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1、、,安徽安利合成革股份有限公司独立董事吕斌先生 2011 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关法律、法规以及公司章程独立董事任职及议事制度等公司制度的规定，在 2011 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东
2、的合法权益。根据中国证监会发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引有关要求，现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况1、2011 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。2、出席董事会情况报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺席或未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成
3、票。,姓名吕斌,应出席次数8,现场出席次数7,以通讯表决方式参加次数1,委托出席次数0,缺席次数0,是否连续两次未出席会议否,3、出席股东大会情况报告期内，本人参加了公司召开的 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会、2011 年第三次临时股东大会。,姓名,应出席次数,现场出席次数,以通讯表决方式参加次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未出席会议,、,、,吕斌,4,4,0,0,0,否,二、发表独立意见情况根据公司章程独立董事任职及议事制度及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。,日期20
4、11 年6 月 3日2011 年7 月 6日2011 年10 月23 日,会议第二届董事会第九次会议第二届董事会第十次会议第二届董事会第十二次会议,独立意见类别关于第二届董事会第九次会议的独立意见关于第二届董事会第十次会议的独立意见关于第二届董事会第十二次会议的独立意见,独立意见内容就公司关于公司 2010 年度利润分配预案的议案关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案关于续聘 2011 年度审计机构的议案发表了独立意见，同意以上议案。就公司关于用募集资金向控股子公司增资的议案、关于与控股子公司建立互保关系的议案、关于的议案发表了独
5、立意见，同意以上议案。就公司关于超募资金使用计划的议案、关于变更会计师事务所的议案发表了独立意见，同意以上议案。,三、任职董事会各委员会工作情况2011 年度，本人任职董事会审计委员会委员。作为审计委员会委员，2011年共参加审计委员会 5 次会议，按照相关规定要求对公司审计事宜、审计部工作情况等事项进行了认真审议，发挥了独立董事的监督作用。四、对公司进行现场调查的情况2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、财务管理情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获
6、悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。五、在保护投资者权益方面所做的工作1、信息披露：督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和信息披露管理办法的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。,3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。,六、其他,1、未发生独立董事提议召开董事会情况,2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；,3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,2012 年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。,特此报告。,独立董事：吕斌,二一二年三月二十七日,
