方大集团：报告摘要.ppt

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1、,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券简称：方大集团、方大 B,证券代码：000055、200055,公告编号：2011-07,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人熊建明、

2、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,方大集团、方大000055、200055深圳证券交易所中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦518057中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,周志刚中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦86（755）26788571-662286（755）,3 会计数据和业务数

3、据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,161,933,356.4867,655,340.4055,063,374.25,912,979,118.3145,108,302.2944,052,511.46,27.27%49.98%24.99%,784,720,562.6416,312,073.2623,260,881.91,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,25,603,881.05,21,304,916.08,20

4、.18%,2,391,027.81,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-31,187,262.972010 年末1,991,161,158.841,009,990,739.07504,606,604.00,46,698,915.922009 年末1,482,814,012.11623,295,593.57426,786,359.00,-166.78%本年末比上年末增减（）34.28%62.04%18.23%,23,093,735.182008 年末1,395,570,931.42559,715,901.95426,786

5、,359.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.110.110.056.76%3.14%-0.062.00,2009 年末,0.100.100.057.43%3.60%0.111.46,10.00%10.00%0.00%-0.67%-0.46%-154.55%本年末比上年末增减（

6、）36.99%,2008 年末,0.050.050.014.12%0.42%0.051.31,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益,金额,7,068,39

7、7.055,537,950.00-434,040.66-1,273,987.083,176,516.9713,921,217.90,附注（如适用）,2,-,0,0,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,5,845,075.37-93,798.81-4,287,837.5429,459,493.20,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的所有者权益,本期数,上期数,期末数,期初数,按境外会计准则按境内会计准则,55,063,374.2555,063,374

8、.25,44,052,511.4644,052,511.46,1,014,754,137.311,009,990,739.07,628,058,991.81623,295,593.57,按境外会计准则调整的分项及合计：,借款费用资本化境内外会计准则差异合计,0.000.00,0.000.00,4,763,398.244,763,398.24,4,763,398.244,763,398.24,境内外会计准则差异的说明,按照国内外会计准则计算的归属于上市公司股东的所有者权益差异系 2007 年 1 月 1 日国内实施企业会计准则之前年度借款费用资本化部分,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况

9、表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,65,073,0.02%47,945,200,4,555,47,949,755 48,014,828,9.52%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,0.00%47,945,2000.00%18,200,000,47,945,200 47,945,20018,200,000 18,200,000,9.50%3.61%,股,境内自然人持,29,745,200,29,745,200 29,745,200,5.89%,4、

10、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,65,073426,721,286217,405,903,0.02%99.98%50.94%,4,55529,870,49015,218,413,4,55529,870,49015,218,413,69,628456,591,776232,624,316,0.01%90.48%46.10%,2、境内上市的外资 209,315,38,49.04%,14,652,077,14,652,077 223,967,46,44.38%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

11、,0,0,0,0,0,0,0,0,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,股3、境外上市的外资股4、其他,3,0,三、股份总数,426,786,359,100.00%47,945,200,29,875,045,77,820,245,504,606,604,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,熊建明王胜国,48,11716,956,3,3681,187,51,485 高管限售股份18,143 高管限售股份,铁岭新鑫铜业有限公司陈炳林施宝忠张旭中融国际信托有限公司沈沧琼,11,200

12、,00010,000,0007,000,0007,000,0007,000,0005,745,200,11,200,000 发行新股10,000,000 发行新股7,000,000 发行新股7,000,000 发行新股7,000,000 发行新股5,745,200 发行新股,2011 年 7 月 15 日2011 年 7 月 15 日2011 年 7 月 15 日2011 年 7 月 15 日2011 年 7 月 15 日2011 年 7 月 15 日,合计,65,073,0,47,949,755,48,014,828,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股

13、东总数前 10 名股东持股情况,63,780,股东名称深圳市邦林科技发展有限公司深圳市时利和投资有限公司铁岭新鑫铜业有限公司陈炳林香港集康国际有限公司施宝忠张旭中融国际信托有限公司沈沧琼李晓华,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境外法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例9.09%2.36%2.22%1.98%1.63%1.39%1.39%1.39%1.14%0.57%,持股总数45,849,51511,907,32811,200,00010,000,0008,200,0007,000,0007,000,0007,000,0005,745,

14、2002,878,600,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量11,200,00010,000,0007,000,0007,000,0007,000,0005,745,200,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市邦林科技发展有限公司,持有无限售条件股份数量45,849,515,股份种类A 股,4,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,深圳市时利和投资有限公司香港集康国际有限公司李晓华曹益凡俞柏相陈立红郑凡中融国际信托有限公司慧安 6 号肖更宁,11,907,3288,200,0002,878,6002,330,0101,537,1181,536,7771,29

15、5,2421,227,0981,020,086,A 股B 股A 股B 股B 股B 股B 股A 股B 股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与集康国际有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍熊建明先生为中国国籍，近五年内一直担任本公司董事长兼总裁，现任深圳市第五届政协委员、深圳市南山区第五届人大常委，深圳市半

16、导体照明产业促进会理事长、深圳市工业经济联合会副会长、深圳市南山区慈善会名誉会长等职。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,（,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,熊建明王胜国,董事长兼总裁董事兼副总裁,男男,5353,2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日2008 年 06 月 20

17、11 年 06 月06 日 06 日,64,15622,608,68,64724,191,资本公积转增资本公积转增,91.9947.38,否否,熊建伟周志刚董立坤郭晋龙邵汉青于国安宋文清,董事董事兼董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事会召集人监事,男男男男女男男,42486849725149,2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日2008 年 06 月 2011 年 06 月0

18、6 日 06 日2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日,0000000,0-0-0-0-0-0-0-,40.0532.668.008.008.0022.583.00,否否否否否否否,郑,华,监事,女,51,2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日,0,0-,29.81,否,杨晓专林克槟,副总裁副总裁兼财务总监,男男,5733,2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日2008 年 06 月 2011 年 06 月06 日 06 日,00,0-0-,27.263

19、1.91,否否,合计,-,-,-,-,-,86,764,92,838,-,350.64,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名熊建明王胜国熊建伟周志刚邵汉青郭晋龙董立坤,具体职务董事长兼总裁董事兼副总裁董事董事兼董事会秘书独立董事独立董事独立董事,应出席次数14141414141414,现场出席次数10581010108,以通讯方式参加会议次数4444444,委托出席次数0520002,缺席次数,0000000,是否连续两次未亲自出席会议否是否否否否否,6,14,4,0,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要连续两

20、次未亲自出席董事会会议的说明工作原因。年内召开董事会会议次数,其中：现场会议次数,10,通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾（1）公司总体经营情况报告期内，本公司紧紧抓住国家大力发展新能源和节能环保产业的大好时机，继续坚持走自主创新发展的道路，节能、低碳环保产业产品市场竞争力日益增强。报告期内，本公司实现业务收入 11.62 亿元，同比增长 27.27%，再创历史新高；归属于母公司所有者的净利润 5,506.34 万元，同比增长 24.99%，主营业务盈利能力明显增强；新签订单总额达 15.52 亿元。截止本报告期

21、末，本公司订单储备达 11.745 亿元，是 2010 年公司业务收入的 101%，较年初增长 24.75%，保持了订单储备持续增长的势头，为 2011 年的生产经营及以后的发展奠定了良好的基础。（2）公司主营业务及其经营状况本公司经营范围包括新型建材、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、安防设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、地铁屏蔽门、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品等产品的开发、设计、生产、施工、销售及

22、售后服务，物业管理、物业租赁、停车场经营。1）幕墙产品及材料销售强劲增长报告期内，本公司继续坚定实施做强做大节能低碳幕墙及材料的战略目标，坚持节能环保高端产品市场路线，坚持把技术优势作为公司发展的基础，技术优势转化为竞争力，产品核心竞争力不断提升。以此为基础，在巩固原有市场的同时，大力拓展环渤海、长三角市场，成效显著,订单量大幅增加，公司业务收入主要来源的节能低碳幕墙产品取得了较好的发展，市场战略布局更趋合理。报告期内，本公司先后中标签约沈阳星摩尔、西安园博会、中国东盟(柳州)工业品展示交易中心、大连万达公馆，三亚凤凰岛，深圳嘉里建设等一大批大型节能低碳高端幕墙项目，金额达 11.759 亿元

23、，产品产量和销售额均创新高，幕墙产品及材料实现销售收入 95,626.59 万元，同比增长 20.15%。截止本报告期末，本公司幕墙产品及材料订单储备 8.16亿元，为本公司进一步快速发展打下了良好的基础。伴随我国经济的快速发展，本公司幕墙产品及材料将保持持续快速发展态势，幕墙产品及材料将为公司的销售收入和利润作出更大的贡献。报告期内，本公司把握住海外市场的复苏机会，外贸出口有了新的飞跃，报告期内共计签订海外订单 1,304.6 万美元。2）继续大力拓展轨道交通设备市场随着我国经济发达区域城际铁路建设的提速和众多城市大力发展城市轨道交通，轨道交通建设将对我国经济起到的拉动作用日益明显。具有美观

24、、节能、安全功能的轨道交通屏蔽门系统作为轨道交通必不可少的重要组成部分，正受到城市规划者与运营商的高度重视。作为国内地铁屏蔽门行业的龙头企业，报告期内，本公司充分利用技术、品牌、市场等综合优势，拥有自主知识产权的地铁屏蔽门先后中标西安地铁、大连地铁屏蔽门项目。本公司接获的地铁屏蔽门订单已进入施工高峰期，报告期内，沈阳地铁一号线、南京地铁一号线南延线、深圳地铁一号线延长线、深圳地铁二号线、深圳地铁四号线等地铁屏蔽门建设顺利进行。其中南京地铁一号线南延线、深圳地铁二号线首期、沈阳地铁一号线东段地铁屏蔽门项目已完工交付并顺利投入运营，获业主好评，获突出贡献奖、先进单位、优秀项目部、优秀项目经理等多项

25、荣誉。报告期内，本公司轨道交通设备销售收入 15,090.17 万元，同比增长 106.62%。本公司轨道交通设备具有明显的技术优势和市场竞争优势，中国轨道交通设备市场仍处于快速发展阶段，本公司轨道交通设备产业也将继续保持快速发展态势。本公司于 1999 年进入轨道交通设备行业，是国内最早从事地铁屏蔽门研发与制造的企业，在人、财、物方面投入巨大。经过多年的发展，本公司掌握了地铁屏蔽门的核心技术，地铁屏蔽门方面的专利达 197 项，其中发明专利 45 项，专利总数占国内同行业半数以上，同时拥有软件著作权 4 项。知识产权保护和技术创新同样重要。在投入巨资进行地铁屏蔽门研发的同时，本公司同样重视知

26、识产权的保护。报告期内，本公司向广州市中级人民法院提起专利侵权诉讼，诉松下电工（中国）有限公司未经许可擅自使用了本公司的两项专利技术，诉请法院判令松下电工立刻停止对方大屏蔽门涉案专利的侵权行为并做出 1000 万元人民币的赔偿。3）加快半导体照明（LED）产业发展报告期内，为进一步完善半导体照明（LED）产品产业链，扩大产能，满足市场需求，本公司完成了子公司沈阳方大半7,、,、,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要导体照明有限公司的一期生产基地建设，顺利实现了半导体照明产业由深圳向沈阳方大公司的搬迁。至此，本公司半导体照明产业在沈阳形成了外延、芯片、封装、灯具及工程等应用新的完整产业

27、链，并已投产，产能和品质均有较大提升，开始了本公司半导体照明产业发展的新起点。公司半导体照明的技术创新工作取得新成果，高亮低衰 LED 的开发已达到行业内的先进水平，对大幅提升芯片、LED、工程灯具等产品质量有重要意义。4）非公开发行 A 股顺利完成本公司低碳节能幕墙和地铁屏蔽门自主创新能力不断增强，品牌优势明显，订单储备较多，产能不足和订单储备较多的矛盾日益突出。为解决产能和订单的矛盾，报告期内，本公司成功向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）4,794.52万股，募集资金总额为 34,999.996 万元，用于低碳节能幕墙和地铁屏蔽门的扩大产能。5）报告期内，本公司获得“深圳百强企业

28、”“2010 年中国上市公司最具竞争力 100 强企业”“2010 年度中国建材企业 500强企业”“2010 年度广东省制造业 100 强企业”“广东省雇主责任示范企业”“2010 年度广东省劳动用工守法优秀企业”称号。本公司全资子公司方大装饰公司被评定为国家级高新技术企业，至此，本公司下属的五家子公司全部被评定为国家级高新技术企业。子公司方大新材料（江西）有限公司生产的纳米自洁氟碳铝单板、氟碳喷涂铝单板、铝塑复合板等节能环保铝板产品通过绿色建材产品认证，获得了由中国建筑材料联合会颁发的绿色建材产品证书；由方大新材料（江西）有限公司提供内外装铝板产品的湖北省肿瘤医院新建住院大楼工程摘得业内最

29、高奖项鲁班奖。6）积极承担社会责任在产业蓬勃发展的同时，本公司积极承担社会责任。报告期内，本公司累计向国家缴纳税费 5903 万元，较上年增长 15%；对外捐款 43 万元；根据劳动法等法规依法保护员工的合法权益。2、对公司未来发展的展望及 2011 年度经营计划2011 年，本公司将在 2010 年生产经营稳步发展的基础上，进一步提高技术创新能力，继续做强做大幕墙产业和铝板材深加工产业，打造国内龙头一流企业；巩固地铁屏蔽门国内龙头地位，大力拓展海外市场；占居半导体照明产业的制高点，突出 LED 工程应用与幕墙产业结合优势的产业发展战略。“夯实基础、加强内控，深入优化管理，围绕质量、成本、效益

30、全面规范管理，提升管理效益”的管理主题开展各项经营管理工作。2011 年，本公司将充分利用方大的品牌优势，不断开拓市场，加快东莞松山湖产业基地和南昌扩产基地的建设，为企业增产、增效提供保障，同时加快新的生产基地的布局工作，为产业的进一步扩张作准备；完成短期融资券的发行，为企业生产经营所需流动资金提供保障，降低公司的融资成本；完善公司内控系统建设，规范内部管理，适应证券市场发展的要求，提升公司管理能力；推动管理体制改革，建立下属企业授权、分权机制，使管控与发展同步；改革人才机制、薪酬福利体系，建立完善现代化的、富有激励的、公平的绩效体系，使公司的发展和员工的发展同步；进一步提升创新能力，进一步加

31、强知识产权保护，为公司发展提供保障；进一步推动信息化建设，提高管理便捷度和透明度；进一步加强企业文化建设，丰富员工业余生活，增强员工对企业的认同度和凝聚力。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,金属制造业轨道交通业,95,626.5915,090.17,79,557.4912,941.96,16.80%14.24%,20.15%106.62%,21.19%113.92%,-0.71%-2.92%,主营业务分产品情况,幕墙产品及材料轨道交通设备,

32、95,626.5915,090.17,79,557.4912,941.96,16.80%14.24%,20.15%106.62%,21.19%113.92%,-0.71%-2.92%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外合计,地区,营业收入,106,108.105,455.46111,563.56,营业收入比上年增减（%）31.05%-19.38%27.16%8,-,-,-,-,-,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用单位：元,项目,期初金额,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,期末金额,金融资产：其

33、中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资产,7,520,445.42,-3,173,445.42,4,347,000.00,金融资产小计,7,520,445.42,-3,173,445.42,0.00,4,347,000.00,金融负债,投资性房地产,259,497,678.80,13,921,217.90,271,226,332.73,生产性生物资产其他,合计,267,018,124.22,13,921,217.90,-3,173,445.42,275,573,332.73,6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额

34、报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,33,658.690.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,571.172,571.17,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,节能幕墙及光电幕墙扩产项目,否,21,000.00,21,000.00

35、,2,200.73,2,200.73,10.48%,2011 年 12 月31 日,0.00 是,否,地铁屏蔽门扩产项目,否,12,658.69,12,658.69,370.44 370.44,2.93%,2011 年 12 月31 日,0.00 是,否,承诺投资项目小计,33,658.69,33,658.69,2,571.17,2,571.17,0.00,超募资金投向,不适用归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,否,-,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00%,-,-,0.00 不适用 否-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0033,658.69,0.0033,658.69,

36、0.002,571.17,0.002,571.17,-,-,0.000.00,-,-,9,。,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无不适用适用经第五届董事会第二十四次会议审议通过，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点由原来的南昌市变更为广东省东莞市。不适用,适用募集资金投资项目先 2010 年 9 月 30 日，置换方大自动化公司先期投入资金 1,403,503.00 元；置换方大装饰公司先期投入

37、资期投入及置换情况 金 2,944,250.09 元。以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 4,347,753.09 元，业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）专字第 020722 号”“以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告”适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2010 年 9 月 30 日，支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元；支付方大自动化公司闲置募集资金1,000 万元，期限未超过 6 个月。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”,

38、募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,沈阳半导体照明产业基地东莞幕墙产品扩产项目,3,069.30 一期已完工部分投入生产5,000.00 已购置土地,目前无收益目前无收益,合计,8,069.30,-,-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用10,0.00%,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.9 董事会本次利润分配或资

39、本公积金转增股本预案根据天健正信会计师事务有限公司出具的审计报告，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 55,063,374.25 元，报告期末合并归属于母公司的未分配利润为 153,115,142.18 元。母公司实现净利润 44,747,971.25 元，按照公司章程计提盈余公积4,474,797.13 元，报告期末未分配利润为 170,506,646.52 元。2010 年度本公司不进行利润分配，利润全部留做 2011 年公司扩大发展之用。本公司拟以资本公积金向全体股东转增股本。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司经审计后母公司结余资本公积金 295,033,35

40、9.54元，盈余公积金 17,834,977.97 元。本次拟用资本公积金 252,303,302 元转增股本，按公司总股本 504,606,604 股计算，相当于每 10 股可获转增 5 股，其中向全体 A 股股东每 10 股转增 5 股，共计转增股份 140,319,572 股，向全体 B 股股东每 10 股转增5 股，共计转增股份 111,983,730 股。本次转增完成后，本公司股本为 756,909,906 股。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利

41、润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,44,052,511.4623,260,881.9124,386,023.62,0.00%0.00%0.00%,57,181,879.02-20,153,902.80-3,393,994.68,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因全部留做 2011 年公司扩大发展之用,公司未分配利润的用途和使用计划用作 2011 年公司扩大发展,7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用单位

42、：万元,本年初起至,所涉及 所涉及,与交易对,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,出售日该出 出售产售资产为公 生的损司贡献的净 益,是否为关联交易,的资产 的债权定价原则 产权是 债务是否已全 否已全,方的关联关系（适用关联交,利润,部过户 部转移,易情形）,南昌高新区 方大铝业公 2010 年 01 月 18管委会 司土地 日,3,060.00,0.00,989.00 否,市场价格 是,否,不适用,7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。为进一步整合资源发展优势产业，本公司停止全资子公司江西方大新型铝业有限公司的铝型材生产经营业务，不影响公司其他产业的发展

43、和管理层的稳定。7.3 重大担保 适用 不适用11,否,否,否,否,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发

44、生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,主合同签订,方大装饰公司,2010-2-12公告编号：2010-06,20,000.00,2010 年 06 月29 日,12,358.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,年主合同签订,方大装饰公司,2010-2-12公告编号：2010-07,12,000.00,2010 年 02 月10 日,7,806.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,年主合同签订,方大自动化公司,2010-2-12公告编号：2010-08,25,000.00,2010 年 06 月3

45、0 日,8,701.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,年主合同签订,方大自动化公司,2010-2-12公告编号：2010-09,6,000.00,2010 年 11 月03 日,3,981.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年主合同签订,方大新材料,2010-2-12公告编号：2010-10,5,000.00,2010 年 06 月13 日,5,000.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年主合同签订,方大新材料,2010-2-12公告编号：2010-11,5,800.00,2010 年 06 月25 日,4,430.00

46、,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年主合同签订,方大新材料,2010-2-12公告编号：2010-12,2,700.00,2010 年 09 月29 日,2,700.00,连带责任保证,之日起至债务履行期限 否届满日后两,否,年,方大装饰公司、方大自动化公司,2010 年 8 月19 日公告编号：2010-27 号,10,000.00,2010 年 09 月06 日,1,652.00,连带责任保证,主合同签订之日起至债务履行期限 否届满日后两年,12,0.00,0.00,0.00,无,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

47、报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,86,500.0086,500.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,56,140.5346,629.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,86,500.0086,500.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,56,140.5346,629.0046.17%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间

48、接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用1

49、、2010 年 3 月 31 日，本公司就松下电工（中国）有限公司在广州地铁屏蔽门工程中涉嫌侵犯我公司二项专利权，向广州市中级人民法院分别提起诉讼，要求停止二项侵权并赔偿经济损失共计人民币 1,000 万元，该案目前还在审理中。2、2010 年，王卫红向重庆市中级人民法院起诉本公司子公司方大装饰公司，要求本公司支付工程款 1707 万元及利息。现该案尚未正式开庭。13,-,-,-,方大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,初始

50、投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有 会计核算科益 者权益变动 目,股份来源,600800,ST 磁卡,4,850,000.00,0.11%4,347,000.00,0.00,584,519.45,可供出售金融资产,抵债,合计,4,850,000.00,4,347,000.00,0.00,584,519.45,7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用单位：元,股份名称,期初股份数量,报告期买入股份数量,报告期卖出股份数量,期末股份数量,使用的资金数量 产生的投资收益,四环生物,971,989,0