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1、ANNUAL REPORT 年報,SUN HING VISION GROUP,HOLDINGS LIMITED,28,目 錄,021112151721276162,集團概覽財務重點給股東的信董事及高層管理人員企業管治報告董事會報告獨立核數師報告經審核財務報表及附註財務摘要公司資料,集團概覽,掌握,致勝之道,新興光學集團矢志提供令客戶渴望的高品質產品。我們秉承積極進取的精神，致力在瞬息萬變的市場中迎接各種挑戰。,集團專注全球性的高級眼鏡設計、生產及銷售業務。我們為國際知名時裝及設計師品牌的眼鏡產品提供原創設計製造,(ODM)服務。同時，我們熟悉眼鏡分銷,業務，是擁有強大亞洲基礎的眼鏡分銷,商，經
2、營品牌包括Levis、Jill Stuart、Missoni、M Missoni、Pal Zileri、NewBalance、Celine Dion、ST Dupont、Specialeyes及Mark Fairwhale等，並推出,自家品牌Public+，在競爭激烈的市場上盡顯優勢，備受各界肯定。,從眼鏡的開發以至市場推廣的每個細節，我們均力求完美，展現實力優勢。配合集團上下各個業務單元的同心協力，為集團奠定堅實基石，鞏固我們於全球眼鏡行業的領先地位。,強大精英團隊,集團的長遠發展，實有賴工作團隊的熱誠和專業精神。我們高效率的工作團隊掌握頂尖的專業技術及具備市場觸覺，讓集團靈活應對營商環境的
3、變化，與日新月異的環球市場緊密接軌。,了解客戶所需,新興光學集團深受客戶信賴和支持，成功來自於我們對客戶需求的了解，並透過集團的強大執行能力，提供客戶所需的產品方案。展望未來，我們將進一步縮短生產周期、加強供應鏈管理及提升客戶服務質素，務求體現出集團以客為本的服務精神。,鼓勵創新思維,我們不時鼓勵員工靈活變通，務求以嶄新角度和視野出發應對工作上各種挑戰。創新思維是我們每件產品的基石，並讓集團以嶄新的方法管理業務。,11,財務重點,收入（千港元）截至三月三十一日止年度,股東應佔溢利（千港元）截至三月三十一日止年度,20082009201020112012,$1,044,024$1,063,178
4、$871,823$1,125,684$1,155,145,20082009201020112012,$141,421$115,035$84,364$98,243$83,359,按地域劃分之收入截至二零一二年三月三十一日止年度,按業務分類劃分之收入截至二零一二年三月三十一日止年度,17%,亞洲,其他,2%,84%,原設計製造,33%,美國,歐洲,48%,品牌眼鏡,16%,二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,12,（）,）,給股東的信,吾等欣然宣布新興光學集團控股有限公司本公司及其附屬公司（本集團）截至二零一二年三月三十一日止年度業績。,業績,於回顧年內，全球經濟根基依舊薄弱。儘管本集團
5、錄得營業額微升2.62%至1,155,000,000港元（二零一一年：1,126,000,000港元），惟本集團純利下跌15%至83,000,000港元（二零一一年：98,000,000港元）。每股基本盈利因而下降14%至32港仙（二零一一年：37港仙）。,股息,董事議決於應屆股東週年大會建議向於二零一二年九月五日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，派付截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股10.0港仙及末期特別股息每股3.0港仙。此末期股息及末期特別股息連同已派付之中期股息及中期特別股息每股7.3港仙，全年合共派付股息每股20.3港仙。末期股息及末期特別股息預期於二零一二年九月二
6、十一日或前後派付。,暫停辦理股東登記手續,本公司將於二零一二年八月二十一日至二零一二年八月二十四日（包括首尾兩日）及於二零一二年八月三十一日至二零一二年九月五日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席本公司應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年八月二十日下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司（香港股份過戶登記處），地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。為符合資格獲派擬派末期股息及末期特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年八月三十日下午四時正前送交香港股份過
7、戶登記處。,管理層討論及分析,業務回顧,於回顧年內，宏觀經濟環境對大部分企業而言依舊挑戰重重。歐洲主權債務危機進一步惡化。同時，美國經濟復甦步伐緩慢。因此，世界主要市場之消費者信心依舊疲弱，故對眼鏡產品之需求造成不利影響。在此經濟環境下，本集團仍能維持穩定的經營收入。截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團之綜合營業額微升2.62%至1,155,000,000港元（二零一一年：1,126,000,000港元）。本集團原設計製造（ODM業務及品牌眼鏡分銷業務之營業額分別佔本集團綜合營業額約84%及16%。,然而，本集團因原材料成本及勞工成本紛紛上漲而持續面臨成本壓力。由於本集團之生產基地位於中國
8、，人民幣升值進一步加劇成本上漲的負面影響。為抗衡不斷攀升的經營成本，本集團進一步精簡其營運及提升整體效率。該等舉措大大紓緩本集團之成本壓力，惟無法完全抵銷經營成本大幅上漲。因此，本集團毛利率由21.60%跌至20.37%，而純利率則由8.73%降至7.22%。,新興光學集團控股有限公司 二零一一一二年年報,13,給股東的信（續）,ODM業務,於截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團錄得相對穩定之ODM營業額965,000,000港元（二零一一年：964,000,000港元）。由於歐洲主權債務危機惡化，加上美國經濟普遍低迷使消費者信心下挫，令歐洲及美國消費市場氣氛愈加悲觀。由於本集團主要,OD
9、M客戶較集中於該等地區，故本集團之ODM業務無可避免受此具挑戰性環境所影響。然而，憑藉雄厚的客戶基礎及與主要客,戶建立的穩健夥伴關係，本集團得以將上述負面影響減至最低。於回顧年內，本集團於歐洲及美國的ODM營業額分別微降0.9%至,543,000,000港元（二零一一年：548,000,000港元）及0.8%至377,000,000港元（二零一一年：380,000,000港元）。歐洲及美國仍為本,集團ODM業務之主要市場，佔本集團ODM營業額56%及39%。就產品組合而言，金屬鏡框、塑膠鏡框及其他項目之銷售分別佔本集團ODM營業額52%、47%及1%（二零一一年：60%、39%及1%）。,品牌
10、眼鏡分銷業務,於截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團品牌眼鏡分銷業務之營業額增加17%至190,000,000港元（二零一一年：162,000,000港元）。亞洲市場之營業額攀升15%至161,000,000港元（二零一一年：140,000,000港元）。亞洲為本集團分銷業務的最大市場，佔總分銷營業額85%。於回顧財政年度下半年內，歐洲主權債務危機導致經濟不明朗，令亞洲蒙受消費市場衰退的打擊，全年銷售增,長因而放緩。本集團於回顧年內成功取得ST Dupont眼鏡在若干亞洲國家之獨家分銷權。相關產品於亞洲一些策略性市場推出，獲,得理想反應。,流動資金及資本資源,本集團繼續保持穩健之流動資金及
11、財務狀況。於二零一二年三月三十一日，本集團之現金及銀行結存為366,000,000港元，年內並無任何銀行借貸。本集團將繼續採取審慎方針管理其現金流量。於回顧年內，經營現金流入淨額為109,000,000港元。,由於本集團現金充裕，董事再度議決，除就截至二零一二年三月三十一日止年度派付末期股息每股10.0港仙外，另宣派末期特別股息每股3.0港仙。董事將繼續密切監察股息政策，確保本集團在維持充足流動資金應付未來不明朗因素與向股東分派盈利之間取得最佳平衡。,於二零一二年三月三十一日，本集團之流動資產淨值及流動比率分別約為636,000,000港元及4.4：1。本集團股東權益總額由二零一一年三月三十一
12、日之896,000,000港元增加至二零一二年三月三十一日之928,000,000港元。本集團採取積極務實之方針管理其應收款及存貨。應收賬款收款期及存貨周轉期分別為91日及64日。董事深信，本集團將維持雄厚的財政狀況，且具備充裕流動資金及財政資源，以應付現時承擔及未來業務計劃所需。,外匯風險,本集團大部分交易以美元、港元及人民幣進行。此外，本集團大部分資產亦以該等貨幣計值。除人民幣逐步升值之潛在風險外，本集團貨幣波動風險相對有限。本集團現時並無就外匯進行對沖。然而，本集團將密切監控外匯風險，並在必要時考慮對沖重大外匯風險。,二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,14,給股東的信（續）人
13、力資源於二零一二年三月三十一日，本集團有工作人員約9,000人。本集團按照僱員表現、工作年期、工作經驗及當時市況向彼等發放薪酬。花紅及其他獎金根據員工個別表現、服務年期及本集團整體經營業績酌情發放。其他僱員福利包括醫療保險計劃、強制性公積金計劃或其他退休福利計劃、津貼或免費培訓課程及參與本公司購股權計劃。本集團之資產抵押及或然負債於二零一二年三月三十一日，本集團並無抵押資產，亦無任何重大或然負債。資本承擔有關本集團資本承擔之詳情載於綜合財務報表附註25。購買、出售或贖回本公司上市證券於回顧年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。展望營商環境預計仍將步履維艱，充滿挑戰
14、。部分經濟學家預期解決歐洲主權債務危機及美國經濟復甦的道路漫長且艱巨。此可能預示本集團於未來數年仍會繼續面對市場需求不穩。同時，經營成本（尤其於中國）持續高企。預計中國工資水平將因中國政府致力改善一般勞動人口之生活水平而進一步攀升。人民幣走勢強勁，或會於來年進一步升值。所有此等因素顯示，本集團盈利能力可能進一步受壓。為應對高度不明朗的環境，本集團將繼續維持靈活的生產力及工作團隊，以迅速應對瞬息萬變的市場。本集團將進一步採取有效措施提升經營效率，及盡量減低經營成本。本集團將審慎控制資本開支，惟不會停止投資於經小心挑選可長遠改善產品質素及經營效率之資產。本集團將繼續維持穩健之資產負債表。董事會確保
15、，本集團具備穩健之流動資金，為未來不明朗因素作好準備，並抓緊任何可能出現之商機。預計分銷業務將成為本集團長遠銷售增長之重要推動力。本集團將開拓新分銷渠道及市場，藉此擴大產品知名度。本集團亦將透過物色具潛力之新品牌及淘汰表現不佳品牌，以強化其品牌組合。董事欣然宣佈，本集團已成功取得日本創新品牌Specialeyes眼鏡產品於日本以外全球市場之獨家分銷權。本集團亦獲得中國享負盛名之時裝品牌Mark Fairwhale於中國境內的眼鏡產品方面之獨家設計、製造及分銷權。上述兩個新品牌加入本集團之品牌組合內，將有助擴闊其產品系列，提供更大的靈活度讓集團為不同的市場制定獨特的銷售策略。未來之營商環境充滿挑
16、戰及機遇。吾等深信，憑藉本集團之核心競爭力，將能令本集團克服外在環境所帶來的挑戰，並於全球眼鏡業繼續扮演重要的角色。致謝吾等謹代表董事會，衷心感謝客戶年內之鼎力支持。吾等亦謹此對各股東、全體員工、供應商及往來銀行之努力付出及熱誠投入致以衷心感謝。,主席顧毅勇香港，二零一二年六月二十二日新興光學集團控股有限公司 二零一一一二年年報,副主席顧嘉勇,15,董事及高層管理人員,執行董事,顧毅勇先生，現年45歲，為本集團主席兼董事總經理。彼亦為本集團旗下若干成員公司之董事。顧先生持有加拿大西安大略大學頒發的文學士學位，主修行政管理及商務。彼於一九八八年六月加盟本集團，負責本集團整體公司政策制訂、策略規劃
17、及業務發展。彼為顧堯棟先生之子及顧嘉勇先生的胞兄與顧伶華女士的胞弟。,顧嘉勇先生，現年39歲，為本集團副主席兼首席財務官。彼亦為本集團旗下若干成員公司之董事。顧先生負責本集團會計及財務,管理。彼持有加拿大多倫多大學頒發的商務學士學位及加拿大蒙特利爾McGill University頒發的工商管理碩士學位，並為美國執業,會計師。彼於一九九六年八月加盟本集團。彼為顧毅勇先生及顧伶華女士的胞弟，並為顧堯棟先生之子。,曾永良先生，現年44歲，為執行董事，負責本集團產品開發及採購業務。彼亦於本集團旗下其他成員公司任職。彼於一九八九年二月加盟本集團。,顧伶華女士，現年47歲，為執行董事，負責本集團在香港的
18、整體行政工作，包括會計、人力資源管理及庫務工作。彼亦於本集團旗下其他成員公司任職。彼於一九八八年一月加盟本集團。彼為顧毅勇先生與顧嘉勇先生的胞姊，並為顧堯棟先生之女。,陳智燊先生，現年46歲，為執行董事，負責本集團整體行政事務。彼亦於本集團旗下其他成員公司擔當董事及其他職位。陳先生持有加拿大西安大略大學頒發的學士學位。彼於一九九四年六月加盟本集團。彼負責本集團的整體行政管理工作，並在資訊科技方面擁有豐富經驗。,馬秀清女士，現年50歲，為執行董事，負責本集團市場推廣發展工作。彼亦於本集團旗下其他成員公司任職。馬女士持有英國,University of Hull頒發的市場策略工商管理碩士學位以及香
19、港理工大學頒發的管理學文憑。彼於一九九七年十二月加盟本集團。,非執行董事,顧堯棟先生，現年78歲，為本集團創辦人，在眼鏡業積逾四十年經驗。顧堯棟先生為顧毅勇先生、顧嘉勇先生及顧伶華女士的父親。,二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,16,董事及高層管理人員（續）,獨立非執行董事,盧華基先生，現年41歲，自一九九九年五月一日起出任本集團獨立非執行董事。彼為香港會計師公會（執業）、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。彼亦為香港證券專業學會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，在審核、會計、風險管理及財務方面積逾十九年經驗。彼為信永中和（香港）會計師事務所有限公司的副執行合夥人及
20、澳洲會計師公會（香港分會）副主席。彼現時亦為中國忠旺控股有限公司及北方礦業股份有限公司之獨立非執行董事及曾為太益控股有限公司（現稱金保利新能源有限公司）之獨立非執行董事，任期直至二零一零年十一月二十六日為止。以上三家公司均於香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。,李廣耀先生，現年49歲，作為合資格律師積逾十七年香港執業經驗。彼現經營李廣耀律師行，亦為英國仲裁學會會員，自二零零六年四月二十日起為中國委托公證人。李先生自二零零一年五月一日起獲委任為獨立非執行董事。彼現時亦為佳訊（控股）有限公司之獨立非執行董事，並曾為維奧集團控股有限公司（現稱中廣核礦業有限公司）之獨立非執行董事，任期直至二零一一年
21、八月十八日為止。以上兩家公司均於聯交所上市。,黃志文先生，現年52歲，於專業審核及會計方面積逾二十年經驗。彼為執業會計師黃志文會計師事務所之獨資經營者，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生於二零零四年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼現時為中國全通（控股）有限公司之獨立非執行董事，並曾為智富能源金融（集團）有限公司（現稱國際資源集團有限公司）之獨立非執行董事，任期直至二零零九年三月二十五日為止。以上兩家公司均於聯交所上市。,新興光學集團控股有限公司 二零一一一二年年報,17,企業管治報告本公司致力維持高水準之企業管治，以加強本公司之管理制度及維護股東整體利益。董事會採
22、納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）附錄14項下企業管治常規守則（企業管治守則）所載守則條文。除下文主席及行政總裁一節所述偏離企業管治守則第A.2.1條外，於截至二零一二年三月三十一日止年度，本公司已遵守於二零一二年三月三十一日前生效之企業管治守則所有適用守則條文。董事進行證券交易本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（標準守則），作為本身有關董事進行證券交易之操守守則，而條款不寬鬆於標準守則之規定準則。經向全體董事作出具體查詢後，董事確認，彼等於截至二零一二年三月三十一日止年度內一直遵守標準守則所載規定準則。董事會董事會由六名執行董事顧毅勇先生、顧嘉
23、勇先生、曾永良先生、顧伶華女士、陳智燊先生及馬秀清女士、一名非執行董事顧堯棟先生及三名獨立非執行董事盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。其中兩名獨立非執行董事具備適當的專業會計資格及財務管理知識。所有獨立非執行董事各自向本公司簽訂確認書，確認彼等為上市規則第3.13條所載獨立人士。董事簡歷載於第15至第16頁董事及高層管理人員一節。董事會成員擁有多方面技能及專業知識，有助本公司持續發展。於截至二零一二年三月三十一日止年度，董事會曾舉行四次董事會會議，所有該等會議為根據企業管治守則第A.1.1條舉行之董事會例會。每名董事之出席率載列如下：,董事顧毅勇先生（主席）顧嘉勇先生（副主席）曾永良先生
24、顧伶華女士陳智燊先生馬秀清女士顧堯棟先生盧華基先生李廣耀先生黃志文先生,出席記錄4/44/44/44/44/44/44/44/44/44/4,董事會負責為本集團制定公司政策及整體策略，並有效監督本集團業務管理。董事會另監察本集團財務表現及業務營運之內部監控。管理團隊則獲授權負責推行本集團策略以及管理日常業務及行政事宜。非執行董事顧堯棟先生為顧毅勇先生、顧嘉勇先生及顧伶華女士之父親。二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,18,企業管治報告（續）主席及行政總裁企業管治守則第A.2.1條規定（其中包括）主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席及行政總裁之間職責的分工應清楚界定
25、並以書面列載。本公司並無正式設立行政總裁一職。然而，顧毅勇先生一直身兼本公司主席及行政總裁之角色。就此而言，本公司偏離企業管治守則第A.2.1條。董事會相信，現行架構為本集團提供穩健貫徹之領導層，使本集團之業務營運、規劃、決策以致長遠業務策略推行方面更具效益及效率，因此，董事會擬於日後維持現行架構。然而，董事會將定期檢討及監察情況，確保現行架構無損本公司權力平衡。委任及重選董事根據本公司之公司附例（公司附例）第87(1)條，於本公司每屆股東週年大會，當時在任之三分一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分一的人數）須於彼最後獲選或重選後第三屆股東週年大會前輪值告退。此外，根據公司附
26、例第90條，獲委任為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理之董事，亦須如本公司其他董事般輪值告退、呈辭及遭罷免。執行董事顧嘉勇先生及馬秀清女士、非執行董事顧堯棟先生以及獨立非執行董事李廣耀先生於二零一一年股東週年大會獲重選為董事，任期不超過三年，並須根據公司附例輪值告退。執行董事顧毅勇先生、曾永良先生及陳智燊先生以及獨立非執行董事黃志文先生將於二零一二年應屆股東週年大會退任，且彼等願意重選連任。彼等之擬定任期不會超過三年，並須根據公司附例輪值告退。薪酬委員會本公司於二零零五年九月成立薪酬委員會（薪酬委員會），並訂立書面職權範圍，現時成員包括本公司獨立非執行董事李廣耀先生（主席）、盧華基先生及
27、黃志文先生以及本集團人力資源經理。薪酬委員會之職責其中包括釐定執行董事及高層管理人員酬金以及檢討本集團薪酬政策。薪酬委員會於截至二零一二年三月三十一日止年度曾舉行一次會議。薪酬委員會各成員之出席情況載列如下：,薪酬委員會成員李廣耀先生（主席）盧華基先生黃志文先生,出席記錄1/11/11/1,於截至二零一二年三月三十一日止年度，薪酬委員會已審閱董事酬金及本集團整體薪酬政策，並就此向董事會作出推薦意見。新興光學集團控股有限公司 二零一一一二年年報,19,企業管治報告（續）審核委員會本公司已成立訂有書面職權範圍之審核委員會（審核委員會），作為諮詢顧問，向董事會提供推薦意見。審核委員會成員包括三名獨立
28、非執行董事盧華基先生（主席）、李廣耀先生及黃志文先生。盧華基先生及黃志文先生同為合資格執業會計師，具備上市規則第3.21條所規定資格。概無審核委員會成員為本公司前任或現任核數師成員。審核委員會已採納企業管治守則所載原則。審核委員會之職責包括與本公司管理層及或外聘核數師審閱本集團中期及年度報告以及各項審核、財務申報及內部監控事宜。截至二零一二年三月三十一日止年度，審核委員會已履行上述職責，包括就內部監控事宜向董事會提供推薦意見，並審閱本集團之中期及年度報告。本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之綜合財務報表已經由審核委員會審閱，並經本公司外聘核數師德勤 關黃陳方會計師行審核。截至二零一二年三月
29、三十一日止年度，審核委員會曾舉行兩次會議。審核委員會各成員之出席情況載列如下：,審核委員會成員盧華基先生（主席）李廣耀先生黃志文先生核數師酬金回顧年內，已付或應付本公司核數師德勤 關黃陳方會計師行之酬金載列如下：服務類別核數服務非核數服務中期業績審閱遵守稅規及顧問服務內部監控檢討,出席記錄2/22/22/2已付應付費用1,120,000港元200,000港元135,000港元70,000港元,提名委員會本公司已成立提名委員會（提名委員會），並訂立書面職權範圍，自二零一二年三月起生效。提名委員會現時成員包括本公司獨立非執行董事黃志文先生（主席）、盧華基先生及李廣耀先生以及本集團人力資源經理。提名
30、委員會之職責其中包括檢討董事會之架構、規模及組成，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。提名委員會剛成立，故並無於截至二零一二年三月三十一日止年度舉行任何會議。二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,20,企業管治報告（續）,問責性及內部監控,董事明瞭彼等有責任編製截至二零一二年三月三十一日止財政年度之財務報表，真實公平地反映本公司及本集團業務狀況與本集團業績及現金流量。於編製截至二零一二年三月三十一日止年度財務報表時，董事已採納與本集團營運及有關財務報表相關之適當會計政策、作出審慎合理的判斷及估算，以及按持續經營基準編製財務報表。,董事編製財務報表之責任及核數師
31、對股東應負之責任載於第27頁核數師報告內。,董事會的職責是為確保本集團維持穩健而有效的內部監控制度，以保障股東投資及本集團資產。,本集團的內部監控制度包括明確之管理架構及其相關權限、完善政策及標準，以協助達成業務目標、保障資產以防未經授權使用或處置、確保妥善存置會計記錄以及確保遵守相關法例及規例。,於截至二零一二年三月三十一日止年度，董事會透過以下各項評估本集團內部監控制度之成效：(i)定期召開管理層會議，以討論,及處理內部監控事務；(ii)檢討核數師於年度審核及中期審閱過程中就遇到的問題進行研究的結果；及(iii)委聘德勤 關黃陳方會計,師行的專責部門評估有關本集團的若干主要業務營運的內部監
32、控工作。根據評估結果，董事會信納本集團的內部監控制度行之有效。本集團會採取適當措施，處理已識別須改進的範疇。,新興光學集團控股有限公司 二零一一一二年年報,21,。,董事會報告,新興光學集團控股有限公司（本公司）董事會謹此提呈截至二零一二年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司（本集團）之年報及經審核綜合財務報表。,主要業務,本公司為投資控股公司，其主要附屬公司之主要業務載列於綜合財務報表附註30。,業績及分配,本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之業績載列於第28頁綜合全面收入表。,年內向本公司股東派付本公司中期股息每股4.5港仙，合共約11,825,000港元；以及中期特別股息每股2.8港
33、仙，合共約7,358,000港元。董事現建議向於二零一二年九月五日營業時間結束時名列股東名冊之本公司股東，派付末期股息每股10.0港仙，合共約,26,278,000港元；以及末期特別股息每股3.0港仙，合共約7,883,000港元。,物業、廠房及設備,本集團若干租賃土地及樓宇於二零一二年三月三十一日重估。重估產生賬面值盈餘總額約2,790,000港元，已於權益中之物業重估儲備計入。,年內，本集團按成本約44,778,000港元購置物業、廠房及設備，以維持現有廠房及提升生產設施。有關此等物業、廠房及設備之詳情以及本集團物業、廠房及設備於年內之其他變動載於綜合財務報表附註15。,主要客戶及供應商,
34、年內，本集團五大客戶之銷售額合共佔本集團總銷售額約63%，而本集團最大客戶之銷售額則佔本集團總銷售額約26%。,年內，本集團五大供應商之採購額合共佔本集團總採購額不足30%。,於年內任何時間，董事、董事之聯繫人士或就各董事所知擁有本公司已發行股本超過5%之本公司股東，概無於本集團任何五大供應商或客戶中擁有任何權益。,股本,年內，本公司之股本變動詳情載於綜合財務報表附註21。,本公司可供分派儲備,於二零一二年三月三十一日，本公司之可供分派儲備包括保留溢利122,579,000港元（二零一一年：113,561,000港元）,二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,22,董事會報告（續）,董事
35、,於年內及直至本報告日期之董事如下：,執行董事：,顧毅勇（主席）,顧嘉勇（副主席）顧伶華曾永良陳智燊馬秀清,非執行董事：,顧堯棟,獨立非執行董事：,盧華基李廣耀黃志文,根據本公司之公司附例第87(1)及90條（就顧毅勇先生而言），顧毅勇先生、曾永良先生、陳智燊先生及黃志文先生將於應屆股東週年大會退任，且彼等合資格並願意重選連任，而其餘所有董事則繼續留任。,各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之任期不多於三年，並須根據本公司之公司附例輪值告退。,董事之服務合約,各執行董事均與本公司訂有服務協議。顧毅勇先生、顧嘉勇先生、曾永良先生及顧伶華女士各自與本公司訂有服務協議，起始任期自一九九九年五月一日
36、起計為期兩年，並於其後繼續，直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。,陳智燊先生及馬秀清女士各自與本公司訂有服務協議，起始任期自二零零一年十二月十四日起計為期兩年，並於其後繼續，直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。,顧堯棟先生與本公司訂有服務協議，起始任期自二零零四年九月六日起計為期三年，並於其後繼續，直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。,獨立非執行董事盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生各自與本公司訂有起始任期為三年之服務協議。盧華基先生之任期由二零零四年九月二十日起，並於其後繼續，直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。李廣耀先生之任期由二零零
37、三年九月四日起計為期三年，並於其後繼續，直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。黃志文先生之任期由二零零四年九月二十一日起計為期三年，並於其後繼續，直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。,擬在應屆股東週年大會重選連任之董事，概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何本集團不予賠償（法定賠償除外）則不能於一年內終止之服務合約。,新興光學集團控股有限公司 二零一一一二年年報,1.,2.,23,董事會報告（續）董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益於二零一二年三月三十一日，董事、本公司主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（證券及期貨條例）第X
38、V部）之股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（標準守則）已知會本公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）之權益及淡倉如下：本公司股份（好倉）所持普通股數目佔本公司已發行股本,董事姓名顧毅勇,個人權益3,737,223,其他權益137,359,382,總計141,096,605,百分比53.69%,（附註）,顧嘉勇,3,737,223,137,359,382,141,096,605,53.69%,（附註）,顧伶華,137,359,382,137,359,382,52.27%,（附註）,曾永良陳智燊馬秀清,1
39、,570,0001,526,000350,000,1,570,0001,526,000350,000,0.60%0.58%0.13%,附註：137,359,382股本公司普通股由The Vision Trust最終全資擁有之United Vision International Limited持有，而The Vision Trust為顧毅勇先生及顧嘉勇先生成立之全權信託，其全權受益人包括顧毅勇先生及彼之配偶、顧嘉勇先生及彼之配偶、顧伶華女士以及彼等各自未滿十八歲之子女。本公司相關股份（購股權）董事及本公司主要行政人員所持購股權之詳情載於購股權一節。除上文披露者外，於二零一二年三月三十一日，董事
40、、主要行政人員或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄，或根據標準守則已知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,24,（,（,（,（,（,董事會報告（續）購股權根據於二零零四年九月六日通過之決議案，本公司於一九九九年五月四日採納之購股權計劃（舊購股權計劃）已告終止，並採納新購股權計劃（新購股權計劃），以符合聯交所證券上市規則（上市規則）第17章有關購股權計劃之修訂。新購股權計劃詳情載於綜合財務報表附註22。截至二零一二年三月三十一日
41、止年度及於本報告日期，並無與根據舊購股權計劃授出但尚未行使之購股權有關之股份。舊購股權計劃終止後不得據此進一步授出購股權。根據新購股權計劃，可予發行之股份數目最多為本公司已發行股本之10%。自採納新購股權計劃以來，並無任何購股權根據該計劃獲授出、行使、註銷或失效。購買股份或債券之安排除上文披露之購股權外，於年內任何時間，本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排，讓本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人實體之股份或債券而獲益。董事於重大合約之權益本公司董事概無在本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司所訂立於年終或年內任何時間有效之重大合約中，直接或間接擁有任何重
42、大權益。主要股東於二零一二年三月三十一日，按本公司遵照證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊所記錄，除上文董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及購股權所披露者外，以下人士直接或間接擁有本公司已發行股本5%或以上權益：佔本公司已發行股,主要股東名稱姓名United Vision International Limited 附註1）Marshvale Investments Limited 附註1）HSBC International Trustee Limited 附註1及2）FMR LLC 附註3）Webb David Michael（附註4及5）Preferable Situat
43、ion Assets Limited 附註5）新興光學集團控股有限公司 二零一一一二年年報,所持普通股數目137,359,382137,359,382138,177,38224,192,00023,656,00018,443,000,本百分比52.27%52.27%52.58%9.21%9.00%7.02%,1.,2.,3.,4.,5.,25,董事會報告（續）,主要股東（續）,附註：,於二零一二年三月三十一日，United Vision International Limited（UVI）由Marshvale Investments Limited（Marshvale）全資擁有。根據證券及期貨
44、條例，基於UVI於本公司之權益，Marshvale被視作擁有137,359,382股本公司股份權益。Marshvale由HSBC International TrusteeLimited（HSBC Trustee）全資擁有。根據證券及期貨條例，基於Marshvale於本公司之間接權益，HSBC Trustee被視作擁有137,359,382股本,公司股份權益。顧毅勇先生及顧嘉勇先生為UVI之董事。,HSBC Trustee 為 The Vision Trust 之 信 託 人。The Vision Trust 為 上 述 顧 毅 勇 先 生 及 顧 嘉 勇 先 生 成 立 之 全 權 信 託。
45、於 HSBC Trustee 所 持138,177,382股本公司股份當中，137,359,382股本公司股份如上文附註(1)所述透過UVI間接持有，而818,000股本公司股份則以信託人名義持,有。,FMR LLC為投資經理。於二零一零年一月二十二日將主要公司股東通告存檔之日，FMR LLC全資擁有之公司Fidelity Management&ResearchCompany間接持有22,192,000股本公司股份，而FMR LLC全資擁有之公司Fidelity Management Trust Company及Pyramis Global Advisors LLC,則間接持有2,000,00
46、0股本公司股份。,於二零一一年四月十一日（即於二零一一年四月十四日所存檔之主要個人股東通告所載的有關事項日期），David Michael Webb持有23,656,000股本公司股份，其中18,908,000股本公司股份乃透過彼全資擁有之公司Preferable Situation Assets Limited持有，而4,748,000股本公司股份則由彼直接持有。根據證券及期貨條例，基於Preferable Situation Assets Limited於本公司之權益，David Michael Webb被視為於Preferable Situation Assets Limited所持同一
47、批18,908,000股本公司股份中擁有權益（請亦參閱下文附註5）。,於二零一一年一月十四日（即於二零一一年一月十八日所存檔之主要公司股東通告所載的有關事項日期），David Michael Webb全資擁有之公司Preferable Situation Assets Limited持有18,443,000股本公司股份。根據證券及期貨條例，基於Preferable Situation Assets Limited於本公司之權益，David Michael Webb被視為於Preferable Situation Assets Limited所持同一批18,443,000股本公司股份中擁有權益。
48、,上述所有權益均屬好倉。除上文披露者外，於二零一二年三月三十一日，按根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊所記錄，並無其他人士於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉或為本公司之主要股東。,委任獨立非執行董事,本公司已接獲各獨立非執行董事之年度確認書，確認彼等根據上市規則第3.13條所指獨立身分。本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士。,薪酬政策,本集團之僱員薪酬政策由本公司薪酬委員會（薪酬委員會）制定，以僱員之優點、資歷及能力為基準。,本公司董事之酬金由薪酬委員會經考慮本公司經營業績、個人表現及或可資比較市場數據後釐定。,本公司已採納購股權計劃以獎勵董事及合資格僱員，該等計劃之詳情載於
49、綜合財務報表附註22。,優先購買權,本公司之公司附例或百慕達法例並無有關優先購買權之規定，以規定本公司須按比例向現有股東提呈發售新股。,二零一一一二年年報 新興光學集團控股有限公司,26,董事會報告（續）,足夠公眾持股量,本公司於截至二零一二年三月三十一日止年度內一直維持足夠公眾持股量。,購買、出售或贖回本公司上市股份,本公司或其任何附屬公司於年內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。,企業管治,企業管治報告載於第17至20頁。,核數師,將於本公司應屆股東週年大會提呈決議案，以續聘德勤 關黃陳方會計師行為本公司核數師。,代表董事會主席,顧毅勇,香港，二零一二年六月二十二日,新興光學集團控股有
50、限公司 二零一一一二年年報,27,獨立,核數師報告,致新興光學集團控股有限公司,（於百慕達註冊成立之有限公司）,全體股東,本核數師行已完成審核第28至60頁所載新興光學集團控股有限公司（貴公司）及其附屬公司（統稱貴集團）之綜合財務報表，包括於二零一二年三月三十一日之綜合財務狀況表以及截至該日止年度之綜合全面收入表、綜合股本變動報表及綜合現金流量表，以及主要會計政策概要及其他說明資料。,董事對綜合財務報表應負之責任,貴公司之董事須負責根據香港會計師公會頒佈之香港財務申報準則及香港公司條例之披露規定編製綜合財務報表，以對綜合財務報表作出真實公平之意見，及落實其認為編製綜合財務報表所必要之內部監控制
