大庆华科：2012年半年度报告.ppt

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1、大庆华科股份有限公司,2012 年半年度报告,2012 年 8 月 29 日,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文,目,录,一、重要提示-02二、公司基本情况-02三、主要会计数据和业务数据摘要-03四、股本变动及股东情况-05五、董事、监事和高级管理人员-07六、董事会报告-10七、重要事项-14八、财务会计报告-20九、备查文件目录-931,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他

2、董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名,盖文国秦雪军,董事独立董事,公出公出,孟凡礼滕英超,2012 年半年度报告未经审计。公司负责人王一民、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称,000985大庆华科,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电

3、子信箱（二）联系人和联系方式董事会秘书,深圳证券交易所大庆华科股份有限公司大庆华科Daqing Huake Company LimitedDQHK王一民大庆高新技术产业开发区建设路 239 号163316大庆高新技术产业开发区建设路 239 号163316http/证券事务代表,姓名,孟凡礼,李红梅,联系地址,大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号,电话传真电子信箱,（三）信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称,中国证券报,2,0,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文,登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,

4、巨潮资讯网 公司证券办,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）530,441,958.79-12,482,978.57-12,310,636.25-12,310,636.25-12,508,829.923,863,471.41本报告期末571,899,385.15

5、464,372,367.50129,639,500.00,上年同期523,701,687.6925,697,478.9124,119,813.3720,546,281.7322,360,597.1011,959,686.34上年度期末581,639,961.12488,746,953.75129,639,500.00,本报告期比上年同期增减(%)1.29%-148.58%-151.04%-159.92%-155.94%-67.7%本报告期末比上年度期末增减(%)-1.67%-4.99%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/

6、股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期-0.095-0.095-0.096-2.55%-2.59%-2.55%-2.59%0.03,上年同期0.1580.1580.1724.23%4.61%4.23%4.61%0.09,本报告期比上年同期增减(%)-160.13%-160.13%-155.81%-6.78%-7.2%-6.78%-7.2%-66.67%,本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减(%),归属于上市公司股东的每股净资

7、产（元/股）资产负债率（%）,3.5818.8%,3.7715.79%,-5.04%3.01%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）:1、营业利润、利润总额、净利润比上年同期大幅减少的主要原因是：受国际原油价格下跌及国内经济形势的影响，从二季度开始主要化工产品销售单价大幅下跌，导致产品毛利减少，存货跌价损失增加，出现亏损。3,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因：由于产品销售单价大幅下跌，使经营活动现金流入同比增幅降低，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少。3、其他主要财务指标比上年

8、同期减少的主要原因：同上。（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目：无4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

9、小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用

10、公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额（元）-13,944.17256,171.60-69,885.1125,851.35198,193.67,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无4,100%,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文四、股本变动及股东情况（一）

11、股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他 小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份 129,639,500.00,129,639,500.00 100%,1、人民币普通股,129,639,500.00,100%,129,639,500.00 100%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,129,639,500.00,

12、100%,129,639,500.00 100%,股份变动的批准情况（如适用）：无股份变动的过户情况：无股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无2、限售股份变动情况：适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况：适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况：适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 7,558 户。5,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、前十名股东持股情况前十名股东持股

13、情况,股东名称（全称）中国石油大庆石油化工总厂中国石油林源炼油厂大庆高新国有资产运营有限公司四川万丰商贸大厦管理中心施乐英向克坚李金屏齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户杭州富坤实业有限公司何丽虹,股东 持股比例性质(%)39.34%15.69%8.47%2.88%1.32%0.63%0.6%0.54%0.44%0.4%,持股总数51,000,000.0020,339,700.0010,980,900.003,733,899.001,714,387.00812,000.00782,981.00700,000.00570,600.00515,000.00,持有有限售 质押或冻结情况条件股份

14、股份状态 数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况：适用 不适用,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,中国石油大庆石油化工总厂中国石油林源炼油厂大庆高新国有资产运营有限公司四川万丰商贸大厦管理中心施乐英向克坚李金屏齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户杭州富坤实业有限公司何丽虹,51,000,000.0020,339,700.0010,980,900.003,733,899.001,714,387.00812,000.00782,981.00700,000.00570,600

15、.00515,000.00,A股A股A股A股A股A股A股A股A股A股,51,000,000.0020,339,700.0010,980,900.003,733,899.001,714,387.00812,000.00782,981.00700,000.00570,600.00515,000.00,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况：适用 不适用（2）控股

16、股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人：是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,中国石油天然气集团公司国资委,6,。,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文情况说明：实际控制人为中国石油天然气集团公司（CNPC）；公司住所：北京市东城区东直门北大街9号；法定代表人：蒋洁敏；注册资金：人民币2,978.7099亿元；经营方式：资源勘探、开发、生产管理、储运、自销（批发、零售）、合作。经营范围：主营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生

17、产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用,法人股东名称,法定代表人,成立日期,主要经营业务或管理活动,注册资本（万元）,币种,复合肥、石油化工产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、石油化工

18、机构生产、销售，建筑材料销售；进,中国石油大庆石油化工总厂,出口业务按（2000）黑外经贸登字第 044王德义 1962 年 4 月 号规定的进出口经营范围经营，普通货物运输、危险货物运输，设计、制作、发布、代理国内各类产告，房屋、设备租赁、仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务。石油炼制；纺织品、劳保用品（不含特种,387,549 人民币,中国石油林源炼油厂,万志强 1973 年 10 月,劳保用品）、丙纶长丝加工、销售；建筑材料、塑料制品销售；化学助剂生产、储,32,245.8 人民币,存、销售（危险品除外）情况说明（四）可转换公司债券情况：适用 不适用五、董事、监事和高级管理

19、人员7,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性 年别 龄,任期起始日期,任期终止日期,期初持股数（股）,本期增持股份数量（股）,本期减持 期末持股份数量 股数（股）（股）,其中：持有限制性股票数量（股）,期末持有股票期权数量（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,王一民施铁权张宗保盖文国耿金波张好宽宋之杰滕英超秦雪军,董事长监事会主席董事董事董事董事、总经理独立董事独立董事独立董事,男 47 2011 年 12 月 21 日男 48 2012 年 05 月 23 日男 51 2012 年 05 月 23 日男 46

20、 2011 年 03 月 11 日男 53 2012 年 05 月 23 日男 47 2011 年 03 月 11 日男 58 2011 年 03 月 11 日男 61 2011 年 03 月 11 日男 45 2011 年 03 月 11 日,2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日,0.000.000.000.000.000.000.000.00

21、0.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.00,是是是是是否否否否,孟凡礼 董事、董事会秘书 男 44 2011 年 03 月 11 日,2014 年 03 月 10 日,0.00,0.00,否,徐永宁张伟军姜金堂周雪梅张雄森,监事监事监事监事副总经理,男 50 2011 年 03 月 11 日男 44 2011 年 03 月 11 日男 46 2011 年 03 月 11 日女 41 2011 年 03 月 11 日男 55 2011 年 03 月 11 日,2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日2

22、014 年 03 月 10 日2014 年 03 月 10 日,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,是否否是否,刘,斌,总会计师,男 55 2011 年 03 月 11 日,2014 年 03 月 10 日,0.00,0.00,否,李东明季振华,副总经理原监事会主席,男 47 2011 年 03 月 11 日男 60 2011 年 03 月 11 日,2014 年 03 月 10 日2012 年 04 月 25 日,0.000.00,0.000.00,否是,王,禹,原副总经理,男 50 2011 年 03 月 11 日,2012 年 03 月 1

23、9 日,0.00,0.00,否,合计,-,-,-,-,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：适用 不适用8,是,是,是,是,是,是,是,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况：适用 不适用,任职人员姓名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任期起始日期,任期终 在股东单位是否止日期 领取报酬津贴,王一民 中国石油大庆石化分公司施铁权 中国石油大庆炼化分公司盖文国 中国石油天然气集团公司,副总经理 2011 年 09 月 06 日总会计师 2009 年 08 月 03 日专职监事 2007 年 05 月 08 日,张宗保 中国石油

24、大庆炼化分公司耿金波 大庆高新国有资产运营有限公司,企管法规处处长董事长、总经理副总工程师,2010 年 04 月 12 日2011 年 09 月 17 日,徐永宁 中国石油大庆石化分公司,兼企管法规 2003 年 09 月 05 日处处长,周雪梅 大庆高新国有资产运营有限公司,财务部副部长,2010 年 01 月 07 日,在股东单 中国石油天然所集团公司（CNPC）为本公司的实际控制人。大庆石油化工总厂整体委托中国石位任职情 油天然气股份有限公司大庆石化分公司实行全面管理。林源炼油厂整体委托中国石油天然气股况的说明 份有限公司大庆炼化分公司实行全面管理。在其他单位任职情况：适用 不适用（三

25、）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序,公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。在公司领取报酬的董事和职工代表监事报酬根据其在公司担任的除董事、监事外的其他职务而确定。,董事、监事、高级管理人员 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员根据公司有关薪酬制度及公司,报酬确定依据,绩效考评结果奖罚兑现。,董事、监事和高级管理人员 公司董事、监事及高级管理人员报酬按月支付，2012 年上半年支付薪酬及津,报酬的实际支付情况,贴等总额 731396 元。,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名,担任的职务 变动情形,变动

26、日期,变动原因,施铁权,监事会主席,任职,2012 年 05 月 23 日,股东单位推荐，股东大会选举。,张宗保,董,事,任职,2012 年 05 月 23 日,股东单位推荐，股东大会选举。,王,禹,副总经理,离职,2012 年 03 月 16 日,工作变动。,季振华,监事会主席,离职,2012 年 04 月 23 日,工作变动。,（五）公司员工情况,在职员工的人数,7649,10,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司需承担费用的离退休职工人数专业构成,生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员高中及以下大专本科,专业构成类别教育程度类别,教育程度,专业构成人数数量（人）,522

27、581032358341198225,公司员工情况说明：无六、董事会报告（一）管理层讨论与分析（1）经营情况2012 年上半年，国内外经济形势复杂，经济增速放缓，公司面临生产成本、外部市场等多方面的挑战，生产经营压力较大，公司采取强化内部管理，加大新产品的研发力度，抓好项目的建设，加强市场营销，生产经营保持稳定。本报告期公司实现营业收入53044.19万元；实现净利润-1231.06万元。本报告期影响公司利润的原因主要有：受国际原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。（2）节能情

28、况2012年，公司全年实施节能减排技术改造项目7项，报告期内1项改造完成投入使用，已达到节能减排的效果，其他项目正在实施中。（3）环保情况公司积极组织建立健全了各项资料，完善环保设施，认真开展日常环境保护教育培训工作，及时监控污水、废气、固体废物的排放情况。2012年上半年，公司环保方面投入资金30.93万元。（4）技术创新情况2012年上半年完成科研项目2项，完成8个新项目新技术项目建议书编制工作，完成项目调研报告3项。10,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文（5）研发投入情况2012年上半年，公司共投入研发资金3013万元，占销售收入的5.68%。（6）公司所处行业的发展趋势

29、及面临的市场竞争格局公司主要以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、生产和销售为主，致力于高档、专用石油树脂产品的研发、生产及销售。国内石油树脂供给总量、需求总量不断增加，国际市场的需求也在不断扩大，并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总量增加较快。公司聚丙烯专用料生产质量相对稳定。药品、保健品消费量逐渐增加，但由于药品、保健品的生产企业较多，竞争将日益激烈。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：无1、公司主

30、营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上 营业成本比 毛利率比年同期增减 上年同期增 上年同期（%）减（%）增减（%）,分行业,化工,519,484,612.23,473,062,179.28,8.94%,7.29%,12.6%,-6.32%,药品,4,467,338.53,5,008,362.06-12.11%,-4.91%,-16.31%,9.38%,分产品,加氢戊烯聚丙烯轻芳烃（AS1）,103,459,607.7483,565,299.8467,132,208.58,92,045,743.9277,64

31、8,962.7361,517,905.35,11.03%7.08%8.36%,-3.54%-38.9%-4.82%,8.82%-41.43%4.5%,-10.1%4.01%-8.18%,主营业务分行业和分产品情况的说明：化工行业产品主营业务收入占总收入的 99.15%，医药行业产品主营业务收入占总收入的 0.85%，其中：加氢戊烯、聚丙烯、轻芳烃等化工产品的主营业务收入占总收入的 57.32%。加氢戊烯、聚丙烯、轻芳烃（AS1）等化工产品主营业务收入比上年同期减少的主要原因是销量减少。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：受国际原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素

32、的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。11,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）主营业务分地区情况单位：元,地区境内境外,营业收入497,849,789.4426,102,161.32,营业收入比上年同期增减（）8.88%-17.54%,主营业务分地区情况的说明：境内产品主营业务收入比上年同期增加8.88%，主要原因是产品销量增加。境外产品主营业务收入比上年同期减少17.54%，主要原因是产品销售单价降低。主营业务构成情况的说明：公司境内产品主营业务收入占总收入的95.02%，境外产品主营业务收入占总收入的4.98%，境外

33、销售产品主要以乙腈、间戊二烯石油树脂、浅色石油树脂等化工产品为主。,（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用受国际原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析适用 不适用（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用（7）经营中的问题与困难报告期，公司在经营过程中面临的问题与困难主要有：报告期内，受国际

34、原油价格出现大幅波动，国内出口和内需下降，下游企业开工不足等因素的影响，从第二季度开始公司主要化工产品销售受到较大影响，产品销售不畅且销售价格出现大幅下跌。针对存在的问题及困难，公司积极采取以下应对措施：一是坚持“安全为天”的指导思想，抓好项目的建设和装置运行过程安全；二是加大环保投入，提高节能减排能力和水平。三是积极实施技术创新，不断优化产品结构和产业链的延伸。四是加强市场营销，及时、合理调整销售方向。五是管好、开好并加快技改项目建设，拓展公司产品发展新方向。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用12,-,-,大庆华科股份有限公

35、司 2012 年半年度报告全文（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况：适用 不适用2、募集资金承诺项目情况：适用 不适用3、募集资金变更项目情况：适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况：适用 不适用（三）董事会下半年的经营计划修改计划：适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：适用 不适用业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型：确数 区间数,年初至下一报告期期末 上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）,-700-,-900 2,092.27-增长 下降,基本每

36、股收益（元/股）,-0.054-,-0.069,0.161-增长 下降,业绩预告的说明,市场企稳进入恢复期，预计三季度赢利。,（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明：适用 不适用（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果：适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况1、公司 2011 年年度利润分配方案，经 2012 年 5 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过后，已于 2012 年 7 月 2 日实施完毕。独立董

37、事对 2011 年年度利润分配方案发表了独立意见。13,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文,2、根据中国证券监督管理委员会令第 57 号关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，公司有关现金分红政策已经公司第五届董事会 2012 年第四次临时会议审议，并于 2012年 8 月 29 日提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，明确了独立董事的职责，完善了中小股东发表意见的方式及途径，同时还规定了分红政策调整或变量的审核程序及条件。公司年度利润分配相关的决策程序和机制完备，符合公司法等法律法规以及公司章程的规定。独立董事尽职履

38、责，对历次利润分配方案发表了独立意见，发挥了应有的作用。公司行为规范，股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，为中小股东充分表达意见和诉求提供了平等的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。（九）利润分配或资本公积金转增预案：,适用 不适用,（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况,适用 不适用,（十一）其他披露事项：无,（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）：,适用 不适用,七、重要事项,（一）公司治理的情况,公司严格按照公司法、证

39、券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件的要求规范运作，不断完善公司内部控制制度和法人治理结构，公司充分发挥各专门委员会、特别是独立董事的作用，加强独立董事、审计委员会监督作用，保证制度落实和有效监控，提高公司治理水平。,报告期内，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，公司依据深圳证券交易所股票上市规则、企业内部控制基本规范和中国证监会等相关规定，2012年3月16日公司召开第五届董事会2012年第二次临时会议，审议通过了公司大庆华科股份有限公司内部控制规范实施工作方案，成立了内控规范工作领导组和内控规范工作小组,目前正按计划顺利推进相关具体实施工作。,通

40、过严格执行内部控制的相关制度，促进了公司的规范运作和健康发展，保护了投资者合法权益，公司治理总体情况与中国证监会的要求不存在差异，随着公司的发展，公司规范运作状况及内部控制水平将不断提升。,（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,适用 不适用,公司2012年5月23日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配预案，以公司现有总股本129,639,500股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，,14,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0

41、.90元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。2012年6月26日，公司在中国证券报上刊登了公司2011 年度分红派息实施公告，股权登记日为：2012年6月29日，除权除息日为：2012年7月2日,分红派息已经实施完毕。（三）重大诉讼仲裁事项：,适用 不适用,本期公司无重大诉讼、仲裁事项。（四）破产重整相关事项：,适用 不适用,（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况：适用 不适用,证券投资情况的说明：无,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明：无3、持有非上市金融企业股

42、权情况,适用 不适用,持有非上市金融企业股权情况的说明：无4、买卖其他上市公司股份的情况,适用 不适用,买卖其他上市公司股份的情况的说明：无（六）资产交易事项1、收购资产情况,适用 不适用,收购资产情况说明：无2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明：无3、资产置换情况,适用 不适用,资产置换情况说明：无4、企业合并情况,适用 不适用,15,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文,5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明,适用 不适用,（八

43、）公司股权激励的实施情况及其影响,适用 不适用（九）重大关联交易,16,63.63,无,关联方,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用,关联交易方,关联关系,关联交易 关联交易 关联交易 关联交易价 关联交易金 占同类交易金 关联交易 对公司利润 市场价格类型 内容 定价原则 格（万元）额（万元）额的比例(%)结算方式 的影响（万元）,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,同一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价同

44、一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价同一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价,40,066.643,429.141,348.81,83.31%按月结算 无重大影响7.13%按月结算 无重大影响2.80%按月结算 无重大影响,哈尔滨东庆包装有限公司 同一最终控制人 采购原料 采购原料 市场定价,0.13%按月结算 无重大影响,合计,-,-,44,908.22,93.37%,-,-,-,-,大额销货退回的详细情况,关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因关联交易对上市公司独立性的影响公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）按类别对本期将发生的日常

45、关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况关联交易的说明与日常经营相关的关联交易,与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。对公司独立性的无重大影响。与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的关联交易发生金额占年初预计的 47.14%；与中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司的关联交易发生金额占年初预计的 57.15%；与中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司的关联交易发生金额占年初预计的 26.98%。交易属于公司正常的经营范围，根据市场定价，按月结算，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。,向关联方销售产品和提供劳务交易金额

46、（万元）占同类交易金额的比例(%),向关联方采购产品和接受劳务交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%),中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司哈尔滨东庆包装有限公司中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司合计,8.9815.3819.2043.56,0.02%0.03%0.04%0.09%,40,066.641,348.8163.633,429.1444,908.22,83.31%2.80%0.13%7.13%93.37%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 43.48 万元。17,大庆华科股份有限公司 201

47、2 年半年度报告全文,2、资产收购、出售发生的关联交易,适用 不适用,3、共同对外投资的重大关联交易,适用 不适用4、关联债权债务往来,适用 不适用,报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用 不适用,5、其他重大关联交易：无,（十）重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,（1）托管情况,适用 不适用,（2）承包情况,适用 不适用,（3）租赁情况,适用 不适用,2、担保情况,适用 不适用,3、委托理财情况,适用 不适用,4、日常经

48、营重大合同的履行情况：无5、其他重大合同,适用 不适用,（十一）发行公司债的说明,适用 不适用,（十二）承诺事项履行情况,1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,适用 不适用,2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明,适用 不适用,18,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文（十三）其他综合收益细目单位：元,项目,本期,上期,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享

49、有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表本报告期未发生。（十五）聘任、解聘会计师事务所情况半年报是否经过审计 是 否 不适用是否改聘会计师事务所 是

50、否 不适用（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用（十七）其他重大事项的说明 适用 不适用（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）适用 不适用（十九）信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,业绩快报,中国证券报 B022 版 2012 年 01 月 16 日 巨潮资讯网,19,大庆华科股份有限公司 2012 年半年度报告全文,第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告第五届董事会第五次会议决议公告第五届监事会第