件245.3.1总则245.3.2管理体系文件架构266管理程序和流程286.1战略和方针管理程序286.1.1总则286.1.2战略管理的范围和内容286.1.3战略管理的机构和职能286.1.4战略规划的制订和修订296.1.5战略规划的实施和监控306.1.6战略管理的流程和工作步骤306.2文件管理程序326.2.1总则326.2.2文件的编写与发布326.2.3文件的发放和使用366.2.4文件的评审与更

3、新376.2.5外来文件识别和分发376.2.6文件的作废和处置376.3记录管理程序386.3.1总要求386.3.2记录的标识386.3.3记录的填写与归集396.3.4记录的保存396.3.5记录的借阅、移交和处置396.4管理体系内部审核程序396.4.1总则406.4.2审核方案406.4.3审核活动426.5管理评审程序446.5.1总要求456.5.2管理评审计划456.5.3评审的输入456.5.4管理评审实施466.5.5管理评审输出466.5.6管理评审后续活动476.6不符合、纠正和预防措施管理程序476.6.1不符合476.6.2不符合的纠正486.6.3纠正措施486

4、.6.4预防措施496.6.5记录537记录538相关和支持性文件549附录54附录A1：文件控制清单55附录A2：文件发放记录表56附录A3：收文登记表57附录A4：文件修改状态记录表58附录A5：文件修改通知单59附录A6：作废文件回收处理记录表60附录A7：记录目录表61附录A8：记录借阅登记表62附录A9：记录交接清单63附录A10：记录销毁清单64附录A11：内部审核计划表65附录A12：会议签到表66附录A13：检查表67附录A14：不符合通知单68附录A15：不符合事实汇总表69发 布 令中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系管理手册（简称全面管理手册），依据质量管理体系 要

5、求（GB/T190012008）、环境管理体系 要求及使用指南（GB/T240012004）、职业健康安全管理体系 要求（OHSAS18001：2007）标准和适用的法律法规要求，参照组织成功的持续管理质量管理方法（ISO9004：2009）方法，结合公司管理实际编写，是公司建立和实施全面管理体系，开展质量、环境、职业健康安全管理体系认证的纲领性文件。全面管理手册由公司质量管理部组织编写，经公司机关各部门评审，公司管理者代表审核，现予批准、发布，并于二一年七月一日起实施。公司所有员工和代表公司工作的人员必须遵照执行。总经理：林修建二一年六月二十日管理者代表任命书为保证公司管理体系的有效运行和持

6、续改进，特任命公司副总经理张汉龙先生为公司管理者代表。管理者代表，除本职工作外，履行如下职责：（1)负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定；（2）负责向局长报告管理体系的运行情况；（3）负责主持内部管理体系审核，并有权对审核中出现的情况做出最终决定；（4)负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络；（5)确保在公司内提高满足顾客、社会和员工要求、相关法律法规要求和其他要求的意识。总经理：林修建二一年六月二十日1 手册说明本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的纲领性文件，明确了公司的使命、愿景、管理方针和管理目标、组织机构和职责

7、；确定了管理体系过程及过程的先后顺序和相互关系；阐述了公司全面管理体系文件的构架，提供了管理体系文件的查找途径；规定了文件管理等共用过程和活动的管理程序和工作流程。本手册由公司质量管理部提出并归口。公司总经理办公室、安全管理部、人力资源部、党委工作部等相关部门会签。编写：左辉斌、臧建光、鄢军良、曹楚良、赵东风、黄启斌、刘技专、王荫皆、马质彬审核：朱素华、张汉龙批准：林修建 第1次发布现行修订状态：A/02 公司概况中国水利水电第八工程局有限公司成立于1952年，是一家具有水利水电工程施工总承包特级资质的国有大型综合施工企业，为中国水利水电建设股份有限公司的全资子公司。公司兼有房屋建筑工程施工、

8、公路工程施工、市政公用工程施工总承包3个总承包一级，地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、起重设备安装工程、公路路基工程等5个专业承包一级资质。公司名列中国建筑施工综合实力百强，先后荣获全国先进施工企业、工业交通基本建设战线先进企业、全国优秀施工企业、中国电力行业十佳优秀企业、全国建筑业科技领先百强企业、全国最佳施工企业、全国“五一”劳动奖状、全国用户满意施工企业、全国优秀企业、全国建筑业科技进步先进企业、中国电力行业优秀企业、全国建筑业先进企业、中央企业先进基层党组织等数十项荣誉称号。公司始终把科技进步与创新作为企业发展的不竭动力，作为建筑行业为数不多的“高新技术企业”，公司拥有我国水电施

9、工企业唯一的中国工程院院士和一大批专业技术人员、管理人员和技艺精湛、能承担各类特殊工程的技术工人，现有职工11000余人。目前公司已有101项重大科研成果获国家和部、省级科技进步奖励,有17项纪录入选中国企业新纪录，拥有10项国家级工法、57项省部级工法。公司在碾压混凝土坝、混凝土双曲拱坝、混凝土重力坝、高边坡处理、基础处理、机械制造、大型人工砂石料生产、大型金属结构制安、大型水轮机与开关站安装等方面技术水平居国内领先或前列，多项专业领域技术水平为世界领先。同时，公司在高速铁路、高速公路、火电、风电、核电、房屋建设、市政工程、码头桥梁等施工中屡创奇迹。公司承建的多项工程获得了国家及地方政府颁发

10、的鲁班奖、詹天佑奖、国家科技进步一等奖、银质奖、优秀工程奖。公司在国内水利水电建设领域创造了辉煌的业绩，单独承建的水电工程总装机容量达2300多万千瓦。在当今世界水电建筑施工标志性工程三峡工程建设中，公司作为主力军，优质高速地完成了电站厂房、船闸混凝土等工程施工，建成了世界最大的人工砂石料系统下岸溪人工砂石系统，安装了左岸电站厂房6台70万千瓦时水轮发电机组，并光荣地成为三峡电站第1度电的生产者。在全国第二大水电站溪洛渡电站建设中，出色完成了综合难度居全国第一的大江截流任务，承担了我国水电建设史上单项工程量最大的大坝施工任务。在世界最高碾压混凝土重力坝龙滩水电站、世界最高抛物线形混凝土双曲拱坝

11、小湾水电站、喀斯特地区世界第一坝高的双曲拱坝构皮滩水电站、亚洲第一坝高的溢流式双曲拱坝二滩水电站等一系列世界顶尖级工程中彰显了雄厚的综合实力。公司在巩固水利水电施工主业优势的同时，积极向非水电建筑施工领域和国际市场进军，产业结构不断优化，国内水电、非水电、国际业务“三驾马车”齐头并进的格局基本形成。在高速公路、铁路、核电、市政等非水电建筑领域取得了良好业绩，参与了京沪高速铁路和咸宁核电站建设。积极开拓中东、非洲、拉美和东南亚市场国际市场，先后承建了巴基斯坦巴罗塔水电站、马来西亚沐若、班谷、巴贡、柬埔寨甘再、额勒赛、斯登沃代、加纳布维水电站、孟加拉石卡巴哈燃气电站、达吉公路、印尼亚齐火电站、科威

12、特萨巴新城、委内瑞拉新中心电厂等项目。目前，公司已进入改革发展的新阶段，正昂首阔步朝着“将公司建设成为具有持续成长性、较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业”的发展目标迈进。公司名称：中国水利水电第八工程局有限公司地 址：长沙市城南中路2号邮政编码：410007电 话：0731-85563353传 真：0731-85563353网址：3 公司使命、愿景、管理方针和目标3.1 使命传承大禹血脉，彰显鲁班风采，履行社会责任，谋求员工福祉。3.2 愿景将公司建设成为具有持续成长性、较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业。3.3 管理方针 科学 严谨 规范 创新（1）科学科学管理是制度化、

13、规范化的管理。构筑并实施科学的管理体系，做到决策科学，方针目标明确，组织结构严密，资源配置优化，生产技术先进，管理制度完善，制度执行有力，使企业管理处于规范、有序、高效的状态，以提高管理绩效，谋求利润的最大化，促进企业跨越式发展。（2）严谨要求每位员工工作作风求真务实，严格细致，兢兢业业，持之以恒，始终脚踏实地做好每一项工作，追求卓越。（3）规范用标准、制度、程序来规范企业运作和员工工作行为，增强企业执行力，提高员工工作质量，把制度、规范和机制落实到位。（4）创新创新是企业发展的灵魂。创新的目的是主动应对瞬息万变的市场形势。坚持持续改进的理念，实施管理创新、体制创新、机制创新，在创新中培养核心

14、竞争能力。要有敢为天下先的创造精神，不断推进观念创新，实施技术革新，在管理、技术等诸多领域探索出一条具有鲜明八局文化特色的道路。3.4 管理目标（）总体目标：建立以顾客为中心、以增值为目的、以过程为基础、以创新为导向的科学管理体系，持续提升经济效益和品牌影响力，使公司成为出资人放心、顾客信赖、员工满意、社会认可的现代企业。（）公司将通过公司三年总体发展规划，和年度工作计划等形式，确定和更新公司管理目标的具体指标。4 组织机构和职责4.1 公司组织机构公司组织机构详见中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图。4.2 公司主要管理岗位职责4.2.1 公司领导向全体员工传达以顾客为关注焦点和遵守法律

15、法规要求的重要性，领导制定和实施公司发展战略、管理方针，建立、保持和持续改进公司管理体系，进行公司重大生产、经营、管理等事项的决策、指挥、控制与监督等活动。（1）总经理在股份公司的领导下，主持公司全面行政工作。认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和股份公司的决定、指示，按照市场运作规则依法经营企业，保证国有资产的保值增值。a) 向员工传达遵守法律法规、履行社会责任、和持续增强顾客满意的重要性； b) 负责按管理体系标准和适用法律、法规策划、建立和完善公司管理体系； c）全面负责公司战略和方针管理和企业文化建设，确保各相关职能和管理层次上建立管理目标，负责公司内部绩效评价和考核工作；d）决策公

16、司人、财、物等资源的的配置，提供管理体系有效运行所需的资源；e）主持管理评审，评价管理体系改进机会和管理方针、目标变更的需求。f）协助党委书记抓好企业党建工作、思想政治工作和精神文明建设工作。（2）党委书记在股份公司党组的领导下，全面负责企业的党建工作、思想政治工作和文明建设。a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和股份公司党组的决议、指示；b)处理好改革、发展、稳定的关系，围绕企业中心工作，抓好企业领导班子建设和人才队伍建设；c）加强企业党组织的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和先进性建设，充分发挥党组织的政治核心作用；d）领导并支持工会组织、共青团组织开展工作，发挥职工民主管理作用

17、；e）积极支持企业行政主要负责人开展工作，主动参与企业重大问题的决策，督促企业按照市场运作规则依法经营，参与企业市场开拓、经营管理等工作。 中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图公司、公司党委二级单位和经营实体派出机构及事业部总 经 理 办 公 室工 程 管 理 部财 务 部资 金 管 理 部经 营 管 理 部设 备 物 资 部人 力 资 源 部审 计 部法 律 事 务 部纪 检 监 察 部党 委 工 作 部工 会 安 全 管 理 部质 量 管 理 部社会保险管理部机关职能部门基地服务管理中心直 管 项 目联 营 体二 分 局三 分 局五 分 局安 装 分 局机 电 制 造分 局基 础 工

18、程砂 石 分 局一 分 局中 心设 备 租 赁四 分 局六 分 局机 械 厂贵 阳分 公 司中 水 重 工云 南 分 局川 渝 分 局设 计 院科 研技 术 中 心国 际 部管 理 部市 场 营 销水 利 水 电 部基 础 设 施 部（3）副总经理协助总经理工作。a)参与制定公司的发展战略规划；b)抓好全局市场营销、生产、质量、环境和职业健康安全等管理工作；c)负责组织制定所分管部门和单位项目的年度工作计划并监督实施执行；e)负责组织制定所分管部门和单位的管理体系文件；积极协调所分管部门和单位的工作，完成各项生产经营目标。（4）党委副书记、纪委书记协助党委书记抓好党群工作，在公司党委和上级纪检

19、组织的领导下，负责党风廉政建设工作和纪检监察工作，组织协调反腐败工作。a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级纪检组织、公司党委的决议、指示；b)协助党委抓好党性、党风、党纪教育，抓好党风廉政建设工作，负责党员领导干部的廉政考核工作；c)组织、领导对违纪案件的查处及党纪申诉案件的复查工作，组织调查了解群众对党组织、党政干部和党员违纪问题的控告与举报，并通过组织进行处理；d)全面掌握全局纪检监察工作情况，督促、检查、指导基层纪检工作，抓好纪检监察队伍自身建设；e)对公司党委委员及领导班子成员的违纪行为进行初步核实，定期或不定期向公司党委和上级纪检组织报告工作；f)加强依法治企工作，负责公司普法

20、工作及法律事务工作；g)公司第三产业的宏观管理与开发工作。（5）总工程师协助总经理分管企业的科技进步和技术管理工作，协管质量工作。a)负责公司中长期和年度科技发展规划的制定，审定科研课题和重大技术改造的立项；b)负责新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作；c)负责重大投标项目的技术方案、中标项目的施工组织设计、竣工项目的交验报告和优质工程的申报材料、以及工程竣工交付后回访中重大技术方案的审定；d)负责组织制定截流、度汛、蓄水发电等阶段性的重大技术方案，研究解决施工过程的重大技术问题；e)协助分管质量的副总经理组织对重大质量事故的调查、分析和处理；主管审定公司制订的重要技术文件，包括技术质

21、量标准；f)主持大型科研项目的技术鉴定和评奖申报工作。（6）总会计师协助总经理分管企业财务管理工作，组织执行国家有关财经法律、法规、税务方针、政策和制度。a)负责公司财会制度建设和完善；b)负责制订公司投融资计划；负责拟订公司年度财务计划、财务预算方案、决算方案和税后利润分配方案；c)负责工程施工成本管理细则的制定及实施，在建项目目标成本控制体系的建立及有效运行，财务费用标准的制定及控制；d)负责所属各单位财务关系的协调及应交费用的收缴；e)负责清算债权债务以及财务纠纷处理；f)组织拟订成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各二级单位降低消耗、节约费用、提高经济效益；组织建立、健全

22、经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 （7）工会主席在集团公司党组和公司党委领导下，全面负责企业工会工作。a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会组织、局党委的决议、指示；b)召开工会委员会会议和职工代表大会，讨论决定重大事项和活动，制定工会工作计划；做好职工思想政治工作，加强职业道德教育，提高职工素质；c)依法维护职工的民主权利，组织开展厂务公开，组织职工民主管理企业；d)组织开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰工作；e)保障职工生活福利，协助和督促公司办好职工福利事业；f)代表职工签订集体劳动合同，参与调处劳动争议

23、，维护女职工的合法权益；g)管理工会经费和工会财产；h)督促、检查、指导基层工会工作，抓好工会队伍自身建设；i)负责公司机关事务工作、教育、卫生工作。4.2.2 公司机关各部门职责4.2.2.1 公共职责公司机关各部门按照职能划分，依据适用的法律法规和其他要求，代表公司对公司所属单位行使监督、检查、服务和指导等管理职能。各部门的公共管理职责如下：（1）宣传、贯彻党和国家的法律法规和方针政策，切实履行国有企业的责任；（2）参与公司发展战略和目标的制定，根据公司发展战略和目标制订本部门本专业系统管理目标和实现目标的管理方案（如，工作规划和年度工作计划），建立并不断完善本专业系统目标管理与绩效评价体

24、系，逐步形成有效的激励与约束机制；（3）编写、评审和更新本专业系统管理体系文件，完善本部门专业系统内控制度和风险防范体系；（4）按照“管人与管事相结合”的原则，负责本专业系统队伍建设；（5）负责本专业系统的“知识、信息和技术”管理工作。建立并不断完善专业信息管理系统，负责收集、整理、汇总、分析相关信息，为公司决策提供依据；（6）按照公司环境、职业健康安全责任的规定，履行环境、职业健康安全管理职责；（7）研究公司内、外部的最佳管理实践，应用标杆管理的方法论，不断改善本专业系统的管理绩效；（8）负责公司与本部门相关的公共关系管理；（9）参与公司企业文化建设，负责与本部门管理职能相关的子文化建设；（

25、10）完成上级单位和公司领导交办的其他工作。4.2.2.2 各职能部门职责（1）总经理办公室a）负责公司战略管理和公司改革改制工作；b）负责公司重大会议的组织和公司领导重要活动的安排；c）负责公司文件资料（档案）管理；d）负责公司保密工作和机要管理；e）负责公司信印、营业执照、资质证书的管理；f）负责公司信息化建设和公司信息管理；g）负责公司公共关系管理；h）负责公司信访接待工作；i）负责公司应急管理；l）负责公司机关事务（办公用品、交通、通讯等）管理。（2）工程管理部a）负责对公司施工生产进度的管理；b）负责主要施工设备公司内调配工作；c）负责工程项目进场策划管理；d）负责公司防汛度汛工作。

26、（3）财务部a）负责公司财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实，保障财务计划的执行和完成；b）负责公司财务决算、财务分析、财务风险和财务信息化管理工作；c）负责公司国有资产产权和资产的价值管理工作；d)负责公司会计核算业务指导，办理公司内部单位的业务结算，报表审核及汇总合并报表的编报；办理公司总部财务会计业务；e）负责公司税收筹划，本部税费清缴及所属单位税费清缴指导工作；f）负责公司成本控制和成本费用管理工作；g）负责安全生产和科研开发经费的投入和监督使用管理；h）参与公司生产经营状况预测，生产经营计划的制定、执行、监督，内部经济政策的制定和考核工作。（4）资金管理部a）负责公司资金的集约化

27、管理，统一资金规划、会计核算、结算和日常资金收支管理，防范资金支付风险；b）负责制定并执行公司的筹、融资计划，办理内部融通资金，实施资金集约化管理；c）负责公司内、外部银行账户的设立和统一管理，定期核查对外部银行账户；d）代表公司向各商业银行申办信用等级资质业务，统一办理公司的各种银行中间业务；e）负责资金管理部管辖范围内的旬、月、季度报表编制、审查；f）负责资金预算执行情况的分析、监督与考核，控制资金预算偏差率；g）负责国际业务外资银行授信，筹、融资业务；负责国际业务境外本外币账户开立及风险监督；负责汇兑管理,外汇保理业务；负责国际业务信用证、保函业务办理；h）执行股份公司的各项规章制度，完

28、成股份公司下达的各项资金考核指标。（5）经营管理部a）负责编制下达公司投资计划、生产经营年度计划、基地建设维修计划、内部经营工作计划；b）负责公司综合统计报表的汇编、审核、上报、分析，负责牵头组织建造合同预计总收入、预计总成本、建造合同产值审核；c）负责牵头组织公司施工合同项目前期经济策划分析报告的评审；d）负责公司变更索赔专业领导小组的日常工作，负责对施工项目的变更索赔工作指导、检查、监督管理；e）负责对中标奖、变更索赔奖审核；f）负责组织公司施工项目分包策划、合格分包商、分包招标、分包合同和变更工作的指导、审查、监督管理；g)负责公司分包商资源库的维护管理；h）归口管理公司投资工作；i）负

29、责公司基建维修项目的预算审查、竣工决算审批、进度结算工作；j）牵头组织协调公司内各单位之间的施工合同经济关系； k）负责公司工程造价信息收集、服务管理工作；l）负责牵头组织办理和维护企业资质；m）负责施工合同顾客满意信息的收集、分析。（6）技术中心a）负责组织制定公司科技发展规划；b）下达公司科研项目计划，组织工法、专利、标准的编制和申报，组织公司科技进步奖的评审；c）负责指导或参与结构特殊、技术复杂或大型项目的投标和阶段性重大技术方案的制订，审查施工组织设计，并提供相应的技术支持；d）负责公司对内对外科技信息交流工作，组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，定期发布有效标准目录，办好内部

30、科技期刊，建立和完善公司技术资料库；e）负责制定防汛度汛技术方案；f）负责公司安全技术管理；g)负责组织推进公司节能减排工作和相应的统计管理工作。（7）人力资源部a）负责公司人力资源规划，建立完善并执行人才引进开发、劳动关系、员工培训、使用管理、薪酬和福利管理的规章制度；b）负责制定公司组织机构、管理职责分配和二级单位领导班子成员考核配备方案，办理组织机构和人事任免具体工作；c）负责公司人力资源的配置和劳务的输送、引入等工作，指导公司各单位开展干部队伍、专业技术队伍、技能员工队伍建设管理和劳务用工管理工作；d）负责制定和不断完善各级经营业绩考核评价制度，组织对公司所属单位经营负责人的业绩考核及

31、薪酬分配管理工作；e）负责审定职工进档材料，指导人事档案管理，组织开展员工满意度调查工作，建设管理公司人力资源信息管理系统，提供各级管理部门所需的劳资和综合统计报表； f）负责公司培训工作和各类职业（执业）资格、特种（设备）作业人员和上岗安全生产资质的管理，组织办理专业技术职称评审、申报和职工职业技能鉴定及聘用管理工作；g）负责办理因公、因私出国人员政审及出国手续；h)督促、检查公司各单位贯彻劳动法规和公司人事等政策的执行情况，按照职工管理权限，负责职工的奖惩管理工作。（8）法律事务部a)负责对公司重大事项和重大经营决策提出法律意见；b)负责为公司部门、下属单位提供有关法律咨询、指导、督促和服

32、务；c)负责公司及二级单位的诉讼、仲裁和听证事宜；d)参加重大合同的谈判和起草工作，对合同进行法律审查；e)负责企业法律服务中介机构的选聘、联络、服务、考核；f)参与企业分立、合并、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组、公司上市等重大经济活动处理的有关的法律事务；g)负责公司的普法工作。（9）市场营销管理部a）负责国内建筑业务市场调研与市场预测工作，提出相应的营销发展目标、规划公司中长期市场营销工作和年度营销工作计划；b）制定公司市场营销策略，建立完善和管理市场营销网络；c）收集和获取市场信息情报，及时掌握市场动态；d）整合公司内外市场营销资源，指导、协调、服务、管控公司各单位的市场营销工

33、作；e）负责组织安排项目跟踪和公共关系策划；f）负责组织大型和重要工程项目的资格预审、标书编制和投标工作。（10）质量管理部a）负责公司质量管理委员会的日常工作，归口管理公司质量工作；b）负责公司管理体系文件的策划、编制和修订工作，主办质量、环境、职业健康安全管理体系认证的相关事务；c）负责公司质量考核与奖惩，牵头处理规定的质量事故和公司质量投拆；d）负责公司质量品牌建设的相关事务；e）负责组织公司管理体系内审和管理评审工作；f）负责公司竣工资料的管理工作，根据需要参与工程竣工验收。（11）安全管理部a）负责公司安全管理委员会的日常管理工作。归口环境保护、职业健康安全管理；b）负责组织（或协助

34、）公司伤亡事故、环境污染事故、职业危害事故的报告、调查、处理和建档工作；c）负责公司安全生产评价、环境因素、职业危害因素监测管理和员工职业健康体检工作。办理公司员工工伤认定、劳动能力鉴定工作；d）归口公司危险源辨识、环境因素识别评价管理，重大事故危险源监控和生产事故、自然灾害应急预案编制管理工作；e）负责组织公司聘安全监察员、安全总监的管理工作；f）负责办理公司安全生产许可证；g）负责安全生产管理信息系统推广应用。（12）设备物资管理部a）负责设备物资购置计划的审核、报批工作；b）负责设备物资的调剂工作；c）负责设备物资的采购管理工作；d）负责设备物资的环境和职业健康安全管理及设备事故调查处理

35、工作；e）负责公司特种设备制造、安装、改造、维修的管理和组织协调工作；f）负责设备物资报废与处理的审核工作；g）负责特大型设备机长的聘任、考核管理；h) 负责设备物资报表的统计和上报工作。（13）审计部a）组织开展内部控制审计、经济效益审计、领导人员经济责任审计、投资项目审计、竣工项目决算审计、联营项目联合审计和风险管理审计、任期审计等专项审计工作；b）定期或专题向审计委员会汇报审计工作情况；c）采取后续审计或审计回访工作，督促被审计单位在纠正或整改审计发现的问题、提出的管理建议、审计决定等审计成果的落实；d）公告审计过程中发现的带有普遍性、规律性、典型性的问题，引起有关方面的关注和重视，避免

36、类似问题的重复发生；e）配合公司纪检监察部门对违背企业权益、违反管理规定和财经纪律的单位和个人的专项审计或效能监察工作；f）配合公司财务、经营等部门进行相关业务的检查和调查等工作，配合设备物资部招投标采购工作及废旧物资处理工作；（14）党委工作部a）负责公司党委日常工作；b）负责员工思想与政治工作的业务工作；c）负责公司党建业务工作；d）负责“四好”领导班子创建业务工作；e）负责公司干部的考核工作与选拔、培养和管理的有关工作，负责党群干部的任用工作；f）负责公司企业文化建设业务工作；g）负责公司文明创建业务工作；h）负责公司宣传业务工作；i）负责公司稳定与综合治理业务工作；j)负责公司共青团与

37、青年工作。（15）纪检监察部a）负责党风廉政建设责任制和惩防体系建设的协调工作；b）负责查处公司直接管理的员工违反党纪、政纪的行为； c）负责企业行政监察工作，对公司各部门履行监督职责的情况进行再监督；d）牵头组织有关部门开展企业效能监察；e）负责党纪政纪和反腐倡廉教育工作。（16）社会保险管理部（离退休人员管理处）a）负责公司职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险的具体经办和失业保险的归口管理工作；b）负责公司的企业年金工作；c）负责公司离退休服务管理政策制定工作；d）负责公司职工退休申报与职工异动工作；e）负责公司非统筹费用的管理与使用；f）负责公司内部退养职工生活费计算、

38、调整、核拨和统计工作；（17）工会a）负责工会组织、制度建设；b）代表和组织职工参与企业民主管理和民主监督工作，维护职工的合法权益；c）动员和组织职工积极参加企业改革和建设，倡导安全文化，依法开展安全生产监督，促进企业发展；d）教育和引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，推动高素质职工队伍的建设；e）负责协助公司行政做好集体福利事业，做好困难职工的扶贫济困工作；f）组织职工开展各项有益身心健康的文体活动；g）负责女职工工作；h）负责计划生育工作；i）负责工会财务、经费管理和工会财产管理工作。（18）国际部（管理职能）a)归口管理公司国际业务；b)负责拟定公司国际业务发展战略，并经公司批准

39、后组织实施；c)代表公司开展国际市场营销工作；d)负责公司海外营销机构和区域性办事处等驻外机构的管理；e)代表公司对所辖海外项目进行指导、协调、服务、管控、考核等全面管理；f) 建立健全公司国际业务管理体系；g) 负责就公司国际业务范畴内的相关事宜与集团公司(股份公司)海外事业部/国际公司进行对口联系。（19）科研设计院（管理职能）a)负责公司试验、测绘、监测、设计资质的管理；b)负责对公司在建项目试验、监测、测量、设计专业技术服务和管理；c) 配合工程招投标工作；d) 参与质量事故、质量问题的处理。（20）起重大队（管理职能）a）负责公司起重机械安装改造维修的管理；b）负责审定起重机械安装改

40、造维修方案和试验方案；c）负责起重机械安装改造维修的实施和组织竣工验收工作；d）负责提供许可证的申请、审查工作；e）建立起重机械安装改造维修档案；(21)机电制造安装分局（管理职能）a）负责公司起重机械制造的归口管理；b）负责审定起重机械设计文件和制造工艺、试验方案；c）负责起重机械制造过程控制的管理，对制造厂制造提供技术服务；d）负责提供许可证的申请、审查工作；e）负责组织特种作业人员的培训、取证、复审等管理工作；f）建立特种设备制造相关信息库，负责相关文件、资料的收集和归档工作。4.2.3 分局(厂、科研设计院、设备租赁中心、国际部)领导建立健全本单位管理体系，并明确一名副职具体负责管理体

41、系的建立、保持和有效运行中的组织和协调工作。制定和实施依据公司发展战略形成的本单位发展规划，积极推进本单位生产、经营、管理等工作，对公司生产、经营、管理等重大事项提出建议，进行分局范围内的决策、指挥、控制与监督等活动。4.2.4 项目领导建立健全项目管理体系，并明确一名副职具体负责管理体系的建立、保持和有效运行中的组织和协调工作。积极完成项目生产、经营、管理和党建等工作任务，对公司或分局生产、经营、管理等重大事项提出建议，进行项目范围内的决策、指挥、控制与监督等活动。5 管理体系5.1 管理体系的范围5.1.1 产品适用于水利水电建筑工程（含人工砂石料生产）、水利水电工程机电设备安装、金属结构

42、制作及安装、机电产品制造、基础处理工程，及工业与民用建筑工程、市政工程和交通工程设计和施工等。5.1.2 过程和活动覆盖公司所有管理过程和活动。5.1.3 区域和部门适用于公司所属各单位、机关各部门的办公区域和作业现场。5.1.4 删减说明本手册对GB/T190012008 idt ISO9001：2008、GB/T140012004 idt ISO9004：2004、OHSAS 18001：2007标准的要求没有进行任何删减。5.2 标准和术语5.2.1 引用标准（1）质量管理体系 基础和术语(GB/T190002008 idt ISO9000：2005）（2）质量管理体系 要求（GB/T1

43、90012008 idt ISO9001：2008）（3）组织成功的持续管理质量管理方法（ISO9004：2009）（4）环境管理体系 要求及使用指南（GB/T240012004 idt ISO14001：2004）（5）职业健康安全管理体系 要求（OHSAS18001：2007）（6）质量和（或）环境管理体系审核指南（GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002）（7）工程建设施工企业质量管理规范（GB/T 50430-2007）本手册发布时，以上标准版本均为有效。所有标准都会被修订，公司将根据标准的修订适时对本手册进行修订，确保公司管理体系与管理体系标准的符合性。5.2

44、.2 术语5.2.2.1 引用术语引用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T19004-2010 idt ISO9004：2009质量管理体系 业绩改进指南 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2010职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义。5.2.2.2 专用术语（1）顾客接受公司产品（工程、服务）的组织或个人，也称建设单位、业主、甲方。（2）工程监理单位简称为监理单位或监理，是指经建设行政主管部门的审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。（3）施工组织设计是组织、指导施工全过程的技术经济文件，其主要内容是规定或明确工程质量、工期