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1、2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理决策流程主要负责部门：投资管理部,董事会,总经理/管理委员会,战略发展部,投资管理部,项目提议人,项目建议,初选,研究立项,研究,审批,决策,提议,评估,审议、筛选,立项准备,讨论、审议,讨论、审议,讨论、审议,开展项目研究，,提交研究报告,继续,阶段性评估报告,批准,立项申请报告,权限内？,否,实施,投资实施,技术中心,是,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理决策流程流程说明（1）,目标：使股份公司项目投资决策科学、合理，防止决策的主观性和随意性,范围：本程序适用于广电股份公司及其下属子公司经营性投资管理本程序与
2、股份公司财务管理制度相衔接本程序与项目投资管理监控程序相衔接集团公司项目投资管理程序的制定需将本程序中的相关职能由集团公司的归口部门完成即可,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理决策流程流程说明（2）,职责：董事长负责组织董事会讨论投资方案的可行性，并做出投资决议负责领导签署投资协议总经理/管理委员会负责审核投资计划和投资项目可行性报告,并转呈董事会负责审批权限内项目投资投资管理部负责联合战略发展部和技术中心等有关部门对项目进行评估负责向总经理上报投资计划和投资项目可行性报告负责项目立项和立项后的项目研究战略发展部/技术中心负责项目投资的市场调查、筛选、与专家联系论证、编
3、写项目可行性研究报告。负责项目投资协议的签订、投资协议的签订执行，项目的试产，新产品文号的报批和新产品的生产准备。负责配合投资发展部完成投资活动的可行性研究报告。负责配合投资发展部收集有关信息。,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理决策流程流程说明（3）,说明：项目建议的提出战略发展部、投资管理部、技术中心及其它相关人员根据公司战略规划和产业规划均有权进行项目提议。项目初选投资管理部联合战略发展部对项目建议进行初步评估对联合评估通过的项目建议由投资发展部撰写项目研究立项申请报告，报总经理和管理委员会讨论审议和筛选立项研究投资管理部对批注通过的项目建议组织立项，联合相关部门
4、开展项目研究投资管理部需定期与不定期的向总经理和管理委员会提交阶段性的项目评估报告，总经理和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根据讨论结果有权立即终止项目研究投资管理部在项目终结时向总经理提交项目研究报告，由总经理视情况召开管理委员会讨论审议审批讨论审议通过的项目投资方案，在总经理权限范围之内的由总经理直接批准下达，由投资管理部组织实施在总经理审批权限范围之外的项目投资，需由总经理报由董事会讨论批准实施,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理监控流程主要负责部门：投资管理部,董事会,总经理/管理委员会,财务中心,投资管理部,投资小组,计划预算,项目信息收集,分析建议,决策,
5、实施监控措施,项目年度计划、预算,项目运作、提交项目监控报告,参与财务信息收集、分析,汇总监控报告,分析偏差原因、提出监控措施,讨论、审议,实施监控措施并监督,接受质询、参与分析,参与实施,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理监控流程流程说明（1）,目标：保证项目投资的有效实施，降低项目投资风险,范围：本程序适用于广电股份公司及其下属子公司经营性投资管理本程序与股份公司财务管理制度相衔接本程序与项目投资管理决策程序相衔接,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理监控流程流程说明（2）,职责：董事长讨论审议重大项目的监控报告，并审议通过监控措施总经理/管理
6、委员会负责审议项目监控报告，并审议通过监控措施投资管理部负责对项目整体运作的监控负责汇总项目运作信息和相关财务信息，形成监控报告，及时向上级领导汇报负责监督投资的进度，并向总经理汇报负责投资活动所需资金的调度和指挥负责项目监控措施的实施和监督投资小组负责具体项目的实施工作，总结和报告项目具体运作情况负责分析项目运行中产生的问题接受上级部门的质询参与项目监控措施的实施财务中心负责提供项目运作相关的财务信息，并提供财务分析,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资管理监控流程流程说明（3）,说明：项目监控报告项目投资小组依据项目计划和预算进行项目运作，定期与不定期提交项目监控报告投资
7、管理部及时汇总、整理投资小组提交的项目监控报告和财务中心提供的财务信息和分析意见项目分析与建议投资管理部根据收集到的信息和报告及时分析偏差原因，并提出相应监控措施，报总经理和管理委员会讨论审议，必要时刻提请董事会进行审议实施监督投资管理部根据批准的监控措施，组织实施和监督投资小组根据监控措施，参与实施,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资登记管理流程主要负责部门：投资管理部资产管理,依据,提出,整理,保管,登记,投资管理部资产管理,财务中心会计核算,项目投资实施结束,登记投资管理簿,登记入帐,留存保管,投资小组,相关合同、文件、执照等,整理签收文件,2023/2/13,亚商企
8、业咨询股份有限公司,项目投资登记管理流程流程说明（1）,目标：为保证公司所拥有资产的完整性、良好性,范围：本程序适用于对投资项目的登记管理使用本程序与股份公司会计核算程序相衔接,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资登记管理流程流程说明（2）,职责：投资小组负责具体的投资实施工作负责归集投资项目的所有文件、资料投资管理部资产管理负责验证投资小组上交的投资项目文件的合规性、完整性负责整理投资项目的所有文件、资料负责对投资项目文件分类登记到投资登记簿负责对投资项目资料进行归档保管负责通知财务中心会计核算进行帐务处理财务中心会计核算负责对已登记的资产进行会计核算处理,2023/2/1
9、3,亚商企业咨询股份有限公司,项目投资登记管理流程流程说明（3）,说明：投资管理部门报送投资资料投资项目的所有相关合同、往来函件投资项目发生的所有相关费用单据投资项目发生的工商、税务等法律文件其他投资项目涉及的文件投资项目的登记由资产管理部门对已完成的投资项目登记编号，注明存档文件内容、登记日期、归档人等信息对投资项目关键文件进行复印，交会计核算部门登记入帐会计核算部门登记入帐会计核算部门对资产管理部门报送的投资项目文件进行审核对投资项目进行登记入帐,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,资产处置管理流程主要负责部门：投资管理部资产管理,依据,提出,整理,实施,决策,战略发展部,投资管
10、理部资产管理,总经理/管理委员会,现有资产状况分析,对处置资产进行分析，提出迟滞建议,讨论通过投资处置方案,投资管理部投资管理,资产处置实施,财务中心会计核算,董事会,审批,审批,初审,权限内？,审批,否,是,讨论、审议,修改资产处置方案,报批,监督,资产处置结果审核,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,资产处置管理流程流程说明（1）,目标：为公司良好地进行投资处置决策、实施而制定,范围：本程序适用于对经营性资产整体处置的管理本程序适用于长期投资处置的管理,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,资产处置管理流程流程说明（2）,职责：董事会负责对重大资产处置进行审批总经理/管理
11、委员会负责对资产处置草案进行讨论、审议，并提供修改建议负责对权限内资产处置进行审批财务中心会计核算负责对拟处置资产进行财务状况分析负责参与讨论资产处置的可行性方案负责对资产处置的最终结果进行审核投资管理部资产管理负责牵头对所管理资产进行定期评估负责提出资产处置建议参与讨论资产处置的可行性方案负责对资产处置的最终结果进行审核战略发展部负责对资产处置建议进行分析负责判断该资产是否已不符合公司整体发展战略参与讨论资产处置的可行性方案负责对资产处置的最终结果进行审核投资管理部投资管理负责对资产处置建议进行分析及讨论出售方案负责资产处置的具体实施工作，并接受有关部门的监督,2023/2/13,亚商企业咨
12、询股份有限公司,资产处置管理流程流程说明（3）,说明：提出拟处置投资建议资产管理部门定期对公司资产进行评估对被投资公司的财务状况、经营业绩、市场份额、发展趋势等评估选择近期应处置出售资产对拟处置资产进行价值评估提出资产处置方案处置方案讨论资产管理部门就该项资产价值进行分析战略发展部就该项资产战略一致性进行分析投资管理部门就该项资产处置方式、评估价值进行分析会计核算部门就该项资产的财务状况进行分析评估资产处置由投资管理部选择购买方处置价格以已审批的处置价格为基准监督资产处置完毕，投资管理部提交资产处置报告，报相关部门备案,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,总部人员招聘流程主要负责部门
13、：人力资源部,总经理/管理委员会,人力资源部,用人部门,依据,提出,整理,初审,分析,决策,实施,修改,监督,部门业务计划,提出人力资源需求,整理明确的资历要求,分析现有人力状况是否能满足需求,对侯选人进行基本情况初试,向职能部门推荐合格的初试人选,就业务素质对侯选人进行复试,提出合格人选的录用意见,审批,办理录用手续，进行导向培训,到部门报道，开始试用期考察阶段,年度人力资源规划,办理录用手续，进行导向培训,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,总部人员招聘流程流程说明（1）,目标：保证招聘程序有序进行，高效地招收公司所需的员工,范围：本程序适用于股份公司总部的招聘过程,2023/2
14、/13,亚商企业咨询股份有限公司,总部人员招聘流程流程说明（2）,职责：总经理负责审鉴重要岗位员工的招聘书人力资源部依据公司年度人力资源规划招聘公司所需人才接受用人部门的人力资源需求，为用人部门实施招聘活动负责制定人力资源招聘方案，提请总经理审批负责人员的招聘、审鉴、考核、备档、新员工培训用人部门依据业务发展计划提出人力资源需求，提请人力资源部参与人员招聘流程的面试和录用,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,总部人员招聘流程流程说明（3）,说明：需求的提出人力资源部根据年度经营计划和公司整体发展战略规划制定年度人力资源规划，进行日常招聘，为公司进行人力资源储备，满足公司业务发展需求用
15、人部门根据业务发展需求或临时性或突发性人员需求，向人力资源部提请招聘申请书，报请人力资源部进行招聘需求整理与分析人力资源部依据人力资源规划和招聘申请书，整理需求，针对需招聘的岗位明确资历要求人力资源部对人力资源需求进行分析，现有人力资源能满足需求的，则实行内部聘用，在相等条件下，内部录用优先招聘人力资源部进行内外部招聘，并对候选人进行初试人力资源部想用人部门推荐通过初试的候选人，并联合用人部门进行复试人力资源部综合用人部门意见后整理录用方案，报总经理审批实施,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工的培训流程主要负责部门：人力资源部,依据,提出,整理,初审,分析,决策,实施,
16、修改,监督,主持培训需求分析,提出来年的具体培训需求和部门方案,汇总整理上述信息,制定培训计划和预算,审批,提出对培训内容、时间安排和预算等方面的意见,进行适当修改,组织各类培训活动,审批,参加培训活动，提出各类评估意见,培训评估,综合考虑,未通过,协商,反馈,上报,下达,反馈,协商,通过,总经理/管理委员会,人力资源部,下属子公司/职能部门,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工的培训流程流程说明（1）,目标：提高员工的素质，增加员工的工作效率,范围：本程序适用于整个公司的培训过程,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工的培训流程流程说明（2）,职责：
17、人力资源部负责统一制定整个股份公司的上岗、在岗及下岗人员的培训安排、跟踪工作，并负责上报负责组织实施下岗人员培训工作负责考核在岗人员、上岗人员培训结果总经理/管理委员会负责审核、签署培训计划方案 下属子公司/职能部门负责向人力资源部报请培训需求组织参加培训并向人力资源部提出培训建议负责向人力资源部反馈培训结果和提出改进意见,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工的培训流程流程说明（3）,说明：需求的提出人力资源部根据公司规划进行人员培训需求分析各部门负责进行召开每年一度的上岗人员培训讨论会和定期的在岗人员培训讨论会并做出培训计划，上报人力资源部培训方案人力资源部对培训需求信
18、息进行汇总、整理、分析并制定培训计划和预算人力资源部经理对培训计划进行审核和统筹安排，并形成方案，上报给人力副总经理签署实施方案签署后人力资源负责下达培训方案并监督实施，各各部门则负责对在岗人员和上岗人员具体实施培训培训结果后由人力资源部统一考核，合格后上岗人员才能上岗，在岗人员可继续留岗各部门负责定期向人力资源部汇报空岗情况，人力资源部则负责召集下岗人员进行技能培训各各部门综合处负责考核受过技能培训的下岗人员合格后安排上岗。,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工绩效考核流程主要负责部门：人力资源部,依据,提出,整理,初审,分析,决策,实施,修改,监督,总经理/管理委员会
19、,人力资源部,财务中心/审计监察部,直接上级,被考核员工,下达考核标准、奖惩办法,汇总整理,员工工作小结,审议，提供修改建议,修改奖惩方案,审议、讨论，批准相关的物质奖励和职务调动,汇总，形成整体方案,检讨业绩考核流程,提供相关考评信息,提供考评意见,初步考评、草拟奖惩方案,执行,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工绩效考核流程流程说明（1）,目标：配合公司绩效考核,提高绩效考核效率,充分调动员工积极性,范围：本管理制度适用于广电股份有限公司中高层管理人员及下属各员工的绩效考核.本制度与广电股份公司的中高层管理人员的考核制度相衔接 本制度与广电股份公司的一般员工的考核制度
20、相衔接,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工绩效考核流程流程说明（2）,职责：总经理负责其直接下属的绩效考核中高层管理人员奖金发放的审批负责审批绩效考核制度负责审批绩效奖惩方案股份公司各副总理/职能部门负责人负责其直接下属的绩效考核人力资源部负责考核制度的制订,有关表格的设计、考核的组织收集汇总考核情况,对考核情况进行初审将考核结果存档管理 财务中心/审计监察部负责向人力资源部提供必要的考评信息,2023/2/13,亚商企业咨询股份有限公司,股份公司员工绩效考核流程流程说明（3）,说明：考核制度人力资源部负责考核制度的制订、修订及完善,并提交分管副总审核、总经理审批，每月
21、/季组织进行考核.执行被考核员工于每月/季26日上报下月工作计划及上月小结,公司领导根据小结、工作计划、其它有关信息对下属进行考核,30日前完成.调整人力资源部于每月/季初完成对上月/季考核情况的汇总整理,将与考核办法不符的返回公司领导进行调整,两日内完成审核人力资源部于每月/季5号前将上月的考核汇总情况报总经理审核,总经理于两天内完成审核,返回人力资源部.调整人力资源部与被考核员工直接上级进行沟通，共同审议讨论，并提出修改意见决策人力资源部于每月11号前完成调整后考核汇总，并形成奖惩方案，报总经理/管理委员会审议、讨论、签字,13号前形成最终整体方案实施人力资源部联合有关部门实施绩效奖惩方案,
