星期六：2011年年度报告.ppt

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1、佛山星期六鞋业股份有限公司,FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD,2011 年年度报告,股票代码：002291股票简称：星期六,披露日期：2012 年 3 月 27 日,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,第十节,第十一节,第十二节,第十三节,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,目 录,重要提示2,公司基本情况介绍3,会计数据和业务数据摘要5,股本变动及股东情况7,董事、监事、高级管理人员和员工情况10,公司治理结构14,内部控制20,股东大会情况简介23,董事会报告24,监事会报告42,重要事项44,财务报告50,备查文

2、件目录119,1,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,第一节 重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导,性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司7名董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。,公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人张泽民先生、主管会计工作负责人李刚先生及会计机负责人李景相先生声明：保证年,度报告中财务报告的真实、完整。,2,

3、佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告第二节 公司基本情况介绍一、公司中文名称：佛山星期六鞋业股份有限公司公司英文名称：FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD中文简称：星期六英文缩写：SATURDAY二、公司法定代表人：张泽民三、公司董事会秘书：曾杨清联系地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）3 号,联系电话：075786256351,传真：075786252172,电子邮箱：zhengquanst-四、公司注册地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号公司办公地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号邮政编码：528200公司互联网网址：www

4、.st-公司电子邮箱：zhengquanst-五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http:/公司年度报告备置地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号证券事务办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：星期六股票代码：002291七、公司注册登记日期：2002 年 7 月 25 日最近一次变更注册登记日期：2011 年 12 月 29 日注册登记地点：广东省佛山市工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：440600400000317税务登记号：440682741702552组织机构代码：74170255-2公司聘请的会计

5、师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼,签字会计师姓名：魏标文,禤文欣,公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：招商证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼签字的保荐代表人：谢继军 朱权炼3,号,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,八、公司历史沿革,佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”，股票简称星期六、股票代码 002291）是由佛山星期六鞋业有限公司（“星期六有限”）变更设立的股份有限公司。公司注册地址为：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号；注册资

6、本三亿陆仟叁佰叁拾五万元人民币；企业法人营业执照注册号为：440600400000317；法定代表人：张泽民；公司组织机构代码为：74170255-2。,1、2007 年 4 月 25 日，星期六有限召开 2007 年度第一次股东会，通过了有关公司整体变更设立为中外合资股份有限公司的决议，并签署了发起人协议书。全体股东决定以星期六有限截止 2007 年 3 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字2007602 审计报告）的净资产 178,748,081.16元按 1：0.8951 的比例折为 160,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），以该日在册的全体股东为发

7、起人，全体发起人股东分别以其在星期六有限中拥有的权益（以 2007 年 3 月 31 日为基准）折价入股，将星期六有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。2007 年 6 月 28 日经国家商务部以商资批20071062 号文批准，同意星期六有限转变为外商投资股份有限公司及改制的股权设置方案，并更名为佛山星期六鞋业股份有限公司。2007 年 7 月 5 日，由中华人民共和国商务部换发了增资扩股后的外商投资企业批准证书（商外资审字20070265 号）。2007 年 7 月 20 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字2007068 号验资报告，对股份公司设立的

8、注册资本进行了验证确认。2007 年 7 月31 日，股份公司在广东省佛山市工商行政管理局办理了设立登记手续，领取了企业法人营业执照，注册号为 440600400000317。,2、2009 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780 号”关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复核准本公司向社会公开发行人民币普通股 5,500 万股（每股面值 1 元）。本公司于 2009 年 8 月 26 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 9 月 3 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 215,000,000 元，并经深圳市鹏城会计师事务所

9、有限公司深鹏所验字2009101 号验资报告验证。,3、2010 年 3 月 22 日，根据本公司股东大会通过的2009 年度财务决算报告（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字2010033 号”审计报告）和关于公司 2009 年度利润分配方案以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 64,500,000.00 元：其中按每 10 股送 3 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 64,500,000.00，每股面值 1 元，共计增加股本64,500,000.00 元，股权登记日期为 2010 年 4 月 15 日，变更后注册资本为人民币 279,500,

10、000.00 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2010）466 号验资报告验证。,4、2011 年 4 月 19 日，根据本公司股东大会通过的2010 年度财务决算报告（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字20110077 号”审计报告）和关于公司 2010 年度利润分配方案以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 83,850,000.00 元：其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司资本公积金由 888,808,938.60 元减少为 804,958,938.60元，以未分配利润向全体股东转增股份总额 83,850,

11、000.00，每股面值 1 元，共计增加股本 83,850,000.00元，股权登记日期为 2011 年 4 月 28 日，变更后注册资本为人民币 363,350,000.00 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2011）0416 验资报告验证。,4,1,2,4,5,6,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告第三节 会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入,1,348,152,925.90 1,143,064,386.07,17.94%,879,869,889.78,利润总额归属于上市公司

12、股东的净利润,140,842,920.3499,444,822.69,136,546,726.16100,300,944.03,3.15%-0.85%,130,715,401.69113,816,146.93,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,101,411,240.61,97,997,170.93,3.48%,112,389,115.08,的净利润,经营活动产生的现金流量净额,-161,408,529.542011 年末,-195,532,366.532010 年末,17.46%本年末比上年末增减（）,-67,258,552.122009 年末,总资产,2,044,055,240.62

13、,1,799,330,976.35,13.60%1,806,480,951.93,归属于上市公司股东的所有者权益,1,566,711,950.45 1,462,098,163.12,7.16%,1,369,322,219.09,股本（股）,363,350,000.00,279,500,000.00,30.00%,215,000,000.00,二、主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活

14、动产生的现金流量净额（元/股）,0.270.270.286.58%6.71%-0.44,0.280.280.277.09%6.93%-0.70,-3.57%-3.57%3.70%-0.51%-0.22%36.50%,0.320.320.3216.30%16.10%-0.31,2011 年末 2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4.31,5.23,-17.59%,6.37,（1）加权平均净资产收益率的计算过程,项目归属于公司普通股股东的净利润非经常性损益扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的期初净资产发

15、行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产新增净资产次月起至报告期期末的累计月数5,3=21,序号,本期数99,444,822.69-4,385,756.94101,411,240.611,462,098,163.12,7,8,9,10,1,2,4,5,6,7,8,9,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产减少净资产次月起至报告期期末的累计月数因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数,报告期月份数加权平均净资产加权平均净资产收益率扣除非经常损益加权平均净

16、资产收益率（2）基本每股收益的计算过程项目归属于公司普通股股东的净利润非经常性损益扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润期初股份总数,1112=4+10.5+56/1178/11910/1113=1/1214=3/12序号3=21,121,511,820,574.476.58%6.71%本期数99,444,822.69-4,385,756.94101,411,240.61279,500,000.00,因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数83,850,000.00发行新股或债转股等增加股份数增加股份次月起至报告期期末的累计数因回购等减少股份数减少股份次月起至报告期末的累计月数,报告

17、期缩股数,10,报告期月份数发行在外的普通股加权平均数基本每股收益扣除非经常性损益基本每股收益,1112=4+5+67/11-89/11-1013=1/1214=3/12,120.270.28,（3）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同非经常性损益项目单位：元,项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出小计减：企业所得税影响数减：少数股东权益影响额（税后）归属于母公司股东的非经常性损益净额,2011年度9,790.13236,000.00-2,173,331.01-1,927,540.8838,877.04-1,966,417.92,201

18、0年度-143,281.743,237,318.00-19,832.663,074,203.60768,763.031,667.472,303,773.10,本年比上年增减106.83%-92.71%-10858.34%-162.70%-94.94%-100.00%-185.36%,2009年度1,801,120.00-127,210.411,673,909.59245,775.241,102.501,427,031.85,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告第四节 股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表,本次变动前,本次

19、变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他 小计,数量,比例,一、有限售条件股份,186,160,000 66.60%,55,848,000,55,848,000 242,008,000 66.60%,1、国家持股2、国有法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,0 0.00%0 0.00%,3、其他内资持股,114,827,700 41.08%,34,448,310,34,448,310 149,276,010 41.08%,其中：境内非国有法人持股,114,827,700,41.08%,34,448,310,34,448,310 149,276,0

20、10 41.08%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,071,332,30071,332,3000093,340,00093,340,000000279,500,000,0.00%25.52%25.52%0.00%0.00%33.40%33.40%0.00%0.00%0.00%100.00%,021,399,69021,399,6900028,002,00028,002,00000083,850,000,021,399,69021,399,6900028,002,

21、00028,002,00000083,850,000,092,731,99092,731,99000121,342,000121,342,000000363,350,000,0.00%25.52%25.52%0.00%0.00%33.40%33.40%0.00%0.00%0.00%100.00%,（二）限售股份变动情况表,股东名称,年初限售股数,本年解除 本年增加限售股数 限售股数,年末限售股数,限售原因 解除限售日期,深圳市星期六投资控股有限公司,112,747,700,0 33,824,310 146,572,010 首发承诺,2012 年 9 月 3 日,LYONE GROUP PTE.

22、LTD.上海迈佳网络科技有限公司,71,332,3002,080,000,0 21,399,690624,000,92,731,990 首发承诺2,704,000 首发承诺,2012 年 9 月 3 日2012 年 9 月 3 日,合计,186,160,000,55,848,000,242,008,000,（三）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,2011 年末股东总数,18,652,本年度报告公布日前一个月末股东总数,20,045,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量,深圳市星期六投资控股有

23、限公司,境内非国有法人,40.34%146,572,010,146,572,010,LYONE GROUP PTE.LTD.,境外法人 25.52%92,731,990,92,731,990,SURE JOYCE LIMITED.,境外法人,5.19%18,856,500,中国银行富兰克林国海潜力组合 境内非国股票型证券投资基金_ 有法人中国农业银行富兰克林国海策略 境内非国回报灵活配置混合型证券投资基金 有法人,7,3.58%13,025,6590.75%2,738,562,0,0,0,0,0,0,0,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,上海迈佳网络科技有限公司_山西信托有限责

24、任公司丰收十号张太鹏_,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,0.74%2,704,0000.73%2,662,0710.73%2,656,200,2,704,000,中国工商银行富兰克林国海中国 境内非国收益证券投资基金_ 有法人,0.69%2,500,000,李卫,境内自然人,0.60%2,173,400,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,SURE JOYCE LIMITED.中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金_中国农业银行富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金_山西信托有限责任公司丰收十号_张太鹏_中国工商银行富

25、兰克林国海中国收益证券投资基金_李卫_罗桂花_中国人民人寿保险股份有限公司自有资金_闫建华_,18,856,500 人民币普通股13,025,659 人民币普通股2,738,562 人民币普通股2,662,071 人民币普通股2,656,200 人民币普通股2,500,000 人民币普通股2,173,400 人民币普通股2,077,400 人民币普通股1,697,722 人民币普通股1,608,100 人民币普通股,在前 10 名股东中，深圳星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE.LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海上述股东关联关系 迈佳网络科

26、技有限公司是深圳星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上或一致行动的说明述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。二、股票发行和上市情况1、经中国证券监督管理委员会以证监许可2009780 号文核准，公司公开发行人民币普通股股票5,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 18 元/股。其中网下向配售对象发行 1,100 万股已于 2009 年8 月 26 日成功发行，经深圳证券交易所深证上【2009】83 号文批准，公司网上定价发行的 4,400 万股股票于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券

27、交易所上市交易，股票简称“星期六”，股票代码“002291”。2、公司公开发行人民币普通股 55,000,000 股后，公司总股本由 160,000,000 股增加至 215,000,000股。3、2010 年 03 月 22 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案：以 2009 年12 月 31 日的总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股红股派现金 0.35 元（含税），利润分配方案实施后公司总股本变更为 279,500,000 股。2010 年 4 月 16 日公司实施以上权益分派事宜，本次增资业经深圳鹏城会计师事务所

28、有限公司出具深鹏所验字【2010】466 号验资报告验证。4、公司无内部职工股。8,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,三、控股股东和实际控制人情况,（一）报告期内公司控股股东和实际控制人无变更（二）控股股东和实际控制人具体情况,张泽民先生及其妻子梁怀宇女士为本公司实际控制人，分别通过深圳市星期六投资控股有限公司和LYONE GROUP PTE.,LTD.间接持有本公司 59.87%股份。张泽民先生工作简历详见“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。,（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,四、报告期内，公司未有其他持股在 10%以上的法人股东,9,0,0,0

29、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初 年末持股 持股数 数,报告期内从 是否在股东变动 公司领取的 单位或其他原因 报酬总额（万 关联单位领元）（税前）取薪酬,张泽民于洪涛,董事长、总经理副董事长副总经理,男男,49 2010-07-29 2013-07-2845 2010-07-29 2013-07-28

30、,105.60 否64.00 否,李,刚,董事、副总经理,男,47 2010-07-29 2013-07-28,0,0,59.70 否,朱立南,董事,男,50 2010-07-29,2013-07-28,0,0,0.00 是,孙月焕刘少波刘 峰,独立董事 女独立董事 男独立董事 男,65 2010-07-2946 2010-07-2951 2010-07-29,2013-07-282013-07-282013-07-28,8.00 是8.00 是8.00 是,张 雄阮伟明谢世鹏,监事监事监事,男男男,34 2010-07-2935 2010-07-2934 2010-07-29,2013-07

31、-282013-07-282013-07-28,21.10 否18.90 否19.60 否,曾杨清,董秘副总经理,男,35 2010-07-29 2013-07-28,29.06 否,李景相,财务总监 男,45 2010-07-29 2013-07-28,27.00 否,李礼,人力资源总监,女,41 2010-07-29 2013-07-28,0,0,40.02 否,赵洪武林建江,生产总监 男技术总监 男,42 2010-07-29 2013-07-2849 2010-07-29 2013-07-28,26.73 否26.70 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,462.41,-,（二）

32、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况1、董事主要工作经历张泽民，男，1963 年 12 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1985 年在沈阳市启工二校任教，1993 年 8 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，2002 年 7 月起任星期六有限总经理，2006 年 11 月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理。于洪涛，男，1967 年 10 月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990 年至19

33、98 年任职中国人民解放军 81032 部队计算机工程师，1999 年 4 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监，2002 年 7 月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006 年 11 月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、副总经理兼营销总监。李刚，男，1965 年 10 月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986 年 3 月10,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,至 1996 年 10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。

34、1996 年 11 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年 7 月起任星期六有限财务总监，2006 年 11 月起任星期六有限董事兼财务总监。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，2010 年 7 月起任董事、副总经理。,朱立南，男，1962 年 10 月生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989 年加入联想集团，曾任深圳联想公司总经理、集团业务发展部总经理等职务。1993 年至 1997 年自行创业，从事系统集成及软件开发业务。2001 年创立联想投资并任 CEO，同时兼任联想

35、控股有限公司常务副总裁，联想集团董事。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事。,刘少波，男，1961 年 6 月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任暨南大学金融研究所所长，金融学教授，博士生导师，兼任中国金融学年会理事、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东经济学会副会长。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。,孙月焕，女，1945 年 5 月生，本科，高级经济师，中国注册资产评估师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1968 年至 1978 年，在中国人民解放军山西军区任宣传干事；1979 年至 1985 年，任北京东

36、城区委组织部干部；1985 年至 1993 年，任国家审计署处长；1993 年至 1995 年，中国诚信证券评估公司任副总经理；1995 年至 1996 年，中华企业咨询公司任副总经理；1996 年至今，中企华资产评估公司任董事长兼 CEO；并担任中国资产评估协会常务理事、中国女企业家协会副会长、中国工商联并购协会常务理事、财政部资产评估准则委员会委员、北京市东城区人大常委会财经委委员等社会职位；2010 年7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。,刘峰，男，1966 年 2 月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1987 年至 1999年 12 月在厦门大学任教。1

37、999 年 12 月以特聘教授身份进入中山大学，现任中山大学管理学院教授、会计学方向博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心主任。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。,2、监事主要工作经历,张雄，男，1978 年 8 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2003 年 2 月至 2004 年 8 月任百事企业发展有限公司业务经理，2004 年 8 月起任星期六有限品牌事业部市场经理。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司监事。,阮伟明，男，1977 年 12 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997 年至200

38、1 年 5 月在广东省吴川市附城粮所从事会计工作，2002 年 7 月起历任星期六有限主管会计、财务中心会计部经理。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司监事。,谢世鹏，男，1978 年 9 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004 年 5月起历任星期六有限系统工程师、营销中心资讯部经理。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司监事。,3、高级管理人员主要工作经历,张泽民，总经理，详见本节“董事主要工作经历”。,于洪涛，副总经理，营销总监，详见本节“董事主要工作经历”。,11,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告李刚，副总经理，详见本

39、节“董事主要工作经历”。曾杨清，男，1977 年 6 月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2000 年 7月至 2001 年 9 月广东福地科技股份有限公司工程师，2001 年 10 月至 2007 年 6 月广东博信投资控股股份有限公司历任总裁秘书、综合管理部部长、行政总监、证券事务代表、董事会秘书等职，2007 年 7 月加入佛山星期六鞋业股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表，2010 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事会秘书、副总经理。李景相，男，1967 年 11 月生，大专，注册会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989 年 10

40、 月至 1996 年 12 月哈尔滨纺织印染工业联合公司历任会计、成本科科长、财务处处长等职，1997 年 1 月至 2005 年 5 月哈尔滨国信会计师事务所有限公司历任项目助理、项目负责人、副所长等职，2005 年 6 月至今佛山星期六鞋业股份有限公司任财务部经理，2010 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司财务总监。李礼，女，1971 年 9 月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004 年 10 月起历任星期六有限人力资源部经理、行政及人力资源总监。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司人力资源总监，。赵洪武，男，1970 年 6 月生，大专，中

41、国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1996 年 6 月至 2004 年 12 月在哈森鞋业有限公司从事车间管理工作，2005 年 8 月起任星期六有限生产总监。2007 年7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司生产总监。林建江，男，1963 年 4 月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1981 年至1997 年历任乌鲁木齐市新疆皮革公司第一皮鞋厂科长、副厂长、厂长等工作。1997 年历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司生产部经理、生产总监，2002 年 7 月起历任星期六有限生产总监、开发总监。2007 年 7 月起任佛山星期六鞋业股份有限公司技术总监。

42、4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况,姓名张泽民,本公司职务董事长、总经理,兼职单位深圳市星期六投资控股有限公司,兼职单位职务法人代表,董事、副总经,于洪涛,理、董事会秘,深圳市星期六投资控股有限公司,董事,书、营销总监,李 刚朱立南,董事、副总经理、财务总监董事,深圳市星期六投资控股有限公司联想投资有限公司,董事CEO,5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况,姓名朱立南刘少波,本公司职务董事独立董事,兼职单位联想控股有限公司联想集团有限公司北京弘毅投资顾问有限公司北京融科智地房地产开发有限公司匹克体育用品有限公司暨南大学广东冠豪高新技术股份有

43、限公司广东南粤物流股份有限公司,兼职单位职务常务副总裁董事董事董事董事教授独立董事独立董事,12,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,广东梅雁水电股份有限公司,独立董事,刘 峰孙月焕,独立董事独立董事,厦门大学青岛海尔股份有限公司中企华资产评估公司山东玲珑轮胎股份有限公司,教授独立董事董事长兼 CEO独立董事,（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和

44、个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴每人每年 80,000 元整（税前），独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。二、员工情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 7737 人，没有需承担费用的退休职工，员工按专业构成、教育程度和年龄结构分类统计情况如下：（一）专业构成情况,专业分类管理人员研发技术人员生产人员销售人员及其他合计（二）教育程度情况教育程

45、度本科及以上大专中专以下合计（三）年龄结构情况年龄结构40 岁以上30 岁至 40 岁30 岁以下合计,人数56610990661567737人数30783066007737人数30926894739773713,占员工总数的比例（%）7.32%1.41%11.71%79.56%100%占员工总数的比例（%）3.97%10.73%85.30%100%占员工总数的比例（%）3.99%34.76%61.25%100%,、,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告第六节 公司治理结构一、公司

46、治理情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：,序号,制度名称内幕信息知情人登记管理制度公司章程限制性股票激励计划考核办法高管人员薪酬考核管理办法对外报送信息管理制度信息披露管理制度董事会战略委员会工作细则董事会提名委员会工作细则董事会薪酬和考核委员会工作细则董

47、事会秘书工作细则董事会审计委员会工作细则独立董事制度内部审计制度董事会议事规则对外投资、对外担保管理制度股东大会议事规则关联交易决策制度监事会议事规则募集资金管理办法总经理工作细则,最后披露时间2011-12-132011-8-162011-5-182011-3-292010-7-302010-7-302010-3-242010-3-242010-3-242010-2-272010-2-272009-12-92009-12-92009-10-232009-10-232009-10-232009-10-232009-10-232009-10-232009-10-22,（一）关于股东与股东大会公司

48、严格按照上市公司股东大会规则和公司章程、公司股东大会议事规则等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场鉴证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。报告期内，公司共召开二次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、申请发行短期融资券、章程修改等事项进行审议并做出决议。（二）关于公司与控股股东公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、1

49、4,、,佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告,监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会,公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则独立董事制度深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培

50、训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。,（四）关于监事与监事会,公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，占全体监事的三分之一。公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。（五）关于绩效评价和激励约束机制,公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人