10月高级专卖管理员考试培训课件（案件查办）.ppt

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1、案件查办,2010.09.12,1、分解关键考点，着力一网打尽2、简化记忆方法，一切化为简单3、详述做题方法，避免无谓失分4、课堂全力以赴，课下轻松自由,曾经的成绩：平均分26分！,我们的目标：冲击满分30分！,情报利用,一、总述【选择】1、概念2、地位：目的与归宿3、作用（1）服务专卖（2）贯穿全程,四大条件【选择】1、质量性2、关联性3、目的性4、意识性前提,四大途径【选择】,1、查询途径最常用（1）手工查询、计算机查询（2）单项查询、多项查询,2、加工途径筛选分类综合 提炼 统计,3、传输途径 通报（协查情况）传递 交流,4、分析研究途径 整理 分析 鉴别 积极思维 推理判断,方 式（两

2、种模式 三方八形）,一、案件情报（3种）【选择】1、从案到人2、从人到案3、从案到案,二、线索情报【选择+技能】（四类八种）1、未立案 已立案 外地案 立案 传递 移交,2、复杂 日常 上报 调查【给领导】【给自己】,3、大高紧 小低松 立即查 部门查,4、尚不确切 防范、布控、追踪,练习题（一）,1.情报的（）是情报工作的目的和归宿，是情报实现其价值，发挥其作用的过程。A.分析 B.利用 C.搜集 D.储存,2.涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在（）中充分发挥其效能的过程。A.卷烟生产经营 B.烟草专卖管理 C.烟草行业管理 D.烟草企业管理,3.下列说法正确的是（）。A.情报利用贯穿于情报工

3、作的全过程。B.情报利用仅体现在情报的搜集过程中。C.情报利用仅体现在情报的传递过程中。D.情报利用仅体现在情报的研究过程中。,4.情报利用必须拥有（）的情报资料。A.一定数量 B.质量合格 C.一定数量和质量合格 D.足够数量,5.情报利用的前提是（）。A.拥有一定数量和质量合格的情报资料B.所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报C.有明确的情报需求目的D.有利用情报资料的意识,6.情报利用的条件包括（）。A.拥有一定数量和质量合格的情报资料B.所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报C.有明确的情报需求目的和利用情报资料的意识D.ABC,7.情报利用最常用的一种途径是（）。A.分析研究途

4、径 B.传输途径 C.加工途径 D.查询途径,8.情况通报属于情报利用的哪种途径（）。A.分析研究途径 B.传输途径 C.加工途径 D.查询途径,9.对情报进行分类筛选属于情报利用的哪种途径（）。A.分析研究途径 B.传输途径 C.加工途径 D.查询途径,10.对情报资料进行鉴别和推理判断属于情报利用的哪种途径（）A.分析研究途径 B.传输途径 C.加工途径 D.查询途径,11.从可疑人入手，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获案件的方法，称为（）方式。A.从案到人 B.从人到案 C.从案到案 D.从人到人,12.符合立案条件的线索应如何处置利用（）。A.及时传送给相关办

5、案部门和人员B.按照立案程序立案调查C.及时传递相关烟草专卖管理部门D.迅速向上级机关报告情况,13.涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，应如何处置利用（）A.及时传送给相关办案部门和人员B.按照立案程序立案调查C.及时传递给相关烟草专卖管理部门D.迅速向上级机关报告情况,练习题（二）,1.下列对涉烟情报利用概念的描述错误的是（）。A.是指各种涉烟情报在卷烟生产经营中充分发挥其效能的过程。B.是指各种涉烟情报在烟草专卖管理中充分发挥其效能的过程。C.是指各种涉烟情报在烟草行业管理中充分发挥其效能的过程。D.是指各种涉烟情报在烟草企业管理中充分发挥其效能的过程,2.下列说法错误的是（）。A.情

6、报利用贯穿于情报工作的全过程。B.情报利用仅体现在情报的搜集过程中。C.情报利用仅体现在情报的传递过程中。D.情报利用仅体现在情报的研究过程中。,3.情报利用的条件包括（）。A.拥有一定数量和质量合格的情报资料B.所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报C.有明确的情报需求目的D.有用情报资料的意识,4.情报利用的途径包括哪些（）。A.分析研究途径 B.传输途径 C.加工途径 D.查询途径,5.对情报利用的途径，下列说法正确的是（）。A.情况通报属于情报利用的传输途径 B.情报利用最常用的一种途径是查询途径 C.对情报进行分类筛选属于情报利用的加工途径 D.对情报资料进行鉴别和推理判断属于情报

7、利用的分析研究途径,6.案件调查中的情报利用方式有（）。A.从案到人方式 B.从人到案方式 C.从案到案方式 D.从人到人,练习题（三）,1.涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。（）,2.情报利用贯穿于情报工作的全过程。（）,3.情报利用仅体现在对情报的搜集、检索过程中。（）,4.情报利用者具有情报利用意识，是利用情报的先决条件。（）,5.情报质量不合格，可能无法达到情报利用的最终目的，但不会误导调查决策。（）,6.利用情报，必须给出特定的需求目的。（）,7.情报利用中的加工途径，就是指通过对情报整理研究、加工提炼，获得有用信息的途径。（）,8.情报利用中的

8、加工途径，通常是对情报进行分类、筛选、综合、提炼、统计，从而得出有用信息。（）,9.线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。（）,10.线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。（）,方案制定,一、概念1、主体：主管部门及工作人员2、目的：通过明确程序、人员、方法、手段、措施以收集证据、查清事实3、内容：,二、作用前提和基础1、合法性2、效率性3、安全性,三、准备【人员+组织+案情】（一）人员1、组成：负责人+工作人员2、搭配3、回避,（二）组织1、机关数量：单独式：

9、易 联合式：难 横联合、纵联合2、组成结构：单一式：易 母子式：难,（三）案情1、分析案情2、了解法律,四、内容（全部12项 核心6项）【技能重点】,1、来源又要干？2、分析干不干？3、人员谁来干？4、装备靠什么干？5、内容干什么？6、程序怎么干？,7、时间多长时间干完？8、纪律不听话怎么办？9、应急出事怎么办？10、报批11、会议12、报告,1、来源又要干？2、分析干不干?,3、人员谁来干？（1）领导人员【常省略，让找出】（2）工作人员/部门（3）搭配分工,4、装备靠什么干？（常省略，让找出）,5、内容干什么？（1）简单主要线索（2）复杂被调查人、突出资料（3）群众举报核实举报材料,6、程序

10、（步骤方法策略）怎么干？（关键）（1）步骤：先易后难/先难后易（2）方法：从人到事/从事到人；正面调查/侧面调查；直接调查/委托调查,（3）策略：集中力量，重点突破；同时展开，分头调查,7、时间：多长时间干完？(1)领导要求(2)复杂程度(3)难易程度,8、纪律：不听话怎么办？（内）（1）回避（2）保密（3）听话9、应急：出事怎么办？（外）,10、报批11、会议12、报告,五、制定（一）生产类型1、烟草制品2、烟机设备3、烟用辅料,程序1、分析（1）核实情报真伪（2）掌握位置及周边状况，确定关键点,2、人员+装备（1）明确指挥机构、协助机关、组成人员（2）采用母子结构（3）向检查组倾斜,3、内

11、容（1）抓获人：涉案当事人（2）查获物：烟机设备、烟草制品、原料（3）固定证据：,4、程序（1）现场：封闭场所 专人清点 拍照录像 原始证据,（2）转移：封存证据 加贴封条 全程摄像 人货不离,5、应急6、纪律（1）回避（2）保密：只知自己，总体严密（3）流程：建制、任务、指挥、调动、联络、行动、后勤、收尾（4）讨论报批,（二）运输【最为重要】类型1、自运2、托运,程序1、分析（1）核实情报真伪（2）掌握道路环境状况，确定关键点,2、人员+装备（1）明确指挥机构、协助机关、组成人员（2）落实装备（3）明确分工,3、内容（1）抓获人：涉案当事人（2）查获物：烟草专卖品、运输车辆（3）固定证据,4

12、、程序【技能重点】参 与：配合设伏前期：（1）分析 不参与：跟踪堵截,区内：跟踪汇报堵截中期 区外：通知,（1）人：控制+询问 当事人、客货运老板及驾驶员 后期：（2）物：控制 车辆、专卖品（3）证据：固定 执法文书、录像、,5、突发应急【技能重点】（1）弃车逃跑：控制车辆、跟追人员（2）强行闯关：警惕冲突、报警协助（3）暴力抗法：及时报警、实施自保（4）围观较多：加强宣传、及时带离,6、明确纪律（1）方案报批（2）开会宣讲：方案、小组、分工、纪律（3）严防泄密（4）现场纪律：出示证件、填写记录、妥善保管,（三）存储类型1、经营性场所：（1）类型：商店、超市、宾馆、饭店、货运站、娱乐场所（2）

13、程序：（说服）录像亮证,2、非经营性场所：（1）类型：住宅、出租屋、非经营性仓库（2）程序：（说服）配合录像亮证,3、临时非经营性区域：（1）类型：更衣室、私人仓库（2）程序：（说服）（证据）配合录像亮证,程序1、分析（1）核实情报真伪（2）掌握内部及周边环境状况，确定关键点,2、人员+装备3、内容（1）抓获人：涉案当事人（2）查获物：烟草专卖品（3）固定证据,4、程序【技能次重点】（三个人物 三个前提）人物：稽 查 员：踩点、布控、亮证、录像、说服警 察：（不）配合 在场当 事 人：（不）配合,前提：（1）证据（2）配合（3）在场,经营场所（1）配合：亮证（2）不配合：说服录像亮证,非经营场

14、所（1）配合：配合录像亮证（2）不配合：证据配合录像亮证（3）前期监控、采集视听资料,临时非经营区域（1）配合：说服教育、当事人在场（2）不配合：配合录像亮证,5、突发应急（1）及时布控、减少围观、防止抗法（2）暴力抗法：及时报警、保护安全（3）围观较多：加强宣传、及时带离,（四）应急1、含义：（1）事件预防（2）应急处理（3）抢险救援,2、目的：（1）事前：降低风险，消除蔓延（2）事后：快速处理，减轻损失,3、原则：（1）防主救辅（2）及时处理（3）减轻损失,4、类型【三大类型】（1）执法受阻一般程序 一般 大队长 分管领导 1、稽查员：紧急 公安部门 结果：依令办理,组织到场2、分管领导：

15、考虑汇报 依令处置,处置方法1、以理服人，劝说制止2、避免激化，迂回执法3、把握时机，以快制快,预防措施1、集中整治：制定方案 摸排情况 自保沟通2、弱势群体：区别对待 教育为主 减轻处罚3、初次违法：警告整改 逐次加大 行政强制4、少数民族：利于团结 把握政策 争取配合5、严重疾病：谨慎处置,（2）执法伤害1、轻微伤害：控制情绪 组织救治 录像搜证2、严重伤害：报警 自保3、即时伤害：疏散群众 制止危险 立即报警,（3）交通伤害 1、及时救助和报告 2、预防为主,6、机构（1）领导小组（2）领导小组办公室,7、预案演练（1）培训（2）演练（3）修订,练习一,14.调查取证方案制定的主体是（）

16、。A.烟草公司 B.烟草专卖行政主管部门及其办案人员 C.司法机关 D.客户经理,15.制订调查取证方案的主要目的是要明确（），确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实。A.处罚种类 B.调查对象C.调查程序 D.处罚幅度,16.某县烟草专卖局稽查大队接到一起违法运输卷烟的案件举报，该县局准备制定一份调查取证方案，请问制定该调查取证方案的主体正确的是（）。A.该县烟草营销部 B.该县烟草专卖局C.该县人民法院 D.线路客户经理,17.下列不属于调查取证方案作用的是（）。A.有利于保证调查取证工作的依法进行 B.有利于提高调查取证的效率C.有利于行政处罚决定得到顺利履行

17、D.有利于保护执法人员的安全,18.调查取证是查处违法行为，正确实施（）的前提和基础。A.行政强制 B.行政处罚 C.行政复议 D.行政诉讼,19.在调查取证活动中，执法人员要面临很多风险。下列不属于在调查取证中面临的风险是（）。A.交通事故 B.暴力抗法 C.人身伤害 D.行政诉讼败诉,20.某县烟草专卖局准备采用横向联合的组织形式办案，该烟草专卖局与（）部门联合办案，不符合该组织形式。A.县工商局 B.县质监局 C.市烟草专卖局 D.县公安局,21.在调查取证方案的准备中，确定调查人员时，不包括下列哪项工作（）。A.选定调查负责人 B.选定特情人员 C.组织相应的办案力量 D.注意调查人员

18、的回避,22.关于组织形式中母子式表述正确的是（）。A.由烟草专卖行政主管部门抽调本机关人员组成调查组，直接进行调查。B.烟草专卖行政主管部门内部上下级之间的联合办案C.在调查组下面分设若干调查小组分头调查D.调查人员组成一个调查组进行案件调查,23.下列不属于调查取证方案内容的是（）。A.调查组的组成方式和人员、装备 B.当事人拒绝履行行政处罚的对策 C.可能发生的问题和对策 D.明确调查取证的内容,24.在调查取证方案预计完成任务的时间上，不需要考虑的因素是（）A.领导的要求 B.案情的复杂程度 C.调查人员的回避 D.工作的难易,25.在调查取证的步骤、方法上，不需要考虑的内容是（）。A

19、.需要抓获哪些违法当事人B.当事人不履行行政处罚怎么办C.什么时候抓获？怎样抓获D.要向被调查人、证人了解什么情况,26.发生暴力抗法事件时，不应采取的措施是（）。A.及时拍摄取证 B.保护好现场C.积极取得公安部门的协助和支持 D.与暴力抗法的人员正面对抗,27.不属于违法运输烟草专卖品案件主要类型的是（）。A.当事人自备交通工具运输 B.当事人租用他人货运车辆运输C.从上门推销的不法烟贩处购进违法卷烟 D.委托物流货运公司或长途客运车辆运输,28.不属于违法运输烟草专卖品案件主要类型的是（）。A.当事人自备交通工具运输 B.当事人租用他人货运车辆运输C.从上门推销的不法烟贩处购进违法卷烟

20、D.委托物流货运公司或长途客运车辆运输,29.不属于处置烟草专卖行政执法突发事件应急处理预案所包含的含义的是（）。A.事件预防 B.应急处理 C.有效制裁 D.抢险救援,练习（二）,7.制订调查取证方案的主要目的是要明确调查程序，确定（），有的放矢地收集证据，查清案件事实。A.方法 B.调查人员 C.手段 D.措施,8.调查取证方案制定的主体是（）。A.烟草专卖行政主管部门 B.烟草公司 C.烟草专卖行政主管部门的办案人员 D.客户经理,9.需要制定调查取证方案的客观因素有（）。A.依法调查取证的要求 B.稽查现场环境复杂 C.现场执法人员较多 D.在调查取证活动中，执法人员要面临很多风险,1

21、0.制订调查取证方案的准备工作有（）。A.确定调查人员 B.跟踪调查 C.选定组织形式 D.熟悉案情,11.根据参加办案的机关的多少，调查取证组织形式可分为（）。A.单独式 B.单一式 C.母子式 D.联合式,12.从组成结构上，调查取证组织形式可分为（）。A.单独式 B.单一式 C.母子式 D.联合式,13.下列属于调查取证方案内容的是（）。A.调查组的组成方式和人员、装备 B.调查取证的步骤、方法 C.可能发生的问题和对策 D.调查取证的纪律要求,14.在调查取证的方法上，可以采取的方法有（）。A.从事到人 B.从人到事 C.正面调查 D.委托调查,15.下列属于经营性场所的是：（）。A.

22、物流货运站 B.出租房屋 C.超市 D.宾馆,16.处置烟草专卖行政执法突发事件应急处理预案的工作原则有()。A.以救为主，防救结合。B.及时进行救援处理。C.减轻事故所造成的损失。D.加大打击力度的原则。,练习（三）,11.调查取证方案的内容是一成不变的，不同的案件可以适用同一个调查取证方案。（）,12.科学合理的调查取证方案是保证调查取证工作依法、高效、安全开展的前提和基础。（）,13.在案件调查取证步骤上，都应该先易后难，从而保证调查取证工作取得实效。（）,14.调查取证方案的内容一般不包括调查取证纪律要求。（）,15.对临时的非经营性区域检查，当事人不主动配合检查，要充分做好思想工作，

23、告知拒绝、阻碍执法检查的后果，并当场进行采集视听资料，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。（）,证据审查,一、原则1、特性法则2、矛盾法则3、综合法则,4、实践法则：（1）实验：（2）辨认：人：7人；照片：10张（3）鉴定：人身伤害、精神病,二、对象：1、证据能力有没用资格（1）客观性（2）关联性（3）合法性2、证明力有多大能力,三、方法1、整合认证法综合法则2、矛盾排除法矛盾法则,3、资格认证法：（1）主体（2）程序（3）来源,4、对照分析法：A与BCD5、询问释疑法：A与AA6、比较取舍法：A与A”（多在一起）,四、内容1、主体：资质、利害关系、能力、品行2、程序：来源、形成、

24、保管、依据、结论、手段3、内容：关联性、真实性4、形式：签章、手续,（一）书证1、形成2、内容3、形式,（二）物证1、来源2、收集、保管3、客观性4、关联性5、证明方式6、印证性,（三）证人证言1、人：作证能力；品格操行；利害关系2、证人证言：如实提供、内容关联性、形成过程,（四）当事人陈述1、来源2、一致性3、逻辑性4、印证性,（五）视听资料1、时间、地点、环境2、程序,（六）鉴定结论1、人：资格、鉴章2、程序3、结论4、依据与手段,（七）勘验笔录1、人：资格、鉴章2、现场笔录及是否有伪造、篡改3、现场物证,五、使用（一）证明对象1、违法主体2、违法事实：七和3、程序事实4、证据事实,（二）

25、举证责任行政机关1、先行收集2、不得自行收集,（三）规则适用1、证据采信（1）证据：数个一个 原始传来,（2）物证：原件/原物复印件/复制品,（3）书证：公文其他；公证未公证 书证/类书证视听资料、证人证言,（4）证人证言：出庭未出庭；无利害关系有利害关系,（5）鉴定结论：法定其他（6）勘验笔录：法庭主持其他,2、证据排除（1）违反程序、超过期限（2）隐秘手段、不正当手段（3）拒供原件原物（4）技术处理（5）瑕疵证人证言,练习（一）,30.使用证据是指对已收集到的证据进行客观性、合法性、（）的审查判断。A.关联性 B.主观性 C.孤立性 D.单一性,31.下列不是证据审查法则的是（）。A.特性

26、法则 B.矛盾法则 C.实践法则 D.综合法则,32.烟草专卖执法人员对查获非法卷烟无法辨别真伪，抽样取证后送烟草质量检测站检测，这种对证据审查属（）。A特性法则 B矛盾法则 C实践法则 D综合法则,33.下列对证据审查矛盾法则表述正确的是（）。A发现证据中的矛盾，排除虚假的证据材料 B矛盾不可能产生于同一证据之中，产生于此证据与彼证据之间，证据与案件事实之间 C矛盾的出现并不说明有虚假证据存在 D对矛盾的证据应当予以全部剔除，避免影响案件审理,34.烟草专卖执法人员在对一份勘验笔录审查时，发现该勘验笔录没有检查人员和当事人签字，认为该勘验笔录不能作为证据使用，这种对证据的审查是适用证据审查的

27、（）。A特性法则 B矛盾法则 C实践法则 D综合法则,35.关于对以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料的相关表述正确的是（）。A可以作为定案的依据，但证明力相对较弱 B不能作为定案的依据 C可以有选择的作为定案的依据 D可以作为定案的依据,36.审查证据的法律资格不包括（）。A收集证据的来源是否合法 B收集证据的主体是否合法 C收集证据的程序是否合法 D收集的证据是否来源于案发现场,37.将某个证据与本案其他证据联系起来进行综合对比分析，加以认证，这种证据的审查方法是（）。A整合认证法 B资格确认法 C对照分析法 D比较取舍法,38.烟草专卖执法人员在审查张某销售非法生产卷烟

28、案件的过程中，发现张某前后两次的询问笔录存在前后不一致的问题，但后一次询问说叙述的事实有其他证据印证，执法人员遂对张某第一次的询问笔录不予采信，不将其作为证据使用。这种对证据的审查方法是（）。A矛盾排除法 B询问释疑法 C资格确认法 D整合认证法,39.证据审查内容包括（）两个方面。A括程序性审查和实体性审查 B主观性审查和客观性审查 C询问审查和现场审查 D全面审查和单一审查,40.下列关于证人证言审查内容的表述不正确的是（）。A不能正确表达意志的人不能作证。B证人证言的形成过程，以判断证据力的大小与强弱，证言的形成过程是一个复杂的、主观能动地反映客观事物的感知、记忆和陈述过程，其中任何一个

29、环节受干扰，都会影响证明力。C证人与违法案件当事人或案件本身具有利害关系，这会影响其证明力。D未成年人的证人证言无证明效力。,41.通过对当事人陈述的审查,下列那项不可以作为定案的依据()A虽无其他有效证据，但当事人陈述的事实清楚 B与当事人真实意思表示相一致 C当事人陈述符合逻辑 D依照有关法定程序取得,42.办案人员在审查证据过程中，对一份勘验笔录做了如下审查工作，哪项是不必须的（）。A勘验笔录的制作主体是否是具有执法资格的人员 B执法人员和被检查人是否在笔录上签字或盖章 C笔录上有无篡改或者伪造现象的发生 D当事人的社会关系,43.确定违法主体的基本原则是（）。A谁违法，谁负责 B从事违

30、法行为的人一定是承担行政责任的对象 C个体户的从业人员违法，应当由从业人员承担责任 D单位内部部门违法，应当由单位内部部门承担责任,44.在行政处罚程序过程中，对当事人行为的违法性负有举证责任的是（）。A行政机关 B当事人 C证人 D涉案人员,45.关于证据采信规则表述正确的是（）。A其他书证优于国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书 B原始证据优于传来证据 C复制件、复制品优于原件、原物 D未出庭作证的证人证言优于出庭作证的证人证言,46.我国行政诉讼中的举证责任承担的原则是（）。A谁主张，谁举证 B举证责任倒置 C原被告双方分担 D原告承担,练习（二）,17.对证据进行认真细致的审查

31、，目的是为了确定证据的（）。A.证明力 B.证据能力 C.样式多样性 D.来源广泛性,18.运用综合法则审查证据，下列能够表明全案证据已经达到确实充分的是（）。A各要素及重要情节之间的证据不存在空缺 B不存在矛盾 C协调一致，结论同一 D形成了一个完整的证据体系,19.审查证据的法律资格包括（）。A收集证据的来源是否合法 B收集证据的主体是否合法 C收集证据的程序是否合法 D收集的证据是否来源于案发现场,20.对书证的审查应围绕哪些方面进行（）。A.证据的形成过程 B.证据内容是否真实 C.证据是否来源于案发现场 D.证据的形式是否符合要求,21.在证据的审查过程中，对鉴定结论主要审查（）。A

32、鉴定人是否具备鉴定资格，鉴定程序是否合法 B鉴定的依据和使用的科学技术手段 C鉴定结论是否正确、明确、完整 D鉴定人的签名和鉴定部门的盖章,23.根据证据的排除法则，下列哪些不能作为定案的根据（）。A严重违反法定程序收集的证据材料 B以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料 C以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取的证据材料 D当事人无正当理由拒不提供原件、原物，又无其他证据印证，且对方当事人不予认可的证据的复制件或者复制品,22.证据的证明对象是指违法案件中，需要由执法人员依法收集运用证据证明的案件事实，主要包括（）几个方面。A违法事实 B违法主体 C程序事实 D证据事实,练

33、习（三）,16.证据只有查证属实，才能作为定案的根据。（）,17.证据的审查指对全案证据的综合审查判断，不包括对个别证据的审查判断。（）,18.对证据内容的审查必须结合案情进行，否则便不能正确审查证据，达不到审查证据客观、关联性的目的。（）,19.凡是物证以其存在足以影响发现案件事实的一部分的，即具有直接的证明力。（）,20.对作为证据使用的视听资料，可以进行删节、剪接、篡改。（）,21.行政认知是指行政机关对一些案件事实根据众所周知的事实或常识，直接认定，无须用证据证明。（）,22.在行政复议、行政诉讼期间作为被申请人、被告的行政机关一般不能自行收集证据，但自行收集的证据如果可以查证属实则可

34、以作为证明被诉具体行政行为合法的根据。（）,听 证,一、准备(一)确定人员组成(二)确定时间地点(三)发布通知公告(四)阅卷熟悉案情,(一)确定人员组成1、主持人（1）人数：3人以上单数（2）方式：制定（3）范围：专职非调查人员（4）回避2、记录人,(二)确定时间地点1、时间：可延期一次；2、地点：办公地3、人员：本人；若委托，出具委托书4、后果：无正当理由不到视为放弃,(三)发布通知公告1、通知（1）时间：7日（2）方式：书面（3）内容：时间、地点、权利、人员,2、公告（1）内容：时间、地点、案由（2）方式：报刊、公告栏,二、实施1、前期程序（1）身份（2）案由（3）权义（4）纪律（5）回避

35、,2、初次陈述调查人员：事实、证据、处理当事人：陈述、申辩第三人：陈述,4、相互辩论5、最后陈述【次序正好相反】（1）当事人（2）第三人（3）调查人,6、听证笔录：【对外】（1）制作：记录人（2）签章：当事人、参加人、主持人、记录人（3）补正：当事人、参加人7、宣布结束,三、听证报告【对内】（一）性质：内部法律文书（二）内容1、基本情况2、分述总结3、法律适用4、处理意见,练习（一）,47.听证主持人确定听证会日期后，应在听证会举行（）日前书面通知当事人举行听证的时间、地点、主持人等事项。A.1 B.3 C.5 D.7,48.当事人要求变更听证日期的，烟草专卖行政主管部门（）。A可以允许B应当

36、允许，但只能延期一次C应当允许，但最多延期两次D应当允许，延期次数不限,49.下列人员不属于听证参加人范围的是（）A案件调查人员B当事人及其委托代理人C旁听群众D证人及鉴定人。,50.下列表述听证会程序正确的是（）A主持人查明到场人员身份宣布听证会开始，案件调查人陈述调查、处理案件的过程和意见，当事人陈述、申辩，相互辩论，最后陈述，制作听证笔录。B主持人查明到场人员身份宣布听证会开始，当事人陈述、申辩，案件调查人陈述调查、处理案件的过程和意见，最后陈述，相互辩论，制作听证笔录。C主持人查明到场人员身份宣布听证会开始，案件调查人陈述调查、处理案件的过程和意见，最后陈述，当事人陈述、申辩，相互辩论

37、，制作听证笔录。D主持人查明到场人员身份宣布听证会开始，当事人陈述、申辩，案件调查人陈述调查、处理案件的过程和意见，相互辩论，最后陈述，制作听证笔录。,51.下列关于听证报告内容表示错误的是（）。A听证报告应写明听证的基本情况，包括案由、举行听证的时间、地点、听证参加人的情况等B听证报告应写明当事人或委托代理人针对烟草专卖行政主管部门认定的违法事实、情节等提出的主要观点、理由和证据C听证报告应对当事人或委托代理人陈述、申辩的主要内容进行归纳总结，总结听证各方在事实认定、证据认定以及案件定性上的共同点与分歧。D听证报告应当对听证会各方观点进行详细记录，不应提出案件的处理意见,练习（二）,24.下

38、列人员不可以主持听证会的是：（）A烟草专卖行政主管部门主管专卖法制工作的兼职人员，非该案的调查人员B烟草专卖行政主管部门主管专卖管理工作的兼职人员，非该案的调查人员C烟草专卖行政主管部门主管专卖法制工作的专职人员，非该案的调查人员D烟草专卖行政主管部门主管专卖法制工作的专职人员，本案的调查人员E烟草专卖行政主管部门主管专卖管理工作的兼职人员，本案的调查人员,25.一般情况下，听证会应当公开举行，并允许公众旁听，下列选项属于除外情形的是（）。A涉及国家秘密的案件；B涉及商业秘密的案件；C涉及个人隐私的案件；D涉及个人安全的案件；E涉及经济利益的案件；,26.下列选项属于听证报告内容的是（）。A听

39、证会的基本情况B证人提出的主要观点C法律、法规或者规章的适用问题D案件的处理意见E当事人针对烟草专卖行政主管部门认定的违法事实、情节等提出的主要观点、理由和证据,练习（三）,23.听证会的组织过程可以分为听证前准备、听证的实施和听证报告三个阶段。（）,24.听证会的主持人应是烟草专卖行政主管部门主管专卖法制工作或专卖管理工作的专职人员，且非本案的调查人员。（）,25.当事人如果经通知，无正当理由不到场的，视为放弃听证的权利。（）,26.听证会应当公开举行，允许公众旁听，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的案件除外。（）,27.听证会上当事人有权向听证主持人提供与案件有关的材料、证据，主持人应予

40、审查并收录在案。（）,28.听证会应当制作笔录，笔录在当事人确认无误后签字或盖章,当事人可以要求对听证记录进行补充、修改。（）,29.听证会结束后，听证主持人可以根据听证情况，向本机关负责人提交听证报告。（）,30.听证报告应当对当事人或委托代理人陈述、申辩的主要内容进行归纳总结，但无需最后提出案件的处理意见。（）,31.听证报告应对当事人或委托代理人陈述、申辩的主要内容进行归纳总结，总结听证各方在事实认定、证据认定以及案件定性上的共同点与分歧。（）,32.听证报告应写明当事人或委托代理人针对烟草专卖行政主管部门认定的违法事实、情节等提出的主要观点、理由和证据。（）,涉烟移送,一、法律依据1、

41、刑法2、行政处罚法3、行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定4、关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见5、关于移送涉嫌走私案件若干问题的通知6、关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件法律适用问题座谈会纪要,二、生产销售伪劣产品罪,（一）构成要件1、主体：一般主体，知道或应当知道而提供便利以共犯论处2、主观方面：故意且具有牟利目的3、客体：复杂客体（1）生产销售产品质量的监督管理制度（2）消费者合法权益,4、客观方面（1）掺杂掺假（2）以假充真（3）以次充好（4）以不合格冒充合格,（二）量刑基准：1、金额：销售金额（既遂，5万）、货值金额（15万，未遂）2、烟丝：1000公斤3、烟叶：1500公斤,

42、标准：标价市场中间价估价机构确定处理1、5（15）万20万：2年以下有期或拘役，并处或单处0.52倍罚金2、20万50万：27年有期，并处0.52倍罚金3、50万200万：7年以上，0.52倍罚金4、200万以上：15年有期或无期，0.52倍罚金,三、非法经营罪,（一）构成要件1、主体：一般主体2、主观方面：故意3、客体：市场管理制度、专卖专营制度、对外贸易制度,4、客观方面：（1）违反国家规定（2）实施非法经营行为（3）情节严重,（二）量刑基准：1、个人：5万（经营数额）；1万（违法所得）2、单位：50万（经营数额）；10万（违法所得）3、受过2次处罚又经营，数额2万以上,处理1、情节严重：

43、5年以下，并处或单处1-5倍罚金2、特别严重：5年以上，并处1-5倍罚金或没收财产,四、假冒注册商标罪,（一）构成要件1、主体：一般主体；明知而提供便利视为共犯2、主观方面：故意3、客体：商标管理制度、商标专用权,4、客观方面：（1）未经许可（2）同一产品使用（3）情节严重,（二）量刑基准：1、1种商标：5万（经营数额），3万（违法所得）2、2种以上：3万（经营数额），2万（违法所得）,处理1、情节严重：3年以下或拘役，并处或单处罚金2、特别严重：3-7年，并处罚金3、单位：判处罚金，对直接管理人员处罚,五、销售假冒注册商标商品罪,（一）构成要件1、主体：一般主体；明知而提供便利视为共犯2、主

44、观方面：故意3、客体：商标管理制度、商标专用权、市场管理秩序,4、客观方面：（1）销售：批发、零售、代销、贩卖、赠品、抵作货款或偿还债务（2）金额：应得和所得,（二）量刑基准：1、情节严重：5万2、特别严重：25万,六、非法制造、销售非法制造注册商标标示罪,1、1种商标：5万（经营数额），3万（违法所得），数量2万件2、2种以上：3万（经营数额），2万（违法所得），数量1万件,七、走私普通货物、物品罪,1、偷逃应缴税额5万以上2、武装掩护走私3、暴力、威胁方法抗拒缉私,移送程序,一、移送主体：烟草专卖局1、专案组：（1）范围：执法人员（2）人数：2人以上（3）方式：指定（4）内容：出具、报批,

45、2、负责人（1）批准：时间：24小时内容：移送书、调查报告、物品清单、鉴定报告（2）不批准：说明理由,二、接收主体：公安、海关1、不接收/接收签章2、属于/不属于24小时内转送3、立案/不立案（1）立案：3日内涉案物品及有关材料移交（2）不立案,后续处理,一、不立案救济1、初次不立：3日内复议或检督2、3日内决定并书面通知2、复议不立，3日内建议检督,二、不立案处理：行政处罚三、不停止执行；已处罚金折抵四、公安移送。,练习（一）,52.烟草专卖行政主管部门办理涉烟刑事案件移送中，主要依据（）的规定来判断是否需要移送。A.烟草专卖法 B.刑法 C.刑事诉讼法 D.民法,53.烟草专卖行政主管部门

46、发现所查案件根据刑法规定涉嫌构成犯罪，要（）将案件移送司法机关。A.在案件调查处理结束后 B.实施行政处罚后 C.将违法犯罪事实基本查清后 D.及时,54.涉烟刑事案件移送针对的是（）。A.各类违法案件 B.行政违法案件 C.刑事违法案件 D.B和C,55.涉烟刑事案件移送的接收主体一般为同级（），涉嫌走私犯罪的移送相关海关执法部门查处。A.公安机关 B.检察机关 C.法院 D.专卖机关,56.2001年中华人民共和国国务院第310号令颁布的（）是烟草专卖行政主管部门移送涉烟草刑事案件的主要依据之一。A行政处罚法 B关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见 C关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案

47、件适用法律问题座谈会纪要 D行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定,57.烟草制品生产者、销售者违反国家产品质量管理法规，在烟草制品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格烟草制品冒充合格烟草制品，销售金额在（）万元以上的行为；或者伪劣烟草制品尚未销售，货值金额达到（）万元以上的行为涉嫌构成生产、销售伪劣产品罪。A.10，30 B.10，20 C.5，15 D.5，10,58.曾经因非法经营烟草制品行为受过2次以上行政处罚又非法经营的，非法经营数额在（）万元以上的行为涉嫌构成非法经营罪。A.1 B.2 C.5 D.10,59.走私烟草专卖品偷逃应缴税额数额达到5万元以上的，或者武装掩护走私、以

48、暴力、威胁方法抗拒缉私的行为，涉嫌构成（）。A.非法经营罪 B.假冒注册商标罪 C.走私普通货物、物品罪 D.妨害公务罪,60.生产伪劣烟草制品尚未销售，无法计算货值金额，有下列情形之一的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚：生产伪劣烟用烟丝数量在（）公斤以上的；生产伪劣烟用烟叶数量在（）公斤以上的。A.1000，1500 B.1000，2000 C.1500，2000 D.5000，10000,61.构成非法经营罪的客观要件有三要素：（）、实施了非法经营行为、情节严重。A.违反产品质量法规 B.违反商标法规 C.违法市场管理制度 D.违反国家规定,62.假冒注册商标罪，是指未经（）许可，

49、擅自在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标，侵犯他人注册商标专用权，情节严重的行为。A.国家 B.企业 C.注册商标所有人 D.工商行政主管部门,63.最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释第二条规定，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”；销售金额在（）万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”。A.10 B.25 C.50 D.15,64.烟草专卖行政主管部门对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，应当立即指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组专门负责，核实情况后提出移送涉嫌犯

50、罪案件的书面报告，报经本机关（）审批。A.专卖部门负责人 B.专案组组长 C.公安联络室负责人 D.正职负责人或者主持工作的负责人,65.烟草专卖行政主管部门正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到移送涉嫌犯罪案件的书面报告之日起（）日内作出批准移送或者不批准移送的决定。A.1 B.3 C.7 D.10,66.烟草专卖行政主管部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起（）日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。A.1 B.2 C.3 D.7,67.涉烟刑事案件移送中烟草专卖行政主管部门接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关决定立案的，可