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1、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事述职报告各位股东、股东代表：本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度，根据公司法、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引、关于在上市公司建立独立董事的指导意见及公司章程、独立董事工作细则等相关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现就本人2011年度工作情况简要汇报如下：一、出席会议情况：2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出
2、席了公司召开的全部董事会，无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2011年本人出席董事会会议的情况如下：,应出席次,现场出席,通讯方式,委托出席,缺席,是否连续两次未亲,会议类型,数,次数,出席次数,次数,次数,自出席会议,董事会,9,3,6,0,0,否,2011 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相
3、关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。二、发表独立意见的情况：依据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及上市公司治理准则等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2011 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：,发表独立意见的事项独立董事关于2010年度相关事项的独立意见1,时间2011-3-30,会议届次一届董事会十二次,会议独立董事对公司2011年半年度关于控股股东及其他一届董事会十五次,关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意,2011-8-26,会议见,独立董事对关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独
4、立意见独立董事对第一届董事会第十八次会议事项的独立意见独立董事对选举董事长及聘任高管人员的独立意见,2011-9-162011-12-62011-12-28,一届董事会十六次会议一届董事会十八次会议二届董事会一次会,议三、对公司进行现场调查的情况：2011年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。四、任职董事会各专业委员会的工作情况：2011 年度，本人担任审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计
5、委员会以及薪酬与考核委员会召集人。作为审计委员会召集人，本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，审计委员会在2011年度召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，2011 年度薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作：作为公司独立董事，本人在
6、2011年度能勤勉尽责，对公司的生产经营、财务管理等各项情况，详细地听取了相关人员的汇报，通过现场调查、主动调查等获2,取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。,同时，通过参加培训等多种形式，认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保
7、护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。,六、其他工作情况：,1、无提议召开董事会的情况；,2、通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公,司年度财务审计机构；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。七、联系方式：H,2012年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股东的合法权益。,独立董事：韩江南2
8、012 年 3 月 27 日,3,浙江众成包装材料股份有限公司独立董事述职报告各位股东、股东代表：本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度，根据公司法、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引、关于在上市公司建立独立董事的指导意见及公司章程、独立董事工作细则等相关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现就本人2011年度工作情况简要汇报如下：一、出席会议情况：2011年
9、度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2011年本人出席董事会会议的情况如下：,应出席次,现场出席,通讯方式,委托出席,缺席,是否连续两次未亲,会议类型,数,次数,出席次数,次数,次数,自出席会议,董事会,9,4,5,0,0,否,2011 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
10、营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。二、发表独立意见的情况：依据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及上市公司治理准则等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2011 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：,发表独立意见的事项独立董事关于2010年度相关事项的独立意见4,时间2011-3-30,会议届次一届董事会十二次,会议独立董事对公司2011年半年度关于控股股东及其他一届董事会十五次,关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意,2011-8-26,会议见,独立董事对关于使用
11、闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见独立董事对第一届董事会第十八次会议事项的独立意见独立董事对选举董事长及聘任高管人员的独立意见,2011-9-162011-12-62011-12-28,一届董事会十六次会议一届董事会十八次会议二届董事会一次会,议三、对公司进行现场调查的情况：2011年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。四、任职董事会各专业委员会的工作情况：2011 年度，本人先生担任审计委员
12、会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会召集人。作为召集人，本人在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职资格，在公司董事会换届时，积极为公司董事、监事和高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作：作为公司独立董事，本人在2011年度能勤勉尽责，对公司的生产经营、财务管理等各项情况，详细地听取了相关人员的汇报，通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督
13、和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，5,维护了公司和中小股东的权益。,同时，通过参加培训等多种形式，认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。,六、其他工作情况：,1、无提议召开董事会的情况；,2、通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公,司年度财务审计机构；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。七、联系方式：,2012年，本人将
14、继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股东的合法权益。,独立董事：王健2012 年 3 月 27 日,6,浙江众成包装材料股份有限公司独立董事述职报告各位股东、股东代表：本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年度，根据公司法、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引、关于在上市公司建立独立董事的指导
15、意见及公司章程、独立董事工作细则等相关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现就本人2011年度工作情况简要汇报如下：一、出席会议情况：2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公
16、司其它事项没有提出异议的情况。2011年本人出席董事会会议的情况如下：,应出席次,现场出席,通讯方式,委托出席,缺席,是否连续两次未亲,会议类型,数,次数,出席次数,次数,次数,自出席会议,董事会,9,3,6,0,0,否,2011 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。二、发表独立意见的情况：依据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及上市公司治理准则等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2011 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见
17、的情况如下表：,发表独立意见的事项独立董事关于2010年度相关事项的独立意见7,时间2011-3-30,会议届次一届董事会十二次,会议独立董事对公司2011年半年度关于控股股东及其他一届董事会十五次,关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意,2011-8-26,会议见,独立董事对关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见独立董事对第一届董事会第十八次会议事项的独立意见独立董事对选举董事长及聘任高管人员的独立意见,2011-9-162011-12-62011-12-28,一届董事会十六次会议一届董事会十八次会议二届董事会一次会,议三、对公司进行现场调查的情况：2011年度，本人对公司进
18、行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。四、任职董事会各专业委员会的工作情况：2011 年度，本人担任战略决策委员会以及提名委员会委员。本人在报告期内积极履行职责，对公司募集资金投资项目的建设、超募资金的使用，产品研发规划和工艺设备的改进等多方面为公司提供有建设性的建议咨询和参考指导。五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作：作为公司独立董事，本人在2011年度能勤勉尽责，对公司的生产经营、财务管理等各项情况，详细
19、地听取了相关人员的汇报，通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。同时，通过参加培训等多种形式，认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳8,证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。,六、其他工作情况：,1、无提议召开董事会的情况；,2、通过战略决策委员会提议使用部分超募资金建设新型3.4米聚烯烃热收缩,膜生产线二期项目；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。七、联系方式：,2012年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股东的合法权益。,独立董事：申屠宝卿,2012 年 3 月 27 日,9,
