内蒙古惠丰医药集团组织结构及管理流程咨询报告(1).ppt

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1、内蒙古惠丰医药集团,组织结构及管理流程咨询报告,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,2,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,3,惠丰医药集团咨询项目第二阶段工作内容,时 间,工作成果,2002年5月9日6月日,惠丰集团组织结构和管理流程咨询报告惠丰集团总部管理制度惠丰集团总部职务说明书,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,4,关于第二阶段项目进程的说明,第1-3天,9/5-11/5,第4-9天,12/5-17/5,第10-14

2、天,18/5-22/5,第15-19天,23/5-27/5,资料搜集内部研讨,组织结构、管理流程、部门职责设计,二期报告汇报,访谈阶段集团总部人员访谈:45人次；事业部 人员访谈：4人次；,撰写报告高管人员访谈：1人次；对集团总部人员发放问卷。盛勤管理咨询公司内部汇报一次。与各职能中心讨论报告、交换意见,汇报,第29天,6/6,管理制度设计,第20-23天,28/5-31/5,撰写职务说明书,集团总部人员访谈资料收集、分析,第24-28天,1/6-5/6,盛勤公司内部汇报、与集团各中心讨论报告,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,5,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与

3、 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,6,组织的创立和设计最重要的目的是实现组织的战略，组织的战略目标对组织结构的设计具有决定性的影响，组织结构必须随着组织的重大战略调整而调整，,“组织随着战略走”组织结构设计的基本原则,组织结构设计,组织战略目标,组织环境,人员与文化,技术,组织规模,环境变化,环境复杂性,简单,复杂,不确定性,随着技术的复杂性提高，机械自动化程度也在提高，这将对组织管理跨度和集权分权带来变化和新的要求,随着组织规模的不断扩大，企业的管理体制会顺序面临领导危机、自主危机、控制危机，促

4、使企业的组织结构不断发生变化。,企业员工的价值观、态度、期望、能力等都会对企业的组织结构造成影响,“惠丰组织结构设计的基本前提是明确惠丰的战略是什么”,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,7,惠丰将实施多元化发展的战略,现有主营业务,新主营业务,远景业务,2002年,2006年,2004年,6亿,10亿,3.5亿,主营业务收入,时间,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,8,这种战略的实施势必给惠丰集团带来深刻的影响,战略要求,集团将积极发展新业务，带来了对集团资源在更大范围内进行合理配置的要求。,根据发展战略，集团的组织结构和管理流程将进行必要的完善，以适应发展的需

5、要。,集团出现新的工作重心，集团总部的职能将出现调整与改进，并产生管理创新和制度创新的要求。,随着集团经营范围的扩大和结构的调整，集团对人力资源素质的要求越来越高。,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,9,适应战略发展的需要，惠丰应从组织结构和业务流程两方面调整入手,战略目标,组织结构的调整：高效协调的结构,管理流程的改进：简单顺畅的流程,结构与流程是集团前行的两大支柱,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,10,惠丰原有组织结构不能完全适应战略发展的需要,战略与投资管理职能没有发挥,营销管理放在集团，权责不清,功能不健全,董事会,总裁,北京惠丰瑞元医药有限公司,北京

6、惠丰同创医药技术开发中心,内蒙古惠丰药业有限公司,惠丰堂医药连锁有限公司,内蒙古惠丰瑞元医药有限公司,惠丰医院,华夏事业部,药品保健事业部,处方药事业部,OTC事业部,国药事业部,执行监事,总裁办公室,财务经营管理中心,营销管理中心,监察审计中心,人力资源管理中心,企业文化中心,权责划分不明确,副总裁,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,11,通常情况下，对下属公司的管理有三种组织结构形式,H型（控股结构）,M型（多元结构）,U型（一元结构）,结构示意图,集权程度,分权程度,特点,财务,研发,市场,子公司1（事业部）,财务,研发,子公司1,子公司2,子公司3,职能部门,子公司1,

7、子公司2,子公司1,子公司2,子公司3,各子公司业务互不相关,产品结构属无关产品型,在经营上有较大独立性,型与型两种结构发展和演变的产物。它是一种分权与集权相结合,更强调整体效应的大型公司结构,职能性组织,它是一种高度集权的结构,多适用于比较单一的中小型企业,职能部门,子公司2（事业部）,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,12,三种模式各有利弊，可结合惠丰的情况进行调整,H 型,M 型,U 型,优点,适应,缺点,集中统一制度，决策容易贯彻执行;各子公司虽然也进行利润核算，但因受母公司控制严格，实际上形不成利润中心，防止了利润中心的彼此冲突,难以进行多元化经营;由于职权集中，风险

8、和责任也往往集中于母公司；公司高层人员陷于繁杂的事务之中，难以致力于公司长期发展规划和重大决策,适合于规模较小、产品品种少、生产连续性和专业性强的控股公司,集权和分权适度结合，既调动了各事业部发展的积极性，又能通过统一协调与管理，有效制定和实施母公司整体发展战略；日常经营决策交付各事业部进行，与长期的战略性决策分离，使高层领导可以从繁重的日常事务中解脱出来，有更多的时间、精力进行协调、评价和作出重大决策,管理层次增加，协调和信息传递困难加大，从而一定程度上增加了内部交易费用,适合于规模较大，多元化经营的控股公司,各子公司保持了较大独立性，能调动子公司发展的积极性；投资取向灵活，经营领域较宽 以

9、出资额为限负有限责任，进退自如；战略与经营决策完全分离,管理松散，难以有效地制定和实施集团整体发展战略，难以发挥公司间的协同效应；由于各子公司对于各自的收入有抢先占据的权利，往往为避免将利润上交，而过度地进行投资 战略层的母公司对子公司绩效评价和监测能力有限，难以控制成本和利润,适应于纯粹资本经营型公司,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,13,控股型、职能型组织结构都不能很好地适应惠丰的发展,H型,重在财务指标控制和企业价值增值，不进行内部经营活动控制，高度分权。惠丰财务管理、人力资源管理较弱，实际管理控制经验缺乏，采用控股型会面临失控风险。,U型,重在职能活动的控制，高度集权

10、。惠丰的多元化战略发展要求，使得这种管理控制方式的幅度、难度迅速加大；同时抑制了新产业发展的积极性和活力。,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,14,目前，惠丰的组织形态应定位于“事业部型”,基于惠丰处于向多元化业务拓展的战略转型期，惠丰现今应该选择事业部型为主，兼顾职能型的组织结构模式，随着组织发展，逐渐向完全的事业部型转变。,组织结构职能,管理控制程度,严格,松散,职能管理,参谋咨询,职能型,事业部型,控股型,惠丰,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,15,因此，惠丰集团总部的功能定位主要是集团发展方向的确定和对下属子公司的有效控制,确立战略目标与远景，启动有关

11、集团发展方向的变革 监控集团各下属结构的绩效 获得并总体分配资源 与重要外方如股东、重要客户、公众等保持良好关系 保证高级管理人才的供给和效用 加强集团财务战略职能，建立管理控制程序 投资的管理 提供管理技术支持,惠丰集团总部的主要功能,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,16,在这种定位下，投资、人力资源和财务职能在惠丰总部中的作用会比较突出,财务：筹集、整合与调配,各类财务资源，对不同,的业务进财务控制,投资：战略要求积极寻找培育新的利润点，这种活动主要通过投资职能来实现，需要进行大量的研究、评估工作,人力资源：满足发展战略对人力资源产生的新需求，为总部和事业部/子公司招聘、

12、选择、提名合格的人才；满足制度创新对人力资源管理的新要求,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,17,强调主要职能，并辅以必要的其他部门，可确定新的惠丰集团组织结构,董事会,总裁,北京惠丰瑞元医药有限公司,北京惠丰同创医药技术开发中心,内蒙古惠丰药业有限公司,惠丰堂医药有限公司,内蒙古惠丰瑞元医药有限公司,惠丰医院,华夏事业部,药品保健事业部,处方药事业部,OTC事业部,国药事业部,监事会,总裁办公室,财务管理中心,审计中心,人力资源管理中心,投资发展中心,投资与战略发展委员会,薪酬考核委员会,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,18,董事会下设薪酬考核委员会、投资与

13、战略发展委员会,从组织上有效地保证董事会履行职责，更好地发挥董事会的决策作用。各专业委员会负责向董事会提供专业报告，为董事会决策提供服务。,投资与战略发展委员会薪酬考核委员会,目前，惠丰对高管人员的激励制度不完善、不统一，形成经营层动力隐患，需要成立统一监督协调薪酬激励的结构。,强化董事会的“裁判员”功能，规范董事会的工作制度，减少工作的随意性。,战略与投资是董事会关注的重点，为进一步降低重大项目的投资风险，加强决策的科学性，成立投资与战略发展委员会成为必然。,在董事会下成立,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,19,董事会各专业委员会的主要职责,薪酬考核委员会,投资与战略发展委

14、员会,制定公司长期发展战略监督、核实公司重大投资决策,负责制定董事、监事与高级管理人 员考核 的标准，并进行考核；负责制定、审查董事、监事、高级 管理人 员的薪酬政策与方案。,由独立董事担任负责人，其他人员包括：监事1人，董事会其他成员34人，外聘专家2 3人。,由董事长担任负责人，其他人员由董事会成员23人，外聘专家3 4人。,各专门委员会可以聘请中介结构为其决策提供专业意见,外聘专家只有发言权，而无表决权；按照国际惯例，为保证其独立性，各专业委员会的成员绝大部分由独立董事组成；,主要职责,主要人员构成,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,20,董事会各专业委员会的议事规则,1

15、、总则,3、议题的提出与 方案讨论,4、议案提交,董事会专业委员会作为辅助决策的非常设议事结构，直接对董事会负责,薪酬考核委员会每个会计年末修订原有 的董事、监事及高管人 员的薪酬政策；年中和年末定期对董事、监事和高管人员进行绩 效考核，并形成书面考 核报告。投资与战略发展委员会每年末集中一次对战略 规划进行调整；当出现投资机会时，及 时召集会议进行评估；每年定期一次对上一年 度投资计划的实施进 行监督、考评。,2、会议的举行,审议的议题包括：公司发展战略；投资机会评估；投资方案实施监督 董事、监事与高管的薪酬政策及绩效考核；激励方案的执行情况会议召集前，应向 参会人员提供有关 资料；在充分讨

16、论的基础 上，允许下一次复 议；每次会议原则上不 允许缺席，缺席人 数不多于1 人,每次会议 应以会议纪要形 式如实记载议事结果并形 成议案，会议记录由董秘 保管；专业委员会讨论决定的 议案提交董事会审议，董事会审议表决后，作 为其决议或提案，按相 应程序执行。,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,21,由总裁与各中心主任组成集团日常经营的最高决策结构,总裁,总裁办公室,投资发展中心,人力资源中心,审计中心,财 务中心,集团总部设置总裁一名。由总裁与总部各职能中心主任组成公司日常经营的最高决策结构，采用总裁办公会的形式，对经营活动中的重大问题进行集体决策。董事会下设的各委员会要充

17、分发挥参谋作用，为决策提供必要的支持。,各职能中心主任,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,22,部门设置的合理性说明：投资发展中心,战略管理是集团的一项基本职能，而惠丰当前的整体战略使得投资成为最为核心和最为重要的职能。,战略部门可以是单独存在的，但是战略不是每年都要制定的，一旦确定，会有一段时间的稳定期。在稳定期，战略部门的主要工作是战略的实施，日常工作量并不大。因此，惠丰现今可以不将战略部门独立出来。,投资职能,战略发展职能,投资发展中心,要求两项职能必须放在总部,总部职能,总部,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,23,部门设置的合理性说明：财务中心,财务职

18、能是资源分配时最主要的职能,要求财务职能设在总部,财务中心,财务部门将统一行使财务管理、会计核算、下属单位财务监督等财务职能。,财务管理职能,总部职能,总部,组织变革后，财务职能将由日常财务管理更多的转向财务资源的整合和调配，工作内容发生了较大的转变。,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,24,部门设置的合理性说明：人力资源中心,根据惠丰的战略规划，新的产业即将出现，一些部门将会调整，集团急需吸引各方面人才，使得人力资源工作马上变得十分重要和迫切,随着惠丰不断发展壮大，人才的激励、考核、薪酬等人力资源管理工作越来越重要,对于子公司经理层的考核管理是母子公司管理控制中很重要的一个控

19、制点,人力资源中心,要求将人力资源管理的职能设在总部,总部,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,25,部门设置的合理性说明：审计中心,内部审计体系是保障集团安全的体系,审计职能为管理控制和资源调配提供依据,审计是对子公司的经营情况进行必要监督、控制的手段,审计中心,将对子公司的审计的职能设在总部,总部,，,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,26,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,27,总裁办公室职能,协助集团领导处理与各方

20、面的联系协调集团各部门之间的工作负责董事会议、总裁办公会议及集团综合性会议的会务工作，编写会议纪要对集团领导指示和总裁办公会决议进行督办,检查决议的贯彻执行情况负责文电处理，拟撰集团的文件、报告、请示、年度工作要点等文书工作负责组织制定和完善集团各项管理制度，并监督各项制度执行情况负责接待工作、对外联络工作和集团的法律事务工作保管和监用集团的印章及介绍信负责集团档案的立卷、归档、保管、调阅及利用工作负责集团的固定资产管理负责集团的党政宣传教育工作负责集团的安全保卫工作负责集团行政经费及非经营性财产的控制管理、办公用品的采购、发放、管理和集团车辆的调度以及管理,2023/2/20,企合委投融资中

21、心盛勤管理咨询,28,投资发展中心职能,信息管理组织信息平台的建设组织并监督计算机及网络方面的培训、咨询工作各部门间信息传递的方式、格式、内容的核准战略管理对集团中长期发展进行调查、计划，制定和修订集团战略 收集有关宏观经济、政策法规等方面的信息，并对此深入分析研究其对集团的影响，建议集团应该采取的对策措施 负责指导审核下属单位的业务战略监督战略的实施制定集团年度经营计划负责集团的经营计划的编制工作负责监控集团经营计划的运营情况项目投资管理前沿技术的研究与储备 投资计划制订投资项目分析研究、方案策划、项目管理、评估与反馈 子公司投资的审批,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,29

22、,人力资源中心职能,人力资源规划职责根据集团的发展战略和年度经营计划，制定集团人力资源规划。调查研究组织体系是否支持发展战略目标的实现，改进和完善集团组织体系。组织对集团总部和集团直接管理的中高级管理、技术岗位进行工作分析，编制和修订职务说明书。招聘与甄选职责：根据人力资源规划，组织集团总部人员及子公司中高层管理人员的招募与甄选。培训与开发职责：建设集团员工培训与开发体系；组织培训开发的需求调研，确定集团员工培训与开发的目标，制定并组织实施员工培训开发计划。根据集团经营发展的需要，对中高层员工的岗位调配、职务晋升、离职进行管理。指导和协调子公司对人力资源进行配置。对中高级员工的职业发展规划进行

23、管理；指导各子公司的员工职业生涯管理。,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,30,绩效与薪酬管理：建立和完善集团绩效管理体系，制定绩效管理和考核办法。组织对中高层管理人员进行绩效评价。组织薪酬调查，研究制定集团薪酬福利政策，设计完善集团的薪酬、福利制度体系；建立与完善集团的激励约束机制。管理集团总部员工的薪酬计算与调整。劳动关系管理：建立集团劳动关系管理体系和劳资纠纷处理机制。正确执行国家有关劳动管理和社会保障的法律法规，建立合法有效的社会保险制度。代表集团处理劳动关系纠纷；指导各子公司的劳动关系管理。企业文化建设：组织企业文化盘点，研究企业文化现状，提炼文化精髓。根据集团企业文

24、化现状、社会经济发展趋势，确立目标文化体系，设计新的文化发展方案和文化建设计划。组织企业文化建设计划的实施。组织并实施企业形象宣传计划。,人力资源中心职能（续）,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,31,财务中心职能,组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和集团财务制度，保障集团合法经营，维护集团权益。建立健全集团总部及集团所属子公司的财务管理规章制度，完善集团财务内控体系的建设。利用财务会计资料进行经济活动分析，揭示集团经营状况。参与集团经济决策，根据公司决策目标搜集、整理有关信息资料，通过财务分析帮助集团筛选出最优方案。拟订集团资金筹措和使用方案，开辟财源，提高资金使用效

25、率。加强集团固定资产管理，保障集团财产安全。完善集团所属子公司的考核指标体系，确保集团投资回报的顺利实现指导、监督、检查集团所属子公司做好本企业的财会工作。领导集团所属子公司编制和执行预算。完善集团对所属子公司的财务总监派出制度，做好对财务总监的管理工作。督促集团所属子公司进行成本费用分析，降低消耗，节约费用，提高经济效益。领导集团所属子公司进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映集团财务状况和经营成果。领导集团所属子公司做好财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的业务素质，并保持财会队伍的相对稳定。检查财务纪律，领导做好财务保密工作。,2023/2/20,企合委投融资中

26、心盛勤管理咨询,32,审计中心职能,根据集团总裁要求制定和完善集团内部审计制度和实施细则，由集团董事会批准后组织实施并执行根据集团总裁要求制定年度审计工作计划，由集团董事会批准后组织实施审查集团各项财务政策的贯彻执行情况，促进财务政策的落实执行，及时反馈执行中存在的问题，推动财务政策的不断完善审查集团财务内部控制体系的健全性、有效性、促进财务内控体系的不断完善对集团及子公司重大投资项目、信贷计划和融资计划执行过程中的资金融通和使用情况进行审计监督对集团及子公司会计报表的真实性和准确性进行审计对集团及子公司财务预算执行情况和预算外资金的使用情况进行审计对集团及子公司的重大基建工程项目的预算、结算

27、和决算进行审计对集团及子公司的重大经济合同进行审计；及时向相关部门反馈审计过程中发现的问题并提出合理化建议负责对集团职能部门负责人和子公司副总经理以上领导人的离任审计对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计配合外部审计机构对集团公司的审计负责审计文件、资料、记录的保管、定期归档和销毁工作,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,33,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,34,年度经营计划制定流程,总裁

28、,子公司计划部门,投资发展中心,董事会,提出经营计划建议,汇总、平衡编制计划,组织执行,编制计划,审核并报子公司董事会批准,否,审核,组织分解,是,否,子公司总经理,审核意见,审核,审核,审核意见,审核,审核,审核,下达计划目标,是,是,是,是,否,否,否,否,否,是,是,召开计划启动会，下达计划目标,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,35,建议,建议,完备,通过,通过,否,否,依权限,否,通过,补充资料,否,发文、安排实施,放弃,评价,项目来源,董事会,投资发展中心,投资与战略发展委员会,总裁,汇总,重新评价补充资料,筛选、评估,项目储备,评价意见,二次筛选并征求财务等相关部

29、门意见,审批,审核,审批,评价意见,对外投资项目审定流程,提出投资建议,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,36,不可行,否,否,战略管理流程,通过,通过,通过,否,放弃,发文、安排实施,建议,对现有战略重新评价的要求,子公司,董事会,投资发展中心,投资与战略发展委员会,总裁,战略发展方向,调研、分析,战略规划初稿,评价意见,审批,审批,审批,评价意见,战略发展方向,战略发展方向,集团战略规划,战略分析,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,37,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门

30、职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,38,预算委员会,财务中心,董事会,提出预算建议,拟定下年计划,拟定集团下年计划,布置预算任务,拟定初步预算方案,子公司,讨论预算方案制定费用标准,编制预算草案,编制集团预算草案,审核,是否通过,是,否,审核,是否通过,否,否,是,审核,是否通过,否,下达预算,执行,是,财务预算编制流程,拟定集团初步预算方案,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,39,季度预算调整流程,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,40,撰写财务分析报告流程,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,41,资本性支出审批流程,20

31、23/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,42,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,43,人力资源规划流程,招聘与培训主管,总裁,发展战略,人力资源缺口分析,起草规划方案,审核意见,审议批准,批准？,否,是,否,是,总裁办公会,人力资源需求预测,员工信息,人力资源供给预测,执行,签发,审核,人力资源管理中心主任,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,44,工作分析流程,新组织建立,集团相关单位,招聘与培训主管,人力资源管理中心主任,总裁,

32、成立工作小组,确认工作分析需求,审核计划,实施,整理分析信息,合格？,否,是,收集背景信息以及与工作相关信息,提供相关信息,编写职务说明书,提请批准,新工作出现,现工作性质变化,提出工作分析计划,审批,审批意见,是,否,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,45,员工内部招聘流程,应聘人,用人部门,人力资源管理中心主任,总裁,提出用人申请,审核,内部招聘广告,受理人员报名,应聘申请,资格筛选,专业筛选,合适人选？,进入外部招聘程序,办理调动手续,审批,工作交接,接收,无,有,招聘与培训主管,制订招聘计划,审核,所在部门,审批,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,46,

33、员工外部招聘流程,应聘人,用人部门,招聘与培训主管,总裁,提出用人申请,审核,外部招聘渠道,受理人员报名,初步甄选,专业甄选,确定录用名单,审批,签订劳动合同,试用,人力资源管理中心主任,制定招聘计划,审核,甄选结果通知应聘人,接收通知,录用否？,是,报名应聘,笔试、面试,面试,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,47,员工培训与开发流程,培训需求,招聘与培训主管,培训对象,人力资源管理中心主任,总裁,审批,实施培训,确立目标,审核,合格,是,培训记录归档,否,制定培训计划,合格,否,是,接受预先测试,接受培训,培训评估,培训效果测试,填写评估问卷,需求评估,发展战略,2023/

34、2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,48,员工上岗引导流程,新员工报到,员工所在部门,集团公司其他部门,发放员工手册,部门内工作引导,补充引导,制度与政策引导,部门交叉引导,合格？,合格？,需交叉引导？,合格？,补充引导,引导合格证明,引导记录归档,补充引导,是,是,否,否,否,是,否,是,总裁,招聘与培训主管,企业文化引导,上岗,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,49,绩效管理流程,分析组织目标,评价对象,同级及下级,人力资源管理中心主任,绩效与薪酬主管,沟通与帮助,直接上级,分析组织目标,确定绩效目标,完成绩效目标,收集绩效信息,确定评价周期,存档,进行绩效评价,进行绩

35、效评价,确认评价结论,绩效评价结论,绩效改进方案,同意？,评审并作结论,奖惩,否,是,自我评价,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,50,薪酬制度设计流程,薪酬改革建议,招聘与培训主管,绩效与薪酬主管,人力资源管理中心主任,薪酬设计计划,确定职位目录,总裁,董事会,实施,审议批准,组织职位评价,审定,薪酬调查,职位评价计划,职位分类图,审定,薪酬水平与构成方案设计,薪酬体系设计方案,批准否？,行业、地区薪酬水平与结构,审定,批准否？,批准否？,否,否,否,是,是,是,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,51,工资管理流程,考勤表,公司部门,绩效与薪酬主管,人力资源管

36、理中心主任,审核,绩效评价结论,汇总绩效评价结果、考勤表,工资发放,总裁,审批,财务部,存档,记帐,编制工资表,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,52,员工奖励与惩罚管理流程,提出奖励、惩罚对象及事由,直接上级,绩效与薪酬主管,人力资源管理中心主任,总裁,审批,方案审核,核实,提出奖励、惩罚方案,批准？,是,执行,否,合格？,否,是,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,53,员工申诉流程,申诉人,人力资源管理中心主任,总裁,提出申诉,接受申诉,得到处理结果,组织调查,申诉属实？,提出处理意见,驳回申诉,否,是,落实处理意见,绩效与薪酬主管,提出调查报告,审核调查结

37、论,审批处理意见,批准？,否,是,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,54,员工调配流程,招聘与培训主管,总裁,人力资源中心主任,提出调配建议,考察报告,审核,合格？,审批,批准？,执行,否,是,否,是,组织考察,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,55,员工晋升流程,提出晋升对象及事由,直接上级,绩效与薪酬主管,人力资源管理中心主任,总裁办公会,审批,核实,审核,是否属实？,是,执行,否,晋升方案,总裁,签发任命,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,56,企业文化建设流程,提出文化建设目标,人力资源管理中心,集团各单位,总裁办公会,审批,文化建设计划

38、,提供资料、配合调研,批准否？,是,固化新文化体系,否,文化盘点,总裁,集团文化现状报告,审议通过,通过否？,文化实施,审议通过,文化设计,否,是,通过否？,目标文化体系方案,否,是,实施变革,推行变革,宣传变革的必要性,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,57,集团形象宣传管理流程,集团相关单位,企业文化建设主管,总裁,提出宣传目标,制订宣传计划,宣传效果监督,审核计划,审批意见,收集宣传材料,存档,否,是,落实宣传媒体,人力资源管理中心主任,审批,编制执行计划,提供资料、素材,外部单位,制作宣传稿件,实施宣传内容,提供宣传媒介,收集反馈信息,编制宣传总结,监控计划实施,202

39、3/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,58,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,59,被审计单位,集团总裁,做好被审计准备,审批,审计中心,确定审计对象,审计中心主任,制定具体审季计划,发出审计通知书,派出审计工作组,配合审计,实施审计并与被审计单位交换意见,提出审计报告,做出审计决定和管理建议书,合格,是,审核,否,批准,是否有异议,是,进入复审程序,常规审计流程,季度审计工作计划,通知并监督审计决定执行,执行审计决定,提出审计报告,建立审计档案

40、,提交集团总裁,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,60,复审流程,被审计单位,集团总裁,审计中心,审计中心主任,被审计单位复审要求,配合复审,实施复审,报送集团总裁,批准,是,否,继续执行原审计决定,批准,是否有漏审、错审,重新做出审计决定,执行新的审计决定,报送集团总裁,批准,派出复审工作组,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,61,年度审计工作计划编制流程,集团总裁,审计中心,审计中心主任,编制年度审计计划,判断是否合理,是,否,提出修改意见,审核,讨论,是否批准,反馈总裁意见,是,否,通过年度审计计划,领导实施,布置年度审计计划编制任务,是否通过,否,审核,

41、是,反馈董事会意见,反馈董事会意见,集团董事会,通知实施,具体实施,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,62,季度审计工作计划编制流程,集团总裁,审计中心,审计中心主任,制定季度审计计划,判断是否合理,是,否,提出修改意见,审核,审批,是否批准,反馈总裁意见,是,否,形成季度审计计划,领导实施,具体实施,年度审计工作计划,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,63,工程预算审计流程图,集团总裁,审计中心,审计中心主任,拟定审计意见,检查资料是否齐全,否,报中心主任,是,工程管理部门,报送工程预算和其它资料,退回重新补办,审批手续是否完备,否,报集团总裁,是,实施审计,

42、配合审计,表达意见,签署审计意见,报集团总裁,裁定工程预算,工程开工,处理,签署审计意见,通知总裁裁定,下达总裁裁定,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,64,工程结算审计流程图,财务中心,审计中心,审计中心主任,拟定审计意见,检查资料是否齐全,否,是,施工单位,报送工程结算和其它资料,退回重新补办,实施审计,配合审计,表达意见,签署审计意见,报集团总裁,批准工程决算,送交仲裁机关裁定,集团总裁,意见是否一致,提出我方意见,报集团总裁,批准,付款结算,是,否,下达送交仲裁,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,65,导 读,战略与投资,审计,工作介绍,组织结构与 部门

43、职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,66,同意质疑,总裁办公室任务督办工作流程,办公室秘书,总裁办主任,总裁,承办人,是,否,同意展期,合格,否,按期完成,是,否,按新计划日期安排,登记、分类、编号,审查,发送督办通知,审核,催办,传达,继续督办,办公室归档,提交书面展期申请或对内容提出质疑,承办具体事项定期汇报进度,积极配合完成工作,报告总结,审查,审查,汇报,不合格,合格,合格,不合格,不合格,审查,催办,传达,传达,组织对工作内容进行重新讨论,合格,下达督办任务,2023/2/20,企合委投融资中心

44、盛勤管理咨询,67,部门负责人,总裁,集团总部文件签发程序,起草人,办公室秘书,起草,审稿,格式文审、编号打印校对,核对,盖章、执行并监督,审批,存档,审批意见,审核意见,总裁办主任,审批意见,审批意见,审批,终止,否,合格,是,否,否,是,按权限,法律监察,提出意见,征求意见,发出指令,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,68,办公用品申领流程,部门负责人,总务管理,审批,领取,有无库存,驳回申请,同意,同意,采购,总裁,审批,申请人,财务会计,总裁办主任,财务中心主任,驳回申请,审批意见,审核,审批意见,审批意见,否,有,否,无,是,否,预算内,否,需请示,审核,预算外,审批

45、意见,审批,有库存,无库存,同意,提出申请,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,69,办公用品月度采购计划审批流程,部门负责人,总务管理,按计划采购,同意,本月计划,总裁办主任,审批,财务会计,财务中心主任,汇总,审批意见,审核,审批意见,否,是,否,预算内,审核,预算外,编写计划,备案,备案,编写计划,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,70,公章使用流程,申请人,总裁办主任,总裁,否,驳回,同意,申请人所在部门负责人,办公室秘书,审核、签字,审核,审核,审核意见,审核意见,用印,权限内,否,同意,填写用印申请,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,7

46、1,公务用车流程,所在部门负责人,总裁办主任,申请人,总务,否,驳回,同意,审核、签字,审核,按申请单准备车辆,审核意见,审核意见,填写派车单,否,同意,出车,按申请单要求用车,填写用车申请,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,72,文件借阅流程,借阅人,审批,审核意见,否,是,填写借阅单,档案员,总裁,总裁办主任,驳回,资格审查,审查意见,审批,阅览,取档,否,是,阅览,超出限借册数,驳回,归档,登记、借出,否,是,阅毕,权限内,借阅申请,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,73,集团总部存档流程,各部门指定人员,档案员,部门负责人,审核、签字,审核意见,签收,否

47、,是,整理、分类,留存,分类、立卷,入柜,收集,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,74,总裁办公会流程,总裁,办公室秘书,总裁办主任,会议记录,拟定会议通知,审阅,安排有关工作,否,合格,发文,拟定成文,与会人员,审批,准备相关材料,登记,签收,下发,主持会议,提出会议需要,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,75,制度制定、修订流程,各部门负责人,办公室秘书,总裁办主任,总裁,审批,意见,是,审核,否,组织制定或修订,完成,汇总、建议,组织打印,组织核对,汇总,批准,意见,下发并存档,通过,否,发出通知,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,76,导 读,战略与投资,审计监察,工作介绍,概述,组织结构与 部门职责,管理流程,管理制度,人力资源,行政管理,财务管理,组织结构,部门职责,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,77,管 理 制 度 汇 总,计划与投资,人力资源管理,审计,财务管理,行政管理,制度管理办法政令下达及复命规定保密管理制度会议管理制度公文管理制度印章管理制度无形资产事务管理集团大事记管理集团档案管理制度通讯设备管理制度电脑管理制度固定资产管理制度办公用品管理制度,2023/2/20,企合委投融资中心盛勤管理咨询,78,谢 谢!,