《反洗钱活动总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《反洗钱活动总结.docx（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、反洗钱活动总结东莞证券常平营业部反洗钱活动月总结根据公司下发的关于做好XX年反洗钱宣传月活动的通知（东证合规内审字【2022】第36号）文件要求，我部在XX年x月积极响应公司“反洗钱宣传月”的活动安排和号召，有针对性开展了系列反洗钱宣传教育活动，并对员工开展了反洗钱知识培训，扬青春智慧，争文明先锋！现将我部XX年反洗钱宣传月活动情况总结如下： 一、员工培训 1、我部于10月x日下午4：00-5：30对全体员工进行反洗钱知识培训，培训内容以反洗钱26问为主，通过培训，进一步加强了全体员工反洗钱业务知识和合规意识。 2、根据公司要求，我部全体员工包括渠道人员在内54人，都参加了反洗钱知识考试，通过
2、考试进一步巩固了员工的反洗钱知识。（注：经了解，全体员工都通过考试。）二、开展对外宣传活动 （一）、营业部场内宣传 自XX年反洗钱宣传活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反洗钱宣传标语横幅，内容为：“预防洗钱犯罪 维护社会稳定”，设置反洗钱举报电话牌匾，在资料架摆放反洗钱宣传手册，在投资者园地设置反洗钱知识专栏。 （二）、场外宣传情况 xx年反洗钱宣传活动，我部打破以往的宣传形式，结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动，联合将反洗钱知识对投资者进行宣传教育，大大提高了宣传的效果。 1、于10月x日晚上7点半在我部交易大厅举办反洗钱知识讲座。讲座内容有我部自己制作的反洗钱PP
3、T，就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了详细的介绍，同时还联系日常工作情况同客户就有关反洗钱的规定做了交流，最后着重就证券行业反洗钱的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反洗钱有关，表示受益良多。 2、于10月x日晚上8点，我部在横沥镇新世纪华XX会所举办了一场小区反洗钱宣传活动。我部邀请一些横沥地区的客户，包括一些老客户和新开户的客户，加上新世纪华庭的部分住户和*支行的部分客户，共同进行了市场行情研讨会、客户交流会和反洗钱知识宣传教育。会场的前半部分，我部特别就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了介绍，客户事后都反映这部分的内容丰富而又实用。
4、3、除了对营业部客户和特定地点客户外，我部还向常平镇的公众客户做了一次反洗钱的宣传推广活动。10月x日下午3点半-6点半，我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣传活动，员工积极向路人派发反洗钱宣传单张，并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解；还有部分同事带上这些资料，向商场内部的人员和客户派发，通过这次活动，我部一方面向社会人士宣传了反洗钱的重要性，另一方面又树立了良好的企业形象。 三、反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作 在今后的工作中我部将严格按照人民银行和总公司的要求，切实做好反洗钱工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围更深入地开展反洗钱宣传，打击一切不法洗钱犯罪活动，维护社会稳定
5、、金融体系稳定，促进证券业务的快速健康发展。内强素质、外树形象，让青春在岗位上闪光！东莞证券常平营业部二0一0年x月x日 反洗钱活动总结 500字 关于上报反洗钱宣传月活动的总结县人行：根据关于在全省金融机构开展中华人民共和国反洗钱法宣传月活动的通知，联社及时安排人员，为确保反洗钱宣传月活动的有序开展，认真部署了宣传方案。各职能部门业务人员各负其责，于年月日在联社营业部、XX信用社营业网点门前，进行了反洗钱法宣传活动。现将此次宣传活动情况汇报如下：一、活动期间在营业网点悬挂反洗钱法有关内容的横幅，并在营业场所设立了反洗钱专栏或板报，设立咨询台，向过往群众发放反洗钱宣传材料，解答反洗钱工作的重要
6、意义，以及金融领域和公民履行反洗钱义务等内容，也使他们认识洗钱对社会的危害。二、向各社分发宣传品的同时，对员工重温了金融机构反洗钱的规定，要求临柜人员在工作中树立高度的责任感，进一步提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。三、本月适值收贷旺季，根据信用社工作的实际情况，联社业务、稽核部门根据反洗钱法或有关规定、规章等，出题目，组织各信用社、营业部反洗钱人员进行知识考试。此项工作正在进行当中。通过反洗钱宣传月活动的开展，首先使我社广大员工思想上引起了高度重视，观念得到了转变。其次使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，使我们的反洗钱工作得到更多的理解和支持；反洗钱宣传工作也将随着农信社业务的发展，长期持续下去。XXXX二00九年x月二十一日 第2页 共 2页
