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1、生产管理制度第一章总则第一条目的加强对生产环节的内部控制，提高生产效率，保证生产质量，实现及时高质量向客户交付产品，同时，规范生产行为，防范生产过程中的差错和舞弊。第二条适用范围本制度适用于公司及控股子公司本制度所称控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。第三条依据L企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指弓I等相关法律、法规、规章、规范性文件。2.公司经营管理实际情况，包括公司销售与收款管理制度、存货管理制度、采购与付款管理制度、会计核算制度等相关内部管理制度。第三条定义1 .本制度所称生产，主要是指本公
2、司进行生产计划制订、领料投料、加工、质检、半成品和产成品完工入库的整个过程。2 .公司的生产计划部门包括生产计划部、生产车间和质检部，对生产提供支持的部门包括总裁、销售部、采购部和财务部。3 .本制度所称废旧物资，是指经公司批准报废的各项物资，包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资以及生产过程中发生的残次废料、边角余料等。第四条原则L确保生产活动和生产现场管理符合国家相关法律、法规要求，所有业务板块的生产过程管理无违法违规现象。2 .确保生产管理流程先进、合理、科学；公司各类型产品质量安全符合国家法规和市场客户的要求；实现公司经营规划所赋予的生产任务。3 .按照经营目标组织生产，及时解
3、决生产过程中出现的各种困难和矛盾确保生产活动安全、稳定、按计划运行；优化生产流程、不断提高管理精益化程度。4,保证各类生产数据及生产活动描述真实、准确、完整，生产报告信息可靠。第五条生产风险L没有制定产销量预算计划或预算不准确，会使生产组织陷入无序状态，影响公司经营目标实现。2 .生产系统没有健全的质量安全控制措施，或生产现场缺乏监管、产品无检验监督，可能造成产品不合格或质量安全事故，损害企业品牌形象。3 .不能有效分配月度产销量计划，导致全年生产任务不能按时完成，影响公司效益实现。4 ,没有客户订单而盲目生产，可能造成产品不符合市场顾客要求，影响顾客提货或造成产品滞销积压。5 .生产设备管理
4、不善、生产环境得不到改善，可能发生意外故障影响正常生产，或造成生产安全事故，影响公司正常生产经营活动，受到国家安监部门的查处。6 .存货缺乏监管、或产品盘点和入库对帐不及时、生产信息不准确，可能造成销售开票操作系统中数据不准确,致产品无法正常发货、产品积压，或财务数据信息失准。7 .对各类型生产废弃物没有管控，随意排放生产废弃物，可能造成环境污染、引发违约法事件，造成当地民众投诉或环保部门处罚。第二章职责分工第六条职责分工部门职责L销售部。负责提供客户订单和月度预测计戈IJ2.生产计划部。制定生产计划。编制生产任务单，合理安排生产。编制设备生产能力表并传递给销售部3.设备部。对设备设施进行润滑
5、保养、维护维修4.技术部。下达工艺控制卡，对生产过程中的，艺进行控制5.生产年间领料生产。办理半成品和产成品完，入库移交。生产过程中的故障、废料情况统计报告车间日程维护及问题才艮告。协助仓储部和生产计划部保管存放在车间的存货6.质检部负责编制质量检验规程外购原料、包装物等的检验或验证，成品性能检测7.仓储部负责原料的报验、标识、存放以及产品的搬运入库、贮存、防护及交付8.财务部生产成本核算第七条不相容职务L生产计划的下达与执行。2.生产物料的保管与使用。3.原料采购的申请与审批。4.成品验收与保管。5,产量记录与复核。第三章生产管理流程第八条生产计划管理L公司应对各自业务板块实施年度预算，以公
6、司战略目标和市场销量预算计划作为指导框架，制定全年生产量预算。2 .公司均应按月制定生产计划，按计划组织生产。月度生产计划的制定应统筹兼顾，对全年产销量预算实施分解。3 .销售部根据市场销售行情，编制月度产品需求计划，生产计划部应根据销售部的月度产品需求计划以及库存情况编制生产任务单。4 .生产任务单一经生成，生产车间必须严格遵照执行，公司生产经营活动必须紧密围绕生产计划展开。5 .生产计划确定后，在执行过程中生产计划部可根据实际的销售情况进行必要的调整，以确保库存量的合理控制。6 .各生产车间要对生产过程中的异常情况要做到事前有预防、事中有控制、事后有考核，确保生产计划的执行。7 .公司应每
7、月召开生产协调会，组织销售、生产、仓储、采购、质检等各主管部门，分解产销量任务。各部门应根据月度销量计划作为工作指导，开展与生产相关的各项准备工作。8 .公司应组织各部门每月实施月度工作总结，审查分析月度产销量完成情况及各项数据，为下一月度的产销量计划制定提供依据。第九条生产现场管理L公司对生产实行统一调度、综合协调，确保生产活动安全稳定运行。生产、仓储、质检等各主管部门，按各层次不同授权和职责不同分工，掌握生产运行动态，组织指挥生产活动。9 .生产计划应掌握生产动态，跟踪生产进度，车间应每日统计生产进度表对生产进行控制，协调解决生产运行过程中的问题。10 生产车间根据下达的生产任务单和生产设
8、备的生产能力及运转情况合理安排生产。11 生产车间应根据领用单从仓储部门领取原材料，按规定备料，备料人员应严格按照操作规程运作，操作人员作业时应按规定穿戴防护用品，防止职业健康危害。12 .生产车间各设备应做到干净整洁，保持正常运转状态；地面应保持干净、无积水、无油污、无杂物；车间内各类原材料、半成品、产成品应进行标识并摆放整齐，不合格品与合格品要严格区分，标志明显。13 生产车间根据工艺需要编制工艺控制卡，并下发到生产班组；作业人员按工艺控制卡”对生产过程中的工艺参数进行控制。14 公司纠察队对生产车间现场进行不定期检查，将检查结果做好记录并进行打分，月底将各次检查得分的平均值计算出来，作为
9、现场管理考核得分。15 交接班时各岗位的人员要做好安全检查，如出现异常情况要做好记录。第十条生产质量管理L公司应以客户订单及客户对产品的质量要求作为组织生产的依据，禁止盲目生产。销售部应准确记录订货数量、质量要求及提货日期，生产计划部应严格执行客户订单要求。16 公司应设立质量安全体系运行的监督部门或人员，监督质量安全管理体系的运行，不断改进各类产品的质量管理工作。17 生产计划部应建立生产过程控制措施，对产品生产相关的环境实施控制，防止因环境问题影响产品质量。18 公司应建立生产硬件设施的管理措施，定期检查和维护。保证各类生产建筑物、生产设备、运输设备、支持性设备等的性能安全可靠，符合产品质
10、量安全控制要求。19 公司应加强生产过程中对原料质量的控制。设立不同工段的质量检查、原料验收、贮存环境的控制要求，防止不合格原料投放使用。20 .公司应对生产一线员工定期实施质量安全培训，提高员工的质量管理安全意识和操作技术水平等。建立以人为本、全员参与的质量安全管理体系。21 生产车间应设立专职的跟班质检员、质量检查员，每天巡视各生产岗位操作、配方、原料或半成品的品质状态，发现问题及时解决，不让不合格品进入下一道工序。第十一条废旧物资管理L公司应对生产环节的各类生产废弃物管理做出规定，按符合环保要求的方式处理，禁止生产废弃物随意排放和污染环境。22 公司应保持厂区及周边环境的良好卫生状态。公
11、司产生的一切生产、生活垃圾的对外排放应纳入当地安环部门的管理，任何部门或个人不得私自选择地点倾倒，垃圾池、垃圾箱不得设立在厂区院墙以外。23 .公司应对各单位废旧物资进行分类管理，明确区分可回收利用与不可回收利用、有毒有害与无毒无害的废旧物资，制定废旧物资分类处置方式。24 严格废旧物资回收管理，回收容器或回收区域应标明回收类别，确保废弃物的分类存放。25 公司应对废弃物的定置存放情况设专人进行管理，出现不符情况及时汇报，进行纠正。26 .公司集中存放点的废弃物达到一定程度，需与外部回收单位做交转时，应由相关责任部门负责寻找具有回收资格的单位，避免造成二次污染。27 公司应对废旧物资另设台账，
12、视同正常物料一样，根据类别过磅称重或计数，转出时填制转移单。第十二条设备保养与维护管理L公司应建立设备保养与维护具体细则，各生产主管部门应设立专职设备管理人员，负责对各类生产设备及供水、供电、供热等辅助设施的管理维护，保证设备正常运转。2 .公司设备部应建立各类型生产的大修、中修检修维护计划并监督实施，确保按计划对大型生产设备实施停产检查维护，不得超负荷运行使用生产设备。3 .生产设备的大修维护计划应每年至少两次，中修维护计划应至少每月一次。由设备部提报停产检修计划，经公司总经理审核批准后组织实施。4 .日常的设备检修及维护应每天进行。由设备部设立专职设备维护员，每天对关键设备、关键部位实施保
13、养和维护检查。5 .涉及安全或持证的生产设备，必须按政府主管部门规定的法定周期实施外部鉴定，并获得有效期的使用证书。严禁未经安全鉴定的设备投入使用。6 .设备部应建立生产设备管理台帐，对每台设备的运行、维修等档案进行记载，每次对设备的维修均应建立设备维修记录。7 .每班次生产任务结束后，各类生产设备操作使用人员应对设备进行清洁维护，保证各类生产设备处于良好清洁卫生状态；8 .公司应定期组织生产安全检查，检查内容应包括对各类生产设备及建筑物设施的安全状态检查。第四章考核第十三条考核范围公司审计委员会对生产计划部长、销售部长、仓储部长、采购部长、设备部长、品质部长是否按照本制度执行生产管理进行监督检查，生产计划部、销售部、仓储部、采购部、设备部、品质部以及各职能部门内参与生产管理的岗位人员是否按照本制度执行由各部门负责人进行监督检查。对因违反公司生产管理制度致使公司利益造成实际损失,追究相应负责人的赔偿责任。第十四条考核标准考核的具体标准遵照公司人力资源考核相关管理制度的规定执行。第五章附则第十五条本制度未尽事宜或与不时颁布的相关法律、法规、规章、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规章、规范性文件或公司章程的规定为准。第十六条本制度由财务部负责解释，经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
