大瓷管理制度汇编3.docx

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1、大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册前 言近年来，为适应公司的飞速发展，公司对管理制度进行了数次修订。2010年在前几次修订的基础上公司对所有管理制度进行全面调整，此次调整是对原管理制度的承接和延续，经过公司各级领导及各部门的共同努力，于2010年年末完成全部工作。管理制度汇编分为四册，如下：管理制度汇编手册共收录制度135个，未收录进制度汇编手册的制度均单独成册。第一册收录 财务部管理制度 证券部管理制度 第二册收录 集团办公室管理制度 人力资源部管理制度 企业管理部管理制度 员工生活福利部管理制度党群工作部管理制度第三册收录 营销部门管理制度 物资采购部管理制度 物资仓储部管理

2、制度 生产管理部管理制度 安技环保部管理制度 设备能源部管理制度 技术部管理制度 线路电瓷开发部管理制度 工程管理部管理制度 运输处管理制度 第四册收录 岗位安全操作规程 设备操作规程汇编管理制度是一种规范，是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则。各部门应严格按照制度办事，并在实际工作活动中不断完善制度、改进制度，使之真正成为企业快速稳定发展、实现战略目标的基石。大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册目 录营销部门管理制度销售管理办法1产品售后服务管理标准6客户档案管理制度8共3个制度国际营销部管理制度国际营销业务管理办法11共1个制度物资采购部管理制度物资采购管理制度

3、19共1个制度物资仓储部管理制度成品库管理制度23物资仓储管理制度28物资退库及库存盘点管理制度32物资以旧换新管理制度34闲置、废旧物资处理管理制度39危险化学品管理制度42共6个制度生产管理部管理制度生产计划管理制度45生产统计管理制度48工装、器具管理规定50生产调度管理制度53产品返包管理规定55成品抽样管理规定57生产作业现场管理规定58样品、试品管理规定60特殊过程、设备、人员鉴定准则62办公现场管理规定64共10个制度安技环保部管理制度安全生产责任制度73职业安全管理制度85消防安全管理制度106职业健康管理制度115环境管理制度125外来人员进入公司管理制度133进出公司管理制

4、度136货运车辆驾驶员管理制度139环境因素评价标准表141作业条件危险性评价法142共16个制度，本手册收录10个，第四册收录1个设备能源部管理制度固定资产集团化管理办法145设备事故管理制度147特种设备使用与管理制度150设备资产管理制度156设备使用与维护保养制度162设备润滑管理制度165设备修理管理制度167设备委托修理管理制度170设备基础管理制度174设备备品配件管理制度176设备检查与考核管理制度179监视和测量设备管理制度181能源管理制度185安全用电管理制度189房屋与建筑物管理制度196共16个制度，本手册收录15个，第四册收录1个技术部管理制度供方管理标准199共1

5、个制度线路电瓷开发部管理制度企业标准化工作管理办法209图纸、技术文件更改管理办法219产品图纸及技术文件管理办法223配方研制管理办法238图纸、技术文件印发管理办法246产品开发定额管理办法253共6个制度工程管理部管理制度工程项目管理暂行办法257共1个制度运输处管理制度产成品发运管理规定277共1个制度本册共收录55个制度4大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门销售管理办法QG/DC03.XS01-20101目的为加强集团公司销售的监督管理工作，加快货款回笼和资金流动，规范公司销售行为，降低成本，提高公司信誉，特制定本办法。2适用范围本办法适用集团公司内所有销售活动的决策、

6、合同、货款结算、售后服务、商标管理等。3职责本制度的归口管理部门是营销部门，负责集团公司销售工作。4管理办法4.1销售计划的制定与信息化管理4.1.1销售计划的制定4.1.1.1营销部门应根据公司年度经营预算的要求编制销售计划。按照效益最大化的原则，确定销售产品的结构、数量、重点销售区域、新产品销售目标和货款回笼计划。4.1.1.2营销部门应对销售计划层层分解、细化，采取各种有效措施，确保年度预算指标的实施与完成。4.1.2建立销售信息化管理营销部门应进行销售信息化管理，及时收集掌握下列信息：4.1.2.1行业发展趋势、产业政策及市场需求的变化趋势；4.1.2.2产品、技术及其替代品的发展趋势

7、；4.1.2.3同行业公司的发展规模、加工能力、产品水平等信息；4.1.2.4各销售网点销售及回款情况；4.1.2.5建立客户档案，做好客户的售后服务工作；4.1.2.6其它可能影响产品销售的信息。4.1.3在掌握上述信息的基础上，将其反馈给公司有关部门。4.2投标工作的管理4.2.1营销部门负责标书的编制。4.2.1.1标书编制过程中对于新产品或低于成本价销售的产品价格应征求财务总监的意见。4.2.1.2若技术条件超出样本范围应征求总工程师意见。4.2.1.3标书须经营销部门经理批准，重大合同必须经总经理批准。4.2.2重大合同是指单笔合同金额在1,000万元以上；公司首次生产、供货，技术风

8、险较大；为各国家重大项目提供专用产品的。4.2.3在标书的制定过程中，相关部门应全力予以配合，不得以任何方式进行推诿，确保按时投标。4.2.4标书在开标之前为公司机密，在标书起草和投标过程中，应按照保密工作细则的规定，严防标书泄密。4.2.5投标后，营销部门应派专人对评标进行跟踪，及时反馈有关信息。4.3销售合同的评审4.3.1合同的评审与管理按公司合同管理办法执行。4.3.2合同实行分级审批规定4.3.2.1公司对所签订的销售合同实行责任人审批制度，重大合同由总经理或其授权人审批；一般合同由销售公司总经理审批。合同的评审应严格遵照公司质量保证体系的规定进行。4.3.2.2当产品实际销售价低于

9、公司销售最低价格时，合同必须经总经理和财务总监背书后，方可签订。4.3.3合同的审核4.3.3.1为避免公司签订合同出现差错，给公司带来不必要的损失，营销部门在正式签订重要销售合同和销售协议前，必须经审计部门审核(涉及法律法规的，须经法律顾问审核)，审核程序按公司合同管理办法执行。4.3.3.2合同价格的审核。价格的审核按公司价格管理办法执行，对于实际销售价格低于公司制订的售价时，必须事先征得总经理或其授权人的签字同意后，方可签订销售合同。审计部门对违反规定或不合理销售价格具有否决权(含不须签订合同的销售行为)。4.3.3.3销售合同经审计部门审核同意后，营销部门方可与订货商签订正式销售合同，

10、并将合同副本送交审计部门备案。4.3.4营销部门与客户签订正式销售合同后，应根据合同要求及时向生产管理部下达排产通知单。4.3.5合同的修订如果需要对已签订的销售合同进行更改或修订时，由营销部门与用户进行协调。对于需要变更的条款和事项，经双方协调达成一致后，填写合同修改评审表(视情况决定是否重新进行评审及财务部的审核)。待评审表生效后即通知有关部门，以免造成不必要的损失和麻烦。4.4合同的管理4.4.1建立合同台帐管理和保管制度。4.4.1.1建立合同台帐。4.4.1.2销售部门和审计部门必须建立合同统计台帐。4.4.1.3内容包括：签约双方当事人的名称、地址、法人代表、姓名、签订合同的时间、

11、标的、价款、履行期限等都要详细记载。4.4.1.4合同资料保管4.4.1.5对合同涉及的有关传真、信函、图纸及其它资料等，一式两份，随合同一份报审计部门备案，另一份由销售部门保管。4.4.1.6销售合同资料的管理及保管期限按照公司档案管理制度的有关规定执行。4.4.2销售合同专用章的管理4.4.2.1合同专用章的使用，原则上由审计部门统一管理，特殊情况必须在法定代表人授权范围内使用。4.4.2.2合同专用章实行专人负责制，异地签订合同的，回公司后要及时报审计部门审核、备案。4.4.2.3合同专用章每季度由专门管理人员检查一次，每年度都要进行盖章核对，登记备案。4.4.2.4合同专用章丢失时应及

12、时报告公司相关管理部门，由公司指定部门负责在报纸、电视、广播中声明作废。4.5销售活动的监督4.5.1审计部门和财务部分别负责对销售重点环节，如产品销售价格、货款回笼和销售费用进行审核监督。4.5.1.1产品销售价格的制定1)产品的销售价格由审计部门负责制定。审计部门应根据产品的成本、市场需求状况及时对产品价格进行调整。2)审计部门制定产品销售价格中，应注明是否含有税金、运杂费等其它费用。4.5.1.2对销售费用的控制财务部根据营销部门的销售和货款回笼情况，严格控制销售费用的使用。4.5.1.3对回笼货款的审核监督财务部根据销售和货款回笼情况，采取有效措施，促进营销部门积极进行催款、清欠工作，

13、保证货款按时入账，加快资金的周转，提高资金利用率。4.6销售结算与售后服务的管理4.6.1销售结算4.6.1.1公司产品销售，实行销售和结算相分离的原则。销售结算全部通过财务部进行，结算收入直接进入公司账户。4.6.1.2在销售结算时，营销部门应向财务部提供发票等票据，财务部对其审核无误后，办理结算手续。4.6.1.3公司驻外埠的经销网点不具备独立法人资格，在公司授权范围内开展工作。4.6.2售后服务的管理严格按照产品售后服务管理标准执行。4.7销售人员的管理4.7.1营销部门在明确销售任务后，应将销售额和销售费用层层分解，落实到每个人的头上，并把销售额、货款回笼额及其销售费用和销售人员的个人

14、利益挂起钩来，保证销售任务的完成。4.7.2营销部门应逐步完善机制，建立起一套销售人员业绩考核制度，实行末位淘汰制度，保证销售队伍的精干高效。4.7.3销售人员在离职时(含调离岗位、退休等)，营销部门必须对其所销售的产品的货款情况进行审核。对于有欠款的，经客户方提供欠款证明，财务部同意后，方可办理离职手续。4.7.4营销部门必须加强销售人员的职业道德教育，严禁销售人员利用职务之便在公司外兼职或从事他人委托的销售行为，同时按照有关规定保守公司秘密。4.7.5公司销售人员有责任将以下信息提供公司：4.7.5.1同行业中相同产品的质量、价格、成本等信息；4.7.5.2客户满意程度；4.7.5.3产品

15、在客户方的使用情况；4.7.5.4营销工作的执行情况。4.8商标的管理本公司的产品商标为“三箭”牌，对于商标的转让和使用许可方面的管理，应按照公司商标管理办法严格执行。4.9奖励与惩罚4.9.1对于违反本规定造成销售管理混乱、公司资产流失的责任人，由有关部门依照部门职责和管理职能给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分，并依法追究其经济责任；情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。4.9.2员工有权对违反本办法，损害公司利益的行为向公司和政府有关部门举报。对举报人进行打击报复的，按照有关法律法规追究当事人的责任。4.9.3对以下人员和部门给予表扬或奖励：4.9.3.1执行本办

16、法成效显著的部门和人员；4.9.3.2举报违反本办法的销售行为，经查证属实的有功人员(含公司外部人员)。5形成的文件和记录排产通知单合同修改评审表6附则6.1本办法由企业管理部起草、修订。6.2本办法由营销部门并负责解释。6.3自本制度发布之日起，原销售管理办法（QG/DC1001-2003）废止。产品售后服务管理标准QG/DC03.XS02-20101目的为加强公司售后服务管理，树立用户至上观念，最大限度满足用户要求，收集产品运行的有关信息，处理用户意见、投诉及产品数量、质量问题，特制定本标准。2适用范围本制度规定了公司售后服务的运行机制，对用户的技术服务(包括技术咨询、提供必要的技术资料)

17、和其他相关服务的程序和要求。3职责3.1营销部门为公司产品售后服务的归口管理部门，并设专人负责，依据本标准组织实施用户服务工作。3.2总工程师具体负责协调处理重大质量事故和技术纠纷，提出处理意见和改进措施，并负责组织有关部门对技术改进措施进行落实。4管理办法4.1售后服务的机制与内容4.1.1营销部门负责建立用户档案，内容包括：用户名称、产品型号、数量、供货时间、使用地点、线路情况(负荷、环境、投运时间等)、用户意见调查表等。4.1.2营销部门根据合同，会同有关部门提出现场服务内容；提供公司电瓷产品使用注意事项；解答用户提出的技术问题；处理实际存在的数量及质量问题。4.1.3需“三包”的产品，

18、由营销部门提出意见，相关副总会签，总经理批准后执行。4.1.4营销部门应经常与用户保持联系，至少每年向用户发放一次用户意见调查表，随时掌握产品运行情况，及时接受用户投诉，填写用户意见/投诉登记处理记录。4.1.5建立用户走访制度，在与用户保持广泛联系的同时，对重要用户、重大工程每半年走访一次。了解产品运行情况和用户要求，把得到的信息填入用户意见调查表。4.1.6营销部门将收集到的用户意见调查表、用户意见/投诉登记处理记录及时提交公司领导及有关部门，对所有问题要及时采取措施，加以解决。4.2质量问题的处理原则4.2.1对于一般性问题，由营销部门直接派员处理，必要时公司可委派有关技术人员参加。4.

19、2.2对于重大的问题，必须及时向总工程师、总经理汇报，研究对策，制定解决方案，由总工程师负责组织落实。4.2.3对于一般性问题的处理意见，应在当天答复用户；对于重大问题应在三天内通知用户；对于特殊问题公司要立即派人处理。4.2.4解决问题后，营销部门应及时将用户意见调查表和用户意见/投诉登记处理记录进行分类汇总，存入用户档案。4.3质量问题处理权限4.3.1派出处理质量事故的人员，必须认真负责，坚持用户第一的原则，以对用户负责，对公司负责的科学态度处理问题。4.3.2派出人员要在公司授权的范围内处理问题。4.3.3对于较重大的问题，应向营销部门领导和公司主要领导请示后处理。4.4售后服务的管理

20、4.4.1营销部门要把产品售后服务工作纳入重点工作内容，及时收集、传递各种信息，为公司提高产品性能及新产品开发提供依据。4.4.2营销部门每年应将用户档案整理一次，以求了解用户需求，巩固已有市场份额。5形成的文件和记录用户意见调查表用户意见/投诉登记处理记录6附则6.1本标准由企业管理部起草、修订。6.2本标准由营销部门负责解释。6.3自本制度发布之日起，原产品售后服务管理标准（QG/DC1002-2003）废止。客户档案管理制度QG/DC03.XS03-20101目的为提高营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务关系，特制定本制度。2适用范围本制度适用于对销售客户的管理3职责本制度

21、的归口管理部门是营销部门，负责销售客户的相关管理工作。4管理办法4.1管理内容4.1.1客户基础资料，包括客户的名称、地址、电话、资产等方面。4.1.2客户特征：包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式与政策、公司规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。4.1.3交易活动现状：包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；公司信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。4.2客户管理4.2.1建立客户档案卡。4.2.1.1由销售人员进行市场调查和客户访问时整理汇总；4.2.1.2向客户寄送客户资料表，请客户填写；4.2.1.3根据反馈的信息进行整理汇总，

22、填入客户档案卡。4.2.2对客户进行分类。利用上述资料，将集团公司拥有的客户进行科学的分类，以便于提高销售效率，促进公司营销工作更顺利地展开。4.2.3对客户的构成进行分析。通过客户资料分析其构成情况，找出集团公司的不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。4.2.4客户信用分析。在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用额度和交易业务信用处理方法。4.3客户档案管理4.3.1客户档案管理要保持动态性。要根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧的资料，及时地补充新资料，不断地对客户的变化进行跟踪记录。4.3.2客户档案管理的重点不仅要放在现有客户上，还要更多地关注未来客户

23、或潜在客户，为集团公司选择新客户、开拓新市场提供资料。4.3.3客户档案管理坚持“用”重于“管”的原则，提高档案的质量和效率。不能将客户的档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给销售人员和有关人员，通过客户的档案做更多的分析，为企业销售决策提供素材。4.3.4客户档案应由专人负责管理，并制定严格的查阅和利用的管理办法。5形成的文件和记录无6附则6.1本制度由企业管理部起草、修订。6.2本制度由营销部门负责解释。6.3自本制度发布之日起，原客户档案管理制度（QG/DC1003-2003）废止。第68页 共282页大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 国际营销部国际营销业务管理办法QG/D

24、C03.XS04-20101目的为加强集团公司国际营销部的管理工作，规范公司销售行为，严格执行销售合同，减少产品积压，加快货款回笼和资金流动，降低成本，提高公司信誉，明确销售合同的审批权限，规避销售合同协议风险，特制定本办法。2适用范围本办法根据中华人民共和国合同法及其相关法律法规的规定，结合集团公司的实际情况制定，适用于集团公司国际营销部的销售活动的决策、合同审批及订立行为、货款结算等。3术语3.1一般合同：合同标的为常规产品或合同量较小。3.2特殊合同：合同量较大的招标项目。3.3协议产品：产品技术要求特殊的产品。4职责本制度的归口管理部门是国际营销部，负责集团公司国际销售工作。5管理办法

25、5.1投标与报价5.1.1国际营销部业务员接到投标或报价的项目后，确认项目国家或地区，与领导，技术部门和其他相关部门确认项目可行性。5.1.2如确定参与投标或给予报价，填写报价表，报价表要逐项填写清楚，同时需要在备注栏注明有无特殊要求（如是否办理保函，验货，试验相关要求等）。一般报价由部门领导给出，重要以及大型投标需交财务总监审核（财务部门最迟在一个工作日内完成审核，如成本高于市场价格须给出意见反馈），最后总经理签字批准。报价表一式二份，交本部门存档一份，业务员自己留存一份。报价单应注明当日报价汇率，以及核算报价时所用汇率，报价有效期，以及当时参考运费等相关对外报价信息。5.1.3项目的确定5

26、.1.3.1国际营销部负责与顾客沟通，获得顾客的采购合同或招标文件，详细了解招标项目名称，产品规格，数量，包装，技术和试验要求，所需准备的商务和技术资料，保函开立的要求，投标截止日期，标书投递要求等，开始准备投标资料。5.1.3.2需要公司其他部门予以协助提供文件或资料时，以书面形式提出要求，写清楚具体的要求和交付的时间，由部门领导签字后发给其他部门。5.1.3.3如需办理保函，要至少提前10天向保函办理人员及财务部门提出申请及要求，填制保函申请表，由部门领导和财务总监审核签字，报请总经理签字批准；业务员准备办理保函的招标文件，银行信息，保函格式等相关资料，交由保函办理人员统一提交财务部门审核

27、办理，并在保函办理期间协助其相关工作。5.1.3.4应尽量满足标书要求，保持资料的一致性和连贯性，投标资料需要在标书或客户规定的日期之前邮送或递交。5.1.3.5标书递交后，整理资料，跟踪投标及报价结果，将结果填写到报价单中。5.1.3.6遇到投标澄清时，应及时给予准确回复，如果需要公司其他部门配合，给出书面要求，写清具体的问题和答复时间，在规定时间内回复客户。5.1.4样品5.1.4.1投标、报价或市场开发阶段，如需提交样品，同客户确认样品规格数量、技术条件、试验要求、运费和发运信息，报请部门领导批准，为重大型项目或市场开发提供的试验样品，需提交公司技术负责人，生产管理部，技术部及质量检查等

28、有关部门进行评审并安排样品准备。5.1.4.2如果样品有库存，需给生产、检查，仓储及技术部门等相关部门出具书面通知，写明样品的规格、数量、颜色、技术试验和包装要求及样品交付日期。5.1.4.3如果样品没有库存，填写排产通知单，标明产品的规格、数量、颜色、技术试验和包装要求及样品交付日期。5.1.4.4样品发运时填制样品请领单，并提交领导签字，交给部门统计人员登记备案并送交相关部门。5.2销售合同的评审5.2.1一般产品合同评审合同标的为常规产品或合同量较小、有库存，销售人员就可与顾客签定合同即会签评审。5.2.2特殊合同评审a)国际营销部根据顾客要求，填写合同评审表，并组织生产管理部、集团办公

29、室（律师）、质量检查部、技术研发中心、财务部等对合同进行评审即会议评审。合同评审内容包括：产品技术要求、供货期、价格、保质期和违约责任等。b)相关部门对上述内容达到理解清晰，对顾客提出的不适当要求，经协商达成一致意见，国际营销部将评审意见反映集团公司总经理，经总经理签字同意后，国际营销部签定投标文件或合同。5.2.3协议合同a)国际营销部负责与客户进行沟通后，签订协议书，并及时将协议书传递到技术研发中心。b)技术研发中心对协议书中提出的产品技术参数进行确认，必要时组织相关部门会签。c)国际营销部根据协议产品技术参数与客户签定销售合同。5.2.4评审的结果及评审所引发的措施应予以记录，协调过程必

30、须形成文字资料，由销售部门连同合同文本一并保存。5.3合同的审核5.3.1合同实行分级审批规定公司对所签订的销售合同实行责任人审批制度，重大合同由总经理或其授权人审批；一般合同由销售公司总经理审批。合同的评审应严格遵照公司质量保证体系的规定进行。当产品实际销售价低于公司销售最低价格时，合同必须经总经理和财务总监背书后，方可签订。5.3.2为避免公司签订合同出现差错，给公司带来不必要的损失，国际营销部在正式签订重要销售合同和销售协议前，必须经审计部门审核(涉及法律法规的，须经法律顾问审核)，审核程序按公司合同管理办法执行。5.3.3合同价格的审核。价格的审核按公司价格管理办法执行，对于实际销售价

31、格低于公司制订的售价时，必须事先征得总经理或其授权人的签字同意后，方可签订销售合同。审计部门对违反规定或不合理销售价格具有否决权(含不须签订合同的销售行为)。5.3.4销售合同经审计部门审核同意后，国际营销部方可与订货商签订正式销售合同，并将合同副本送交审计部门备案。5.3.5国际营销部与客户签订正式销售合同后，应根据合同要求及时向生产管理部下达排产通知单。5.4销售合同修改5.4.1对未签订或已签订未下达排产通知单的销售合同修改a）顾客提出销售合同修改要求时，由国际营销部填写合同修改评审表，并按销售合同评审程序进行评审。并通知到相关部门。b）本集团公司提出销售合同修改时，国际营销部将修改意见

32、及时与顾客协商，在取得顾客同意后方可修改，由国际营销部填写合同修改申请表，并按销售合同评审程序进行评审。并通知到相关部门。5.4.2对已签订且已下达排产通知单的销售合同修改如果需要对已签订的销售合同进行更改或修订时，由国际营销部与用户进行协调。对于需要变更的条款和事项，经双方协调达成一致后，填写合同修改评审表(视情况决定是否重新进行评审及财务部的审核)。待评审表生效后及时与生产管理部等相关部门沟通，按合同修改情况调整产品排产，以免造成不必要的损失和麻烦。5.5合同的解除国际营销部合同执行过程中应由专人负责合同执行，合同执行过程中，相关合同执行负责人应与客户保持密切联系随时掌握并评估生产风险，降

33、低因客户信用而带来的企业风险，对于客户提出解除合同要求的，应积极应对处置。5.5.1对于未下达排产通知单的产品，根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，国际营销部门应按订立合同时规定的审批权限和程序，通知审计部门及财务部合同取消，填写合同解除通知单。5.5.2对于已下达排产通知单并已按单投产的产品，根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，国际营销部须及时与法律顾问、生产管理部门、审计部门、财务部等相关部门沟通，了解工装器具投入情况、在制品情况及其他相关资金投入，并及时填写并下达给生产管理部取消排产通知单。同时，应递交合同解除相关资料至审计部门及财务部，经审核后方可先与客

34、户协商解除合同，并办理因合同解除而涉及的违约损失赔偿事宜。解除合同的手续，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。5.6积压产品的处理5.6.1因交货期的延误造成产品积压超过合同约定发货日30天时，由物资仓储部下达产品催发通知单至销售部门，销售部门须与客户积极沟通，于5个工作日内确定该通知单涉及产品的发货日期，填写逾期产品发货时间变更单报物资仓储部，以便物资仓储部合理调配存放库区，便于保存及发货，减少因包装物损坏造成的返包损失。5.6.2因合同修改或解除造成产品积压时，国际营销部应积极寻找该产品的销售渠道。5.7合同的签订及排产5.7.1合同签订，需对合同中的

35、商务及技术条款逐项审核，确认其合理性及准确性。然后交由部门领导和律师进行审核，审核无误后，同客户确定签订合同。收到由双方正式确认的合同后，需要在统计人员处登记并备案，同时填写项目跟踪表。5.7.2合同的审核包括合同签订双方的公司名称及相关信息，产品规格，技术参数，数量，颜色，产品商标，包装要求，交货期，付款条件，试验和发货要求，单据准备及相关的责任和权利条款。5.7.3排产通知5.7.3.1在签订合同后，国际营销部需要根据合同要求的产品，在排产通知单上逐一填写详细的产品图号，尺寸，商标，数量，颜色，交货日期，执行标准，包装等，相关信息需同技术部门及生产部门再次确认，经部门领导签字，传真到生产管

36、理部。5.7.3.2经客户签字确认过的图纸须作为排产单附件。5.7.3.3生产管理部主管领导同意后签字，安排生产，并把签字后的产品排产通知单（书）传真返回国际营销部存档。5.8合同执行5.8.1有预付款的需要按照合同及订单规定，及时办理预付款，履约保函：应按合同要求进行办理。5.8.2生产过程中跟踪生产进度，于排产通知单规定的交货日期之前再次确认交货期，待交货日期确定后，通知客户并准备发货相关的报关报检单据，通知商检及发货人员办理商检，熏蒸，填制海运委托单租船订舱，商检需要提前5个工作日提出，租船订舱至少7个工作日前提出；发货前提前2个工作日填写发货通知单递交发货人员，办理运输和场地协调等事宜

37、。5.8.3产品的检验、客户来厂验货，根据合同要求，需提前34个工作日书面通知生产及检验部门，通知需注明产品名称，规格，数量，颜色，技术参数，试验项目，试验标准，试验日期，报告要求及合同和客户规定的其他要求。5.8.4须在发货前至少5天，将客户确认唛头要求下发至生产管理部。通知生产管理部发货日期。如果唛头复杂，或者包装有其他特殊要求的合同，应在排产时在排产单上详细注明。发货前再次与生产及研发中心进行沟通。5.8.5国际营销部根据合同要求的交货时间及交货相关内容，提前填写产品发货通知单，经部门领导签字认可，再把产品发货通知单传真到运输处，运输处根据产品发货通知单上的要求安排运输车辆，同时与国际营

38、销部相关人员联系，以确保将货物运到指定场地。5.8.6货物发运后，根据合同要求仔细同货代核对相关货物的提单、保险单据等并及时索取，制作合同规定的单据，尽快交付银行或客户。5.8.7发货后的运杂费单据和核销单、报关单需由国际营销部业务员核实相关信息是否正确，然后将单据交相关人员统一备案和办理；业务员需协助催要报关单据以便办理财务部门开票及退税；同时填制项目跟踪表。5.8.8开发票：国际营销部业务员将开票所需合同，发货通知，报关单，客户信息等资料交统计员统一备案登记并转交财务开具发票，按照合同要求开具增值税发票让客户付款的，需在开票前与客户确认开票日期及相关信息；收到财务开具的增值税发票后及时交付

39、客户。5.8.9回款：国际营销部业务员于发货后在合同或订单规定的时间内及时同客户联系索要货款，部门统计人员待收到银行或财务通知有货款回笼后，通知业务员和财务部门。业务员和客户联系预先知道付款，及时通知统计员联系财务确认货款是否到账。货款回笼后业务员完善项目跟踪单。5.8.10佣金支付：国际营销部业务员需准备好付佣金所需要的合同，佣金协议，客户开具的发票，客户的银行信息及其他需要的相关材料，交由相关人员统一备案并办理。5.8.11售后服务及质保金：货物发运后，与客户保持联络与沟通，遇到售后服务问题，应及时与公司售后服务及相关技术部门联系，并迅速给予回应。在合同规定的到期日，业务员需要及时催要质保

40、金。6形成的文件和记录合同评审表排产通知单合同修改评审表合同解除通知单取消排产通知单产品催发通知单逾期产品发货时间变更单产品发货通知单7附则本制度由国际营销部起草、修订并负责解释。大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 物资采购部物资采购管理制度QG/DC03.CG01-20101目的为加强公司的采购监管力度，杜绝采购中的违规行为，防止公司资产流失，按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约”的原则，规范采购人员的采购行为，降低公司采购成本，提高经济效益，特制定本制度。2适用范围本制度适用于集团公司物资(原材料、燃料、辅料、设备配件、办公用品、劳动保护用品以及其它物资)采购的计划决策、合同

41、管理、价格监督和质量检查等。3引用标准及术语3.1引用标准国家相关法律法规、公司制度文件。3.2术语采购4职责4.1副总经理是采购控制程序的主管领导。4.2物资采购部是进行采购控制程序的归口管理部门，负责对集团公司所有分公司、车间、处室提出的物资计划进行采购，保证数量、质量及到货时间。4.3集团办公室负责办公用品的采购。5管理办法5.1采购计划管理程序5.1.1生产作业计划、备件采购计划、库存盘点报表是物资采购计划编制的主要依据。各计划部门每月20日前应填好采购申请表，将下月计划报物资采购部，申购的物资数量要按实际估算用量填写，不得虚报。5.1.2根据公司物资采购的周转周期确定合理的仓储前置期

42、、最小仓储量和安全库存。5.1.3物资仓储部应在月底将库存盘点报表送至物资采购部，物资采购计划员根据库存盘点报表判定各部门申请采购的物资数量是否合理，是否已有库存，并编制月度平衡计划汇总表。5.1.4将所需采购的物资，结合供应商供货情况进行分类，根据物资需求情况，编制出采购计划：物资仓储部一份，用于核查实际进货情况；物资采购部领导一份，用于具体布置采购员执行；分管副总经理一份，用于跟踪进度并加以督导、检查；总经理、财务部、审计部、物资采购计划员各一份。5.1.5物资采购计划员应是采购计划的编制责任人，每月的采购计划应在当月2日前制定完成，报送部门领导和主管副总经理审查批准后，予以执行。5.1.

43、6因生产计划调整，需要追加或变更采购计划，采购部门应制定临时采购计划，对原有采购计划予以补充。5.2物资的采购5.2.1集团公司所需物资实行统一对外采购，未经批准其它部门不得对外进行采购。5.2.2供货商、原材料、配件供货商的选择5.2.2.1物资采购部门根据产品生产的需要，对国内原料、燃料、包装材料、金属附件生产厂家的技术能力、产品质量水平、报价等情况进行综合评价，除唯一供货单位外，应选定不少于两家质量有保证、信誉好、具备供货能力的生产厂家作为候选供应商。5.2.2.2供应商的评定和管理见供方管理标准。5.2.2.3因科研和新产品开发的需要，需向非合格供方采购临时物资时，应事先得到总工程师的

44、批准，方可按照采购程序进行采购。5.2.2.4对大宗物资实行招标采购，具体按照公司招投标管理办法执行。5.2.2.5劳动保护用品要在具有劳保用品经营许可证的厂家中进行采购。5.2.2.6其它办公用品等低值易耗品，各归口部门必须严格按照限额领料、发货的有关管理规定，根据部门的需求情况，编制采购计划，报分管副总经理批准后由归口部门负责采购。5.2.2.7采购部门应在正规厂家或商家进行采购，保证物品的质量，同时尽可能直接从生产厂家进货，降低成本。5.3物资采购数量的原则及程序5.3.1采购部门应对物资库存和物资供应实施最佳期量的系统管理；对于市场能够保证交货期的物资，实施即时限量采购，杜绝产生积压，

45、提高资金的使用效率。5.3.2凡不属独家生产供货的物资均应选择三家以上供应商进行比价采购。5.3.3采购部门以抹帐、易货方式采购物资时，须报财务总监批准。5.3.4公司经营者和分管物资采购的副总经理的近亲属(包括配偶、父母、子女和兄弟姐妹)，不得在本公司的物资采购部门担任负责人5.4对采购过程的监督和审核5.4.1审计部门负责对采购价格、采购过程进行审核监督。具体程序见内部审计工作实施办法和价格管理办法。5.4.2采购合同的管理见公司合同管理办法中相关规定。5.4.3审计部门对于以抹帐、易货方式采购物资时，必须严格执行财政部企业会计准则非货币性交易中有关价格管理的规定。5.5检验和结算5.5.1采购物资入公司必须执行公司有关检验标准和规定，未经质量检验的不能办理入公司、领用和结算手续。5.5.2物资入库时，物资采购部通知物资使用部门物资已入库，物资使用部门须尽快对物资进行检验，应在物资入库5个工作日内（粘土全项检验除外）得出检验结果并确定物资是否能使用。如不能使用，应于得出结果当日通知采购人员，由采购人员及时联系供货厂家换退货