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1、XXXXXXXX有限公司管理制度目 录第一章 公司简介第二章 组织机构简介及组织架构图第一节 公司组织机构及管理岗位第二节 公司组织架构图第三章 董事会及高管人员工作细则第一节 董事会工作细则第二节 公司总经理工作细则第四章 员工行为规范第一节 基本素质要求第二节 礼仪规范第三节 工作中需要注意的细节第四节 领导素质第五节 员工素质第六节 使用电话规范第五章 员工的聘用、考核与薪金第一节 员工的录用、任免和调动第二节 工作分配、考核、转交第三节 薪金第四节 员工福利待遇第五节 车辆补助规定第六节 招聘及面试管理规定第七节 临时用工管理规定第八节 推荐人才管理规定第九节 员工培训管理规定第十节
2、辞职第六章 公共工作规范第一节 工作时间与考勤第三节 关于员工放假的规定第四节 建议、意见的反映第五节 工作的汇报、文件的发放及制度的制定第六节 上报文件及报销票据等材料潜在的规定第七节 公司的会议及学习第八节 参加公司外部会议及时汇报的规定第九节 人事稽查管理规定第十节 审计规范第十一节 审计通报制度第十二节 差旅费开支规定第十三节 手机使用管理规定第十四节 节约用纸、油、水、电的规定第十五节 发传真规定第十六节 礼品收受、赠送管理规定第十七节 集体旅游规定第十八节 综合档案室管理规定第十九节 材料采购、保管、领用及报废规定第二十节 公司车辆管理规定第二十一节 工伤事故处理规定第二十二节 合
3、同管理规定第二十三节 合同付款规定第二十四节 招投标管理规定第二十五节 保险管理规定第二十六节 财务管理制度第一部分 总则第二部分 公司财务报表管理制度第三部分 公司职能部门借款、报销管理制度第四部分 公司审批权限管理制度第五部分 现金管理制度第六部分 银行存款管理制度第七部分 支票使用报销管理制度第八部分 财务付款及核销的管理制度第九部分 购置固定资产、低值易耗品的审批制度第十部分财务印鉴管理制度第十一部分财务部会计人员工作交接制度第十二部分小印鉴使用管理规定第十三部分固定资产验收及入账规定第十四部分月末盘点制度第七章 干部管理条例第八章奖罚条例第一节 奖励条例第二节 违规处罚条例第九章 各
4、部门工作职责及员工岗位职责第一节 总经理办公室第二节 人力资源部第三节 财务部第四节 审计部第五节 预算部第六节 工程部第七节 材料采购部第八节 企划设计部第九节 机运站第十节 项目部第十一节 开发部第十二节 销售部第十章 手册的编制、修改及下发 第一章 公司简介XXXX有限公司是一家 类企业。企业以高起点、高速度和高成长的理念来创建公司并制定企业发展的战略规划。目前企业拥有完备的大、中型机械设备，具有一定的经济实力和施工能力，主要经营范围是 。年产值 万元。 年企业通过了ISO9001：2000质量管理体系，ISO14001：2000环境管理体系和28001： 职业健康和安全管理体系证。公司
5、成立以来，始终遵循以抓安全生产增效益，抓工程质量树形象为目标，团结广大员工，发扬艰苦创业精神严格管理、积极开拓、与时具进，逐步发展成为拥有固定资产 多万元，注册资金 万元，有职称的工程技术和管理人员 人，其中高级职称 人，中级以上职称的工程技术人员 人， 资质以上项目经理 人。公司本着一切为用户服务的宗旨，自觉做到重合同，守信用，把企业效益和社会效益结合起来，并使之逐年提高，制定和完善了一系列规章制度，有力地保证了工程建设的顺利进行。公司较有影响力的业绩： ； 。公司以“质量第一、用户至上”的宗旨和“人人创佳绩，处处争一流”的企业精神，积极开拓市场，努力成为一个高素质的专 公司。第二章 组织机
6、构简介及组织架构图第一节 公司组织机构及管理岗位公司实行董事会领导下的总经理负责制的管理体制。一、 公司董事会岗位设置公司董事会共5人。董事长1人，董事会秘书（兼董事）1人，董事3人。二、 管理岗位层次管理岗位分三级(由上至下)：1、公司总经理；2、公司副总经理、总经理助理、财务总监；3、部门经理(部门副经理、部门经理助理)。三、 组织机构组成及管理岗位设置公司下设4个职能部门、8个业务部门。4个职能部门：总经理办公室、人力资源部、财务部、审计部。8个业务部门：预算部、工程部、材料采购部、企划设计部、机运站、项目部、开发部、销售部。公司4个职能部门、8个业务部门各设经理一名。1、总经理办公室设
7、主任。2、人力资源部设经理、副经理。3、财务部设财务总监、财务经理。4、审计部设经理、副经理。5、预算部设经理、经理助理。6、工程部设经理、经理助理。7、材料采购部设经理、经理助理。8、企划设计部设经理、首席设计师。9、机运站设经理、经理助理。10、 项目部设总工程师、副总工程师、经理、技术负责人。11、 开发部设经理、经理助理。12、 销售部设经理、经理助理。四、 公司对各级干部的管理按干部管理条例执行，部门经理（含副经理、经理助理）以上领导及职能部门的骨干由总经理办公室行文聘任，被聘任者承担相应的管理职责，享受相应待遇。第二节 公司组织架构图 第三章 董事会及高管人员工作细则第一节 董事会
8、工作细则总则为了明确董事会的职责权限，确保董事会及董事忠实履行职责，维护公司和股东利益，根据中华人民共和国公司法制定本工作细则。董事会的职权第一条 公司依法设立董事会。董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。第二条 董事会行驶下列职权：1、 负责召集股东大会，并向大会报告工作。2、 执行股东大会的决议。3、 决定公司的经验计划和投资方案。4、 制定公司的年度财务预算方案、决算方案。5、 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6、 制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券的方案。7、 拟定公司重大收购、回收本公司股本（票）或者合并、分立和解散方案。8、 根据股东大会授权范围，决定公
9、司的风险投资，资产抵押及其他担保事项。9、 决定公司内部管理机构的设置。10、 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的题名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、公司财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。11、 制定公司的基本管理制度。 12、 制定公司章程的修改方案。13、 管理公司信息纰漏事项。14、 向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所。15、 听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作。第三条 董事会有权决定 万元人民币以下(含 万元)的风险投资、 设备采购、工程发包、资产抵押及担保事项。董事的权利、义务和责任第一条 董事享有下列权利：l
10、、出席董事会议，并行使表决权。2、根据本公司章程规定或董事会委托代表公司。3、根据本公司章程规定或董事会委托管理公司业务。4、根据工作需要可交叉任职，即可以兼任党内职务和按规定可以兼任的公司其他领导职务。5、公司章程或股东大会授予的其他职权。6、董事可以在任届期满之前提出辞职，辞职应当向董事会提交书面辞职报 告。第二条 董事承担下列义务：l、遵守公司章程执行股东大会、董事会决议。2、维护公司利益，不得利用职权谋取私利或者接受贿赂，不得侵占公司的财产。3、不得泄露公司的秘密或利用内部信息为自己或他人谋取利益。4、不得自营或者与他人合作、合资经营与公司同类的业务，不得从事损害 本公司利益的活动。5
11、、不得挪用公司资金或者将公司资金借贷他人。6、不得利用职务便利为自己或他人侵占本应属于公司的商业机会。7、不得将公司的财产据为己有或为他人提供任何形式的担保。8、在股东大会未知情的情况下，不得泄露本公司的机密信息。9、不符合公司章程规定或未经董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。10、董事个人或其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的或计划中的合同、交易：安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披
12、露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。11、董事及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份(股权时)，应将持有情况及此后变动情况，如实向董事会申报。第三条 董事承担以下责任：l、对公司资产流失承担相应责任。2、对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任。3、承担中华人民共和国公司法第十章规定应负的法律责任。4、董事应当对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受严重损失的，参
13、与决议的董事对公司负赔偿责任。但经会议记录证明在表决时曾表示疑义的，该董事可免除责任。5、任期尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。6、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事长的职权第一条 董事长行使下列职权：1、主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作。2、督促检查董事会决议的实施情况。3、签署公司发行股票、 万元以下的投资、重要合同及其他重要文件。4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。5、行使法定代表人的职权。 6、根据经营需要，向公司总经理和公司其他
14、人员签署“法定代表人授权委托书”。7、根据董事会决议，签发公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书的任免文件。8、董事会表决出现两种意见的票数相等时，有权停止表决，待下次董事会 再表决。9、发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使法律规定和公司利益的特别裁决权，并事后向董事会和股东大会报告。10、董事会授予的或章程规定的其他职权。第二条 董事长因故无法履行职权时，应指定一名董事代表行使其职权。董事会秘书第一条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事 会负责。第二条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事兼任 董事会秘书的，如同一行为需
15、由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事不得以双重身份做出。第三条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。若要辞 职，应提前一个月向董事会提出书面申请。第四条 董事会秘书离职，必须向公司办理文件资料移交手续。第五条 董事会秘书的主要职责：1、准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告、文件。2、负责组织筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的 保管。3、有权查阅公司各部门的文件、资料，并负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、真实、完整及合法。4、保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到文件和记录。5、使公司董事、高级管理人员明确其应当
16、担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定。6、负责董事会的日常行政管理工作和文秘工作，保证公司有完整的必备文 件和原始记录，并协助董事会行使职权。7、在董事会违反法律、法规、规章、政策及公司章程的有关规定时，应当及时提出疑义。8、公司章程所规定的其他职责。第六节 董事会会议制度第一条 一般规定l、董事会会议分为定期会议和临时会议：定期会议每年度召开3次，一季度末前1次、二季度末前1次、三季度末前1次；临时会议经三分之一以上的董事联名提议，公司总经理提议、董事长认为有必要时或有紧急事由时，即可召开董事会临时会议。2、董事会会议应在召开前10日向各董事发出通知，但在有紧急
17、事由并经 全体董事一致同意时，可不受此通知时限制约，随时召开董事会临时会议。3、董事会会议至少须有半数以上的董事出席方为有效。董事会做出的决议 须经半数以上的董事表决同意方可执行，董事会实行记名式表决方式。4、董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席也可以书面形式委托 代表人出席，委托书应载明授权范围。5、董事会会议由董事长主持，秘书就会议议题和内容应做详细记录，并由 出席会议的董事和董事会秘书签字。6、董事会应将公司章程及历届股东大会和董事会会议记录及授权委托书、 资产负债表、损益表存入公司档案，并将股东名册存放于公司。第二条 董事会会议准备 1、董事会会议的准备工作由董事会秘书负责。2
18、、董事会秘书应审阅拟提交董事会讨论决定的文件是否与中华人民共和 国公司法和本公司章程的条款相抵触。3、董事会秘书应于会前做好各项会务安排，如有变动，应及时通知各董事。第三条 董事会会议程序l、董事会秘书宣布出席会议情况并宣读本次董事会会议议程。2、董事长宣布开会并依会议议程主持会议。3、董事长主持逐个讨论议案并表决，逐个归纳表决意见。4、董事会秘书整理、宣读董事会决议全文，并请与会董事在该决议上签字。5、董事长宣布董事会会议决议和纪要的发布范围。6、董事长宣布议程完毕，会议结束。第四条 董事会会议文件1、董事会所有文件由董事长授权董事会秘书保存，作为公司档案。如需另 存有关部门，由董事会秘书负
19、责办理一切手续。2、除董事、董事会聘请的会计师和公司聘请的律师以及其他专业顾问外， 未经董事会授权者，不得查阅董事会会议记录。3、除公司章程规定应向股东大会提交的议案外，任何董事会决议、文 件的发布须经董事长同意，并由董事长确定发布范围。4、所有呈送董事会会议的文件、资料，必须经董事会秘书审阅后，由董事 会秘书呈送董事会、董事长及各位董事。5、会议形成的决议、纪要经全体与会董事签字后，由董事会秘书于会后5 个工作日内分送各位董事。第五条 保密原则l、全体出席董事会会议的人在未经董事会或董事长授权的情况下不得公开 会议情况。2、凡董事公开的情况与事实不符或给公司及董事会带来严重影响的，董事 会有
20、权要求其承担所有责任。3、董事、董事会秘书有责任认真保管其所有的董事会文件、公司文件、会议记录、纪要等书面资料。如有遗失，应及时上报董事长并通知董事会秘书。第七节 董事会的工作程序第一条 投资决策程序董事会设决策咨询委员会机构。凡需经董事会决策的事项，由公司总经理组 织有关人员拟订并提交董事会决策咨询委员会组织专家论证后，董事会决定。第二条 人事任免程序由董事会任免的事项，董事长、公司总经理在各自职权范围内提出人事任免 提名，按规定程序考察协商，经董事会讨论做出决定，由董事长签发聘任或解聘文件。第三条 财务预(决)算工作程序董事会委托公司总经理组织人员拟订公司年度财务预决算、盈余分配和亏损 弥
21、补等方案，提交董事会审议，审议后的方案由公司总经理组织实施；由董事会自行决定的其他财经方案，经董事长主持有关部门和人员拟订，提交董事会审定后，由公司总经理组织实施。第四条 重大事项工作程序董事长在提交董事会讨论重大事项之前，应进行调查研究，必要时可请有 关咨询机构论证，提出可行性分析意见；经董事会通过并形成决议后签署意见， 付诸实施。第五条 董事会检查工作程序董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检 查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促公司总经理予以纠正，公司总经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，形成决议责成公司总经理予以纠正。第八节 董事会经费第一条
22、董事会经费计划由董事会秘书制定，在公司管理费用中列支。第二条 董事会经费用途1、兼职董事的津贴。2、股东大会、董事会议的费用。3、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费。4、属董事会职权范围内发生的业务费用(如投资决策、资金筹集、财务审 计、法律诉讼等业务)。5、董事会和董事长的特别费用。6、董事会的信息披露、办公费用以及其他支出。第三条 董事会经费由财务部门管理，各项支出由董事会秘书审核，董事长 审批。附 则本细则由董事会负责解释。第九节 公司总经理工作细则总则第一条 为了保证公司总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范经理班子的行为，根据中华人民共和国公司
23、法 和XXXXX有限公司章程，制订本工作细则。第二条 公司聘任公司总经理一名，副总经理2名及其他高级管理人员若干名。第三条 本细则适用于XXXX有限公司。第十节 公司总经理的职责及权限第一条 公司总经理的职责1、维护公司法人财产权，确保公司财产保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系。2、严格遵守公司章程和执行董事会决议。不得变更董事会决议，不得越权 行使职责，及时向工会报告涉及员工切身利益的各项决定。3、组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营指标， 层层落实经济责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成。4、注意分析研究市场信息，搞好营销工作；组织研究开发新产品，增
24、强企业的市场应变能力和竞争能力。5、推行全面质量管理体系，按IS09001：2000标准建立健全质量管理体系， 不断提高产品质量和质量管理水平。6、推行全面环境管理体系，按IS014001：2000标准建立健全环境管理体 系，不断提高生产环境管理水平。7、推行全面职业健康和安全管理体系，按28001：2001标准建立健全职业健康和安全管理体系，不断提高职业健康和安全管理水平。8、积极推进技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和 自我发展的能力。9、高度重视安全生产，抓好灾害防治工作。10、重视职工教育，加强精神文明建设。不断提高员工思想素质和劳动能力。 在提高经济效益的基础上，逐
25、步改善员工的物质文化生活。第二条 公司总经理行使下列职权1、组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作。2、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划。3、组织拟订公司年度财务预(决)算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和公司用于抵押融资贷款的方案。4、拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的方案。5、拟订公司内部经营管理机构设置方案。6、拟订公司员工工资方案和奖惩办法以及年度用工计划。7、拟订公司基本管理制度，完善公司具体规章。 8、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、总经理助理及财务总监。9、提名进入控股、参股企业董事会的董事、经理和财务负责人人选，经公司总经理办公
26、会议表决通过后聘任或解聘进入控股、参股企业董事会的董事、经理和财务负责人。10、决定公司各职能部门负责人的任免。11、按照公司人事管理的有关规定，决定公司员工的聘用、升级、加薪、 奖惩与辞退。12、按照公司财务管理的有关规定，审批公司日常经营管理中的各项费用 支出。13、根据董事会确定的公司投资方案，组织实施投资项目。14、根据股东大会通过的生产计划、投资计划预(决)算方案，在董事会授权的范围内，决定公司贷款事项。15、在董事会的授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置。16、在董事会授权范围内，审批公司财务支出款项；根据董事会决定，对 公司大额款项的调度、财务支出与财务总监实行联签
27、制。17、在董事会授权范围内，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件。18、对董事会决议有申请复议一次的权利。 19、可提议召开董事会临时会议。20、公司章程规定和董事会授予的其他职权。公司总经理工作机构及工作程序第一条 根据董事会决定，公司可设置精干的业务部门和行政管理部门，负 责公司各项经营管理和日常行政工作。第二条 日常经营管理工作程序l、投资项目工作程序公司总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研 究制度。公司投资管理部门应将可行性报告等有关资料提交公司总经理办公会议 审议并提出意见，经董事会批准后实施。投资项目实施时，应确定项目执行人 和项目监督
28、人，执行和跟踪检查项目实施进展情况。项目完成后，按照有关规定进行项目审计。2、人事管理工作程序公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、总工程师、副总工程师，由公司总经理提名，由董事会研究决定聘任或解聘。公司中层管理人员(董事会聘任人员除外)，由公司总经理提名，公司人力资源部进行民主测评，公司总经理办公会议研究讨论后按程序由公司总经理聘任或解聘。公司任免的中层以上管理人员，未经考察的不得提交公司总经理办公会议或 董事会讨论，应暂缓决定任免。3、财务管理工作程序根据董事会决定，严格执行年度财务预(决)算制度，大额款项支出，实行公司总经理和财务总监联签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财
29、务部门审查核实，公司总经理批准；日常的费用支出，应本着勤俭节约、严格管理的原则，由财务部门牵头、分别与公司各部门核定年度费用包干基数，经公司总经理批准后，实行“总额包干、自主使用、超支自补、节余留用”的办法管理。4、工程项目管理工作程序公司的工程项目实行公开招标制度。公司总经理应积极组织有关部门制定招 标文件，组织专家对投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标结束后，与中标单位签订详细的施工合同，并责成投资部门确定专人配合工程监理部门进行跟踪和监督，定期向公司总经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处置；工程竣工后，组织有关
30、部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并请中介机构进行工程决算审计。5、公司对重大合同项目管理、资产管理等工作，根据具体情况，制定相应工作程序。公司总经理办公会议制度公司总经理办公会议分为例会和临时会议。公司总经理办公会议由公司总经理主持，讨论公司的生产、经营、管理、发展的重大事项，以及各职能部门、业务部门提交会议审议的事项。公司总经理办公会议视议程需要可指定公司有关职能部门和业务部门负责人列席。遇有下列情况之一，召开公司总经理办公会议：一、召开条件1、制定实旋董事会决议、公司年度计划和投资方案。2、制定公司内部管理机构的设置、合并或撤消的方案。3、聘任或者解聘经理级以上干部。4、讨论公司
31、内部员工的工资、福利、奖惩、聘用或者解聘等涉及员工切身利益的问题。5、讨论通过公司的管理制度。6、重大设备事故、安全事故的处理。7、传达政府会议精神，研究贯彻执行方法。8、公司总经理班子成员需集体讨论、研究的问题，需相互沟通、协调的事情。9、公司总经理认为有必要召开时。二、程序和参加人员l、公司总经理办公会议由公司总经理办公室召集，将会议的基本内容通知到需参加会议的人员。2、公司总经理办公会议由下列人员出席：公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书。3、公司总经理办公扩大会议扩大到下列人员出席：有关职能部门负责人、业务部门负责人、公司总经理指定的其他人选。4、公司总经理召集的专题
32、会议，由公司总经理班子成员及公司总经理指定人员参加。 5、公司总经理办公会议由公司总经理亲自主持。公司总经理不在时，由公司总经理委托其他高级管理人员主持。委托方式分为口头委托和书面委托，采取何种委托方式应由会议的重要程度而定。6、会议召开时，首先由主持人宣读会议议题及其顺序。其次，由会议发言人发言，最后由主持人做出结论。意见统一或基本统一的，由会议主持人做出明确决定。意见分歧较大的，由公司总经理做出决定。7、办公室主任应负责全面、正确地做好会议记录、录音。8、总经理办公室负责总经理办公会议纪要的起草，经总经理签发后发放到与会人员，并将纪要落实情况在每月1日以报表的形式反馈给总经理。第十一节 公
33、司总经理报告制度第一条 公司总经理应定期或不定期向董事会报告公司生产经营计划的执行情况。第二条 公司总经理应定期向董事会或不定期向董事长报告公司重大合同的 签订、执行情况。第三条 遇有重大情况(重大灾害、重大事故、诉讼及人力不可抗拒的事项)， 应立即报告董事会。第四条 按照董事会的要求，公司总经理应定期向其做工作汇报，并保证报告的真实性。第五条 董事会认为必要的其他事项。第十二节 公司总经理的考核和奖惩第一条 考核的指标、方式一、主要指标1、资产规模2、实现利润总额3、销售(主营收入)总额4、全年平均净资产利润率二、考核方式 l、公司总经理报酬实行年薪制。2、以前款l3项指标为依据，决定公司总
34、经理年薪的基本收入部分。3、以前款第4项指标为依据，结合净资产增长率、职工收入增长率、重要基建项目和技术改造完成率等辅助考核指标，决定公司总经理年薪中的风险收入部分。4、公司总经理的考核奖惩方案经董事会通过后，由监督实施。第二条 公司总经理在任职期内成绩特别显著的，由公司董事会做出决议，另行给予奖励。第三条 公司总经理在任职期内发生辞职、解聘等情形之一时，必须由具有法定资格的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。第四条 公司总经理在任期内，由于工作上的失误或失职，发生下列情况者， 应区别情节给予经济处罚、行政处分、解聘或依法追究刑事责任。1、因经营、管理不善，导致公司连续两年亏损额持续增加的
35、。2、因决策失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失的。3、授意和指使公司造假帐、虚报利润的。4、因忽视环境保护，造成严重污染，导致公司发生经济损失，给社会带来危害的。5、由于指挥不当、管理不善、玩忽职守而发生重大安全事故，使公司财产和员工生命遭到重大损害的。6、犯有其他严重错误的。第五条 公司总经理违反本公司章程规定所获得的收益，董事会有权做出决定收缴所获收益为公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求其赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。附 则1、本细则和国家法律、法规及公司章程有抵触者，按国家法律、法规和本公司章程执行。2、本细则由董事会负责解释。第四章 员工行为规范第一节 基本素质要求第
36、一条 遵守国家法律，严格执行公司各项规章制度。第二条 服从领导，科学、忠实地执行公司的指令。第三条 按时、保质、保量完成公司指定的各项工作任务。第四条 爱护公司的一切财物，厉行节约，把费用降到最低。第五条 熟练掌握本职工作所需要的知识和技能，努力学习，提高工作效 率。第六条 团结协作，相互关心，使公司成为和睦友好的大家庭。第七条 关心公司的前途与发展，及时诚恳地提出合理化建议。第八条 具备较高的安全生产和防火意识，严防事故发生。第九条 严守公司机密，处处维护公司的信誉与利益。第二节 礼仪规范第一条 仪表着装1、男士不蓄须，不留长发且梳理整洁；女士要淡妆，不用香味浓烈的香水，服装得体，不过分华丽
37、；所有员工必须保持黑色头发、不可梳披肩发，不留长指甲。2、各部门员工周一到周五及参加各类接待、用餐等活动时，男士必须着正式西装、浅色衬衫、打领带，夏季须穿白衬衫或浅色衬衫打领带；女士必须穿西装(衬衫)或参照西装(衬衫)的正式服装。配置工装的员工须着本岗位统一定制的工装。第二条 姿态礼仪1、站姿正确的站姿是抬头、目视前方、挺胸直腰、肩平、双臂自然下垂、收腹、双腿并拢直立、脚尖分呈V字型，身体重心放到两脚中间；也可两脚分开，比肩略窄，双手交叉放在体前或体后。站立开会时，男员工应两脚分开，比肩略窄，双手合起放在背后；女员工应双脚并拢，脚分呈V字型，双手合起放于腹前。2、坐姿男士：入座时要轻，至少要坐
38、满椅子的23，后背轻靠椅背，双膝自然并 拢，可略分开。身体可稍向前倾，表示尊重和谦虚。女士：入座前应用手扶裙，坐下后将裙角收拢，两腿并拢，双脚同时向左或向右放，两手叠放于腿上。如长时间端坐可将两腿交叉叠放，但要注意上面的腿向回收，脚尖向下。3、走姿轻而稳，抬头、挺胸，肩部要放松，两眼平视，面带微笑，自然摆臂。第三条 称呼在公司内应以职务称呼上司或其他领导。在社交场合，对陌生人的称呼，男子不论婚否，均统称为“先生”：女子则根据婚姻状况而定，对已婚的女子称 “夫人”、“太太”或“女士”，对未婚的女士称“小姐”，如不明其婚姻状况， 可统称为“小姐”、“女士”。教育界、文艺界新相识的人都可尊称为“老师
39、”。第四条 见面问候走在路上或在公共场所，遇见相识的人或同事，应主动打招呼，问候致意。 问候语可以说“您早”、“您好”等，也可微笑点头示意。当别人向自己打招呼 时，要及时回复致意。第五条 自我介绍在日常工作中，经常需要我们做必要的沟通以寻求理解、帮助、支持。介绍是最常见的与他人结识、沟通、增进了解、建立联系的方式。自我介绍的内容，要根据实际需要及所处的场合而定，要有鲜明的针对性。在一般场合，自己并无与对方深入交往的愿望，只需向对方表明自己的身份即可，但如因公务、工作需要与人交往，自我介绍包括姓名、单位和职务，无职务可介绍从事的具体工作。进行自我介绍，要简洁、清晰、充满自信，态度要自然、亲切、随
40、和，语速要不快不慢，目光正视对方。在社交场合或工作联系时，自我介绍应选择适当的时间，当对方无兴趣、无要求、心情不好或正在休息、用餐、忙于处理事务时，切忌去打扰，以免尴尬。第六条 为他人介绍为他人做介绍，要先了解双方是否有结识的愿望，做法要慎重自然，不要冒然行事。最好先征求一下双方的意见，以免为原来就相识者或关系不好者作介绍。介绍时，根据实际需要的不同，一般只介绍双方的姓名、单位、职务，有时为了推荐一方给另一方，介绍时可以说明被推荐方与自己的关系，或强调其才能、成果，便于新结识的人相互了解与信任。介绍具体的人时，要用敬词，同时，应该礼貌地用手示意，不要用手指去指点。为他人介绍时，要注意顺序。先把职位低者介绍给职位高者，若难以判断职位高低，可把年轻的介绍给年长的；先把本公司的人介绍给其他公司的人；先把男性介绍给女性，当男女职位及年龄差别较大时，若女性年轻时，可先把女性介绍给男性。作为被介绍者，应当表现出结识对方的热情，目视对方，除女士和年长者外，被介绍时一般应起立，但在宴会桌上和会谈桌上只需微笑点头有所表示即可。第七条 握
