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1、-,证券代码：000513、200513,证券简称：丽珠集团、丽珠B,公告编号：2012-08,丽珠医药集团股份有限公司2012年度日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述公司根据 2012 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租出、租入资产等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计：预计本公司2012 年与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为 10,236.64 万元，占公司最近一期经审计净资产（284,316.97 万元）的 3.60%；公司与其他关联方（
2、蓝宝公司）发生的关联交易总金额为 808.11 万元，占公司最近一期经审计净资产（284,316.97 万元）的 0.28%。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，无需报公司股东大会审议。公司第七届董事会第六次会议在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，经参会的非关联董事审议并一致通过（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）。二、公司 2011 年度日常关联交易执行情况单位：万元,类别控股股东关联交易情况其他关联方交易情况,关联方关系名称焦作健康元生物制药有限公司深圳市海滨制药有限公司珠海健康元生物医药有限公司健康药业(中国)有限公司健康元药业集团股
3、份有限公司广东蓝宝制药有限公司,关联交易类型采购商品采购商品销售商品租凭租入租凭租出采购商品提供劳务,产品或劳务明细7-ACA伏立康唑销售劳保用品等办公租赁办公租赁注射用美罗培南动力,经股东大会审定的预计金额24,455.46915.000.2510.349.9910.00492.00,2011 年实际发生金额7,467.97116.952.6410.6510.839.84914.76,合计,25,893.04,8,533.64,公司 2011 年度日常关联交易实际发生总额未超过公司股东大会审定范围，因抗菌素原料药市场需求下降，所以，公司向焦作健康元生物制药有限公司采购的 7-ACA 比预计金
4、额少。,三、关联方基本情况,(一)深圳市海滨制药有限公司1、基本情况,深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的合资经营企业，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）。,注册住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路 2003 号注册资本：30,000 万元法定代表人：朱保国,税务登记号：440301618855174,公司经营范围：生产化学药品原料药和制剂、生物制品、中成药加工。2、2011 年度主要财务数据（未经审计）,海滨制药 2011 年度合并财务报表主要数据为：总资产 63,281.93 万元，净资产 35,309.05 万元，2011 全年实现主
5、营业务收入 49,207.88 万元，净利润 0.57万元。,3、与上市公司的关联关系,海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据上市规则10.1.3 条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。,4、预计本公司 2012 年与该关联人发生的关联交易总金额为 949.57 万元。（二）珠海健康元生物医药有限公司1、基本情况,珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市工商行政,管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。注册住所：珠海市桂花北路 108 号丽珠集团 2 栋 1 单元二层注册资本：2,400 万元人民币法定代表人
6、：朱保国,经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。税务登记号：440402757880871,2、2011 年度主要财务数据（未经审计）,健康元生物 2011 年度主要财务数据为：总资产 1,349.34 万元，净资产678.28 万元，2011 全年实现营业务收入 9.66 万元，净利润-186.61 万元。,3、与上市公司的关联关系,健康元生物与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据上市规则10.1.3 条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。4、预计本公司 2012 年与该关联人发生的关联交易总金额约为 10.99 万元，其中：提供租赁业务发生金额为 10.34
7、万元，销售商品业务发生金额为 0.65 万元。,（三）健康药业(中国)有限公司1、基本情况,健康药业(中国)有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局,批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。,注册住所：珠海香洲柠溪路 338 号太和商务中心 12 层 C 座注册资本：7,317 万元港币法定代表人：朱保国,税务登记号：440401617498910,经营范围：生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类,产品。,2、2011 年度主要财务数据（未经审计）,健康药业 2011 年度主要财务数据为：总资产 19,170.40 万元，净资产10,021.10 万元，2011
8、 全年实现主营业务收入 8,652.80 万元，净利润 51.74 万元。,3、与上市公司的关联关系,健康药业与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据上,市规则10.1.3 条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。,4、预计本公司 2012 年向该关联人提供租赁业务发生总金额为 9.99 万元。（四）焦作健康元生物制品有限公司,（,1、基本情况,焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市工商行政,管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。,注册住所：河南省焦作市万方工业区注册资本：50,000 万元法定代表人：朱保国,税务登记号：410800775129
9、52,公司经营范围：研究、开发、生产、销售医药中间体。2、2011 年度主要财务数据（未经审计）,焦作健康元 2011 年度主要财务数据为：总资产 164,076.21 万元，净资产92,464.82 万元，2011 全年实现主营业务收入 69,790.66 万元，净利润-4,345.83万元。,3、与公司的关联关系,焦作健康元与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据上市规则10.1.3 条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。4、预计本公司 2012 年度向该关联人采购 7-ACA、D-7-ACA 总金额为 9,200.20,万元。,（五）健康元药业集团股份有限公司1、基本
10、情况,健康元系经深圳市工商行政管理局批准成立的股份公司，并在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦注册资本：50,000 万元法定代表人：朱保国,税务登记号：440301618874367,公司经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）卫生许可证有效期至 201
11、2 年 1 月 13 日止；药品经营许可证有效期至 2014,。,年 11 月 29 日止）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2013 年 8 月 20日止）,2、2011 年度主要财务数据（摘自健康元 2011 年度业绩快报）,健康元 2011 年度合并财务报表主要数据为：总资产 884,863.14 万元，净资产 379,494.83 万元，2011 全年实现主营业务收入 479,789.56 万元，净利润26,715.69 万元。,3、与公司的关联关系,健康元为本公司控股股东，根据上市规则10.1.3 条第二项规定，健康,元为本公司的关联法人。,4、预计本公司 2012 年度向健康
12、元租赁办公场地发生的各项费用总金额约为,65.89 万元。,（六）广东蓝宝制药有限公司1、基本情况,广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经清远市工商行政管理局批,准成立的合资企业，控股股东为加拿大奥贝泰克公司。,注册住所：清远市人民一路注册资本：美元 753 万元法定代表人：安宁,税务登记号：441801618064102公司经营范围：生化类原料药2、2011 年度的主要财务数据,蓝宝公司 2011 年度主要财务数据为：总资产 9,299.77 万元，总负债1,339.84 万元，净资产 7,959.92 万元，2011 全年实现主营业务收入 2,005.37万元，净利润-387.74
13、万元。,3、与上市公司的关联关系,本公司常务副总裁安宁先生在蓝宝公司担任董事长。根据上市规则10.1.3,条第三项规定，蓝宝公司为本公司的关联法人。,4、预计本公司 2012 年度与该关联人发生的日常关联交易总金额为 808.11万元，其中：提供劳务的金额为 649.98 万元，采购商品的金额为 158.13 万元。四、关联交易标的基本情况,-,1、公司 2012 年 1-2 月份实际发生日常关联交易及 2012 年全年日常关联交易预计情况如下：单位：万元,类别控股股东关联交易情况其他关联方交易情况,关联方关系名称焦作健康元生物制药有限公司深圳市海滨制药有限公司珠海健康元生物医药有限公司健康元
14、药业集团股份有限公司健康药业(中国)有限公司珠海健康元生物医药有限公司广东蓝宝制药有限公司,关联交易类型采购商品采购商品销售商品租凭租入租凭租出租凭租出提供劳务采购商品,产品或劳务明细7-ACA、D-7-ACA伏立康唑销售液氮、乙醇办公租赁办公租赁办公租赁动力霉酚酸,2012 年 1-2 月实际发生额533.200.000.05-1.671.7289.98119.13,预计 2012 年度全年发生额9,200.20949.570.6565.899.9910.34649.98158.13,合计,745.75,11,044.76,注：1、上述金额均不含税，2、采购商品以入库为准，销售商品以开票为准
15、。2、关联交易签约情况：公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。3、预计本公司2012年与控股股东之子公司发生（同一关联人）的各项日常关 联 交 易 合 计 总 金 额 为 10,236.64 万 元，占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产（284,316.97万元）的3.60%；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为808.11万元，占公司最近一期经审计净资产（284,316.97万元）的0.28%。上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5%，不需报公司股东大会审议。五、关联交易的公允性等情况上述关联交易价格是参照市场定价协
16、商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。六、交易目的和对上市公司的影响1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有,、,影响。,3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对
17、公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。七、独立董事独立意见,根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则（2008修订）等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事对公司2012年度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见：,1、预计本公司2012年与控股股东及其子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为10,236.64万元，占公司最近一期经审计净资产（284,316.97万元）的3.60%；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为808.11万元，占公司最近一期经审计净资产（284,316.97万元）的0.28%。上述关联交易金额占公司
18、最近一期经审计净资产绝对值未到5%，不需报公司股东大会审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法有效。,2、公司2012年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。,3、公司日常关联交易符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。4、同意公司在董事会审定范围内执行 2012 年度日常关联交易。八、备查文件,1、公司第七届董事会第六次会议决议,2、公司独立董事关于公司 2012 日常关联交易事项的独立意见,丽珠医药集团股份有限公司董事会,2012 年 3 月 24 日,
