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1、、,第十九条,十条,审计总资产 50%的，,公司章程修订对照表根据公司利润分配方案，公司拟以资本公积转增股本，转增后公司股本增加至 262,500,000 股，同时，根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对公司章程部分条款进行修改和完善，具体修订情况如下：1、修订部分条款：修订条款对应表,条款第六条第一百一,原章程（草案）内容公司注册资本为人民币 17500万元。公司股份总数为 17500 万股，公司的股份结构为：普通股 17500万股，无其他种类股份。董事会应当确定对外投资、收,修订后的章程内容公司注册资本为人民币
2、26250 万元。公司股份总数为 26250 万股，公司的股份结构为：普通股 26250 万股，无其他种类股份。董事会应当确定对外投资、收购,购出售资产、资产抵押、对外担保 出售资产、资产抵押、对外担保事项、事项、委托理财、关联交易的权限，委托理财、关联交易的权限，建立严建立严格的审查和决策程序；重大 格的审查和决策程序；重大投资项目投资项目应当组织有关专家、专业 应当组织有关专家、专业人员进行评人员进行评审，并报股东大会批准。审，并报股东大会批准。,董事会对外投资及相关事项的审批权限如下：(一)对外投资1、公司在一年内的对外投资项,董事会对外投资及相关事项的审批权限如下：（一）对外投资1、公
3、司在一年内的对外投资项,目，累计达到公司最近一期经审计 目，累计达到公司最近一期经审计净总资产 10%但低于公司最近一期经 资产 10%但低于公司最近一期经审计经董事会通过后 净资产 50%的，经董事会通过后执行；,执行；,-1-,2、超过上述限额的对外投资，,2、超过上述限额的对外投资，需经董事会决议通过后报股东大会需经董事会决议通过后报股东大会 审议。,审议。(二)资产处置,（二）资产处置1、公司在一年内购买、出售重,1、公司在一年内购买、出售 大资产累计达到公司最近一期经审重大资产累计达到公司最近一期经 计总资产 10%但不超过公司最近一期审计总资产 10%但低于公司最近一 经审计总资产
4、 30%的事项，经董事会期经审计总资产 30%的事项，经董事 通过后执行；,会通过后执行；,2、超过上述限额的资产处置，,2、超过上述限额的资产处置，需经董事会决议通过后报股东大会需经董事会决议通过后报股东大会 审议，并经出席会议的股东所持表决审议，并经出席会议的股东所持表 权的三分之二以上通过。,决权的三分之二以上通过。(三)对外担保,（三）对外担保1、本章程第四十一条规定应由,1、本章程第四十一条规定应 股东大会审批的对外担保，必须经董由股东大会审批的对外担保，必须 事会审议通过后，提交股东大会审经董事会审议通过后，提交股东大 批；,会审批；,2、董事会决定除股东大会审批,2、董事会决定除
5、股东大会审 之外的其他对外担保事项；,批之外的其他对外担保事项；,3、董事会审议对外担保事项,3、资产抵押的审批权限依照 时，应经董事会三分之二以上董事同,对外担保的权限执行；,意并经全体独立董事三分之二以上,4、董事会审议对外担保事项 同意。,时，应经董事会三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。(四)关联交易-2-,（四）关联交易1、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额在人民币 30 万元以上但低于人民币 3000 万元或低于公,1、公司与关联方之间的单次关 司最近经审计净资产 5%的关联交易,联交易金额在人民币 300 万元至3000 万元或占公司最近经审计净,事项，以及
6、公司与关联方就同一标的或公司与同一关联方在连续 12 个月,资产值的 0.5%至 5%之间的关联交易 内达成的关联交易累计金额符合上,协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易，经董事会审议批准。,述条件的关联交易事项，经董事会审议批准。公司与关联法人之间的单次关联交易金额在人民币 300 万元以上但低于 3,000 万元或占公司最近经审,2、公司与关联方之间的单次关 计净资产值的 0.5%以上但低于 5%的联交易金额在人民币 3000 万元以上 关联交易事项，以及公司与关联方就且占公司最近经审计净资产值的 5%同一标的或
7、者公司与同一关联方在以上的关联交易协议，以及公司与 连续 12 个月内达成的关联交易累计,关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 3000 万元以上且占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易，由董事会向股东大会提交预案，由股东大会审议批准。3、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。（五）融资借款1、公司在一年内融资借款金额累计达到公司最近一期经审计总资产 10%但低于公司最近一期经审计总资产 50%的，经董事会通过后执行。公司以自有资产为上述融资借-3-,金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批
8、准。2、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易事项，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，由董事会向股东大会提交预案，由股东大会审议批准。3、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。（五）融资借款,款提供抵押、质押等担保的，参照融资借款决策权限执行。,1、公司在一年内融资借款金额累计达到公司最近一期经审计净资,2、超过上述限额的融资借款及相应 产 10%但低于公司最近一期经审计,担保，需经董事会决议通过后报股东大会审议。,净资产 50%的，经董事会通过后执行；未达到上述限额的对外借款及相应担保事项，经董事长批准后执行。公司以自有资产为上述融资借款提供抵押、质押等担保的，参照融资借款决策权限执行。2、超过上述限额的对外借款及相应担保事项，需经董事会决议通过后报股东大会审议。,2、第三章第三节增加：第三十条,股票被终止上市后，公司股票进入代办,股份转让系统继续交易。原第三十条改成第三十一条，后面依此类推。浙世纪华通车业股份有限公司董事会2012 年 4 月 21 日-4-,
