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1、关于蓝盾信息安全技术股份有限公司,以募集资金置换预先已投入募集资金项目的,自筹资金的鉴证报告,京永专字（2012）第 31059 号,蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会：,我们接受委托，审核了后附的蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝,盾股份”）董事会截止 2012 年 3 月 31 日的关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明（以下简称“专项说明”）。,一、蓝盾股份董事会的责任,按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法等规范及蓝盾股份相关,内部控制制度要求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始证明,材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他材料，是蓝盾股
2、份董事会的责,任，这种责任包括蓝盾股份提供的专项说明的内容真实、准确、完整，不存在虚,假记载、误导性陈述或重大遗漏。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。本鉴证报,告是依据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的要求出具的。我们按,照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅,以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包,括了解、询问有关人员和对有关数据进行分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供
3、了合理的基础。,三、鉴证结论我们认为，蓝盾股份董事会编制的专项说明在所有重大方面符合深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定。四、报告使用范围本鉴证报告仅供蓝盾股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用。附件：蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明,北京永拓会计师事务所有限责任公司中国北京,中国注册会计师：张晓辉中国注册会计师：范桂荣二一二年四月十八日,1,2,3,4,蓝盾信息安全技术股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及蓝盾信息安全技术股
4、份有限公司募集资金管理制度规定，将蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：一、公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可【2012】41 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,450 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16 元。截止 2012 年 3 月 8 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,450 万股，募集资金总额人民币 392,000,000.00 元，扣除发行费用人民币39,2
5、43,336.50 元后的募集资金为人民币 352,756,663.50 元。已于 2012 年 3 月 8日汇入本公司在中国民生银行广州分行营业部开立的募集资金专户，账号为：0301019490005061。上述资金到位情况业经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并出具“京永验字（2012）第 21001 号”的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、自筹资金预先投入募集投资资金项目情况1、根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募集资金将投资于以下项目：单位：元,序号,项目名称全网综合监控审计平台项目UltraUTM 统一安全网关项目NxSOC 新一代安
6、全综合运维管理平台项目服务器安全综合监测平台项目,项目投资总额55,200,000.0050,100,000.0040,060,000.0036,000,000.00,募集资金投入金额55,200,000.0050,100,000.0040,060,000.0036,000,000.00,广东省发改委项目备案编号110100611029017110100611029015110100611029014110100611029016,5,1,2,3,4,5,序号6,项目名称研发及培训中心建设项目其他与主营业务相关的营运资金合计,项目投资总额28,960,000.00-210,320,000.00
7、,募集资金投入金额28,960,000.00-210,320,000.00,广东省发改委项目备案编号110100611029013,2、募集资金项目以自筹资金预先投入情况：,截止日期：2012 年 3 月 31 日,单位：元,序号6,项目名称全网综合监控审计平台项目UltraUTM 统一安全网关项目NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目服务器安全综合监测平台项目研发及培训中心建设项目其他与主营业务相关的营运资金合计,项目投资总额55,200,000.0050,100,000.0040,060,000.0036,000,000.0028,960,000.00-210,320,000.00,已
8、投入自筹资金4,922,461.732,331,517.032,109,089.114,340,943.70827,614.98-14,531,626.55,需置换的金额4,922,461.732,331,517.032,109,089.114,340,943.70827,614.98-14,531,626.55,三、变更募集资金投资项目的资金使用情况截止 2012 年 3 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。四、募集资金的其他使用情况截止 2012 年 3 月 31 日，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会2012 年 4 月 18 日,
