某公司组织结构设计与岗位职责汇编.docx

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1、 瑞明节能门窗有限公司组织手册目 录职位说明书使用指南1第一部分 组织结构设计4一、组织结构设计的理论4二、瑞明公司组织架构图5瑞明公司组织架构图5各部门主要职能说明5第二部分 瑞明公司公司治理结构7一、股东会7股东会职责7股东会议事规则8二、董事会10董事会职责10董事会议事规则11第三部分 瑞明公司岗位职责一五一、经营领导团队一五经营领导团队职责范围一五总经理职位说明书16财务副总经理职位说明书一八营销副总经理职位说明书20生产副总经理职位说明书22二、总经办23总经办职责范围23总经办主任职位说明书24企管主管职位说明书26企管专员职位说明书27总经理秘书职位说明书28三、财务部29财务

2、部职责范围29财务部经理职位说明书31财务主管职位说明书33会计职位说明书35出纳职位说明书36仓管会计职位说明书37仓库管理员职位说明书38四、人力资源部39人力资源部职责范围39人力资源部经理职位说明书40招聘和培训主管职位说明书42绩效和薪酬主管职位说明书44五、行政部46行政部职责范围46行政部经理职位说明书47项目主管职位说明书49专员职位说明书50六、开发部51开发部职责范围51开发部经理职位说明书52开发项目主管职位说明书54开发技术员职位说明书56七、质检部57质检部职责范围57质检部经理职位说明书58质检员职位说明书60工程巡检员职位说明书62资料员职位说明书63八、生产部6

3、4生产部职责范围64生产部经理职位说明书67车间主任职位说明书69班组长职位说明书70生产调度员职位说明书71生产统计员职位说明书72材料采购主管职位说明书73设备主管职位说明书75设备管理员职位说明书76九、工程部77工程部职责范围77工程部经理职位说明书78工程项目主管职位说明书80工程施工员职位说明书82售后服务主管职位说明书83工程部会计职位说明书84十、市场部85市场部职责范围85市场部经理职位说明书86跟单主管说明书88跟单员职位说明书90销售主管职位说明书92销售业务员职位说明书93外贸主管职位说明书94外贸业务员职位说明书96职位说明书使用指南1. 职位说明书的编写目的职位说明

4、书是企业人力资源管理的基础性文件，也是人力资源管理的重要信息来源。它能保证企业在合适时间有合适的人在合适的岗位，达到“岗有其人、人尽其才、人岗匹配”的目的。2. 职位说明书的编制宗旨2.1.以建立现代企业制度的战略目标为标杆职位说明书的编写要立足于构建一个具有创新性、开拓性和系统性的职位框架，满足现代企业制度意义上的人、财、事职位设置模式，而不局限于现有的或常规性、事务性的职位设置。2.1.最大限度地与实际情况相结合职位说明书要根据企业规模、所处阶段以及人员状况设置岗位、确定规范内容并选用格式。3. 职位说明书编制的基本原则3.1原则原则是检验职位存在的重要性和必要性的有力工具，通过论证该职位

5、是否可以删除E（）、简化S()、合并C()、改良I()、创新I()，对每一个职位进行查核与重新规范，致力于为公司构建一个职责明确、分工合理的职位管理基础网络，以实现规范化、专业化管理。3.2.人、事匹配原则职位说明书从“事”出发，讲求“事”与“人”的匹配，纠正只注重“人”的事务，而忽视“工作事务”的观念，进而改变各种管理制度成效不大甚至管理混乱的现象，是公司进行人力资源管理自然和逻辑的起点。3.3.结果导向原则职位说明书的编写注重结果而非过程。不需要详细描述任务完成的情况，应着力阐明工作持有者在使用知识、技能和能力获得结果的过程中所起到的作用。3.4.务实原则职位说明书的编写应以满足职位要求为

6、限，不能盲目追求高要求、高标准。3.5.提倡团队工作由于经济全球化以及新知识、新技术的采用，组织结构扁平化已经在许多企业、组织中实现，因此各公司越来越提倡依靠优秀的团队工作。3.6.用语准确、简洁职位说明书的编写应采用统一格式，用准确、简洁的语言将主要内容表达清楚，形成规范、准确、使用方便的文件。3.7.定期修改随着环境、技术、设备甚至人员等诸因素的变化，职位说明书要及时调整。4. 职位说明书的主要内容4.1. 涵盖范围本次职位说明书的编制涵盖公司各个职能部门，共计 份。4.2. 职位基本信息4.2.1. 基本信息包括职位名称、职位代码、所属部门。4.2.2. 汇报关系包括直接上级，工作持有者

7、直接向谁报告工作，即工作持有者的绩效由谁负责考核。直接下级，标明工作持有者直接负责管理的下属岗位。4.2.3. 工作联系描述员工在实际工作中可能与之发生关系的内部部门及外部机构。4.2.4. 职位目标概述用一句话描述某一职位的工作，以与其他岗位清楚地区分，并确立工作持有人的作用以及为了实现企业和部门目标应该做出的贡献。4.3. 任职资格确认在为该职位进行人员配备时所要求的任职资格。包括教育背景、工作经验、技能、能力等。着重于客观地评价该职位所要求的条件，而不受现有任职者自身条件的影响。4.4. 工作内容确定并列出职位人员需要完成的主要活动或任务清单。该职位的关键活动和占用大部分时间的活动。包括

8、三个方面：第一，任职者提供的服务或产品是什么，通过什么工作来提供这些产品或服务；第二，该职位在专业、技术和管理方面的内容；第三，该职位的创新革新部分。4.5. 权力与职责对于部分重要岗位我们特别明确了该职位的权力与职责，重点阐明：第一，该职位发挥或行使职权的主要依据，如公司的指标、规则、惯例、政策和策略等；第二，任职者所能做出决定的权力大小，例如就开支、工作方法、工作人员、计划、程序等方面作出决定；第三，任职者独立行动、与他人协商或提交上级管理机构解决问题的范围。5. 职位说明书的使用5.1. 组织结构方面职位说明书确定工作在组织中何处完成，并使工作持有者与其他相关人员明确该工作岗位对实现组织

9、目标的贡献或作用，可以作为全面评估员工工作的依据。5.2. 绩效管理方面职位说明书提供了设置岗位目标的基本构架，为绩效管理工作明确了考核的重点，为企业进行全面绩效管理提供重要衡量标准，是设立关键考核指标的重要依据。5.3. 薪酬管理方面职位说明书是企业进行工作评价与分级的重要工具，通过对工作进行评价与分级，可衡量每个工作岗位对企业的贡献，为薪酬分级与分档提供参考，从而有助于建立有效的薪酬管理体系。5.4. 招聘与选拔方面职位说明书使人力资源管理部门明确该工作岗位对人员的要求，招聘活动中可以以此作为招聘的基本条件，并使应聘者了解工作要求与用人条件。5.5. 法律方面职位说明书使企业在人员选拔与任

10、用上有据可依，以免引起不必要的纠纷或法律诉讼。5.6. 培训方面职位说明书中明确提出岗位对知识、技能、经验和能力的要求，如果新聘或现岗人员不具备职位说明书上所列要求，有关部门需据此提出相应的培训计划。6. 职位说明书的管理6.1. 职位说明书人手一份，并由人力资源中心分类、汇总管理。6.2. 职位说明书的修订随着情势的变化，由该职位的持有者提出正式书面申请，人力资源中心根据相关规定组织审核并经确认后，原有职位说明书即时废止。7. 附则7.1. 本使用说明由人力资源中心负责解释。第一部分 组织结构设计一、组织结构设计的理论组织设计主要是研究如何合理设计企业的组织结构。它决定了组织中的指挥系统、信

11、息沟通网络和人际关系，最终影响组织效能的发挥。从动态的角度看，组织结构模式随组织任务的发展而不断演变。有效组织设计对提高组织活动的绩效有重大作用。组织结构设计是公司管理企业内部资源，整合外部资源的管理手段，用以构建公司的竞争优势。它能为组织活动提供明确的指令，有助于组织内各部门各成员之间的合作，使组织活动更有秩序，有助于组织及时总结经验教训，以便使组织结构形式更为合理，更加有助于组织内部分工与协作，提高组织工作效率。在进行组织结构设计时，要考虑企业所处行业的特点、企业的规模、任务、所处的发展阶段等多种因素。因而，在瑞明公司的组织结构设计中，我们充分结合瑞明所属行业的特点，力求在综合考虑各种利弊

12、的基础上，做到组织结构的合理性，并具有一定的前瞻性。在进行瑞明公司组织结构的设计过程中，我们遵循如下的组织结构设计原则：目标原则、适应创新原则、效率原则、对象专业化原则、职能专业化原则、管理层级原则、有效控制原则、边界缓冲与跨越原则、系统运作原则、分工协调原则。从组织形式、人员配备、管理职责和工作流程等诸多方面分析，瑞明公司未来企业的组织结构除遵循组织设计理论以外，还会受到企业背景、发展方向、企业文化、经营规模、管理者风格等多方面影响。二、瑞明公司组织架构图瑞明公司组织架构图各部门主要职能说明总经办：公司发展规划、计划管理、制度平台建设。人力资源部：人力资源规划、招聘与培训、绩效考核、薪资管理

13、、福利管理、人事管理、员工关系管理。财务部：预算管理、融资与资金管理、财务分析、会计核算、成本控制、税务筹划、统计、所有材料和成品的帐目管理、玻璃和成品之外的生产物资仓储管理。生产部：采购、供应商管理、外协厂管理、玻璃与成品的仓储管理、所有生产物资及成品的运输管理、设备维护与维修、工具模具刀具管理、水电气供应与管理、排产、生产调度、现场管理、安全管理、环保管理、生产进度控制、生产成本控制、生产统计。市场部：经销商开发与维护、工程投标、订单生产协调、客户投诉及抱怨处理、对外贸易、收集市场信息、回款催收。行政部：日常行政事务管理、各类项目对外申报、后勤管理、事务管理、公司档案管理、企业文化建设、公

14、关事务、法律事务。开发部：新产品开发与工艺控制、技术支持、技术标准与产品标准管理、生产工艺革新、工程深化设计。质检部：建立质检标准、建立质量档案、进行质量检验、外协厂质量管理、质量体系管理、安装和售后服务质量控制、客户档案及反馈信息维护管理。工程部：工程计划、施工队管理、工程现场管理、工程安全管理、售后服务管理、客户回访管理、工程款催收。第二部分 瑞明公司公司治理结构一、 股东会股东会职责部门性质：瑞明公司最高决策机构职能概述：决定公司的战略发展规划与投资计划，对瑞明发展的重大问题进行决策，决定集团董事的聘用、报酬、待遇以及解聘。主要职责：1. 决定公司的投资计划和经营方针；2. 审批董、监事

15、的任免；3. 决定董、监事的报酬；4. 审批董事会报告；5. 审批监事会报告；6. 审批公司年度财务预算方案、决算方案；7. 审批公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；8. 对公司增加或减少注册资本做出决议；9. 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10. 对公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；11. 制订和修订公司章程；12. 公司章程规定的其它股东会职权。股东会议事规则第一章 总则第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范公司法人治理机构的运作方式，保证股东会能够依法行使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）以及其他有

16、关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。第二条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议，均应当遵守本规则。第二章 股东会的召集第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的三个月内举行。第五条 有下列情形之一时，公司应当在该事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（一）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数四分之一以上的股东书面请

17、求时；（四）三分之一以上董事联名提议或董事长认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其它情形。第六条 年度股东会或临时股东会会议由董事会负责召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事主持。第七条 公司召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前通知各股东，通知中必须载明提请本次股东会审议和表决的提案及会议议程。第八条 只有股东的法人代表或其授权委托人才能代表股东出席股东会，行使表决权及签署股东会决议文件。股东会一般不采取通讯表决方式。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第三章 股东会职权第十条 股东会行使下列职权：（一）决定公司

18、的投资计划和经营方针；（二）审批董、监事的任免；（三）决定董、监事的报酬；（四）审批董事会报告；（五）审批监事会报告；（六）审批公司年度财务预算方案、决算方案；（七）审批公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本做出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；（十一）制订和修订公司章程；（十二）公司章程规定的其它股东会职权。第四章 股东会的议事方式和表决程序第十一条 股东会由股东按出资比例行使表决权。第十二条 股东会议审议提案由董事会提出。代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董、监事有权向

19、董事会书面提出拟提请股东会议表决的新提案，但新提案应被董事会采纳，并由董事会至少提前十日送达各股东。对不被采纳的提案，董事会应在该次股东会上进行解释和说明。第十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应由全体股东所持表决权的1/2以上通过；股东会作出特别决议，应由全体股东所持表决权的2/3以上通过。第十四条 下列事项应由股东会以特别决议通过：（一）公司章程制定及修改；（二）对公司增加或减少注册资本；（三）对公司变更组织形式及分立、合并、解散或清算事项；（四）公司章程规定或股东会认定其它重大的、需以特别决议通过的事项。第十五条 股东向股东以外的人转让全部或部分出资时，除经股东

20、会过半数表决通过外，还需征得出资额最大的股东同意。原有股东拥有在同等条件下的优先受让权。第十六条 股东会决议采取对逐项议案记名投票方式进行表决。第十七条 公司董事会、监事会成员应列席股东会议。第十八条 股东会应对所决议事项形成会议记录，出席会议的股东代表应当在会议记录上签名，必要时，出席会议的董事也应在会议记录上签名。第十九条 股东会议会议记录记载以下内容：出席股东会的有表决权的出资额，占公司总出资额的比例；召开会议的日期、地点；会议主持人姓名、会议议程；各发言人对每个审议事项的发言要点；每一表决事项的表决结果；股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；股东会认为和公司章程规定应

21、当载入会议记录的其他内容；出席股东会的成员、董事和记录员签名。第二十条 股东会应将股东出资证明书（复印件）、股东名册、历次股东会会议决议、会议记录等会议文件放在公司董事会作为档案永久保存。第五章 附 则第二十一条 本规则未尽事宜，应当依照有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十二条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数，“不满”、“以外”不含本数。第二十三条 本规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同。第二十四条 本规则由公司董事会负责解释。二、董事会董事会职责部门性质：瑞明公司最高管理机构职能概述：决定公司的战略发展规划与投资计划，对瑞明发展的重大问题进行决策，决定集团总裁和其他高

22、层管理人员的聘用、报酬、待遇以及解聘，对管理层进行考核。董事会负责执行股东大会的决议，并向股东大会报告工作。主要职责：1. 确定公司战略方向，把握集团相关产业的发展趋势；2. 制定公司的政策，确定公司的经营领域；3. 确保总裁和高级经理人员的任免和更迭工作正常进行；4. 关注股东们的利益并确保有红利可分；5. 就资金使用、投资和收回投资做出决策；6. 参与制定预算，控制资金；7. 批准财务报告，签署审计报告；8. 确保董事会的决定能够得到实施；9. 在公司内部保持协调和团结；10. 代表公司出席一些公开场合的活动并充当公司的发言人。董事会议事规则第一章总则第一条 按照建立现代企业制度的要求，为

23、明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）以及其他有关法律、法规和公司章程，制定本规则。第二章董事会的性质和职权第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。第三条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投、融资方案；（四）制订公司的中、长期发展规划；（五）制订公司的年度财务预算、决算方案；（六）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或减少注册资本方案；（八）在

24、股东会授权的范围内，决定公司的对外投资、资产抵押、融资及担保事项；制定收购、兼并其他企业和转让公司资产及产权的方案；（九）拟定公司合并、分立、解散的方案；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或解聘公司总裁，并根据总裁的提名，聘任或解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员。（十二）决定公司总裁、副总裁及财务负责人的报酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）拟订公司章程修改方案；（十五）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第三章 董事会成员的产生和董事的资格第四条 公司的董事会成员为七人。第五条 董事会成员由公司股东推荐，并由股东会批准任免。第六条 董事每

25、届任期三年，连选可以连任。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第七条 董事可受聘兼任总裁、副总裁或其他高级管理人员。第八条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在接任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。第九条 董事的任职资格：（一）诚信勤勉、清正廉洁、公道正派；（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；第十条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，

26、或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；第十一条 国家公务员不得兼任公司董事。第十二条 董事会任期届满时，股东会可责成公司聘请具有法律资格的会计师事务所对该届董事会的经营业绩进行审计，并出具审计报告。第四章董事的权利和义务第十三条 董事享有下列权利：（一）出席董事会会议，并行使表决权；（二）根据公

27、司章程规定或董事会的授权对外代表公司执行有关事务；（三）根据公司章程规定或董事会的授权执行公司业务；（四）根据工作需要，董事可交叉任职，即可兼任党内职务和公司其他领导职务；（五）公司章程或股东会授予的其他职权。第十四条 董事承担下列义务：（一）遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。公平对待所有的股东；（二）在其职责范围内行使权利，不得越权。未经公司章程规定或董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或董事会行事；（三）除经公司章程规定或者股东会批准，不得以个人名义同本公司订立合同或者进行交易；（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（五）不得自营或者为他人经营与公司同类

28、的营业。或者从事损害本公司利益的活动；（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（七）不得私自挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；（八）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；（九）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十）除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密；（十一条）公司章程规定的其他义务。董事违反法律、法规、公司章程和本规则，并对公司造成损害的，公司有权要求该董事赔偿；构成犯罪的，移交政府有关主管机关依法追究其刑事责任。第十五条 董事承担以下责任：（一）对公司资产流失承担相应的责任；（二）对因董事会重大决策失误造成的

29、公司损失承担相应的责任；（三）承担公司法第十章规定应负的法律责任。第十六条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程以及由于重大决策失误，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。第五章董事长的产生及任职资格第十七条 董事会设董事长、副董事长各一人。董事长和副董事长的产生办法由公司章程规定。第十八条 公司董事长、副董事长的任职资格：（一）已成为公司的董事；（二）在维护股东权益和保障公司资产的安全和增值方面得到股东的充分信任；（三）掌握国家有关政策、法律、法规，忠实执行公司章

30、程，具有指导董事会正确工作的能力。第十九条 副董事长协助董事长工作，在董事长因故不能履行职权时接受董事长的委托，代行董事长职权。第六章董事长的职权第二十条 董事长行使下列职权：（一）主持股东会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；（二）董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会部分职权；（三）督促、检查董事会决议的实施情况；（四）签署公司股东出资证明书、公司债券和其他有价证券；（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（六）在董事会授权范围内，批准抵押融资和贷款担保款项的文件；（七）在董事会授权范围内，批准公司法人财产的处置和固定资产购置的款项；（八）根据董事会的

31、授权，审批和签发一定额度的公司的财务支出拨款；（九）根据公司经营管理的需要，向总裁和公司其他人员签署法人授权委托书；（十）根据董事会决议，签发公司总裁、副总裁、财务负责人的任免文件；（十一）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会和股东会报告；（十二）董事会授予的或公司章程规定的其他职权。第七章董事会工作程序第二十一条 董事会决策程序：（一）经营决策程序：董事会委托总裁组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度经营及融资计划以及重大的资产重组和项目投资方案，提交董事会；董事会可根据需要召集有关部门和专家进行审议，并提出审议报

32、告，供董事参考；董事会作出决议，并报股东会审议通过后由总裁组织实施。（二）人事任免程序：根据董事会、总裁在各自职权范围内提出的人事任免提名，经公司董事会讨论作出决议后，由董事长签发聘任书或解聘文件。（三）财务预决算工作程序：董事会委托总裁组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会组织有关人员审议后制定方案，提请股东会通过，由总裁组织实施。由董事会自行决定的其他财经方案，经董事长组织有关部门和人员拟定、审议后，交董事会制定方案并作出决定，由总裁组织实施。（四）对外投资及其它重大事项工作程序：董事会在决定对外投资及重大事项前，应对有关事项及可行性研究报告进行认真审

33、查，判断其可行性；必要时可聘请有资格的社会中介机构和专业机构进行财务顾问、专业咨询以及项目审计等工作，以减少决策的失误。第二十二条 董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事长（或委托其它董事或财务负责人）应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中若发现有违反决议的事项时，可要求和督促总裁予以纠正；总裁若不采纳意见，董事长可召集董事会临时会议，由董事会作出决议要求总裁予以纠正。第二十三条 董事会议事程序：（一）董事会会议每半年召开一次（一般应在半年会计年度结束后一个月内或全年会计年度结束后二个月内召开）。董事会会议由董事长负责召集，并于会议召开十日以前书面通知全体董事。（二）董事长认为必要时

34、，或三分之一以上董事联名提议或总裁提议时，董事长可决定是否在十个工作日内召集临时董事会会议并至少应提前三个工作日通知全体董事。临时董事会会议根据需要可以采取通讯方式表决，形成的决议具有同等法律效力。（三）董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的半数以上通过。董事会决议采取记名投票方式或者举手表决方式，若有任何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取记名投票表决方式。（四）董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会

35、议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。（五）董事会会议应当有记录，出席会议的董事（或授权委托人）和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事（或授权委托人）有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议文件、会议决议以及会议记录应作为公司档案永久保存。（六）非董事总裁、副总裁及公司财务负责人应列席公司董事会议。第八章考核和奖惩第二十四条 董事长对公司股东权益的保值增值负有责任。董事会应就股东权益增长率或股东投资回报率对董事长进行考核；按董事会确定的年度经营计划及经营目标对总裁及公司领导班子进行考核。第二十五

36、条 董事长在任期内成绩显著的，提请公司股东会作出决议给予奖励，总裁及公司领导班子完成经营任务，业绩突出优异的，董事会可做出单项决议给予奖励。第二十六条 董事、总裁或公司其他高级管理人员在任期内发生违反法律、法规、公司章程，弄虚作假、假公济私或失职渎职等问题的，应按公司法第十章的有关规定，承担相应法律责任。给公司造成重大经济损失的，应同时承担赔偿责任。第二十七条 董事长、总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一者，应由公司聘请外部有资格的会计师事务所进行离任审计。第九章 附则第二十八条 本规则未尽事宜，依照法律、法规和公司章程的有关规定执行。第二十九条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，

37、都含本数；“不满”、“以外”不含本数。第三十条 本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。第三十一条 本规则由董事会负责解释。第三部分 瑞明公司岗位职责一、经营领导团队经营领导团队职责范围直接上级：董事长团队性质：在董事会的监督下，实施董事会的决议，完成董事会目标，并全面主持公司的经营管理工作。职能概述：总经理作为公司经营领导团队的带头人，负责构思企业经营使命、目标，全面负责公司的经营管理。主要职责：1执行职责： 组织实施董事会决议，完成董事会目标。2决策职能： 构思公司使命、目标及战略发展的总体思路，负责总体思路的贯彻和执行 拟定公司内部管理机构设置方案 审核公司基本管理制度及具体规章； 决

38、定聘任或解聘公司中高层管理人员。3行政管理职能： 主持公司的经营工作； 管理各职能部门，并对各部门经理进行评价、考核。4信息沟通职责： 保持与中高层管理人员的良好沟通与信息反馈； 积极听取员工的意见与建议； 负责企业形象的维护。5监督指导职责： 监督、指导公司的经营、管理、销售、财务状况； 监督、指导各部门及负责人的工作业绩； 监督公司重大项目的运行状况； 监督、指导公司总体经营、管理与销售水平的提升； 监督管理人员的素质建设，落实接班人计划。总经理职位说明书基本资料岗位名称总经理岗位编号所在部门岗位定员1人直接上级董事会直接下级行政副总、营销副总、财务副总本职目标概述:为了实现公司经营管理目

39、标和发展目标，按照董事会要求，制定和实施公司总体战略与年度经营计划，建立和健全公司的管理体系与组织结构，全面主持公司的日常经营管理工作。 主要职责与工作任务:1. 根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会批准后组织实施; 2. 主持公司的全面经营管理工作和基本团队建设，组织实施董事会决议；3. 拟订公司内部管理机构设置方案、人员编制方案和基本管理制度；4. 负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；5. 负责下达编制年度经营计划指令，召开总经理办公会讨论协调并审核后，提交董事

40、会审批;6. 负责组织实施公司年度经营计划和投资方案;7. 负责审批年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告;8. 负责最终审核单项工程的预算价和决算价格;9. 负责审核签发以公司名义发出的文件；10. 负责推进公司企业文化的建设工作，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象;11. 负责处理公司重大突发事件；12. 积极完成董事会交办的其它工作任务。主要权限:1. 公司经营战略目标的拟定权，年度经营计划的审批权2. 公司内部管理机构设置方案和基本管理制度的决定权3. 对公司所有费用支出有审批权4. 对新产品、新项目的审批有决定权5. 对副总、中层、副中层、

41、分(子)公司经理有考核权6. 对公司所有人员的奖惩、调配任免、辞退有决定权任职资格:1. 教育水平：大学本科以上学历；2. 专业：企业管理、工商管理、行政管理等相关专业3. 培训经历：接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。4. 经验：10年以上企业管理工作经验，至少5年以上企业全面管理工作经验。5. 知识和技能：熟悉企业业务和运营流程；在团队管理方面有极强的领导技巧和才能;掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念；善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力;熟悉企业全面运作，企业经营管理、各部门工作流程；具有敏锐的商业触觉、优

42、异的工作业绩；具备基本的网络知识；熟练使用办公软件。6. 能力：具有优秀的领导能力、出色的人际交往和社会活动能力；判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力强7. 态度：良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力，善于协调、沟通，为人干练、踏实；有亲和力、责任心，事业心强；任职人签名直接主管签名制订日期2006年10月修订日期财务副总经理职位说明书基本资料岗位名称财务副总经理岗位编号所在部门岗位定员1人直接上级总经理直接下级财务经理本职目标概述:为了保证公司经营战略目标实现，在总经理授权下，分管公司财务各项工作。主要职责与工作任务:1. 参与公司经营管理与决策，协助总经理开展分管领域的管

43、理活动;2. 负责制定公司财务管理制度和仓库管理制度并监督实施;3. 负责审核公司年度工作计划，并监督实施;4. 负责对公司经营运作中遇到的重大问题进行分析、研究、建议；5. 负责审核并修正公司的财务预算方案，并及时向总经理汇报;6. 负责根据公司的年度经营计划，审核公司的年度资金需求计划、融资方案、资金平衡计划并监督执行，确保公司资金使用的计划性；7. 负责审核公司运营指标，推动并确保营业指标的顺利完成；8. 负责组织接待、协助外部审计机构的审计；9. 负责审批财务状况说明书，深入分析公司财务指标，并提出财务建议；10. 负责组织实施公司重大投资项目的全过程管理；11. 负责审核直属部门的年

44、度工作目标与工作计划，并报总经理确认；12. 负责财务部的员工队伍建设，提出和审核对财务部的人员调配、培训、考核意见；13. 参与公司投资项目的决策，审核公司项目投资财务可行性；14. 完成总经理交办的其他任务。主要权限:1. 在总经理授权范围内有决策权，对公司有关重大决策有建议权2. 对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权3. 对公司计划内的全部资金使用有具体审批权4. 对所分管的财务工作行使全面的指导、指挥、监督、管理权；5. 对下属人员有监督、指导和考核权，任免有决定权任职资格:1. 教育水平：大学本科以上学历2. 专业：财务管理及其他经济管理类相关专业，注册会计师优先；3. 培训经

45、历：领导力建设、执行力、投资管理、沟通技巧、商务谈判、法律、财务管理、计划管理等方面的培训；4. 经验：年以上工作经验，5年以上大中型企业的战略管理、投资管理、财务管理等相关高层岗位工作经验；5. 知识与技能：具备相应管理知识、经济学知识、财务知识、法律知识、相关产业的政策法规知识以及计算机操作技能；6. 能力：具有很强的战略分析和思考能力、战略控制能力、创新能力、沟通协调能力、工作计划与组织能力、创新能力、优秀的分析判断能力和商务谈判能力；7. 态度：高度的成就导向，开放心态，作风严谨务实、亲和自信，突出的全局观念，具有创新意识任职人签名直接主管签名制订日期2006年10月修订日期营销副总经理职位说明书基本资料岗位名称营销副总经理岗位编号所在部门岗位定员1人直接上级总经理直接下级市场部经理本职目标概述:负责公司制定公司市场战略，建立营销平台和分销网路，组织工程投标工作主要职责与工作任务:1. 参与公司经营管理与决策，协助总经理开展分管领域的管理活动2. 负责组织制定和完善公司经销、代理、区域办事处以及外贸、工程销售管理制度，经审批后监督实施3. 负责制定公司工程安