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1、、,、,四川富临运业集团股份有限公司,2010 年度独立董事述职报告,潘正明,各位股东及股东代表：,作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根,据中华人民共和国公司法上市公司治理准则中华人民共和国证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律、法规以及公司章程独立董事工作制度的相关规定，在 2010 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履行职
2、责的基本情况报告如下：一、出席会议情况和投票情况,2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，本着勤勉尽责的态度审议董事会各项议案，本人出席会议的情况如下：,（一）报告期内本人出席了公司 2010 年度召开的 17 次董事会会议、5 次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；,（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。二、发表独立意见情况：,（一）2010 年 3 月 12 日，在公司
3、第一届董事会第十三次临时会议上发表了关于聘用公司财务审计机构的独立董事意见，同意聘用信永中和会计师事务所作为公司 2009 年度财务审计机构。,1,（二）2010 年 3 月 29 日，在公司第一届董事会第十四次临时会议上发表关于调整高级管理人员薪酬的独立董事意见，同意调整公司高级管理人员薪酬，会上关联董事陈曙光、刘解放回避表决。,（三）2010 年 3 月 31 日，在公司第一届董事会第七次会议上发表关于对第一届董事会第七次会议相关事宜的独立意见，发表关于对 2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见、对公司累计和当期对外担保情况的独立意见、对续聘会计师事务所的独立意见、对变更募投项目实施
4、地点及使用超募资金支付置换土地价差的独立意见。,（四）2010 年 6 月 9 日，在公司第一届董事会第十七次临时会议上发表关于使用超募资金偿还银行贷款的独立意见，使用超额募集资金 2,000 万元偿还银行贷款人民币 2,000 万元。,（五）2010 年 7 月 11 日，在公司第一届董事会第十八次临时会议上发表关于董事会换届选举及董事薪酬的独立意见，同意调整董事薪酬，并同意提名陈曙光先生、曾刚先生、王志先生、王朝熙先生、江明先生、侯联宇先生为公司第二届董事会董事候选人，同意提名潘正明先生、侯明芬女士、陈敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。,（六）2010 年 7 月 30 日，在公司第
5、二届董事会第一次会议上发表关于聘任高级管理人员及董事会秘书职责代行的独立意见，同意聘任曾刚先生为公司总经理；同意聘任刘解放先生、舒佳先生为公司副总经理；同意聘任江明先生为公司总会计师兼财务总监，并同意在我公司董事会秘书就职前由董事陈曙光先生代行公司董事会秘书职责。,（七）2010 年 8 月 6 日，在公司第二届董事会第二次会议上发表关于聘任赵凯先生为公司董事会秘书兼副总经理的独立意见，同意聘任赵凯先生担任公司董事会秘书并兼任副总经理，同时董事长陈曙光先生不再代行公司董事会秘书职责。（八）2010 年 8 月 10 日，在公司第二届董事会第三次会议上发表关于第二届董事会第三次会议的独立意见，同
6、意对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资，并同意公司使用超募资金 979 万元支付开元运业增资款 979 万元以及用不超过 4000万元的超募资金支付收购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决。,2,（九）2010 年 8 月 23 日，在公司第二届董事会第四次会议上发表关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见，意见中明确公司能够认真贯彻执行通知的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止 2010 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。（十）2010
7、 年 12 月 9 日，在公司第二届董事会第七次会议上发表关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的独立意见，同意将江油募投项目实施主体由公司全资子公司江油公司变更为江油公司新注册成立的全资子公司江油市富临汽车客运站有限公司。三、对公司现场调查情况,2010 年 12 月，对公司下属绵阳公司、江油公司、绵阳出租车公司等进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。四、董事会专门委员会履行职务情况,2010 年，本人担任公司第一届董事会提名委员会主任
8、委员、战略委员会成员及第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会成员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，特别在公司薪酬方面作了大量调查工作、多方听取意见，向董事会提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障切实维护投资者的利益。,五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规做好披露工作，保证 2010 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。,（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公
9、司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情,3,况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。（三）2010 年，本人积极参加深圳证券交易所、中国证监会四川监管局及公司组织的各种培训，认真学习监管部门的最新法律法规，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。六、
10、其它工作情况（一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；（二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；（三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。七、联系方式：本人联系方式：2011 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。希望在新的一年里，公司进一步开拓客运市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。独立董事签字：潘正明：,4,二 0 一一年三月,日,、,、,四川富临运业集团股份
11、有限公司,2010 年度独立董事述职报告,侯明芬,各位股东及股东代表：,作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根,据中华人民共和国公司法上市公司治理准则中华人民共和国证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律、法规以及公司章程独立董事工作制度的相关规定，在 2010 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履行职责的基本情况报告如下：一、出
12、席会议情况和投票情况,2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，本着勤勉尽责的态度审议董事会各项议案，本人出席会议的情况如下：,（一）报告期内本人出席了公司 2010 年第二届董事会会议 8 次、股东大会 2 次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；,（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。二、发表独立意见情况：,（一）2010 年 7 月 30 日，在公司第二届董事会第一次会议上发表关
13、于聘任高级管理人员及董事会秘书职责代行的独立意见，同意聘任曾刚先生为公司总经理；同意聘任刘解放先生、舒佳先生为公司副总经理；同意聘任江明先生为公司总会计师兼财务总监，并同意在我公司董事会秘书就职前由董事陈曙光先生代行公司董事会秘书职责。,5,（二）2010 年 8 月 6 日，在公司第二届董事会第二次会议上发表关于聘任赵凯先生为公司董事会秘书兼副总经理的独立意见，同意聘任赵凯先生担任公司董事会秘书并兼任副总经理，同时董事长陈曙光先生不再代行公司董事会秘书职责。（三）2010 年 8 月 10 日，在公司第二届董事会第三次会议上发表关于第二届董事会第三次会议的独立意见，同意对四川省遂宁开元运业集
14、团有限公司投资，并同意公司使用超募资金 979 万元支付开元运业增资款 979 万元以及用不超过 4000万元的超募资金支付收购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决。（四）2010 年 8 月 23 日，在公司第二届董事会第四次会议上发表关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见，意见中明确公司能够认真贯彻执行通知的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止 2010 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。（五）2010 年 12 月 9 日，在公司
15、第二届董事会第七次会议上发表关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的独立意见，同意将江油募投项目实施主体由公司全资子公司江油公司变更为江油公司新注册成立的全资子公司江油市富临汽车客运站有限公司。三、对公司现场调查情况,2010 年 12 月，对公司下属绵阳公司、江油公司、绵阳出租车公司等进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。四、董事会专门委员会履行职务情况,2010 年，本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，按
16、照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。,五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照深圳证券交易所,6,创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规做好披露工作，保证 2010 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况
17、、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。（三）2010 年，本人积极参加深圳证券交易所、中国证监会四川监管局及公司组织的各种培训，认真学习监管部门的最新法律法规，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。六、其它工作情况（一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；（二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生
18、；（三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。七、联系方式：本人联系方式：2011 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。希望在新的一年里，公司进一步开拓客运市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。独立董事签字：侯明芬：,7,二 0 一一年三月,日,、,、,四川富临运业集团股份有限公司,2010 年度独立董事述职报告,陈敏,各位股东及股东代表：,作为四川富临运业集团股份有限公司（以
19、下简称“公司”）的独立董事，本人根,据中华人民共和国公司法上市公司治理准则中华人民共和国证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律、法规以及公司章程独立董事工作制度的相关规定，在 2010 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席会议情况和投票情况,2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
20、事项均履行了相关的审批程序。本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，本着勤勉尽责的态度审议董事会各项议案，本人出席会议的情况如下：,（一）报告期内本人出席了公司 2010 年度第二届董事会会议 7 次，委托出席 1次，参加股东大会 2 次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；,（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。二、发表独立意见情况：,（一）2010 年 7 月 30 日，在公司第二届董事会第一次会议上发表关于聘任高级管理人员及董事会秘书职责代行的独立意见，同意聘任曾刚先生为公司总经理；同意聘
21、任刘解放先生、舒佳先生为公司副总经理；同意聘任江明先生为公司总会计师兼财务总监，并同意在我公司董事会秘书就职前由董事陈曙光先生代行公司董事会秘书职责。,8,（二）2010 年 8 月 6 日，在公司第二届董事会第二次会议上发表关于聘任赵凯先生为公司董事会秘书兼副总经理的独立意见，同意聘任赵凯先生担任公司董事会秘书并兼任副总经理，同时董事长陈曙光先生不再代行公司董事会秘书职责。（三）2010 年 8 月 10 日，在公司第二届董事会第三次会议上发表关于第二届董事会第三次会议的独立意见，同意对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资，并同意公司使用超募资金 979 万元支付开元运业增资款 979 万元以
22、及用不超过 4000万元的超募资金支付收购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决。（四）2010 年 8 月 23 日，在公司第二届董事会第四次会议上发表关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见，意见中明确公司能够认真贯彻执行通知的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止 2010 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。（五）2010 年 12 月 9 日，在公司第二届董事会第七次会议上发表关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的独立意见
23、，同意将江油募投项目实施主体由公司全资子公司江油公司变更为江油公司新注册成立的全资子公司江油市富临汽车客运站有限公司。三、对公司现场调查情况,2010 年 12 月，对公司下属绵阳公司、江油公司、绵阳出租车公司等进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。四、董事会专门委员会履行职务情况,2010 年，本人担任公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专
24、业知识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。,五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、,9,法规做好披露工作，保证 2010 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的
25、情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。（三）2010 年，本人积极参加深圳证券交易所、中国证监会四川监管局及公司组织的各种培训，认真学习监管部门的最新法律法规，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。六、其它工作情况（一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；（二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；（三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。七、联系方式：本人联系方式：2011 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。独立董事签字：陈敏：,10,二 0 一一年三月,日,
