新兴铸管：董事会内部控制自我评价报告.ppt

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1、,2011 年度内部控制自我评价报告,新兴铸管股份有限公司董事会2011 年度内部控制自我评价报告,新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司法、证券法等法律法规的规定和财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的企业内部控制基本规范及深圳证券交易所上市公司规范运作指引等规章制度的要求，为进一步加强公司内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作和持续健康发展，保护股东合法权益，对公司的内部控制及运行情况进行了全面检查，并对公司 2011 年度内部控制情况的有效性进行了评估，评估情况如下：,一、综述,公司能够严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和企业内部控制基本规范

2、等相关法律、法规和规范性文件的原则与要求规范运作，遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并在实践中不断完善公司的法人治理结构，提高公司的风险管理水平，保护投资者的合法权益。,(一)内部控制组织架构,根据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规及证券监管的有关要求，公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，总体运行情况良好。针对上述内控体系，公司先后制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专业委员会实施细则、募集资金管理办法和信息披露管理制度等规章制度。公司全体董事、监事

3、和高级管理人员均能够严格按照相关规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，独立董事对公司重大决策事项在其专业领域起到了咨询、建议作用，并独立做出判断，很好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理层对董事会负责。,1、股东大会,股东大会是公司的最高权力机构，按照公司法和公司章程等法律、法规及规章制度规定的职权范围，依法行使职权，决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；审议批准董事会、监事会报告和公司的年度财务预算方案、决算方案，以及公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议等。公司

4、的股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够确保所有股东充分行使自己的权利。,2、董事会,自我评价报告 第 1 页,2011 年度内部控制自我评价报告,公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事会对股东大会负责。是公司的决策机构，依法行使以下主要职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；聘任或者解聘公司总

5、经理、董事会秘书等。,公司董事会下设 4 个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计与风险管理委员会。董事会下设的各专门委员会均在董事会授权范围内开展工作，为董事会重大决策提供咨询、建议。同时，董事会可根据需要聘请有关方面的专家和学者组成非常设专家咨询机构，为公司制定中、长期战略发展规划，重大投资或融资方案提供专业的咨询意见。,公司董事下设的各专业委员会主要职责如下：,战略委员会的主要职责：负责审核公司经理层提出的年度经营预算计划，以及对公司中长期发展战略、对外投资、重大项目投资、资本运作决策进行研究并决定是否提请董事会审议。薪酬与考核委员会的主要职责：根据公司年度预

6、算的关键业绩指标，核定公司年度工资总额；根据董事及高管人员的岗位职责、工作范围，参照同地区、同行业相关岗位的薪酬水平制定公司董事和高管人员的薪酬方案并提请董事会决定；负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督。,提名委员会的主要职责：负责对公司董事（包括独立董事）、董事会各专业委员会成员、公司高级管理人员的人选进行物色、筛选、审查、推荐，并就公司董事会的规模和构成，以及公司治理准则的制定与贯彻向董事会提出建议。,审计与风险管理委员会的主要职责：负责公司与外部审计机构的沟通及对其的监督核查、对内部审计的沟通和检查、公司内部控制体系的诊断与完善，以及协助战略委员会对正在执行的战略投资项

7、目等进行风险分析，对公司的潜在风险提出预警，以防范风险的发生。,3、监事会,公司监事会由 5 名监事组成，其中由股东代表出任的监事 3 名，由职工代表出任的监事 2 名。,公司监事会是公司常设的监督机关，依法行使以下主要职权：,监事会职责清晰，按照公司法公司章程和监事会议事规则等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能，对股东大会负责，定期向股东大会报告工作。,4、经理层,公司现有总经理 1 人，副总经理 6 人。公司经理层行使执行权，经理由董事会聘任或解聘，向董事会负责，主要职责是：执行董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，

8、并向董事会报告工作，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管,自我评价报告 第 2 页,2011 年度内部控制自我评价报告,理权力，负责公司的日常经营管理工作。,(二)内部控制制度的建立健全情况,公司成立以来能够严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规的规定与要求，不断规范公司运作，健全和完善公司的治理结构和各项制度，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构，并先后制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和董事会各专业委员会实施细则等议事规则和决策程序，并严格履行公司法、证券法和公司章程等法律、法规所规定的各项职责。,对于重大决策事项，如批准公司

9、的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会做出的决定，向股东大会负责并报告工作。在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会的部分职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。经理层则负责执行董事会决议，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，负责公司的日常经营管理工作。,公司已建立了董事会领导下的总经理负责制。按照公司章程的规定，公司总经理和其他高级管理人员（副总经理、董事会秘书

10、、财务负责人）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内做出决定。其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。公司建立了对高层领导以经营班子薪酬管理暂行办法为依据、以公司经营责任目标为主要依据和内容的考评、激励以及约束机制。并且根据公司指定的年度和任期经营责任目标以及重点工作，由公司董事会薪酬与考核委员会组织对高管人员进行考评。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、解聘的主要依据，高层领导成员薪酬由年度薪酬和中长期激励两部分组成，由董事会最终审定，以实现对高管人员的激励与约束。通过公司章程

11、、签订劳动合同以及预算管理规则、高管人员职权规则与经济责任制、财务、人事等内部管理制度的规定，对高层领导人员履行职责的行为、权限作了相应的约束。根据公司发展需要和公司章程规定，遵循“德、能、智、体”的原则，建立了由董事会聘任、以内部选拔为主、外部选聘为辅的高管选择、考评机制，确保了公司治理符合法律法规及相关方利益的要求。,公司拥有自己独立的财务会计部门，能够严格执行会计法和企业会计准则等相关的法律、法规，以及公司根据自身情况制定的财务部岗位工作标准、贸易系统预算管理规则、费用支出和资金管理细则、贸易系统应收账款管理制度、贸易系统财务核算管理规定、公司预算管理规则等财务管理制度。公司建立了独立的

12、会计核算体系和较为完善的包括对子公司、分公司内部财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。按照证监会的要求及时、准确、完整地提供上市公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经,自我评价报告 第 3 页,2011 年度内部控制自我评价报告,营成果，为股东、社会公众及政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行自己的社会责任与义务。负责审计公司财务会计报告的会计师事务所历年来均出具了无保留意见的审计报告。公司能够独立做出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。,公司成立了隶属董事会领导的内部审计机构，并不断建立和完善相关内部审计

13、制度，加大内部审计的力度，开展了相对独立的内部审计工作，实施公司内部控制的监察。2011 年，公司继续全面推行风险管理活动，深入推进全面风险管理和内部控制体系建设，坚持推进风险管控长效机制的建立，继续稳步推进采购系统和贸易系统的风险管理与控制工作。,公司已经建立了能够涵盖公司全部重要活动，并对公司内部和外部信息进行搜集、整理与反馈的有效信息系统。该信息系统能够安全、及时地将有关信息向相关人员进行有效传递，提高了相关人员的监管和决策效率，还为公司的科技管理信息化平台提供了助力，从而促进公司整体的管理效率和科技创新水平登上新高度。,经实践证明，公司已建立较为健全和完善的内部控制体系，现有的内控制度

14、已覆盖了公司生产管理、物资采购、产品销售、财务管理、行政管理、对外投资和信息披露等运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，各项制度均能够有效实施并得到不断修订和完善，保证了公司经营管理的正常进行和对经营风险的有效控制，达到了提高经营管理效率，保护公司资产安全完整，并促进国家法律法规有效遵循和公司经营目标得以实现的目的。,(三)公司内部审计部门的设立、人员配备及工作情况,为加强内部管理和监督，维护财经法规和财经纪律顺利执行，确保公司依法运作与合法经营，公司特设立专门的审计处，配备了 4 名专职审计人员，行使内部审计监督职能。公司审计处在公司董事会的监督与指导下，主要进行以下工作：对公司重大投

15、资、融资、改组、改制项目以及重大固定资产购置、改建、扩建、处置等项目以及工资基金等专项资金使用情况进行专项审计；监督公司及所属单位内部控制制度建设，评价各项制度的有效性等工作；指导、监督有关职能部门、各业务单位以及所属企业开展全面风险管理工作，控制和防范可能出现的风险。对公司及所属各子公司、分公司、事业部的年度会计预算与决算报告、以及其各项收支业务的真实性、完整性和合法性进行审计；对公司及下属单位负责人任职期间的经营成果、财务收支、资产质量、国家有关法律法规执行情况以及经营绩效变动情况进行审计；其审计活动受董事会审计委员会的监督。,(四)2011 年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工

16、作及成效,2011 年公司根据国家相关法律法规和规范性文件的要求，同时结合自身的实际情况，不断建立和完善内部控制体系，并在实践中不断根据出现的新情况、新问题及新要求制订和修改相关的管理制度。为规范公司及控股子公司的证券投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金,自我评价报告 第 4 页,2011 年度内部控制自我评价报告,的安全和有效增值，维护公司及股东利益，根据证券法、深圳证券交易所股票上市规则和深圳证券交易所上市公司信息披露备忘录第 25 号证券投资等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司章程，公司特制定了证券投资管理办法。2011 年公司因业务范围的不断拓展需要增加经营范围，公司根

17、据深圳证券交易所股票上市规则及公司登记管理部门规定，对公司章程进行了修订。随着证券投资管理办法的制定实施和公司章程的修订完善，公司证券投资风险将得到有效控制，内部控制体系也将更趋完善，并使公司的治理水平得到有效提升。,公司在 2011 年深入推进全面预算管理，不断完善指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系和考核体系这“五个体系”的建设，深化模拟法人运行机制和产、供、销、运、用快速联动机制，不断完善两制协同互动的管理体系，加强统一协调联动的组织管控，实现公司生产经营能力的全面提高。,公司继续加强投资者关系管理工作，2011 年公司共接待了基金公司、证券公司等数十家机构投资者到公司进行的实地调研，

18、公司还通过网站上开设的投资者关系栏目和对外指定的电话专线经常与投资者进行沟通和交流，并且保持与监管部门的汇报和沟通，持续提高公司的透明度，促进了公司投资者关系管理水平的不断提高。,二、重点控制活动,公司自成立以来不断强化生产经营和管理活动中的重点控制，建立健全了完整的控制体系，尤其是加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的控制。,(一)报告期内公司内部控制架构及控股子公司控制结构和持股比例图,自我评价报告 第 5 页,祥 工,装,备,股,2011 年度内部控制自我评价报告,新兴际华集团有限公司50.01%,社会公众股东49.99%,新兴铸管股份有限公司,战

19、略委员会提名委员会,股东大会,薪酬与考核委员会,董事会,监事会,审计与风险委员会职能部门,总经理,职能部门,生产部,采购中,质量监,工程管,安全环,国际贸,贸易管,国内销,财务部,综合办,战略规,人力资,党群工,工会,审计处,信息管,研究院,心,督部,理部,保部,易部,理部,售部,公室,划部,源部,作部,理部,生产单位,生产单位,动控部,建设部,运输部,焦化部,球团部,一炼铁,二炼铁,炼钢部,二铸管,三铸管,轧钢部,钢管部,钢格板,复合管,动力运,部,部,部,部,部,部,输,部,控股参股子公司,分公司(19个),100%,100%,100%,100%,72%,70%,70%67%,60%,55

20、%51%,48%,40%,40%,36%,30%,20%,芜湖新兴铸管有限责任公司,河北新兴铸管有限公司,桃江新兴管件有限责任公司,60%黄石新兴管业有限责任公司,新兴铸管国际发展有限公司,新兴铸管兆融新疆矿业有限公司,新兴华鑫（香港）有限公司,邯郸新兴特种管材有限公司,新兴铸管新疆有限公司,四川三洲精密钢管有限公司,四川省川建管道有限公司,邯郸新兴发电有限责任公司,新疆金特钢铁股份有限公司,有 新限 兴公 铸司 管（新疆）资源发展,展 北有 京限 长公 兴司 凯达复合材料科技发,新 公 新 新 沈阳天津兴 司 疆 兴 北京石家庄能 金 河 郑州青岛源 特 北 上海厦门杭州南京武汉广州和 程

21、长沙西安矿 技 重庆、新疆份 业 术 和北京钢格板有 开 有 等17家专业销限 发 限 售分公司；特公 有 公 种管材分公司 限 司 司；武安物资经销分公司。,自我评价报告 第 6 页,2011 年度内部控制自我评价报告,(二)对控股子公司的控制情况,公司依照有关法律法规和上市公司的相关规定对控股子公司进行管理，公司对各子公司实行董事、监事委派、推荐总经理及管理团队的管理模式，对子公司的运作、人事、财务、担保、投资和奖惩等权限范围作了明确的规定。对子公司实行生产经营目标管理及全面预算管理，并纳入公司统一的目标考核；公司要求各子公司在重大事项事实发生前向公司报告，对于按照有关规定需要公司董事会审

22、议或股东大会审议的重大事项，各子公司在履行有关程序后方可实施。子公司的生产经营实行每月定期报告制度；子公司产品销售纳入公司销售系统，实行统一管理；制度规定各子公司没有对外担保权力，资产抵押必须报公司董事会批准，重大的银行借款实行报告制，资金流动通过网上银行实行限额监管。,对分公司实行行政负责人和财务负责人委派制，财务管理由公司垂直管理，业务和财务相对独立，保证了财务对业务的监督；对分公司实行任期目标管理和全面预算管理及考核；对各分公司行政负责人和财务负责人分别实行轮换制度；对分公司负责人实行离任审计制。,目前，公司已形成了一整套成熟的分公司、子公司管理体制，实现对子公司规范管理和防范,风险。,

23、对照上市公司内部控制指引的有关规定，公司控股的各子公司在信息披露及重大信息内部报告方面能够做到“准确、完整、及时”。2011 年度，未发现有控股子公司违反上市公司内部控制指引的情形发生。,(三)公司关联交易的内部控制情况,公司与控股股东或其控股的部分其他关联单位存在关联交易，交易方式主要有：销售货物、,采购货物和提供水、电、燃气等动力以及接受劳务和土地租赁。,公司与控股股东或其控股的其他关联单位签订的关联交易协议均经过公司董事会的审议和通过，并且在审议和表决时关联董事进行了回避，同时独立董事对公司的关联交易做出独立意见。,在关联交易的数额达到了公司章程限额的，公司全部提交了股东大会进行审议。公

24、司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上,市公司利益的情形。为有效防止出现上述情形，公司建立了一系列的长效机制。,公司在公司章程中约定了关联交易的审批权限，并规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制；建立了独立董事审查机制，在关联交易提交董事会会议审议时，需取得独立董事的事前认可函，董事会审议时独立董事需发表独立意见书。,同时公司还引入了外部审计制度，审计机构在对公司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具独立审核意见；在信息披露管理办法中，公司规定了关联交易的信息披露程序及内容，保证关联交易信息的透明度。,公司还加强了与大股东和关联

25、方的沟通协调，促进公司与关联方共同规范运作，共同维护国,家、企业和投资者的合法权益。,自我评价报告 第 7 页,2011 年度内部控制自我评价报告,公司与关联方发生的交易遵循诚实守信、平等、自愿和公平、公正、公开的原则，关联交易的对象、内容、审批程序和披露情况严格按照相关制度和规定执行，不存在损害公司和其他股东的利益。,(四)公司对外担保的内部控制情况,为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司按照有关法律、行政法规的规定，在公司章程中明确规定了股东大会、董事会对担保事项的审批权限，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露以及违反审批

26、权限和审议程序的责任追究等作了详细的规定。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。,公司与关联方发生的资金往来是由于公司与关联方发生购销货物等关联交易而产生的。除上述由于正常关联交易产生的往来外，公司不存在关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知提及的情况，同时，公司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形，公司不存在对外违规担保情况及异常关联交易情况。,(五)公司对募集资金使用的内部控制情况,为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资

27、金使用安全，切实保障投资者的利益，公司已制定了募集资金管理办法规范公司募集资金的存储、使用、变更和监督等事项。,经中国证券监督管理委员会证监许可2009714 号文核准，公司于 2009 年 8 月 7 日公开发行30,000 万股 A 股股票，每股发行价格为 11.70 元，募集资金总额为 3,510,000,000 元，发行费用合计 46,620,000 元，募集资金净额为 3,463,380,000 元。,为规范公司募集资金管理，公司于 2009 年 9 月 11 日和保荐机构瑞银证券分别与中国工商银行邯郸市新兴支行、中国银行武安支行签订了募集资金三方监管协议；同时，本公司与芜湖新兴和保

28、荐机构瑞银证券分别与交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银行芜湖鸠江支行签订了募集资金三方监管协议。,公司严格按照公司章程及募集资金管理制度的相关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司还定期全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在定期报告中进行了披露。,公司从未出现违反上市公司内部控制指引及募集资金管理办法的情形。,自我评价报告 第 8 页,2011 年度内部控制自我评价报告,(六)公司重大投资的内部控制情况,公司依据公司法等有关法律法规的规定在公司章程或其他公司内部制度中对重大投资和对外担保等进行了详细的规定，明确规定了对上述事项的审批权限及决策程序、信息披露等要求。公司重大投资的内部控制遵循

29、合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。,同时公司的独立董事在公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计与风险委员会这 4 个专门委员会中均有任职。他们在对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面均起到了良好的监督咨询作用。,报告期内，公司对外项目投资及对外担保均按规定流程和审批权限进行，并上报董事会或股,东大会审批，同时按照有关规定进行了及时详细披露。,(七)公司信息披露的内部控制情况,公司已制定了信息披露制度、内幕信息知情人登记制度、接待和推广制度、外部信息报送和使用管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度等一系

30、列规章、制度，同时结合公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，对信息披露的内容、审批程序、重大信息内部报告等各方面做出了明确规定，从制度上加强了信息披露事务管理，保护了公司和投资者合法权益，加强了本公司的推广以及与外界的交流和沟通，规范了公司的信息披露行为，贯彻了证券市场公开、公平、公正的原则。,公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，战略规划部是信息披露事务的日常管理部门，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，是公司对外发布信息的主要联系人。公司通过相关制度对公开信息披露和重大信息内部沟通程序进行全面、有效的控制。公司自上市以来

31、始终能够按照法律法规、公司章程及上述制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并在信息正式披露前做好相关的保密工作，确保所有股东能够平等地获得公司的有关信息。,三、重点控制活动中的问题及整改计划,公司已按照公司法、证券法和上市公司内部控制指引等法律法规的要求，并结合公司自身的特点，建立起了较为完善的内部控制管理体系，涵盖了公司管理经营的各个层面。随着公司面临的外部环境的不断变化，公司自身业务的快速发展，以及规模的不断扩大，公司的管理制度和内部控制制度还需要不断地进行完善。,自我评价报告 第 9 页,2011 年度内部控制自我评价报告,公司今后将不断深入推进全面风险管理和内部控制体系建设

32、。并坚持“整体推进、分步实施、逐层推进、整合运行”的原则；坚持实行统一、集中、分层、分类管理原则；坚持全面性与重要性相结合原则；坚持风险管理与收益相平衡的经济原则；坚持建立长效机制和保持内部控制独立性的原则。同时，与公司日常管理工作相结合，与公司的管理制度、流程及标准化管理相结合，与信息化建设相结合，与提高管理效率降低成本相结合，把握好制衡的尺度，兼顾成本与效率。进一步强化风险控制意识，建立各级防火墙，完善公司治理，推进风险体系建设，建立健全规章制度，及时识别、评估和控制各类重大风险，提高风险防范能力，提高风险控制水平，实现风险监控动态化，风险预警常态化，促进公司管理不断优化。,四、公司内部控

33、制总体评价,公司按照有关法律法规的要求，并结合自身的生产和经营特点，已建立起了比较健全、完善的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系，公司各项制度在实施中能够得到较好的执行，各项制度通过有效实施得到了不断修订和完善，能够适应公司生产、经营、管理和发展的需要，从而保证公司各项生产经营活动的正常有序进行，并有效防范和化解公司运作中可能出现的风险，在公司涉及的关联交易、募集资金管理、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了良好的管理控制作用。公司内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷，执行有效，基本达到了提高经营管理效率，保护公司资产安全完整，保证信息质量真实可靠，促进国家法律法规有效遵循和保证公司持续、健康、快速发展的目的。,新兴铸管股份有限公司董事会,二一二年三月十六日,自我评价报告 第 10 页,