600552 方兴科技2010年报（修订版） .ppt

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1、安徽方兴科技股份有限公司,600552,2010 年年度报告,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.8六、公司治理结构.10七、股东大会情况简介.13八、董事会报告.14九、监事会报告.22十、重要事项.23十一、财务会计报告.28十二、备查文件目录.85,1,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

2、和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,关长文陈阿琴营道德,公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,安徽方兴科技股份有限公司方兴科技

3、Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd关长文,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码,黄晓婷安徽省蚌埠市涂山路 767 号0552-40777800552-安徽省蚌埠市涂山路 767 号233054安徽省蚌埠市涂山路 767 号2330542,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,上海证券报和证券日

4、报http:/安徽省蚌埠市涂山路 767 号,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称方兴科技,股票代码600552,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,2000 年 9 月 30 日安徽省蚌埠市涂山路 767 号2002 年 10 月 30 日安徽省蚌埠市涂山路 767 号,首次变更第 2 次变更第 3 次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司

5、变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,34000000003452034030471995766371995766-12005 年 12 月 20 日安徽省蚌埠市涂山路 767 号34000000003452034030471995766371995766-22008 年 7 月 7 日安徽省蚌埠市涂山路 767 号340000000034520,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,34030471995766371995766-3大信会计师事务有限公司北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据

6、单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,金额26,015,605.9841,609,393.2736,267,136.61,；,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,17,905,318.4045,540,183.91,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少

7、数股东权益影响额（税后）合计,金额2,809,503.70633,189.9823,935,106.68-5,936,794.70-5,847,218.372,768,030.9218,361,818.21,说明非流动资产处置损益主要项目为出售及报废固定资产损失；计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）详见财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释 36、营业外收入”；债务重组损益详见财务报表附注“十、其他重要事项 1.债务重组”；与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益详见财务报表附注“七、或有事项”其他营业外收入和支出主要系控股子公司蚌埠

8、方圆光电科技股份有限公司已主动退缴税款 588.6万元，详见财务报表附注“七、或有事项”。,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,2010 年611,322,910.1041,609,393.2736,267,136.6117,905,318.4045,540,183.912010 年末819,506,935.27271,009,329.27,2009 年589,119,685.1723,069,908.51

9、20,093,424.9618,887,280.7088,053,671.212009 年末835,547,768.68232,692,192.66,本期比上年同期增减(%)3.7780.3680.49-5.20-48.28本期末比上年同期末增减(%)-1.9216.47,2008 年585,817,407.244,111,464.352,248,289.63-33,818,344.8344,566,731.902008 年末740,972,318.22212,598,767.70,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本,2010 年0.310.310.1

10、5,2009 年0.170.170.16,本期比上年同期增减(%)82.3582.35-6.25,2008 年0.020.02-0.29,4,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告每股收益（元股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,14.347.080.392010 年末2.32,9.028.480.752009 年末1.99,增加 5.32 个百分点减少 1.40 个百分点-48.00本期末比上年同期末增减(%)16.58,1.06-15.990.3812008 年末1

11、.82,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,763 户,股东名称安徽华光玻璃集团有限公司BILL&MELINDA GATESFOU

12、NDATION TRUST吴铭惠潘淑静,股东性质国有法人境外法人境内自然人境内自然人,持股比例(%)33.852.140.790.76,持股总数39,600,3002,500,240923,800887,389,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知,5,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,蚌埠玻璃工业设计研究院浏阳优典广告事务所陈晶王纳新中信建投证券有限责任公司朱昌寿,国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.750.620.590.500.440.43,876,000730,739684,750589,166514

13、,962501,150,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽华光玻璃集团有限公司BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST吴铭惠潘淑静蚌埠玻璃工业设计研究院浏阳优典广告事务所陈晶王纳新中信建投证券有限责任公司朱昌寿,持有无限售条件股份的数量39,600,3002,500,240923,800887,389876,000730,739684,750589,166514,962501,150,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联

14、关系或一致行动的说明,安徽华光玻璃集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东为安徽华光玻璃集团有限公司，始建于 1958 年（原蚌埠平板玻璃厂），是蚌埠市市属的国有企业，1993 年改为蚌埠浮法玻璃总公司，1997 年底组建安徽华光玻璃集团有限公司。公司注册资本为 20,318 万元，法定代表人：彭寿，注册号为皖工商企 340300000004063。主营业务主要包括：浮法玻璃、玻璃深加工制品，新型建材的制造，玻璃原料，机械加工，信息咨询，自产玻璃的出口，进口企业生产和科研所需的原辅材料、

15、机械设备、仪器仪表、零配件等业务。本公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，中建材集团于 1984 年经国务院批准设立的国家级建材行业管理公司，2003 年成为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。注册资本金 372,303.8 万元，法定代表人为宋志平。主营业务主要包括：建筑材料及相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资；资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。截至 2009 年底，中建材集团资产总额逾 1100 亿元，

16、员工总数达 10 万名，直接管理的全资、控股企业 20 家，控股上市公司 6 家，其中海外上市公司 2 家。(2)控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人,安徽华光玻璃集团有限公司彭寿6,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,1981 年 5 月 15 日203,180,000玻璃深加工制品、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询；自产玻璃出口以及相关原料的进口等业务,(3)实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国建筑材料集团公司宋志平1

17、984 年 1 月 1 日3,723,003,800建筑材料（含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。兼营：以新型建筑,材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(4)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。7,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告五、董事、

18、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内 是否在股从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取元）（税前）报酬、津贴,关长文夏宁陈国良陈保春张林陈余有杨雨民曲新张群谢群管宏志李龙俞家红周建勇张少波陈阿琴黄晓婷,董事长副董事长董事、总经理独立董事独立董事独立董事董事董事监事会主席监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书,男男男男男男男女女男男男男男男女女,4842555046694847434550454855435135,2009 年 1

19、1月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日2009 年 11月 16 日,2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年

20、11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日2012 年 11月 15 日,00000000000000000,00000000000000000,30026.26333339.4611.2911.216.1416.1216.161811.5811.21,否是否否否否

21、是是否否否否否否否是否,合,计,8,192.42,否,是,是,是,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告关长文：兼任华光集团总经理,蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事长夏宁：蚌埠市城市投资控股有限公司副总经理、蚌埠玻璃工业设计研究院副院长陈国良：总经理，曾任华光玻璃集团有限公司副总经理陈保春：安徽南山松律师事务所执行合伙人张林：安徽淮河律师事务所主任陈余有：安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师杨雨民：任职中国建筑材料国际工程有限公司财务总监,兼任蚌埠玻璃工业设计研究院副总会计师曲新：中国建筑材料集团公司财务部总经理张群：历任华光集团清资办副主任、人力资源部部长，现任华光集团党委副书记、纪委

22、书记、工会主席，方兴科技工会主席谢群：曾任华光集团审计处副处长管宏志：曾任办公室主任,现任公司人力资源部部长李龙：曾任蚌埠时代塑业有限公司总经理，方兴科技总经理助理，现兼任公司销售部及供应部经理俞家红：一直从事公司工艺技术及项目管理,现兼任公司技术开发部经理周建勇：曾任蚌埠新民玻璃有限公司总工程师，现兼任浮法 一车间主任张少波：兼任华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理陈阿琴：曾任中国建材国际工程有限公司审计部部长黄晓婷：董事会秘书(二)在股东单位任职情况,姓名关长文,股东单位名称安徽华光玻璃集团有限公司,担任的职务总经理,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴否,张群,安徽华光玻璃集团有限

23、公司,党委副书记、纪委书记、工会主席、监事,夏宁,安徽华光玻璃集团有限公司,董事,否,在其他单位任职情况,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,夏宁陈余有,蚌埠市城市投资控股有限公司、蚌埠玻璃工业设计研究院安徽财经大学商学院,副总经理、副院长教授、硕士生导师,张林陈保春曲新,安徽淮河律师事务所安徽南山松律师事务所中国建筑材料集团公司,主任执行合伙人财务部总经理,是是是,中国建筑材料国际工程有限,杨雨民,公司兼蚌埠玻璃工业设计研,财务总监、副总会计师,究院(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序,经董事会薪酬与考核委员

24、会审议通过后实施9,薪,167,、,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人,公司高级管理人员年薪制度公司董事会薪酬与考核委员会尚未开会审议 2010 年度高级管理人员年,员报酬的实际支付情况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别科技人员管理人员生产人员其他人员教育程度类别大学以上学历大专学历中专学历高中学历其他,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,846376561612883157154239213,

25、六、公司治理结构(一)公司治理的情况公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。1、关于股东和股东大会：公司按照上市公司股东大会规范意见、股东大会议事规则和公司章程的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了五分

26、开，各自独立核算，独立承担责任和风险。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照公司法与公司章程的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，控股股东与公司不存在同业竞争。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。报告期内，公司各位董事按照相关法律法规、本着认真负责的态度出席公司董事会和股10,、,9,2,7,

27、0,、,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告东大会会议，并按照董事会议事规则忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。独立董事积极了解公司的重大决策，发挥了自己的工作经验和专业知识，对公司重大事项等提出了独立意见，认真负责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。4、关于监事和监事会：公司全体监事公司根据监事会议事规则，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对日常关联交易、关联交易、募集资金的使用、公司财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行了监督。5、关于信息披露及透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，设立

28、专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定上海证券报证券日报 为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名关长文夏宁陈国良曲新杨雨民陈余有张林陈保春,是否独立董事董事长副董事长董事董事董事独立董事独立董事独立董事,本年应参加董事会次数99999999,亲自出席次数22222222,以通讯方式参加次数77777777,委托出席次数00000000,缺席次数00000000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方

29、式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了董事会议事规则独立董事制度。（2）独立董事相关工作制度的主要内容：在独立董事制度中详细规定了独立董事的任职资格与条件、产生和更换、职责和权利等内容。在独立董事制度第四章独立董事的职责第二十一条制定了独立董事应履行年报工作制度，对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。（3）独立董

30、事履职情况：报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进11,是,是,是,是,是,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。独立声明或独立意见发表情况：2010 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、公司重大资产重组事项、对外担保及关联资金占用情况等事项进行了审查，并

31、对相关事项发表了独立意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明公司建立了独立、完整的业务流程体系，与控股股东在业务上不存在同业竞争，公司业务结构完整，自主经营。,对公司产生的影响,改进措施,公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司,人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,的董事、监事、高级管理人员严格按照公司法和公司章程等有关规定，由董事局、股东大会通过合法程序进行任免。公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、土地使用权、商标、专利等，资产独立完整，权属清晰

32、。公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、+生产经营、技术质量、规划发展等部门独立运作。公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行帐户并依法纳税。,(四)公司内部控制制度的建立健全情况公司根据内部控制基本规范等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，使之得到有效运行。公司基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、财务管理制度、人力资源管理规定等；各部门,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况,亦制定了各自相关的内部控制制度，覆盖了公司运营的各层面和各环节，贯穿公司采购及付款、存货管理、固定资产管理、财务报告和对外

33、披露、销售及收款等整个经营过程，形成了规范的管理体系，完整的内部控制架构。公司已制定内部控制管理制度，用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系统的有效和完整。公司设立了内控及风险管理部，负责编制内部控制手册，并且负责组织、协调相关的具体工作，负责在内部控制手册建立以后对公司内部控制及风险防范的研究，不断健全和完善内部控制。公司将组成由主要领导牵头，各业务部门全员参与的内控工作小组，审计部负责内部控制的日常检查、监督工作，并在年度、半年度结束后，根据检查工作编写内部控制工作报告提交董事会。公司将根据实际情况，考虑聘请专业咨询公司对公司内部控制的建设提供专业的指导，在现有的内

34、部12,、,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告控制制度基础上，通过对公司现有业务流程的梳理，完成内部控制手册的编印。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，为公司内部控制检查监督部门，负责对,内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。审计部在审计委员会的领导下审查本公司内部控制，监督

35、内部控制的有效实施，完成内部控制审计及其他相关事宜。公司目前尚未开展内部检查和内部控制自我评价工作。目前公司正在进行重大资产置换，完成后公司的组织架构会有较大变化，公司董事会将根据公司的实际情况，组织安排公司内部控制的健全和完善工作。公司按照公司法会计法和企业会计准则等法律法规的规定制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，财务管理制度主要包括会计机构和会计人员、资金管理、应收账款管理、固定资产管理、存货的管理、费用报销、关联交易等相关业务和流程。保证了财务信息的真实可靠，与财务核算相关的内部控制健全、完善。截止报告期末，公司未发现存在内部控制存在重大缺陷。,(五)高级管理人员的考评及激励情况本

36、年度，公司高级管理人员报酬将根据经会计师事务所出具的 2010 年度审计报告，并依据公司高级管理人员薪酬制度拟订具体方案后提交董事会薪酬与考核委员会予以审议。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司已制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。本年度公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次二九年年度股东大会,召开日期2010 年 3 月 18 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报、证券日报,决议刊登的信息披露日期2009 年 3 月 19 日,本次

37、会议由公司董事长关长文主持，公司董事曲新、杨雨民因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：1、董事会工作报告2、监事会工作报告13,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告3、公司 2009 年年度财务决算4、2009 年度利润分配预案5、公司 2009 年年度报告和报告摘要6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司日常关联交易的议案(二)临时股东大会情况,会议届次,召开日期,决议刊登的信息披露报纸,决议刊登的信息披露日期,二一年第,一次临时股东,2010 年 2 月 1 日,上海

38、证券报、证券日报,2010 年 2 月 2 日,大会本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事夏宁、曲新、杨雨民因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，合并现场投票与网络投票的结果后，通过如下决议：1、关于公司重大资产置换暨关联交易的议案；2、关于审议安徽方兴科技股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案；3、关于与蚌埠院、华光玻璃签订附生效条件的安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院及蚌埠中建材华光玻璃有限公司关于重大资产置换的协议的议案4、关于与蚌埠院签订附生效条件的安徽方兴科技股份有

39、限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关于重大资产置换的利润预测补偿协议的议案；5、关于以自有资金及蚌埠院提供的借款提前偿还部分银行借款债务的议案；6、关于授权公司董事会全权办理本次重大资产置换有关事宜的议案。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、2010 年度公司发展及经营情况（1）概况 ITO 导电膜玻璃业务ITO 导电膜玻璃属电子信息产业，是国家十大振兴产业规划的行业之一，宏观政策良好。2010 年受益于经济复苏，全球金融危机期间积压的需求得到充分释放，加上各国政策刺激的作用显现，整个行业经济进入一个相对活跃期。面对旺盛的需求，公司却因为受到日本原片限量供应的影响，再加上切割线产能有限，限制了

40、公司 ITO 导电膜玻璃的总产量，无法满足客户需求，产品交货压力较大。为此公司统筹计划，合理安排，努力提升产能。通过合理安排生产计划，减少规格变动及改架、改版频次，延长换靶周期等方式，不仅降低了消耗，也提高了产能。全年销售 ITO 导电膜玻璃 2409 万片，实现销售收入 27534 万元，净利润 3280 万元，利润增长达 223。浮法玻璃业务2010 年浮法玻璃行业的整体形势较好，虽然受行业产能增长及国家宏观调控抑制房地产价格过快增长的影响，浮法玻璃价格上半年有所下降，但下半年由于房地产投资的超预期高速增长,以及 7 月份住建部下发关于中央已下拨 600 亿建设 580 万套保障性住房的消

41、息，拉动了整个建材行业,浮法玻璃价格开始反弹。公司抓住有利时机，克服种种困难，全年实现了较好的经营业绩。报告期公司 500T/D 浮法玻璃生产线放水冷修，致使公司的玻璃生产量大幅下降，加上原材料价格的上涨，挤压了玻璃的盈利空间。针以上情况，公司积极采取各项措施予以应对，一是采用灵活多变的营销策略，巩固和提升公司的盈利能力。二是继续推广裸包 玻璃，以降低成本费用。三是加强与同行的交流合作，促进和推动玻璃企业的良性竞争。四是实施各项技术改造，降低企业生产成本，提高产品的市场竞争14,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,力。五是积极进行产业结构调整，产品优化升级。通过努力，2010 年公

42、司较好地完成了生产经营任务和各项工作目标，全年共生产浮法玻璃 435.16 万重箱，销售 435.54 万重箱，产销率高于 100，比年度计划分别增长 20.88和 20.98。浮法玻璃业务实现销售收入 30624 万元，净利润 371 万。（2）、报告期公司总体经营情况,报告期，公司实现营业收入 61，132.29 万元，营业利润 2，601.56 万元，同比分别增长 3.77、20.55。实现利润总额 4，160.94 万元,净利润 4，010.71 万元，同比分别增长 80.36、75.95。归属于母公司股东净利润 3，626.71 万元，比上年同期增长 80.49。,报告期，公司没有与

43、公允价值计量相关的项目。报告期，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。,（3）、报告期公司资产构成、利润表及现金流量表数据发生重大变化情况,报告期末货币资金较期初减少 62,148,784.03 元，下降 41.49%，主要是由于归还短期借款及长期借款及,支付工程款所致。,报告期末应收票据较期初增加 18,271,047.01 元，增长 89.19%，主要是子公司-华益公司营业收入增长，,货款回笼资金中银行承兑汇票增加所致。,报告期末预付账款较期初增加 17,345,047.00 元，增长 80.06%，主要是预付 500T/D 浮法玻璃生产线全,氧燃烧及余热发电技术改造工程项目预付工程款增加

44、所致。,报告期末在建工程较期初增加 106,023,200.86 元，增长 1,339.49%，主要是 500T/D 浮法玻璃生产线实施,全氧燃烧及余热发电技术改造工程项目投入所致。,报告期末递延所得税资产较期初减少 314,545.39 元，下降 71.95%，主要是本期可抵扣差异项目减少所,致。,报告期末短期借款较期初减少 102,767,937.39 元，下降 33.06%，主要是集中归还短期借款所致。报告期末应付票据减少 1,600,892.00 元，主要是上期开具的银行承兑汇票到期支付主要原燃材料购货款,所致。,报告期末应付账款较期初增加 22,030,907.00 元，增长 86.

45、39%，主要是应付 500T/D 浮法玻璃生产线全,氧燃烧及余热发电工程项目结算款项增加所致。,报告期末应交税费较期初减少 9,636,129.33 元，下降 45.58%，主要是本期缴纳上期延期缴纳的增值税,款所致。,报告期末应付利息较期初减少 210,227.62 元，下降 39.03%，主要原因是长短期贷款总额较期初大幅下,降所致,报告期末其他应付款较期初增加 153,808,132.53 元，增长 417.98%，主要是由于本期向蚌埠玻璃工业设,计研究院借款 16,730.00 万元所致。,报告期末长期借款较期初减少 130,350,000.00 元，下降 95.60%，主要是归还固定

46、资产项目借款所致。报告期末预计负债较年初增加 5,936,794.70 元，主要原因是子公司-蚌埠方圆光电科技有限公司涉讼，本报告期公司判断该事项可能形成的预计负债为 5,936,794.70 元，计入本期营业外支出所致。报告期末其他非流动负债较期初增加 8,490,000.00 元，主要原因是收到国家工信部下拨 500T/D 浮法玻,璃生产线实施全氧燃烧及余热发电技术改造工程项目中央预算内补助资金所致。,报告期末未分配利润较期初增加 36,267,136.61 元，增长 35.67%，主要是本期盈利增加所致。报告期内销售费用为 13,053,830.78 元，较上年同期减少 5,774,17

47、0.03 元，降低 30.67%。主要是子公司,-华益公司拓宽销售渠道，产品持续旺销，使得销售环节减少，费用降低。,报告期内管理费用为 48,458,541.75 元，较上年同期增加 16,278,396.12 元，增长 50.59%。主要是子公司-华益公司营业规模扩大，用工增加，使得职工薪酬增加，以及本期技术开发费增加所致。,报告期内资产减值损失为-1,502,424.36 元，较去年同期减少 1,108,750.49 元，降低 281.64%，主要是子公司,-华益公司坏账准备计提比例变化所致。,报告期内营业外收入为 38,837,437.55 元，较去年同期增加 37,233,197.90

48、 元，增长 2,320.92%，主要是,15,安徽方兴科技股份有限公司 2010 年年度报告,本期处置固定资产收益增加及债务重组利得增加所致。,报告期内营业外支出为 23,243,650.26 元，较去年同期增加 23,128,023.19 元，增长 20,002.26%，主要是控股子公司-方圆公司涉讼，补缴税款及预计未决诉讼损失；母公司因 500T/D 浮法玻璃生产线实施全氧燃烧及余热发电技术改造工程项目，拆除部分固定资产，形成固定资产处置损失。,报告期内利润总额为 41,609,393.27 元，较去年同期增加 18,539,484.76 元，增长 80.36%，主要是营业,利润增加及营业

49、外收入增加所致。,报告期内所得税费用为 1,502,324.16 元，较去年同期增加 1,227,496.60 元，增长 446.69%，主要是子公,司-华益公司盈利增加所致。,报告期内净利润为 40,107,069.11 元，较去年同期增加 17,311,988.16 元，增长 75.95%，主要是利润总额,增加所致。,报告期内归属于母公司所有者的净利润为 36,267,136.61 元，较去年同期增加 16,173,711.65 元，增长,80.49%，主要是净利润增加所致。,报告期内基本每股收益及稀释每股收益为 0.31 元，较去年同期增加 0.14 元，增长 82.35%，主要是归,属

50、于母公司所有者的净利润增加所致。,报告期内收到的税费返还为 682,467.30 元，较去年同期减少 3,803,272.45 元，下降 84.78%，主要是子,公司-华益公司收到的税费返还较去年同期减少所致。,报告期内收到其他与经营活动有关的现金为 1,925,655.94 元，较去年同期减少 3,820,655.13 元，下降,66.49%，主要原因是本期收到的利息收入、营业外收入、社保返还款等款项减少所致。,报告期内支付的各项税费为 40,393,891.90 元，较去年同期增加 17,547,223.10 元，增长 76.80%，主要,是本期缴纳上期延期缴纳的增值税款及华益公司营业收入