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1、河北省有限公司董事会、监事会换届选举办法一、 总则依据公司法、公司章程及相关法律法规,结合本公司具体情况制定本办法。二、 董事会和监事会的构成(一) 董事会由9人组成,其中国有法人股东代表2人,自然人股东和社团法人股东中选举产生7人。(二) 监事会由3人组成,其中国有法人股东监事1人,职代会选举产生职工监事1人,代表自然人和社团法人的股东监事1人。三、 选举程序和办法(一) 国有董事、监事的产生国有法人股东按照省公司委派董事、监事的相关办法产生董事和监事。(二) 选举股东代表在社团法人股东内部以工会各分会为单位,选举产生第二届出资人代表,共计26人。投票选举前,股东会先推选出总监票人1人、监票
2、人1人、计票人5人。(三)董事和监事由股东会选举产生,选举大会由上届董事长主持。股东会由国有法人股东代表、公司自然人股东和全体出资人组成。(四)推选董事会、监事会股东监事候选人自然人股东10人、出资人代表26人,每人代表1票,以无记名投票方式,按票数多少推选出11名(包含股东监事)候选人,并征求国有法人股东意见后,确定人选名单。同时,确定国有股东委派的2名董事和1名监事的候选人名单。(五) 选举董事会成员国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重,进行无记名投票,在11名候选人中选举出7名出任公司董事;在国有股东委派的2名候选人中选举出2名出任公司董事。全体候选人以所得选票所
3、代表的出资权重多寡排序,所得选票所代表的出资权重高者当选。(六) 股东监事的产生国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重,进行无记名投票,在4名候选人(未当选董事)中选举出1名出任公司股东监事;在国有股东委派的1名候选人中选举出1名出任公司股东监事。(七) 职工监事的产生召开职工代表大会,选举产生职工监事1人。能充分代表职工意愿,群众威望高,中层干部优先。(八)公司内部所有选举结果报国有法人股东代表封存。四、董事和监事的任职条件(一)必须是本公司股份持有者,并且持股三年以上。待添加的隐藏文字内容3(二)具备企业高端管理能力和参政议政能力,有无私的敬业精神。(三)身体健康,综合素质高。(四)其亲属及配偶在本公司任职要执行回避原则。(五)符合公司法和公司章程中有关对公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务的要求。(六)距离退休年龄相差两年以上的。五、附则本办法经自然人股东和全体出资人举手表决通过后生效。20年9月16日