振升集团管理改善咨询项目项目报告[远卓].ppt

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1、振升集团管理改善咨询项目项目报告附件,1999年12月,机 密,1,振升集团管理改善咨询项目项目报告附件,振升集团管理层人力资源状况及发展建议振升集团重要职位描述与KPI考核标准振升集团财务预算制度振升集团绩效考评制度,2,通过前期的人力测评与深入分析，我们得出以下结论,人 力 测 评深入访谈了50余位中、高层经理人员：总经理、副总经理：16人部门经理：24人主管/其他：12人了解44位中、高层管理人员对集团公司管理现状的看法，并对其进行人力测评：性格类型测试填写对集团公司管理现状看法的问卷无领导小组讨论,年龄结构呈年轻化人员的性格类型过于集中,深 入 分 析 结 果,结 论 与 评 价,总体

2、学历层次较高个体人员的全面评价,3,评价：ESTJ、ENTJ、ISTJ类型各占总体的34%、25%、23%，其他类型只占18%性格类型的过于集中可能会导致管理核心团队的风格单一，不利于集团的健康发展建议管理层的风格多元化，吸收不同性格类型的管理人才,振升集团中高层管理人员的性格类型过于集中,E:外倾I:内倾,S:感觉N:直觉,T:思考F:感情,J:计划P:随意,4,振升集团中高层管理人员的年龄结构呈年轻化,评价：集团中高层管理层中35岁以下的人占58%，而50岁以上的人员只占15%管理人员年轻的人员结构可以使集团具有活力、创新的氛围，但也有可能因经验不足而导致轻率的决策建议加强对年轻管理人员的

3、培训,5,振升集团中高层管理人员的总体学历层次较高,评价：其中博士与硕士共占10%，本科和大专各占31%、44%，其它为15%集团管理人员的总体学历层次较高，但硕士以上学位的人偏少，这对一个以投资为主业的集团来说，可能会导致知识资源不足，从而影响集团的发展建议多吸引一些熟悉投资运作的高层次、高学历的专业化人才,6,战略规划能力：能够高瞻远瞩，对集团和所负责职能的战略做出超前的远景规划影响力和号召力：有很强的影响力与号召力，能够对周围的人发挥领袖力量组织协调能力：组织协调能力强,管理得力,负责的工作井然有序，工作效率显著开拓能力：创新能力强,锐意开拓,负责的工作能够发生明显改善开发人才能力：能知

4、人善用,用人所长，全面、及时、准确地发掘有潜能的职员品德行为：品行端正，正直诚实敬业精神：尽心尽责,任劳任怨,勇于完全承担应尽的职责合作精神：在任何时候和条件下都能充分地与他人协作，有很强的协调和适应力 公正廉洁：秉公办事,大公无私,廉洁奉公，能公平对待下属企业文化理念：对企业文化有深刻理解，并能对企业文化有积极的影响互补性：负责不同领域的副总应性格各有所长，并相互补充建议性格：项目总监：INTJ；财务总监：ISTJ；行政总监：ESTJ,对于集团总监级管理人员，需要提出特别的管理能力和道德素质的要求,管理能力要求,道德素质要求,性格素质要求,7,对集团重要职位人员可以安排合适的短期培训,培训对

5、象：项目总监：参加除第7项以外的所有培训行政总监：参加第1、第7、第8、第9项培训财务总监：参加第1、第8、第9项培训投资部经理：参加除第5项以外的所有培训人力资源部经理：参加第1、第7、第8、第9项培训其他部门经理：参加第1、第8、第9项目培训市场顾问：参加第1、第3、第4、第9项培训财务顾问：参加第1、第3、第5、第6、第9项培训项目顾问：参加第1、第2、第5、第8、第9项培训,培训内容及学时安排：1.业务流程培训*2小时2.项目管理培训*2小时3.可行性研究及分析培训3小时4.行业分析培训3小时5.财务管理培训3小时6.项目融资培训3小时7.人力资源管理培训*4小时8.提升管理能力的培训

6、 3小时9.提升团队精神的培训4小时,*表示是目前急需的培训,8,投资部人员的长期发展计划投资部经理,专业知识 相关技能,经济学项目管理,熟练操作Office软件良好的文字表达能力适应公司的运作和文化,财务管理理论金融学基础知识,投资学项目可行性研究,优秀的管理能力优秀的沟通能力,中级经济学高级技术经济学金融学项目融资,产业经济学技术经济学基础知识,会运用统计软件会运用财务软件,初级培训,中级培训,高级培训,良好的沟通能力良好的管理能力,9,投资部人员的长期发展计划市场顾问,专业知识 相关技能,经济学市场学,会操作Office软件良好的文字表达能力适应公司的运作和文化,投资学基础知识消费者行为

7、学项目可行性研究,企业战略理论统计学基础知识,会用统计软件通过网络、图书馆等熟练地查询资料良好的沟通能力,高级投资学产业组织理论中级经济学项目管理,产业经济学中级统计学,熟练运用统计软件良好的管理能力,初级培训,中级培训,高级培训,10,投资部人员的长期发展计划财务顾问,专业知识 相关技能,财务管理理论金融学基础知识,会操作Office软件良好的文字表达能力适应公司的运作和文化,中级财务管理理论高级技术经济学税法项目融资,项目可行性研究技术经济学,会运用财务软件良好的沟通能力,金融学证券学经济法项目管理,良好的管理能力熟练运用财务软件优秀的沟通能力,初级培训,中级培训,高级培训,11,投资部人

8、员的长期发展计划项目顾问,专业知识 相关技能,项目管理管理经济学,适应公司的运作和文化良好的沟通能力良好的管理能力,财务管理理论项目可行性研究与分析企业战略管理,会操作Office软件良好的文字表达能力,项目融资经济法中级财务理论,优秀的管理能力优秀的沟通能力,初级培训,中级培训,高级培训,管理学市场学,12,振升集团管理改善咨询项目项目报告附件,振升集团管理层人力资源状况及发展建议振升集团重要职位描述与KPI考核标准*振升集团财务预算制度振升集团绩效考评制度,*本职位描述及考核标准适用于投资公司组织架构中的对应职位；在尚未设立该部门及职位时，适用于负责对应职能的人员,13,项目总监工作职责定

9、义,（一）主要工作职责领导投资部与项目部开展有关项目的筛选、论证、启动和运营监管等工作审阅投资部和项目部管理制度和工作计划，并监督实施领导新项目论证组撰写全面的可行性报告领导新项目论证组制定新公司战略规划和经营计划定期了解下属下属公司的经营管理状况，并及时与总经理沟通指导投资部工作，定期了解研究成果，并制订集团投资计划，报总经理审核对投资部经理和项目部有关人员实施业绩考评其它由总经理指定及自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于总经理，向总经理平行关系：与集团财务总监、行政总监保持协作配合的关系向下关系：领导投资部经理（三）任用资格由总经理任命。其资格为具有大学本科以上学历，经济、管理及相

10、关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,14,指 标项目分析报告质量融资成本项目平均投资收益率项目计划执行情况项目管理制度执行情况,远 超 目 标5报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内项目按照计划进行，执行效果很好，并很好地处理突发事件执行严格，没有违反制度的事件发生,超 过 目 标 4及时、准确，反映问题全面，重点突出低于目标5%在+5%-+10%之间项目按照计划进行，执行效果较好执行较严格，基本没有违反制度的事件发生,达 到 目 标 3准确，但稍有延误，基本反映问题达 标在+10%以内项目按照计划进行基本执行制度，很少有违反事件发

11、生,远 低 目 标 1分析报告存在严重质量问题，产生重大误导高于目标10%+20%完全脱离计划基本不执行制度,权重 20%20%30%20%10%,低 於 目 标2不准确，未能发现重大问题，或产生误导超过目标5%+10-+20%项目未完全按照计划进行执行不严格，经常发生违反制度的事件,资料来源总经理财务部财务部总经理总经理,项目总监业绩考核,15,财务总监工作职责定义,（一）主要工作职责全面负责集团财务运作和管理，优化资本结构，防范集团财务风险审定集团财务管理制度，并监督执行情况审核集团财务部工作计划和费用预算审核集团整体资金预算，提出意见和建议指导集团财务部经理开展工作，监督集团资金运作情况

12、，提高资金运作效率加强与银行和其他金融、非金融机构的联系，并保持良好的合作关系审定集团融资计划，降低资金成本监督财务部执行融资和还贷的情况实施对集团财务部经理的业绩考核其它由总经理指定和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于总经理，向总经理负责平行关系：与集团项目总监、行政总监保持协作配合的关系向下关系：领导集团财务部经理（三）任用资格由总经理任命。其资格为具有大学本科以上学历，财务或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,16,指 标净资产回报率公司费用率预算执行情况财务制度监督执行情况预算外资金调动额集团资产负债率,远 超 目 标5 实际值与目标值差距在+5%以内低于目标20%以上

13、实际值与目标值差距在+5%以内监督得力、未发生财务违规低于目标20%以上低于目标20%以上,超 过 目 标 4在+5%-+10%之间低于目标5%在+5%-+10%之间偶有违规、未发生重大违规低于目标5%低于目标5%,达 到 目 标 3在+10%以内达 标在+10%以内对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失达 标达 标,远 低 目 标 1+20%高于目标10%+20%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失高于目标10%高于目标10%,权重 20%10%15%15%20%20%,低 於 目 标2+10-+20%超过目标5%+10-+20%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失超过目标5%

14、超过目标5%,资料来源财务部财务部/审计部财务部/审计部总经理财务部/审计部财务部/审计部,财务总监业绩考核,17,行政总监工作职责定义,（一）主要工作职责领导人力资源部、审计部和法律事务部开展工作审定以上三个部门的管理制度，并监督执行情况审阅以上三个部门的工作计划对以上三个部门主管实施业绩考评审核年度人力资源管理计划，并监督执行情况监督集团法律制度的建立和完善审核、控制集团各部门管理费用的支出领导办公室综合事务（采购、接待、宣传、组织等）的开展，为其他管理部门提供综合服务制定管理部资产设备管理细则，并监督实施其它由总经理指派和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于总经理，向总经理负责平

15、行关系：与集团项目总监、项目总监保持协作配合的关系向下关系：领导审计部、人力资源部、法律事务经理（三）任用资格由总经理任命。其资格为具有大专以上学历，行政管理或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,18,指 标公司行政管理费用率集团法律制度建设与完善计划执行情况资产设备管理年度人力资源规划与落实综合服务满意度,远 超 目 标5 低于目标20%以上按计划完成，很有成效，业绩突出设备完好，资产无损失提前完成开发计划且质量超出原规划费用赢余满意度5分,超 过 目 标 4低于目标5%按计划完成，很有成效设备总体完好资产基本无损失完成年初开发计划，质量超过原有规划，费用不超出满意度4分,达 到 目

16、标 3达 标按计划完成设备完好，能保证正常工作 按时、按质完成年初制定开发计划，费用不超出满意度3分,远 低 目 标 1超过目标10%严重落后于计划，或落实无效果经常性的设备故障，严重影响工作，或资产严重损失严重落后于年初开发计划或费用超出20%满意度1分,权 重 20%20%10%20%30%,低 於 目 标2超过目标5%未按计划完成，或成效不理想设备经常故障，影响正常工作未完成年初开发计划或费用超出20%满意度2分,资料来源财务部相关部门及人员相关部门及人员总经理相关部门及人员,行政总监业绩考核,19,投资部经理工作职责定义,（一）主要工作职责领导投资部成员从事研究和顾问工作拟定本部门管理

17、制度和集团投资管理制度，并报项目总监制订本部门工作计划，并监督实施拟定本部门费用预算，报集团财务部指导市场顾问和财务顾问开展研究工作，并审阅分析报告审阅项目顾问的行业追踪分析报告，定期了解各项目的经营状况根据对各项目运营情况的了解，向人力资源部提供有关下属公司经营状况的考评信息对本部门成员实施业绩考评其它由项目总监指派和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于项目总监，并向项目总监负责平行关系：与集团财务部、人力资源部、审计部、法律事务部及下属公司总经理等保持协作与配合关系向下关系：领导投资部市场顾问、财务顾问和项目顾问（三）任用资格由项目总监提名，经总经理批准后任命。其资格为具有大学本科

18、以上学历，投资、经济及相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,20,指 标融资成本部门费用项目平均投资收益率项目计划执行情况项目管理制度执行情况其他部门与分支机构的满意程度,远 超 目 标5 低于目标20%以上低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内项目按照计划进行，执行效果很好，并很好地处理突发事件执行严格，没有违反制度的事件发生90%以上部门/机构感到十分满意,超 过 目 标 4低于目标5%低于目标5%在+5%-+10%之间项目按照计划进行，执行效果较好执行较严格，基本没有违反制度的事件发生70-90%部门/机构十分满意,达 到 目 标 3达 标达 标在+10%以内项目按照计划进

19、行基本执行制度，很少有违反事件发生70%以上部门/机构基本满意,远 低 目 标 1高于目标10%高于目标10%+20%完全脱离计划基本不执行制度50%部门/机构感到基本满意,权重 10%10%20%30%20%10%,低 於 目 标2超过目标5%超过目标5%+10-+20%项目未完全按照计划进行执行不严格，经常发生违反制度的事件50-70%部门/机构感到基本满意,资料来源财务部财务部财务部项目总监/总经理项目总监相关部门及人员,投资部经理业绩考核,21,投资部市场顾问工作职责定义,（一）主要工作职责拟定市场研究费用预算，报投资部经理审核搜集相关行业的各类信息，分析社会、经济、产业、市场等状况整

20、理上述信息，并撰写行业分析报告提交投资部经理参与新项目论证工作，提供有关项目的市场前景、运营方式等方面的可行性报告收集、整理各项目运作的反馈信息和资料，为下属公司的发展提供建议；为发掘新的投资机会做好信息储备其他由投资部经理指定及自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于投资部经理，并向投资部经理负责平行关系：与投资部其他顾问及下属公司相关部门经理协作配合（三）任用资格由项目总监提名，经总经理批准后任命。其资格为具有大学本科以上学历，市场及相关专业毕业者，并有三年以上相关工作经验,22,指 标提交市场分析报告的数量和质量项目前景分析报告质量项目组对其满意程度项目投资收益率,远 超 目 标5高

21、于目标20%以上，报告质量极高报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策满意度5分实际值与目标值差距在+5%以内,超 过 目 标 4高于目标10%，报告质量较高及时、准确，反映问题全面，重点突出满意度4分在+5%-+10%之间,达 到 目 标 3数量和质量均达标准确，但稍有延误，基本反映问题达 标满意度3分在+10%以内,远 低 目 标 1低于目标10%，报告质量极差分析报告存在严重质量问题，产生重大误导满意度1分+20%,权重 20%30%20%30%,低 於 目 标2低于目标5%，报告质量较低不准确，未能发现重大问题，或产生误导满意度2分 在+10-+20%以内,资料来源投资部经理/

22、项目总监项目总监/总经理相关人员财务部,市场顾问业绩考核,23,投资部项目顾问工作职责定义,（一）主要工作职责参与新项目论证工作，提供有关项目的战略规划、运营管理等方面的可行性分析报告协助完成新公司的成立工作新公司建立后，作为新公司的董事监督日常运作，并向新公司总经理提供经营建议参加公司董事会会议，汇报工作并提出公司经营或发展建议定期向投资部经理提交项目进展分析报告根据项目运营情况，定期向投资部经理提交相关行业追踪分析报告其他由投资部经理指定及自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于投资部经理和下属公司董事会，并向投资部经理与董事会负责平行关系：与投资部其他顾问及下属公司总经理、各董事协作

23、配合（三）任用资格由项目总监提名，经总经理批准后任命。其资格具有为大专以上学历，管理及相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,24,指 标下属企业日常经营情况分析报告及时性和质量相关行业追踪分析报告质量项目经营计划报告质量相关人员对其满意程度项目投资收益率,远 超 目 标5报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策满意度5分实际值与目标值差距在+5%以内,超 过 目 标 4及时、准确，反映问题全面，重点突出及时、准确，反映问题全面，重点突出及时、准确，反映问题全面，重点突出满意度4分在+5%

24、-+10%之间,达 到 目 标 3准确，但稍有延误，基本反映问题准确，但稍有延误，基本反映问题准确，但稍有延误，基本反映问题满意度3分在+10%以内,远 低 目 标 1分析报告存在严重质量问题，产生重大误导分析报告存在严重质量问题，产生重大误导分析报告存在严重质量问题，产生重大误导满意度1分+20%,权重 20%20%20%10%30%,低 於 目 标2不准确，未能发现重大问题，或产生误导不准确，未能发现重大问题，或产生误导不准确，未能发现重大问题，或产生误导满意度2分+10-+20%,资料来源总经理/项目总监投资部经理/项目总监下属公司总经理/项目总监相关人员财务部,项目顾问业绩考核,25,

25、投资部财务顾问工作职责定义,（一）主要工作职责拟定本职责范围所涉及的费用预算，报投资部经理审核参与新项目论证工作，提供有关项目的预算、融资、资金使用和投资回报等方面的可行性分析报告制定项目启动后三年的财务预算、资金使用计划和融资计划与相关金融机构和集团财务部联系，完成项目外部融资，确保资金按时到位参与项目退出论证及寻找退出方案的工作退出后，撰写项目投资评价报告其他投资部经理指定及自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于投资部经理，并向投资部经理负责平行关系：与投资部其他顾问、集团财务部资金管理人员及下属公司财务部经理协作配合（三）任用资格由项目总监提名，经总经理批准后任命。其资格为大专以上

26、财务或相关专业毕业者，并有三年以上实际工作经验,26,指 标融资计划执行情况融资成本项目投资收益率项目组对其满意程度投资分析报告质量,远 超 目 标5 极好地按照融资计划进行融资，完成额外融资任务低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内满意度5分报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策,超 过 目 标 4按照融资计划进行融资，完成部分额外融资任务低于目标5%在+5%-+10%之间满意度4分及时、准确，反映问题全面，重点突出,达 到 目 标 3按照融资计划进行融资达 标在+10%以内满意度3分准确，但稍有延误，基本反映问题,远 低 目 标 1严重脱离计划进行融资高于目标10%+2

27、0%满意度1分分析报告存在严重质量问题，产生重大误导,权重 30%20%20%10%20%,低 於 目 标2未完全按照计划进行融资超过目标5%在+10-+20%以内满意度2分不准确，未能发现重大问题，或产生误导,资料来源项目总监财务总监财务总监相关人员项目总监,财务顾问业绩考核,27,财务部经理工作职责定义,（一）主要工作职责制定本部门工作计划和费用预算监督本部门人员按时完成集团公司账务处理、下属下属公司的财务报表汇总、资金调拨和还贷等各项工作定期对各部门及下属下属公司的财务预算进行审核，并据此制定集团整体资金预算根据预算，统筹安排集团资金的投放和调拨审核下属公司预算外资金需求，依据不同情况制

28、订合理的资金调拨方案提出并负责执行集团融资计划，确保资金按时到位编制还贷计划，并监控还本付息的按时执行对本部门员工实施业绩考评其它由财务总监指派或自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于集团财务总监，向财务总监负责平行关系：与投资部、审计部、人力资源部、法律事务部及下属公司相关部门保持协作配合的关系向下关系：领导集团财务部员工（三）任用资格由财务总监提名，经总经理批准后任命。其资格为具有大学本科以上学历，财务或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,28,指 标财务报表提交的时效性、准确性部门费用率预算执行情况财务制度监督执行情况财务状况分析报告质量（频度、时效性）预算外资金调动额,远

29、超 目 标5提前提交，无差错低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内监督得力、未发生财务违规报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策实际值与目标值差距在+5%以内,超 过 目 标 4按时提交，数据无差错低于目标5%在+5%-+10%之间偶有违规、未发生重大违规及时、准确，反映问题全面，重点突出在+5%-+10%之间,达 到 目 标 3按时提交，偶尔个别数据有问题达 标在+10%以内对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失准确，但稍有延误，基本反映问题在+10%以内,远 低 目 标 1严重迟误，无法使用高于目标10%+20%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失分析报告存在严重质量

30、问题，产生重大误导+20%,权重 20%15%20%10%20%15%,低 於 目 标2未按时提交，数据质量差超过目标5%+10-+20%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失不准确，未能发现重大问题，或产生误导+10-+20%,资料来源财务总监/总经理财务总监财务部/审计部财务总监财务总监/总经理财务部/审计部,财务部经理业绩考核,29,审计部负责人工作职责定义,（一）主要工作职责制定本部门工作计划和费用预算督导本部人员定期对各下属下属公司的财务状况进行审计，及时发现帐务处理方面的问题，规范下属公司财务运作机制对各部门及下属公司重要管理人员实施离职审计，确保岗位交接规范化，防范集团

31、资产流失督导本部人员定期对集团财务部进行审计，确保资金运作和帐务处理的合理性与规范性对集团及下属公司的财务制度和资金管理等提供补充和改进方面的合理化建议对本部门员工实施业绩考评其它由行政总监指派和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于行政总监，向行政总监负责平行关系：与投资部、财务部、人力资源部、法律事务部及下属公司财务部经理保持协作配合的关系向下关系：领导审计部员工（三）任用资格由行政总监提名，经总经理批准后任命。其资格为具有大学本科以上学历，会计或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,30,指 标年审计计划执行情况离职审计执行率审计报告的时效性和质量部门费用率财务制度监督执行情况

32、服务满意度,远 超 目 标5按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量极高高于目标20%以上报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策低于目标20%以上监督得力、未发生财务违规90%以上部门/机构感到十分满意,超 过 目 标 4按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量较高高于目标5%及时、准确，反映问题全面，重点突出低于目标5%偶有违规、未发生重大违规70-90%部门/机构十分满意,达 到 目 标 3按照计划进行审计，审计质量达标达 标准确，但稍有延误，基本反映问题达 标对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失70%以上部门/机构基本满意,远 低 目 标

33、 1严重脱离计划，审计质量极差低于目标10%不能提交报告或存在严重审计问题高于目标10%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失50%部门/机构感到基本满意,权重 20%20%20%10%20%10%,低 於 目 标2未能按照计划进行审计，审计质量较差低于目标5%不准确，未能发现重大问题，或产生误导超过目标5%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失50-70%部门/机构感到基本满意,资料来源总经理/行政总监行政总监/总经理总经理/行政总监财务部总经理/财务总监相关部门及人员,审计部经理业绩考核,31,人力资源部经理工作职责定义,（一）主要工作职责制定本部门工作计划和费用预算领导本部门人员

34、完善管理人员和下属公司业绩考核指标体系和奖惩制度主持本部门实施管理人员和下属公司业绩考评工作指导本部门人员记录并实施奖惩结果，撰写管理人员年度考核报告，并存档指导本部门人员搜集、整理集团人事资料，结合考评结果，建立内部人才资源库，为集团的发展提供支持根据集团发展情况，制定年度人力资源管理计划，并提交行政总监审阅主持新员工的招聘工作审阅下属下属公司的培训计划，组织培训项目或提供培训支持对本部门员工实施业绩考评其它由行政总监指派和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于行政总监，向行政总监负责平行关系：与投资部、财务部、审计部、法律事务部及下属公司人力资源主管保持协作配合的关系向下关系：领导人

35、力资源部员工（三）任用资格由行政总监提名，经总经理批准后任命。其资格为具有大学本科以上学历，人力资源管理或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,32,指 标考核工作的及时性年度人力资源规划与落实管理改善相关的制度完善设计与推进情况部门行政费用率其他部门与分支机构的满意程度培训计划执行情况,远 超 目 标5 比计划提前25%，质量优异提前完成计划，落实效果优异按计划完成，很有成效，业绩突出低于目标20%以上90%以上部门/机构感到十分满意培训效果优异,超 过 目 标 4比计划提前10-25%，质量很好提前完成计划，落实效果良好按计划完成，较有成效低于目标5%70-90%部门/机构十分满意培训

36、效果良好,达 到 目 标 3计划时间+10%之间，质量良好提前完成计划，落实效果一般按计划完成达 标70%部门/机构基本满意完成计划，培训效果一般,远 低 目 标 1远远落后于计划25%，或有严重质量问题严重落后于计划，或落实无效果严重落后于计划，或落实无效果高于目标10%50%部门/机构基本满意严重落后于计划，或落实无效果,权重 30%20%20%10%10%10%,低 於 目 标2落后计划10-25%之间，或质量不理想未完成计划，或落实效果不好未按计划完成，或成效不理想超过目标5%50-70%部门/机构基本满意未完成计划，或落实效果不好,资料来源行政总监行政总监/总经理行政总监财务部相关部

37、门及人员行政总监,人力资源部经理业绩考核,33,法律事务部经理工作职责定义,（一）主要工作职责制定本部门工作计划和费用预算根据集团发展状况，制定并完善集团法律制度体系，并监督执行参与新项目论证工作，提供有关法律事务方面的意见和建议审阅本部人员拟定的集团及下属下属公司各项合同指导本部人员协调处理集团及下属下属公司的各类经济、法律纠纷参与投资项目退出论证，就法律方面的问题提供建议保持与外部法律机构的良好合作关系其它由行政总监指派和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于行政总监，向行政总监负责平行关系：与投资部、财务部、审计部、人力资源部及下属公司法律事务主管保持协作配合的关系向下关系：领导法

38、律事务部员工（三）任用资格由行政总监提名，经总经理批准后任命。其资格为具有大学本科以上学历，法律或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,34,指 标部门费用集团法律制度建设与完善计划执行情况项目法律文件质量与时效性其他部门满意度 诉讼质量,远 超 目 标5 低于目标20%以上按计划完成，很有成效，业绩突出及时提交，质量高，积极向项目组提供法律咨询满意度5分 诉讼质量高，获胜率极高,超 过 目 标 4低于目标5%按计划完成，很有成效及时提交，文件质量较高，比较积极向项目组提供咨询满意度4分诉讼质量高，获胜率较高,达 到 目 标 3达 标按计划完成及时提交，法律文件质量高，应要求提供咨询满意度

39、3分诉讼质量较高，获胜率较高,远 低 目 标 1超过目标10%严重落后于计划，或落实无效果提交不及时，质量低，造成公司损失满意度1分诉讼质量低，获胜率低,权 重 10%40%30%10%10%,低 於 目 标2超过目标5%未按计划完成，或成效不理想提交不及时，质量较低，产生不良后果满意度2分诉讼质量较低，获胜率较低,资料来源财务部行政总监/总经理项目总监相关部门及人员总经理,法律事务部经理业绩考核,35,总工程师工作职责定义,（一）主要工作职责审核建设工程预、决算，确保工程造价估算的合理性主持工程招、投标工作的开展控制工程建设进度，并监督、考核施工质量处理施工过程中重要的偶发事件加强与有关政府

40、部门、社会机构和建筑工程审计及监理公司的联系，保持良好的合作关系其它由总经理指派和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于行政总监，向行政总监负责平行关系：与集团各部门保持协作配合的关系向下关系：领导直接下属（三）任用资格由行政总监提名，总经理批准后任命。其资格为具有大学本科以上学历，建筑或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,36,指 标项目工程质量综合服务满意度 工程建设概算执行的准确性工程建设进度计划的执行情况审阅工程预决算的时效性和质量,远 超 目 标5 工程质量极高满意度5分实际值与目标值差距在+5%以内 提前20%完成进度计划比计划提前25%，质量优异,超 过 目 标 4工

41、程质量较高满意度4分在+5%-+10%之间提前5-20%完成进度计划比计划提前10-25%，质量很好,达 到 目 标 3达 标满意度3分在+10%以内 基本按时完成计划计划时间+10%之间，质量良好,远 低 目 标 1工程质量极低满意度1分+20%落后进度10%以上远远落后于计划25%，或有严重质量问题,权 重 20%10%30%20%20%,低 於 目 标2工程质量较低满意度2分+10-+20%落后进度5-10%落后计划10-25%之间，或质量不理想,资料来源总经理相关人员财务部总经理总经理,总工程师业绩考核,37,下属公司总经理工作职责定义,（一）主要工作职责领导下属公司员工开展工作参与相

42、关新项目的投资可行性分析工作负责新公司成立工作，包括部门设置与职责界定、人事任免、公司战略、经营方针以及管理制度的制定等主持拟定公司年度经营目标及工作计划审阅公司各部门工作计划，并督导完成处理公司内重要紧急事件主持评估各部门工作成效，并指导各部门总结及修订工作目标对各部门经理实施业绩考评，及时调整人事任免和人员配置定期总结公司经营计划执行情况与管理状况，并向公司董事会汇报主持制定公司发展规划，提交公司董事会通过后，负责实施其他由公司董事会指定和自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于下属公司董事会，并向董事长负责平行关系：与集团各部门经理协作配合向下关系：领导下属公司各部门经理和总监（三）

43、任用资格由下属公司董事会任命。其资格具有为大专以上学历，相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,38,指 标销售额完成率税前投资资本回报率*成本计划执行情况项目开发计划执行情况管理能力,远 超 目 标5 超 过 目 标 25%以 上超 过 目 标 25%以 上低 於 目 标 20%以 上超前计划20%完成，质量高，费用不超标极高,超 过 目 标 4超 过 目 标 10%超 过 目 标 10%低 於 目 标 5%超前计划5-20%完成，质量较高，费用不超标 较高,达 到 目 标 3达 标达 标达 标按照计划完成，质量较高，费用不超标合格,远 低 目 标 1低 於目 标 25%以 上低 於目 标

44、 25%以 上超 过 目 标 10%以 上落后计划10%以上，质量差，费用超标10%以上极低,低 於 目 标2低 於目 标 10%低 於目 标 10%超 过 目 标 5%落后计划10%以内，质量较差，费用超标10%以内较低,资料来源 集团财务部集团财务部集团财务部项目总监/总经理总经理/项目总监,权重10%25%20%30%15%,鸿升公司总经理业绩考核,39,指 标销售额完成率税前投资资本回报率*成本计划执行情况管理能力,远 超 目 标5 超 过 目 标 25%以 上超 过 目 标 25%以 上低 於 目 标 20%以 上极高,超 过 目 标 4超 过 目 标 10%超 过 目 标 10%低

45、 於 目 标 5%较高,达 到 目 标 3达 标达 标达 标合格,远 低 目 标 1低 於目 标 25%以 上低 於目 标 25%以 上超 过 目 标 10%以 上极低,低 於 目 标2低 於目 标 10%低 於目 标 10%超 过 目 标 5%较低,资料来源 集团财务部集团财务部集团财务部总经理/项目总监,权重25%25%30%20%,张家界总经理业绩考核,40,指 标销售额完成率（包括天都和中加）税前投资资本回报率*成本计划执行情况项目开发计划执行情况管理能力,远 超 目 标5 超 过 目 标 25%以 上超 过 目 标 25%以 上低 於 目 标 20%以 上超前计划20%完成，质量高，

46、费用不超标极高,超 过 目 标 4超 过 目 标 10%超 过 目 标 10%低 於 目 标 5%超前计划5-20%完成，质量较高，费用不超标较高,达 到 目 标 3达 标达 标达 标按照计划完成，质量较高，费用不超标合格,远 低 目 标 1低 於目 标 25%以 上低 於目 标 25%以 上超 过 目 标 10%以 上落后计划10%以上，质量差，费用超标10%以上极低,低 於 目 标2低 於目 标 10%低 於目 标 10%超 过 目 标 5%落后计划10%以内，质量较差，费用超标10%以内较低,资料来源 集团财务部集团财务部集团财务部项目总监/总经理总经理/项目总监,权重25%20%15%

47、25%15%,海东青公司总经理业绩考核,41,指 标销售计划完成情况税前投资资本回报率*公司费用率项目开发计划执行情况管理能力,远 超 目 标5 超 过 目 标 25%以 上超 过 目 标 25%以 上低 於 目 标 20%以 上超前计划20%完成，质量高，费用不超标极高,超 过 目 标 4超 过 目 标 10%超 过 目 标 10%低 於 目 标 5%超前计划5-20%完成，质量较高，费用不超标 较高,达 到 目 标 3达 标达 标达 标按照计划完成，质量较高，费用不超标合格,远 低 目 标 1低 於目 标 25%以 上低 於目 标 25%以 上超 过 目 标 10%以 上落后计划10%以上

48、，质量差，费用超标10%以上极低,低 於 目 标2低 於目 标 10%低 於目 标 10%超 过 目 标 5%落后计划10%以内，质量较差，费用超标10%以内较低,资料来源 集团财务部集团财务部集团财务部项目总监/总经理总经理/项目总监,权重30%15%20%20%15%,猛洞河公司总经理业绩考核,42,下属公司财务总监工作职责定义,（一）主要工作职责在下属公司总经理的领导下，主持财务管理工作完善公司财务部管理制度，审阅财务部工作计划和费用预算负责下属公司的财务预算，定期向董事会及集团财务部提交预算报告监控公司资金运作和资产管理，制定防范财务风险的有效策略督导公司财务部经理开展工作，审阅公司财

49、务报表，监督财务制度执行状况在总经理授权下，决定财务部人员配置及变动控制下属公司的成本与费用，及时发现问题，提出整改意见并监督实施参加公司董事会，就公司经营与发展提出有关财务方面的意见和建议其它由公司董事会指定及自行发展的工作（二）工作关系向上关系：直属于下属公司总经理，并向总经理负责平行关系：与集团相关部门经理和其它下属公司财务总监协作配合向下关系：领导下属公司财务部经理（三）任用资格由下属公司总经理任命。其资格为具有大专以上学历，财务或相关专业毕业者，并有五年以上相关工作经验,43,指 标预算计划提交的及时性和质量公司资产负债率利润计划执行情况应收帐款率预算执行情况财务制度执行情况,远 超

50、 目 标5提前提交，预算准确 低 于 目 标 25%以 上超 过 目 标 25%以 上低 於 目 标 20%以 上按照计划进行，执行效果很好，并很好地处理突发事件监督得力、未发生财务违规,超 过 目 标 4提前提交，预算较准确低 于目 标 10%超 过 目 标 5%低 於 目 标 5%按照计划进行，执行效果较好偶有违规、未发生重大违规,达 到 目 标 3按时提交，预算较准确达 标达 标达 标按照计划进行对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失,远 低 目 标 1未能按时提交，预算极不准确超 过目 标 25%以 上低 于 目 标 10%以 上超 过 目 标 10%以 上完全脱离计划严重违规违纪事