质量、环境、职业健康一体化管理手册.docx

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1、内蒙古冀东水泥有限责任公司质量、环境、职业健康安全一体化管 理 手 册 编 号： NMJD-A-2008 版本号/修改状态：A0 发放编号： 受控状态： 受 控 批 准： 审 核： 编 制：2008年1月1日发布 2008年1月1日实施目 录0.1发布令40.2管理者代表任命书50.3企业概况60.4管理方针和目标80.5管理手册的管理91 适用范围112 引用标准133 术语和定义144 管理体系154.1 总要求154.2文件和记录控制164.3环境因素、危险源的识别、评价和控制174.4法律法规和其他要求195管理职责205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点205.3管理方针215.

2、4管理目标、指标和管理方案215.5职责、权限和沟通225.6管理评审246资源管理256.1资源提供256.2人力资源266.3基础设施276.4工作环境287产品实现297.1产品实现的策划297.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关要求的确定 29 7.2.2与产品有关要求的评审307.2.3顾客沟通317.3设计和开发317.4采购327.4.1采购过程327.4.2采购信息327.4.3采购产品的验证337.5生产和服务提供337.5.1生产和服务提供的控制337.5.3标识和可追溯性357.5.5产品防护367.6监视和测量装置的控制377.7环境和职业健康安全运行控制和响应

3、387.7.1环境和职业健康安全管理的运行控制387.7.2应急准备和响应398测量、分析和改进428.1总则428.2监视和测量428.2.1顾客满意的监视和分析428.2.2内部审核438.2.3过程的监视和测量448.2.4产品的监视和测量468.2.5环境和职业健康安全的监视和测量488.2.6合规性评价488.3不合格品控制498.4数据分析508.5改进519附录549.1公司组织机构图559.2管理体系过程职责分配表579.3手册章节号与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表589.4水泥生产工艺流程示意图599.5主要生产设备、检测设备一览表6

4、09.6程序文件目录619.7管理手册修改控制表620.1发布令按照GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合公司实际情况，制定了公司质量、环境、职业健康安全一体化管理手册。该手册对我公司管理体系作了充分的阐述，现正式批准颁布，自2008年1月1日起实施。本手册是公司管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量、环境、职业健康安全管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。本公司各部门编制的程序文件和其它管理文件，必须遵照质

5、量、环境、职业健康安全一体化管理手册中规定的原则进行。总经理： 二八年一月一日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，加强对公司管理体系运行的领导，特任命张军强为公司水泥生产线质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，刘宝庆为熟料生产线质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除其本身职责外，特赋予下列职责：1、负责一体化管理体系的过程，按GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001标准以及公司对一体化管理体系策划的要求建立、实施和保持，并有效运行；2、定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全体

6、系的运行情况和业绩,提出改进的建议；3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量、环境、职业健康安全意识；4、批准内审年度计划,组织内部审核；并负责任命内部审核组长；5、负责权限范围内文件的批准；6、代表总经理领导管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的纠纷；7、对质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性负责；8、协助总经理实施管理评审工作；9、审核批准对重大不符合的处理意见；10、代表公司就本公司质量、环境、职业健康安全事宜的对外联络和沟通。 总经理： 二00八年一月一日0.3企业概况内蒙古冀东水泥有限责任公司是由河北省唐

7、山冀东水泥股份有限公司控股成立的，具有独立法人资格的合资公司。公司于 2004 年 4 月14 日工商登记注册，分两期投资建设。一期投资57902.72万元建设水泥生产线，其中熟料生产基地投资41143.70万元，粉磨站投资16759.02万元。二期将投资建设余热发电、混凝土搅拌站等项目。一期在内蒙古呼市玉泉区裕隆工业园建有年产200万吨的水泥粉磨站，在呼市武川县鑫川工业园建有日产4000吨的新型干法水泥熟料生产线，并分别于2006年2月份、2006年5月份建成投产。该项目是应用中国建筑材料科学研究院的“各种废弃物、低品位原燃料资源化利用技术”，大量利用工业废渣生产高性能环保型水泥的示范线。所

8、生产的“盾石牌”水泥系列产品是“河北省著名商标”和“中国驰名商标”，“盾石牌”水泥被国家质量监督检验检疫总局授予产品质量免检证书。公司严格按照国家标准组织生产，技术、装备先进，管理科学规范， 必将成为内蒙古自治区大型现代化建材生产企业。本质量手册对公司质量管理体系要求所做的描述，体现了对标准条款的控制程度，并要求把每项与质量有关的活动按预定的程序进行，保证为顾客提供满意的产品，达到和超越顾客的需求和期望。本手册为贯彻公司的质量方针，实现质量目标，履行质量义务，保证有效地开展各项质量活动，提供统一的标准和行为准则，适用于公司所有系列产品的内部质量管理和外部质量保证。公司地址： 内蒙古呼和浩特市玉

9、泉区裕隆工业园法人代表： 张增光邮政编码： 010070电 话：（0471）2376600传 真：（0471）23766220.4管理方针和目标管理方针：顾客至上，报衣食父母质量为本，筑百年基业科技管理，为腾飞插翅清洁生产，创绿色家园节能降耗，保持续发展预防事故，展人本精神遵纪守法，作行业表率质量保合格，性能要稳定成本求合理，岗位最优化经营守法规，管理求超越节能又降耗，排放要达标安全与环保，预防最重要管理目标：1、确保出厂42.5R强度等级水泥优等品率达到100%，出厂32.5R强度等级水泥一等品率达到100%；2、外部水泥质量抽查合格率100%；3、出厂水泥28天抗压强度高于国标3Mpa，变

10、异系数稳定控制在3.8%以内；4、出厂水泥袋重合格率100%；5、主要原燃材料进厂验收合格率90%以上；6、顾客满意率90%以上；7、各项污染物排放指标达标率100%；8、资源综合利用、能耗水平，污染物排放指标全行业领先；9、全年无重大质量、环境、安全事故，重大伤亡率为0；10、生产性轻伤事故千人负伤率5以下；11、质量、环境、安全意识培训率100%；12、特种作业人员持证上岗率100%；13、新增职业病发病率为0；0.5 管理手册的管理本手册由综合办公室负责组织编制，经有关人员进行讨论定稿，管理者代表审核，由总经理批准后发布。本手册是按照GB/T190012000质量管理体系 要求，GB/T

11、240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合内蒙古冀东水泥有限责任公司的实际情况制定，对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统、充分的阐述，是管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题一般不做重大改动。 手册在下列情况下，应进行修改和补充： 1、手册中所采用的标准、法规有较大变动； 2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化； 3、审核和管理评审中提出必要的改进要求； 4、手册中存在差错，经多次修改（9 次），或认为需要修改时； 手册的修改由手册使用人向综合办公室提出修改理由及

12、修改后内容，综合办公室报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回综合办公室，换版的旧版本由综合办公室负责销毁。 手册归综合办公室管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门不得复印和复制。手册发至公司总经理级、管理体系有关部门正职领导及网络员。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位传播和借阅，调离管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。对外提供手册，须经综合办公室领导批准。1、适用范围1.1范围本管理手册是根据GB/T

13、19001、GB/T28001、GB/T24001标准和公司的实际运作编制的。本手册规定了内蒙古冀东水泥有限责任公司（简称“本公司”）对质量、环境、职业健康安全管理体系的要求、管理方针和目标，是对管理体系的策划、实施、改进的依据。通过本手册的执行，能够保证：A.本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品；B. 在进行生产和服务过程中，预防环境污染、消除或减少使员工和相关方可能面临的职业健康安全风险；C. 通过管理体系的实施和持续改进，使公司能够持续增强客户、员工及相关方的满意。使自己确信和向外界展示公司管理方针的符合性，并寻求外部组织对公司管理体系的认证。 1.2 适用领域本手册

14、适用于内蒙古冀东水泥有限责任公司的质量、环境、职业健康安全管理的职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进的全过程、可望对其施加影响的环境因素及危险源。覆盖本公司普通硅酸盐水泥（42.5、42.5R、52.5、52.5R等级），矿渣硅酸盐水泥（32.5、32.5R等级），复合硅酸盐水泥（32.5、32.5R等级）及硅酸盐水泥熟料的生产、销售和售后服务的全过程，以及相关的生产经营后勤管理活动。1.3删减说明A.水泥产品的质量管理及品质指标要求必须执行国家强制标准和行业管理规程的规定，不存在产品设计的情况,故删减GB/T190012000标准7.3条款；B. 水泥产品的所有特性均可在后续过程中进行验

15、证，不存在特殊过程，GB/T190012000标准7.5.2条款规定的生产和服务提供过程的确认在本公司不存在,故删减。C本公司不存在顾客财产，故删减7.5.4条款。1.4外包的识别本公司将以下过程定为外包过程： A、袋装水泥的发运装车和栈台码放。 B、部分水泥产品的运输过程。C、厂区卫生打扫和厂区绿化。D、内部职工的食堂经营。E、公司部分设备大修理、生产设备安装及技改技措项目委托有资质的单位完成。 对外委项目的控制方式： A、B、C、D项：由公司与相关方签订相应的服务/合作协议，明确各方的权利和义务。公司依据协议的规定对相关方加以控制。 E项：公司根据历年来与冀东水泥合作的情况或采用招标的形式

16、确定外委相关方，以合同或协议的形式对委托内容、要求加以明确，并依此加以控制。2、引用标准 本手册引用下列标准。下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文。GB/T190002000质量管理体系 基础和术语GB/T190012000质量管理体系 要求GB/T240502002环境管理 术语GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范 GB175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB1344-1999矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 GB12958-1999复合硅酸盐水泥 JC/T853-199

17、9硅酸盐水泥熟料3、术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、GB/T240502002、GB175-1999、GB1344-1999、GB12958-1999、JC/T853-1999中的定义。3.2 三级文件：指公司各部门按要求而编制的生产计划、部门规章、作业标准等。3.3 供方：指公司生产经营的各个过程涉及的原材料、能源、劳务、工程承包、技术或经济咨询等服务单位。3.4 产品：指本公司提供的各种型号水泥产品以及伴随的服务。3.5 顾客：指购买、使用本公司产品的单位或个人。3.6 防护：指对原材料、半成品、水泥成品的

18、保护。3.7 交付：指产品交付顾客使用。4、管理体系4.1总要求公司按照GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001标准要求建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，以保证管理体系有效运行和各项活动规范化、标准化、程序化。A.公司对管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，其中包括管理活动、资源提供、产品实现、测量、环境因素和危险源识别等有关的过程，以及这些过程的细化，并根据这些过程对质量、环境和安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制。B. 公司的组织机构及管理流程明确了各个管理过程的顺序和相互关系，公司对这些过程进行了统一的策划，确定了规划

19、、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动；C.实施管理体系的目的是对过程进行管理，实现公司的管理方针和目标。公司采取培训、宣传等手段，通过工作考核、内部审核和管理评审等方法，确保公司各级质量管理人员都能充分理解，并自觉贯彻执行。同时，公司编制了管理手册、过程控制的程序文件和相关的管理制度作为确保质量管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法。D. 为了使管理体系能有效地发挥其作用，公司确定资源需求并提供必要的资源和信息，包括满足要求的人力和物力资源，以便更好地开展管理、执行和验证活动；E. 公司在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。公司对过程进行测量、监控

20、和分析，保证实现所策划的结果，并通过采取改进措施和预防措施，实现持续改进。F.对与产品实现的过程有关的外包过程及其他相关方，通过制定相关文件对外包活动进行了控制。4.2文件和记录控制4.2.1文件控制4.2.1.1为确保公司管理体系有效、持续地运行，公司制定了文件化管理体系。体系文件主要包括：管理手册、程序文件、管理办法和管理制度、技术标准、记录等。A、管理手册规定了公司管理方针和目标，简要说明了管理体系的结构、过程和相互作用，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体的描述，而是引用相应的程序文件； B、程序文件是对管理手册中相关章节的程序性细化，规定了为完成相关过程的

21、途径。C、管理办法和管理制度对具体活动作出了规定。D、技术标准规定了技术管理细节。E、记录在相应文件中给予了引用。4.2.1.2管理体系文件分为不同的层次，以满足不同层次和职能的协调、控制和管理，公司对不同层次的体系文件有不同的控制方式和控制程度。本公司体系文件分为五个层次： 第一层文件：管理方针和目标、管理手册、章程； 第二层文件：综合性管理程序，质量、环境、职业健康安全专用管理程序，公司管理制度，其它文件； 第三层文件：管理流程、部门管理办法； 第四层文件：技术标准、管理标准、作业引导、红头文件、外来文件； 第五层文件：质量记录表式。 4.2.1.3文件的控制范围包括适当的外来文件，如适用

22、的法律法规、国家标准、行业规程、顾客提供的图样、认证机构下发的有关管理体系运行的公文和集团公司下发的有关规定、要求等。公司建立外来文件的获取渠道，确保外来文件得到识别、其分发得到控制。4.2.1.4公司管理体系文件的编制、审批、修订、发放等控制过程按照文件控制程序的要求执行。4.2.2记录控制4.2.2.1记录是产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证明；是保持和改进管理体系采取纠正和预防措施的依据。4.2.2.2记录必须字迹清晰、准确，各种原始记录及分类台帐应准确完整，笔误改错应符合要求。记录的保管方式应便于存取和检索，保管设施、环境适宜，具有防止记录损坏变质和丢失的条件。4.2.2.3各部

23、门形成的记录应按照档案管理的规定，按照及时办理档案归档手续，分级分类妥善保管。4.2.2.4记录的管理按照记录控制程序执行。记录控制程序对记录的标识、收集、归档、贮存、检索、保护、保存和处置进行控制。4.2.2.5需要时，各部门可依据记录控制程序，编制本部门的记录管理规定。4.3环境因素、危险源的识别、评价和控制4.3.1公司对自身的活动、产品、服务，以及公司可以控制或施加影响的相关方的活动、产品、服务有关的环境因素和危险源进行识别和评价，确定重要环境因素与中高度风险因素，并实施控制或施加影响，确保公司职业健康安全、环境目标的实现；4.3.2公司按照有关程序规定定期检查和评价环境因素。4.3.

24、3环境因素识别和危险源的辨识必须覆盖石灰石开采及破碎、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨及包装、原料储运等生产过程、销售和服务过程及产品的使用过程。4.3.4公司食堂管理、部分水泥产品的外运、设备的大中修和改扩建项目建设等均委托具有相应资质的相关方完成，因而这些过程的环境因素与危险源的日常识别及控制主要由相关方负责，在签订合同时明确对供方、承包方在环境与安全方面的要求。公司对相关方的重要环境因素与中高度风险因素的控制管理工作负有监督管理的责任，并由该合同的主办部门负责执行。对于厂区卫生打扫和环境绿化、袋装水泥的装车两项外包过程，他们的环境因素与危险源的日常识别及控制仍然由公司负责。4.3.5重点管理

25、的环境事项包括：有害气体和粉尘的排放、工业噪声、固体废弃物处置、废水排放、能源及资源消耗、化学品的使用与储存、火灾、爆炸等；4.3.6重点管理的职业健康安全事项包括：尘肺等职业病的防治，清堵、清淤作业中的人身伤害，特种作业中的人身危险，设备修理、高温作业、搬运劳动、火灾、消防等对人身安全的威胁等。4.3.7对新开发和计划中的改扩建项目，属于公司内部的活动，责任部门在项目实施前对其环境因素和危险源进行识别。属于外包方的活动，应将环境因素和危险源进行识别的要求传达至外包方，并对外包方施加影响。4.3.8当公司的活动、产品、服务发生变化或相关法规及其他要求发生变化或更新时，各部门应及时对环境因素、危

26、险源进行识别补充，并重新组织评定重要环境因素、中高度风险因素，并策划相应控制措施；4.3.9环境因素、危险源识别、评价的结果分别填写“环境因素识别清单”、“危险源辨识清单”、“重要环境因素清单”、“中高度风险因素清单”。4.3.10环境因素、危险源的识别、评价和控制，具体执行环境因素识别、评价和控制策划程序、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。4.4法律法规和其他要求遵守法律法规及其他要求是公司和每位员工的责任。公司建立并保持法律法规与其他要求管理程序对法律法规的获取、评价、执行过程进行控制。通过确定适用的法律、法规和其它要求以及进行相应的合规性评价，可以减少企业未来的质量、环境以及职业健

27、康安全风险。4.4.1公司规定了法律法规的获取途径方式，对获得的法律法规进行评估，以确定其适用性。4.4.2除综合性法律法规外，公司对涉及水泥生产的质量、环境和健康安全方面的法律法规和其它要求进行识别，并通过多种方式获取。4.4.3相关部门在获得法律法规后，应组织员工学习贯彻，使员工了解相关的法律法规，做到知法守法。4.4.4通过检查和检测，对法律法规和其它要求的执行情况进行监督，在内审、管理评审或专题评审中进行合规性评价，发现问题按纠正和预防措施控制程序执行。4.4.5对于识别的法律法规及其他要求应填写“适用法规和其他要求清单”，有关法律法规及其他要求的外来文件的控制按文件控制程序执行。跟踪

28、法律、法规和其他要求的变化，及时更新“适用法规和其他要求清单”，必要时，将信息传递到相关部门。5、管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进管理体系的承诺提供证据：a.通过学习、培训、会议、宣传等方式，使公司全体员工树立质量、环境和健康安全意识，并认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到公司的生存和发展。b.负责制定并批准公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针和目标、并检查方针的贯彻和目标的实现。c.每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，并按管理评审控制程序的要求进行评审。d.确保管理体系运作获得必要的资源

29、，确定、提供并维护达到产品符合要求所需的基础设施。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为根本追求。总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未来的需求和期望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。其工作内容为：5.2.1 在生产经营过程中，通过调研、预测，或与顾客和相关方的接触，完整识别顾客和相关方明确或潜在的需要和要求，包括：明示的、习惯上隐含的或是必须履行的需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。5.2.2 明确公司在满足顾客需求方面应尽的责任或义务，以及符合国家法律法规的要求;5.2.3 将顾客的需求和法律、法规要求转化为公司的明

30、确要求，并通过管理体系的有效运行得以实现。5.2.4公司通过培训、宣传、教育等形式，引导全体员工关注顾客的要求，把顾客放在自己心中，以自己规范的工作来满足顾客要求；提高员工和相关方的环境意识，促进经济与环境协调发展；不断改善生产条件及工作环境，关爱员工安全与健康。5.3管理方针A.总经理应当确定与组织总体方针和战略策划保持一致的质量、环境、职业健康安全方针，并确保它：适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；提供制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的框架；形成文件，付诸实施，予以保持，

31、并传达到全体员工；可为公众所获取。B.方针应充分体现顾客和相关方的要求及法律法规的要求，考虑对环境有重大影响或可能有重大影响的因素。C.方针确定后应予以宣传贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。D.方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境、职业健康安全管理活动。E.通过管理评审，对方针的持续性和适宜性进行评审，当管理体系发生变更或重要环境因素发生变化时，可修订质量、环境、职业健康安全方针，并重新审批。公司的管理方针见本手册0.4章节。5.4管理目标、指标和管理方案公司管理目标的总要求见本手册0.4章节。5.4.1按照管理方针和管理目标的总要求，结合具体关键质

32、量控制、重要环境因素、中高风险因素，总经理和总经办分别负责在公司和相关职能和层次上建立与管理方针相一致的可测量的管理目标和指标，目标应尽可能量化，并将目标纳入年度工作计划。对于需要投入人力、物力和财力等资源才能完成的部门目标和指标，应建立相应的管理方案。全员经济责任考核管理办法规定的各单位的各项指标要求即为部门管理目标。5.4.2公司利用各种形式,如会议、板报等形式对公司管理目标、指标进行宣传，确保公司内各级人员都能理解。5.4.3在日常工作检查和年度考核中按监视和测量控制程序，对公司各相关职能和层次是否达到了规定要求的目标进行测评，如果出现不符合，按纠正和预防措施控制程序执行。部门管理目标的

33、测量通过月份经济责任考核报表的形式进行。5.4.4管理评审时，应对目标总要求和年度目标完成情况进行评审，并依据公司经营战略的变化、适用法规及其他要求的变化、社会和环境的变化进行评审、修订。5.4.5管理方案由相关的职能部门编制，管理方案内容应有时间进度、技术方案和职责分工的要求。公司各级领导要为实施管理方案提供必需的人力、物力、财力和专项技术资源。管理方案的管理是动态的，应随情况变化（新产品或服务项目的开发、新的或修改的活动、产品或服务）及时做出相应修订，应明确管理方案形成过程的评审和方案执行中的控制，予以评审或修订。5.4.6目标、指标和管理方案的制定、审批、实施和管理按照目标、指标和管理方

34、案控制程序执行。5.5职责、权限和沟通5.5.1根据对实现过程的管理需要，公司以书面形式确定本公司的组织机构及各部门的职责和权限，部门负责人在征询各岗位人员意见基础上，以书面形式确定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，向本部门员工传达以促进有效的质量管理：a) 在管理手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能；b) 在管理手册、质量计划、管理方案或程序文件中适时规定每项质量活动的职责；c) 编制岗位工作说明书，对岗位职责、权限及各岗位之间的相互关系进行具体描述；d) 各部门和各岗位人员根据本公司机构设置、部门职能、岗位设置、岗位职责履行相应的职能、职责并建立工作联系。各岗位人员必须清楚自身的职

35、责、权限外，还应了解与相关的岗位的职责和职权，以确保管理体系各过程有效运行。内蒙古冀东水泥有限责任公司一体化管理机构图内蒙古冀东水泥有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理职能分配表5.5.2总经理的职责和权限A.认真贯彻执行国家和行业的法律、法规、政策、标准，对质量、环境、职业健康安全管理体系全面负责。B.组织实施公司年度经营计划，拟订公司基本管理规章制度，并确定公司组织结构和公司管理层、各部室、内审员的职责与权限。C.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，提请聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员。D.任命质量、环境、职业健康安全体系管理者代表，赋予其职责和权限，并

36、为其有效开展工作提供必要的资源。E.确定质量、环境、职业健康安全方针和目标，批准管理手册和程序文件，并定期组织对其进行管理评审，保证体系持续有效运行。F.为管理体系的建立、保持和改进提供充分的资源；确保员工理解满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保管理体系的有效性得到沟通；对管理体系及其变更进行策划，对管理体系的完整性负责;G.负责组织处理重大质量、环境、职业健康安全事故。5.5.3各部门依据部门职能文件的限定,对本部门各岗位人员的职责和权限加以规定并贯彻实施。5.5.3公司通过生产调度会、生产情况分析会、设备检修碰头会、质量分析会、销售调度会、销售分析会、经济活动分析会、党委会、总经理办公会

37、等各种会议形式，生产月报、质量月（年）报、销售发运报表简报、会议纪要等内部资料，以及电话、办公网络、板报、信息传递单等形式进行内部沟通。5.5.4公司推举员工代表以使他（们）能够：a.负责代表公司员工了解企业的环境和健康安全管理工作的现状。b.参与商讨影响工作场所环境和健康安全的任何变化。c.参与环境健康安全事务的管理和决策、献计献策，参与事故的善后管理。d.参与风险管理方针和程序的制定和评审。5.5.5公司应与上级主管部门，包括环境和职业健康安全管理部门，设备维修，改扩建项目的设计、施工、监理等相关方进行外部沟通，公司应决定哪些环境和安全事项应向相关方通报。对于相关方提出的问题应予以记录和答

38、复。5.6管理评审5.6.1为确保管理体系的充分性、适宜性和有效性，公司实施管理评审。5.6.2管理评审活动由总经理主持，管理者代表负责管理评审的准备事宜，体系管理部门负责收集评审资料、文件和相关信息。5.6.3管理评审可以结合公司年度工作总结，每年进行一次。5.6.4如果公司内外部环境发生变化或出现重大质量/环境/安全事故等可随时进行评审。公司也可通过管理层相关的专题会议，实施专项的管理评审。5.6.5 总经理应对管理体系的适宜性、充分性和有效性以及管理方针的持续适宜性、目标的完成情况给出评价。5.6.6管理评审活动结束后，综合办公室根据活动实施情况编制管理评审报告。5.6.7 管理评审报告

39、经总经理签批后，下发到各相关部门。5.6.8 管理评审活动的所有原始记录应予以保存。5.6.9 各部门根据管理评审的要求，制定本部门改进的措施和计划，体系管理部门负责跟踪验证。5.6.10管理评审的输入、输出和控制要求按管理评审控制程序执行。6、资源管理6.1资源提供A.实施组织战略、实现公司目标、体系运行改进和使顾客及相关方满意，公司配备了适宜的资源，包括人力资源、供方、基础设施、工作环境、信息、通讯设施及财力资源等。B. 管理体系要适应外界环境的不断变化，就必须不断的对众多相互关联的管理体系过程予以改进，而改进离不开资源的投入，所以资源的提供应是动态的。确定资源应考虑以下方面：针对机会和约

40、束条件，及时、有效、高效提供资源，有形资产和无形资产。鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制。组织机构、信息管理和技术。通过培训、教育和学习来提高公司员工的能力。培养管理人员的领导艺术和形象。自然资源的使用和资源对环境的影响。对未来的资源需求进行策划。C.对特定产品、项目或合同所规定的质量计划中应对资源规定加以明确。D.在质量、环境、职业健康安全管理体系改进时特别考虑可能提供所需要的资源。E.可通过公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核过程和对产品的监测发现体系和产品不合格因素作为分析资源提供的充分性、有效性和改进的重要证据。F.可通过外部顾客、相关方（社会等）满意的测量对资源进行分析输入。G.通过管理评审对资源提供的适宜性、充分性和有效性进行评审。H.通过执行纠正措施、预防措施和改进程序进行改进。6.2 人力资源6.2.1管理体系中承担规定职责的人员必须具备与其岗位相适应的能力，应对所有岗位确定其职责、权限及相互关系，明确对其所需教育、培训、技能和经验等方面的要求，尤其是