某公司管理权责管控表审批流程.docx

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1、XXX公司管理权责管控表、审批流程及相关表单人力行政部汇总2011.11.16目 录一、 管理权责管控表二、 审批流程图三、 相关表单一、 管理权责管控表1、人事管理（1）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1人力规划组织机构管理 岗位编制管理组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减（包括人工预算）OA审核发起审核审核-审批2岗位职责的核定与变更OA知会发起审核审批-3招聘培训招聘计划、预算计划内招聘计划与预算的审核、调整OA发起-审批-4计划外招聘计划与预算的审核、调整OA发起-审核-

2、审批审批-5用人需求申请编制内用人需求申请OA审核发起审核审批-6编制外用人需求申请OA审核发起审核审核-审批审批-7培训实施年度培训计划与预算的核准与调整OA发起-审核-审批审批-8外训申请计划内OA审核发起审核审批-9计划外OA审核发起审核审核-审批审批-10绩效管理年终考核及考评总监级OA发起-审核-审批11经理级OA发起-审核审核-审批-审批12主管级以下OA发起审核审核审批-1、 人事管理（2）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部13薪酬福利员工福利费团建费支出OA审核发起审核审批审

3、核-14员工社保、意外保障商业保险支出OA发起-审批审核-15节日福利补贴、员工健康计划OA发起-审批审核-16结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利OA发起-审批审核-17临时奖励措施或费用支出（1万及以上）OA-发起审核审核审核审批审批18临时奖励措施或费用支出（1万以下）OA-发起审核审核审核-19爱心基金使用10000及以上OA审核发起审核审核审核审批审批-2010000以下OA审核发起审核审批审核-21工作补贴调整制度以内OA审核发起审核审批审核-22制度以外OA审核发起审核审核审核审批审批-23日常管理录用审批、劳动合同续签流程经理级（含）以上OA发起-审核审核-审批

4、24主管级（含）以下OA发起审核审核审批-25入职办理流程OA发起审核-26转正、异动、离职审批经理级（含）以上OA知会知会审核审核-审批27主管级（含）以下OA审核审核审核审批-28离职办理经理级（含）以上OA发起审核审核审核审核审批-29主管级（含）以下OA发起审核审核-30员工IT资料调整员工新建、异动、离职OA发起审批-31工资及补贴发放每月工资、工作补贴发放纸质发起-审核审核审批审批-1、人事管理（3）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部32时间管理请假、调休总监级（7天及以上）OA

5、知会-发起-审批33总监级（7天以下）OA知会-发起-审批审批-34经理级OA知会审核审批-35主管级以下OA知会审批-367天以上OA知会审核审核审批-37考勤异常声明总监级OA知会-发起-审批-38经理级OA知会审核审批-39主管级以下OA知会审批-40加班OA知会审核审核审批-2、行政管理（1）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理备注类别事项事务/条件行政部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1物业管理新租、装修、办公用品、图书、家具、设备、活动经费、付费类合同等1万(不含)以下OA审核发起审核审批审核-申请范畴21万（含）-5万OA审核发

6、起审核审核审核审批审批-35万（含）以上OA审核发起审核审核审核-审批4公文管理发文管理规章、制度类OA审核发起审核审核-审批审批-建立5人事任免OA发起-审核-审批经理级以上6公司级发文OA发起-审核审核-审批审批-7部门级发文OA知会发起审批-8签报管理（向上请示及报告）OA知会发起审核-审批审批审批经理级以上9新项目、新公司设立等OA知会-发起-审核-审批10对外合作类协议OA知会发起审核审核知会审批审批-11证照办理、变更与注销、公章的办理、注销、使用等申请审批OA知会发起审核审批审核-审批（仅限注销）12公文（合同、档案、证照等）借用总监级OA知会-审批审批审批13经理级及以下OA审

7、核发起审核审批-2、行政管理（2）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理备注类别事项事务/条件行政部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人14资产管理资产维修、异动、报废1万(不含)以下OA审核发起审核审批审核-申请范畴151万（含）5万OA审核发起审核审核审核审批审批-165万（含）以上OA审核发起审核审核审核-审批17后勤管理住宿申请临时住宿OA审批发起-18长期住宿OA审批发起-知会-19用车申请总监OA知会-知会审批审批-20经理级及以下OA审核发起审核审批知会-21出差申请总监级OA知会-发起-知会审批审批-22经理级及以下OA知会发起审

8、核审批知会-23外出申请总监级OA知会-发起-审批审批-24经理级及以下OA知会发起审批-3、财务管理序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件相关部门核算部直属一级相关部门负责人财务部1费用报销报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批2报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批3报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批4报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审批审批5付款申请报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批6报销金额大于RMB3000元、小于R

9、MB10000（含）OA审核审核审核审批7报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批8报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批9借款申请报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批10报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批11报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批12报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批13招待费用申请申请金额小于RMB1000（含）OA审批知会14申请金额大于RMB1000、小于RMB5000（含）OA审核

10、审批15申请金额大于RMB5000OA审核审核审核审核审批4、电商中心序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理类别事项事务/条件规划部相关部门电商一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部1策划项目管理项目立项、变更OA发起-审核-审核审批审批审批2运维权限管理权限申请ERP审核审批知会-5、采购部序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理类别事项事务/条件采购部供应链中心负责人财务部负责人1商品管理大金额计划采购商品10000元以内(含）OA 审批_210000元以上OA 审核审批_3送货单价格改高确认主管级以下OA 审批_审核_6、物流部序号权责

11、事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理类别事项事务/条件物流部相关部门直属一级相关部门负责人财务部1 呆滞货品处理长期呆滞货品5000元人民币以内OA发起审核审批审核-25000元人民币以上OA发起审核审核审核审批-3包装材料包装材料申购30000元人民币以内OA发起审核审批审核-430000元人民币以上OA发起审核审核审核审批-7、货运部序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件 货运部相关部门供应链中心负责人财务部1货运渠道货运渠道搭建、变更及终止各货运代理商报价/走货类别/走货时效OA审核知会审批-2货物异常客户(对外)赔偿赔偿金额

12、小于等于3000元OA审批-赔偿金额大于3000元小于等于10000元OA审核-审批-赔偿金额大于10000元OA发起-审核审核审批审批-8、销售部序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理事项事务/条件销售部相关部门营销中心负责人财务部1收款方式paypal 付款方式申请（30000元以下）OA审批-2paypal 付款方式申请（30000元以上）OA审核-审核审批-3代收款申请OA审核-审核审批-4订单变更代卖货品申请OA审批知会知会知会-5取消订单申请（3000元以上）OA审核知会审核审批-6取消订单申请（3000元以下）审核知会审批知会-7赔偿货运赔偿申请OA审核知

13、会审核审批-8其他赔偿申请OA审核-审核知会-9免费送样申请OA审核知会审批-10退货退款申请OA审核知会审核审批-11转客户申请OA审核知会审核审批-二、 审批流程1、人事管理2、 行政管理3、财务管理4、电商中心项目立项、变更审批流程权限申请流程5、采购部6、物流部7、货运部8、销售部三、相关表单1、人事管理组织机构及职能变更/岗位编制变动申请表申请人申请人职位申请时间申请事项组织机构及职能变更岗位编制变动申请变更/变动原因申请变更/变动日期直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审核总经理审批招聘计划与预算申请招聘岗位及条件招聘职位人数基本要求期望到岗时间相关负责人招聘方式及信息发布时间招

14、聘组成员招聘地区费用预算招聘时间安排申请人人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批总经理审批注：计划内由人力行政部负责人审批即可；计划外由人力行政部负责人审核，由总经理或由副总经理及总经理代理人审批方可。用人需求表申请部门职级汇报上级面试人员需求数量期望到岗时间薪酬标准及福利需求原因员工离职 业务增量 新增业务 新设部门其他（请说明）编制属性新增 变动补员 外包 其他（请说明）是否启动猎头是 否岗位职责任职要求直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批注：编制内由人力行政部负责人审批即可；编制外由人力行政部负责人审核，副总经理及总经理代理人审批方可

15、。年度培训计划及预算表培训项目培训内容受训对象培训目的培训方式具体安排费用预算备注申请人人力行政部负责人审核副总经理审批总经理代理人审批注：培训计划及预算由人力行政部负责人审核，由副总经理及总经理代理人审批方可。外训申请表培训内容受训对象培训目的培训方式培训机构费用预算备注申请人直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审核副总经理审批总经理代理人审批注：计划内由人力行政部负责人审批即可；计划外由人力行政部负责人审核，由副总经理及总经理代理人审批方可。团建费申请表申请部门申请人申请费用费用所属期间申请原因直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批财务部审核福利费用支出申请表福利

16、费项目社保 商保 健康计划 节日补贴 结婚礼金生育慰问金 丧金 其他（请说明）费用金额人民币：（小写） 元（大写） 万 千 百 十 元 角 分费用明细备 注人力部申请人人力行政部负责人审批财务部审核临时奖励措施或费用支出申请表费用项目费用金额人民币：（小写） 元（大写） 万 千 百 十 元 角 分申请原因备 注申请部门直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审核副总经理审批总经理代理人审批财务部审核注：临时奖励措施或费用1万元以下支出申请由直属一级部门负责人审核，人力行政部负责人审批。临时奖励措施或费用1万元及以上支出申请由直属一级部门负责人及人力行政部负责人审核，并由副总经理及总经理代理人审批

17、方可。爱心基金使用申请表申请原因费用金额人民币：（小写） 元（大写） 万 千 百 十 元 角 分使用方式备 注申请部门直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批财务部审核注： 1万元以下爱心基金使用申请由直属一级部门负责人审核，人力行政部负责人审批。1万元及以上爱心基金使用申请由直属一级部门负责人及人力行政部负责人审核，并由副总经理及总经理代理人审批方可。工作补贴调整申请表申请原因调整项目调整范围期望生效时间备 注申请部门直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批总经理（代理人）审批财务部审核注：制度以内的工作补贴调整由人力行政部负责人审批即可；

18、制度以外的工作补贴由人力行政部负责人审核，总经理或其代理人审批方可。绩效考核及考评表考核/考评对象考核/考评周期考核/考评内容上传附件考核/考评结果上传附件备 注人力部发起人考核/考评对象所属部门审核直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理审批注：总监级由人力行政部负责人审核，总经理审批；经理级由直属一级部门负责人及人力行政部负责人审核，再由副总经理及总经理审批；主管级及以下人员由部门负责人及直属一级部门负责人审核，人力行政部负责人审批。入职审批表姓名性别出生日期学历专业工作年限其他个人信息说明入职部门入职岗位入职方式预计入职时间预计转正日期试用期工资标准转正工资标准备注人

19、力部审核初试评价部门审核1、 复试评价：2、 入职审批：直属一级部门负责人审核1、 复试评价：2、 入职审批：人力行政部负责人审批1、 复试评价：2、 入职审批：总经理审批入职办理表入职人员入职部门入职岗位入职时间预计转正时间员工编号入职手续办理情况相关部门相关手续办理结果人力部考勤指纹录入档案资料收集系统帐号发放银行帐号收集行政部安排座位办公用品发放网络管理电脑配置电话开通邮箱开通用人部门指派辅导员离职申请申请人申请时间离职人员所在部门入职日期预计离职日期离职原因合同到期，公司要求不续签劳动合同； 合同期满，个人要求不续签劳动合同；合同未到期，公司要求解除劳动合同； 合同未到期，个人要求解除

20、劳动合同；试用期内，公司要求解除劳动合同； 试用期内，个人要求解除劳动合同。离职事由工作交接详细建议部门审核直属一级部门负责人审核人力部审核人力行政部负责人审批总经理审批离职办理经理级（含）以上离职人员所属部门实际离职日期（人力部填）离职类别辞职 辞退 自动离职 合同到期离职原因离职手续办理情况相关部门相关手续办理结果直属上级意见重点工作交接，工作资料移交网络管理员意见电脑配置完备邮箱删除财务部意见帐款核对、借款情况等行政部意见办公用品、办公室钥匙收回等人力部意见考勤指纹删除员工卡收回系统帐号注销社保停办人力行政部负责人意见副总经理意见离职办理主管级（含）以下离职人员所属部门实际离职日期（人力

21、部填）离职类别辞职 辞退 自动离职 合同到期离职原因离职手续办理情况相关部门相关手续办理结果用人部门意见重点工作交接，工作资料移交网络管理员意见电脑配置完备邮箱删除财务部意见帐款核对、借款情况等行政部意见办公用品、办公室钥匙收回等人力部意见考勤指纹删除员工卡收回系统帐号注销社保停办转正申请表申请人所属部门岗位入职日期转正日期（人力部填）辅导员推荐人与推荐人关系员工自我鉴定1、自我鉴定（业绩和技能提高情况、工作态度总结、优势与改进之处）：2、合理化建议（对所在团队的改进建议、个人的希望与要求）：直接上级审核1、员工试用期期间工作业绩及胜任能力情况：2、与大百信员工文化（忠诚正直，专业进取）的匹配

22、度：3、关于员工合理化建议的沟通：部门负责人审核总体评价及工作期望：直属一级部门负责人审核总体评价及工作期望：人力部审核面谈记录（员工对工作的主体、群体、回报、环境及公司的远景、文化、制度等看法）： 员工申诉记录：面谈总结及评价：人力行政部负责人审批总经理审批异动审批表申请人申请人部门申请日期异动人信息姓名职位出生日期入职日期学历专业异动类型晋升 降职 调职 加薪 降薪 复职 其他异动原因异动生效日期异动前后信息异动前信息异动后信息原部门异动后部门原职级异动后职级原职位异动后职位原工资福利异动后工资福利部门负责人审核直属一级部门负责审核人力部审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理（代理人）

23、审批劳动合同续签审批申请人申请日期续签人员信息姓名现部门现岗位入职日期签订的合同信息合同开始时间合同结束时间合同期限合同岗位合同工作地点备注部门负责人审核直属一级部门负责审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理（代理人）审批员工IT资料调整审批申请人申请人部门申请日期个人IT资料信息姓名部门职位组别ERP权限OA权限人力资源库权限其他权限部门负责人审核请假/调休申请单申请人申请时间请假类别个人考勤信息可用年休假天剩余年休假天已休年假天数天累计加班小时剩余加班小时已调休小时部门岗位性别婚姻状况出生年月入职时间开始时间结束时间时长事由及说明工作交接安排工作代理人部门负责人审核直属一级部门负责审核

24、人力行政部负责人审批副总经理审批总经理代理人审批总经理审批注：1、请假类别包括事假、年休假、婚假、产假、陪产假、丧假及其他假别。2、请事假时长单位为小时，其他假期时长单位为天。3、一天默认为7.5小时。考勤异常申请人所在部门未打卡时间年 月 日 上班 下班未打卡未打卡原因部门负责人审核直属一级部门负责审核副总经理审批加班申请单申请人申请时间请假类别个人考勤信息可用年休假天剩余年休假天已休年假天数天累计加班小时剩余加班小时已调休小时加班申请信息开始时间结束时间时长事由及说明部门负责人审核直属一级部门负责审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理（代理人）审批2、行政管理物业管理类各事项审批单申请

25、人申请事由具体内容或附件相关部门 审核直属一级相关部门负责人审核人力行政部负责人审批财务部负责人审核1万（含）-5万（不含）金额副总经理审批总经理授权人员审批5万（含）以上金额总经理审批注:物业管理类包含：新租（办公室，宿舍，车辆、档口等）、装修、办公用品、图书、家具、设备等规章制度建立审批单申请人发文事由具体内容或附件相关部门审核直属一级相关部门负责人审核人力行政部负责人审批副总经理审批总经理授权人审批人事任免类审批单申请人发文事由具体内容或附件上传附件直属一级相关部门审核总经理审批公司发文类审批单发文事由具体内容或附件上传附件相关部门审核直属一级相关部门负责人审核人力行政部负责人审核副总经

26、理审批总经理授权人审批签报管理类审批单申请人发文事由具体内容或附件上传附件直属一级相关部门负责人审核副总经理审批总经理（或授权人）审批对外合作类协议审批单申请人合作事由协议内容或附件上传附件直属一级相关部门负责人审核人力行政部负责人审核副总经理审批总经理授权人审批知会财务部通知信息新公司，项目设立类审批单申请人申请事由具体内容或附件上传附件直属一级相关部门负责人审核副总经理审批总经理审批知会行政部固定资产维修（异动、报废）申请单序号固定资产类别固定资产名称型号及规格数量申报部门备注12345678910申报部门经理审核直属一级部门负责人审核财务部负责人审核人力行政部负责人审批涉及金额1万（含）

27、-5万（不含） 副总经理审批总经理授权人审批涉及金额5万（含）以上总经理审批证照、公章办理申请单申请人申请事由具体内容或要求直属一级相关部门负责人审核财务部负责人审核人力行政部负责人审批知会行政部通知信息注销证照、公章总经理审批备案：此表适用证照的办理、变更、注销；公章的办理、使用、注销等。宿舍入住申请表申请人部门需入住日期入住原因描述部门经理批准行政部审批宿舍入住安排情况描述（行政部）地址和房号财务部备案（长期入住）通知信息 用车申请表申请部门申请车号申请日期 年 月 日用车原因用车途径由 出发至 ；返程：由 出发至 。用车时间 年 月 日 时至 年 月 日 时，共 小时（天）。陪同人员备注（司机）申请人相关部门经理审核直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审批总监级用车副总经理 审批总经理授权人审批财务部备案通知信息行政部备案通知信息出差申请表申请人部 门目的地出差时间交通方式出差期间 工作代理人出差事由相关部门经理审核直属一级部门负责人审核人力行政部负责人审批财务部、行政部 备