新 希 望:董事会工作报告.ppt

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1、新希望六和股份有限公司,2011年度董事会工作报告,一、报告期内公司的经营情况概要,2011 年,公司完成了农牧产业整体上市的重大资产重组,剥离了乳业和房地产资产,公司的主营业务集中于农牧并辅以投资,提升了资产的安全性,形成了以饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营。报告期内,饲料原料价格波动幅度较大,食品需求结构调整,国内养殖、肉制品行业呈现不平衡发展态势,公司经营面临较大压力。对此,公司结合行业实际,深入分析市场形势,紧跟国家宏观政策导向,不断深化产业结构,实施精益化管理,加强产业链内部协同,积极探索新型商业模式,提升综合竞争力,确保公司健康、可持续发展。为了进一步搞好食

2、品安全,公司提高检测标准,加大科研检测力度,严控原料检测和生产质量关,通过加强管理,大力拓展市场,扩大生产和销售,扭转了市场的被动局面。公司饲料经营不仅从抓好大宗原料的集中采购、加强成本控制、挖掘潜力与节能降耗着手,还积极调整产品结构,加大猪料、鱼料、蛋鸡料等产品的拓展,使公司的国内、外饲料业务均取得了较好的经营业绩。在畜、禽养殖业务上,由于饲料价格居高不下,禽蛋产品消费需求上升,使得养殖成本不断增加。对此,公司积极应对,果断采取措施,进一步完善食品安全体系建设,加强生物安全防控,防御疫情,强化合同基地建设,共同发展合作社,落实绩效考核,提升产品质量,扩大销售网络,使公司的种畜禽产业保持了良好

3、的发展势头,经营业绩再创新高。在屠宰和肉制品业务上,公司通过加快营销转型,建立产品销售平台,促进市场资源共享,提升产品溢价,狠抓内部挖潜,加强资金管理,降低运营成本等措施,使得公司的屠宰及肉制品业务呈现出良好的发展势头,销量、销售收入同比都有所上升。,报告期内,公司共销售各类饲料产品 1,540.14 万吨,同比增长 20.88%;销,售肉食品 202.36 万吨,同比增长 15.46%。,2011 年,公司实现营业收入 7,164,004.72 万元,比上年同期增长 34.82%;实现利润总额 362,183.91 万元、净利润 264,281.45 万元,分别比上年同期增长74.94%和

4、83.88%。,1,二、报告期内公司经营情况回顾(一)报告期公司主业及经营情况,1、饲料。2011 年,针对近年来肉、蛋、奶价格较高的情况,公司大力实施集中管理、对标管理和全面预算管理,强化产品质量,优化产品结构,推动营销模式化,强化片区管理,推进区域内资源整合,加强了传统营销与规模化猪场的开发力度,把预算与有效经营相结合来提升产品赢利能力。公司在胶东、鲁西北、鲁北等地大力推进养殖服务,培育优质养殖终端,为产业链配套,建立养殖服务标准和规程,引导、推动、扶持新养殖模式,有效地带动了养殖基地发展,提高了产业链运作效率。2011 年,海外业务继续保持快速发展、有效经营的良好态势,为进一步拓展市场,

5、加大了对国外的投资力度。国外饲料企业充分发挥片区采购和销售管理平台的优势,做好产品质量和品牌建设,一手抓原料采购,一手抓市场开拓,促使片区销量和利润不断攀升。,2011 年,公司共销售各类饲料 1,540.14 万吨,同比增加 266.03 万吨,增长 20.88%;实现主营业务收入 4,457,771.78 万元,同比增加 1,140,879.76 万元,增长 34.40%;实现毛利润 254,193.45 万元,同比增加 63,417.90 万元,增幅为 33.24%。,2、畜禽养殖。2011 年,公司通过农牧产业的整体上市,注入了优质的农牧产业,实现了鸡、鸭、生猪的全方面规模化养殖。20

6、11 年,公司仍然把内部管理作为种畜禽产业的经营核心,抓基础、挖潜力,充分发挥存量资产的产能,促进存量资产的效益最大化并以保带增;大力推动均衡生产,调整生产计划,合理规划生产工艺,推广自动化管理设备,提高场房利用效率,优化饲养模式,合理控制饲养密度,并加强疫病防控,完善和落实生物安全管理体制,严格落实消毒、隔离、免疫等防疫措施,提高动物肌体抗力,降低了生产成本,使得公司的畜禽养殖业务成为了公司新的利润增长点。,报告期内,公司实现主营业务收入 186,610.56 万元,同比增加 95,901.73万元,增长 105.72%;实现毛利润 73,407.71 万元,同比增加 66,091.66 万

7、元,增幅达 903.38%。,3、屠宰及肉制品。公司实施资产整合后,屠宰及肉制品业务的盈利能力显著增强,销量、利润同比都有所增长。北京千喜鹤坚持有效经营,调整副产品招,2,标周期,继续推进营销转型,不断丰富产品线,在低温肠类、低温调理产品、速冻产品等方面取得可喜进展,实现了历史性的突破,减亏明显;山东新希望六和集团加大技术研发投入,加强技术创新,优化生产工艺流程,大力推行机械化、自动化生产,调整产品结构,提高生产效率,推行产销平衡,提高产业协同,充分发挥产业链优势,进一步创新营销模式,整合产业资源,加快终端渠道拓展,增强了市场终端拉动能力。,报告期内,公司共销售肉食品 202.36 万吨,同比

8、增长 15.46%,实现主营业务收入 2,209,127.83 万元,同比增加 569,071.13 万元,增长 34.70%;实现毛利润为 117,216.81 万元,同比增加 23,974.57 万元,增幅达 25.71%。4、金融投资。公司的另一大主业金融投资主要是集中在银行。报告期内,公司的控股子公司新希望投资有限公司共计持有民生银行 1,333,586,825 股,占该行总股本的 4.99%,为民生银行的第一大股东;公司持有民生人寿保险股份有限公司 20,352 万股股份,持股比例为 5.09%。2011 年民生银行继续保持高速增长,民生人寿的经营状况也进入良性循环。,报告期内,公司

9、来自民生银行的投资收益为 104,531.49 万元,同比增加,38,708.85 万元,增长 58.81%。,(二)董事会日常工作情况,2011年,公司董事会共召集11次董事会会议,就公司重大资产重组、重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策,并按照公司法和公司章程的规定,严格执行股东大会决议和股东大会授权事项,为公司的发展壮大发挥了巨大作用,使股东资产得以保值、增值。,1、2011年1月6日,公司召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了:(1)关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案和关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案等,公司在第

10、五届董事会第三次会议的基础上,进一步审议了资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案。,(2)为提高工作效率,有计划地开展融资工作,公司根据生产经营的实际情况,审议通过了关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案。2011年公司提供的担保总额度预计为 7.6 亿元人民币。,2、根据公司生产经营和资金状况的需要,2011年4月8日,公司召开了第五,3,届董事会第七次会议,审议通过了关于同意公司向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请8.5亿元人民币银行授信的议案。中国农业银行股份有限公司成都总府支行同意向公司提供最高余额折合人民币8.5亿元的授信,有效期为一年,公司第一大股东新希

11、望集团为本次授信提供连带责任担保。,3、2011年4月27日,公司召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要、2010年董事会工作报告、公司内控自我评价报告和关于公司日常关联交易的议案等。2011年公司向新希望集团及其下属企业采购饲料用原材料、饲料产品等的金额总计约为人民币4亿元;2011年公司向新希望集团及其下属企业销售饲料原材料、饲料、包装物等产品的金额总计约为人民币7亿元。,4、2011年4月27日,公司召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了公司,2011年第一季度报告正文及全文。,5、为进一步推进“饲料-养殖-屠宰-肉制品加工”的产业一体化经营,2011

12、,年 8 月 4 日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了关于授权公司及控股子公司 2011 年为养殖场(户)或经销商提供担保额度的议案。2011 年公司为养殖场(户)和经销商提供担保的总额不超过人民币 7,000万元,担保方式为连带责任保证反担保。,6、由于计算差错,公司在第五届董事会第六次会议中将公司重大资产重组发行股份的总数披露为905,298,073股。2011年8月14日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议,对此进行更正,将本次发行股份的总数更正为,905,298,070股。,7、2011年8月24日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了

13、公,司2011年半年度报告全文及摘要。,8、根据该片区业务发展的需要,2011年10月26日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了关于授权公司及控股子公司2011年为北方片区养殖场(户)或经销商追加提供担保额度的议案。2011年公司为北方片区养殖场(户)及经销商追加提供保证反担保8,000万元,该片区担保总额由原来的2,000万元提高至1亿元。,9、2011年11月8日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了:,4,(1)关于变更公司注册资本的议案,公司的注册资本由 832,371,540,变更为 1,737,669,610 元。,(2)关于变更公司名称的议案,公司名称由原来

14、的“四川新希望农业,股份有限公司”变更为“新希望六和股份有限公司”。,(3)关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案,经董事会提名委员会提名,公司推选出了公司第五届董事会成员,确保了公司董事会的正常衔接和运作。,10、2011年11月29日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案、关于调整改选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案和关于六和集团拟转让青岛田润公司股权的议案等。公司根据重组后的实际情况,选举张效成先生、黄炳亮先生、黄代云先生为公司第五届董事会副董事长,同时选举产生了五届董事会战略委员会、提名委员会、薪

15、酬与考核委员会和审计委员会的成员,并聘任了公司第五届高管人员。,11、2011年12月21日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司会计估计变更的议案。通过此次会计估计调整,更真实地反映公司下属子公司的盈利情况,符合国家法律、法规以及企业会计准则及其解释的规定,有利于维护中小投资者的合法权益,合理、合法。,(三)公司董事会对股东大会的执行情况,报告期内,公司董事会按照公司法和公司章程的规定,严格执行股,东大会决议和股东大会授权事项。,1、2011 年 2 月 10 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易

16、相关议案,公司董事会根据法律、法规、规范性文件的规定及股东大会决议,办理了本次重大资产重组相关事宜。,2011年9月13日,公司收到中国证监会正式批复,公司本次重大资产重组项目获得核准;2011年11月4日,公司新增股份上市。至此,公司的农牧产业整体上市工作圆满完成。,2、2011年11月29日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于变,5,、,、,更公司注册资本的议案关于变更公司名称的议案关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案关于修改的议案和关于改选公司第五届监事会监事的议案,公司董事会认真执行并做了以下工作:(1)公司的注册资本由832,371,540元变更为1,737,669

17、,610元。,(2)2011 年 12 月 27 日,经四川省工商行政管理局核准,公司名称正式由“四川新希望农业股份有限公司”变更为“新希望六和股份有限公司”。(3)公司改选了第五届董事会部分董事成员。经董事会提名委员会提名并经第五届董事会第十四次会议审议通过,推选出了公司第五届董事会候选人:刘永好、张效成、黄炳亮、黄代云、刘畅、王航、陶煦、黄友、章群、周友苏。(4)因实施公司的农牧产业整体上市的重大资产重组项目,公司的注册资本、公司名称、董事会成员及董事会下设的专业委员会等均发生了变化,因此,董事会对公司章程中有关条款均作了相应的修改。,(5)公司改选了第五届监事会成员。根据证监会、交易所和

18、公司章程的有关规定,公司第五届监事会成员由 5 名监事组成,五名候选人中的 3 名由公司 5%以上股东推荐产生,另外 2 名由公司职工代表大会推选,其人员为:唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊。,三、公司投资情况,2011年公司重大非募集资金投资项目情况:,报告期内,公司无前次募集资金使用情况,报告期内公司重大非募集资金投,资项目情况:,1、利津六和兴华饲料有限公司项目:公司在山东省东营市利津县注册成立,注册资本 200 万元,我公司持有其 52的股权,公司主要从事配合饲料、浓缩料生产销售,粮食收购,项目总投资约为 800 万元,项目建成后,最终将达到年产饲料 14 万吨的生产规模,目前该项目

19、已经建成投产。,2、广饶光聚六和饲料有限公司项目:公司在山东省东营市广饶县注册成立,注册资本 200 万元,我公司持有其 52的股权,主要从事配合饲料、浓缩料生产销售,自用粮食收购,项目总投资约为 800 万元,项目建成后,最终将达到年产饲料 14 万吨的生产规模,目前该项目已经建成投产。,3、河北六和兴达饲料有限公司项目:公司在河北省正定县注册成立,注册,6,资本 2,000 万元,我公司持有其 55的股权,公司主要从事配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的加工销售,小麦、玉米收购,项目总投资约为 2,000 万元,该项目分两期建设,目前已建成第一期的 5 万吨饲料项目,最终将达到年产饲料30 万

20、吨的生产规模。,4、德州六和天恩饲料有限公司项目:公司在山东省德州市注册成立,注册资本 500 万元,我公司持有其 51的股权,公司主要从事配合饲料、浓缩料生产销售,粮食收购,项目总投资约为 500 万元,项目建成后,最终将达到年产饲料 7 万吨的生产规模,目前该项目已建成投产。,5、商河六和饲料有限公司项目:公司在山东省商河县注册成立,注册资本200 万元,我公司持有其 51的股权,公司主要从事配合饲料、浓缩饲料的生产销售,项目总投资约为 800 万元,项目建成后,最终将达到年产饲料 14 万吨的生产规模,目前该项目已建成投产。,6、平度六和恒立饲料有限公司项目:公司在山东省平度市注册成立,

21、注册资本 2,000 万元,我公司持有其 100的股权,公司主要从事配合饲料的生产销售,项目总投资约为 2,000 万元,项目建成后,最终将达到年产饲料 18 万吨的生产规模,该项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金 500 万元。7、高密市六和养猪有限公司项目:公司在山东省高密市注册成立,注册资本 500 万元,我公司持有其 100的股权,公司主要从事养殖、猪销售,项目总投资约为 2,000 万元,目前该项目已建成投产。,8、安丘六和光大食品有限公司项目:公司在山东省安丘市注册成立,注册资本 600 万元,我公司持有其 52的股权,公司主要从事畜禽屠宰、分割、销售,项目总投资约为 800

22、 万元,目前该项目已建成投产。,9、鹤壁六和至真食品有限公司项目:公司在河南省鹤壁市注册成立,注册资本 800 万元,我公司持有其 55的股权,公司主要从事家禽屠宰、加工销售,兽药销售,项目总投资约为 2,000 万元,目前该项目已建成投产。,10、射阳六和饲料有限公司项目:公司在江苏省射阳县注册成立,注册资本1,080 万元,主要从事配合饲料、复合预混料制造、销售,畜牧、水产技术咨询服务,农产品销售,公司以 1,700 万元购入该公司 100股权。,11、利津六和种鸭有限公司公司项目:公司在山东省东营市利津县注册成立,,7,注册资本 2000 万元,我公司持有其 75的股权,公司主要从事种鸭

23、孵化,项目总投资约为 2,000 万元,该项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金 900万元。,12、柘城六和泰森食品有限公司项目:公司在河南省柘城县注册成立,注册资本 150 万元,我公司持有其 52的股权,公司主要从事禽类屠宰加工、销售,禽苗、兽药制剂销售,项目总投资约为 2,000 万元,目前该项目已建成投产。13、广饶六和养殖有限公司项目:公司在山东省东营市广饶县注册成立,注册资本 1,000 万元,我公司持有其 100的股权,公司主要从事种鸭饲养,鸭苗孵化销售,樱桃谷肉鸭繁育销售,项目总投资约为 1,600 万元,目前该项目已建成投产。,14、郑州六和瑞益食品有限公司项目:公司在

24、河南省郑州市注册成立,注册资本 500 万元,我公司持有其 52的股权,公司主要从事毛鸭屠宰、兽药销售,项目总投资约为 1,500 万元,目前该项目已建成投产。,15、遵化六和美客多食品公司项目:公司在河南省遵化市注册成立,注册资本 3,000 万元,实收资本 600 万元,我公司持有其 51的股权,公司主要从事家禽屠宰、销售,饲料销售,项目总投资约为 1,400 万元,目前该项目已建成投产。,16、青岛和顺养殖有限公司项目:公司在山东省青岛市注册成立,注册资本3,739 万元,主要从事家禽养殖及购销,公司以 2,841.23 万元购入该公司 100股权。,17、萧县六和步强养殖有限公司项目:

25、公司在安徽省萧县注册成立,注册资本 500 万元,我公司持有其 55的股权,公司主要从事种猪养殖,猪苗销售,项目总投资约为 2,000 万元,该项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金300 万元。,18、新希望布拉干农业科技有限公司饲料项目:经公司四届董事会第二十二次会议审议,本公司拟在菲律宾布拉干单独出资设立新希望布拉干农业科技有限公司。该公司注册资本拟为2,000万比索(折合人民币约为300万元),主要经营范围拟为:水产饲料和畜禽饲料的生产、销售。项目总投资额约为36,342万比索(折合人民币约为5,400万元,折合美元约为791万元,其中包含约310万美元的,8,进口设备),设计产能

26、为年产10万吨饲料。该项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金1,650.86万元。,19、芒市新希望农牧科技有限公司饲料项目:经公司五届董事会第八次会议审议,拟在云南省德宏州成立 10 万吨饲料生产项目,该公司注册资本 1,000 万元,我公司持有其 100的股权,公司主要从事饲料、饲料添加剂、饲料原料销售,农牧科技技术资询服务,项目总投资约为 4,000 万元,该项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金 288.14 万元。,20、昆明新希望动物营养有限公司饲料项目:公司在云南省宜良县注册成立,注册资本 2,000 万元,我公司持有其 100股权,公司主要从事畜、禽、水产,反刍动物及其

27、他类饲料水产销售;饲料原料、添加剂销售;农牧科技技术咨询服务,项目总投资约为 3,200 万元,最终将达到年产饲料 40 万吨的生产规模,该项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金 865.59 万元。,21、黔东南新希望农牧科技有限公司饲料项目:经公司五届董事会第八次会议审议,拟在贵州省凯里市成立 30 万吨饲料生产项目,该公司注册资本 1,000万元,我公司持有其 100股权,公司主要从事饲料、饲料添加剂、饲料原料销售;农牧科技技术服务、宣传、推广,项目总投资约为一亿元,该项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金 577.41 万元。,22、三台新希望农牧融资担保公司项目:公司在四川省

28、三台县注册成立,注册资本 2,000 万元,我公司持有其 100股权,公司主要从事贷款担保、票据承兑担保,贸易融资担保、项目融资担保,信用证担保及其他融资性担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。23、新加坡私人有限公司项目:公司在新加坡成立,我公司持有其 100,股权,注册资本 600 万美元,主要从事批发贸易,投资控股。,24、南充新希望饲料有限公司项目:公司在四川省南充市注册成立,注册资本 500 万元,我公司持有其 100股权,公司主要从事销售配合饲料、浓缩饲料、畜、禽、鱼饲料,项目总投资约为 1,200 万元,最终将达到年产饲料 12 万吨的生产规

29、模,项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金 27.45 万元。25、益阳新希望饲料有限公司项目:公司在湖南省益阳市注册成立,公司主要从事配合饲料、浓缩饲料、畜、禽、鱼饲料的销售,项目总投资约为 1,600,9,万元,最终将达到年产饲料 12 万吨的生产规模,项目正在建设之中,截止报告期公司已投入资金 417.76 万元。,26、新希望柬埔寨有限公司饲料项目:经公司四届董事会第二十二次会议审议,本公司拟与日本双日株式会社在柬埔寨共同出资设立新希望柬埔寨有限公司 New Hope Cambodia Ltd.。该公司注册资本为 600 万美元;总投资额约为 600万美元,本公司拟以现金方式出资

30、540 万美元,占注册资本的 90%,日本双日株式会社拟以现金方式出资 60 万美元,占注册资本的 10%。该公司主要生产及销售高品质的各类动物饲料,项目设计产能为年产 12 万吨饲料;预计公司投产正常经营五年后,年销售收入可达 1 亿元人民币,年利润可达 300 万元人民币。目前该项目已经建成投产。,27、新希望农业科技孟加拉有限公司饲料项目:经公司四届董事会第二十二次会议审议,本公司拟在孟加拉单独出资设立新希望农业科技孟加拉有限公司New Hope Agrotech Bangladesh Ltd.。该公司注册资本拟为 100,000,000 塔卡(折合人民币约为 975 万元);总投资额约

31、为 750 万美元(折合人民币约为 5,100万元,其中包含约 130 万美元的设备投资)。该公司主要从事养殖相关产业,包括饲料、种鸡、孵化、养殖、屠宰、肉食品加工等,项目设计产能为年产 18 万吨饲料,预计 5 年达产后,年销售收入可达 2 亿人民币,年利润可达 1,000 万元人民币,2011 年 1 月该项目已经建成投产。,28、新希望塔拉克农业科技有限公司饲料项目:经公司四届董事会第二十二次会议审议,本公司拟在菲律宾塔拉克单独出资设立新希望塔拉克农业科技有限公司。该公司注册资本拟为 2,000 万比索(折合人民币约为 300 万元),该项目总投资额约为 30,958 万比索(折合人民币

32、约为 4,600 万元,折合美元约为 673万元,其中,包含约为 310 万美元的设备投资),设计产能为年产 10 万吨饲料,该项目预计 2012 年初投产,截止报告期公司已投入资金 3,448.35 万元。29、新希望兰卡有限公司饲料项目:该公司注册资本拟为 500 万美金(折合人民币约为 3300 万元),该项目总投资额约为 500 万美金(折合人民币约为3300 万元,折合美元约为 500 万元,其中,包含约为 300 万美元的设备投资),设计产能为年产 15 万吨饲料。目前新希望兰卡有限公司已注册成立,报告期内已投入资金 2,523.14 万元。,10,四、公司发展展望,农业是国民经济

33、重要支持性产业,国家对农村经济的发展高度重视。近年来,国家为保增长、保民生、保稳定出台了各项强农、惠农政策,为农村经济的发展起到了极大的推动作用。2012 年的中央一号文件提出将聚焦农业科技,持续加大“三农”财政支出,改善农业科技创新条件。农业作为国家长期大力支持的重要产业,体现了党和国家对“三农”问题的高度重视。公司将抓住国家大力发展农业的有利时机,根据现代农业的发展要求,突出主业,抓好公司农产业一体化的经营和发展,构建和完善“饲料畜禽养殖屠宰肉制品加工”的产业一体化经营模式,突出公司在行业中的竞争优势,实现打造世界级农牧企业的目标。,(一)新年度的经营计划,公司 2012 年的经营目标计划

34、是:预计营业收入将超 800 亿元。为了实现这一预算目标,公司根据整合后的产业布局和生产经营情况,调整各业务板块的管理结构,成立了成都中心、青岛中心、海外中心和三北中心;继续搞好产业模式创新,将创新思维和创新实践相结合,加快业务转型,积极适应农牧产业的变革;继续推进产业化建设,发挥产业化经营优势,有效整合各方资源,继续发挥产业链的作用。2012 年,在传统的饲料业务上,公司在抓紧搞好国内饲料资源整合的同时,进一步加大国外饲料项目的投资力度,扩大投资区域和范围,促进国外饲料业务的快速发展;在畜禽养殖业务上,将不断打造育种研发能力,推进商品养殖模式创新,为肉食一条龙的食品加工提供标准化养殖基地;在

35、屠宰及肉制品加工业务上,将进一步通过技术革新,降低产品成本,提升产品质量,持续扩大公司的屠宰加工能力,同时,积极拓展深加工熟食市场,加强精细化管理能力,持续扩大相应产能。,(二)未来发展战略所需资金及使用计划,2012 年,公司在“饲料畜禽养殖屠宰肉制品加工”的产业一体化建设、国内外养殖基地建设、国外饲料新建项目建设等经营活动和其他投资等方面预计资金需求约为人民币 45 亿元,其资金的来源渠道主要有:1、公司自有资金(含公司现有货币资金和 2012 年度经营性现金净流入);2、向国内、外金融机构融资;3、其它融资等。,11,五、2011 年公司利润分配预案,公司 2011 年年度财务报告经四川

36、华信(集团)会计师事务所注册会计师审计,出具了川华信审(2012)022 号审计报告。根据审计报告,公司 2011 年度实现净利润 2,642,814,487.90 元,按规定提取法定盈余公积金 147,093,347.29元,加 年 初 未 分 配 利 润 3,450,014,994.53 元,年 度 可 分 配 利 润 为5,945,736,135.14 元,资本公积金为 1,324,243,964.67 元,其中可转增股本的资本公积为 0 元。母公司 2011 年实现净利润为 283,906,962.24 元,按规定提取法定盈余公积金 28,390,696.22 元,年度可分配利润为 309,097,423.22 元。据此,公司 2011 年度的分配预案拟为:以公司总股本 1,737,669,610 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元(含税),共计派发现金红利295,403,833.70 元,不进行资本公积金转增股本。,二一二年四月二十六日,12,

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