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1、流程名称：合同评审及签订流程流程编号：BF-jy-07流程类别：经营计划类,否,最终确定合同文本及合同价格,开始,各职能部门/所属公司,审批通过？,技术性条款起草及审核,汇总评审意见拟定正式合同文本,经营计划部合同室,总裁,是,开始,分管副总裁/分管合同总裁助理,总工,拟定商务性条款,合同审核,合同技术审核,签字,分发/备案,总裁助理,盖章,注：合同价款100万元及以上的合同须经合同评审小组“评审通过”方可签订。,合同评审组,审核,招标采购类流程,招标采购类流程目录,流程名称：招标流程流程编号：BF-cg-01流程类别：招标采购类,开始,招标小组,总裁,开始,招标策划、建议招标形式资格预审文件
2、的编制,招标公示及候选单位推荐审查,资质预审,投标单位考察,招标文件评审,发招标文件,接受回标文件并主持开标会,技术及商务答疑/技术谈判/商务多轮谈判/评标,初步确定中标单位,组织各职能部门对投标单位来源进行复核审查,由总裁指定的人员确定侯选中标单位,批准,发中标通知书,监督,合同谈判的组织（总裁指定人员）,经营计划部合同室,监督,监督,总裁指定人员,批准,组织现场踏勘,技术澄清,商务澄清,监督,工程类合同评审及签订流程,所属公司/技术部,监督,经营计划部合同室,开始,总 裁,流程名称：设备采购管理流程流程编号：BF-cg-02流程类别：招标采购类,财务中心,所属公司,审计监察部/资产管理部,
3、根据金额大小和分工确定采购方式,合同评审流程,合同签约及相关手续,到货通知单,现场验收,进行供方评定、完善有关报销手续,提出尾款付款计划,根据总裁批准的付款计划执行,批准,询价、备案,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,批准,招标决策,招标委员会,招标管理流程,审查有关手续是否齐全/同意入账,审核,资产登记,入库手续,审计监察部/经营计划部合同室,开始,总 裁,流程名称：材料采购管理流程流程编号：BF-cg-03流程类别：招标采购类,财务中心,供应公司,所属公司/审计监察部/资产室,根据金额大小和分工确定采购方式,合同评审流程,合同签约及相关手续,到货通知单,现场验收、办理入出库手续,进行供方
4、评定、完善有关报销手续,提出尾款付款计划,根据总裁批准的付款计划执行,批准,经批准的采购申请计划和当地参考采购价格,询价、备案,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,批准,招标决策,招标委员会,招标管理流程,审查有关手续是否齐全/同意入账,审核,开始,总 裁,使用管理,流程名称：办公设施招标采购管理流程流程编号：BF-cg-04流程类别：招标采购类,财务中心,经营计划部,集团办公室,各职能部门和所属公司,采购/发出采购通知单,评审合同,合同签约及相关手续,现场验收、办理入出库手续,进行供方评定、完善有关报销手续并入帐,审查有关手续是否齐全，同意入账,预算内资金支出审批管理流程,经批准的采购计划和
5、当地采购价格,根据金额大小和分工,批准,招标领导小组,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,拟定合同,Y,委托采购,备案,审计监察部,超过100万合同组织合同评审会,流程名称：公司图书资料采购流程流程编号：BF-cg-05 流程类别：招标采购类,审批,购买,入库登记,结束,开始,各职能部门/所属公司,集团办公室,财务中心,开始,提出需求,经营计划部,审批,申请单位集团分管领导,审批,申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见,总裁,审批,权限内,流程名称：一、二级库物资流转作业程序流程编号：BF-cg-06流程类别：招标采购类,开始,采购部采购,资产管理部,财务中心,开始,采购计划的执行,一级库
6、库管,采购部计划,使用部门,二级库库管,采购计划,入库通知单1、2,已签审的入库单（挂帐联）2,匹配供应商发票等单据,采购计划,质量验收,采购计划,入库通知单（接受联）2,入库登记,物资调拨单（3出库）,调拨单4（接收联）,验收登记,领料发放,领料单6（发料联）,需求计划,领料单（领料联）,物资调拨单4,采购挂帐单据,一级稽核,调拨单4（接受联）,领料单,二级稽核,财务稽核,设计类流程,设计类流程目录,流程名称：项目前期工作流程流程编号：BF-sj-01流程类别：设计类,企管部,技术部,总裁/副总裁,前期部,开始,中长期规划,项目规划,可研设计委托,可研、初步设计审查,公司指令及市场调研,公司
7、审批,政府备案/审批,可研/设计,项目立项,设计院,编制/委托编制项目建议书,公司审批,编制项目建设建议书,立项手续,公司指令及市场调研,所属公司/生产部,修改可研、初步设计,接收,流程名称：施工图设计委托管理流程流程编号：BF-sj-02流程类别：设计类,设计院,开始,.技术部,所属公司,开始,准备工作,委托设计谈判,草签设计协议,按照合同评审流程进行内部审批,正式签约,设计开展,设计沟通并履约,图纸到位,准备工作,委托设计谈判,草签设计协议,正式签约,流程名称：图纸会审管理流程 流程编号：BF-sj-03 流程类别：设计类,开始,.所属公司,开始,图纸文件签收,组织会审,设计院,设计变更,
8、参与会审,技术部,会审纪要,接受图纸,档案室,存档,工程管理类流程,工程管理类流程目录,流程名称：项目组织设计管理流程流程编号：BF-gc-01流程类别：工程管理类,开始,施工单位,所属公司,设计院,开始,生产部,技术部,项目组织设计编制,审核与审批施工方项目组织设计,组织设计技术交底,组织实施,资料归档,审批施工方项目组织设计,重大项目组织设计,一般项目组织设计,审批施工方项目组织设计,流程名称：施工资料管理流程流程编号：BF-gc-02 流程类别：工程管理类,施工单位,开始,技术部,所属公司,设计院,开始,集团档案室,监理公司,编制施工资料,多方验收备案,验收施工资料,编制竣工资料,验收竣
9、工资料,验收竣工资料存档,流程名称：工程进度计划审核下发流程流程编号：BF-gc-03流程类别：工程管理类,生产部,分管工程建设副总裁,所属公司,开始,根据现场情况及队伍的情况，审核下发月度建设计划,编制下月建设计划,审批,下发,执行,流程名称：工程进度质量监督检查考核流程（工程管理）流程编号：BF-gc-04 流程类别：工程管理类,生产部,企管部,分管副总裁,所属公司,开始,根据计划安排，每周至少一次到施工现场对进度质量进行跟踪检查,整改,考核,检查结果及问题分析,检查结果,检查结果,检查结果,检查打分,执行考核结果,人力资源部,整改监督复验,整改监督,进度调整安排,整改结果上报,将检查结果
10、及原因分析上报下发,下发检查通知检查细则,流程名称：工程变更审核流程流程编号：BF-gc-05流程类别：工程管理类,开始,施工单位,所属公司总工/监理,财务中心预算室,提出工程变更申请,设计单位现场代表,所属公司工程部,技术部,下发变更通知单,一般变更/重大变更?,审核,变更通知单,变更通知单,变更通知单存档,变更通知单,变更通知单,所属公司总经理,变更通知单,未批准,批准,批准,批准,审核批准,审核批准,一般变更,变更通知单,重大变更,开始,提出工程变更申请,提出工程变更申请,提出工程变更申请,工提出程变更申请,提出工程变更申请,A,审核批准,一般设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量、安
11、全、经济运行，不影响整洁美观，增减概（预）算费用在1万元以内的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、图纸有变化，原材料等强换算代用以及设备的代用,但还不属于重大设计变更的项目。,流程名称：工程变更审核流程（续上页）流程编号：BF-gc-05 流程类别：工程管理类,重大设计变更：一是变更设计原则和设计标准，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改主要尺寸、和关键材料等变更项目。二是单项工程投资增加费用在一万元以上的或工期发生较大变化的设计变更。,开始,施工单位,技术部,设计院,总工/副总裁/总裁,提出工程变更申请,所属公司,监理公司,提出工程变更申请,下发变更通知单,会同监理公司及相关技术人员进行变更会
12、审,审批,变更并出具变更文件及相关的图纸,变更通知单,变更通知单存档,变更通知单,变更通知单,变更通知单,财务中心预算室,变更通知单,未批准,批准,批准,同意,未同意,开始,A,执行,流程名称：施工现场签证审核流程（工程管理）流程编号：BF-gc-06 流程类别：生产部,施工单位,所属公司工程部,所属公司总工/分管副总经理/总经理,生产部,开始,提出签证申请,集团生产建设副总裁,财务中心预算室,审批,否,审批,是,否,现场核实并提出意见,是,否,审批,是,否,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证指除工程变更以外，对现场发生的工作量的核认。包括但不限于
13、业主在施工合同之外，委托乙方的临时用工、零星工作，拆除清理障碍物等。,整改合格重新提出申请,流程名称：项目内部竣工验收流程流程编号：BF-gc-07 流程类别：工程管理类,财务中心预算室,分管副总裁/总工,批准,说明：竣工验收由所属公司进行进行组织，涉及需要外聘专家的由技术部负责联系和安排。验收竣工报告由所属公司组织，由监理单位、所属公司及参加验收的部门签字确认，由生产部最终核准验收报告。,工程竣工结算管理流程BF-cw-12,提出申请,组织预验,审核批准,书面申请,组织内部竣工验收,整改,施工单位,监理公司,所属公司,整改,监理审核,通过,未通过,动作/开始,内部预验,相关验收部门,组织监理
14、公司及施工单位预验,通过,未通过,提出验收申请报告,根据所属公司通知，组织审计监察部、生产部、技术部、财务中心资产室、预算室进行验收，由审计监察部为验收组长,未通过,通过,批准,生产管理类流程,生产类流程目录,开始,各所属公司/部门,企管部/生产部,总裁,流程名称：公司年度综合计划编制审批流程流程编号：BF-sc-01 流程类别：生产类,批准,通过,年度综合计划,各公司/部门部门计划修订,部门年度综合计划修订版,按公司按部门分解、监督年度综合计划执行,年度计划汇总,平衡汇总审核年度计划,提出年度综合计划总目标,审核,生产部,各公司各职能部门执行年度综合计划,批准,流程名称：项目开发流程流程编号
15、：BF-sc-02流程类别：生产类,企管部/生产部,财务中心预算室,所属公司,总裁专家决策委员会,公司战略匹配性分析,公司战略规划,项目开发计划,总裁审批,提出项目动议,前期部,项目建设,经济评价分析,技术部,项目可研,下达计划,委托设计,前期工作,图纸审核,开工计划,预算招标,开始,流程名称：生产调度指挥流程流程编号：BF-sc-03 流程类别：生产类,生产调度,生产现场,所属公司调度,开始,制定生产调度指挥方案,协调外部力量解决,指挥协调,所属公司相关单位部门,根据调度协调指挥方案指挥协调,生产工艺流程,生产现场出现的生产影响问题及突发事件,处理生产现场问题,判断本单位内部是否能够协调解决
16、,是,否,完成情况反馈,判断集团公司内部是否能够协调解决,集团相关单位/部门,处理生产现场问题,是,集团公司相关领导,完成情况反馈,否,请示汇报,外部力量,接受请求,派出人员及设备,流程名称：生产统计工作流程流程编号：BF-sc-04 流程类别：生产类,生产部调度,生产现场,所属公司调度,开始,收集当日所属公司生产完成数据,所属公司相关领导及职能部门,统计报表备存,当班生产任务完成数据,登记生产台帐制作统计报表,集团相关领导/职能部门,企管部,电话或书面报送统计报表,统计报表,统计报表,电话或书面收集所属公司数据,登记生产台帐,汇总报送书面统计报表,统计报表,收集书面及电子生产统计报表,制作周
17、月综合报表及统计分析报告,生产决策,生产决策,生产决策,生产决策,生产决策,流程名称：工程煤内部煤调拨管理流程流程编号：BF-sc-05 流程类别：生产类,开始,内部调运通知单提煤单,生产部,财务中心,马莲台煤矿,焦油/工程公司/马莲台煤矿,月度煤炭需求计划,通知装车,审核上报,根据煤炭消耗定额,提出购煤申请,审核上报,派车拉煤,门卫根据出门通知放行,核算,内部调运通知单,分管矿长签字确认,矿办公室登记台帐,检斤计量填写装车重量,矿办公室根据提煤通知单发放出门证,售煤票据汇总,月度结算,公司领导,审核确定,审核确定,填写提煤单,技术管理类流程,技术管理类流程目录,流程名称：技术发展规划编制流程
18、流程编号：BF-js-01 流程类别：技术管理类,技术部,职能部门,所属公司,技术发展战略初审,总裁及专家委员会,总体技术发展战略框架,行业技术信息收集及动向监视,公司层技术发展战略规划,职能层技术发展战略规划,技术发展战略规划汇总,提出技术发展战略目标,行业技术信息收集及动向监视,技术发展战略建议,技术发展战略建议,审批,通过,未通过,行业技术信息收集及动向监视,行业技术信息收集及动向监视,流程名称：技术信息管理流程流程编号：BF-js-02 流程类别：技术管理类,开始,总裁,各职能部门,所属各单位,技术部,组织进一步落实并提出实施计划报告,反馈有关信息,收到反馈信息,批准,通过,技术信息收
19、集,技术信息收集,整理分类归档,甄别有关技术信息并跟踪落实,专家委员会,进行实施并完成实施报告,技术信息收集,技术信息收集,技术信息收集,收到反馈信息,收到反馈信息批示,收到反馈信息批示,审核,通过,未通过,未通过,流程名称：技改技术开发管理流程流程编号：BF-js-03 流程类别：技术管理类,制定集团公司年度技改技术开发需求报告,开始,所属公司,技术部,总裁,开始,确定年度技改技术开发工作计划,审批,专家委员会,各职能部门,技术开发需求报告及本部门技术发展规划指导文件,技术开发需求报告及本行业技术发展规划指导文件,制定集团年度技改技术开发建设报告,不符合,批准报告申请,执行技改技术开发项目,
20、相关部门备案,监督执行情况,监督验收,流程名称：技术标准规范管理流程流程编号：BF-js-04流程类别：技术管理类,集团办公室,开始,.技术部,副总裁/总工,技术部,所属公司,开始,制定标准规范有效版本清单,审批,购置,受控发放,过程控制,竣工移交,需求申请,流程名称：试验工作管理流程流程编号：BF-js-05 流程类别：技术管理类,开始,技术部,所属公司,开始,试验工作归口管理,实验准备工作,制定试验计划,进行试验,试验资料归档,流程名称：技术文件（规程）制定审批流程流程编号：BF-js-06流程类别：技术管理类,公司相关部门,开始,所属公司职能部门,技术部,公司总工,总裁,审核,审批,审批,发布存档,执行,结束,开始,审核,批转,起草技术文件（规程）,权限外,权限内,
