索芙特股份公司某年年度报告.docx

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1、索芙特股份有限公司XX年年度报告SOFTTO CO., LTD.重要提示及目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事钟振声先生因公出差委托独立董事王炬先生代出席董事会。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司法定代表人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人程福昌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。一、公司基本情况

2、简介 （3）二、会计数据和业务数据摘要 （4）三、股本变动及股东情况 （6）四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （10）五、公司治理结构 （14）六、股东大会情况简介 （24）七、董事会报告 （25）八、监事会报告 （41）九、重要事项 （43）十、财务报告 （48）十一、备查文件 （48）一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：索芙特股份有限公司 公司法定英文名称：SOFTTO CO., LTD. 公司英文缩写：SOFTTO2、公司法定代表人：梁国坚 3、公司董事会秘书：李 博 证券事务代表：李江枫 联系地址：广西梧州市新兴二路137号 联系电话：（0774）3863880 38636

3、86 传 真：（0774）3863582 电子信箱：kondacos redsunsec 4、公司注册地址：广西梧州市新兴二路137号 公司办公地址：广西梧州市新兴二路137号 邮政编码：543002 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：redsunsec5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报。登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：索芙特 股票代码：0006627、其它有关资料1993年2月4日公司首次在广西梧州市工商行政管理局注册登记；1996年9月18日改为在广西壮族自治区工商行政管理局

4、注册登记。 企业法人营业执照注册号：4500001000901 税务登记号码：450400198229854 组织机构代码：198229854 公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构，该事务所办公地点为深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼。二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标 单位：人民币元 营业利润 86,364,934.17 利润总额 91,821,945.52 归属于上市公司股东的净利润 77,643,664.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,539,235.38 经营活动产生的现金流量净额： 62,292,507.09 注：非经常性损益

5、项目单位：人民币元非经常性损益项目金额处置长期股权投资收益 120.00 各种形式的政府补贴 3,128,134.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -464,639.59 债务重组损益 2,865,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -71,483.06 其他非经常性损益项目 6,936,061.52 所得税影响数 -85,982.98 归属于少数股东权益 -1,202,780.73 合计 11,104,429.16 （二）前三年会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据 单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（）2005年调整前调整后调整后

6、调整前调整后营业收入525,339,927.02 478,407,637.43 478,747,126.97 9.73447,530,924.82 447,691,330.12 利润总额91,821,945.5284,001,841.87108,836,470.76-15.6372,698,600.8672,515,393.39归属于上市公司股东的净利润77,643,664.5479,460,125.28102,113,613.51-23.9678,478,886.5970,738,137.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,539,235.3879,263,290.4777

7、,120,965.03-13.7275,073,054.8967,665,301.58经营活动产生的现金流量净额62,292,507.0924,599,770.1324,599,770.13153.2230564339.1930564340.192007年末2006年末本年末比上年末增减（）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,381,286,389.241,182,116,598.161,189,019,279.0216.17788,603,198.03796,499,810.20所有者权益（或股东权益）919,004,183.55810,075,807.27816,931,5

8、19.0112.49377,883,991.71384,504,405.502、主要财务指标 单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.3235 0.44150.5673-42.980.43600.3930稀释每股收益0.3235 0.44150.5673-42.980.43600.3930扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27730.44040.4285-35.290.41710.3759全面摊薄净资产收益率(%)8.459.8112.50-4.0520.7718.40加权平均净资产收益率(%)8.9219.0323.4

9、4-14.5223.0321.00扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)7.249.789.44-2.2019.8717.60扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.6518.9817.71-10.0622.0320.09每股经营活动产生的现金流量净额0.25960.10250.1025153.270.16980.16982007年末2006年末本年末比上年末增减（）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产3.82933.37543.404012.492.09952.1362净利润差异调节表单位:人民币元项目 金额2006.1.1-12.31净利

10、润（原会计准则） 79,460,125.28 加：追溯调整项目影响合计数22,683,429.23 其中：营业成本 销售费用 管理费用5,609,915.77 公允价值变动收益62,576.53 投资收益23,009,507.57 所得税-388,654.87 其他-5,609,915.77 减：追溯调整项目影响少数股东损益29,941.00 2006.1.1-12.31归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）102,113,613.51 假定全面执行新会计准则的备考信息一、加：其他项目影响合计数其中：开发费用 债务重组损益 非货币性资产交换损益 投资收益 所得税 其他二、加：追溯调整项目影响

11、少数股东损益29,941.00三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益1,820,256.482006.1.1-12.31模拟净利润 103,964,310.99 利润表调整项目表（2006.1.112.31）单位：人民币元项目 调整前 调整后营业成本 276,517,406.76 276,784,419.07 销售费用81,940,576.64 81,940,576.64 管理费用 27,071,924.11 21,462,008.34 公允价值变动收益 0.00 62,576.53 投资收益1,443,975.17 26,216,027.53 所得税4,483,504.90 4,872,1

12、59.77 净利润79,460,125.28 102,113,613.51 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份120,516,95250.22-133,274-133,274120,383,67850.161、国家持股2、国有法人持股10,056,2694.19292,110292,11010,348,3794.313、其他内资持股110,460,68346.03-425,384-425,384110,035,29945.85其中：境内非国有法

13、人持股110,449,34346.02-418,379-418,379110,030,96445.85 境内自然人持股11,3400.00-7,005-7,0054,3350.004、外资持股其中：境外法人持股 境外自然人持股二、无限售条件股份119,474,04849.78133,274133,274119,607,32249.841、人民币普通股119,474,04849.78133,274133,274119,607,32249.842、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数239,991,00010000239,991,0001002、限售股份变动情况表单位：股股东名

14、称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广西索芙特科技股份有限公司36,872,2150036,872,215股改承诺2008年11月04日广东通作投资有限公司23,158,7490023,158,749股改承诺2008年11月04日万向财务有限公司9,000,000009,000,000非公开发行2008年01月02日北京九鼎房地产开发有限责任公司8,500,000008,500,000非公开发行2008年01月02日深圳市东方合源投资顾问有限公司7,000,000007,000,000非公开发行2008年01月02日深圳市盈润投资发展有限公司5,500

15、,000005,500,000非公开发行2008年01月02日上海金浙投资管理有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日上海和远科技发展有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日蚌埠市建设投资有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日常州投资集团有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日上海三宏投资有限公司5,000,000005,00

16、0,000非公开发行2008年01月02日深圳市桂兴贸易发展有限公司418,379418,37900股改承诺2006年11月04日中国人保控股公司00348,379348,379股改承诺2006年11月04日广西梧州市伍通贸易有限公司070,00070,0000股改承诺2006年11月04日中国东方资产管理公司56,26956,26900股改承诺2007年11月04日董事、监事、高管人员11,3408,5051,5004,335高管2007年08月01日合计120,516,952553,153419,879120,383,678 注：1、2007年7月和10月，中国人保控股公司分别二次受让了深

17、圳市桂兴贸易发展有限公司持有的限售股份合计348,379股2、2007年1月15日，广西梧州市伍通贸易有限公司通过司法竞拍受让深圳市桂兴贸易发展有限公司持有的限售股份70,000股3、股票发行与上市情况（1）报告期末为止的前三年历次股票发行情况。2006 年12月11日至14日，公司采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行6,000万股股份，发行价格为5.66元/股，共募集资金33,960万元，扣除发行费用903万元后，募集资金净额为33,057万元。本次发行新增股份已于2006年12月28日上市，锁定期12个月，于2008年1月2日开始流通。（2）报告期内本公司没有因送股、转增股本、

18、配股、增发新股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。（二）、股东情况1、股东数量和持股情况 单位：股股东总数22,917 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广西索芙特科技股份有限公司境内非国有法人15.36%36,872,21536,872,21536,870,000广东通作投资有限公司境内非国有法人9.65%23,158,74923,158,74915,160,000万向财务有限公司境内非国有法人3.75%9,000,0009,000,000北京九鼎房地产开发有限责任公司境内非国有法人3.54%

19、8,500,0008,500,000深圳市东方合源投资顾问有限公司境内非国有法人2.92%7,000,0007,000,000深圳市盈润投资发展有限公司境内非国有法人2.29%5,500,0005,500,000上海金浙投资管理有限公司境内非国有法人2.08%5,000,0005,000,000上海和远科技发展有限公司境内非国有法人2.08%5,000,0005,000,000蚌埠市建设投资有限公司国有法人2.08%5,000,0005,000,000江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司国有法人2.08%5,000,0005,000,000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条

20、件股份数量股份种类中国东方资产管理公司3,885,819人民币普通股交通银行股份有限公司天治核心成长股票型证券投资基金3,143,500人民币普通股南京德尔达玻璃纤维制品有限公司1,930,000人民币普通股朱川蓉1,399,000人民币普通股蒋仁圣1,143,200人民币普通股俞飞跃1,098,200人民币普通股海口八达进出口公司982,737人民币普通股浙江野风进出口有限公司695,300人民币普通股华宝信托有限责任公司资金信托R2006JH005650,000人民币普通股郭小平440,100人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中第1、2大股东分别与其他股东之间不存在

21、关联关系，公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。2、公司控股股东情况报告期内，公司控股股东没有发生变更。广西索芙特科技股份有限公司（以下简称索芙特科技）是本公司的第一大股东。索芙特科技的基本情况：公司住址：广西梧州市钱鉴路82号法定代表人：梁楚燕成立日期：1998年6月15日注册资本：人民币10000万元主要业务：美容保健用品及相关原料和辅料的研制开发、销售，房地产开发投资、高新技术产品开发投资、医药生物化学领域开发投资、信息咨询与投资服务。股权结构：梁国坚持有索芙特科技3780万股，占该公司总股本的37.80%。张桂珍持有索芙特科技3500万股，占该公司总股本的35%。

22、梁国坚和张桂珍同是索芙特科技的控股股东。梁国坚，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医师、梧州中港美容院医师、广西索芙特股份有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长兼总经理。张桂珍，女，汉族，1964年出生，广西医科大学毕业，医疗学士。历任广西梧州市人民医院医师，广西梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长、索芙特科技董事。现任本公司副总经理。广西梧州索芙特美容保健品有限公司持有索芙特科技2355万股，占该公司总股本的23.55%。张南生持有索芙特科技200万股，占该公司总股本的3.65%。公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图张桂珍梁

23、国坚 持股37.80% 持股35%广西索芙特科技股份有限公司 持股15.36% 索芙特股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄任期起始止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬可行权股数已行权数量行权价期末股票市价梁国坚董事长总经理男522007年01月30日2010年01月30日13.90是邝健雄副董事长男482007年01月30日2010年01月30日4.71否吴 真董事、副总经理男512007年01月30日2010年01月30

24、日9.60否向 力董事男442007年01月30日2010年01月30日4.49是钟振声董事男532007年01月30日2010年01月30日3.60否张正勤董事、总经理助理男452007年01月30日2010年01月30日8.00否王 炬独立董事男642007年01月30日2008年05月23日3.60否毕亚林独立董事男372007年01月30日2010年01月30日3.00否范成钧独立董事男362007年04月25日2010年01月30日2.40否陈小颜监事会主席女442007年01月30日2010年01月30日3.88否梁楚燕监事女592007年01月30日2010年01月30日1.80

25、否梁志莹监事女332007年01月30日2010年01月30日1.50否张桂珍副总经理女442007年01月30日2010年01月30日6.00否张南生副总经理男472007年01月30日2010年01月30日6.00是李 博副总经理、董事会秘书男532007年01月30日2010年01月30日3,7803,78010.50否覃瑞珍总会计师女432007年08月15日2010年01月30日3.34否陈永林投资总监男422007年06月27日2010年01月30日2.65是合计-3,7803,780-88.97-2、主要工作经历和除在股东单位外的其它单位的任职或兼职情况主要工作经历兼职情况梁国坚

26、，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容医师、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品有限公司董事长、本公司董事长。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人。现任本公司董事长、总经理。国海证券有限责任公司董事邝健雄，男，汉族，1960年出生，大学本科学历。历任梧州日报社记者、梧州电子物资器材供销公司董事长、总经理、广州市天街小雨化妆品有限公司副总经理、本公司副董事长、总经理。现任本公司副董事长。吴 真，男，汉族，1957年出生，1988年毕业于美国纽约雪城大学管理学院，硕士研究生学历，国际商务专家。历任中国五金矿产进出口公司天津

27、分公司进货员、外销员，艾森贝克集团（UDIEisenberg Group）天津办事处经理、北京办事处总经理助理、美国公司总裁对华业务助理、集团总部亚洲部对华业务助理、泰国绿景国际有限公司 (Green View International Co., Ltd.) 董事（创办人）、董事长、本公司独立董事、董事、副总经理。现任本公司董事。泰国绿景国际有限公司董事长、国海富兰克林基金管理有限公司（中外合资）独立董事向 力，男，汉族，1964年出生，研究生学历。曾在冶金工业部长沙矿冶研究院从事科研工作，历任海南华侨旅业股份有限公司投资发展部经理及总经理助理、钦州港经济开发区管委会经济发展局局长、广西中航

28、产业有限公司常务副总经理、本公司董事、副总经理。现任本公司董事。国海证券有限责任公司董事钟振声，男，汉族，1955年出生，大学本科学历，教授、研究生导师。1982年1月毕业于中山大学化学系，随后进入华南理工大学应用化学系任教师，主要从事精细化学品的研究开发工作，大学教龄20多年。历任华南理工大学化工学院副院长、华南理工大学基础化学实验中心主任、化工学院工会主席、本公司董事。现任本公司董事。华南理工大学教授张正勤，男，汉族，1963年出生，大专学历。历任河南信阳市高城县食品厂副厂长、河南信阳市商城县矿泉水饮料公司经理、河南郑州市中原塑料彩印厂生产厂长、广西梧州索芙特保健品有限公司监察部经理、本公

29、司销售总监。现任本公司董事、总经理助理。王 炬，男，汉族，1944年10月出生，中共党员，大学本科学历，副研究员。历任梧州日报副总编辑，中共梧州市委党校客座教授，梧州市经济体制改革委员会副主任、主任、党组书记，梧州市房改办主任，梧州市住房制度改革委员会副主任，广西体改研究会常务理事，广西市场经济研究会常务理事，广西房改研究会副会长；曾任梧州市蝶山区人大代表，梧州市人大代表，中共梧州市委员会委员、本公司独立董事。现任本公司独立董事。毕亚林，男，汉族，1971年出生，法学学士，经济学博士，历任香港吴少鹏律师事务所中国内地法律顾问，广东三正律师事务所合伙人；现为广东天一星际律师事务所主任、广东省律师

30、协会知识产权法律业务委员会委员、广州民营经济发展研究会副会长，广州现代经理人研究会副会长。现任本公司独立董事。范成钧，男，汉族，1972年出生，大专学历，获得注册会计师专业资格、注册税务师专业资格、金融经济师资格。历任广州有色金属研究院财务部主管、新丰耐磨合金材料有限公司财务部负责人；现为广东中恒信会计事务所有限公司项目经理。现任本公司独立董事。陈小颜，女，1964年出生，汉族，大专学历。曾在广西梧州市人民医院工作，历任广西梧州市政协办公室主任科员、广西梧州远东美容公司财务副经理、广西梧州索芙特保健品有限公司生产中心行政副总监、本公司监事。现任本公司监事会主席。梁楚燕，女，1949年出生，汉族

31、，大专学历。历任贺州市人民医院护士长、本公司监事，现任广西索芙特科技股份有限公司董事长。现任本公司监事。梁志莹，女，1975年出生，汉族，大专学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司办公室主任；现任广西梧州索芙特保健品有限公司人力资源部经理。现任本公司监事。张桂珍，女，汉族，1964年出生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师，广西梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长、广西索芙特科技股份有限公司董事。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人。现任本公司副总经理。张南生，男，汉族，1961年出生，大专学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司副总经理

32、、广西麦得益食品工业有限公司董事长、本公司董事。现任本公司副总经理，为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的股东。国海证券有限责任公司董事李 博，男，汉族，1955年出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称。历任梧州市对外经济贸易公司财务部副经理；本公司董事、副总经理、董事会秘书、总裁助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。覃瑞珍，女，汉族，1965年出生，大专学历，会计师职称。历任国营商业企业梧州百货站主管会计、中外合资生产企业广西汇兴电器工业有限公司主管会计、中外合资企业梧州索芙特保健品有限公司财务部副经理、经理、本公司财务部经理、总会计师。现任本公司总会计师。陈永林，男，汉族，1966

33、年出生，大学本科学历，中共党员，经济师职称。历任建设银行梧州分行投资管理科科员、办公室综合秘书、房地产信贷部副主任（主持全面工作）、办公室副主任、广西建设信托投资公司梧州办事处副经理、广西建设信托投资公司梧州证券交易营业部总经理、建设银行梧州分行办公室主任；广西信托投资公司梧州办事处副主任（副处级）；广西康达（集团）公司华东总部总经理兼杭州分公司经理、资产重组办公室副主任、经营管理部经理；索芙特（集团）有限公司投资管理中心高级项目经理、索芙特（集团）公司总裁助理；曾当选为梧州金融学会常务理事、副秘书长、副会长等职务。现任本公司投资总监。国海证券有限责任公司监事3、年度报酬情况（1）董事、监事和

34、高级管理人员报酬决策程序公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案并报董事会审议，最终确定董事、监事及高级管理人员的报酬标准，董事、监事的津贴标准由股东大会审议通过后执行，高级管理人员的报酬由董事会审议通过后执行。（2）本年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为88.97万元。4、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。2007年1月30日，经公司2007年第一次临时股东大会审议，第五届董事会、监事会选举产生。梁国坚先生

35、、邝健雄先生、吴真先生、向力先生、钟振声先生、张正勤先生、王炬先生、毕亚林先生、王晓锦女士当选为新一届董事会成员，其中：王炬先生、毕亚林先生、王晓锦女士为独立董事。陈小颜女士、梁楚燕女士、梁志莹女士当选为监事会成员。2007年1月30日，公司董事会五届一次会议审议选举了梁国坚先生为董事长、邝健雄先生为副董事长；聘任李博先生为董事会秘书、李江枫女士为证券事务代表；聘任梁国坚先生为总经理、张桂珍女士为副总经理、张南生为副总经理、李博先生为副总经理、吴真先生为副总经理、邓文格先生为总会计师、陈谨先生为市场总监、张正勤先生为总经理助理。2007年1月30日，公司监事会五届一次会议审议选举了陈小颜女士为

36、监事会主席。2007年3月12日，独立董事王晓锦女士因工作关系申请辞去公司独立董事职务。2007年4月25日，公司2006年度股东大会审议通过了补选范成钧先生为公司第五届董事会独立董事。2007年6月27日，董事会五届六次会议审议通过了聘任陈永林先生为公司投资总监。2007年8月12日，邓文格先生因其个人身体原因请求辞去公司总会计师职务。2007年8月15日，董事会五届七次会议审议通过了聘任覃瑞珍女士为公司总会计师。2007年12月28日，陈谨先生因个人身体原因请求辞去公司市场总监职务。（二）员工情况公司共有在册职工541人，其中：生产人员165人，销售人员182人，技术人员30人，财务人员5

37、3人，行政人员111人。公司在册职工教育程度：硕士研究生2人，大学本科53人，大专143人，中专121人，高中及其他197人。公司共有退休人员15人，年度承担费用总金额合计10441.2元。五、公司治理结构 （一）公司治理情况公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，按照公司法、证券法和中国证监会、深交所有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司根据公司法、证券法、上市公司章程指引（2006年修订版）、深圳证券交易所股票上市规则以及上市公司信息披露管理办法等法律法规的规定，对公司章程进行了全面的修订，建立了以公司章程为基础，以 股东

38、大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、募集资金专项存储及使用管理制度、信息披露事务管理制度、内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的决策与经营管理体系。比照上市公司治理准则，公司已经建立了较为完善的法人治理结构：1、关于股东及股东大会：公司通过不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，能够做到让尽可能多的股东参加会议；公司的关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做

39、到公平合理并及时进行披露。2、关于董事及董事会：公司进一步完善了公司章程中关于董事的选聘程序；公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握董事应具备的相关知识；公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司在公司章程中规定了规范的董事会议事规则，公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，确保董事会高效运作和科学决策；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。3、关于监事及监事会：公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监