《H地产江苏省公司部门职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《H地产江苏省公司部门职责.docx（91页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、部门职责手册版号：A/0华润置地江苏省公司部门职责手册批准：_审核：_拟稿：_文件执行日期备 注目 录第一部分 公司组织架构41、组织架构图4第二部分 管控边界51、投资管理管控边界52、增值服务管控边界63、设计管理管控边界74、工程管理管控边界95、合约管理管控边界136、招标采购管控边界157、营销管理管控边界168、品牌管理管控边界189、客户关系管理管控边界1910、商业地产管理管控边界2111、人力资源管控边界2512、信息化管理管控边界2813、财务管理管控边界3014、内部审计与风险控制管控边界3315、资金管理管控边界3816、物业管理管控边界39第三部分 区域总部组织架构与
2、部门职责411、专业委员会412、投资运营部423、设计管理部454、工程管理部485、合约管理部516、招标采购部537、营销管理部558、客户服务部589、商业地产管理部6010、人事行政部6311、财务部6612、物业管理部68第四部分 城市公司组织架构与部门职责711、组织架构图712、开发部723、设计管理部744、工程管理部765、营销管理部796、客户服务部817、人事行政部838、财务部85第一部分 公司组织架构1、组织架构图第二部分 管控边界1、投资管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司市场研究1、负责全国范围市场、政策及竞争对城市及项目所在手研究。1、城市及项目所在区
3、域市场研究城市市场研究资源配置1、负责区域及城市公司的土地资源配置及产品线配置。执行项目拓展1、审批区域上报拟投资项目； 2、拓展战略重点城市； 3、重大战略合作； 4、建立规范项目投资管理体系； 5、专业指导区域拿地能力。1、设置专业部门，强化区域内项目拓展能力。2、负责项目获取预判、组织可行性论证、整合可研报告并报置地总部；3、负责投资测算分析。1、设置投资小组或专员；2、负责土地信息获取；3、负责项目预可研、可研的土地、市场及竞品部分论证；4、负责土地获取的手续办理，负责项目报批报建。 5、负责新进城市公司的公司注册及资质办理。2、增值服务管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司试点创新
4、1、统筹所有增值服务试点创新工作试点支持试点配合标准化模块化1、负责推进所有增值服务（如活动家私、公共空间、社区服务体系等）的标准化、模块化工作。 负责区域增值服务创新配合推广1、推进城市公司增值服务落实； 2、推动优高雅、励致家私两个专业增值服务战略业务单元的战略转型。制定增值服务年度计划并推动执行执行3、设计管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司项目规划定位参与评审负责参与设计单位选择1、对非复制项目最后一轮入围的设计单位，提出指导意见。负责参与1、复制项目由置地总部直接确定方案设计单位，并逐渐转向同济华润设计院。执行方案设计参与评审负责参与初步/施工图设计1、制定初步设计、施工图设
5、计导则、技术标准。负责1、参与方案、扩初设计；2、负责住宅项目施工图设计；3、根据区域总部授权参与。施工配合对重点项目提供专业支持1、专业支持；2、定期巡检工程实施设计效果。执行产品创新负责创新研究1、原则上一线城市负责产品创新，其他城市创新需经置地总部审批后执行。产品线定义负责提供建议产品线标准化负责提供产品线原型产品线复制推广负责确定复制项目执行执行设计资源管理负责协助配合同济华润设计院在置地整体战略框架中应承担的任务工作内容置地总部区域总部同济华润设计院复制住宅项目方式1：由同济华润院作为设计总包指导设计管理履行设计管理职责负责项目设计，同时协调精装修、园林景观等各专业设计。方式2：同济
6、华润院只承担设计任务指导设计管理履行设计管理职责负责项目设计注：以上两种方式在一定时期内并存，方式1以前期方案定位为主，涵盖项目规划、方案设计和园林等内容；方式2以承接施工图设计为主。非复制住宅项目指导设计管理履行设计管理职责负责项目设计商业地产项目负责设计管理负责施工图管理重大技术节点以及消防、机电、结构支持。由同济华润院以设计监理等形式参与的典型住宅、商业地产项目指导设计管理履行设计管理职责履行设计监理职责的同时提炼总结典型项目产品定型化成果。产品标准化工作负责参与作为执行主体之一4、工程管理管控边界综合体工程（主要以华润建筑作为总承包）工作内容置地总部区域总部城市公司华润建筑项目管理1、
7、组织综合体工程建设管理规划及施工总承包管理实施规划联合评审。1、综合体工程项目管理人员的安排；2、编制综合体工程管理实施规划。负责综合体工程的现场项目管理，包括报建、工期、质量控制、外部协调、验收等。1、编制施工总承包管理实施规划；2、负责综合体工程的现场的施工总承包管理，包括工期、质量、安全等；3、编制综合体工程月度管理报告。专业管理(钢构/机电/幕墙/精装修)专业技术支持负责区域内专业管理。配合；1、机电深化设计(管线综合及与精装修配合)；2、专业分包现场照管协调。后评价1、制定工程管理后评价指引；2、总结各城市管理经验教训。组织区域内综合体工程项目后评价。召开后评价总结会议，形成项目后评
8、估报告。进行施工总承包完工总结，形成报告。住宅工程工作内容置地总部区域总部城市公司质量管理工程质量管理监督评价监督管理负责第三方质量评价1、优化完善第三方质量评价体系；2、跟进区域及城市公司对评价报告的反馈；3、完成年度评价综合报告。区域内重大质量事故的处理跟进单项报告，提交整改报告。工程质量客户满意度管理1、完善工程质量满意度调查内容；2、对年度客户满意度调查报告中工程质量部分质量部分进行分析，并制定提升计划。负责整改、提升工程标准及创优高品质工程标准总结、归纳区域、城市公司及行业的经验教训，制订高品质工程质量标准、管理指引。技术支持落实工程创优及激励体系1、制订国家级优质工程的创建计划；2
9、、国优工程创优培训；3、国优工程季度跟进、检查、支持。负责配合质量前沿技术研究调研行业及国际工程品质前沿技术，内部推广应用、创新。配合配合住宅工程工作内容置地总部区域总部城市公司工程管理住宅工程管理规划1、制定住宅工程管理规划编制指引；2、备案；3、年度优秀管理规划评选。指导编制月度工程报告制定月度工程报告编制指引。指导编制施工样板展示区制定样板展示区管理指引。验收实施工期控制制定标准开发周期(复制及创新项目从开工至封顶、竣工时间标准)。确定区域内各项目施工计划，审批各项目关键节点。 按照施工计划控制工期。后评价1、制定工程管理后评价指引；2、总结各城市管理经验教训。组织区域内住宅项目评价（工
10、程类）。召开后评价总结会议，形成项目后评估报告（工程类） 。所有工程工作内容置地总部区域总部城市公司安全管理安全管理体系建设1、安全目标、管理责任书管理；2、安全管理制度建设；3、安全年度工作计划指引；4、城市公司年度安全工作计划备案；5、集团安全信息上报。督促、检查1、安全目标、管理责任书管理；2、安全管理制度建设；3、制定安全年度工作计划；4、向上市公司上报安全信息。合规性评价1、制定适用性法规清单；2、合规性评价检查。制定区域内适用性法规清单。1、制定城市公司适用性法规清单；2、合规性评价。重大安全事故处理跟进安全事故的信息上报及指令下达、事故报告备案。重大安全事故处理。1、事故的应急处
11、理；2、事故报告。节能减排1、制定节能减排规划；2、统计上报节能减排指标。督促、检查1、制定落实能减排工作划； 2、按时上报能减排报表。第三方安全评价负责第三方安全评价。督促、检查跟进第三评价报告，健全优化安全体系。5、合约管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司华润建筑承包商与供应商选择1、综合体战略采购；2、提供综合体工程内外部建安标杆数据，供对照分析。1、负责区域内具有协同价值的招标采购； 2、审批华润建筑市场调研报告；3、审批华润建筑采购分判方案。1、根据区域总部授权负责协同创造价值的小宗招采。1、编制建筑市场调研分析报告，报区域总部；2、充分利用华润建筑及区域资源，编制分判采购方
12、案，土建机电等实行成本透明方式，与区域总部共同招标定标；3、对业主指定分包的招标给予招标文件技术支持及提供定标意见。 造价管理成本科目及数据库1、制定发布统一的成本科目；2、维护明源成本系统。归集成本至明源成本系统。配合建安目标成本1、建立住宅及综合体工程的建安目标成本管理体系；2、项目建安目标成本备案，年度建安成本比较；3、总结分享内部成本控制最佳实践。1、制定并审批区域内开发项目建安目标成本；2、审批超目标成本建安费用； 3、负责可研阶段、市场定位阶段、方案阶段、施工图阶段目标成本管理。 1、根据区域授权，承担相应工作；2、负责定位阶段成本估算，方案阶段目标成本，施工图完成后执行目标成本的
13、确定及上报；3、负责项目动态成本管理； 4、负责工程款的支付管理； 5、负责合约协调及结算管理。 成本报告编制置地季度成本报告。1、编制区域季度成本报告；2、负责将城市公司及工程管理部成本报告汇总并上报至总经理。编制城市公司季度成本报告。行业及市场信息1、编制季度造价信息；2、调研行业成本情况，对内部及外部标杆进行分析。收集区域内造价信息。收集城市内造价信息。工程标准合同范本制定合同范本。细化区域内合同范本。执行6、招标采购管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司采购管理战略及集中采购负责战略采购1、负责区域内具有协同价值的物质招标采购； 2、制定区域物资采购规划，包括：外墙面砖/石材/铝板、
14、墙地砖、防火门及门锁、进户门及门锁等土建类物资；内装石材、玻化砖、墙纸、橱柜、木地板、收纳系统、户内门及门锁、内墙涂料、空调系统、地暖系统、厨房电器、洁具龙头、新风系统、净水系统、智能家居系统、垃圾处理器、浴霸、淋浴房、工程灯具等装修类物资；电线电缆、阀门、水泵等机电类物资；3、制定区域内机电工程招标规划，包括综合机电工程、弱电工程、消防工程等。1、根据区域部授权负责不能协同创造价值的小宗招采；2、根据区域总部授权，负责其它机电工程招标。采购管理招标采购流程标准制定招标采购制度流程。细化区域内招标采购制度流程。遵照执行承包商名册1、制定承包商评估制度； 2、建立并维护合资格承包商名册；3、发布
15、承包商年度评价。根据置地总部评估制度，对附合资格承包商名册进行相应评价，并确定区域内合适的承包商。 1、承包商评价； 2、选用名册外及评价较差的承包商需上报区域总部审批。 7、营销管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司销售目标以业绩合同等形式明确项目的年度销售目标和总部管理导向，并基于业绩管理动态跟踪调整。根据置地总部目标确定城市公司销售目标。执行销售价格置地总部授权区域进行定价，必要时可直接进行定价管理。负责定价，并报置地总部备案。定价建议市场研究1、负责微观市场研究；2、负责未建立城市公司新项目市场研究。参与研究销售分析1、建立分析指标库，优化分析模版；2、完善信息收集与沟通机制；3
16、、定期分析产品类型、价格走势、客户行为、存销配比等，形成销售分析报告。配合置地总部要求，进行销售分析。形成城市内项目销售分析报告。销售方案如有必要，组织内部专家对项目销售方案进行评审。审批销售方案并报置地总部备案。负责方案制定。制度管理1、规范销售管理制度（定价、折扣、佣金等），并监督执行情况；2、规范案场管理体系，并聘请第三方调研，评价案场管理水平。在置地总部销售管理制度基础上，依实际情况细化、规范、完善定价、折扣、佣金等销售管理制度，并监督执行。执行售楼系统规范售楼系统使用制度，优化流程与关键环节，加强对项目销售与分析工作的支持功能。提出专业意见并审核。执行 1、根据要求，规范录入数据；2
17、、配合流程优化工作。支持服务1、建立共享平台与机制；2、定期共享各项目销售动态；3、共享市场研究与销售分析研究成果。 支持支持营销合作商选择1、负责具有协同价值的营销合作商选择。1、负责不具有协同价值的营销合作商选择。8、品牌管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司品牌推广负责全国性媒体平面、报纸、电视等媒体推广。负责区域及城市当地媒体推广。参与并执行企业形象管理负责企业形象更新配合、执行配合、执行媒体资讯管理全国性媒体关系管理和媒体通稿负责区域及城市当地媒体报道，并反馈置地总部，提供有价值的全国性新闻。参与并执行品类品牌1、协助设计管理部进行产品系列品牌的包装和定义，并审批新项目品牌。提
18、出建议辅助品牌管理1、协助相关部门，包装、提炼新战略或新项目的品牌，进行品牌形象统一把控。执行企业传讯管理1、制定并执行新闻管理制度，审批城市公司对外发布的新闻。执行评价1、制定第三方评价体系，实现评价工作。执行9、客户关系管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司客户满意度管理负责置地客户满意度调查工作，协助并推动城市公司制定提升计划并落地执行。1、指导城市公司制定提升计划，并推动落地执行； 2、根据满意度测评指标内容，设定满意度监控的节点及考核规则； 3、梳理客户服务接触点，指导并监督城市公司落地执行； 4、负责客户服务标准、工作流程的制定、推广、优化。1、执行、制定并落实满意度提升计划
19、；2、按照区域梳理的客户接触点进行客户体验管理。投诉处理负责指导重大投诉处理。1、负责重大投诉处理方案并报置地总部备案。2、负责投诉工作流程的制定、推广和优化；3、梳理客户投诉案件的赔付标准，形成客户案例库，给予城市公司指导。4、负责指导城市公司的重大、群诉客户危机事件处理；负责投诉处理并上报重大投诉。会员体系建设推行置地会员体系，实现内部共享，并与集团其它利润中心共享，以实现客户资源协同，促成更多交易，发挥总部价值创造作用。1、制定置地会相关工作流程并要求城市公司落地执行；2、制定置地会活动计划、方案、采购资源管理； 3、区域置地会网站、会员信息、商家管理； 4、指导城市公司进行置地会的筹备
20、、人员培训、前期推介工作。执行客服标准1、负责制定，并推广和优化。 监督、执行执行交付管理1、审批交付方案； 2、指导、支持城市公司交付方案的落地执行。执行风险预控及缺陷管理1、指导城市公司开展开盘、交付风险检查（城市公司有客服的则为备案，客服未成立的则为负责）； 2、建立缺陷反馈制度，指导城市公司的产品服务缺陷反馈工作开展。执行10、商业地产管理管控边界项目前期阶段（都市综合体项目）工作内容置地总部商业地产事业部置地总部战略管理部区域总部城市公司1、获取项目信息主责提供项目信息2、前期市场调研主责建议报告3、项目可行性分析（初步定位、规模、功能组合、财务指标）指导支持主责建议报告4、投资决策
21、建议主责会同有关部门审核后，报公司领导审批。配合5、获取项目用地支持支持主责支持项目规划设计阶段（2年内，都市综合体项目商业部分的设计流程管控仍由置地总部商业地产事业部主责，置地总部设计管理部参与但可不承担责任）工作内容置地总部商业地产事业部区域总部城市公司1、项目总体定位、规模、功能组合、开发时序负责建议方案参与2、主要平面布局、动线规划等负责建议方案参与3、总体规划及方案设计（包括酒店规划设计）负责建议方案参与4、主设计单位的选择（建筑、机电、幕墙、装修）负责建议方案参与5、初步设计负责建议方案参与6、施工图设计指导负责支持7、配合设计单位的选择指导负责支持8、设计单位的日常管理指导负责支
22、持项目规划设计阶段（2年内，除都市综合体商业部分外的所有商业地产项目、2年后，包括都市综合体在内的所有商业地产项目的设计管理工作，都由置地总部设计管理部负责，置地总部商业地产事业部予以协助）工作内容置地总部商业地产事业部置地总部设计管理部区域总部城市公司1、项目总体定位、规模、功能组合、开发时序负责配合建议方案参与2、主要平面布局、动线规划等负责配合建议方案参与3、总体规划及方案设计（包括酒店规划设计）协助负责建议方案参与4、主设计单位的选择（建筑、机电、幕墙、装修）协助负责建议方案参与5、初步设计协助负责建议方案参与6、施工图设计协助指导负责支持7、配合设计单位的选择协助指导负责支持8、设计
23、单位的日常管理协助指导负责支持项目招商阶段工作内容置地总部商业地产事业部区域总部城市公司1、招商团队骨干的组建主责审批支持2、商场的定位及业态组合主责审批支持3、租户组合支持主责支持4、国际一线品牌的招商负责支持支持5、主力店的招商负责支持支持6、酒店管理公司的选择负责支持支持7、其它租户的招商支持主责支持8、租户关系维护与管理支持主责支持9、租户装修的协调与管理支持统筹执行项目运营阶段工作内容置地总部商业地产事业部区域总部城市公司1、运营团队骨干的组建主责审批建议方案2、IT系统主责支持3、物业管理团队骨干的组建支持审批主责4、商场、酒店等开业筹备指导主责支持5、商场、写字楼、酒店等日常运营
24、管理监督指导统筹执行6、市场推广统筹执行7、租户关系维护与管理统筹执行8、日常物业管理主责11、人力资源管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司人才获取与调配1、负责区域总部管理团队及城市公司总经理（或主持工作的副总经理）、区域总部财务一把手、置地总部部门管理团队的甄选、任免、交流；2、统筹校园招聘，负责置地总部部门新员工招聘；3、负责置地整体人才战略规划。1、对城市公司总经理（或主持工作的副总经理）、区域总部其他管理团队成员及区域总部财务一把手有建议权；2、甄选、任免城市公司其他管理团队成员及城市公司财务一把手并报置地总部备案；3、区域关键岗位核定需报置地总部备案；4、负责区域人才战略规划、
25、人才储备。5、负责区域范围内的人才调配；6、负责区域范围内猎头、咨询公司的选择与管理。1、对城市公司管理团队成员（不包括一把手）及财务一把手有建议权；2、甄选、任免城市公司其他员工；3、配合校园招聘工作，负责新员工招聘。 组织与岗位管理1、编制组织管理手册，确定置地总部、区域及城市公司的标准岗位设置；2、审批各区域总部年度编制预算。协助总部制定并执行组织管理指引，对已有部门及岗位设置进行评估，制定年度编制预算。 薪酬管理1、负责置地总部员工薪酬福利管理；2、确定区域总部及城市公司管理团队薪酬与福利计划； 3、编制薪酬与福利相关政策制度及指引；4、审批区域年度薪酬福利预算； 5、统筹薪酬福利调研
26、。1、对城市公司年度薪酬福利预算有审核权；2、负责公司薪酬福利管理；3、制定公司关键岗位薪酬与福利计划（中长期激励）；4、在置地总部薪酬与福利相关政策下制定实施细则；5、编制区域总部及中心城市年度薪酬预算；6、审核城市公司年度薪酬福利预算。1、负责实施置地总部和区域总部的薪酬与福利相关政策制度及指引；2、负责管理团队以下员工薪酬福利计划；3、编制年度薪酬预算；4、参与薪酬福利调研。5、编制年度薪酬预算； 6、参与薪酬福利调研；7、负责城市公司薪酬福利管理。员工关系1、主导员工敬业度调查，并制定提升方案；2、负责企业文化推广、工会及联谊活动，并建立沟通机制；3、负责管理团队及置地总部员工基础人事
27、管理。1、负责制定公司员工敬业度提升计划，执行并反馈；2、负责企业文化推广、工会及联谊活动，并建立沟通机制；3、负责公司员工基础人事管理。1、负责制定城市公司员工敬业度提升计划，执行并反馈；2、负责城市公司企业文化推广、工会及联谊活动，并建立沟通机制；3、负责城市公司员工基础人事管理。绩效激励方案1、负责置地总部员工、区域总部管理团队、城市公司总经理（或主持工作的副总经理）绩效激励方案，并跟踪关键岗位绩效激励方案； 2、制定并实施中长期关键岗位激励计划。1、对区域内城市公司及管理团队的年度绩效激励方案有审核权； 2、关键岗位绩效评价报置地总部备案； 3、制定公司绩效考核方案并执行；4、对关键岗
28、位提名及绩效评价结果报置地总部备案；5、对城市公司管理团队实施考核。1、负责管理团队以下员工绩效激励方案；2、执行。领导力1、制定高层领导力发展计划，实施并反馈；2、协助区域总部实施中层领导力发展计划；3、人才盘点及储备人才名单更新。1、制定区域中层领导力发展计划，实施并反馈；2、对区域内城市公司管理团队成员的培训与发展计划有建议权，并负责具体实施； 3、负责公司人才盘点及储备、人才名单更新。1、实施置地总部高层领导力发展计划及区域中层领导力发展计划；2、定期盘点并上报关键岗位名单。培训与发展1、负责建立置地培训发展体系；培养一支培训师队伍； 2、分析年度需求，并制定年度培训计划；3、负责应届
29、生、置地总部员工、人力资源从业人员培训，并对培训结果进行评估；4、审批区域年度培训与发展预算。1、制定年度培训与发展预算计划； 2、统筹城市公司各级员工培训；3、分析年度需求，制定年度培训与发展预算计划；4、配合置地总部应届生培训计划；5、负责城市公司各级员工培训。1、负责城市公司培训工作。12、信息化管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司汇报关系对区域信息化工作进行专业管理与专业指导接受置地总部信息管理部的专业管理与专业指导。执行战略规划管理战略及规划管理1、负责按照集团信息化战略规划，结合置地业务发展战略，制定置地信息化战略规划，包括IT战略定位、管控模式、应用系统等。执行执行架构及
30、标准管理1、负责制定企业信息架构、应用架构及技术架构；2、负责制定并管理置地核心系统的相关标准。执行执行预算管理1、负责制定并执行置地信息化年度预算； 2、负责审批区域年度信息化预算；3、负责置地核心应用系统立项；4、负责审批区域个性化应用系统立项。1、负责上报区域年度信息化预算；2、负责区域内个性化应用系统立项，并报置地总部审批。执行项目管理1、负责配合集团共性系统建设；2、负责置地核心应用系统的项目管理、系统设计、实施、开发、测试、推广及培训等工作；3、负责置地网络、机房等基础设施的统一规划及建设。 配合、执行执行专业培训1、对信息化工作人员定期进行专业培训。配合、参与配合、参与工作内容置
31、地总部区域总部城市公司综合管理商务协同管理1、负责与集团协同对正版软件进行集中采购；2、负责与集团协同对置地总部及区域的网络、服务器等硬件设备进行集中采购。配合、执行执行制度管理在集团总体指引下，制定置地信息化政策、制度、标准和指引，并监督其执行情况。执行报表管理汇总、编制置地各类信息化工作报表。 按照置地总部要求编制区域各类信息化工作报表，并对其准确性、及时性负责。其他管理1、负责置地的软件正版化工作，协助解决区域版权问题或提出指导意见；2、负责制定IT绩效计划和绩效目标。配合、执行13、财务管理管控边界工作内容置地总部区域总部城市公司人事管理汇报关系置地总部财务部设财务会计核算组，管理会计
32、组、税务管理组与建筑业务财务管理与核算组，对区域财务工作进行专业管理与专业指导。接受置地总部财务部的专业管理与专业指导，向区域总经理与置地总部财务部双线汇报。1、接受置地总部专业管理与指导，向城市公司总经理和区域总部双线汇报；2、提名城市公司财务一把手候选人。财务人员聘用、任免1、置地总部负责区域总部财务一把手的招聘、甄选及任免工作；2、向有需要的区域、城市公司财务部任命、派遣税务经理/主管。 1、提供区域总部财务一把手候选人，并安排招聘具体事项；2、负责城市公司财务一把手的招聘，甄选及任免工作；3、区域总部和城市公司财务部根据置地总部标准招聘税务经理，报置地总部税务组审核合格后任命；4、自行
33、聘用其他财务、税务人员。城市公司财务人员考核1、参与区域总部财务一把手年度考核及评价；2、参与区域总部及城市公司税务经理/主管年度考核及评价。1、对区域总部财务部一把手进行年度考核及评价； 2、参与城市公司财务一把手考核及评价；3、对税务经理/主管进行考核及评价。 1、接受置地总部专业管理与指导，向城市公司总经理和区域总部双线汇报；2、提名城市公司财务一把手候选人。专业培训1、对相关层级财务人员定期专业培训；2、轮训每年新招聘大学生（3-6个月）。 对相关层级财务人员进行专业培训。管理会 计预算编制组织置地财务预算的编制工作。按照置地总部财务部的要求编制区域财务预算。接受置地总部专业管理与指导
34、 ，向城市公司总经理和区域总部双线汇报。 财务分析进行置地整体财务分析及开展专题财务分析。按照置地总部财务部要求，或根据自身工作计划，做好财务分析工作。总体管理财务制度制定颁发统一的财务制度。1、执行置地总部统一制定的财务制度，并在统一财务制度的基础上，制定区域财务制度和操作手册；2、在执行财务制度中遇有新的问题，及时与置地总部财务部沟通。接受置地总部专业管理与指导 ，向城市公司总经理和区域总部双线汇报。报表管理1、汇总、编制置地各类财务报表。1、按照置地总部要求编制利润中心各类财务报表。财务软件管理1、选定统一的财务应用软件系统（包括但不限于：会计核算系统、预算管理系统等）；2、组织财务软件
35、的实施上线、安排使用培训及编写操作手册；3、负责系统参数设定、审核区域使用系统的申请。1、按照总部的要求使用统一的财务系统；2、积极反馈软件实施调研、积极参加使用培训并遵守总部的系统操作手册；3、完成区域公司内部的系统使用申请的审核，并及时上报置地总部。风险控制1、制定统一的财务风险、税务风险防范制度；2、不定期地对区域财务工作进行检查。1、负责区域公司财务风险、税务风险控制；2、接受、配合置地总部财务部的检查工作；3、关注江苏区域快速扩张的各种风险对，各业务流程中的关键控制点进行关注，在保证效率少受影响的前提下，尽可能控制各种风险。14、内部审计与风险控制管控边界工作内容置地总部置地各级系统
36、审计监督1、制定年度审计工作计划；2、按审计计划及领导、有关部门、业务单元要求，对区域、城市公司进行审计。配合审计工作。 风险管理1、逐步推进建立全面风险管理体系；2、对区域、城市公司的风险管理工作进行评价、指导、协调。 实施风险管理相关工作，按期评估风险并上报。效能监察及专项调查1、与A委、纪委协同，开展效能监察；2、配合A委、纪委开展廉政建设工作和对重大责任事件进行专项调查。1、配合效能监察及调查工作；2、及时上报重大事件。工作内容置地总部区域总部城市公司会计核算会计政策1、统一会计政策和会计原则，制定颁发会计核算手册。1、按照置地总部财务部颁发的会计核算手册进行日常核算工作；2、发现会计
37、核算手册未覆盖到的新问题，及时与置地总部财务部沟通。接受置地总部专业管理与指导 ，向城市公司总经理和区域总部双线汇报。审计管理1、上市公司中报与年报审计的统筹安排、与审计师的沟通、以及最终定稿；2、配合华润集团财务部进行国资委年度财务决算审计事务所的选聘；3、与被聘用事务所商定整体审计时间、审计范围、各分所审计区域划分及费用分摊等事项。1、按时报送香港准则会计报表、提供审计所需资料，并积极配合审计师进行审计；2、在置地总部财务部总体安排下，自行完成区域内城市公司的年度会计审计工作。国资委财务决算1、配合华润集团财务部组织置地的国资委年度财务决算备案工作；2、配合华润集团财务部组织置地境内子公司
38、的国资委年度决算验审工作，并负责上市公司合并数据的国资委年度验审工作。1、按时提交国资委决算备案的资料；2、确保按时完成玖其软件的填报，并根据置地总部财务部的初审结果及时进行修订。税务管理管理流程1、按照业务板块总结、修订税务手册，复制与推广各税务管理经验；2、提出新业务、特殊业务税务需求的处理方法并对其合法和有效性负责。1、执行置地总部税务手册，并就现有流程提出改进建议，发现手册未覆盖到的新问题，及时研究解决方案并报置地总部财务部；2、按照置地总部的要求完成城市公司所有法人的税务事务性工作，包括纳税申报、数据统计、税务预算、月度税务管理报告（工作计划与回顾）。1、执行总部税务手册，将遇到的新
39、、难问题反馈至区域总部，共同研究解决方案；学习总部推广的税务管理经验； 2、完成各城市公司的事务性工作，包括税务登记、变更、纳税申报、数据统计、税务预算；完成后报送区域及置地总部审核备案。 税务管理税收成本控制1、总结并推广税收成本控制最佳实践，提醒管理失败风险；2、指导城市公司解决典型、复杂、困难的案例；3、负责审核各项目土地增值税清算报告，承担审核责任；4、审核各开发公司年度所得税汇算清缴申报表。1、负责本区域公司下属所有法人公司的税收成本控制，遇到困难及时向置地总部财务部报告；2、在置地总部指导下具体负责每一个开发项目的土地增值税清算，清算申报表先报置地总部财务部复核，再向税务局申报；3
40、、在置地总部指导下完成所得税年度汇算清缴申报表；开发公司的汇缴申报表先报置地总部财务部税务组复核，再向税务局申报。1、负责城市公司所有法人公司的税收成本控制，遇到困难及时向区域总部、置地双线汇报； 2、与区域税务组共同完成本城市公司开发项目的土地增值税清算； 3、与区域税务组共同完成本城市公司年度所得税汇算清缴工作； 4、完成营业税等其他税种的纳税收成本控制。 税务管理税务筹划1、研究筹划方案、选择案例执行、跟踪总结经验，负责置地范围内推广； 2、2000万元以上的筹划总部逐案跟踪。 1、研究分析各开发项目情况，执行置地总部的统一筹划要求，并报告进度与结果； 2、了解与分析城市公司的业务，提出
41、新的筹划需求与初步建议。 1、向区域税务组报告项目各阶段涉税信息，与区域税务主管共同商讨税收筹划方案，由区域税务组将筹划方案报送置地总部评估其可行性； 2、将税务稽查（纳税评估）事项报告给区域税务组及置地总部； 3、跟踪了解税务机关的主要动向及相应措施； 4、核实向稽查局（评估科室）提交的所有文书（说明、陈述函、申辩函等）基础信息的准确性； 5、配合总部财务部和区域税务组执行税务听证、行政复议和行政诉讼。 税务稽查（纳税评估）应对、税务争议处理与权利维护 1、对提出的税务检查和纳税评估应对措施意见的恰当性和有效性承担责任； 2、对10万元以上的税务争议提出对策，并指导执行； 3、在听取城市公司
42、总经理和税务经理意见后，决定是否放弃行政复议； 4、就行政复议未解决的争议，是否需要进行行政诉讼，提出决策建议； 5、所有行政复议和行政诉讼案均由置地总部税务经理亲自负责执行。 1、凡国、地税稽查局进行的税务检，以及征收局进行的纳税评估，一律报告置地总部财务部税务组，在置地总部指导下采取及时而富有针对性的应对措施；2、10万元以上的税务争议均直接报告置地总部财务部税务组，并提出解决对策初步建议和所有相关信息，接受指导解决；向稽查局（评估科室）提交的所有文书（说明、陈述函、申辩函等）需先经置地总部税务经理审核；50万元以上的永久性补税损失、罚款损失或滞纳金损失案件，城市公司不得自行决定放弃行政复议权；3、配合置地总部财务部税务组执行税务听证、行政复议和行政诉讼。建筑业务财务与核算
