公司管理制度及工作流程汇编课件.ppt

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1、公 司 管 理 制 度 及工 作 流 程 汇 编,2023/1/16,1,目 录,管理构架、部门岗位设置及职责会议制度考勤管理规范员工聘用管理办法办公用品管理办法费用借支及报销管理暂行办法经济合同管理规定工程资料管理规定材料采购认质认价管理办法项目现场管理制度各项工作签批流程,2023/1/16,2,管理构架、部门岗位设置及职责,二、人员编制及岗位职责（一）总经理岗位职责：1、负责公司整体经营决策及总体发展方向；2、负责公司投资及所开发项目的决策；3、负责公司财务及合约审核，直接管理公司的财务及合约。（二）副总经理岗位职责：直接对总经理负责，协作董事长管理公司日常事务；负责制定公司经营计划、运

2、行流程；协作董事长对公司土地拓展、项目开发进行专业支持；负责分管部门的日常管理。,2023/1/16,3,（三）办公室 1、人员编制：计划编制4人，目前暂定1人 2、岗位设置：主任1人、行政主管1人、人事主管1人，驾驶员1人 3、岗位职责 负责起草公司的行政人事制度；负责召集公司各种会议并作好会议记录；负责编制符合公司经营管理需要的各项行政人事工作流程；负责公司办公物资采购计划的申报和调配；负责搭建员工招聘网络渠道和相关行政人事制度的培训；负责搭建办公物资采购网络渠道；负责与集团各部门间的工作衔接和协调；负责公务车的管理工作；负责组织并实施公司的绩效考评工作；负责公司人员考勤统计工作；负责公司

3、印章的管理工作。负责公司员工入职、离职手续办理工作；负责公司员工档案的建立和完善工作；负责公司员工社保及公积金申报工作。,2023/1/16,4,（四）开发部 人员编制：3人 岗位设置：报建事务主管2人，产权事务主管1人 岗位职责：1、负责项目自立项到开工前的报建手续办 理；2、负责项目竣工验收手续及大产权、分户产 权办理；3、负责项目按揭手续办理；4、负责协调项目和政府职能部门、公司合作单位及各项目开发过程中相关问题的处理。,2023/1/16,5,（五）工程管理部人员编制：计划编制7人（经理1人、预决算造价工程师2人、现场结构、安装专业工程师4人），目前暂定4人岗位职责1、经理：领导本部门

4、人员对工程全过程进行有效管理；负责本部门人员的工作安排；制订项目管理计划，并根据计划组织、领导和检查项目管理工作，保证工程建设目标顺利完成；负责项目合同管理，严格履行合同管理任务和把握进度款付款条件；主持审查施工图、施工组织设计、施工技术方案及安全措施、提出改进意见；提出施工材料、设备选用建议；组织处理工程中发现的质量安全事故，检查督促工程进度；协调各施工单位、监理单位的关系；主持验收各分部、分项工程、按计划移交；审核现场签证、组织工程结算，督促完善竣工备案资料。2）预决算主管负责工程预决算工作，严格按照合同审核签证；负责月工程进度报表的统计汇总；负责施工现场临时签证及设计变更的经济核定；负责

5、原材料市场价格的收集汇总；负责工程项目的成本分析及测算；参加图纸会审；编制工程造价控制计划方案；负责管理本部门的各项工程技术资料。3）现场专业工程师负责在施工图会审前，清理出设计图中的错、漏、碰、缺和使用不合理处；监督施工单位严格按设计、规范施工，强化施工过程管理；负责隐蔽工程在隐蔽前工程量的核清工作；负责对工程施工工序常规性检查工作；负责工程成本控制。,2023/1/16,6,（五）营销策划部人员编制：计划编制4人（技术总工1人、策划主管2人、销售经理1人），目前暂定3人岗位职责1、技术总工负责项目规划设计、建筑设计、结构设计的产品研发及设计指导与控制；2、策划主管组织项目的调研、论证、操作

6、、营销方案策划；负责项目可行性论证；负责全套营销方案准备工作；负责负责项目市场调研工作；负责实施项目定期的信息追踪工作；负责广告主题方案、平面创意、设计与发布；负责广告发布监督及效果反馈；负责公司视觉形象系统设计、推广与管理。3）销售经理制定销售计划、安排组织项目的销售工作；监督、协调整个销售现场的工作；重要客户的接触、回访；负责现场突发事件的处理；督促有关统计报表的报送。注：采购及财务人员从集团委派兼任。,2023/1/16,7,会议制度,为确保公司高效运作和科学决策，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。本公司会议分为行政会议及其他临时性会议。

7、一、行政会议 公司行政会议主要包括总经理办公会、办公例会、现场例会和全体员工大会等。（一）总经理办公会1、主持人：总经理。2、参加人员：总经理、副总经理及其他需要参加会议人员。办公室主任担任会议记录。3、会议时间安排：不定期召开。4、会议议题：由总经理直接确定。5、会议主要内容：（1）组织实施董事会的决议及工作部署；（2）研究部署公司的发展战略、长远规划，讨论、研究工程建设、经营管理、企业管理等重大问题，决定公司重大事项；（3）拟定公司的基本管理制度及公司组织架构设置方案；（4）讨论、确定建设工程重大技术原则、标准和方案；（5）决定公司财务管理、资产管理重大事项；（6）决定公司员工的薪酬、绩效

8、以及聘用和解聘；,2023/1/16,8,（7）通报公司工作情况，进行信息交流。6、会务工作。包括会议通知、会议记录、起草会议纪要，由办公室负责。会议纪要由总经理签发。（二）办公例会1、主持人：副总经理。2、参加人员：副总经理、部门负责人、其他需要参加会议的人员。3、会议时间安排：原则上每周召开一次，时间为周一下午。特殊情况可随时召开。4、会议议题：检查上次例会决定事项落实情况和下阶段工作安排。5、会议主要内容：（1）传达贯彻上级重要指示及会议精神，通报公司重大事项、工作的主要情况；（2）听取各部门主要工作情况的汇报，检查上一次会议决定事项落实情况和下一阶段的工作安排；（5）各部门主要信息沟通

9、，研究、协调、解决涉及部门工作交叉的问题（涉及两个以上部门需协商解决的问题，议题主办部门应在会前与有关部门协调，基本取得一致意见）。（6）总经理认为有必要提请会议讨论的其它问题。6、会务工作。包括会议通知、会议记录、起草会议纪要，由办公室负责。工作例会会议纪要，由副总经理签发。会议决定事项由办公室负责检查、督办，重大事项必须反馈落实情况。(三)现场例会,2023/1/16,9,1、主持人：工程部总理。2、参加人员：项目部、监理单位、施工单位、采购部及其他需要参加会议的人员。3、会议时间安排：原则上每周一次，周一上午召开。特殊情况时可随时召开。4、会议议题：由工程部经理确定。5、会议主要内容：（

10、1）研究解决工程建设中存在的问题；（2）协调工程建设与设计、材料和设备采购等工作的配合问题；（3）检查上次例会决定事项的落实情况等。6、会务工作。包括会议通知、会议记录、起草会议纪要及会后的检查、督办由工程部负责。会议纪要由工程部经理签发。（四）全体员工大会1、主持人：总经理或总经理委托的公司领导。2、参加人员：公司全体员工。3、会议时间安排：原则上每13个月召开一次。视工作、学习需要可随时召开。4、会议议题：由总经理直接确定，或由总经理委托的公司领导根据工作、学习需要确定。5、会议主要内容：（1）通报公司重大事件及建设经营管理状况；（2）安排部署公司重大工作任务；,2023/1/16,10,

11、（3）讨论或通报事关员工切身利益的问题；6、会议由办公室负责通知和筹备。二、其它临时性会议 不定期召开一些不同层面、不同专题的研讨会，着重研究一些具有代表性的问题。各种临时性会议由主持会议的领导在会议召开的前一周做出安排，有关部门根据安排做好会务工作。三、本制度适用于成都市天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。,2023/1/16,11,员工考勤管理规范,为加强公司员工考勤管理，严格劳动纪律，维持公司正常工作秩序，特制定本管理规范。主管部门和职责办公室负责员工考勤综合管理。负责拟定考勤管理制度、作息时间变更通知及员工考勤检查、登记、办理员工考勤相关手续及违纪事项处理等工作。工作制公司副总经

12、理及以上级别人员实行不定时工作制；除实行不定时工作制的员工外，其余员工实行定时工作制。工作时间公司执行每周35小时且每日不超过8小时工作制，按国家法律规定休假。上午上班时间为9:00-12:00，下午上班时间为14:00-17:30（其中：周五为14:00-17:00）。出勤管理定时工作制员工出勤实行打卡制。打卡时间为每个工作日上午上班、下午下班各打一次。打卡管理严禁员工之间代打卡，一经发现对被代打卡者扣款50元/次，对代打卡者扣款100元/次。各类请假规定病假员工非因工病假，须由县级及以上医院出具证明，并经部门负责人同意并报办公室备案后方可休息。因特殊情况不能及时办理请假手续的，须事先通知本

13、部门和办公室，经同意后可补办请假手续。员工请病假3天及以内，扣除其此期间薪金的20%；7天及以内，扣除其此期间薪金的70%；超过30天，薪金则按当年成都市最低生活标准发放。,2023/1/16,12,事假员工因事请假，须事先填写请假单。三天及以内由部门负责人批准并报办公室备案；三天以上七天及以内由分管副总经理批准并报办公室备案；七天以上必须报总经理批准并报办公室备案。员工因事请假在一个月以内的（不满一个月），按事假天数扣发当月工资，超过一个月的，停发全部工资。婚假凡达到国家法定年龄，办理了合法结婚手续的正式员工，在本公司工作一年及以上的正式员工在凭结婚证到所在部门申请婚假（除晚婚为7天外，均为

14、3天）并填写请假申请，经部门负责人签字同意后报办公室备案。晚婚标准：男性25周岁及以上，女性23周岁及以上。婚假需在结婚当年一次使用（以结婚证登记日期为准）。丧假公司员工的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡时，给予丧假3天。产假按计划生育有关管理办法的规定，公司女员工怀孕生产时，可享受90天产假（包括产前产后假），实行晚育的，另增加产假15天；公司男员工妻子生产时，可享受护理假7天。员工请假必须不影响工作为前提，准假后应作必要的工作交接。未办理请假手续自行休假的，按旷工处理。假条必须在请假手续办理完时，交办公司备案。由于特殊情况，可由部门负责人代为请假。假后上班即到办公室办理销假手续。迟到、早退

15、、旷工定时工作制员工无故超过上班时间10分种以上1小时以内到岗为迟到；无故提前半小时以内离岗为早退。迟到或早退一次扣款20元。迟到或早退超过1小时、不请假也不上班、未经同意而自行休假、不服从公司工作安排而不到岗均视为旷工。每月累计旷工1天的扣当月应发工资的10%、达2天的扣30%、达3天的扣50%、超过3天的扣全月应发工资、超过3天的解除劳动合同并按签订的劳动合同相关条款执行。加班公司员工加班可由其主管上级根据加班实际时间，在不影响部门工作的情况,2023/1/16,13,下合理按排员工调休。外出规定公司员工因工作需要需外出时，须在办公室白板上登明外出地点及事由，并保持通讯畅通。考勤统计管理考

16、勤实行日清日结，办公室每日上班时对前一前出勤情况进行检查，发现问题，向有关部门发出通知，现成员工及部门作出说明，未按规定作出说明的，按缺勤处理。每月底办公室根据有关请假条及考勤卡记录等资料汇总统计当月员工考勤情况，并据此作为工资计算依据。本管理规范适用于成都天仁房地产开发有限公司全体员工，自下发之日起执行。,2023/1/16,14,员工聘用管理办法,一、总则（一）为满足公司不断发展的需要，健全人力资源选配机制，特制定本制度。（二）公司根据发展战略和中长期人才计划聘用员工，坚持需求原则、成本原则和公招原则，对应聘者从学识、品德、能力、经验、岗位要求等方面进行全面审核，择优聘用。二、组织管理办公

17、室为公司员工聘用的管理部门，负责公司人员需求计划、招聘计划的拟订与实施，以及员工的试用、聘用、辞聘等相关手续的办理。三、招聘流程（一）人员需求计划的提拟1.临时增员：公司各部门如因业务增加，员工调动、离职等情况，造成岗位临时空缺时，部门负责人根据实际人员状况填报用人申请表（见附表1），明确增补人数、聘用形式（聘用制或项目聘用制）、岗位安排等情况，提交办公室。2.年度人员需求计划：公司各部门在每年12月15日向办公室填报年度人员需求计划，由部门负责人根据部门下一年度的业务发展与人力资源实际状况，申报下一年度的人员需求计划；办公室在次年1月15日之前完成汇总。（二）人员需求计划的审批1.办公室根据

18、公司确定的发展规划、工作目标、部门编制、岗位设置等因素，对用人部门提交的年度人员需求计划和临时增员需求计划进行审核，并呈总,2023/1/16,15,经理办公会审批。2.总经理办公会依据公司当年的经营管理目标，确定公司当年的人员规模，审批各部门用人计划。（三）招聘计划的拟订办公室根据总经理办公会批准的用人计划制定详细的招聘计划。招聘计划一般包括人员需求、信息发布的时间和渠道、选拔方案、招聘工作时间表、经费预算等内容。（四）招聘计划的实施：办公室具体负责招聘计划的实施，原则上采用公开招聘的方式，一般经过简历筛选、面试、复试等程序，确定拟聘用人员名单。（五）确定聘用人选1.办公室和用人部门根据拟聘

19、用人员所提供个人资料进行核实。如有所提供个人资料与实际不符者，一经发现取消聘用资格。2.办公室将经上述程序筛选出的拟聘用人员报公司总经理办公会审批，确定最终聘用人员。3.办公室负责通知最终聘用人员办理入职手续，其所有应聘材料统一存档备查。四、报到入职（一）报到新员工携带学历、学位证书、职称证书、身份证原件等个人资料，按要求在指定日期到公司办公室报到，并办理相关入职手续。（二）签订劳动合同1.新员工入职应提供与原单位解除劳动合同的证明或个人就业状况相关证明。,2023/1/16,16,2.公司将与新员工签订劳动合同，规定双方的权利和义务，并约定试用期限。劳动合同书一式两份，一份由员工保存，一份由

20、办公室存档。（三）到岗入职1.新员工办理完入职报到手续后，办公室应尽快安排新员工到用人部门，由用人部门负责接收并安排工作。2.办公室与用人部门共同对新员工进行入职前培训，办公室负责介绍公司基本情况，以及有关人事、财务等规章管理制度。用人部门负责向新员工介绍部门工作计划、工作分工、岗位工作流程等情况。五、试用（一）试用期限新员工试用期一般为三个月，自报到之日起计算。（二）工资待遇1.新员工报到之日为起薪日。办公室根据劳动合同的规定填报员工试用期工资通知，一式两份，一份交财务室，一份存档备案。2.试用期薪资按80%发放，新员工试用期如遇特殊情况需请病假或事假的，经部门负责人和公司分管副总经理批准，

21、试用期按请假天数顺延，并按试用期日工资标准扣发相应天数的工资。3.新员工试用期上班不足三天要求辞职，不计发工资。（三）特别规定新员工试用期间有以下情形之一，一律解聘：1.工作能力达不到任职岗位的工作要求或因自身原因无法适应公司的工作。2.在试用期间旷工一天或者迟到早退累计三次（含三次）以上。3.未与其他机构解除劳动合同。,2023/1/16,17,4.伪造个人证件欺骗公司。5.患有难以胜任岗位工作的疾病。6.有严重违反公司纪律和规章制度的行为。7.有违反国家法律法规的行为。六、考核转正员工试用期满后，应在5个工作日内提出转正申请，执行转正审批程序：（一）员工应到办公室领取转正申请表（见附表2）

22、，认真填写“个人工作总结”后交直接上级。（二）用人部门负责人根据员工工作中的表现，在转正申请表上填写“鉴定意见”并提交办公室审核。（三）办公室负责人根据员工平时在公司的表现在转正申请表上填写“办公室审核意见”并呈总经理办公会审批。（四）经总经理办公会批准后，员工按期转正。（五）如遇特殊情况，经公司批准后，员工试用期可相应延长，延长期不超过三个月。（六）考核结果为不合格者不予聘用。七、正式聘用（一）转正待遇员工转正工资的起算日期，从试用期满之日起计算，并享受公司正式员工相关福利待遇。办公室根据劳动合同、转正考核表填报员工工资，一式两份，一份交财务室计发工资，一份存档备案。（二）合同续签聘用期满，

23、如不发生解聘和离职情况，公司将继续聘用在职员工。员工如不,2023/1/16,18,愿续聘，须在聘用期满前三十个工作日书面通知办公室。八、离职管理（一）员工辞职1.员工辞职应由本人填写离职申请。2.员工辞职应提前三十个工作日提出申请。3.辞职申请由部门负责人、分管副总审核同意后，呈总经理批准。4.辞职批准后，员工持员工离职交接清单（见附表3）到所在部门、办公室等办理完相关工作、财物交接手续后，到财务室进行结算。(二)解聘员工1.解聘条件有下列情况之一时，公司可以解聘员工：公司因业务紧缩或者经营情况发生变化需要裁减人员；员工在外兼职；员工经考核不能胜任工作；因身体原因不能胜任工作；员工不服从正常

24、调动；员工工作失误给公司造成较大损失；员工有严重违反公司纪律和规章制度的行为；员工有违反国家法律法规行为。2.解聘程序 部门负责人提出辞退意见分管副总经理批准，报办公室。办公室核实并签署意见报总经理核准。解聘批准后，员工持员工离职交接清单到所在部门、办公室等办理 完毕相应工作、财物交接手续后，到财务室进行结算。九、本制度适用于成都天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。,2023/1/16,19,办公用品管理暂行办法,为规范公司办公用品的管理，节约开支。在依据集团相关管理规定的基础上，特制定本管理办法。办公用品分类：低值易耗品：文件夹、档案盒、签字笔、笔记本等办公文具。办公耗材：打印机墨粉、

25、硒鼓、墨盒、传真纸、打印纸、U盘等。办公设施：办公桌、办公椅、沙发、会议桌、饮水机、书柜、文件柜等。办公设备：包括照像机、摄像机、电脑、打印机、复印机、通讯设备、扫描仪、投影仪、碎纸机等。办公用品采购低值易耗品采购流程：由办公室选择三家信誉好、价格低、质量优的商家作为供应商。根据库存情况即时采购，单价超过500元以上的物品需口头请示分管副总经理，批准后方可采购。办公耗材采购流程：由各部门提出申请，分管副总经理批准后统一报办公室采购。办公设施及办公设备采购流程：由各部门提出申请，分管副总经理签批，办公室报总经理批准后采购。办公用品的发放领用、报废处理公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

26、领用办公用品需在办公室办公用品领用本上登记用品明细并签字。配有打印机的部门，部门负责人须本着节约的原则做好打印纸及耗材的管理。办公设施及办公设备由办公室统一分配。办公用品严禁带出公司私用。报废处理：单价在200元及以上的办公用品报废时应由使用部门填写物品报废申请，报分管副总经理批准后交办公室备案。四、本暂行办法适用于成都天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。,2023/1/16,20,费用借支及报销管理暂行办法,为明确费用支出责任，规范借支与报销程序，特制定本暂行办法。借支审批程序1、额度在 元以下 经办人填写借款单 部门负责人审核 分管副总审批 财务部办理借支 2、额度在 元及以上 分管

27、副总填写借款单 总经理审核 财务部办理借支二、借支要求1、借款单填写：必须按照单据内容填写清楚、写明借款人、用途、时间、金额等。2、在借支过程中，财务部若发现属不合规、不合理的借款凭证，有权拒绝办理借支，严格实行“先清后借”原则。三、报销审批程序1、额度在 元以下经办人填写报销单 部门负责人审批 分管副总审批财务部审核 报销 2、额度在 元及以上经办人填写报销单 部门负责人审批 分管副总审批 总经理审批 财务部审核 报销,2023/1/16,21,四、费用报销要求1、经办人办理报销手续时，按财务要求填写报销单，所有报销单据必须粘贴整齐、清楚填写费用项目：报销人、报销内容、报销日期、附件张数、金

28、额（包括大写、小写）等；2、报销的每张发票背面必须有经办人的签名；3、报销原始票据如有人为修改、假票或定额发票未注明发生时间视为无效发票，不得补报。五、报销费用审核要求1、部门负责人负责审核票据内容及经济业务的真实性、计划性并对其负责；2、分管副总负责审核内勤审核经济业务的真实性、合理性、有效性并对其负责；3、财务部负责审核票据的合规性、合法性和签批手续是否齐备并对其负责。六、本暂行办法适用于天仁房产公司，自下发之日起执行。,2023/1/16,22,经济合同管理规定,为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本规定。一、经济合同的

29、签订 1、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。2、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。3、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。4、合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。5、合同内容应注意的主要问题：1）部首部：写明供需双方的全称、签约时间和签约

30、地点。2）正文部分：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法；运输方式及运费责任应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律无规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。3）结尾部分：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。6、签订经济合同，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。7、任何人对外签订合同，都必须以维护本公

31、司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。,2023/1/16,23,二、经济合同的审查批准 1、经济合同的正式签订前，必须按规定上报各级领导审查批准后，方能正式签订。2、经济合同的审批程序如下：1）申报：各部门经办人应事先填写“合同审批流程表”（式样见附件一），报本部门负责人签批、报分管副总签批、办公室转交集团法律顾问审核、并报呈总经理审批；报呈总经理审批时，应由分管副总经理签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。2）审核：对送审的经济合同，主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准、通知申报部门

32、补报材料或进一步谈判。3）盖章：印章管理部门见董事长最终审批同意签订的“合同审批流程表”在对应的经济合同上盖章并归档保存。三、经济合同的履行1、经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。2、合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或,2023/1/16,24,法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、各公司领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追

33、究有关人员的责任。4、变更、解除经济合同，经办人应事先填写“解除、变更经济合同申请单”（式样见附件三）按程序报各级领导审批后方可变更、解除经济合同。以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。四、经济合同的管理1、经济合同至少应保证一式四份，财务室、办公室、本部门、对方单位各执一份；2、合同管理台帐。财务室应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。3、填写“经济合同情况月报表”。财务室应在每月5日之前将上月月报表填好后

34、报送公司总经理。五、经济合同付款审批流程1、各部门经办人应事先填写“合同付款审批流程表”（式样见附件二），报本部门负责人签批、报分管副总签批、报公司总经理审批，报集团分管资金负责人调拨资金后交财务部按排付款。2、财务部应将“合同付款审批流程表”整理归档备查。六、本规定适用于成都天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。,2023/1/16,25,工程资料管理规定,第一条：开发工程资料实行分阶段管理：第一阶段为立项报建阶段；第二阶段为设计阶段；第三阶段为施工招投标及施工准备 阶段；第四阶段为施工阶段；第五阶段为竣工验收及保修 阶段。第二条：各阶段归档资料如下：第一阶段：征用土地申请书及批准文件、

35、征地补偿、征地协议、土地使用证、规划平面图、计划文件、立项报告、可行性分析、定点文件、红线图、投资许可证、规划许可证、用地许可证。此阶段由开发部负责收编整理交办公室归档。第二阶段：设计招标资料、设计概算、初步设计、技术设计、施工图设计、设计合同、地勘合同、地勘资料、地形资料等。此阶段由工程部负责收编整理交办公室归档。第三阶段：消防审查、国土审查、环境规划、建设许可证由开发部负责收编整理交办公室归档（拆迁组具体办理）；施工招标资料、施工图预算、施工合同、监理合同由总工办负责收编整理交办公室归档。施工图由工程部负责收编整理归档。第四阶段：施工放线记录、施工许可证、质监委托书、开工报告、进度控制、质

36、量控制、投资控制、合同管理过程中资料由工程部负责收编整理交办公室归档；施工单位、设计单位、地勘单位、监理公司的资质证明书由工程部负责收编整理归档。,2023/1/16,26,第五阶段：竣工验收申请、竣工初验报告、竣工验收报告、竣工图、竣工资料、质检合格证、消防、环保等单项验收报告、竣工结算报告、竣工图由工程部负责收编整理交办公室归档。土地证、产证证等由开发部负责收编整理并交办公室归档。第三条：工程建设全过程中，产生大量需归档的资料。因此，工程各职能部门实行资料交接必须书面签字。第四条：工程建设过程中，相关工作人员必须及时整理手中资料，分类保存。第五条：工程各职能部门人员内部调动，辞职等原因离开

37、工作岗位，必须在各部门负责人的督促下与指定人员办理书面资料交接。第六条：工程各职能部门工作人员对职责内的有关资料必须妥善保，对资料的管理不善、丢失应负相应责任。第七条：工程各职能部门工作人员对所涉及的资料负有保密责任，未经公司许可，不得向外提供有关资料和信息。第八条：本管理规定适用于成都天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。,2023/1/16,27,工程材料及设备质量、价格认定管理办法,根据公司项目建设的总体要求，为控制项目建设投资规模和规范项目建设管理，防止质价不符的现象在工程建设中发生，结合公司相关制度及项目建设的实际情况，对建设工程材料及设备认质、认价特制订如下管理办法。建立材料及

38、设备认质、认价组织机构体系：由采购部、工程部、策划部、分管副总经理组成。材料及设备认质、认价操作流程：工程部提出材料及设备的质量要求采购部申报三家供应商的材料及设备的质量、价格工程部、策划部比选后认定分管副总经理审核总经理批准返回采购部无异议，备份存档并报送工程部备案有异议，报送采购部、策划部、第一分管负责人协商调整系数，达成一致后相关部门备案采购部组织采购工程部审核质量审核，备份原始资料组织机构相关部门职责工程部负责审定采购部所报需认质认价材料及设备的品牌、质地、价格、性能、技术参数、是否满足工程建设需要等负责；负责抽查认定所选材料及设备质价是否相付，并对质价是不付的现象进行处罚。策划部负责

39、审定采购部所报材料及设备是否满足使用功能和建筑效果等方面的要求。分管副总经理负责对选用的材料及设备价格、档次用于工程项目后是否超过批准的工程预算金额。本管理办法适用于成都天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。,2023/1/16,28,项目现场管理制度,现场会议制度一、现场内部例会1、例会由工程部经理主持，工程部所有派驻现场人员参加，有事不能参加者需说明情况，向会议主持人报告。2、会议时间：每周一次。3、会议内容：（1）传达公司指示，通报情况；（2）解决工程相关重大问题；（3）总结上周工作；（4）布置下周工作。二、现场每日碰头会1、会议由工程部经理主持，工程部所有派驻现场人员参加。2、会议

40、时间：每日下班前或第二天上班之初。3、会议内容：（1）通报当天工程情况；（2）提出问题；（3）解决问题。三、现场例会1、工程部经理每周主持召开由建设单位、施工单位和监理单位、采购部四方共同参加的例会，研究工程中的各项工作和解决出现的问题。2、会议时间：每周固定时间。3、会议要做好会议纪要，设立会议签到本，会议决定的事情由建设单位专业工程师、监理人员共同监督检查施工单位的落实情况。,2023/1/16,29,现场考勤制度一、现场办公人员均实行定时工作制，定时工作制的工作时间及作息时间详见公司考勤管理规范。现场办公人员应严格遵守工作纪律，认真执行考勤制度，每日由本部考勤人认真填写考勤表，总经办负责

41、检查监督。二、现场办公人员均应服从公司安排无条件加班。三、不能出勤或因工作外出者应提前向工程部经理请假或说明外出原因，获准后，向考勤人说明，未请假或请假未获准者按旷工处理。四、因病需休息者应交县级以上医院的病假证明，在家因病不能上班应及时打电话请假，事后补交病假证明。五、工程部于每月30日前，将上月考勤核实汇总后上报总经办。六、上班时间，杜绝一切与工作不相干的事情，如：打电游、上网聊天、赌博、聚众聊天等。资料档案管理制度一、作好工程资料的收集、整理、归档工作。二、对来文、来函进行登记、编号、呈阅、转发及收回，要求做到名、文相符，不遗漏、不丢失。三、根据领导要求和有关人员的工作要求，及时查找原文

42、，不贻误工作。四、凡属归档范围之内的文件资料，严格按工程资料管理规定及时收编归档，任何人不得拒为己有，原件必须定期移交办公室存档，。施工现场管理办法一、技术管理1、工程开工前，项目负责人应负责与有关单位和人员联系，组织实施现场的“七通一平”工作，并会同施工承包单位做好施工现场现状图及其它原始记录，作为有关分项工程决算的依据。2、工程开工前，项目负责人应组织审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行。,2023/1/16,30,施工组织设计包括：（1）工程任务情况；（2）施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署；（3）施工

43、组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施；（4）施工总平面布置图；（5）总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的，必须报经批准部门同意。建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。施工现场严格执行项目负责人制度，甲方对施工现场的任何意图都需经过项目负责人。各专业工程师，负责编制各自的施工日志，搜集整理有关技术资料。各专业工程师，负责审查施工单位提出的相关专业和技术方案，技术措施。严格执行建筑工程施工及验收规范、建筑安装工程技术规范、建筑安装工程质量检验评定标准及市质量监督站有关工程质量的规定。对工程中发生的签证各专业工程师须谨慎处

44、理，充分论证其依据。二、现场管理1、严格要求施工承包单位按照投标书，施工承包合同，设计文件及现行施工验收规范的要求施工。2、各专业工程师应严格控制到场的各种材料、设备的质量，禁止不合格材料、设备用到工程上去。3、各专业工程师负责监督隐蔽工程检查、验收，不得事后补办签证手续。4、各专业工程师要对工程进行全过程的监督检查。,2023/1/16,31,施工技术质量监控管理制度一、建设工程的施工现场要建立健全现场质量管理保证体系，实行质量责任制，对工程项目施工全过程的质量实施控制和管理。二、建设单位应在施工前，会同施工、设计单位完善质量管理制度，并参加图纸会审，对规程、规范、工艺标准、技术措施方面进行

45、技术交底，根据施工组织设计要求，施工单位要逐级进行施工交底工作。三、施工单位应认真贯彻国家现行的施工规程、规范、工艺标准，组织好隐蔽工程分项、分部工程质量检查验收评定。严格控制原材料质量规格，做好测试、材质证明、施工试验报告、隐检记录、暖卫检查、电气资料、施工日志、砼配合比自检预检等质量评定记录，对结构验收、质量事故、回访记录、施工组织设计、技术安全交底等资料要真实、准确、齐全、符合国家有关规定，并按档案管理制度进行归档工作。四、土建工程师负责审批施工单位上报的施工组织设计，并与施工单位共同协商修改意见。五、各专业工程师负责施工日常管理，按照工程验收标准进行工程质量检查，对不符合规范要求的部分

46、施工单位要限期整改返工。对工程质量事故，协同设计、监理单位共同解决。六、质量检查主要内容：（1）成品、半成品、构件、原材料质量。（2）工程自检、预检程序及执行情况。（3）隐蔽工程（4）有关材料、设备的技术资料。,2023/1/16,32,各项工作流程及签批流程,合同签批流程经办人申请 部门领导签字 分管副总签批 法律顾问审核 董事长审批合同付款流程经办人申请 部门领导签字 分管副部签批 总经理审批 资金负责人签批（资金调度）用印流程（经济合同除外）经办人申请 部门领导签批 分管副总签批 印章保管人审核并盖章采购流程工程物资采购按材料采购认质认价管理办法执行）固定资产采购经办人申请 部门领导签字

47、 分管副总签批 总经理审批 办公室（入库、编号、建台账）部门领用（出库、登账）招聘、入职、转正、离职流程招聘流程部门负责人填写用人申请（岗位、岗位职责、相关条件等）分管副部签批 办公室意见（公司的年度人员预算编制、薪酬意见）总经理审批 办公室组织招聘活动入职流程新员工填写员工签记表 办公室、用人部门共同培训（公司规章制度和组织构架、岗位职责、部门工作计划）部门试用（三个月）,2023/1/16,33,转正流程员工填写转正申请表 部门领导签批 办公室签批 分管副总签批 总经理审批离职流程离职员工填写资料交接清单 部门领导签字（检查工作交接是否移交）分管副部签批 办公室负责人签字（检查物资、资料、档案是否移交）财务部负责人签字（检查财务手续是否完毕）总经理签批 财务部结算离职工资,2023/1/16,34,