丰原药业：报告摘要.ppt

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1、,联系地址,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000153,证券简称：丰原药业,公告编号：2011-002,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席

2、会议原因,被委托人姓名,叶向军,董事,因公出差,高际,1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人李国坤及会计机构负责人(会计主管人员)张玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,丰原药业000153深圳证券交易所安徽省无为县北门外大街 108 号238300安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号230051http:/,董事

3、会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,张军安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号0551-48460180551-,张群山安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号0551-48461530551-,1,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,074,181,777.5652,571,501.8141,625,519.16,955,695,475.2532,116,244.2022,986,185.

4、72,12.40%63.69%81.09%,873,807,853.0220,592,974.0114,183,568.13,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,27,632,437.85,18,647,404.47,48.18%,13,750,798.74,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,55,037,407.052010 年末1,275,831,031.26713,541,460.83260,009,200.00,32,405,229.892009 年末1,205,473,852.71671,490,518.6

5、9260,009,200.00,69.84%本年末比上年末增减（）5.84%6.26%0.00%,49,822,559.312008 年末1,165,556,031.79647,604,332.97260,009,200.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.160.160.10

6、636.01%3.99%0.21172.7443,2009 年末,0.090.090.07173.48%2.83%0.12462.5826,77.78%77.78%48.26%2.53%1.16%69.90%本年末比上年末增减（）6.26%,2008 年末,0.05460.05460.05292.21%2.12%0.19162.4907,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,5,654,378.171

7、0,901,096.32162,038.10,附注（如适用）,2,-,0,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-2,622,561.60-101,869.6813,993,081.31,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 46,439,432,17.86%,-17,475,43-17,475,432 2,28,964,000,11.14%,1、国家持股,

8、2、国有法人持股,17,475,432,6.72%,-17,475,43-17,475,432 2,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,28,964,00028,964,000,11.14%11.14%,28,964,00028,964,000,11.14%11.14%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,213,569,768213,569,768,82.14%82.14%,17,475,432 17,475,43217,475,432 17,475,432,231,045,200231,045,200,88.86

9、%88.86%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,260,009,200,100.00%,260,009,200,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称安徽省无为制药厂,年初限售股数12,352,822,本年解除限售股 本年增加限售股数 数12,352,822,年末限售股数,限售原因0 股改限售,解除限售日期2010 年 1 月 21 日,3,0,0,0,0,0,0,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,安徽蚌埠涂山制药厂河南省龙浩实业有限公司安徽省无为县印刷厂,5,122,61028,800,000164,000,5,122,610,

10、0 股改限售28,800,000 股改限售164,000 股改限售,2010 年 1 月 21 日注注,合计,46,439,432,17,475,432,28,964,000,注：河南省龙浩实业有限公司持有本公司 28,800,000 股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。注：由于公司原第八大非流通股股

11、东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股份全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,41,704,股东名称安徽省无为制药厂,股东性质国有法人,持股比例14.75%,持股总数38,353,742,持有有限售条件股份 质押或

12、冻结的股份数数量 量18,000,000,河南省龙浩实业有限公司安徽蚌埠涂山制药厂安徽省马鞍山生物化学制药厂上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金安徽省无为县经贸建筑工程公司林武飞陈鸿樑毛文琴,境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,11.08%7.39%7.26%1.92%1.85%0.35%0.34%0.31%0.24%,28,800,00019,221,90018,886,5585,000,0004,800,000900,000883,620800,000635,81

13、0,28,800,000,28,800,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽省无为制药厂安徽蚌埠涂山制药厂安徽省马鞍山生物化学制药厂上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证,持有无限售条件股份数量38,353,742 人民币普通股19,221,900 人民币普通股18,886,558 人民币普通股5,000,000 人民币普通股,股份种类,4,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要券投资基金,中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金安徽省无为县经贸建筑工程公司林武飞陈鸿樑毛文琴国盛证券有限责任公司,4,800,000 人民币普通股900,000 人民币普通

14、股883,620 人民币普通股800,000 人民币普通股635,810 人民币普通股550,000 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,报告期末，公司上述股东中，安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍1、公司第一大股东安徽省无为制药厂成立于 1982 年 2 月 15 日。该厂注册资本：人民币 1381.6 万元；法定代表人：盛宏浩；经营范围为

15、：药物研究，药品包装材料生产。2、公司实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于 1981 年 5 月 15 日。该公司注册资本：人民币 761,881,659 元；法定代表人：李荣杰；经营范围为：资产租赁、经营；机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询（不含投资咨询），企业策划，生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质）的生产、经营。5,（,0,0,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性

16、别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,徐桦木,董事长,男,64,2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日,0,0,46.60 否,高,际,董事兼总经理,男,39,2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日,0,0,45.40 否,何宏满周自学叶向军杜力杨士友,董事董事兼副总经理董事董事独立董事,男男男男男,3957335349,2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日

17、 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日,0000,0000,0.00 是27.70 否0.00 是0.00 否2.83 否,6,0,0,0,0,9,7,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,何广卫乔如林,独立董事独立董事,男男,4542,2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日,00,00,2.83 否2.21 否,张明祥,监事会主

18、席 男,54,2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日,0.00 是,盛太奎张玉萍章绍毅廉保华胡月娥荀旭东李国坤,监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监,男女男男女男男,45414946493839,2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月

19、31 日 30 日2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日,0000000,0000000,13.15 否9.76 否29.00 否28.00 否24.40 否17.60 否24.40 否,张军,董事会秘书 男,41,2010 年 03 月 2013 年 03 月31 日 30 日,10.72 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,284.60,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名徐桦木,具体职务董事长,应出席次数9,现场出席次数9,以通讯方式参加会议次数0,委托出席次数0,缺席次数,是否连续

20、两次未亲自出席会议0 否,高,际,董事兼总经理,9,9,0,0,0 否,何宏满周自学叶向军杜力杨士友何广卫乔如林,董事董事兼副总经理董事董事独立董事独立董事独立董事,9999998,7976876,2022122,0001000,0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数7,0,2,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年度，公司紧紧围绕整体战略规划和年度经营目标，在日益激烈的市场竞争中，把握国家医改政策所带来

21、的市场扩容、药品终端需求活跃等诸多有利因素，坚持以市场为导向，不断完善绩效考核体系，努力降低经营成本，不断创新营销模式，扩大产品销量。其中工业销售资金回笼率再次超过 100%，高附加值产品销售仍保持稳定增长态势。报告期内，公司共实现营业总收入 107,418.18 万元，比去年同期增长 12.4%；实现营业利润 3,960.71 万元，比去年同期增长 47.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,162.55 万元，比去年同期增长 81.09%。1、全面预算管理是企业强化经营管理，增强竞争力，提高经济效益的有效方法。以财务管理为核心的全面预算管理是一项全员参与和全程控制的系统工程，为确保年

22、度预算各项指标的全面完成，公司制定了严格的绩效考核管理办法，将各业务单元的预算执行和经营目标完成情况纳入绩效考核，充分调动了全员工作积极性。2、积极推行 ERP 企业信息化实施进度。营销资源管理系统、GS 财务系统、PS 供应链系统及 OA 办公系统的投入运行，为实现公司信息资源自动化管理及财务一体化的科学化管理提供有力保障，全面提升公司管理效率和管理水平。3、按国家药品生产质量管理规范（GMP）的要求，毫不松懈常抓产品质量管理，并完成公司无为药厂包括改建的玻瓶输液生产线在内的全厂“GMP”再认证工作；完成全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司原料药及来比林粉针生产线“GMP”再认证工作。4采取多

23、种方式积极实施新药开发。2010 年度，仿制申报的产品：获批生产 4 项，已上报国家审评的 4 项，新调研项目 21项，在研项目 34 项；新药申报的产品：已上报国家审评的 2 项，新调研项目 20 项，在研项目 5 项。5、销售队伍建设。2010 年，随着公司产品结构调整的不断深入，公司对现有销售队伍进行了进一步优化，同时，积极引进专业销售人员，不断充实销售队伍。在新药销售方面，专门培养了专业化学术推广队伍。随着新药等重点品种销售比重不断加大，销售队伍建设应不断适应营销模式创新发展的需要。6经济运行管理。强化对生产成本的分析管理，按产成品分类细化生产成本的组成，重新制定产品消耗定额标准，定期

24、实施物耗、能耗考核，狠抓成本控制，并对物料的计划采购、合理库存及产品的产销协调实施统一管控，提高了经济运行效率和经济效益。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,药品生产制造药品零售流通,63,070.1843,474.44,41,419.0136,572.68,34.33%15.88%,3.71%27.23%,0.66%32.45%,2.00%-3.31%,主营业务分产品情况,生物药及制剂化学合成药及制剂中药及制剂药品零售药品批发,5,699.

25、3946,738.8510,631.9523,910.7219,563.72,4,009.7527,534.199,875.0718,971.1217,601.56,29.65%41.09%7.12%20.66%10.03%,21.51%-0.78%17.92%14.69%46.85%,14.34%-6.24%19.32%20.62%48.11%,4.41%3.43%-1.09%-3.90%-0.77%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,8,0,0,0,0,0,账龄,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,安徽省内安徽省外,58,098

26、.8448,445.79,3.05%25.51%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称药包材工程软袋工程玻瓶改造工程粉针线改造项目扑热息痛原料药技术改造合计,项目金额721.64 在建317.99 在建610.47 在建958.84 在建204.19 在建2,813.13,项目进度-,项目收益情况-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用1报告期内，公司未发生重要会计政策变更事项。2报告期内

27、，公司会计估计变更事项。随着公司规模的扩大及经营业务的不断发展，为了有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，增强自身的抗风险能力，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照企业会计准则的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，在借鉴行业内大多数公司采用的坏账准备计提政策的基础上，本着谨慎性原则，将应收款项坏账准备的计提比例作如下变更：,变更前计提比例(%),变更后计提比例(%),1 年以内12 年23 年34 年45 年5 年以上,1%5%10%30%30%30%,1%5%30%50%70%100%,2010 年 12 月 16 日，公司召开第五届八次董事会及第五届六次监事

28、会，审议通过了上述会计估计变更事项。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过实施后，对公司财务状况的影响为：减少公司 2010 年度净利润 1634.1 万元。根据深圳证券交易所股票上市规则及信息披露业务备忘录第 28 号会计政策及会计估计变更的相关规定，本次会计估计变更对公司 2010 年度净利润的影响比例未超过 50%。因此，上述会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。9,0.00%,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3报告期内，公司未发生重大会计差错更正。6.8 董事会对会计

29、师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润41,625,519.16 元。按母公司净利润 28,397,840.79 元提取 10%的法定盈余公积 2,839,784.08 元，2010 年度可供股东分配的利润为 38,785,735.08 元，加上以前年度的未分配利润 140,695,513.03 元，2010 年末新老股东共享的利润为 179,481,248.11 元（其中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东

30、享有）。考虑到公司对外投资、技改项目、新药研发、营销网络建设等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。公司董事会拟定 2010 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,22,986,185.7214,183,568.135,634,336.75,0.00%0.00%0.00%,22,124,709.3113,661,59

31、8.555,552,420.31,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因考虑到公司对外投资、技改项目、新药研发、营销网络建设等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。公司董事会拟定 2010 年度不进行利润分配，也不实施公积金转,公司未分配利润的用途和使用计划对外投资、技改项目、新药研发、营销网络建设等,增股本的利润分配预案。7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置最终控制方 入资产,购买日,交易价格,自购买日起至本年末为公司贡献的

32、净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,定价原则,所涉及 所涉及的资产 的债权产权是 债务是否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,位于蚌埠市,蚌埠市城市 东海大道投资控股有 6288 号的限公司 土地、厂房,2010 年 09 月14 日,5,811.00,0.00,0.00 否,资产挂牌底价,否,否,不适用,建筑物、机10,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要器设备等资产,安徽省无为 国有土地使 2010 年 08 月制药厂 用权 25 日安徽蚌埠涂 国有土地使 2

33、010 年 08 月山制药厂 用权 25 日,688.451,389.10,0.000.00,0.00 是0.00 是,评估价 是评估价 是,否否,公司股东公司股东,7.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,本年初起至,所涉及 所涉及,与交易对,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,出售日该出 出售产售资产为公 生的损司贡献的净 益,是否为关联交易,的资产 的债权定价原则 产权是 债务是否已全 否已全,方的关联关系（适用关联交,参股公司,利润,部过户 部转移,易情形）,RESISTOR香港恒元投 TECHNOLO 2010 年 12 月 16资有限公司 GY 日,1,300.00,37

34、5.31,375.31 否,协议价,是,否,不适用,LIMITED8.41%7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。无7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,蚌埠市第一污水处理厂,2005 年 6 月9 日（编号：2005-013）,5,000.00,2005 年 09 月29 日,5,000.00,连带责任担保,8 年,否,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期

35、末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.005,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.002,296.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,安徽丰原医药营销有限公司蚌埠丰原涂山制药有限公司,2009 年 10 月23 日（编号：2009-020）2010 年 3 月10 日（编号：2010-006）,500.001,000.00,2009 年 10 月13 日2010 年 05 月26 日,

36、500.001,000.00,连带责任担保连带责任担保,一年一年,是否,否否,报告期内审批对子公司担保额,1,000.00 报告期内对子公司担保实际发,1,000.0011,0.00,0.00,0.00,无,无,关联方,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,度合计（B1）,生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,1,500.00,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,1,000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,1,0

37、00.006,500.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,1,000.003,296.004.62%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方安徽丰原国际贸易有限公司合计,交易金额,0.000.00

38、,占同类交易金额的比例0.00%0.00%,交易金额2,137.652,137.65,占同类交易金额的比例1.67%1.67%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。与年初预计临时披露差异的说明7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,蚌埠丰原医药科技发展有限公司安徽蚌埠涂山制药厂合计,3.51210.40213.91,0.000.000.00,0.000.000.00,31.2035.6766.87,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.

39、00 万元，余额 0.00 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用12,股改承诺,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占

40、丰原药业股份总数的比例在 12个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。如果在本次股权分置改革实施前，河南省龙浩实业有限公司持有的公司 2,880 万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相,公司股权分置改 应对价安排，安徽蚌埠革方案中非流通 涂山制药厂同意对该部股股东 分股东的执行对价安排,承诺事项严格按规定履行，没有违反承诺事项的情况发生。,先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。由于公司第

41、八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000 股股份（占公司股本总额的 0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股13,诺,限公司,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。,承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。,1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在

42、业务合作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利；,2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；,3、将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；,4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 安徽丰原集团有 5、就丰原集团与上市公 按承诺履行，没有违反承诺事项的情况发,司之间将来可能发生的 生。,关联交易，交易双方应严格按照深圳证券交易所股票上市规则和上市公司章程的相关要求，规范关联交易决策程序，

43、履行严格的信息披露义务，接受市场投资者和监管部门的监管。,6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或,14,-,-,-,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要相对控股的下属子公司遵守上述承诺。,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,无无无,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投

44、资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用单位：元,所持对象名称,初始投资金额,持有数量,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有益 者权益变动,会计核算科目,股份来源,徽商银行股份有限公司,25,000,000.00,36,697,500,0.45%,25,000,000.00,0.00,0.00,长期股权投资,对外投资,合计,25,000,000.00,36,697,500,25,000,000.00,0.00,0.00,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他

45、综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响15,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损

46、益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计,0.00,0.00,8 监事会报告 适用 不适用一、报告期内监事会工作情况2010 年度公司监事会依照公司法、公司章程所赋予的职责，按公司监事会议事规则实行规范运作。监事会成员列席公司股东大会、董事会会议，并对公司各项重大经营决策的依据及实施过程进行了监督，认真履行公司股东大会的相关决议。报告期内，公司监事会召开的会议情况。1公司第四届十六次监事会于 2010 年 3 月 9 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过关于公司监事会换届选举的议案。本次会议决议公告刊登于 2010

47、年 3 月 10 日的证券时报和证券日报上。2公司第五届一次监事会于 2010 年 3 月 31 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案。本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 1 日的证券时报和证券日报上。3公司第五届二次监事会于 2010 年 4 月 14 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案：公司 2009 年度监事会工作报告；公司 2009 年度报告及其摘要；关于公司 2009 年度报告的审核确认意见；公司 2009 年度财务决算的报告；公司 2009 年度利润分配预案；监事会就公司 2009 年度相关事项发表的独立意见；监事会

48、对公司内部控制的自我评价意见；本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 16 日的证券时报和证券日报上。4公司第五届三次监事会于 2010 年 4 月 28 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案：公司 2010 年第一季度报告；关于公司 2010 年第一季度报告的审核确认意见。5公司第五届四次监事会于 2010 年 8 月 25 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案：公司 2010 年半年度报告及其摘要；监事会就公司 2010 年半年度报告发表审核确认意见。6公司第五届五次监事会于 2010 年 10 月 27 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案

49、：公司 2010 年第三季度报告；16,、,引言段,安徽丰原药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 监事会就公司 2010 年第三季度报告发表审核确认意见。7公司第五届六次监事会于 2010 年 12 月 16 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案：关于转让参股公司 RESISTOR TECHNOLOG LIMITED 8.41%股权的议案；关于公司会计估计变更的议案。本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 17 日的证券时报和证券日报上。二、监事会对公司 2010 年度相关事项发表独立意见1报告期内，公司董事会能严格按照公司法证券法及公司章程等有关法律法规的要求，规

50、范运作，公司重大决策科学合理，决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及公司章程，无损害公司利益的行为发生。2中审国际会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。3报告期内，公司未有募集资金使用情况也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。4报告期内，公司收购、出售资产，遵循公平、公正的交易原则，交易价格合理、决策程序规范，不存在内幕交易，未有损害公司及股东利益的情形发生。5报告期内，公司所发生的关联交易遵守公平、公正的原则，交易价格遵照市场价格确